外派董事监事及高级管理人员管理办法

精心整理外派董事、监事及高级管理人员管理办法?

（2016 年 1 月8 日公司第五届董事会第十一次会议修订）?

一、目的?

三、适用范围?

本公司向所属控股或参股公司委派、推荐并由法定程序产生的董事、监事和?

高级管理人员。?

四、归口管理部门?

公司董事会秘书处负责外派董事、监事及高级管理人员的日常协调管理工作,? 政工部、经济管理部、公司办公室、气体中心各部门协助做好相关工作。?

五、外派董事、监事及高级管理人员的任职资格?

(一) 《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监?

事情形的人员；?

(二) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的。?

(三) 与派驻企业存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形的人员。?

(四) 董事会、监事会认为不宜担任外派董事、监事及高级管理人员的其?

他情形。?

违反上述规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委?

派或者聘任无效。?

会秘书处负责起草委派或推荐文件，经董事长签发后发往派驻公司。?

属于本公司委派人员的可以直接在派驻公司任职；属于本公司推荐?

人员的，派驻公司应依据《公司法》及该公司《章程》的有关规定，?

将本公司推荐的董事、监事及高级管理人选提交派驻公司的股东会、?

董事会、监事会选举、聘任。?

(三) 外派董事、监事及高级管理人员任期按派驻公司章程规定执行，一?

般不得超过三年，任期届满，连选可以连任。?

(四) 因外派董事、监事或高级管理人员本人提出辞职，或被委派董事、?

在审议公司《重大事项报告制度》第五条规定的重大事项时，公司?

派出的董事、监事需确定一人，在接到会议通知的 2 个工作日内负?

责以书面形式报告公司经济管理部，并草拟议案，按公司规定的审?

批权限提交公司相应的机构（总经理办公会议、董事会、股东大会）?

审议，其中，气体子公司的相关议案须经气体中心审核后提交经济?

管理部，审议后公司应以书面形式回复给派出董事。外派董事、监?

事必须依据公司相应机构的决定行使表决权，不得越权表决。除召?

开子公司董事会、监事会会议以外，外派董事、监事在知悉上述重?

(一) 外派董事、监事及高级管理人员的责任：?

外派董事主要职责：?

1. 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，向公司负责，努?

力管理好被投资公司。?

2. 出席被投资公司股东会、董事会会议，参与董事会决策，促成?

董事会贯彻执行公司的决定和要求。?

3. 派出董事应及时将被投资公司的重大经营事项、重大财务事项?

以及其他有重大影响的信息上报公司相关职能部门和管理层。?

当董事或经理的行为损害公司利益时，要求董事或经理予以纠?

正，并及时向公司汇报。?

2. 出席监事会会议，列席董事会会议。?

3. 被投资公司章程及公司规定的其他职责。?

4. 参与派出高级管理人员业绩评价及奖惩方案的制订。?

外派高级管理人员主要职责：?

1. 按派驻公司章程及管理制度所列的岗位职责在派驻公司开展工?

作。应当勤勉尽责，努力完成在派驻公司各自岗位上的任务。?

(三) 外派董事、监事及高级管理人员的义务：?

1. 应当遵守法律、行政法规和公司章程，在职责范围内行使职权,?

不得越权。?

2. 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占、挪用派?

驻公司的财产。?

3. 不得违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与?

杭氧股份订立合同或者进行交易。?

4. 不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于派驻公司的商业机?

的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与派驻?

公司的关系在何种情况和条件下结束而定。?

7. 任职尚未结束的外派董事、监事或高级管理人员，对因其擅自?

离职使公司利益受到的损失，应当承担赔偿责任。?

8. 派驻公司如因违反法律法规致使公司利益受损的，且外派董事、?

监事或高级管理人员负有主要责任的，应向公司承担赔偿责任。?

9. 违反上述规定所得的收入应当归公司所有，给公司造成损失的，?

应当承担赔偿责任。?

十一、附则?

(一) 本办法由公司董事会制订并负责解释。?

(二) 本办法自公司董事会审议通过之日起实施。