高速总监办档案资料管理办法长深
三明长深高速公路连接线J1总监办
档案资料管理办法
（试行）
厦门市路桥咨询监理有限公司
J1总监理工程师办公室
2011年2月28日
目录
第一章总则........................................ 错误!未指定书签。第二章内业资料管理制度............................. 错误!未指定书签。
一、内业资料管理机构............................. 错误!未指定书签。
二、档案室人员及硬件设置情况..................... 错误!未指定书签。
三、内业资料管理制度............................. 错误!未指定书签。
四、监理人员岗位职责............................. 错误!未指定书签。第三章内业资料的收集范围及有关要求................. 错误!未指定书签。
一、收集范围..................................... 错误!未指定书签。
二、内业资料分类................................. 错误!未指定书签。第四章内业资料管理要求............................. 错误!未指定书签。
一、单位、分部分项工程工序检验评定资料........... 错误!未指定书签。
二、工程照片管理................................. 错误!未指定书签。
三、监理人员离岗时资料整理及交接................. 错误!未指定书签。
四、内业资料缺失错漏............................. 错误!未指定书签。
五、档案室应建立台帐及目录....................... 错误!未指定书签。第五章内业资料管理具体规定......................... 错误!未指定书签。
一、基本要求..................................... 错误!未指定书签。
二、内业资料填写具体要求......................... 错误!未指定书签。
三、单位、分部、分项工程划分要求................. 错误!未指定书签。
四、各种开工报告的内容规范化要求................. 错误!未指定书签。
五、监理日记的填写要求........................... 错误!未指定书签。
六、现场分项工程抽检资料清单..................... 错误!未指定书签。
七、其他要求..................................... 错误!未指定书签。（一）旁站日记、旁站记录............................. 错误!未指定书签。（二）表格编号（参考）............................... 错误!未指定书签。
（三）表格几种定义：................................. 错误!未指定书签。第六章常用表格填写示例............................. 错误!未指定书签。
一、监理工作用表................................. 错误!未指定书签。
分项工程开工申请批复单监表2 .......... 错误!未指定书签。
检验申请批复单监表5 ............. 错误!未指定书签。
工作指令监表6 ............. 错误!未指定书签。
中间交工证书监表11 .............. 错误!未指定书签。
二、现场质量检验表............................... 错误!未指定书签。
钢筋加工及安装现场质量检验报告单检验表30 .... 错误!未指定书签。
钻孔灌注桩现场质量检验报告单检验表25 ..... 错误!未指定书签。
三、施工原始记录表............................... 错误!未指定书签。
钻孔桩原始记录施表-27............. 错误!未指定书签。
钻（挖）孔桩地质柱状图施表-30......... 错误!未指定书签。
终孔后灌注砼前检测记录（钻孔桩）施表-31.... 错误!未指定书签。
水下混凝土灌注施工记录施表-34......... 错误!未指定书签。
四、评定表....................................... 错误!未指定书签。
分项工程质量检验评定表........................... 错误!未指定书签。
