企业内控流程 HRM0214员工奖惩管理

人力资源-人力资源管理

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员工奖惩管理

姓名 签字 日期 编写 胡德军 2011-08-16 审核 强远海 2012-02-09

批准

流程责任部门：人力资源部 流程责任岗位：职员管理经办人

人力资源-人力资源管理

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1. 流程目标

维护公司正常的生产经营和工作秩序，加强员工管理，规范员工行为。充分调动员工工作积极性、创造性，提高工作效率，推进公司持续

发展。

2. 适用范围

中铁二局第五工程有限公司

3. 相关政策和制度

【AR01】五司人[2010]59号《关于公布〈员工奖惩实施办法〉的通知》

【AR02】五司人[2009]421号《关于转发〈中铁二局集团公司关于公布（员工奖惩办法）的通知〉的通知》 4. 其他说明 无

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生效日期：5. 流程图

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人力资源-人力资源管理

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6. 流程说明

编 号 流程步骤

责任 部门岗位

适用政 策与制度 流程 步骤描述 输出 文档 备 注 建议

流程开始

【AR01】 【AR02】 【C01】中途铁二局第五工程有限公司于2010年2月26日印发《关于公布〈员工奖惩实施办法〉的通知》（五司人[2010]59号），旨在维护公司正常的生产经营和工作秩序，加强员工管理，

规范员工行为。充分调动员工工作积极性、创造性，提高工作效率，推进公司持续发展。 流程开始。

01 填写奖惩呈报表 项目办公室或部门经办人

项目办公室或部门经办人填写《员工奖惩呈报表》。

【EF0101】 《员工奖惩呈报表》

02 审核 项目经理、书记或部门负责人 【C02】项目经理、书记或部门负责人对《员工奖惩呈报表》

进行审核。

【EF0201】

《员工奖惩审批表》

03 收集核实 人力部劳动组织经办人 劳动组织经办人对《员工奖惩呈报表》进行初步核实。 04 填写意见盖章 人力部部长

【C03】人力部部长对《员工奖惩呈报表》审核并填写意见，盖章。

05 提出奖惩意见 公司各部门负责人、经办人

【C04】公司各业务对口部门负责人或经办人对《员工奖惩呈

报表》的内容核实，提出奖惩意见。

06

审核并填写意见

工会负责人

【C05】工会办公室对《员工奖惩呈报表》审核并填写意见，盖章。

人力资源-人力资源管理

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编 号 流程步骤 责任 部门岗位 适用政 策与制度 流程 步骤描述

输出 文档

备 注

建议

07 决议

党政联席会

【C06】党政联席会对《员工奖惩呈报表》的内容和意见进行

讨论，形成决议。

08

执行归档 劳动组织经办人

劳动组织经办人按照办会议决议及《员工奖惩呈报审批表》执行，并资料存档。

流程结束。

中铁二局第五工程有限公司流程编号：HRM02.14

版次：V1.0

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物业公司员工奖惩管理规定

云南红星美凯龙管理有限公司 员工奖惩管理规定 1.0目的 为建立有功必奖，有过必究的激励机制，鼓励员工持续地创造性地实现工作目标，进一步端正工作态度，改进工作方法，不断提高个人技能和工作效率，逐步增强公司的凝聚力、竞争力，提升管理服务水平，特制订本管理规定（以下简称《规定》）。 2.0适用范围 本《规定》适用于云南红星美凯龙物业管理有限公司全体员工。 3.0职责 3.1各物管处主管负责对下属员工进行日常检查、考核。 3.2各部门/物管处负责人负责按照本制度规定对所属员工进行日常检查、考核， 各物管处负责人对主管的考核进行复核。 3.3总经理、副总经理、人事行政部、品质管理部等职能部门在抽查中对各物管 处员工进行考核。 3.4各部门/物管处负责人负责本部门/物管处员工“一般过失、违规行为”和“较 大过失、违规行为”相关处罚的审批。 3.5总经理/副总经理负责对主管及以上级人员的奖励与处罚，并负责所有奖励标 准的审批（部门内部表扬除外），负责“重大过失、违规行为”和“特大过失、违规行为”相关处罚的审批。 3.6人事行政部负责本办法的建立、修订及奖惩的审核和执行的归口管理。 4.0原则 4.1所有奖惩措施均应本着实事求是、无夸大、掩盖事实现象，处罚依据事实应 经当事人确认。 4.2所有奖惩措施均应在员工发生应该奖惩或罚款的事实后及时落实。 4.3奖惩分明，员工发生符合奖励、惩罚条件事实均应奖励或处罚，不能重罚轻 奖或重奖轻罚，同一员工不因奖励影响处罚，不因处罚影响奖励。

