集团公司采购管理制度

集团公司采购管理制度

精选资料采购管理制度第一章总则第一条为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为加强对物资、工程和服务采购的管理与监督依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章制订本规定。

第二条本规定适用于XXX公司及各子公司、分公司。

第三条本规定所称采购是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为包括购买、租赁、委托、雇用等所称物资是指各种形态和种类的物品主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。

所称工程是指建设工程包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。

信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。

所称服务是指除物资和工程以外的其他采购对象,包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。

第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。

第二章采购管理机构与职责第六条各单位要成立评标委员会其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及专职董事组成。

第七条董事会是本级采购管理的决策机构资产管理部是董事会的咨询和执行机构。

属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议通过。

第八条资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。

第九条总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序审定《集中采购目录》审议年度采购计划审议采购方式确定候选招标代理机构名单指导和监督采购办的工作。

年度采购计划、采购方式经总经理审定后报董事会批准。

第十条资产管理部的主要职责：起草采购工作管理制度和程序审核、汇总年度采购需求编制年度采购计划编制《采购目录》抽选招标代理机构审定招标文件、谈判文件确认中选供应商组织自行招标采购组织供应商资质认证发布中选供应商。

第三章集中采购目录和采购计划编制第十一条各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。

集中采购是指通用物资、工程和服务由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门依据各部门、各单位采购需求统一组织的采购。

分散采购是指分别由有关部门和单位自行组织的采购。

第十二条集中采购部门主要职责：拟订集中采购方案组织编制集中采购招标文件、谈判文件组织集中采购商务谈判工作与中选供应商签订集中采购协议向采购办提供中选供应商名单保存集中采购文档、资料和记录。

第十三条各单位要按照采购组织形式和采购需求编制本单位《集

中采购目录》实行分级分类管理。

《集中采购目录》经总经理审定董事会批准后执行。

第十四条每年初由资产管理部组织编制本年度采购计划经批准后下发执行。

投资项目在获得项目批复后方可列入采购计划。

（一）计划提报。

各部门、单位于当年月日前提出下一年度采购需求采购需求要包括项目名称、采购内容、采购数量、项目金额、拟采用的采购方式等报采购办审核。

拟采用非公开招标采购方式的要提交拟采取采购方式的理由。

（二）计划审核。

资产管理部对采购需求进行审核汇总形成年度采购计划草案报总经理审定董事会批准。

（三）预算审核。

将讨论通过的年度采购计划提交财务部审定。

（四）计划确定。

资产管理部根据财务部批复的年度预算组织各部门、单位调整采购计划草案经总经理审定、董事会批准后正式形成年度采购计划。

（五）计划变更。

各部门、各单位必须严格按照批复的年度计划和预算实施。

确因生产工作需要需追加采购计划或变更采购内容的要按照上述程序办理追加采购手续。

已批复的采购项目需要调整预算的要报财务部审议通过后提交原计划审批机构审定。

原则上采购计划、预算每年调整次。

第四章采购方式及适用条件第十五条采购方式包括以下五种：（一）公开招标公开招标是指采购机关或其委托的政府采购业务代理机构（统称招标人）以招标公告的方式邀请不特定的供应（统称投标人）投标的采购方式。

（二）邀请招标邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的供应商投标的采购方式。

（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购机关直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。

（四）单一来源采购单一来源采购是指采购机关向供应商直接购买的采购方式。

（五）询价。

询价采购是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较以确保价格具有竞争性的采购方式。

第十六条公开招标要作为主要采购方式。

任何单位和个人不得将应当公开招标的采购项目化整为零或以其他任何方式规避公开招标。

第十七条符合下列情形之一的采购可以采用邀请招标方式采购由资产管理部向个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书：（一）技术复杂、有特殊要求或者受

自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择（二）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第十八条符合下列情形之一的可以采用竞争性谈判的方式进行,但必须严格按照规定程序进行。

（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的（二）技术复杂或者性质特殊不能确定详细规格或者具体要求的（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的（四）不能事先计算出价格总额的（三）投标文件的准备需个月以上才能完成的（四）供应商准备投标文件需要高额费用的