分项工程质量检验评定表数据汇总表.............. 错误!未指定书签。第七章常用台帐示例................................ 错误!未指定书签。
第一章总则
一、工程项目内业资料是建设全过程的真实记录，是整个工程建设的一个重要组成部
分项目竣工验收内业资料必须保证其全面性、准确性、闭合性、真实性和可追溯性等
特点。
二、总监办内业资料归档采用投档制，为了确保内业资料准确、完整、及时地反映工
程进程，根据交通部JTGF80/1—2004《公路工程质量检验评定标准》、《福建省高速公
路建设项目档案管理办法》、《福建省高速公路主要施工质量保证资料整理目录提纲》
及我司《公路工程内业资料管理办法》等有关文件的规定，结合三明长深高速公路连
接线工程的具体情况，制定本办法。
三、总监办从工程施工准备阶段、经施工阶段、到竣（交）工阶段，应保证内业资料
管理与工程施工同步进行，对于归入竣工文件的各种文字记录、图、表、声像资料等
各种形式和不同载体的监理资料，均列入工程监理档案归档范围；在工程施工监理过
程中，按照规范化的管理要求，及时收集、整理内业资料，在工程外业验收或工程移
交使用后三个月内完成内业规范整理，达到竣工归档的要求。
四、内业资料作为每个监理人员绩效考核的重要内容之一，与监理人员的绩效考核密
切挂钩。监理人员应及时做好职责之内的内业资料工作。在人员有异动时，监理人员
应将与外业同步完成的内业资料进行移交，待交接人查收、移交完成后方可异动。
五、本办法由三明长深高速公路连接线J1总监办编制，从2011年2月28日起之日起
执行。
第二章内业资料管理制度
一、内业资料管理机构
为确保内业资料全过程、科学化和规范化管理，总监办设置内业资料管理组织机构，成立内业资料管理组织，并制定与管理组织相应人员的职责及奖惩措施，做到内
如下图
），共计15层；
1
2、施工台账制度，各专业监理工程师，应建立工程施工台账，及时补充更新，台账除了反应图纸设计参数外，应体现验收及计量等情况；
3、图书借阅制度，图书按照部门进行借阅，由部门负责人统一管理，部门与综合部办理领阅手续，部门与借阅人办理借阅登记并报备综合部；
4、文件处理制度，综合部对所有来文进行登记，并对原文进行扫描，制作电子文档；上传至共享文件夹，供查阅用；
四、监理人员岗位职责
1、总监/驻地监理工程师内业管理职责
（1）总监/驻地监理工程师为项目内业资料管理第一责任人，对项目内业资料质量和整理及时性向公司负责。
（2）负责成立内业管理组织机构，任命内业工程师（专职或专监以上人员兼任）。
（3）负责监督、检查内业工程师工作，为内业工程师提供支持。
（4）负责定期检查下属人员监理日记（驻地组长或专监），每月5日前将前述人员上个月日记交内业工程师。
（5）工程收尾阶段负责组织内业资料系统性收集、整理、检查、整改和完善，配合上级部门做好内业验收工作直至通过验收。
2、内业工程师管理职责
（1）内业工程师作为项目内业资料管理专员，对项目内业资料质量及整理的及
时性和完整性向总监/驻地监理工程师负责。
（2）负责监督、检查监理人员内业管理工作（包括配合各有关部门、总监办对施工单位的内业进行检查），定期组织系统性内业资料检查，督促、跟踪各
专业监理人员及时对存在的问题进行整改。
（3）监督、检查文秘人员对管理类文件的管理，督促、跟踪文秘人员对文档管理中存在的问题进行整改。
（4）定期向总监/驻地监理工程师汇报项目内业管理状况，提出改进建议。
（5）工程收尾阶段协助总监/驻地监理工程师组织相关专业人员，按竣工文件归档要求进行内业资料系统性收集、整理、检查、整改和完善，配合上级部
门内业验收。
（6）督促、检查各部室、各专业内业资料（含工程照片）的收集、分类、归档情况。
3、专业监理工程师内业管理职责
（1）负责所分管专业内业资料形成、收集、分类、整理和归档等管理；
（2）负责指导、监督、检查下属监理员（含试验员、测量员）的内业管理工作，及时收集现场签证资料，进行复核签字。定期将形成的内业资料提交内业
工程师检查、归档。
（3）负责每月指导、检查监理员监理日记，提出改进意见，并督促改进。
（4）认真填写监理日记，每月3日前将上个月监理日记交上一级审查。
（5）定期收集下属人员监理日记，每月5日前交内业工程师归档。
4、监理员内业职责
（1）监理员负责所分管段落的内业资料的形成，必须保证内业资料与现场施工同步，原则上资料尽可能当天现场签认，最多不得超过三天。
（2）需上级进一步签认的资料，监理员必须及时将其提交相关人员签认，定期（不超过一周）将整理形成的内业资料报专业监理工程师检查。
（3）认真填写监理日记，定期每月3日前将上个月监理日记交专业监理工程师审查。
（4）做好各种台帐，如工序检查验收台帐、计量台帐等等。
5、文秘人员内业管理职责
（1）负责项目管理类文件的管理，负责收发文管理，按照竣工文件归档要求进行文件收集、分类、编目、归档、保管，其它人员借阅时进行借阅登记，