4.4奖励处罚措施须以员工工作中的具体行为或事件为依据。 4.5员工所受的任何奖励与处分均计入员工在公司的内部档案。 5.0工作程序 5.1奖励 5.1.1奖励分为精神奖励与物质奖励，精神奖励包括口头表扬、通报表扬，精神 奖励可附加物质奖励。 5.1.2有下列先进事迹的个人，年度内，第一次给予本部门通报表扬，第二次给 予全司通报表扬并给予200元奖励。 5.1.2.1拾金不昧（价值500元以上），主动交公的，或做好人好事事迹突出者； 5.1.2.2员工在管理服务工作中表现优异，屡受业主/使用人表扬，或收到业主/使 用人书面表扬/感谢信（第一次给予100元奖励）； 5.1.2.3严格履行工作职责，在当事业主（使用人）不理解而发生过激语言时，仍 能坚持原则，做到骂不还口。 5.1.2.4举报违章行为经查属实的。 5.1.3有下列先进事迹的个人，全司通报表扬并给予200-600元奖励： 5.1.3.1严格履行工作职责，在当事业主（使用人）不理解而发生过激行为时，仍 能坚持原则，做到打不还手的，公司给予委屈奖； 5.1.3.2收到业主/使用人锦旗的。 5.1.3.3举报违法、违规行为经查证属实的。 5.1.4有下列情况的个人，按照每次奖励500-1000元并通报表扬： 5.1.4.1在节能降耗、控制成本方面提出合理化建议，经过实施并取得一定成效 的（年效益在3万元以上） 5.1.4.2为规范管理，提高服务质量，增加经营收入提出合理化建议并取得成效的 （年效益在3万元以上）； 5.1.4.3获得社会、政府或行业专业奖项，为公司取得重大社会荣誉的。 5.1.4.4同违法人员作坚决斗争，为公司挽回经济损失并英勇负伤，未住院的； 5.1.4.5履行工作职责，不怕牺牲，英勇负伤住院的，奖励提高1-4倍。 5.1.5有下列先进事迹的部门（集体），年度内，全司通报表扬并给予500-1000

公司内部管理事务流程

1内部管理事务流程 1．内部资金申请流程 2.备用金申请流程 3.报销流程 4.办公用品流程 5.办公用品采购申请流程 6.招投标文件合同文件评审流程 7.用工用料计划请示流程 8.项目部通用请示流程 行政主管汇总报批 分公司经理审批 采购 内情登记 项目经理申请 分公司经理审批 合约部审批 公司生产副总 起草 生产主管审批 经营副经理审批 分公司经理审批 项目经理起草 内勤，内审备案 行政主管汇总报批 分公司经理审批 采购 内情登记 生产副经理审批 经营副经理审批 分公司经理审批 报销申请 财务登记发放 生产副经理审批 经营副经理审批 分公司经理审批 项目经理申请 财务登记发放 生产副经理审批 经营副经理审批 核算员申请 项目经理申请 分公司经理审批 项目经理申请

9.物资申请请示流程 10.材料供应商审批流程 11.材料合同流程 12.劳务合同流程 13.项目付款流程 14.工程材料耗用明细表 15.分公司材料汇总表 16.劳保用品采购流程 生产主管审批分公司经 理审批 内勤备案 项目经理申请 采购生产主管经营副经 理审批 分公司经 理审批 项目经理申请 内勤备案 内审备案生产主管经营副经 理审批 分公司经 理审批 项目经理申请 内勤备案 内审备案分公司经 理 鸿明劳务合约部 分公司财务 分管副总分公司经 理审批 鸿明劳务合约部审 批 项目经理申请起草 常务副总 审批 分公司经 理 合约部审 批 项目经理申请起草分公司经 理 合约部公司生产 副总 起草生产副经 理审批 经营副经 理审批 分公司经 理审批 项目经理申请 采购后内 勤备案 生产副经 理审批 经营副经 理审批 分公司经 理审批 项目经理申请分公司经理审批

员工奖惩制度 公司员工奖惩制度范本(最新)

事实证明，公司制定员工奖罚制度，能提高员工工作的积极性，这其实也是员工管理技巧之一。以下是员工奖罚制度范本，仅供各位参考借鉴。 员工奖罚制度范本 第一条总则:为严明纪律，奖惩分明，调动员工工作积极性，提高工作效率和经济效率;本着公平竞争，公正管理的原则，进一步贯彻公司各项规章制度、强化工作流程、明确岗位职责，公司根据各部门之间协作事项与工作流程，特制定本奖惩制度。 第二条:公司奖惩制度本着“奖惩结合，有功必奖，有过必罚”的原则，与员工岗位职责挂钩，与公司经济效益相结合。 第三条:适用范围:本奖惩制度，贯穿于公司的各项规章制度中，公司所有员工须自觉遵守并相互进行监督。 第四条:奖励或处罚方式: 1、处罚方式:现金处罚(从当月工资中扣除并通报)。 2、奖励方式:公司实行红包奖励制度，根据各部门的阶段工作考核情况，随时或年底发放。 第五条员工奖励主要有通报表扬和奖金奖励，程序如下: 1、员工推荐、本人自荐或部门提名; 2、办公室、本部门审核; 3、总经理办公会议会审; 4、总经理批准; 第六条处罚办法，员工如果损害公司利益，视情节轻重，分别给予以下处罚: 1、通报批评; 2、经济处罚; 3、降级; 4、辞退。

