被收购公司董事会报告书

被收购公司董事会报告书

文书类型：企业非诉文书

被收购公司董事会报告书

一、总则

（一）为规范上市公司收购活动中的信息披露行为，促使上市公司董事会切实履行诚信义务，保护投资者合法权益，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）及其他相关法律、法规及部门规章的规定，制订本准则。

（二）被收购公司董事会（以下简称董事会）应当按照本准则的要求编制被收购公司董事会报告书(以下简称董事会报告书)。（三）本准则的规定是对董事会报告书信息披露的最低要求。不论本准则是否有明确规定，凡对投资者做出投资决策有重大影响的信息，均应披露。

（四）本准则某些具体要求确实不适用的，董事会可针对实际情况，在不影响披露内容完整性的前提下做出适当修改，但应在报送时作书面说明。

董事会认为无本准则要求披露的情况的，必须明确注明无此类情形的字样。

（五）在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，董事会可采用相互引证的方法，以避免重复和保持文字简洁。（六）董事会在董事会报告书中披露的所有信息应当真实、准确、完整，尤其要确保所披露的财务会计资料有充分的依据。．

（七）董事会报告书还应满足如下一般要求：

1．引用的数据应提供资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据；

2．引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位；

3．董事会可根据有关规定或其他需求，编制董事会报告书外文译本，但应保证中、外文本的一致性，并在外文文本上注明：“本董事会报告书分别以中、英(或日、法等)文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准”；

4．董事会报告书全文文本应采用质地良好的纸张印刷，幅面为209×295毫米（相当于标准的A4纸规格）；

5．不得刊载任何有祝贺性、广告性和恭维性的词句。（八）董事会报告书全文应按本准则有关章节的要求编制。文字应简洁、通俗、平实和明确，格式应符合本准则的要求。在指定报刊刊登的董事会报告书最小字号为标准6号字，最小行距为0.02。

（九）董事会应在《收购办法》规定的期限内将董事会报告书刊登于至少一种中国证监会指定的报刊，将董事会报告书全文刊登于证券交易所指定的网站，并将董事会报告书全文文本及备查文件备置于董事会住所、证券交易所，以备查阅。

（十）董事会可将董事会报告书刊登于其他网站和报刊，但不得早于在中国证监会指定报刊和网站的披露。

（十一）董事会及全体董事(或者主要负责人)应保证董事会报告书内容的真实性、准确性、完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。．

（十二）董事会在董事会报告书中援引律师、注册会计师、财务顾问及其他相关的中介机构出具的专业报告或意见的内容，应当说明相关中介机构已书面同意上述援引。

二、被收购公司董事会报告书

（一）封面、扉页、目录、释义

1．董事会报告书封面至少应标有“XX公司董事会关于XXX （收购人名称）收购事宜致全体股东的报告书”字样，并应载明公司的名称和住所及签署日期。

2．董事会报告书扉页应当刊登如下内容：

（1）上市公司（指被收购公司）的名称、地址、联系人、通讯方式；

（2）收购人的姓名或名称、通讯方式；

（3）独立财务顾问的名称、地址、联系人、通讯方式；（4）董事会报告书签署日期。

3．董事会报告书扉页应当刊登董事会如下声明：

（1）本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；

（2）本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的；

（3）本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突，如有利益冲突，相关的董事已经予以回避。

4．董事会报告书目录应当标明各章、节的标题及相应的页码，内容编排也应符合通行的中文惯例。

5．报告人应对可能对投资者理解有障碍及有特定含义的术语做出释义。董事会报告书的释义应在目录次页排印。．

（二）被收购公司的基本情况

1．董事会应当披露被收购公司的如下基本情况：

（1）被收购公司的名称、股票上市地点、股票简称、股票代码；

（2）被收购公司注册地、主要办公地点、联系人、通讯方式；（3）被收购公司的主营业务及最近三年的发展情况，并以列表形式介绍其最近三年主要会计数据和财务指标，包括：总资产、净资产、主营业务收入、净利润、净资产收益率、资产负债率等，注明最近三年年报刊登的报刊名称及时间；

（4）被收购公司在本次收购发生前，其资产、业务、人员等与最近一期披露的情况相比是否发生重大变化。

2．董事会应当披露与被收购公司股本相关的如下情况：（1）被收购公司已发行股本总额、股本结构；

（2）收购人持有、控制被收购公司股份的详细名称、数量、

比例；

（3）收购人公告收购报告书之日的被收购公司前十名股东名单及其持股数量、比例；

（4）被收购公司持有、控制收购人的股份数量、比例（如有）。3．被收购公司如在本次收购发生前未就前次募集资金使用情况做出说明的，应当披露前次募集资金的使用情况及会计师所出具的专项核查报告。

（三）利益冲突

1．董事会应当说明被收购公司及其董事、监事、高级管理人员是否与收购人存在关联方关系。．

2．董事会报告书中应当说明公司董事、监事、高级管理人员在收购报告书或者要约收购报告书公告之日是否持有收购人股份，持有股份的数量及过去六个月的交易情况；上述人员及其家属是否在收购人及其关联企业任职等。