避免文件丢失。做好收发文登记台帐等各种办公室台帐。
（2）配合内业工程师对其它内业资料进行分类、编目、归档、保管，其它人员借阅时进行登记，避免资料丢失。
（3）工程收尾阶段负责对管理类文件进行系统性检查、整理、完善，配合上级部门内业验收。
（4）完成总监/驻地监理工程师交办的其它内业管理方面的工作。
第三章内业资料的收集范围及有关要求
一、收集范围
根据福建省高速公路建设总指挥部文件—闽高路办[2004]46号《关于印发〈福建省高速公路建设项目档案管理实施细则（试行）〉的通知》的规定，对内业资料的收集、分类等摘抄如下：
福建省高速公路建设项目文件材料归档范围及保管期限
序号归档文件保管期限
39 工程监理
39 1
⑴监理大纲、监理规划、细则及批复；
⑵监理资质、人员机构；
⑶施工及设备器材供应单位资质审核、设备、材料报审；
⑷施工组织设计、施工方案、施工计划、技术措施审核，施工进度、延长工期、
索赔及付款报审；
⑸协调会审纪要，指示；
⑹监理大事记、日志、日记、备忘录；
⑺监理月报、监理总结；
⑻工程进度计划、实施、分析统计文件；
⑼变更价格审查、支付审批文件；
⑽工程质量事故、施工安全事故报告；
⑾监理过程中监理单位与业主及施工单位的所有来往文件
长期
39 2
⑴工地例会纪要、监理通知、监理指令；
⑵工程材料监理检查、复检、试验记录、报告；
⑶各项测控量成果及复核文件、外观、质量、文件等检查、抽查记录；
⑷施工质量检查分析评估
永久
39
3
⑴监理工作的计量与支付长期
二、内业资料分类
各项目监理部应根据项目组织机构设置情况，对属于归档范围内的资料按照部门划分情况进行分类，由各部门按专业进行收集和归档，内业工程师根据分类情况定期检查内业资料完成情况，将检查结果汇报项目监理部负责人。
归档资料按部门分类收集示例：
部门分类收集
合同部391-⑷施工计划、施工进度、延长工期、索赔及付款报审；391-⑻工程进度计划、实施、分析统计文件；
391-⑼变更价格审查、支付审批文件；
393-⑴监理工作的计量与支付
工程部/ 监理组391-⑷施工组织设计、施工方案、技术措施审核；
391-⑽工程质量事故报告；
392-⑶各项测控量成果及复核文件、外观、质量、文件等检查、抽查记录；392-⑷施工质量检查分析评估；
391-⑶施工及设备器材供应单位资质审核、设备、材料报审；
392-⑵工程材料监理检查、复检、试验记录、报告；
392-⑶各项测控量成果及复核文件、外观、质量、文件等检查、抽查记录；
综合部391-⑴监理大纲、监理规划、细则及批复；
391-⑵监理资质、人员机构；
391-⑸协调会审纪要，指示；
391-⑹监理大事记、日志、日记、备忘录；
391-⑺监理月报、监理总结；
391-⑾监理过程中监理单位与业主及施工单位的所有来往文件；392-⑴工地例会纪要、监理通知、监理指令；
其他室391-⑽工程施工安全事故报告；
各部门专业工程师应在总监/驻地监理工程师和内业工程师的要求和组织下，统一好各自内业规范化管理，建立好各自的内业资料管理台帐。
归档资料按专业分别负责整理资料示例：
合同专业
计量台帐，变更台帐，流水帐，监理日记，各种计量、支付报表报告，变更、索赔相关资料；
路桥隧专业
内业台帐，监理日志（如有），监理日记，开工报告，报验单，检查检验资料，声像资料，中间交工证书，单位/分部/分项工程评定，计量签证、台帐，交工证书等；
测量专业内业台帐，流水帐，监理日记，各种观测记录资料，各种测量报告单、报表及管理；试验专业各种试验台帐，流水帐，监理日记，各种试验记录、报告及管理；
综合部合同文件，往来文件，报告，指令，通知，罚款单，报表，监理日报、月报、总结，会议记录、纪要，各种声像资料，各种文档台帐（开工报告台帐、指令通知单台帐、收发文台帐、分项工程质量责任人台帐、中间交工证书台帐）及管理；
安全、文明、廉正、环保有关资料；
第四章内业资料管理要求
一、单位、分部分项工程工序检验评定资料
要求各监理工程师应做好自已的监理工作台帐。
1、《分项工程开工申请报告单》
分项工程开工前承包人必须上报《分项工程开工申请报告单》，无开工报告一律不得擅自开工，报告必须按要求附上相应的、能证明工程已具备开工条件的资料。（详见后文）。
各专业监理工程师对开工报告进行审查，并签署意见（不应超过2天），报监理组长审核并签署意见，报总监/驻地监理工程师审批。报告审批后及时返回承包人（不应超过3天），对于资料不全的开工报告，应汇总意见及时退回承包人整改、重报。
各专业监理工程师应重视首件工程的开工报告审核。必要时，应由总监/驻地监理工程师组织会审。
2、《现场质量检验报告单》
承包人必须在工序完成并自检合格后填报该工序《现场质量检验报告单》，监理员或专业监理工程师在接到《现场质量检验报告单》后到现场抽检，对承包人未上报《现场质量检验报告单》者，监理有权拒绝到现场抽检（必须同步检查者除外）。