（五）对高新技术含量有特别要求的。

第十九条符合下列情形之一的采购可以采用竞争性谈判方式采购：（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的（二）技术复杂或者性质特殊不能确定详细规格或者具体要求的（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的（四）不能事先计算出价格总额的。

第二十条符合下列情形之一的采购可以采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的（三）必须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求需要继续从原供应商处添购且添购资金总额不超过原合同采购金额的（四）原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充必须向原供应商采购的（五）预先声明需对原有采购进行后续扩充的第二十一条采购的货物规格、标准统一现货货源充足且价格变化幅

度小的可以采用询价方式采购。

第五章采购程序第二十二条相关部门依据批复的年度采购计划、项目预算以及批准的采购方式填写《采购事项审批表》（附表）报总经理设定、董事会批准后实施。

第二十三条招标的组织形式分为自行招标和委托招标具备编制招标文件和组织评标能力可以组织自行招标其余项目均要委托有资质的招标代理机构招标。

第二十四条各单位要建立招标代理机构库可通过竞争性方式一次确定多家招标代理机构纳入招标代理机构库。

第二十五条各单位要建立健全评标成员管理制度严格认定评标成员资格加强培训考核、评价和档案管理根据实际需求和考核情况及时对评标成员进行更换和补充实行评标成员动态管理。

第二十六条招标流程（一）选定招标代理机构。

对于招标采购项目由相关部门填写《招标代理机构选择申请表》（附表）向资产管理部提出申请总经理批准由资产管理部在招标代理机构库中随机抽取一家招标代理机构办理招标事宜。

纪检监督部门对招标代理机构抽取过程进行现场监督。

（二）招标公告。

采用公开招标方式的要发布招标公告。

依法必须进行招标的项目要在主管部门依法指定的媒介发布。

（三）标书编制。

相关部门根据招标项目的特点和需要编制招标文件。

招标文件要包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

招标文件中一般要载有采用设定“最高限价”的条款以控制成本。

国家对招标项目的技术、标准有规定的要在招标文件中提出相应要求。

招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

（四）审定标书。

由相关部门填写《标书审批表》（附表３）报资产管理部资产管理部组织审定招标文件经讨论通过总经理批准后方可发布。

（五）投标人资质审查。

投标人应当提供有关资质证明和业绩情况。

资产管理部要组织相关部门人员根据采购项目的具体特点和实际需要对投标人资质进行审查。

资质审查未通过的供应商不得进入采购环节。

（六）开标。

开标要在招标文件确定的时间内并在预先确定的地点公开进行。

相关部门在开标前要填写《开标通知单》（附表）报资产管理部审核总经理批准。

开标全过程要有纪检监察部门的代表进行现场监督重大采购项目可以同时聘请公证机构进行公证。

（七）评标。

评标工作由评标委员会负责评标委员会独立履行下列职责：审查投标文件是否符合招标文件要求并作出评价要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清推荐中标候选供应商名单向资产管理部、总经理、董事会报告非法干预评标工作的行为。

自行招标的评标委员会由相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家及专业技术人员组成成员人数须为人以上单数其中技术、经济等方面的专家及技术人员不得少于成员总数的其人选由资产管理部会同相关部门在纪检监察部门现场监督下从评标成员库中随机抽取。

评标全过程需纪检监察部门进行现场监督。

（八）相关部门要在评标结束后个工作日内填写《中选供应商确认单》（附表）及评标报告提交资产管理部讨论通过总经理审核董事会批准。

（九）招标结果要在一定范围内进行公开包括中标单位、中标数量、中标金额等内容公示时间不少于个工作日。

第二十七条有下列情形之一的评标委员会应当否决其投标：（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字（二）投标联合体没有提交共同投标协议（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价但招标文件要求提交备选投标的除外（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等

违法行为。

第二十八条否决投标后除采购项目取消情形外要重新组织招标需要采用其他采购方式的要在采购活动开始前经资产管理部通过总经理审核董事会批准。

第二十九条采用竞争性谈判方式采购的要遵循以下程序：（一）成立谈判小组。

由资产管理部牵头组织相关部门及有关专家组成谈判小组谈判小组由人以上的单数组成其中专家的人数不得少于成员总数的相关部门的代表不能超过成员总数的。

（二）谈判小组制订谈判文件明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款以及评定成交的标准等事项。

