银之杰：第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300085 证券简称：银之杰公告编号：2020-039
深圳市银之杰科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2020年5月15日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。
2.本次监事会会议于2020年5月20日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座10A公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，缺席会议的监事0人。董事会秘书宋卢亮列席了会议。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
公司监事会选举汪婉欣女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。汪婉欣女士简历如下：
汪婉欣
女，1975年出生，研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。2007年12月至今任本公司监事会主席。2012年12月至2014年3月任辉瑞制药有限公司中国合规经理。2013年10月至2017年11月任公司参股公司票联金服监事。2014年4月至2018年10月任瓦里安医疗器械贸易（北京）有限公司亚太区区域合规经理。2018
年4月至2019年6月任齐鲁制药有限公司合规总监。
截至本公告披露日，汪婉欣女士未持有本公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。不属于失信被执行人。
2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于确定第五届监事会成员薪酬的议案》。
根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，第五届监事会成员薪酬的具体方案如下：
在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬标准领取薪酬；不在公司经营管理岗位任职的监事实行津贴制度，具体为人民币12万元/年(税前)。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
公司《深圳市银之杰科技股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
4.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。
公司《深圳市银之杰科技股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
5.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
公司《深圳市银之杰科技股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票募
集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十日
有限公司监事会决议范本
有限公司监事会决议范本 有限公司监事会决议范本 本公司监事、、于年月日在南宁市号举行本公司监事会第一次会议，会议决议如下： 选举为公司监事会主席。 年月日 、 股份有限公司监事会决议20XX-07-138:42|#2楼 份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开新一届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会会议选举产生的新一届监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民-主选举产生的新一届监事×××出席了本次会议。会议由原监事会主席×××召集和主持。监事会一致通过并决议如下： 1、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。 2、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项） 股份有限公司全体监事（签名）：×××、×××、×××、×××、××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 20XX有限公司监事会决议20XX-07-1315:58|#3楼 时间： 地点： 参加人： 应当监事人，实到 下决议： 选举为监事会主席 监事签字： 人，到会人员一致同意做出以年月日 公司监事会决议20XX-07-1313:38|#4楼 会议时间：____________________________
会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事人，实际出席监事人，其中监事________委托________出席会议并代为行使表决权。监事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的`前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席监事共代表全体监事________％表决权。 本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效： 代表全体监事______％表决权的监事决定选举________为监事会主席（注：适用于新选举监事会主席） （或：免去________监事会主席职务，重新选举________为监事会主席（注：适用于监事会主席变更）。 到会监事签名： 年月日 【有限公司监事会决议范本】
有限公司首次股东会董事会监事会决议
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
公司首次股东会董事会监事会决议
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其
有限公司首次股东会董事会监事会决议1
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
XXXXXX职业技术学校监事会2018年上半年工作会议纪要