现场抽检完成后，监理员和专业监理工程师应于当天对承包人《现场质量检验报告单》签署意见，（《现场质量检验报告单》一般要监理员、专业监理工程师签字），并于3天内退还承包人。在签认《现场质量检验报告单》的同时，监理工程师对承包人相应的质检单、施工记录、检查验收记录进行签认。
监理员和专业监理工程师在完成现场质量抽检后必须于当天独立完成抽检资料填写，独立抽检资料必须有明确的结论（签署意见）及监理员、专业监理工程师签名。
《现场质量检验报告单》可按分项工程（或子分项工程）区分归整。如：钻孔桩，将同一桩基的钻孔桩《钢筋加工及安装现场质量检验报告单》、《成孔现场质量检验报告单》、《钻孔灌注桩现场质量检验报告单》归为一份。路基填方按分项段落将每层填土《现场质量检验报告单》从下层到上层归为一份。专业监理工程师、监理员对形成的资料及时编制目录，存入档案盒。
3、《分项工程质量检验评定》
在分项工程完工后，专业监理工程师应督促承包人在15天内完成对该分项工程进行系统性质检，汇总质检资料完成自评，并上报专业监理工程师签认。同时分管专业监理工程师应汇总独立抽检资料（含对应的试验资料、测量资料），保证在签认承包人评定资料以前完成独立抽检评定。
4、《中间交工证书》
分项工程评定以后，承包人必须组织对该分项工程办理《中间交工证书》报总监办/驻地监理组，总监办或驻地监理组对该分项进行一次系统性复查（包括工程实体质量检验和质量保证资料检查），在《中间交工证书》上签置意见（专业监理工程师和监理组长/总监/驻地监理工程师签字），并退还承包人。监理工程师签认过程不应超过5天。
5、单位工程、分部工程评定
单位工程、分部工程中各分项工程均已完成分项评定并办理交工后，专业监理工程师/监理组长应督促承包人在30天内完成分部、单位工程自评，并报专业监理工程师签认。同时专业监理工程师应完成分部、单位工程独立抽检评定。
6、定期检查制度
部门负责人定期检查各专业监理工程师内业工作，对存在的问题提出意见并督促改进；专业监理工程师、监理组长（或分管驻地/总监理工程师）每周检查分管监理人员内业工作，对存在的问题提出意见并督促改进。
内业工程师每月系统检查各部门内业工作，对存在的问题提出意见并督促其整改，并根据分部分项工程划分制作内业台帐，将检查情况应向总监/驻地监理工程师汇报。
7、定期收集整理制度
专业监理工程师、监理组长应及时（不超过1个月）将分管段落现场形成的资料收集起来，每月向内业工程师移交一次。内业工程师交接时应进行全面检查，检查认可后归入档案室。如存在问题，内业工程师应提出整改要求，相应人员应在7天内完成整改工作，内业工程师应跟踪督促。对于无特殊原因，7天内仍未整改到位的，应提请总监理工程师做相应处理。具备分项评定、分部评定、单位评定条件时，由分管专业监理工程师/监理组长负责调用相关资料，安排办理，此项工作应在1个月内完成。评定后连同原始资料交内业工程师，内业工程师应在10天内归回档案室。
二、工程照片管理
各专业监理工程师、监理组长应按照《照片档案管理规范》（GB/T11821-2002）要求，对重要工序、重要隐蔽工程、关键部位、重要工程阶段、首件工程安排拍摄工程照。工程照冲洗后由拍摄人于1周内按档案管理办法规定填写相关照片说明（或拍摄人根据数码相机照片，按照规范要求注明照片六要素）。内业工程师每月收集工程照片，放入符合档案管理办法要求的工程像册，存入档案室。
照片规整应按照一下要求图1.2所示进行整理。
照片号：LZ-001 底
事由：MA3标段路线原
时间
地点：
人物： ---
摄影者：苏新兴
参见号：
照片号：LZ-006 底
事由：冲击夯压实路基
地点：K51+300
人物：冲击夯
摄影者：苏新兴
参见号：
照片号：LZ-010 底片
事由：路基分层填筑场地点：
人物：
摄影者：苏新兴
参见号：
照片号：LZ-011 底事由：路基压实度分层
地点：K47+800
人物：技术人员与现场
摄影者：苏新兴
照片号：LZ-012 底事由：防护工程砂浆拌
地点：K48+700
人物：工人
摄影者：付建强
参见号：
照片号：QL-003 底
事由：西田特大桥7＃
右幅高墩系梁施
工场景
地点：西田桥
人物：工人
摄影者：黄尚龙
参见号：
照片号：SD-005 底片号：SD-005
事由：麻岭隧道出口左
洞洞口大管棚
施工场景
地点：ZK51+037
人物：工人
摄影者：苏新兴
参见号：
照片号：SD-007 底片
事由：马仔岭隧道进口
右洞隧道洞内
排风施工场景
地点：YK44+050
人物：工人
摄影者：苏新兴参
查，检查认可后方可办理离岗手续。
如监理人员强行离岗，未进行内业资料交接，分管上级应当及时向上一级汇报（当天），逐级汇报至公司相关部门。逾期不进行汇报的，由分管上级负其内业管理责任。
四、内业资料缺失错漏