（三）谈判小组确定参加谈判的供应商。

从符合资格条件的供应商名单中确定不少于家的供应商参加谈判并向其提供谈判文件。

（四）谈判小组全体成员集中与单一供应商分别进行谈判。

（五）确定成交供应商。

谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商向资产管理部提交采购意见经资产管理部通过总经理批准后将结果通知所有参加谈判的供应商。

第三十条采用单一来源方式采购的要遵循以下程序：由资产管理部组织相关部门、财务、法规、纪检监察等部门在保证采购货物、工程和服务质量前提下与供应商商定合理价格并形成采购意见报采购

办讨论通过。

未通过的采购项目根据采购办意见与供应商重新协商或取消采购。

第三十一条采用询价方式采购的要遵循以下程序：（一）成立询价小组。

由资产管理部牵头组织相关部门及有关专家组成询价小组询价小组由人以上的单数组成其中专家的人数不得少于成员总数的相关职能部门的代表不能超过成员总数的。

（二）询价小组要对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

（三）确定被询价的供应商名单。

询价小组根据采购需求从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于家的供应商并向其发出询价通知书让其报价。

（四）询价。

询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

（五）确定成交供应商。

询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商并向资产管理部提交采购意见经资产管理部通过总经理批准后将结果通知所有参加询价的供应商。

第三十二条质疑投诉受理。

投标人或供应商对招标结果有异议的应当在结果发布之日起个工作日内以书面形式向纪检监察部门提出质疑。

纪检监察部门在收到投标人或供应商书面质疑后要对质疑投诉进行调查作出处理。

对重大投诉事项纪检监察部门要报董事会研究后提出处理意见。

第三十三条项目变更。

根据工作需要确需变更项目的要按照“谁审定、谁负责”的原则报原审定机构审议。

变更的具体内容要由需求部门提报详细的书面材料报资产管理部资产管理部审核并提出具体意见后经原审批机构审议。

第六章供应商管理第三十四条各单位要加强对供应商的日常管理建立供应商资质认证制度、供应商动态评价和退出机制制订供应商资质认定标准,通过综合评价建立合格供应商名录。

加强对长期的供应商动态管理定期对产品和服务质量等进行跟踪评审依据评审意见对评价不合格的供应商取消其供应资格。

第三十五条供应商参加采购活动时应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加采购活动前年内在经营活动中没有重大违法记录。

（六）在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求。

（七）法定代表人不能参加采购活动时可委托他人参加但需提供

授权委托书。

（八）法律、行政法规规定的其他条件。

第三十六条根据采购项目的特殊要求可以规定供应商的特定条件但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

第七章签约和履约

第三十七条相关部门负责起草采购合同并填写《采购协议（合同）审批表》（附件）经法规、财务部门审核通过总经理批准后由企业法定代表人与中选供应商签订合同非法定代表人要取得法定代表人的授权后与中选供应商签订合同。

招标采购合同应当在自中标通知书发出之日起日内与成交供应商签订。

第三十八条采购合同签订后在合同有效期内相关部门依据合同约定按照资金审批程序办理款项支付手续。

第三十九条相关部门要及时对供应商履约情况进行验查并登记造册办理入库或获得手续建立相应的实物和固定资产台账。

大型或者复杂的采购项目要邀请有相应资质的质量检测机构参加验收工作。

所有验收人员要在验收书上签字并承当相应的责任。

工程类项目竣工验收决算必须经过审计后项目审批单位才可组织竣工验收。

第八章采购档案管理第四十条各单位要根据工作制度和实施流程

建立五种采购方式的“一项一卷”归档标准妥善保管相关资料。

第四十一条招标采购归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、评委评分表、质疑答复、投诉处理决定、确定供应商依据、合同文本及法人代表授权委托书、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、资料。

