分公司绩效考核办法范本

某某某建设工程有限公司

年度分公司绩效考核办法2012

拟稿人：何紫萱

总则第一章

目的。为了贯彻落实总公司战略目标，并将战略目标分解至第一条

各个分公司，进而推进公司可持续发展，进一步加强各分公司的管理，

激励员工，完善激励机制，提高效益，增强企业核心竞争力，保证公司

健康、快速、可持续发展，根据公司现状和实际情况特制定此办法。

原则。第二条

、公平公开公正原则。绩效管理过程、评估结果公开，绩效面前人1

人平等、实事求是、注重实绩，绩效考评标准客观，评估公正。

考核对象。第三条

1、各分公司总经理为所属分公司第一责任人，全面负责日常经营管

理工作，对总公司总经理负责；

、总公司对分公司管理绩效实施奖惩考核的层级只针对分公司总经2

理岗位；

考核组织体系第二章

为了更好做好绩效考核管理工作，由公司董事会成员成立第四条

绩效考核小组，若成员中有同属考核对象的则不能为考核小组成员，行

政人力资源部与相关部门协助考核。考核小组职务及成员如下：

长：总经理某某某组

员：董事会成员、高层领导、行政人力资源部分管领导、员工组

代表。

1

一、绩效考核小组主要职责：审查分公司总经理履行职责情况并对

其进行绩效考核；审核分公司绩效分配方

案；负责各分公司具体绩效管

理有关制度的定稿、研究与绩效管理有关的重大事务、决定绩效管理方

法的改进、决定绩效考核结果的重要奖惩、对各分公司关键绩效评估情

况进行审查、对绩效争议进行仲裁等。绩效管理领导小组每个季度需召

开一次会议，讨论绩效管理有关事宜。特殊情况下根据需要召开临时会

议。

二、行政人力资源部职责：

制定和完善绩效管理制度及相关管理细则；

对各分公司进行有关考核的培训；

牵头组织进行对分公司总经理考核工作；收集、整理、汇总各分公司总经理及各分公司内部绩效考核结果，

对总体结果提出初步分析意见和建议，供绩效考核小组决策；

接受、处理总公司内部及各分公司有关绩效考核的申诉；

建立绩效考核档案，为薪资调整、奖金发

放、岗位变动（晋升与淘

汰、轮岗）、嘉奖以及个人培训发展提供依据并组织实施。

考核内容第三章

指标是主KIP）和软指标两部分，KIP考核内容分硬指标（第六条

体。根据公司的总体发展战略，可将公司总体经营目标分解为财务、工

指标作为考核内容，并进而分KIP程、内部运营和人力资源四个维度的

解到各分公司。

一、财务类指标包含：产值指标、利润指标、工程款回收指标、资

金安全指标、财务数据指标等相关指标；

2

二、工程类指标包含：工程项目质量指标、工程安全事故指标等相

关指标；

三、内部运营类指标包含：制度执行指标、安全监督指标、员工绩

效奖金提成分配指标、各类报表提报指标、

公司资产管理指标、印签证

件管理指标等相关指标；

四、人力资源类指标：领导团队建设指标、关键岗位适岗率、员工

培训指标、员工离职率等相关指标

软指标：由考核者根据自身知识、经验和印象对考核对象业绩做出

的主观评估，包含考核对象的执行力、自律能力、管理能力等相关指标。

绩效考核实施细则第四章

纳入年度考核的绩效薪资标准。第七条（年分公司总经理岗位纳入年度考核的绩效薪资总额为年度指标一、

达成后的执行标准；万元及以上的工程）500度利润指标不包含工程价款

二、分公司总经理岗位实际纳入年度考核的绩效薪资总额：

元；、成都分公司总经理为1

元；、南充分公司总经理为2

元；、重庆分公司总经理为3

元；、云南分公司总经理为4

万元及以上需要组建项目部管理的工程项目，提500、工程价款在5

作为分公司总经理岗位管理绩效奖励标准，一并纳入考5%取工程利润的

核。

主要指标量化及权重（考核实施细则表）第八条

）X%一、财务类指标（

3

、产值完成情况及指标分解：1

；%第一季度完成产值不低于本年度产值任务的？？1.1