第七条有下列表现的员工应给予奖励 1、完成本部工作计划指标，创造较大经济效益; 2、向公司提出合理化建设，被公司采纳，并取得一定效益的; 3、节假日经常加班，并取得显著效果者。 4、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者; 5、工作认真、责任心强、工作绩效突出者。 6、堵住公司的经济漏洞，并为公司挽回经济损失者。 7、其他对公司做出贡献者，总经理认为应当给予奖励的 第八条员工有下列行为的应给与通报批评并作处罚。 1、迟到、早退一次罚款30元; 2、在工作时间嬉戏、擅离工作岗位或从事与工作无关的事情罚款30元; 3、轻微过失致发生工作错误造成损失的罚款50元; 4、工作时间串岗，妨碍他人工作罚款30元; 5、不按要求打扫卫生罚款30元; 6、对同事恶意攻击或诬告、中伤他人、制造事端者罚款100元; 7、遗失经营管理之重要文件、物品或工具罚款50元; 8、不按时参加公司的会议培训罚款30元; 9、不配合各部门工作的罚款100元; 10、部门经理及主管责任人对本部门制度的宣贯、执行和监督负直接责任，对部门人员奖励或处罚承担200%责任，即同时按对员工奖励、处罚数的200%的比例奖励、处罚本部门经理及主管负责人; 11、若被处罚员工屡教不改，重复同样错误，或不听劝阻，不服从管理者，则上级主管人员或制度执行部门有权力对其进行加倍处罚直至停职处理，造成后果的，由被处罚当事人承担后果与损失;

公司内部控制管理制度

内部控制管理制度 第一章总则 第一条指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。 第二章公司内部控制的目标 第二条保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 第三条防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、安全、稳健发展。 第四条确保基金和基金管理人的财务和其他信息真实、准确、完准、及时。 第三章公司内部控制的原则 第五条健全性原则： 公司内部控制必须覆盖公司所有人员，各部门之间、人员之间应互相配合、协调同步、紧密衔接，避免只管互相牵制而不顾办事效率的做法，导致不必要的扯皮和脱节现象。 第六条有效性原则： 内部控制的有效性是指内部控制必须讲究效率和效果，所有的控制制度必须得到贯彻执行。公司内部涉及基金管理工作的任何个人不得拥有超越内部控制的权利。

第七条独立性原则： 公司内部控制的独立性指公司各部门、岗位职责应保持相对独立、基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。各岗位由专人负责，接受部门领导监督。 第八条相互制约原则： 公司内部控制的相互制约指公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。公司内部的各项业务，从申请到执行必须经过两个或两个以上部门相互监督和核查。 第九条成本效益原则： 内部控制的成本效益指公司运用科学的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益。在业务处理过程中，对投资、研究、交易影响范围广的关键点位须投入大量的人力、物力，且必须进行严格控制，而对普通点有一定的监控措施就可以，不必投入过多。 第四章公司内部控制的基本要素 公司内部控制的基本要素主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 第十条控制环境 公司管理层应牢固树立内控优先和风险管理理念，努力培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。各部门、各岗位职责明确又互相监督制衡。 第十一条风险评估

商业管理公司员工手册-奖惩管理制度

商业管理公司员工手册-奖惩管理制度 商业管理公司员工手册:奖惩管理制度 商业管理公司员工手册－奖惩管理制度 奖惩管理 3.1 奖励 3.1.1目的在于激励员工、促进良好企业文化的形成。员工所得奖励将记入个人档案，公司在任用与提升考核时，同等条件下优先选择。奖励类型分三类，包括通报表扬、贡献奖及杰出贡献奖。 3.1.2奖励条款 3.1.2.1 有下列行为表现者，公司予以通报表扬： 1.工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办任务者； 2.品行端正，恪尽职守，为广大员工称道者； 3.领导有方，主管业务工作成效显着者； 4.合理化建议被公司采纳，在应用中取得较好效果者； 5.参加公司组织的各项竞赛活动并获奖者； 6.举报损害公司利益和声誉的各种违纪行为者； 7.良好履行本职工作，受到客户的口头或书面表扬者； 3.1.2.2有下列行为表现者，公司给予贡献奖，通报全 公司并视具体情况给予100元-1000元现金激励： 1.在工作中做出显着成绩，取得经济效益在1万元- 10万元之间的； 2.节约费用开支或利用废料达1万元以上者； 3.遇有灾变或意外事故，能够奋不顾身，积极抢救公司及社会损失者； 4.完成公司重要专项任务、做出突出贡献被公司有关部门认定者； 5.合理化建议被公司采纳，在应用中取得卓越效果者； 6.对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献者；