采购活动记录至少应当包括下列内容：（一）采购项目类别、名称（二）采购项目预算、资金构成和合同价格（三）采购方式采用公开招标以外的采购方式的应当载明原因（四）邀请和选择供应商的条件及原因（五）评标标准及确定中标人的原因（六）废标的原因（七）采用招标以外采购方式的相应记载。

第四十二条竞争性谈判归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据、谈判人员确定依据、谈判文件、确定供应商依据、合同文本及法人代表授权委托书、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。

第四十三条单一来源归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据、价格协商相关记录、确定供应商依据、合同文本、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。

第四十四条询价归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据、询价过程相关资料、确定供应商依据、合同文本、验收证明、采购活动记录及其他有关文

件、报表、资料。

第九章监督和责任第四十五条各单位要建立严格的包含采购活动工作程序、职责、内部监督的工作制度经资产管理部的人员与合同审核、验收、付款人员的职责要明确并相互分离。

第四十六条法规部门负责采购合同的合法性审核及采购活动中有关法律法规问题的咨询和指导。

财务部门负责采购的资金管理工作。

纪检监察部门负责对采购活动实施程序性、全过程监督。

第十章附则第四十七条本规定自公布之日起实施。

第四十八条本规定由XXXX公司负责解释。

附件：采购事项审批表招标代理机构选择申请表标书审批表开标通知单中选供应商确认单采购协议（合同）审批表采购流程图附件采购事项审批表申请日期：年月日名称实施单位联系人：联系方式：预算金额：万元批复文号资金来源采购内容及预算控制（可另行附表）序号采购内容类别规格及配置单价（万元）数量（）预算控制金额（万元）拟选用采购方式．公开招标（）．邀请招标（）．竞争性谈判（）．单一来源采购（）．询价（）．其他注：除公开招标方式外均需提供选择理由部门意见：负责人：年月日资产管理部意见：负责人：年月日总经理意见：签字：年月日董事会意见：董事会是否通过（选择划√）：是(附会议纪要)否年月日附件招标代理机构选择申请表申请日期：年月日名称实施单位联系人：联系方式：预算金额：万元批复文号所属分类物资类（）工程类（）服务类（）其他是否分包招标：分包数量：

采购内容申请单位意见：负责人：年月日候选招标代理机构抽取结果经办人（签字）：年月日监督人（签字）：年月日资产管理部意见：负责人：年月日总经理意见：签字：年月日附件标书审批表日期：年月日名称实施单位联系人：联系方式：预算金额：万元批复文号所属分类物资类（）工程类（）服务类（）其他采购方式公开招标（）邀请招标（）竞争性谈判（）询价（）单一来源采购（）其他是否设置拦标价：招标代理机构采用评标办法综合评标法（）性价比法（）最低价中标法（）其他招标内容投标人需具备的资质和要求标书申报单位意见：负责人：年月日资产管理部审核意见：审核人：年月日法规部门代表审核意见：审核人：年月日财务部门代表审核意见：审核人：年月日监察部门代表审核意见：审核人：年月日总经理意见：签字：年月日附件开标通知单日期：年月日名称实施单位联系人：联系方式：预算金额：万元招标代理机构开标时间采购内容及预算控制（可另行附表）序号采购内容类别规格及配置单价（万元）数量（）预算控制金额（万元）资产管理部意见：负责人：年月日总经理意见：签字：年月日附件中选供应商确认单日期：年月日名称实施单位联系人：联系方式：招标代理机构发布标书日期开标日期评标委员会组成姓名单位中选单位采购内容及预算控制（可另行附表）序号采购内容类别规格及配置数量（）中标金额(万元)预算控制金额（万元）合计实施单位意见：负责人：年月日资产管理部意见：负责人：年月日总经理意见：签字：年月日董事会意见：董事会是否通过（选择划√）：是(附会议纪要)否年月日附件采购协议（合同）审批表申请日期：年月日