在内业检查中发现管理性文件有缺失错漏时，由内业工程师协调相关部门及时补齐修正。其他内业资料缺失错漏时，由检查人督促相关人员及时补齐改正，对于不按要求及时补齐改正者，由检查人直接向总监、驻地汇报，由总监、驻地督促落实。五、档案室应建立台帐及目录
档案室针对项目单位、分部、分项工程划分情况，结合工程实际施工情况，建立分项工程检查验收台帐及内业资料管理台帐。档案室应实行严格人员出入登记制度，以及内业资料出入库登记制度。
档案室要有内业资料索引总目录、文件柜目录、卷内目录。
如图1.3所示：
图1.3 第五章 内业资料管理具体规定
一、基本要求
1、内业资料用纸用笔要求
⑴设计图纸、施工图纸、竣工图纸用A3纸，各类文件及内业资料用A4纸。 ⑵纸张宜采用70g/㎡以上白色书写纸，易于存放、防腐，长期保存；
⑶所有内业资料必须使用碳素墨水，不得使用不耐久字迹材料（如铅笔、圆珠笔、复写纸、红墨水、纯蓝墨水等），字迹要清晰、端正，图面要整洁。
⑷所有内业资料不得涂改，不得使用涂改液。
⑸所有监理抽检用表不得采用复印表格。所有用表用激光打印机打印。
⑹表格页边距设置：纵向表格为装订边不小于30mm （左），翻口边20mm （右），天头边25mm （上），地角边20mm （下）；横向表格为装订边不小于30mm （上），翻口边20mm(下)，地角边20mm(左)，天头边20mm （右）。
2、意见签署及签字要求
⑴监理人员必须在保证抽检资料已完成的前提下，才能在承包人的质检资料上签字。 ⑵监理人员在内业资料签署意见必须简要明确，不得签署“基本同意”、“同意局部开工”、“拟同意开工”、“情况属实”、“表格齐全”等含糊不清、不明确的意见； ⑶监理人员在签署意见统一为：
a. 检表：监理员：“经抽检，符合设计及XX 规范要求”。专监：“经抽检，符合设计及规范要求”。
b. 监表5上的签字统一为：监理员和专监签字同上，驻地：“同意转序”。
c. 开工报告申请批复单上的签字：专监：“施工方案可行，具备开工条件”。驻地：“同意开工”。
d. 开工报告（施工组织设计）审核单上签字统一为：
测量监理工程师：施工放样已复核，测量资料齐全。
试验监理工程师：各原材料、配合比已经检验或验证合格，试验资料
齐全。
监理员：人员、机械设备、材料能满足施工需求。
专监：施工方案可行，质保体系健全。
总监/驻地/组长：安全、环保体系健全，措施可行。
e. 《分项工程质量检验评定表》上专业监理工程师评定结论：“经综合评定，
该分项（部、单位）工程为合格（不合格）”；
⑷监理抽检资料用表在表格右上角盖一“监理抽检”条章（红色），尺寸1×4㎝。
⑸表格内所有签字部位均要有签字并不得代签、冒签，不得以章代签。
⑹监理人员签字必须正规，不得用草书、美术字等艺术签名，应让人看懂。
⑺施工记录、检测报告附图最好电脑绘制，人工绘制应正规美观，数据齐全，不
得画草图。
二、内业资料填写具体要求
1、各种表格中填写施工单位、监理单位、工程名称、工程部位、桩号及部位、施工时
间、检验时间等应详细规范。具体要求如下：
⑴“施工单位、监理单位”填写应与合同文件全名一致，合同号为单位合同号；
⑵“编号”为竣工时统一编号用，填表单位为收集，需要编号时，只能用铅笔临时编
写，待竣工时再根据统一规定改写；
⑶“工程名称”填单位工程及分项工程名称，“桩号及部位”填该分项工程的工程桩号
位置或具体部位。但监表中的“工程项目”填单位工程+分项工程名称，“工程地点及桩号”填分项工程名称及桩号。
⑷“施工时间”填该检验项目开、完工的年、月、日；
⑸“检验时间”填检验当天的年、月、日；
2、《现场质量检验报告单》的填写要求
⑴“规定值或允许偏差”栏无明确数值要求，只要求“符合设计要求”或“在合格标
准内”“不小于设计”“不少于设计”等，应把设计或规范要求的理论设计值填写上；
在相应的“检验结果”一栏里填入实测值。
⑵检验方法和频率必须严格按照表格中规定的方法和频率、评定标准或规范要求进行
检验，检验结果数据不允许少于规定的频率；监理独立抽检频率应不低于规范规定频率的20%，但工序覆盖率应达100%。
⑶检验结果按检验项目对应填写，若无某项目，则用斜线“/”划一下。检验结果的
计算及数据应符合有效数字的规定，并符合规范中的精度，计量单位应与表中规定保持一致；同一检验项目的检验结果的数据如果来源于试验报告或测量资料，则数据应当保持一致或通过计算一致；若检验结果的数据多，在表格中无法填写，可在
附表中填写，签字要求同现场质量检验报告单。
⑷检验表中“检验结果”一栏一律填写数值或填“见附表”，不得填写“见××原始记
录表”或“见××试验报告”字样。
⑸检验表中有砼（砂浆）强度要求的，以28天强度报告出来之后的日期予以签认（检
验表需要其它试验报告的同此理，即检验日期不得早于试验报告日期，不能在试验报告出来之前进行资料签认）；桩基成桩检验报告单还须在验桩报告提交以后。现场施工工序的转序，承包人必须保证其它检测项目合格并对28天强度作出保证（若28天强度达不到要求，一切责任由承包人负责），在此前提下经监理工程师口头同意后，可以先进入下道工序。