XXXXXX职业技术学校监事会2018年上半年工作会议纪要 会议内容：审核学校教育教学概况 参会人员：XXX,XXX,XXX 会议时间：XXXX年XX月XX日 会议地点：XXXXXX会议室 过程： 一、XXXX把XXXX职校2018年上半年学校开展教育教学及思想政治工作概况向会议小组成员作汇报。 监事员XXXX讲话：作为学校法人治理结构试点学校的监事会成员，自己也是学校实行机构管理的参与者，对学校的教育教学工作了解比较深刻，学校的整个办学方向、教职员工的思想建设都是按照上级领导的工作部署要求去执行，党员干部的党建意识浓厚，教师的师德建设卓有成效，学校形成积极向上的良好教风。校园文化建设成果凸显，学校的特色校园文化以具有XX元素特征的XX文化作为学校的精神内涵，内化为学校的办学理念，己初步打造成具有XXXX特色的民族文化品牌： 学校以“培养高素养的公民”的办学理念引领学校凝聚力的生成与强化，通过精神文化、制度文化、行为文化、物质文化建设，产生集结、整合、导向、强化的合力，打造具有民族特色、时代特征、产教融合、和谐奋进的校园文化。 学校是培育人的场所，是求知的乐园，构建诚信友爱、充满活力、质量优良、人心凝聚、和谐有序、奋发有为的良好教育环境，努力实现创新教育、精致学校、幸福师生的目标，成为学生喜欢、家长放心、社会满意
的和谐校园。 学校开展精细化管理：“精”是学校文化的内涵容量与深度，它的品味是“精心、精细、精巧、精致、精品”。学校的精神文化建设以“匠人之魂”提纲，在师生中根植专注、执着、细致、精益求精的工匠精神。 学校以创新为着力点开展课程改革：以“凸显教学，注重创新，提高质量”为指导思想，在校企合作职教背景下，大力开展基于现代学徒制、工学一体课程体系改革，形成产教结合的人才培养模式，培养德高技先的现代工匠。 学校XX文化建设取得了教育厅有关领导的好评，学校也想以XX文化作为XX市教育系统的校园文化建设样本校。 二、监事长XX讲话: 听取监事会成员、学校领导XXX副校长的总结发言，感到学校办学方向明确，真正体现了学校办学是服务社会、服务人民的理念。自己作为监事会的一个成员，是教育局开展法人治理结构的委泒成员，负有对学校教育教学及办学方向监管的责任。今天看了学校上半年的学校工作汇报，听取黄副校长的发言，对学校的工作有了全方位的了解，加上平时也经常跟局领导到学校检查工作，对学校的工作也比较熟悉，了解到学校做出了很多业绩，受到上级机关及社会人士的普遍赞誉。 作为职业学校的业务指导部门的成员，我希望学校在办学过程中既注重学生的技能达成，也要注重学生思想品德修养的培养。注重办学的社会效益，把学校办成人民满意的学校是我们的责任，学校的管理层要有这样的责任担当。 三、监事员XX讲话：
第一届董事会第一次会议决议
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于
同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于
会议纪要的标准格式及例文
会议纪要的标准格式及例文 会议纪要通常由标题、正文、落款三部分构成。 标题有两种情况，一是会议名称加纪要，如《全国农村工作会议纪要》。二是召开会 议的机关加内容加纪要，如《省经贸委关于企业扭亏会议纪要》。 会议纪要正文一般由两部分组成。 一会议概况。主要包括会议时间、地点、名称、主持人，与会人员，基本议程。 二会议的精神和议定事项。常务会、办公会、日常工作例会的纪要，一般包括会议内容、议定事项，有的还可概述议定事项的意义。工作会议、专业会议和座谈会的纪要，往 往还要写出经验、做法、今后工作的意见、措施和要求。 落款。包括署名和时间两项内容。署名只用于办公室会议纪要，署上召开会议的领导 机关的全称，下面写上成文的年、月、日期，加盖公章，一般会议纪要不署名，只写成文 时间，加盖公章。 会议纪要一般分两大部分。开头第一部分一般应写明会议概况，包括会议进行的时间、地点、届次、组织者、出席和列席人员名单、主持人、会议议程和进行情况以及对会议的 总体评价等。第二部分是纪要的中心部分，反映会议的主要精神、讨论意见和议决事项等。根据会议性质、规模、议题等不同，大致可以有以下几种写法： 一集中概述法。这种写法是把会议的基本情况，讨论研究的主要问题，与会人员的认识、议定的有关事项包括解决问题的措施、办法和要求等，用概括叙述的方法，进行整体 的阐述和说明。这种写法多用于召开小型会议，而且讨论的问题比较集中单一，意见比较 统一，容易贯彻操作，写的篇幅相对短小。如果会议的议题较多，可分条列述。 二分项叙述法。召开大中型会议或议题较多的会议，一般要采取分项叙述的办法，即 把会议的主要内容分成几个大的问题，然后另上标号或小标题，分项来写。这种写法侧重 于横向分析阐述，内容相对全面，问题也说得比较细，常常包括对目的、意义、现状的分析，以及目标、任务、政策措施等的阐述。这种纪要一般用于需要基层全面领会、深入贯 彻的会议。 三发言提要法。这种写法是把会上具有典型性、代表性的发言加以整理，提炼出内容 要点和精神实质，然后按照发言顺序或不同内容，分别加以阐述说明。这种写法能比较如 实地反映与会人员的意见。某些根据上级机关布置，需要了解与会人员不同意见的会议纪要，可采用这种写法。 会议时间：200X年X月X日 会议地点：在?市?区?路?号X会议室
监事会会议纪要范本
监事会会议纪要范本 监事会会议纪要如何写?下面请看给大家整理收集的监事会会议纪要范本，希望对大家有帮助。 监事会会议纪要范本1 时间：xxx年10月26日 地址：长沙市经济开发区××九栋201—204室 出席人：吴××、彭××、彭×× 主持人：吴×× 会议内容： 选举产生公司监事会主席、监事。 经全体监事表决，一致同意通过以下事项： 一、一致推选吴××为公司监事会主席; 二、一致推选彭××、彭××为公司监事会监事; 三、会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 全体监事签名： xxx年10月26日 监事会会议纪要范本2 11月9日上午，xx省拍卖业协会新一届监事会第二次全体会议在xx市东山宾馆召开。协会xxx会长，监事会全体成员xxx出席会议，xxx长列席会议。会议由监事会负责人xxx主持。 会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的工作情况;2、传达协会8月4日会长办公会议的情况;3、学习监事会制度，