名称实施部门（单位）联系人：联系方式：预算金额（万元）：组织形式集中采购（）部门采购（）批复文件资金来源采购内容及预算控制（可另行附表）序号采购内容类别规格及配置单价（元）数量金额小计（万元）选用采购方式：．公开招标（）．邀请招标（）．竞争性谈判（）．单一来源采购（）．询价（）项目实施单位意见：负责人：年月日中选供应商：合同金额（万元）：资产管理部意见：负责人：年月日法规部门合同审核意见：负责人：年月日财务部门合同审核意见：负责人：年月日纪检监察部门程序审核意见：负责人：年月日总经理意见：签字：年月日附件采购流程图①采购事项审批表、②招标代理机构选择申请表、③标书审批表、④开标通知单、⑤中选供应商确认单、⑥采购协议（合同）审批表注：以上各表单均由相关部门填写THANKS!!!致力为企业和个人提供合同协议策划案计划书学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载资料仅供参考采购目录相关部门填写《采购事项审批表》实施采购资产管理部形成正式年度采购计划财务部审定总经理董事会总经理审核董事会批准资产管理部汇总形成年度采购计划草案相关部门开始提出下一年度采购需求招标代理机构资产管理部组织评标招标代理机构资产管理部组织招标资产管理部抽取评标委员会相关部门编制标书资产管理部选择招标代理自行招标委托招标招标资产管理部牵头组织谈判小组、询价小组相关部门组织谈判、询价谈判小组询价小组制定谈判文件、询价要求谈判小组询价小组提交采购意见资产管理部确认中选供应商竞争性谈判单一来源采购询价相关部门按照资金审批程序办理款项支付手

续相关部门起草采购合同相关部门验收入库相关部门资料存档法定代表人或授权代表签订合同资产管理部审核合同财务部门审核合同法规部门审核合同PAGE可修改编辑

物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度 编制： 审核： 批准：

第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理，对促进施工生产，质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作，做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针，为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理，控制采购成本，提高项目部整体效益，确保施工生产顺利完成，根据国家有关法律法规和相关规定，依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动，是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门，负责组织项目部招标承建工程中物资的采购，负责项目部合格供应商的认证工作，依据公司物资部公布工程物资指导价采购，参与公司采购合同的谈判，提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备；材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资，不需要公司签订采购合同；“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同；“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资，需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理，零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料（依据指导价标的价值低于10万，数量不大的工程物资）供应商评定；定期公布合格供应商名单；审核项目工程物资采购申请计

集团公司采购管理制度汇编

采购管理制度 第一章总则 第一条为规集团公司及下属分公司、子公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民国招标投标法》、《中华人民国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。 第二条本规定适用于XXX公司及各子公司、分公司。 第三条本规定所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等； 所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。 所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。 所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象, 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。 第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。 第二章采购管理机构与职责 第六条各单位要成立评标委员会，其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及专职董事组成。 第七条董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。属于职代会审议畴的还要经过职代会审议通过。 第八条资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。

第九条总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审定《集中采购目录》；审议年度采购计划；审议采购方式；确定候选招标代理机构；指导和监督采购办的工作。 年度采购计划、采购方式经总经理审定后，报董事会批准。 第十条资产管理部的主要职责：起草采购工作管理制度和程序；审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；编制《采购目录》；抽选招标代理机构；审定招标文件、谈判文件；确认中选供应商；组织自行招标采购；组织供应商资质认证；发布中选供应商。 第三章集中采购目录和采购计划编制 第十一条各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。 集中采购，是指通用物资、工程和服务，由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门依据各部门、各单位采购需求，统一组织的采购。分散采购是指分别由有关部门和单位自行组织的采购。 第十二条集中采购部门主要职责：拟订集中采购方案；组织编制集中采购招标文件、谈判文件；组织集中采购商务谈判工作；与中选供应商签订集中采购协议；向采购办提供中选供应商；保存集中采购文档、资料和记录。 第十三条各单位要按照采购组织形式和采购需求编制本单位《集中采购目录》，实行分级分类管理。 《集中采购目录》经总经理审定，董事会批准后执行。 第十四条每年初由资产管理部组织编制本年度采购计划，经批准后下发执行。投资项目在获得项目批复后方可列入采购计划。 （一）计划提报。各部门、单位于当年12月1日前提出下一年度采购需求，采购需求要包括项目名称、采购容、采购数量、项目金额、拟采用的采购方式等，报采购办审核。拟采用非公开招标采购方式的，要提交拟采取采购方式的理由。 （二）计划审核。资产管理部对采购需求进行审核汇总，形成年度采购计划草案，报总经理审定，董事会批准。 （三）预算审核。将讨论通过的年度采购计划提交财务部审定。 （四）计划确定。资产管理部根据财务部批复的年度预算，组织各部门、单位调整采购计划草案，经总经理审定、董事会批准后正式形成年度采购计划。