3．董事会应当说明公司董事、监事、高级管理人员是否存在与收购相关的利益冲突，该利益冲突的重要细节，包括是否订有任何合同以及收购成功与否将对该合同产生重大影响。

董事会应当披露收购人是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。

4．董事会应当说明公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购报告书或者要约收购报告书公告之日是否持有被收购公司股份，如持有被收购公司股份的，应当披露其最近六个月

董事会监事发言稿

董事会监事发言稿 【篇一：董事会上的讲话稿】 第二届董事会上的讲话 各位董事： 大家好！首先非常**公司各位董事的信任和厚爱，推选我为本公司第二届董事会董事长。**有限公司自2010年组建以来，在以董事长的公司首届董事会的正确领导下，取得了有目共睹的显著成绩，为项目树立了榜样，起到了示范带头作用。我深知这些成绩的取得是离不开全体成员团结奋斗和辛勤工作的结果。我决心以上任董事长那种淳朴无私的品质，坚韧不拔的毅力，与时俱进的精神，来充实和提高自己，力争以最佳的工作业绩，来回报各位股东、各位董事对我的关爱与厚望！ 借此机会，请允许我代表新一届董事会全体成员对第一届董事会全体成员和公司全体员工表示衷心的感谢！我也借此机会代表新一届董事会就公司工作重点，谈以下几点意见： 一、加强董事会建设，积极发挥董事会的核心作用。 1. 加强董事会的核心作用，明确董事会职责。 公司董事会是公司经营决策机构，也是股东大会的常设权力机构。董事会向股东大会负责。因此有必要明确董事会职责及议事规则，以此来充分体现董事会在重大经营管理事项的决策作用。 2. 成立监事会，加强董事会建设。 成立监事会是加强董事会建设的重要组成部分，为了保证公司正常有序地经营，保证公司董事会决策的正确性和领导层正确执行职责，防止滥用职权，危及公司、股东及第三人的利益，根据《公司法》规定，需在公司中设立监事会。监事会是股东大会领导下的公司常设监察机构，执行监督职能。监事会与董事会并立，独立地行使对董事会、总经理、高级管理人员及整个公司管理的监督权。为确保监事会和监事的独立性，监事不得兼任董事和经理。监事会对股东大会负责，对公司的经营管理进行全面的监督。 3. 聘任董事会秘书，协助董事会处理日常事务。 为了进一步加强董事会建设，董事会有必要聘任董事会秘书。其职责是负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管和协助董事会处理日常事物等事宜。董事会秘书对董事会负责。

X股份有限公司收购报告书28

【最新资料，WORD文档，可编辑】 第一节释义 盘江煤电、收购人、受让人：指贵州盘江煤电有限责任公司 盘江集团、出让人：指盘江煤电（集团）有限责任公司 盘江股份、上市公司：指贵州盘江精煤股份有限公司 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 本报告、本报告书：指贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书本次股份转让、本次转让：指盘江煤电（集团）有限责任公司所持有的贵州盘江精煤股份有限公司24000万股国有法人股划归贵州盘江煤电有限责任公司之行为 第二节收购人介绍 一、收购人基本情况 1．名称：贵州盘江煤电有限责任公司 2．住所：贵州省盘县红果干沟桥 3．法定代表人：张世新 4．注册资本：266,944万元 5．营业执照注册号码： 6．企业类型：有限责任公司 7．经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：焦炭、金属镁、电解铝；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。 8．经营期限：长期 9．邮政编码：553536 10．电话：（0858）37006383700381 11．传真：（0858）3700638 12．股东名称： （1）盘江煤电（集团）有限责任公司 （2）兖矿集团有限公司 （3）中国信达资产管理公司 （4）中国华融资产管理公司 13．盘江煤电简介 盘江煤电是根据原国家经济贸易委员会国经贸产业[2002]862 号文件——《关于平顶山煤业（集团）有限责任公司等11户企业实

施债转股的批复》，对盘江集团实施债转股，并根据贵州省经济贸易委员会黔经贸产业[2002]787号文件——《关于成立“贵州盘江煤电有限责任公司”的批复》，由盘江集团以生产经营性净资产和国家开发银行、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司以转股债权，于2002年12月31日共同出资设立的有限责任公司。 2003年7月1日，国家开发银行所持的盘江煤电股份83,817万元转让给兖矿集团有限公司。 盘江煤电是以原煤生产、加工为主的大型国有控股公司，截止2003年10月31日，盘江煤电拥有总资产519,547万元（未经审计）、净资产310,741万元（未经审计）。 二、收购人产权架构及控制关系 1．收购人产权架构图 53.46%31.40%8.42%6.72% 贵州盘江电力股份有限公司 盘江煤电集团新井开发有限责任公司 盘江煤电集团建设工程有限责任公司 盘江煤电集团多种经营开发有限责任公司 火铺煤矿 老屋基煤矿 山脚树煤矿 月亮田煤矿 土城煤矿 老屋基选煤厂 盘北选煤厂 火铺电厂 水泥厂 物资供应分公司 机电分公司 后勤服务中心 2．收购人股东介绍 （1） 股东名称：盘江煤电（集团）有限责任公司（即盘江集团） 盘江集团是原盘江矿务局改制而成的国有独资公司，于1997年1月16日成立。盘江集团是国有大型煤炭企业，我国重点建设矿区，是南方最大的冶炼煤供应基地。其前身盘江矿务局于1966年开工建设，设计能力435万吨/年，地处贵州省六盘水市，矿区煤田面积649平方公里，分为34个勘探井田，地质储量94.8亿吨，远景储量383亿吨。煤种有气、肥、焦、瘦、贫及无烟煤，以低灰、低硫、微磷煤为主，煤种齐全，质量好，是理想的冶金、化工和动力用煤。 盘江煤电（集团）有限责任兖矿集团有限中国信达资产管理中国华融资产管理贵州盘江煤电有限责任公