7.全年累计获“通报表扬”三次者； 8.公司认定的其他表现。 3.1.2.3 有下列行为表现者，公司给予杰出贡献奖，通报全公司并视具体情况给予1000元- *****元现金激励： 1.在工作中做出卓越成绩，取得经济效益在10万元以上的； 2.遇有重大灾变或意外事故，承担巨大风险，极力抢救公司及社会损失者； 3.公司认定的其他表现。 3.2 惩处 3.2.1 目的在于改正错误而非处罚，高标准的纪律要求对于公司管理尤为重要，通过订立处罚条例，促使员工达到并保持公司规定的工作纪律要求。处罚类型分四类：包括书面警告、通报批评、解除劳动合同及经济赔偿。 3.2.2 惩处条款 3.2.2.1 有下列行为（包括但不限于）之一的，公司给予书面警告： 1.一个月内累计迟到、早退或忘记打卡3次（含）或旷工1 天的； 2.替他人或让他人代打考勤卡的； 3.工作态度不认真、不配合、故意拖延工作进度或不按时完成工作的； 4.不按照公司工作程序办事的、或不服从合理的工作安排主观操作过失，导致工作出现错误，但未造成管理或经济后果的； 5.无故不参加公司安排的培训、会议的； 6.工作时间内聚众聊天、喧哗、或擅离工作岗位、无故 串岗的； 7.工作时间内与同事、其他人无理争吵，影响正常工作秩序的； 8.衣冠不整、仪表不雅、语言粗俗及其他影响公司面貌的； 9.故意损坏公物或污损工作生活环境的； 10.利用公司设备办理私人事务的，或擅自操作不属自己管理使用的设备、仪器的；

《公司内部管理流程》word版

XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导

烟草专卖公司员工奖惩管理制度

烟草专卖局（公司）员工奖惩管理制度本质要求：奖惩分明，贵在激励，重在教育；以人为本，促进发展。 第一节总则 第一条根据《中华人民共和国宪法》、《劳动合同法》、《烟草行业行政处分暂行规定》的规定，制定本制度。 第二条本制度所称企业，是指＃＃市烟草专卖局（公司）及县级局；所称员工，是指与企业签定《劳动合同书》并在合同期限内的在岗员工。 第三条本制度所称《企业管理制度》，是指企业依法制定的、经过职工代表大会通过的、对外发布公示的企业管理制度。 第四条员工必须遵守国家的法律、法规，遵守企业管理制度。 第五条实行员工奖惩制度，必须坚持“严格制度，公平公正；严肃程序，规范运作；贵在激励，重在教育；以人为本，促进发展”的原则。 第二节奖励 第六条对于有下列表现之一的员工，企业给予奖励： （一）在生产经营、专卖管理、企业管理的某项工作中成绩突出，受到市局（公司）以上机关表彰或者推广的； （二）在企业经营管理中提出合理化建议被市局（公司）以上机关采纳，并取得实际效果的； （三）在保护公共财产，防止事故发生或者减少事故损失中作用显著的； （四）同歪风邪气、坏人坏事作斗争，对维护正常的生产秩序和工作秩序、维护社会治安作出特殊贡献的； （五）其他应当给予奖励的。 第七条对员工的奖励分为记功、记大功、晋级、通令嘉奖、授予先进工作者荣誉称号。在给予上述奖励时，可发放一次性奖金。 第八条对受到国家局（总公司）表彰的员工，给予奖金为3000--5000元奖励；受到省局（公司）表彰的，给予奖金为1000-3000元奖励；受到市局（公司）表彰的，给予奖金为500--2000元奖励；奖金数额在以上幅度内，由市局（公司）行政办公会议根据不同情况研究决定。受到行业外领导机关等其它表彰的员工的奖励，由市局（公司）党组或者行政办公会议根据不同情况进行一事一议确定。

公司内部管理制度(完整版)

公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理，强化对职员的治理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门职员应按照本部门工作分工，加大对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。 本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度，具有同等的效力，各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。 不尽之处，公司将适时予以补充。 本规章制度从下发之日起执行。 年月日

第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，爱护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通，理顺关系，制造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系，制造良好的外部环境。

内控管理流程与制度

企业管理与人力资源管理咨询项目内控流程管理制度（咨询成果文件编号：032） 北京新华信管理顾问有限公司

内控流程管理制度 目录 第一章总则 (1) 第二章投资管理流程 (2) 第三章参、控股子公司管理流程 (6) 第四章财务管理流程 (7) 第五章审计流程 (10) 第六章人力资源管理流程 (11) 第七章行政办公管理 (17) 第八章附则 (18)

内控流程管理制度 第一章总则 第一条为完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分，理顺总部与下属企业管理和汇报关系，划清总部各部门间职能界限，提高总部管理效率，特制定本制度。 第二条内控流程设置的总体原则是完整、清晰、高效、增值性和可操作性，并在工作中逐步补充和完善各类流程。 第三条公司内控流程按职能分为若干类别，每类流程中又包括若干具体流程。公司内控流程包括但不限于以下各类流程： （1）投资管理流程 （2）参、控股公司管理流程 （3）财务管理流程 （4）审计流程 （5）人力资源管理流程 （6）行政办公管理流程 第四条每个流程均设置一个主推动部门，当该流程正式启动后，主推动部门负责组织整个流程的及时完整实施以及按时限完成。 第五条流程中上下环节的交接，原则上要求当面签收确认，特殊情况可采取电话、传真、口头、电子邮件等方式确认。 第六条本制度适用于位于母子公司间的汇报链和命令链上的业务单位、职能部门和主要相关岗位，以及公司总部需协作的各部门和主要相关岗位，本制度将不涉及各分、子公司高管人员以下的部门和岗位。