；%第二季度完成产值不低于本年度产值任务的？？1.2

；%第三季度完成产值不低于本年度产值任务的？？1.3

；%第四季度完成产值不低于本年度产值任务的？？1.4

、利润完成情况及指标分解（利润实行分解估计在操作上有点困2

难）：

第一季度完成产值不低于本年度产值任务的？？2.1 ；%

；%第二季度完成产值不低于本年度产值任务的？？2.2

；%第三季度完成产值不低于本年度产值任务的？？2.3

；%第四季度完成产值不低于本年度产值任务的？？2.4

；一年以内欠款回收率75%、工程款回收指标：当年工程回款率达3

。95%两年（含）以上欠款回款收达；80%达

；100%、资金安全达4

；98%、财务核算数据准确性不低于5

；95%、账务处理及时性达6

；98%、财务资料完好性达7

、具备良好的现金流，资金运作和流转稳健有序；8

5%管理费按工程价款的业务利润于年度财

务决算时间统一上缴；、9

于每季末财务结算时间统一上缴；

日为界，对之前的所有债权债务进行清查并31月12年2011、以10

一律转入公司，按月根据实际回款情况进行核对。

）X%二、工程类指标（

。1%、工程项目质量事故损失总额不突破完成产值的1

、死亡事故为零；2

4

、伤残事故为零；3

以内；2%、其他安全事故损失控制在完成产值的4

‰；3、设备类（不包含低值易耗品）损坏总损失额低于工程总价的5

次。2、总公司对工程安全、文明类的处罚通报不超过6

X%三、内部运营类指标（）

、严格遵守执行总公司各项规章制度，无违反、违规现象；1

项有关工程项目安全管2至1、工程项目安全监督及时、有效，有2

次安全管理会议，每项工程4理、监督具体实施办法，每季度至少召开

次；1至少进行安全监督、巡查

4%、员工绩效奖金提成总标准不突破完成产值的3（绩效奖金包含：

市场拓展部业务提成、工程技术部和市场拓展部团队管理奖金、总经理

激励基金、员工绩效工资、员工福利（活动）经费、内部文化建设经费

等）；

：周报不超过次周100%、上报公司的各类报表及时性、准确性达4

报送，XXX报送，季报不超过下一季度XXX报送，月报不超过次月XXX

报送。XXX年报不超过

工程类报表含：施工进度周报、月报表；质量、安全事故月报和4.1

重大安全事故及时报告；合同签订月报表；

财务类报表含：月报、季报、年报：4.2

月报：《收、支明细表》、《借款明细表》、《工程欠款明细表》、

《利《工程预、决算表》、《资产负债表》、《预付、应付款明细表》、

润表》；

季报：《季度财务分析》、《管理费提交明细表》；

年报：《财务决算报表》。

报表要求4.3

5

决算及财务管理状况，、（结）报表准确反映在建或竣工工程预4.3.1

对提高业务运行管理和降低生产成本具有并产生实际指导意义；

及时、真实报告工程质量、安全管理状况和安全事故处置意4.3.2.

见，对强化和提升安全、质量意识，降低事故损失具有并产生实际指导

意义；

、5

保管、使用的公司资产不得丢失；

、印鉴、证件的使用、保管不得出现重大失误。6

X%四、人力资源类指标（）

、团队内部分工清晰，相互沟通顺畅、内部合作意识强、有明显凝1

聚力；

；98%适岗率不低于岗位人员工作能力及表现，根据各岗任职标准、、2

、员工对岗位认知度高、业务操作精通、工作流程清晰，制度熟悉3

；80%度不低于

4 ；25%年度内员工离职率不得超过，15%季度内员工离职率不得超过、

年底由行政人力资源部设计员工满80%.员工成长满意度不得低于、5

意度调查表进行调查，从员工的成长环境、成长机会、成长空间等方面

入手。

）X%五、软指标类（

1 、执行力

对公司战略、决策、决议、计划的执行程度；1.1

执行中对下级检查、跟进到位程度；1.2. 完成工作任务的迅疾性和实效性程度。1.3.