采购部奖惩制度

河南麦佳集团有限公司 发布日期：2016/01/01 生效日期：2016/5/1

一. 目的 为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。 二. 适应范围 本制度适用采购部全体人员。 三. 奖励细则 3.1. 及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励200元/人。 3.2. 在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励200-500元。

3.3. 采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励200-500/次。 3.4. 同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖200-500元。 3.5. 在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖200-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。 3.6. 市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖200-500元/次。 3.7. 上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖200-500元/次。 3.8. 货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.5---2‰奖励。 3.9. 一年内新找的供应商有50％以上能月结的奖励500元。 3.10. 外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖200-500元。 四. 惩罚细则 4.1. 不能及时完成任务和处理事情不及时且没有向上级汇报的酌情处罚50-100元/次。 4.2. 采购单不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，根据损失的大小酌情处罚100-500元/次。 4.3. 当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚100-200元/次。 4.4. 若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款100-200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。 4.5. 在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在5000元以上的对工作安排作调整。 五. 注意事项 5.1. 若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应以受到处罚。 5.2. 若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。 5.3. 若因施工中，工程量清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不应以受到处罚。5.4. 采购部应履行‘授权签字确认单’进行采购，若其他部门进行的临时性采买，如出现采买错误的，采购部不应承担任何责任及处罚。 5.5. 若因工程进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司应以实际情况考虑，不应对采购部进行惩罚。

集团公司采购管理制度及流程

第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。 第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。 （一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。 （二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。 （三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。 （四）工程维修类：五金、水暖、装修等。 （五）服务类：培训、软件、租赁等。 （六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。 第三条职责 （一）采购部 1、负责采购制度的制定、修改； 2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通； 3、具体采购业务的组织实施。 （二）审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计； 2、采购类举报的调查； （三）各请购部门（或分子公司） 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批； 2、负责技术支持与现场配合； 3、根据需要参与采购评审； （四）财务部门 1、参与请购审核；

2、根据合同约定，按流程付款； （五）议价小组 采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。 第四条采购工作原则 （一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。 （二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。 （三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。 （四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。 （五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。 （六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。 第五条请购流程与要求 （一）请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。 2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。 （二）采购申请审批流程图 详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。 （三）请购的撤消 已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，

集团公司采购管理制度方案

集团公司 采购管理制度方案

第一章总则 第一条为规范XX建筑工程有限公司（以下简称“公司”）对外采购行为，保障公司权益，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条本制度所称采购行为，是指为了保证公司的正常运营，以购买、租赁等方式获取大额物资、设备及服务的行为（含勘察、设计、监理及施工单位选定（建筑主体、分包、配套等），原材料、设备设施采购等，办公用品采购不在此制度约束范围内）。 第三条物品需求部门根据生产或经营的实际需要，填写《采购申请单》，要求注明采购事由、采购标的名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求，按采购申请流程，经总经理批准后交采购部门采购。 第四条采购行为应当遵循公开、公平、公正、效益优先的原则。在同等条件下，应优先购买或接受适用且性价优的设备、物资及服务。

第二章采购方式 第五条公司采购采用非招标采购、招标采购、直接委托三种方式。 第六条采用非招标采购的说明： 采购合同单笔价值在人民币10万元以下的项目，可以采用非招标采购方式。 第七条采用招标采购的说明： 采购合同单笔价值人民币10万元（含10万元）以上的项目，除在第八条无法实施招标的特殊情况外，应采用招标方式。 第八条无法实施招标的情况包括： （一）采购标的具有垄断性的销售及后期维护服务； （二）采购标的由于特定专利、专用技术等不适宜招标采购； （三）应急采购行为；