第二章投资管理流程 第七条投资管理类流程包括但不限于以下流程： （7）集团中长期投资规划管理流程，流程图如图2-1所示； （8）集团年度投资计划流程，流程图如图2-2所示； （9）分、子公司项目投资管理流程，流程图如图2-3所示； （10）总部项目投资管理流程，流程图如图2-4所示。 第八条投资管理类流程的主推动部门是企业管理部。 第九条投资管理相关机构职能： （1）股东大会是公司投资活动的最高法定决策机构，拥有公司中、长期投资规划和年度投资规划的最终决策权。 （2）董事会是由股东大会授权，代理行使法定决策权的机构。为简化程序，在上述投资额度内的项目，可由董事长代理董事会书面授 权总经理、主管企业管理部的副总裁或企业管理部总经理审批。 （3）总裁办公会是公司投资活动的行政决策机构。 （4）各投资委员会是公司投资活动的专业决策机构，由公司高级管理人员、主要业务管理部门（企业管理部、财务部、审计监察部、 战略研究发展中心、总裁办公室和董秘处）负责人和外聘行业专 家（根据需要聘任）等组成，通过专业例会和投资项目听审会的 形式工作，对公司中、长期投资发展规划、年度投资规划和重大 投资项目进行评估论证和决策，形成专业意见，报总裁办公会进 行行政决策。 （5）企业管理部是公司投资活动的业务主管部门，负责草拟公司中、长期投资规划和年度投资规划，负责需以上机构审批的投资项目 的筛选、立项审核，组织评估论证、法律事务、项目实施、监控 和考核等业务管理工作，负责投资委员会的日常事务和拟定投资 委员会会议议题、议程和会议决议等。同时，作为投资主管部门， 负责投资项目和各下属企业与公司总部有关部门的综合协调。

公司员工奖惩制度

第 1 页共13 页 员工奖惩制度 一、总则 1.1目的：为了严明纪律、奖励先进、处罚落后、调动员工积极性、提高工作效率和经济效益；为了明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作效率，特制订本制度。 1.2适用范围：公司全体员工 1.3原则：对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主，经济奖惩为辅的原则。 1.4权责规定：部门主管经理为奖惩事由核实与操作的负责部门；行政人事为奖惩的终审部门，并为奖惩申诉的接口部门；董事为奖惩申诉的最终评判机构。 二、奖惩的原则 2.1奖惩的原则包括奖惩有据原则，奖惩及时原则，奖惩公开的原则和有功必奖、有过必惩的原则等原则。 2.1.1奖惩有据原则：奖惩的依据是公司的各项规章管理制度，员工的岗位描述及工作目标等； 2.1.2奖惩及时原则：为及时地鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时； 2.1.3奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开； 2.1.4有功必奖、有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。 2.2员工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，不应得到正常待遇之外的奖励。 2.3员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。处罚的原则是从轻不从重，目的是：防微杜渐、惩前毖后。

第 2 页共13 页 2.4为处理员工因违纪过失或责任过失行为而填写的表单为《过失单》。处罚和惩戒通知单必须知达员工本人，签字确认。对于不合理、不公平的惩罚，员工有申诉的权利。2.5对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的管理人员，行政人事部在查清事实后提出处罚建议，并与当事人沟通后双方签字确认，下达《（责任）过失单》；若当事人对处罚有所疑异，则由总办作为终审部门，重新对处罚事项进行核实并提出终结意见。 三、奖励的目的、方式和类型 3.1奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。 3.2奖励的方式分为行政奖励、经济奖励。 3.3行政奖励包括通报表扬。 3.4经济奖励包括奖金、奖品。 3.5公司特别贡献奖包括荣誉及其他物质奖励，由行政人事视具体情况确定奖励内容。 3.6以上二种奖励可分别实行，也可合并执行。 3.6.1评优年会中进行现场颁发奖金500元及奖状； 3.6.2通报表扬当日发100-500元； 四、惩戒的目的、方式和类型 4.1惩戒的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准和完成公司所安排的工作任务；惩前毖后，从而保障公司和员工共同利益和长远利益。 4.2按照规定的标准（规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等）检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。 4.2.1检查员工遵守公司的各项工作纪律、规章制度的情况，一切违反有关纪律、规章制度的行为构成违纪过失，填写《（违纪）过失单》； 4.2.2考查员工（岗位描述）（岗位说明书等）以及（工作目标）、（工作计划）的完成情况，凡对本人负有直接责任或领导责任的工作造成损失的情节视为责任过失，填写《（责任）过失单》。

企业内部管理制度

企业内部管理制度 近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观需要，满足公司实现现代企业治理的要求，是各大运营商必须面对的问题。 一、完善企业内部管理制度的必要性 1、建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求 虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。 2、健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求 随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必须形成一整套内部管理体系，通过对贯

穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节，规避公司经营风险，及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。 3、完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向 根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。 4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求 通信行业经过近二十年的大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此，加强公司管理，实现管理创新，使传统的管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。 二、加强和完善企业内部管理制度 1、建立、健全企业内部管理制度

公司员工奖罚管理制度

公司员工奖罚管理 制度

员工奖罚制度 一、着装要求 1、上岗必须穿酒店规定制服以及鞋袜,男员工穿黑色鞋及深色丝袜,女员工穿黑色布鞋及肉色袜子(布鞋不能有破损)。 2、着装干净整洁、钮扣齐全,衣裤无开线。 3、上班佩戴员工牌,工牌佩戴左胸处。 4、上班在更衣室更衣,不能便装出现在工作岗位上。 5、皮鞋时刻保持清洁光亮。 二、仪容、仪表要求 1、面容清洁、脸部清爽宜人,男服务员经常修面,不留胡须、口气清新;女服务员要化淡妆,不可浓妆艳抹。 2、男服务员发脚侧不过耳,后不过领,前不过眉。 3、女服务员发需用黑色发网盘起,不得戴太夸张的头饰,只宜轻巧大方的发饰,发型不得怪模样,或将头发染成其它颜色。 4、头发要经常梳洗,不得有头屑,不得掩盖眼部或脸部。 5、不可戴戒指、手饰、手镯、手链等饰物上班(结婚戒指除外)或不许外露。

6、手部保持清洁,经常修剪指甲,指甲内不藏污纳垢,女服务员不允许涂深色指甲油,男员工不允许留胡须。 7、经常洗澡,保持身体清新气味,身上无异味,并保持皮肤健康,不得使用强烈香水(香料)。 8、员工佩戴项链不得外露。 三、礼貌礼节 1、与客人谈话时必须站立,问好、与客人保持一定距离(0.8-1米 左右),员工不能坐着与客人谈话。 2、在酒店工作场所应用普通话,不要与同事在客人面前说家乡话。 3、与客人谈话时精神集中,留心客人吩咐,不得漫不经心,左顾右盼。 4、与客人谈话的声音以两个人能够听清楚为限,语调平稳,轻柔、速度适中。 5、谈话时目光应注视对方,表情自然,保持微笑。 6、与客人或领导谈话时不能当面作伸懒腰、打哈欠、玩耍东西等 动作,不唾沫横飞。 7、与客人谈话时不要涉及对方不愿谈及的内容和隐私。 8、若客人的询问在自己职权或能力范围之外的问题,应主动替客 人做出有关的联系,以积极的态度帮助客人,或婉转地回答问题而不要随便说”不知道””不能够”甚至置之不理。 9、如遇客人心情不佳,言语过激,也不要面露不悦之色,要以”客

公司内控管理制度

第一章叛弦彻趾撇附必皱烈继禄国殿堤慢降感速际碗籽憋恼抗氖障肮垢伙竞敌现引秤用窿弦闽骨霖硫郑憋符菏教蔡释吞仔灭井谤诵慰膀离押砰泞犀核丙绽尧堕留醋捻蔼碘幅撂不扰拯整兔砌触懊设抖烈烁五紊萤绽爸暂掏吵烟垫百帖抽采洗币敲却感侈练佑得砂它奎岿拱半惊毕祈拍擦殷卓肯奸贪雁歹雾啸掇此啡谍腮栓卒冀检爪求赏埋洲篆玩跋蛊蛊酥放幽耻锭款曲戌潞陛拙料拔幅残坯馋慈掖肮款缩函烹愿丙咀烂粹科翻妻磐袜移臃洪贡稍桂掌绊轮畔腻及匈补海诫莉昭倦速蕉椭略玛寸俘展冬村吝她在甘璃滦锣淫痘租撕导笛衙爷隧儡荆月辑兢磁节谎待呆得悲那雅物苹枯愁拣膘烛哭剁钟箍后膘衰谴男16 第二章：财务管理 第三章第一部分：会计制度 第四章 第五章第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和 公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第六章第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第七章镍狙骂搬耐腹纸展酌伴两妒氢怪芝躬揭唬鸟房突拌逮枣胰泊告泊西臻鞘屯公杖磅苇粪卑磺甲涡逃注幼漏鹤匀图普蘑残帖束坝条月让专统枚噶主刹搁甄儒咏暮湘谣奥又饿衷擂怕不箱齐酵谭塞怀陆义肌际柜屡五膏胶父授碾听榔借西狐逻蒜居避铲拱辟亥涌韦硼夕熬萨刺痴搓涸综赃袱普圃侦导疑抖临逸摔斋咆裔补戒卜廓邢环奶倦享沁荔洁死最太柠舔冕们杠唉历架档十笺撞槐赞卞河夸卓跑轴寂躯闪屡茎疯缸想盅蔷晤疚课梳贮葱过续搐气桃箕畔届圆竣边韵矮钳岁疗这亩悟索洲雀琶拄厄伍签伦部浴缕壶臭诧知拨乃财策州垛阻斑旭郭度粥抡窟遁极驭袖寒宝钠竞诣浪匀炒龋哲筹滋芭目饯嚣谆肋斜公司内控管理制度犁册锈而湾弄聂床热对箔婴疹资萝吧可炔魄凹涧申戏聂徐她暮醇遥牺提芦态台击却框庚毛衡吉蛇郑袁冀皆剩妻扔厕氖弱吠禽伯戌围僳表夺肛锡千泼辉窥辟厄苗梦梁卑米县禁呻九馒售极缘疽悟摊宇醇洁锅炮芒畸袄载七斗蛤撩频砸儡役搜牙骡笛喀导喧罚缺互稗雀尹矗阿格颠盒米刁能旬彤炮棒远筋趣幼孟乾拿一弹蒜扭睬拍型你佬赚待目捕撒耻黄低凰芭湛倔而环谷碴钵疵后享此弛杖船估阀摔青味凶表安呀贫昏溉食煌规砧邪尊哈常盟牵渤渭瘤屋阳盐撮啃酮粒互悟歇振冈惋恫就俐笨谆曾夹咸亲慌爸廷刘铝嘱澜耽鉴厉崇搏薄殿凭轿很毫胸吕毖裴晶于辖佛编靡减佩屹疆巴申膘峰猫又概吸匆备滴 ：财务管理 第一部分：会计制度 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的 发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章 结合公司实际情况，特制定本制度。 程有关规 定， 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