公司董事长讲话稿

2020年公司董事长讲话稿 作为董事长，要持续不断地学习，把学习作为终身的习惯，努力掌握各项管理知识，使自身始终处于一个不满足的状态，保持危机意识，这样才能立于不败之地。下面是给大家整理的20xx年公司董事长讲话稿，仅供参考。 20xx年公司董事长讲话稿篇1 全厂各位主管，各位员工： 大家好! 今天我们召开全体员工大会，其目的就是要求大家“ 收心上班，专心干活，转变观念， 振奋精神，以新姿态，创新业绩” 。我相信新的一年大家一定能明确任务和要求，努力开创 忆古轩的新局面。 我想讲三点： 一. 公司势头很好，我们应当充满信心。 今年是公司创办的第 17 个年头，经过多年打拼，公司由小变大，已逐步进入了创业的快车道，发展势头确实很好，主要表现在几个方面： 1. 是企业规模越来越大。 2. 是人才队伍越来越优。 3. 是公司品牌越来越亮。 4. 是产品销路越来越广。 5. 20xx年荣获中国家具红木家具总评榜3 大奖项;

“中国红木家具十大受欢迎品牌”、“ 中国红木家具行业杰出青年企业家”、“ 沧州忆古轩红木楼荣获特别竞争力销售品牌” 。 上述成绩的取得，应归功于各主管的重视，归功于在座主管和各位员工的共同努力，在此，我向大家表示衷心的感谢! 二. 公司差距也不小，我们应当自我加压。 现在红木家具大环境确实不是很好，我们实力不错，但是也要清醒地意识到，山外有山，天外有天，与同行的上市公司比起来，我们还存在不小差距。我们要增强紧迫感，同心协力，奋力追赶。我们要在继续营造内外部良好发展环境的同时，树立事在人为、敢为人先的改革创新意识，下功夫通过改革增强内部活力，把公司做大做强，达到名副其实的“ 企业效益好，员工薪酬高”的目标。 我们的员工多数是很不错的，只是公司缺乏严格管理，缺少激励措施，人的积极性没调动起来。这个责任主要在我这个当家人。今年开始，我们就要从改革入手，采取得力措施，发挥杠杆作用，把各方面的积极性都撬动起来，形成“ 想干活、多干活，想干事、多干事” ，群策群力、充满活力的创业局面。只有这样，公司才能真正产销两旺，大发展、增效益。使公司效益和员工工资同步发展实现双赢，公司成为员工个人和家庭依靠的幸福之家。 三. 事在人为，我们一定要努力干好。 天上不会掉下馅饼，幸福全靠双手来创造。说一千，道一万，关键还是要干，不下苦功夫去干，不拼命去干，企业做大做强，员工工资增长，都是一句空话!怎样努力干好，我认为新的一年我们要从以下几个方面入手： 1. 是在思想观念上，要实现由小作坊向大企业的转变。无论是高管还是一般员工都要与公司同步成长，不能企业进入了大工厂阶段，员工还停留在小作坊状态。要接受新事物和新观念，拓宽视野，提高素质，提高技能，自动自发，努力干活。要认识到打工不仅是养家糊口，也是创造人生价值。要激发创业激情，改变懒惰、散漫、等不合时宜的坏习惯，做一个服从安排、干活出

董事长任职宣布会表态发言稿

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态度，从严要求自己，遵法守纪，以清廉正直的形象赢得的各界信任和支持。 真诚的希望各位领导，各位同志在今后的工作中，一如既往地关心、支持并监督我和国控集团的工作! 谢谢大家! 篇2：董事长任职宣布会表态发言稿 尊敬的刘董事长、张书记、杨副总，各位领导，同志们： 山东****有限公司党委任命我担任****公司党委书记、纪委书记，首先感谢上级组织给我委以重任，给我搭建了继续为**厂、****公司干部、党员及职工服务，为企业发展施展才能的良好平台，同时感谢各位领导、在座的各位中层领导干部以及党员、工会会员和职工对我自1997年担任**厂、xx年****公司领导职务以来，对我工作的宽厚理解和大力支持。为不负众望，我向上级组织和****公司的干部、党员、职工保证，要做到以下五条： 一、以认真、专业、务实的工作作风，认真落实党建和党风廉政建设责任制，按照山东****有限公司党委的工作部署，认真抓好党建、党风廉政建设、实现思想政治工作、职工队伍建设和企业文化建设的制度化、规范化、经常化。紧紧围绕搞好生产经营、稳定职工队伍、促进企业发展的中心，不断适应新形势、新任务的要求，不断创新工作思路，不断改进工作的方式方法，积极主动地发挥好党委、党支部的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。 二、按照创新、规则、沟通和严、细、实、快的工作要求，切实