⑹《现场质量检验报告单》中砼强度、砂浆强度或锚杆拉拔力需直接填入体现试验结果的数据。
⑺检验表中检验项目有“△”标识的，属于涉及结构安全和使用功能的重要实测项目为关键项目，其合格率不得低于90%（属于工厂加工制造的桥梁金属构件不低于95%，机电工程为100%），且检测值不得超过规定极值。
⑻现场质保抽检资料每半月收集一次，同时根据资料制作卷内目录，每月30日前将已计量（不含预计量）的质保资料统一交至档案室。
⑼现场质量检验报告单中的数据作为将来分项工程质量检验评定的直接数据来源，因此，在填写现场质量检验报告单时，应充分考虑今后分项工程评定的得分情况，适当留出扣分的依据。
3、《分项工程质量检验评定表》的填写要求
⑴评定表中的“平均值或代表值”按照评定标准的要求填写；
⑵评定表中的“基本要求”一栏填写内容应根据交通部JTGF80/1—2004《公路工程质
量检验评定标准》的规定，结合实际工程施工情况，对《标准》中语句应按实际情况填写。
⑶评定表的得分计算应结合工程实际情况，严格按照交通部JTG F80/1—2004《公路
工程质量检验评定标准》执行，得分计算务必按照《评定标准》的方法。监理最后评定得分不得高于承包人相应分项评定得分。
⑷分项工程检验评定表的签字栏中，“检测负责人”和“复核”由专业监理工程师签字，
“检测”“记录”由监理员填写；
⑸“外观鉴定”和“减分”两栏应当对应填写，扣分理由应充分。
⑹评定表是对本分项工程对应的现场质量检验报告单的汇总，评定表中的数据应严格
来源于对应分项的现场质量检验报告单。
三、单位、分部、分项工程划分要求
单位、分部、分项工程划分必须按交通部JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》土建工程中的附录A划分，现就有关问题要求如下：
⑴土建工程以每个小标段进行划分单位、分部、分项工程及分项工程明细表。
⑵路基单位工程中的路基土石方、排水、涵洞通道和砌筑防护工程按扣除桥隧长度后
1～3km划分；
⑶桥梁（特大、大、中桥）和隧道按每座划分单位工程；
⑷隧道单位工程中的洞身开挖和洞身衬砌（含支护）按围岩级别划分分项工程，当隧
道长度在1000m以上时，可划分若干单元段，但最长长度不宜超过500m（连拱隧道250m）；
⑸环保单位工程中的绿化分项工程中央分隔带和路恻绿化按1～3km划分一个分项，互
通立交、服务区和取、弃土场绿化按每处划分一个分项；
⑹每个分项工程必须有开工报告。但路基工程中的土方路基、石方路基、浆砌排水沟、
护坡分项工程应根据路堤、路堑分段情况及现场施工情况分段出具开工报告；软土地基、土工合成材料处治层、管道基础及管节安装、盲沟、跌水、急流槽、挡土墙、锚喷支护分项工程应按每个工点出具开工报告。桥梁工程中的桩基、墩柱、盖梁、T梁预制、T梁安装如果结构形式一致、桩径大小一样，可以根据施工现场情况，一座桥梁内几个桩基、墩柱、盖梁、T梁预制、T梁安装出具一份开工报告。隧道按照支护类型按段落编号。
四、各种开工报告的内容规范化要求（项目业主有规定的，按其要求执行）
⑴标段项目开工报告
①工程项目开工令
②总体施工组织设计
a)编制依据；
b)项目部驻地建设及组织机构的建立情况；
c)临时设施的修建情况（包括临时道路、临时工程用地、临时供电设施等）；
d)工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；
e)工期计划（附进度网络图）；
f)材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一览表、机
械设备一览表）；
g)施工工艺；
h)文明施工；
i)质保、安保、环保体系及质保、安保、环保措施。
③测量复核报告及平面控制网
④试验室建设情况
⑤图纸会审及技术交底情况
⑵单位工程开工报告
①单位工程开工报告申请批复单
②施工组织设计
a)编制依据；
b)工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；
c)工期计划（附进度横道图）；
d)材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一览表、机
械设备一览表）；
e)施工工艺；
f)文明施工；
g)质保、安保、环保体系及质保、安保、环保措施。
③测量独立控制网
⑶分部工程开工报告（可省略）
①工程分部开工报告申请批复单
②施工组织设计
a)编制依据；
b)工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；
c)工期计划（附进度横道图）；
d)材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一览表、机