（四）采购合同的延续签订； （五）经公司认定的无法实施招标的其它采购行为； （六）无法实施招标形式的大额采购行为需在流程中说明原因并经公司总经理、董事长同意，同时抄送综合部备案。 第九条采用直接委托采购的说明： 符合以下条件的，可采用直接委托方式： （一）相同项目的招标完成时间间隔较短，市场价格变动较小（5%以内）或为保证原有采购项目一致性需要继续从原供应商处添购的。 （二）政府垄断（如：水、电、气、暖、人防等）项目，入围投标人只有一家，且标的物无替代性的。 （三）技术（专有、专项、专利、专长等）、市场等原因造成实质性垄断，入围投标人只有一家，且标的物无替代性的。 （四）合同额度在5万元及以内的采购项目。

物资采购管理制度

物资采购管理制度 为了进一步规范物资采购管理，建立和完善xx集团有限公司（以下简称“集团公司”）物流管理体系，推行网上招标采购，降低采购成本，提高企业经济效益。集团公司2004年6月13日党政联席会议决定，在各生产经营单位实行物资集中招标、分散采购的管理模式。即主要材料由分公司、子公司统一招标，再经谈判压价，确定中标方，由项目部定货付款，执行合同。现将有关内容通知如下： 一、为保证物资集中招标采购工作的顺利开展，各单位要加强组织领导，充分发挥招标领导小组的作用，完善物资管理职能部门（物资部或物资公司），适当补充业务能力强的物资人员，满足招标工作的需要。加强日常管理和监督检查，提高物资管理水平。 二、为实现网上招标采购及进行数据传递，没有配备网络服务器的分公司、子公司需配备服务器一台。职能部门及项目部须配备电脑、传真机及电话，以便满足工作需要。 三、各单位要建立合格供方信息库，即收集各项目已掌握的供应商，通过调查、评价、审核确定并发布的合格供方，全部输入项目管理系统物资管理模块中。主要内容有合格供货商信息、供货商动态评价等。经评审合格的供方，须配备电脑或传真机，并要求其提供投标报价真实有效的承诺书一

份。 合格供方信息表 四、招标范围参照《招标采购管理办法》执行，所有形成批量采购的物资，必须进行招标。分（子）公司每月招标两次（15日、30日），项目经理部根据物资需要时间，使用项目管理系统软件物资计划模块，向分公司提报采购计划。项目急需的小额材料，是否采取招标的方式，由分（子）公司酌情处理。 物资采购计划表 工程名称： 物资主管：制表：填报日期： 五、分公司将各项目部提报的计划汇总后，通过电子邮件或传真向合格供方发布招标信息，同时在网上发布招标信

集团公司采购管理制度范本

集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

采购部管理制度大全

采购部管理制度 物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。 物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织

货源，分管部分由公司组织订购。 2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。 4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外） 6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。 物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。 4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定

XX集团采购管理制度

采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。

e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购

宝钢集团物资采购管理制度

第三章 公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

企业采购管理制度模板

企业采购管理制度 模板

XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物

品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司 设备物资采购管理办法 总则 第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。 第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。 其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方

式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。 第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。 第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。 第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。 第一章招标 第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。 第八条设备物资的采购应具备以下条件：

国有集团公司采购管理规定

国有集团公司采购管理 规定 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

****集团有限公司采购管理办法 一、总则 第一条为规范集团采购行为，提高采购资金使用效益，保护国有资产权益，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于集团的货物、服务及维修工程的采购活动。 本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、材料、耗材、家具、电子出版物等。 本办法所称维修工程，是指建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等，以及水电管网和道路维修、改造、绿化施工等。 本办法所称的服务，是指除货物和维修工程以外的采购对象。 本办法所称的供应商/提供方，是指向采购人提供货物或者服务的法人和其他组织。供应商/提供方参加国有企业采购活动应当具备下列条件: (一)具有独立承担民事责任的能力； (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五)参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录； (六)法律、法规规定的其他条件。 本办法中的竞争性谈判指的是通过与多家供应商(不少3家)进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。适用于： （一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （三）因不可预见的或者非因采购人拖延导致采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； （四）因采购艺术品或者因专利、专有技术或者因服务的时间、数量事先不能确定等导致不能事先计算出价格总额的。 （五）不属于《中华人民共和国招投标法》及相关法规规定的必须招标的项目，集团总经理办公会批准采用竞争性谈判方式采购的。 本办法中的单一来源采购指的是向唯一供应商进行采购的方式。适用于：（一）法律、法规、规章要求采用单一来源采购方式的； （二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； （三）要采用不可替代的专利或者专有技术的；