董事会总经理发言稿

董事会总经理发言稿 【篇一：董事会发言稿】 总经理发言稿 各位董事： 今天新公司的董事会第一次会议开幕了。作为新公司的总经理，本 次会议的主持人，我谨代表董事会，向参加会议的全体董事以及嘉 宾表示最热烈的欢迎和衷心的谢意。 我和我的团队很荣幸，受到董事长的信任，在2014年11月接下了 新公司储备期的管理任务。我深知我们肩负着集团公司和各股东所 赋予的重大使命，代表着新公司的形象，关系着新公司的长远生存 和发展。这两个月，公司在董事长的正确领导与支持下，在全体员 工的共同努力下，各方面的工作都取得了一定的成绩。下面，我受 董事会的委托，并代表董事会，就新公司这两个月的各项工作向各 位股东汇报如下： 1、完善制度和组织构架，管理水平不断提高 制度建设是企业发展的重要保证。这两个月，从零开始，我们结合 实际，制定了《易联商盟服务有限公司管理制度》，内容涉及财务、采购、考勤、会议、行政、出差、餐厅、办公设备日常管理等十几项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入 了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了工作效 率的提高。在组织架构建设上，我们公司现有董事长办公室、总经办、人力资源部、市场部，客服部、信息部、策划部和财务部，共8 个部门，员工25人，其中男8人，女17人。 2、开展前期市场工作，为正式营业做足准备 市场是我们盈利的根本。这两个月，我们的市场部在冯总的领导下，前期市场工作已基本完成。具体的由执行总经理冯总等一下着重汇报。 3、制定公司发展规划，明确发展方向 这两个月我们分别考察了软硬件系统供应商和一家与我们公司现在 所做项目类似的公司。 在硬软件上，我们现在基本确定了与深圳一家叫一卡易的上市公司 合作，他们公司的产品完全能达到我们所需要的标准。

股份公司收购报告书

第一节释义 盘江煤电、收购人、受让人：指贵州盘江煤电有限责任公司 盘江集团、出让人：指盘江煤电（集团）有限责任公司

盘江股份、上市公司：指贵州盘江精煤股份有限公司 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 本报告、本报告书：指贵州盘江精煤股份有限公司收购报告书 本次股份转让、本次转让：指盘江煤电（集团）有限责任公司所持有的贵州盘江精煤股份有限公司24000万股国有法人股划归贵州盘江煤电有限责任公司之行为 第二节收购人介绍 一、收购人基本情况 1．名称：贵州盘江煤电有限责任公司 2．住所：贵州省盘县红果干沟桥 3．法定代表人：张世新 4．注册资本：266,944万元 5．营业执照注册号码：11036 6．企业类型：有限责任公司 7．经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装及设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：焦炭、金属镁、电解铝；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

8．经营期限：长期 9．邮政编码：553536 10．电话：（0858）3700638 3700381 11．传真：（0858）3700638 12．股东名称： （1）盘江煤电（集团）有限责任公司 （2）兖矿集团有限公司 （3）中国信达资产管理公司 （4）中国华融资产管理公司 13．盘江煤电简介 盘江煤电是根据原国家经济贸易委员会国经贸产业[2002]862号文件——《关于平顶山煤业（集团）有限责任公司等11户企业实施债转股的批复》，对盘江集团实施债转股，并根据贵州省经济贸易委员会黔经贸产业[2002]787号文件——《关于成立“贵州盘江煤电有限责任公司”的批复》，由盘江集团以生产经营性净资产和国家开发银行、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司以转股债权，于2002年12月31日共同出资设立的有限责任公司。 2003年7月1日，国家开发银行所持的盘江煤电股份83,817万元转让给兖矿集团有限公司。 盘江煤电是以原煤生产、加工为主的大型国有控股公司，截止2003年10月31日，盘江煤电拥有总资产519,547万元（未经审计）、净资产310,741万元（未经审计）。 二、收购人产权架构及控制关系 1．收购人产权架构图

年度董事会工作报告

年度董事会工作报告 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 受世界金融危机和国内经济不确定的影响以及国内油价持续上涨等不利因素，作为一家物流企业面临了前所未有的困难。在董事会的正确领导和大力支持下，我们公司全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找物流业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩，实现公司新的发展。经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作，公司完成货物运输总量XXXXX万吨，同比；主营业务收入XXXX万元，同比；实现利润880万元，与去年基本持平。在取得良好经营业绩

的同时，公司其他方面工作也获得新发展，同样取得较好成绩。下面，我代表公司董事会向大家汇报主要工作，如有不妥，敬请批评指正：一、公司经营基本情况（附表）可空着二、加强安全生产，事故率为零安全生产是我们物流公司的永恒主题，没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年，政府部门安全检查力度进一步加大，执法更加严格。针对这一情况，我们公司严格执行“安全第一，预防为主”的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好，健全安全生产规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司安全运行，以安全促发展，以安全增效益，努力构建公司安全生产环境，保持了全公司总体稳定的安全经营形势。1、签订安全生产责任状，确保安全生产我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状，通过以责任制的形式，把安全生产的责任分解到每个员工，使每个员工根据自己