讨论、修改监事会工作职责;4、研究部署监事会下一阶段的工作。 一、会议首先听取了郑晓星秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个月的工作情况。协会完成换届后，xxx会长和郑晓星秘书长立即组织召开秘书处全体工作人员会议，要求秘书处全体工作人员务必"讲正气"、"讲团结"、"讲效率"。从7月18日换届至今，协会秘书处主要从解决事关行业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖行业"xx"发展规划和加强宣传工作、树立行业良好形象等方面着手，一共做了21件实事。郑秘书长郑重承诺，在任期内走遍全省各地会员企业，听取广大会员单位的心声和建议，帮助广大会员企业克服困难、解决问题。 会议认为，协会换届至今短短三个多月时间里，协会秘书处在新一届领导的带领下，面貌焕然一新，工作人员精神饱满、工作高效，完成了大量而且成效明显的工作。这些工作不仅有点有面，而且纵横交错。会议给予秘书处工作以充分肯定和高度评价。 二、监事会负责人xxx向会议传达了8月4日在惠州召开的会长办公会议的精神和有关情况。会长办公会议共商讨了xx省拍卖行业"xx"发展规划调研工作方案、筹备司法强制拍卖研讨会相关事宜、协商协会领导班子分工、提名协会秘书处副秘书长人选、修订秘书处工作制度等十项议题，内容充实、安排紧凑。此外，办公会议还由协会副秘书长朱启强向与会人员通报了第四次会员大会选举理事、常务理事和会长、副会长、监事的得票情况，体现了协会工作的公正民主和公开透明。从秘书处随后的工作落实情况来看，协会工作是有条不紊、
股东大会决议、董事会决议、监事会决议
（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司 股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者年度）股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。 （注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：
一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。 二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 2、任职情况 （1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 3、董事会、监事会组成人员
监事会制度
监事会制度 Prepared on 22 November 2020
克拉玛依市物流行业协会 监事会制度 第一条为规范本会监事会管理，依据《社会团体登记管理条例》和《克拉玛依市物流行业协会章程》制定本制度。 第二条本会设立监事会，监事会由会员大会选举产生，监事会任期与理事会任期相同，期满可以连选连任，但最长任期一般不超过两届。 第三条会长、副会长、秘书长、理事不得兼任监事。 监事不得兼任本会各专业委员会或其它分支机构的主要负责人。 第四条监事列席理事会、常务理事会、会长办公会议，有权向理事会、常务理事会、会长办公会议提出质询和建议。监事不参与表决。 第五条监事应当遵守有关法律法规和协会章程，接受会员大会领导，切实履行职责。闭会期间，监督理事会、常务理事会和秘书处依照法规和章程运作，行使监督职责，核实参会会员、理事、常务理事资格和有效性，签名确认会员大会、理事会、常务理事会会议议题程序和表决的合法有效性。 第六条监事会行使下列职权： （一）向会员大会报告监事年度工作。
（二）监督会员大会、理事会、常务理事会的选举、罢免；监督理事会、常务理事会履行会员大会的决议。 （三）检查本会财务和会计资料，向登记管理机关、业务指导单位以及税收、会计主管部门反映情况。 （四）监督理事会、常务理事会遵守法律和章程的情况。当会长、副会长、常务理事、理事和秘书长等管理人员的行为损害协会利益时，要求其予以纠正，必要时向会员大会或登记管理机关、业务指导单位报告。 第七条召开监事会会议，应有2/3以上监事出席方能召开，其决议须经到会监事2/3以上通过方能生效。监事会决议不得以鼓掌方式进行表决。监事会会议纪要，报本会理事会通过后，向全体会员公告。 第八条本会监事长可由会员大会监事选举中得票最高的监事直接担任【最高得票数者为两名或以上时，应在最高得票者中进行第二次选举，直至产生监事长；也可由监事会自行投票选出】。 第八条本制度经理事会审议通过后生效，由理事会解释。
董事会会议决议
董事会会议决议 董事会会议决议范文一： 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日 董事会会议决议范文二： 董事会决议(格式及范例) 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容：
1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下： (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为 3.本次设立股份公司折股比例为 4.本次设立股份公司的步骤为 5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜 出席会议的董事签名。 日期 董事会会议决议范文三：
(公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份
第一届董事会、监事会会议纪要(2012.4.17)
酒泉市XXX有限责任公司 第一届第一次董事会会议纪要 为了认真落实xxx有限责任公司章程，健全组织机构，解决加气块项目建设遇到的问题，我们于2012年4月17日上午在酒泉市XX房地产开发有限责任公司召开由xx房地产开发有限责任公司和国电XXX公司推荐的董事会、监事会形成人员会议。 会议由xx地产开发有限责任公司总经理XX主持，国电电力酒泉发电有限公司xxx；XX房地产开发有限责任公司xx 参加了会议。 会议主要议题是：研究讨论董事会、监事会组成人员；选举产生董事长、监事长；明确领导分工；确定宏泰建材有限责任公司机构设置；研究解决目前加气块项目建设遇到的具体问题。 会议在充分酝酿讨论，发扬民主的基础上，认真采纳各方意见，主要议题达成共识。现将会议纪要如下： 一、关于董事会组成人员和董事长选举。 会议一致同意董事会由XXX五人组成。董事会用举手表决的方式选举xx同志为董事长。 二、关于监事会组成人员和监事长选举。 会议同意监事会由XXX三人组成，推荐选举xx同志为