械设备一览表）；
e)施工工艺；
f)文明施工；
g)质保、安保、环保体系及质保、安保、环保措施
⑷分项工程开工报告
①工程分项开工报告申请批复单
②施工放样报验单（附测量放样成果表、施工放样测量原始记录表及平面放样图。）
③进场机械设备报验单（附机械主要技术指标及性能）
④施工组织设计
a)编制依据；
b)工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等；
c)工期计划（附进度横道图）；
d)进场材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附进场材料一览表、进场人
员一览表、进场机械设备一览表）；
e)施工工艺；
f)依据的技术规范并列明本分项工程的质量控制指标、检验频率和方法；
g)文明施工；
h)质保、安保、环保体系及质保、安保、环保措施。
⑤各项施工材料、成品及半成品的质保书、试验报告；
⑥有关验证试验、标准试验报告。
⑦有关的安全、技术交底资料，对一线班组交底记录。
⑧施工用表清单及填写（仅首件工程提供）。
⑸开工报告的附件等要求
开工报告附件中所有的附件资料日期必须在开工报告申请日期之前，相关质保资料日期必须在开工报告批复时间之后，在开工报告审批过程中，必须严格按程序执行，确保时间上的合理性。另外，为提高开工报告的审批效率，密切各专业监理工程师之间的信息交流，便于分工把关，保证开工报告审批的准确率，特增加内部《开工报告审核单》，样表如图1.4所示：：（说明：样表中意见为各专业监理工程师审核时，开工报告不存在问题的情况下的统一签署意见；如果审查时发现存在问题，可以将问题列举提出，待各专业监理工程师全部审核完，再退回承包人重新上报；为便于综合部制作统一开工报告台帐，开工报告报批要经过综合部登记，由综合部负责传递。）
⑹开工首件抓内业规范
在首件工程开工申请报告中，应当要求承包人提交相应分项工程所需内业资料清单，同时对拟采用的各种施工用表进行试填，作为首件工程开工报告的附件；项目监
理部应在审核一般工程开工报告外，高度重视首件工程开工报告，认真审查承包人所提交的内业资料清单，对承包人试填的各种施工用表进行批阅；经统一审定后，今后同类工程一律套用已认定的内业资料清单和施工用表填写方法。此项工作应当作为对承包人的内业管理的重要工作来抓。
开工报告（施工组织设计）审核单测量监理工程师意见：
施工放样已复核，测量资料齐全。
测量专业监理工程师：日期：
试验监理工程师意见：
各原材料、配合比已经检验或验证合格，试验资料齐全。
试验专业监理工程师：日期：
现场监理员意见：
人员、机械设备、材料能满足施工要求。
现场监理员：日期：
路基/桥梁/隧道专业监理工程师意见：
施工方案可行，质保体系健全。
（道路/桥梁/隧道）专业监理工程师：日期：
驻地/组长意见：
安全、环保体系健全，措施可行。
组长/驻地监理工程师：日期：
备注：
开工报告申请批复单中：
专业监理工程师意见：施工方案可行，具备开工条件。
驻地监理工程师意见：同意开工（或同意采用此施工方案）。
图1.4
五、监理日记的填写要求
1、监理日记由项目监理部统一发放，应每月归档。监理日记领取采取“以旧换新”制
度，即每个监理人员领取新监理日记本时或每月3日前，必须将上月监理日记本上交（新到员工不受此限制）；
2、填写监理日记是每个监理人员的重要工作之一，监理日记的记录内容应完整、详细、
真实，应能反映监理人员的工作情况，同时为监理机构提供可靠的参考和决策依据；
3、监理人员应每天填写监理日记，遇有请、休假时，也应当将请、休假起止日期注明，
监理日记在日期上不允许出现断档（即日期间断）；监理人员每7天应将监理日记报直接上级审查；
4、监理日记的记录内容：
⑴时间、地点、工程名称、部位、天气；
⑵监理人员工作计划、工作内容、工程进度、质量、计量情况；
⑶监理人员巡视、旁站情况、工程检查验收情况、工程施工现场工料机情况；
⑷施工中发现问题到解决问题的闭合过程记录；
⑸摘要记录业主、监理机构或上级部门所发出的各种文件、指令（含口头指示），记
录各参建方所达成的协议，以及对指令或协议的理解和贯彻落实情况；
⑹参加各种会议的记录；
⑺其它对阐述问题、记录问题必要的草图和图表；
5、档案室应建立监理日记登记台帐，按年度登记，格式如下：
驻地办监理日记登记台帐
………………
六、现场分项工程抽检资料清单
1、本目录提纲根据交通部JTG F80/1—2004《公路工程质量检验评定标准》分项工程
检评基本内容的规定及《福建省高速公路主要施工质量保证资料整理目录提纲（试
行）》仅对现场资料进行编制。
2、本目录提纲所列的内容是高速公路工程监理质量抽检保证资料收集整理的最低要