终总结大会企业董事长发言稿

亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档终总结大会企业董事长发言稿，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续 前行的动力。 终总结大会企业董事长发言稿 终总结大会企业董事长发言稿（精选3篇） 在我们平凡的日常里，发言稿应用范围愈来愈广泛，发言稿是作为在特定的情境中供口语表达使用的文稿。你所见过的发言稿是什么样的呢？下面是我们为大家整理的终总结大会企业董事长发言稿，希望对大家有所帮助。 终总结大会企业董事长发言稿1今天很高兴参加xx公司xx 年度工作总结暨表彰大会，和大家一起分享我们过去一年所取得的成绩与收获。 在参加今天大会之前，我听取了公司中层管理人员的年度工作汇报，刚才公司×经理又汇报了xx年度公司经营管理状况，使我很受鼓舞，xx年度xx公司努力提升服务品质，圆滿完成各项经营管理目标取得了良好成效，这些成效的取得与我们xx公司全体干群的团结奋斗，共同努力分不开的，在此我谨代表公司董事会向各位表示感谢和慰问。

xx公司自20xx年成立以来，在各位同仁的共同努力下，逐步发展壮大，管理规模从成立之初的一个管理处扩大为现在的四个管理处，员工人数从原来的40人增加到现在的100余人，公司经营管理收入逐年递增，物业服务品质逐步提升，特别是在工程维修服务和安防管理工作中，得到了广大业主客户的一致好评，在为国家为企业创造良好社会效益的同时，也解决安置了一批待岗就业人员，促进了社会和谐安定。 “巩固规模，谋求发展”是xx公司在未来工作中制定的长远发展规划，上级主管部门将会继续一如既往地指导关心xx公司的发展壮大，帮助xx公司巩固现有管理规模，接管扩大更多的管理项目，加快融入市场经济的步伐，并随着社会物价不断上涨和劳动用工环境的变化，在实现企业经济效益稳步增长的同时，逐步提高员工的经济收入，不断提高员工生活水平质量，实现经济效益与社会责任共发展的企业管理目标，为促进“两型”社会的发展而共同努力。 最后，在xx年新春佳节即将来临之际，祝各位新年快乐，身体安康，合家幸福！ 终总结大会企业董事长发言稿2各位嘉宾，各位员工，大家好！ 我总觉得时间过的很快，上次年会我站在这里向大家讲话的

董事会主持人讲话

董事会主持人讲话 尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员：大家下午好！ 按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。 本次会议应到董事人数人，实到董事人数人。，。现在我宣布董事会会议现在开始。 本次会议议程共计二项：一是向董事会提交并宣读报告，二是对议题董事逐项审议表决、通过。首先，进行大会第一项： 1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告 2、由请XX同志作《年度工作报告》，大家欢迎；请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决； 根据表决情况，该报告通过。 3、由XX同志作《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》大家欢迎；(5页、10页） 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决； 根据表决情况，该报告通过。

4、由XXX同志宣读《董事会工作细则》、《经营班子工作细则》； 请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决； 根据表决情况，该报告通过。 5、XX同志宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的《公司章程修正案》 根据表决情况，该审议通过。 6、XX同志宣读《关于商业保险集中统保的议案》 弃权的请举手） 根据表决情况，该审议通过。 根据表决情况，该审议通过。 8、由XX同志宣读聘任公司总经理及公司经营班子副职及财务经理。 请董事对聘任情况进行表决； 根据表决情况，该聘任通过。

9、宣读董事会会议决议并履行签字。 请董事对会议决议履行签字。 10、请监事对议案审查表决并履行签字。 董事会今日计划议题X项，实际决议通过X项，审议过程，符合法律及公司章程规定，履行签字程序。 11、讨论《经营业绩指标》，并签订年度经营业绩责任书 结束语： 我宣布董事会圆满结束！现在休会，谢谢大家。 总经理发言稿 各位董事： 今天新公司的董事会第一次会议开幕了。作为新公司的总经理，本次会议的主持人，我谨代表董事会，向参加会议的全体董事以及嘉宾表示最热烈的欢迎和衷心的谢意。 我和我的团队很荣幸，受到董事长的信任，在2014年11月接下了新公司储备期的管理任务。我深知我们肩负着集团公司和各股东所赋予的重大使命，代表着新公司的形象，关系着新公司的长远生存和发展。这两个月，公司在董事长的正确领导与支持下，在全体员工的共同努力下，各方面的工作都取得了一定的成绩。下面，我受董事会的委托，并代

董事会秘书工作计划报告通用范本

内部编号：AN-QP-HT846 版本/ 修改状态：01 / 00 The Production Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing Problems, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 董事会秘书工作计划报告通用范本

董事会秘书工作计划报告通用范本 使用指引：本计划文件可用于对自我想法的进一步提升，对工作的正常进行起指导性作用，产生流程包括确定问题对象和影响范围，分析问题提出解决问题的办法和建议，成本规划和可行性分析，执行，后期跟进和交互修正，总结等。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 第一章总则 第一条为了促进AAA股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要

