攀渝钛业：第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000515 证券简称：攀渝钛业 公告编号：2006—42

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年12月29日以通

讯方式召开公司第四届董事会第十五次会议，会议由公司董事长吴家成先生主持，全体

董事参加了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了

《关于公司更换会计师事务所的议案》。

为规范财务决算审计工作，提高审计工作质量，根据国资委《关于加强中央企业财

务决算审计工作的通知》等文件精神，攀技花钢铁（集团）公司决定自2006年度起统

一委托财务决算审计工作，攀钢集团重庆钛业股份有限公司已纳入了统一委托范围。根

据2006年10月25日招标结果，攀技花钢铁（集团）公司确定中瑞华恒信会计师事务

所为统一委托审计的会计师事务所。公司董事会拟改聘中瑞华恒信会计师事务所作为攀

钢集团重庆钛业股份有限公司年度财务决算审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

董 事 会

二00六年十二月二十九日

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