云南文山电力股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

编号：

：临2010-006 股票代码

：文山电力编号

股票简称：

股票代码：

：600995 股票简称

云南文山电力股份有限公司

云南文山电力股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司第四届二十次董事会会议于2010年3月8日在昆明市东风东路48号金泰大厦十九楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的董事应到12人，实到董事及委托代理人12人，其中：独立董事曾鸣同志书面委托独立董事李鼎玉同志行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

根据决议，公司决定召开2009年度股东大会，现将有关事项通知如下： （1）会议时间：2010年3月30日上午9：00-12：00

（2）会议地点：昆明市金泰大厦19楼公司昆明办事处会议室

（3）会议议题：

1、2009年度暨四届董事会工作报告；

2、2009年度监事会工作报告；

3、2009年年度报告全文及摘要；

4.2009年度财务决算方案；

5、2009年度资产减值准备金提取情况的报告；

6、2009年度利润分配议案；

7、2010年财务预算议案；

8、2010年经营计划；

9、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2010年购售电合同；

10、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2010年趸购电合同；

11、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2010年购地方电网电力电量合同；

12、云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2010年购售电合同；

13、2009年度独立董事履职报告；

14、关于第四届监事会换届的议案；

14.1 关于选举张云虎为公司第五届监事会监事的议案

14.2 关于选举陈迎霞为公司第五届监事会监事的议案

14.3关于选举蔡湧为公司第五届监事会监事的议案

14.4关于选举楊雲惠为公司第五届监事会监事的议案

15、关于第四届董事会换届的议案。

15.1 关于选举李鼎玉为公司第五届董事会独立董事的议案

15.2 关于选举曾鸣为公司第五届董事会独立董事的议案

15.3 关于选举夏清为公司第五届董事会独立董事的议案

15.4 关于选举郑仰楠为公司第五届董事会独立董事的议案

15.5 关于选举张岩为公司第五届董事会独立董事的议案

15.6 关于选举李晓光为公司第五届董事会独立董事的议案

15.7 关于选举张肖韧为公司第五届董事会独立董事的议案

15.8 关于选举杨斌为公司第五届董事会董事的议案

15.9 关于选举邓亚文为公司第五届董事会董事的议案

15.10 关于选举张宇耀为公司第五届董事会董事的议案

15.11 关于选举段登奇为公司第五届董事会董事的议案

15.12 关于选举陈础平为公司第五届董事会董事的议案

15.13 关于选举薛永安为公司第五届董事会董事的议案

15.14 关于选举李钊为公司第五届董事会董事的议案

15.15 关于选举史亚萍为公司第五届董事会董事的议案

（四）参会人员

1、公司第四届董事会董事、第四届监事会监事、第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人、

2、公司高级管理人员、聘请的律师、会计师；

3、截止2010年3月24日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书格式附后）。

（五）登记方式

1、登记时间：2010年3月26日，上午9：00—12：00，下午14：00—18：00。

2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

3、登记地点：云南省昆明市东风东路48号金泰大厦十九楼公司董事会办公室。

（六）其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、会议联系人：段登奇 吴云林

联系电话：0871-*******

联系传真：0871-*******

公司昆明办事处地址：云南省昆明市东风东路48号金泰大厦十九楼

邮 编：650051

联系邮箱：wsdl@https://www.wendangku.net/doc/6615571514.html,

云南文山电力股份有限公司董事会

二0一0年三月十日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

云南文山电力股份有限公司：

兹委托股东代理人 先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南文山电力股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照号（或身份证号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）

附件2：第五届董事候选人（含独立董事）简历：

李鼎玉，男，1964年出生，上海财经大学本科学历，会计师，高级经济。 现任云南省水利水电投资有限公司财务总监。

曾鸣，男，汉族，福建人，1957年6月出生，研究生学历，硕士学位，教授，博士生导师，现任华北电力大学能源与电力经济咨询中心主任。

夏清，男，汉族，江苏人，1957年6月出生，博士研究生学历，工学博士，教授，现任清华大学电机系电力系统研究所电力经济与信息研究室主任。

郑仰楠，男，汉族，广东潮州人，1941年12月出生，大学学历，教授级高级工程师，曾任国家电力公司南方公司生技部总师组任副总工程师，现退休。

张岩，男，汉族，吉林省长春市人，1964年4月出生，大学学历，经济学学士学位，经济师，现任北京时代旭隆企业管理顾问有限公司总经理。

李晓光，男，辽宁人，1970年出生，研究生学历，经济学硕士，1993年8月参加工作，注册会计师和资产评估师，现任深圳市国电南自南方自动化有限公司董事长。

杨斌，男，汉族，1967年1月出生，云南宾川人，大学学历，硕士学位，高级工程师，现任云南文山电力股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

邓亚文，男，汉族，1972年10月出生，四川成都人，大学学历，硕士学位，高级工程师，现任云南文山电力股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

段登奇，男，汉族，1975年09月出生，本科学历，学士学位。工商管理经济师，现任云南文山电力股份有限公司董事会秘书。

张宇耀，男，汉族，1971年7月出生，云南会泽人，研究生学历，硕士学位，高级会计师，现任云南电网公司财务部副主任，云南文山电力股份有限公司董事，云南云电清华同方科技有限公司监事。

陈础平，女，汉族，1960年6月出生，云南省昆明人，中共党员，工程师。现任云南广聚明源投资有限公司董事长。

薛永安，男，汉族，1956年9月出生，本科学历，电机专业，高级工程师。现任东方电气投资管理有限公司投资经理。

李钊，男，汉族，1964年5月25日生，大专学历，中共党员，现任云南省地方电力实业开发公司总经理。

史亚萍，女，汉族，1968年7月出生，大专学历。现任昆明食品(集团)金宅房地产开发有限公司任会计。

张肖韧，女，汉族，1945年出生，云南省昆明人，中共党员，工程师。1989年至2003年在云南省环保科研所工作，2003年至今退休。

附件3：第五届监事会监事候选人（不含职工监事）简历：

张云虎，男，汉族，1962年10月出生，浙江宁波人，大学学历（中央党校），1992年9月加入中国共产党，高级经济师，现任云南电网公司电力营销与交易部副主任，云南电网公司科学用电指导中心副主任，云南电网公司技术中心市场营销研究室主任。

陈迎霞，女，汉族，1970年4月出生，广西北流人，大学本科学历，学士学位， 1996年12月加入中国共产党，高级会计师，注册会计师，现任云南电网公司审计部副主任。

蔡湧，男，汉族，云南宣威人，1972年7月出生，本科学历，学士学位， 1993年6月加入中国共产党，助理会计师，现任云南电网公司财务部会计信息管理处主管。

楊雲惠，女，汉族，1966年3月出生，云南省砚山县人，大专学历， 2002年9月加入中国共产党员,会计师，现任云南文山电力股份有限公司审计部经理。