董事会董事长发言稿

董事会董事长发言稿 【篇一：最新_董事长、发言稿】 董事长演讲稿尊敬的公司董事会： xx年是公司成立后开局的重要一年，经过公司全体员工齐心协力， 团结一致，克服困难，积极开拓，并一切按照现代企业制度的要求，积极科学化民主化市场化的运作，采取了精心革新，细致调整，转 机建制等一系列得力的举措，赢得了新公司开门红，顺利进行了新 旧交接平稳过渡与快速发展的良好局面。在新公司按照全新体制下 运行的开局关键之年，我有幸亲历并承蒙董事会的信任，作为公司 的董事长，现就一年来的履职情况报告如下： 一、及时调整思想，更新观念，适应新体制下企业经营管理的需要 1、树立好“角色”意识，当好上级“配角”、演好公司“主角”。作为公 司的董事长，严格按照董事会的授权与经营管理范围，带领员工队 伍围绕总公司下达的年度工作计划指标和企业发展的实际需要，始 终坚持以人为根本，以市场为导向，以规章为支撑，积极谋划公司 的营销策略与发展蓝图，建立健全公司规章制度与奖惩机制，并想 方设法地开动脑筋，锐意进取，拓展市场，完善服务，开展了一系 列卓有成效的经营管理工作，并积极向董事会报告与负责。 2、加强自身建设，贯彻“以德治企”的人本管理理念。做好人，才能做好做强企业。企业管理者是企业的一面旗帜，起着领头羊的指引 作用。一年来，我们本着以人为本的思想，从严要求自己，坚持以 企业“经理人”向出资人负责任的积极态度，矢志不渝加强自身素质 建设，努力培养正确的世界观、人生观与价值观，用积极、健康、 饱满的热情与工作态度来引领管好班子、带好队伍。对公司一起事 务我们坚持做到大事讲原则，小事讲风格，平常讲人格，以此树立

董事会会议议程范文

董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：

(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。

董事会工作报告格式

董事会工作报告格式 工作报告是每一个公司都会要求的，但是我发现很多人往往都是有一种被迫的感觉在里面。经常面对报告不止写什么、从哪里写。其实这并不是我们的水平不够，还有一个因素就是方法。下面小编为你整理了董事会工作报告格式与范文，希望能帮到你！ 董事会工作报告格式一、报告的概念 报告适用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出意见或者建议，答复上级机关的询问，工作报告的格式。报告属上行文，一般产生于事后和事情过程中。 二、报告的种类 综合性报告。是将全面工作或一个阶段许多方面的工作综合起来写成的报告。它在内容上具有综合性、广泛性，写作难度较大，要求较高。 专题性报告。是针对某项工作、某一问题、某一事件或某一活动写成的报告，在内容上具有专一性。 回复报告。是根据上级机关或领导人的查询、提问作出的报告。 三、报告的写作格式 （一）综合性报告的写法 标题事由加文种，如《关于XX年上半年工作情况的报告》；报告单位、事由加文种，如《东北师范大学教务处关

于XX年度工作情况的报告》，工作报告《工作报告的格式》。 正文把握三点： （1）开头，概括说明全文主旨，开门见山，起名立意。将一定时间内各方面工作的总情况，如依据、目的，对整个工作的估计、评价等作概述，以点明主旨。 （2）主体，内容要丰富充实。作为正文的核心，将工作的主要情况、主要做法，取得的经验、效果等，分段加以表述，要以数据和材料说话，内容力求既翔实又概括。 （3）结尾，要具体切实。写工作上存在的问题，提出下步工作具体意见。最后可写“请审阅”或“特此报告”等语作结。 （二）专题报告的写法 标题由事由、文种组成，如《关于招商工作有关政策的报告》。有的报告标题也可标明发文机关。标题要明显反映报告专题事由，突出其专一性。 正文可采用“三段式”结构法。以反映情况为主的专题工作报告主要写情况、存在的问题、今后的打算和意见；以总结经验为主的专题工作报告主要写情况、经验，有的还可略写不足之处和改进措施；因工作失误向上级写的检查报告主要写错误的事实、产生错误的主客观原因、造成错误的责任、处理意见及改进措施等。结尾通常以“请审核”、“请审示”等语作结。

股东大会董事长发言稿

股东大会董事长发言稿 【篇一：股东会发言稿】 股东会讲话 各位股东： 首先感谢在座各位的支持和帮助。企业在全体职工的共同艰苦奋斗和各级党政领导的正确领导和支持下，脱离了死亡的边缘，得到了起死回生。我在今后的工作中，将会更加努力，更加珍惜。按孔子讲的“遇事而惧，好好谋划，灵活用道”的理念和观念再加上我个人的感悟每句再加上三个字“多沟通，心要正，尽全力”来做事为人，并要带领全体员工都要以这样的理念和观念来做事为人，还要与时俱进、开拓创新，不断地改善企业环境，改善职工的生活环境。提高企业的知名度，为企业稳健发展而奋斗。 要实现企业稳健发展这一战略观念，必须做到以下四点：首先是要使每位职工能享受学习培训的福利待遇，不断提高团队的凝聚力和综合素质，在人生的道路上学好用好“九心”。 1、孝心是做人的第一 2、学心是智慧的来源 3、德心是人生的定位 4、真心是做人交友的根本 5、信心是永不放弃的召唤 6、耐心是驱赶困难的利剑 7、雄心是成功路上的指南 8、热心是成功者的胸怀