监事长。 三、关于董事会、监事会人员工作分工。 xx：主要抓好公司全盘工作。 XX：负责与李锐落实资金，协调外事业务。 xx：担任总经理职务，负责项目建设、材料供应。 XX：负责外事业务，办公室业务，资金落实。 xx：负责财务监督，指导、检查财务经营状况上报董事会。 XX：履行监事会职责，积极配合工作，从基础工作做起，监督企业运行，加强财务管理，确保企业运营、财务工作运行规范。 xx：负责财务监督、指导企业财务管理工作运行规范，确保财务工作有序进行。 XXX：全面负责项目建设工作，监督工程建设的各项合同签定、材料供应，确保项目早日建成投产。 四、关于宏泰建材有限责任公司机构设置和人员配备。 与会同志本着勤俭节约、精减机构、高效运转、互利共赢的原则，确定公司下设办公室、财务部、计划供应部、设备管理部、生产经营部共五个部门。XXX同志担任宏泰建材有限责任公司总经理，xxx同志担任副总经理。 五、关于项目建设当前急需解决的几个具体问题。 会议认为，加气块项目建设进入关键阶段，为了确保项
07_股改后第一次监事会会议记录
【股份公司名称】股份有限公司第一届监事会 第一次会议会议记录 会议时间：______年______月______日 会议地点：公司会议室 出席监事：【全体出席监事名称】 主持人：__________ 记录人：__________ 会议记录： 主持人：各位监事，【股份公司名称】股份有限公司第一届监事会第一次会议现在开始。本次会议应出席监事【数额】名，实际出席监事【数额】名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议的议程主要是审议为本次会议所准备的有关议案。本次会议的表决方式为以书面记名投票方式表决，有关议案请各位监事逐项记名投票表决。 主持人：现在，我们审议议案一：《关于推举【股份公司名称】股份有限公司第一届监事会主席的议案》。请大家在监事会成员中推举监事会主席候选人。 主持人：各位监事可对该议案发表意见，若无意见请投票表决。 主持人：下面开始计票，为体现计票的公正性和透明性，我提议选举_____作为计票人，_____作为监票人，同意我的提议的请举手。（一致通过选举_____作为计票人，_____作为监票人） （计票人计票，监票人监票） 主持人：计票结束，下面由监票人李含伟宣布表决票统计结果： 监票人：现在我宣布表决票统计结果： 根据表决票统计结果，《关于推举【股份公司名称】股份有限公司第一届监事会主席的议案》_____票赞成、_____票反对、_____票弃权。
主持人：本次监事会会议须审议的全部议案，均已经本次监事会会议审议通过。下面宣读本次监事会会议决议，并请各位监事签署第一届监事会第一次会议决议。 主持人：（宣读【股份公司名称】股份有限公司第一届监事会第一次会议决议）。 主持人：现在我宣布【股份公司名称】股份有限公司第一届监事会第一次会议顺利结束，祝各位工作顺利、万事如意，散会！ （以下无正文，下接签署页）
股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
董事会决议 股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 年月日，股份有限公司（以下简称公司”）创立大会 暨第一次股东大会选举产生了公司第一届董事会，本届董事会共由名董事组成。 公司第一届董事会第一次会议于同日在公司会议室召开。全体董事均出席了会议，应到董事名，实到董事名，会议由董事先生主持。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事逐项认真审议，本次董事会会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》 会议选举先生担任公司第一届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 会议同意聘任先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 会议同意聘任 担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起 计算。 四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 会议同意聘任担任公司财务负责人职务, 任期三年，自本次会议通过之日起计算。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议同意聘任杨娟担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 六、审议通过了《股份有限公司董事会秘书工作细则》 七、审议通过了《股份有限公司总经理工作细则》 八、审议通过了《 __________________ 股份有限公司投资者关系管理制度》 九、审议通过了《 __________________ 股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制 度》 十、审议通过了《股份有限公司信息披露管理制度》 董事签名:
监事会的通知、主持词、决议、会议纪要
监事会的通知 各位监事： 公司定于年月日时，在召开监事会。相关事宜通知如下： 一、会议主要议程 审议关于的议案。 二、会议要求 （一）会议参加人员：各监事。 （二）会议召开时间及议程如有变动，另行通知；会务联系人：，联系电话：。 附件：授权委托书格式 年月日
附件： 授权委托书 本人全权委托先生/女士（身份证号码：）代理本公司/本人出席有限公司监事会，并对提交该次监事会审议的所有议案行使自由表决权。 本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次监事会会议结束之日止。 特此确认。 委托人身份证号码： 委托人（签字）： 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 签署日期：年月日
监事会会议主持词 年月日 各位监事、列席本次会议的同志们： 大家好！ 根据《公司章程》和《公司法》规定，今天由我主持召开有限公司监事会会议。参加这次会议监事有：。 上述监事是经过公司一届一次股东会选举产生，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议符合《公司章程》和《公司法》的规定，会议合法有效。 本次会议的主要议题是： 审议《》。 议案已于10日前发送至各监事。 下面请各位监事进行表决。同意的请举手，不同意的请举手，弃权的请举手，......。 请各位监事签署监事会决议及会议纪要。 本届监事会会议圆满结束，谢谢大家。