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —

（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责： （一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务 计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行 管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物 资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —

集团公司物资采购管理制度

中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势；

（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；

企业集中采购管理办法

《企业集中采购管理办法》 1 基本要求 1.1 规范内容 1.1.1 企业集中采购，是指集团公司所属企事业单位、股份公司各分（子）公司等（以下统称企业）为满足生产建设需要，企业层面组织实施的物资集中采购行为。 1.1.2 企业集中采购物资，是指在集团化采购物资目录外，由企业组织实施采购的生产建设物资。 1.1.3 企业集中采购按照物资供应管理体制、机制要求，执行统一的物资供应规章制度、流程，使用统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。 1.2 管理原则 1.2.1 安全供应、及时供应、经济供应原则。 1.2.2 归口管理、集中采购、统一对外原则。 1.2.3 采购决策、执行、监督分开原则。 2 组织管理与职责 2.1 物资装备部是企业集中采购归口管理部门。负责制定集团公司企业集中采购管理规章制度和流程，推进体制、机制改革创新，建立统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。 2.2 各事业部（专业公司）是所属板块企业集中采购的监管主体。负责推进采购物资的需求标准化；负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、供应服务等的监管。 2.3 工程部是工程建设项目（含检维修和技术改造）企业集中采购的监管主体，科技部是科研单位企业集中采购的监管主体，负责推进采购物资的需求标

准化。负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、 供应服务等的监管。 2.4 法律部是企业集中采购的合同监管主体。负责按照物资供应管理要求和合同管理制度，对企业集中采购合同签订情况进行监管。 2.5审计局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作进行专项审计。 2.6 监察局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。 2.7 企业是企业集中采购实施的责任主体。负责对企业集中采购物资实施集中采购。负责物资需求、供应资源、采购方式、价格、过程控制、合同、储备、供应服务等管理工作。 3管理内容及要求 3.1 物资需求管理 3.1.1 企业建立集中采购物资需求计划和采购计划的编制、提报、审核、审 批程序，严禁因设计指定、技术指定、使用指定、投资指定等导致提报生产建 设需求时,指定特定物资品牌、特定供应商、或仅为特定供应商设定技术参数（或资格条件）。 3.1.2 企业进行需求分析和消耗规律研究，把握需求特点，整合同类需求， 将物资需求计划的准确性、及时性纳入企业经济责任制考核。 3.1.3 事业部（专业公司）、工程部、科技部负责推进物资需求标准化，统 一采购物资技术标准；企业落实物资需求标准化，提高需求标准化水平。 3.1.4 事业部（专业公司）、工程部、科技部定期对集中采购物资需求的准 确性、及时性及标准化等方面进行监管。 3.2 供应资源管理

采购部管理制度-2018.2.3

采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：

二、采购部工作职责：

四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx)

1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。 2、需求单接收、询价比价议价及商务谈判： (流程：需求单接收—库管确认数量—询比议价—主管审核—谈判—合同起草)相关表格：《询价单》《比价单》《预算报价单》 1.采购部接到需求单后，应在第一时间与库管确认库存数量并给库管留存一份需求单，确定最终采购数量后在进行采购。如不用采购，应由采购通知需求部门有库存，可以领用。 2.采购专员应充分了解所提物料的品名、规格、质量要求及其他特殊要求。如不明处应与需求部门进行详细沟通，明确物料的要求。保证一次采购合格率100%。 3.采购部应向供应商详细说明物料品名、规格、质量要求、数量、交货日期、交货地点、付款方式及质保条件等事宜。若无法按需求日采购回公司须与需求部门沟通协商，避免耽误工期。 4.同种产品供应商至少对比三家，做三方比价单并需报价方盖章将询价比价结果作成产品价格