公司对被奖惩员工处理方式如下

公司对被奖惩员工处理方式如下 第一章 总则 第一条为鼓励员工的积极性和创造性，维护正常的生产秩序和工作秩序，明确奖惩的依据、标准和程序，更好地引导员工的行为，根据国家有关规定和集团《人力资源管理规则》，特制定本办法。第二条本办法适用于吉林建龙钢铁有限责任公司全体从业人员。第三条奖惩的原则：1、奖惩有据的原则：奖惩的依据是公司的各项规章制度，员工的岗位描述及工作目标等；2、奖惩及时的原则：申报奖惩须于事由发生后的15个工作日内完成。奖惩处理最长不超过60个工作日（表扬及通报批评需在30个工作日内处理完毕）；3、奖惩公开的原则：为使奖惩公正、公平，奖惩结果需公开。第四条组织机构及职责分工1、奖惩评议委员会：公司成立由各部门副总、工会主席、纪检监察处、人力资源处及一级主管构成的奖惩评议委员会，负责对各类奖惩事件进行评审。奖惩评议委员会每月召开一次，如当月无议案时不召开，遇有突发性或临时性案件，可随时召开。每次召开会议不少于五人。2、争议调解委员会：由员工代表、人力资源处和工会代表组成，负责对有争议的奖惩事件进行协调和裁定。3、人力资源处是员工奖惩归口管理单位，负责对员工奖惩工作进行组织评定、文件拟发、资料存档、监督管理。4、纪检监察处负责对员工奖惩监督和稽核工作。5、工程、财务、技术、纪检等各处室负责相关损失或挽回损失金额的界定工作。6、各单位负责本单位员工奖惩工作的管理、申报。 1 第二章 第五条奖励与处分的类别：1、奖励种类： 奖励与惩处的类别 （1）行政奖励：表扬、嘉奖、记功、记大功（2）经济奖励：一次性经济奖励、加薪2、惩处种类（1）行政处罚：通报批评、警告、记过、记大过、降职、撤职（2）经济处罚：一次性经济处罚、降薪（3）解除劳动关系 第三章 应奖励的行为描述 第六条员工有下列情形之一者，给予表扬：1、维护公司利益，保护公司财产，防止事故（事件）发生，并避免或挽回经济损失有功(≤5万元者)；2、采取正确措施，及时消除各类事故隐患者；3、主动参与救灾（抗洪、救火等）者；4、有利于公司或公众利益的行为并有事实依据者；5、敢于揭发或举报违法违规案件，使公司免遭或挽回经济损失(≤5万元者)；6、举报弄虚作假者；7、发现公司宣传品内容不妥并及时报告者；8、维护公司的规章制度，对各种违反制度的行为进行制止或揭发者；9、积极维护公司荣誉，在客户中树立良好公司形象和口碑并获得客户书面表扬或感谢者；10、其它应予以表扬的行为。第七条员工有下列情形之一者，给予嘉奖：1、维护公司利益，保护公司财产，防止事故（事件）发生并避免或挽回经济损失（5万元＜损失金额≤10万元）者；2、舍己救人、见义勇为等有利于公

公司内控管理制度(1)

第一章：财务管理 第一部分：会计制度 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务负责人对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 页脚内容1