监事会决议 有限公司于年月日在年月日召开监事会。依照《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开的时间、地点及议案，已于10天前通知送达全体监事。公司的全体监事参加了本次会议，会议由主持。 经公司全体监事同意，会议审议并通过了如下决议： 以上决议事项，符合法定程序。 出席监事签名： 年月日
公司董事会决议股东会决议
公司董事会决议股东会决 议 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.
[仅供有限责任公司(设立董事会)参考] 公司 董事会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项： 一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年； 二、 （其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。 董事签名： 年月日 [仅供有限责任公司(变更事项)参考] 有限公司 股东会决议
会议时间： 会议地点： 出席会议股东： 根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下： 1、________________________________________________ 2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明） 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）： _____年__月__日
通过章程的会议纪要
通过章程的会议纪要
通过章程的会议纪要
通过章程的会议纪要 【篇一：公司章程-及会议纪要】 *************有限公司章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由刘继忠和赵红侠共同出资，设立迁西县栗神生物有限公司（以下简称公司），特制定本章程。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称：****有限公司。 第四条住所：****** 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围：******************** 第四章公司注册资本即股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、 出资时间 第六条公司注册资本***万元人民币，实收资本：***万元人民币 第七条股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：（万元） 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机关，行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； 1 （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决定； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决定； （十）修改公司章程 第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当与会议召开十五日前通知全体股东，定期会议按定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条股东会会议由执行董事召集和主次，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
有限公司变更登记(备案)事项的股东会 董事会 监事会决议
（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。） 股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东，认缴出资额万元人民币，占注册资本ＸＸ%。 2、股东，认缴出资额万元人民币，
占注册资本ＸＸ%。 3、………… （注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。） 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、公司董事、监事（、经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董
股份有限公司首次股东大会董事会监事会决议
XXXX股份有限公司股东大会决议 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）XXXX召集和主持。出席本次股东大会的有发起人（股东）XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议： 一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下： 1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
……………………………… （注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明） 同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。 二、同意选举股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）： 1、选举为公司监事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司监事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 ……………………………… （注：如按累计投票制，上述当选监事的得票率不同应具体注明） 同意上述人员、、、、及与职工代表监事ＸＸＸ（、ＸＸＸ）共同组成公司第一届监事会。 （三、表决通过公司章程。） （注：需要作出决议的其他事项，请一并列明） 全体发起人（股东）签字、盖章： XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX （自然人的签字、非自然人的盖章）
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