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有限公司股东会决议(由设执行董事会改设董事会的股东会参考格式)

成都XXXX有限公司股东会决议

(由设执行董事会改设董事会的股东会参考格式)

一、会议时间:XXXX年X月X日

二、会议地点:XXXXXXX办公室

三、会议参加人:XXX、XXX、XXX

四、会议主持人:XXX(注:通常为原董事长或执行董事)

五、会议内容:

经公司全体股东研究,一致形成如下决议:

1、公司不再设执行董事,改设董事会。同意XXX辞去公司执行董事(法定代表人)并免去其职务;选举(注:或任命)XXX、XXX、XXX为公司董事会成员;解聘XXX的公司经理职务;同意XXX 辞去公司监事并免去其职务,选举(或任命)XXX为公司监事。

2、同意修改公司章程,并通过新章程。

自然人股东签字

法人股东盖章

XXXX年X月X日