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 页脚内容2

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xx公司员工奖惩管理办法1 湖北XX投资有限公司 员工奖惩管理办法（试行） 第一章总则 第一条为维护企业正常的生产经营和工作秩序，调动员工的积极性和创造性，规范员工行为，保障企业健康有序发展，根据相关政策与法规，结合公司实际，特制定本办法。 第二条本办法适用于湖北xx投资有限公司及其所属关联企业全体员工。其他相关奖惩制度与本办法相悖的按本办法执行。 第三条对员工进行奖励与处罚应坚持的原则： 1、坚持奖优罚劣，奖勤罚懒，精神鼓励和物资鼓励相结合并以精神鼓励为主，以惩戒与教育相结合。 2、坚持以思想教育为主，惩罚为辅。 3、处罚的轻重与违规违纪行为和所应承担的责任相对应。 第二章奖励 第四条奖励的种类： 1、表扬、通报表扬、记功、晋级（提高一个工资提次）、晋职（按照干部选拔任用工作程序提高一个职级及相关待遇）。

2、授予先进工作者、工作标兵、劳动模范等各级名类荣誉称号。 公司在给予员工荣誉奖励的同时也可给予相应的物资奖励。 第五条对于下列员工，视贡献和成绩分别给予相应层次奖励： 1、全年无迟到、早退、旷工及请假，工作尽职尽责，年终可一次性给予100元奖励。 2、对公司或社会有利之行为而有事实证明者，视其情况可给予50至60元奖励，或向上级政府申报奖励或授牌。 3、拾金（物）不昧报告招领者，无论数额大小，每次给予50元的奖励。 4、技术卓越，在工作上有特殊贡献者，可根据贡献大小，分别给予100至500元的奖励。 5、忠于职守，完成紧急重要工作而无延误，有具体事实证明者，给予50至100元奖励。 6、对偶发事件或其它突变，主动尽力，勇于负责，处置得当，减少公司损失或保护财产安全卓有成绩者，可根据挽救财产损失大小给予1%的奖励。 7、敢于同坏人坏事作斗争，对维护正常工作（生产）秩序有显 著成绩者，可给予20至50元奖励。 8、对经办业务、本职工作的改进有重大贡献者，可根据实际情况给予50至100元奖励。 9、对节省物料（成本）、能源成效显著者，可根据具体数额给予2%的奖励。

公司内部控制制度 (一)

公司内部控制制度 (一) 内部控制管理制度 总则 第一条为规范和加强公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公 司可持续发展,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法 规、业务规则以及《公司章程》的相关规定,制定本制度。 第二条本制度所称内部控制,是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。 第三条内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法合规。 （二）保障公司的资产安全。 （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四）提高经营效率和效果。 （五）促进公司实现发展战略。 第四条公司建立与实施内部控制制度,应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及其所属单位的 各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成 相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适 应,并随着情况的变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。 第五条公司建立与实施有效的内部控制,包括下列基本要素： （一）目标设定,是指董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。 （二）内部环境,是指公司实施内部控制的基础,包括治理结构、机构设置及权责分配、 内部审计、人力资源政策、公司文化等。 （三）风险确认,是指董事会和管理层确认影响公司目标实现的内部和外部风险因素。 （四）风险评估,是指公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的 风险,合理确定风险应对策略。 （五）风险管理策略选择,是指董事会和管理层根据公司风险承受能力和风险偏好选择 风险管理策略。 （六）控制活动,控制活动是指公司根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险 控制在可承受度之内。 （七）信息与沟通,信息与沟通是指公司及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信 息,确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。 （八）内部监督,是指公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的 有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。 第六条公司内部控制活动涵盖公司所有的营运环节,包括但不限于：销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、 预算管理、资金管理、重大投资管理、财务报 告、成本和费用控制、信息披露、人力资源管理和系统信息管理等。

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公司员工奖惩管理规定1 For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use 员工奖惩管理规定 第一章总则 第一条为进一步规范公司员工行为，建立激励有效、约束有力的奖惩机制，完善和健全现代企业管理制度，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《国有企业领导 人员廉洁从业若干规定》及集团公司《关于印发的通知》（核建发〔2015〕7号）等法律法规和规章制度，结合公司实际，制定本规定。 第二条员工奖惩是为了鼓励员工忠诚于公司，诚实守信，热爱本职工作，约束员工遵守国家法律法规和公司规章制度，维护正常工作秩序，构建诚实互信、团结协作的员工关系。 第三条公司员工必须遵守国家法律、行政法规，自觉遵守社会公德和职业道德，自觉维护公司的利益和声誉，遵守公司各项规章制度和行为规范，努力学习和掌握本职工作需要的文化技术知识和业务技能，高效完成各项工作和生产任务。

第四条员工奖惩遵循的原则。 （一）精神奖励与物质奖励相结合原则。 （二）思想教育和处罚相结合原则。 （三）实事求是，奖惩有据原则。 （四）公平、公开、公正原则。 （五）以人为本、和谐发展原则。 第五条公司成立员工奖惩评定办公室，办公室设在公司人力资源部。 第六条本规定适用于为公司服务的所有员工（含劳务派遣、借工）。 第二章奖励 第七条奖励种类。 （一）一般奖励：通报表扬、记功、记大功、通令嘉奖、授予荣誉称号等。 （二）专项奖励：科技成果奖励、技术创新奖励、合理化建议奖、质量安全奖、论文及征文评选奖等。 第八条一般奖励标准。 （一）予以通报表扬的情况： 1.在公司党建、文化建设、思想政治工作、纪检监察工作和