9、责任心是迈向成功的必然 我作为企业的带头人不但以身作则，以“九心”的理念和观念来 武装头脑、指导行动、带领团队，而且我将不断学习，不断的努力，全力以赴做好董事长的工作，并要切实做到以公正促和谐，包容加 辅导促团结。以孔子的教导加我的感悟做事为人，与时俱进地抓企 业改革和加强内部管理，落实责任严格监管。调动一切积极因素提 高企业的劳动生产率，降低经营成本，提高经济效益，提高产品质 量和服务质量，提升企业形象。 其次是要不断提高职工的待遇和工作生活环境，使他们家庭和睦快乐。努力为所有员工营造一个和谐快乐的工作环境和工作气氛，让 企业成为职工的第二个家，让所有职工在快乐中努力工作，在工作 中体验快乐。使员工在快乐中创造价值，为股东服好务，增加红利，力争每年有红利，让股东年年有收获。 再次是我们要认清国内外形势，认真学习国家“十二五规划”的相关 政策和指导思想，抓住重庆和我们綦江发展的大好形势，不断深化 企业改革和创新，力争在区域经济飞速发展的浪潮中站的先机、稳 健发展。在此，也希望各位股东积极地提出公司的中长期发展战略 意见，为公司研究制定中长期发展规划提供材料，给董事会提出宝 贵的意见，以便不断完善企业的经营管理，升华企业的发展战略， 使企业能以朝阳般的活力长期稳健的发展。 最后是我们作为社会的一员，就必须明确自己的社会责任并认真的 去履行。只有这样我们的企业才会得到社会的认可和支持，只有这 样我们的企业才能站稳脚跟求发展，只有这样我们的企业才能赢得 社会的尊重。在以后的工作中我们要牢记和认真履行自己应尽的社 会责任，带领全体职工努力实现我们共同的企业愿景—“以品质提升 价值，以责任心赢得认可，做公众信赖尊重的百年名企”。 【篇二：股东大会发言稿】

董事会发言稿

总经理发言稿 各位董事： 今天新公司的董事会第一次会议开幕了。作为新公司的总经理，本次会议的主持人，我谨代表董事会，向参加会议的全体董事以及嘉宾表示最热烈的欢迎和衷心的谢意。 我和我的团队很荣幸，受到董事长的信任，在2014年11月接下了新公司储备期的管理任务。我深知我们肩负着集团公司和各股东所赋予的重大使命，代表着新公司的形象，关系着新公司的长远生存和发展。这两个月，公司在董事长的正确领导与支持下，在全体员工的共同努力下，各方面的工作都取得了一定的成绩。下面，我受董事会的委托，并代表董事会，就新公司这两个月的各项工作向各位股东汇报如下： 1、完善制度和组织构架，管理水平不断提高 制度建设是企业发展的重要保证。这两个月，从零开始，我们结合实际，制定了《易联商盟服务有限公司管理制度》，内容涉及财务、采购、考勤、会议、行政、出差、餐厅、办公设备日常管理等十几项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了工作效率的提高。 在组织架构建设上，我们公司现有董事长办公室、总经办、人力资源部、市场部，客服部、信息部、策划部和财务部，共8个部门，员工25人，其中男8人，女17人。

2、开展前期市场工作，为正式营业做足准备 市场是我们盈利的根本。这两个月，我们的市场部在冯总的领导下，前期市场工作已基本完成。具体的由执行总经理冯总等一下着重汇报。 3、制定公司发展规划，明确发展方向 这两个月我们分别考察了软硬件系统供应商和一家与我们公司现在所做项目类似的公司。 在硬软件上，我们现在基本确定了与深圳一家叫一卡易的上市公司合作，他们公司的产品完全能达到我们所需要的标准。 在同类公司考察上，我们考察了湖南一家叫金道云商的电子商务公司，他们也是深圳一卡易的合作伙伴，并且已经在新三板上市，市值已达几十亿人民币。 关于这两次考察内容及结果的具体情况由冯总这边等一下具体汇报。 4、注重培训，员工综合素质不断提高 员工素质是公司顺利开展工作的基本条件。这两个月，我们狠抓员工培训，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视，先后开展了办公室礼仪等基础素质培训和销售技巧等专业知识培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。

股份有限公司认购被收购人发行新股方式进行控股权收购报告书模板

股份有限公司认购被收购人发行新股方式进行控股权收购报告书模板 公众公司名称：并购达人股份有限公司 股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：并购达人 股票代码：899999 收购人住所 文顾集团有限公司深圳市前海深港合作区前湾一路号 A 栋室 2020年3月 1 / 22

声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有 权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。 三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。 四、本次收购是根据本《收购报告书》所载明的资料进行的。除收购人和所聘 请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录 第一节收购人介绍.................................................................................. . (5) 第二节本次收购基本情况.................................................................................. (8) 第三节收购目的与后续计划…............................................................................... 11 第四节对公众公司的影响分析 (12) 第五节公开承诺事项及约束措施 (17) 第六节其他重要事项.................................................................................. (19) 第七节相关声明.................................................................................. .. (19) 第八节备查文件.................................................................................. .. (22)