、自律性2

表率作用和严格要求自己程度，遵守制度纪律情况；2.1.

6

财务费用实际控制程度及费用开支的合理性、必要性和严谨性；2.2.

专业技术知识和管理水平提升程度。2.3. 、管理水准3

计划性：工作事前计划程度及工作流程安排的合理性和有效性；3.1.

管理能力：合理培养、使用、激励、管理下属及统一组织行动3.2.

的能力；

培训建设：组织开展安全、质量、专业技能以及中高层人员组3.3.

织管理能力培训的规模性和有效程度；

规范性发展：运行管理规范有序，制度建设和运作效果、生产3.4.

力不断提升及市场建立和拓展稳健化程度。

考核形式。实行季度考核与年度考核相结合的考评形式。第九条

一、季度考核：

日内完成上季度的季度考评，考评依据为30日－20每季度首月的

上季度分公司财务数据、工程数据以及其他绩效考核相关数据，数据提

10交时间为最终考评时间前日内；

二、年度考核：

日内完成上年度的年度考评，考评依据为上30日－20月2每年的

年度分公司财务数据、工程数据以及其他绩效考核相关数据，数据提交

日内。10时间为最终考评时间前

月12每年的并由总公司与日确定下年度的年度考核指标，20日－1

各分公司总经理签订下年度经营目标责任书；

申诉与处理。被考核单位或分公司内部部门或个人如对考第十条

核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向总公司提出申诉，由

行政人力资源部负责处理。

7

一、提交申诉

被考核对象以书面形式向行政人力资源部提交申诉书。申诉书内容

部门、部门负责人、申诉事项、申诉理由。/包括：申诉人

二、申诉受理

行政力资源部接到申诉后，应在三个工作日内做出是否受理的答复。

对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。

三、申诉处理

受理的申诉事件，首先由行政人力资源部对申诉内容进行调查，提

出处理建议提交总公司绩效考核小组。四、申诉答复

绩效考核小组作出最终裁决后，行政人力资源部要及时通知申诉部

门或申诉人以及相关部门，对于由于不正确的考核受到的损失，总公司

有权要求给予补偿。

绩效考核结果及应用第五章

指标和软指标制定相应的KIP绩效奖金的计算。公司根据第十一条

；《分公司总经理季度绩效评价表》1.（见附件：季度和年度绩效评价细则

200（所有指标考评实行总分。）年度绩效评价表》2012《分公司总经理2.

分）制与单项得分处罚制相结合。考评得分可分为以下等级：

考核等级与系数

差欠缺合格良优考评得分

1 分200

0.95 190-200

0.9 （含）180-190

0.85 （含）170-180

0.8 （含）160-170

0.78 （含）150-160

0.75 （含）140-150

0.5 （含）130-140

120-1300.4 （含）

及以下120 0

8

一、年度绩效薪酬计算方式：

岗位年绩效奖金基数×个人季度考核系=总经理个人年度绩效奖金

数平均值

二、为了更好达到绩效考核激励的目的，各分公司员工每季度绩效

奖金计提与总经理季度绩效评分相挂钩，最高标准仍不突破完成产值的

。若有扣除的，则将扣除部分列为？？？？。每季度分公司员工绩效4%

奖金计算方式为：

季度绩效奖金基数×总经理个人季度考核系数=员工季度绩效奖金

月发放。1-3三、总经理绩效奖金统一在每年度结束后次年度

四、当季度若完成的产值、利润或回款有超出相应考核指标的，则

在个人季度考核系数基础上同比增加，计算方式为：

指标部分/超额部分=季度绩效系数增加部分

指标未能完成的，KIP五、单项得分处罚制，即当季度考核中以下

则相对应的考核维度不得分，若发生死亡事故的则取消两个季度绩效资

格：

、有发生伤残事故的；1

2%、其他安全事故损失超出当季度完成产值的2 ；

次的；2、总公司对工程安全、文明类的处罚通报超过3

资金或作出有损公司利益行为的另处以重罚；私自挪用公司财产、、4

附则第六章

2012执行区间：第十二条日。31月12年2012日至1月1年

本办法未尽事宜，由总经理决定是否展开研讨和形成决第十三条

议。

9