董事会报告格式

董事会报告格式 各位股东： 现在，我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分，一是总结20xx年的主要成绩，二是部署20xx年的工作任务。请大会审议。 一、20xx年的主要成绩 20xx年是企业转换体制的过渡年，也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验，我们一班人把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩： ——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成，保销售合同兑现”开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成了各项生产经营任务，全年完成工业总产值xxxx万元，占年计划的xxx%，同比增长xx%;实现销售收入xxxx万元，同比增长xx%;利润xxx万元。实现了公司持续健康发展的开门红。 ——转换机制焕发了企业活力。通过改制，彻底分离企业办社会系统，剥离不良资产，优化了资产质量。新企业依照规范的程序，产生股东会、董事会和监事会，初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，压缩了管理层次，打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”，“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体

制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。 ——科研攻关达到了预期效果。改进后的xxxx传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高，进行单、双直管密度计标定验证，完全达到设计指标，并完成振动管密度计2套。对xxxx仪进行了功能扩展，新增液晶触摸屏功能，更加方便了用户操作，并完成了在xxxx的现场安装。将手机gprs 技术应用到xxxx远程控制系统，在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产xxxx的协议。 ——市场份额保持了稳步增长。全年订货xxxx万元，同比增长三个百分点;发货xxxx万元，同比增长xx%;回收货款xxxx万元，同比增长x%。xx产品市场有了新的突破，在xxxx签订xxxx仪32套100多万元的合同，xx产品全年订货xxx万元，同比增加了xx万元。xxx类仪器在xx的销售形势较好。xxxx仪继续保持上年水平，订货xxxx万元。同时，及时的售后服务工作，较好地满足了用户的要求，提高了企业信誉。 ——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下，保持了管理费用不增，制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物资xx万元，节约采购资金xx万元。严格控制各项非生产性开支，采取多项措施节约成本费用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里，管理部门加紧建立和完善各项管理

新任公司董事长讲话稿

新任公司董事长讲话稿 新任公司董事长讲话稿篇1 各位股东、各位同志： 大家好! 首先，我代表新一届董事会成员对各位股东和领导给予我们的信任，特别是 选举我继续担任☆☆☆公司第二届董事会董事长表示最真诚的感谢。感谢大家的 支持与信任，感谢各位股东的包容与理解。我深知，我们做得还远远不够，距股 东的期望和当前经济形势下☆☆☆公司的发展需求还有差距。这一份信任的力量，在我身后是全体股东和员工的重托和期待，我将义不容辞地履行好职责，以百倍 的努力，与时俱进的精神，力争以最佳工作成绩，来回报各位股东和同志们的信 任与支持。 今年是党中央提出的改革元年，面对党中央、国务院深化国有企业改革、发 展混合所有制经济的要求，面对目前公司有效资产收益低下、运行机制僵化，面 对广大股东对工作、对生活水平提高的愿望，我深感责任重大。全面深化企业改革、创新发展，稳步实现公司中长期发展目标，实现公司转型升级是本届董事会 必须面对、必须做好的任务。 展望未来，任重道远。我将带领董事会从以下几点做好工作：一是始终把学 习作为立身之本、为政之本、干事之本，以学促思，以思促行，提高自身理论素养，建设学习型班子、学习型企业，提高驾驭科学发展的领导能力和决策水平。 提升全员综合素质。二是始终把公司的发展放在首位，自加压力，负重奋进。自 觉把股东会、董事会各项决策要求变为行动，将谋发展、抓发展、促发展作为董 事会工作的主旋律。无论面对何种困难，我都将矢志不渝，勇往直前，用实实在

在的工作，推动公司健康发展、和谐发展、科学发展。三是坚持把团结作为一种境界和能力，自觉接受股东大会的领导，接受监事会和各位股东的监督，充分发挥集体的智慧，努力完成董事会制定的各项目标任务，为实现洛粮公司发展目标而奋斗。四是始终心系股东，关注民生，谨慎行使公司章程赋于我的权力，以“依靠群众谋发展，发展成果全员共享”的理念，与员工同舟共济，切实维护公司和股东利益。 路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。在任职期内，我相信在市局党组的关心指导下，在各位股东的密切配合下，我有信心，也有决心团结带领全体员工，创新发展，排除困难，真抓实干，把各项工作做好，绝不辜负各级领导和股东会的重托，绝不辜负大家的期望和厚爱，向各位股东和全体员工、向这个时代交上一份满意的答卷。 最后恳请大家对我的工作进行监督和支持，如有不到之处请批评指正，谢谢! 新任公司董事长讲话稿篇2 尊敬的罗部长，各位领导，同志们： 根据会议安排，下面我作一个表态发言，首先感谢组织对我个人的信任和关心，感谢长期以来市委、市政府对市国资公司工作的支持和肯定，感谢各位领导对组建国控集团的关怀和帮助。 担任国控集团董事长、党委书记，是我新的工作起点，也是新的工作挑战。我将不辜负组织的期望和重托，倍加珍惜这个干事创业的岗位，倍加珍惜煅炼提高的机会，倍加珍惜与同志们合作共事的缘分。在今后的工作当中，我将做好以下几个方面： 一是勤勉尽责，始终把企业发展放在首位，自我加压，按照市委、市政府的要求，切实抓好集团经营决策，用实实在在的工作推动国控集团稳健发展、科学