求。一些必要的施工测量记录、施工原始记录、隐蔽工程检查记录、工程照片、音像资料及其他与工程建设有关的内业资料，本目录提纲虽未能全面涵盖，各部室仍有责任按照有关要求和规定做好收集、整理和保存工作，以备需要时查阅，在工程完工后一并列入档案资料归档上交。
3、本目录提纲配表格电子版（在业主提供的基础上，商业主同意后略作修改：增加一
栏“外观检查”，监理意见栏分两列为“监理员意见”和“专业监理工程师意见”）；
本提纲中所涉及的施工原始记录表，监理抽检资料原则上只要求复印件保存；旁站用表按照监理规范要求填写。
Ⅰ路基工程内业资料清单
一、原地面
1、检验申请批复单监表5
2、施工放样报验单监表1（包括测量记录）
3、表土清除现场质量检验报告单检验表1
4、填前平整压实原始记录施表-01
5、压实度检测报告现场报告10-1
6、压实度试验记录(灌砂法) 现场报告10-1
二、分层填筑土方
1、检验申请批复单监表5
2、施工放样报验单监表1
3、路基分层现场质量检验单检验表4
4、压实度检测报告现场报告10-1
5、压实度试验记录(灌砂法) 现场报告10-1
6、填土路堤施工原始记录施表-02
7、冲碾施工记录施表-13（如有）
8、测量记录表测表6、测表7、测表8、测表11
9、软基沉降与水平位移观测记录施表-15（用于有软基或高填方路段）
10、软基沉降观测曲线图施表-16（用于有软基或高填方路段）
11、不良地段施工记录施表-5（如有）
说明：每层需附测表6、测表7、测表8、测表11
三、分层填筑石方
1、检验申请批复单监表5
2、施工放样报验单监表1
3、路基分层现场质量检验单检验表4
4、填石路堤施工原始记录施表-03
5、压实沉降差测量记录施表-14测表6
测表7测表8测表11
6、冲碾施工记录施表-13
7、软基沉降与水平位移观测记录施表-15（用于有软基或高填方路段）
8、软基沉降观测曲线图施表-16（用于有软基或高填方路段）
9、不良地段施工记录施表-5（如有）
10、测量记录表测表6、测表7、测表8、测表11
说明：每层需附测表6、测表7、测表8、测表11
四、土方路基分项工程交验
1、中间交工证书监表11
2、分项工程质量检验评定表
3、路槽现场质量检验报告单检验表21
4、压实度检测报告现场报告10-1
5、压实度试验记录(灌砂法) 现场报告10-1
*6、路基路面回弹弯沉检验报告现场报告4-1
*7、路基路面回弹弯沉检验记录现场记录4-1
8、路基边坡检测记录测表-3
9、软基沉降与水平位移观测记录施表-15（用于有软基或高填方路段）
10、软基沉降观测曲线图施表-16（用于有软基或高填方路段）
11、测量记录表测表6、测表7、测表8、测表11
五、石方路基分项工程交验
1、中间交工证书监表11
2、分项工程质量检验评定表附录J
3、石方路基现场质量检验报告单检验表3
4、路槽现场质量检验报告单检验表21
5、压实沉降差测量记录施表-14
6、填石路堤施工原始记录施表-03
7、软基沉降与水平位移观测记录施表-15（用于有软基或高填方路段）
8、软基沉降观测曲线图施表-16（用于有软基或高填方路段）
9、测量记录表测表6、测表7、测表8、测表11
六、排水沟、边沟、截水沟、跌水、急流槽分项工程交验
1、中间交工证书监表11
2、分项工程质量检验评定表
3、检验申请批复单监表5
4、施工放样报验单监表1
5、浆砌排水沟现场质量检验报告单检验表21
6、砌体工程施工原始记录施表-18
7、砂浆抗压强度试验报告水泥报告11-1
8、砂浆抗压强度评定报告汇总报告3-1
9、分项工程质量检验评定数据汇总表
七、盲沟分项工程交验
1、中间交工证书监表11
2、分项工程质量检验评定表
3、检验申请批复单（每检验工序一张）监表5
4、施工放样报验单监表1
5、盲沟现场质量检验报告单检验表22
6、土工布铺筑现场质量检验报告单检验表16
7、分项工程质量检验评定数据汇总表
八、盖板涵子分部工程交验
1、中间交工证书监表11
2、分项工程质量检验评定表
3、施工放样报验单监表1
4、检验申请批复单（每检验工序一张）监表5
5、构造物基坑现场质量检验报告单检验表76
6、扩大基础现场质量检验报告单检表75
7、涵洞总体现场质量检验报告单检验表174
8、涵台现场质量检验报告单检验表175
9、盖板制作现场质量检验报告单检验表177
10、盖板安装现场质量检验报告单检验表178（用于预制盖板，如有）
11、钢筋加工及安装现场质量检验报告单检验表64
12、钢筋网现场质量检验报告单检验表65（如有）
13、锥、护坡现场质量检验报告单检表39
14、一字墙和八字墙现场质量检验报告单检验表182
15、涵洞填土现场质量检验报告单检验表95
16、模板安装现场质量检验报告单检验表74
17、混凝土开盘申请单
18、结构物两侧回填施工原始记录施表-6
18、模板安装施工记录施表-48
19、砼构件养护记录施表-49
20、盖板涵施工原始记录施表-54
21、水泥砼抗压强度试验报告水泥报告8-1
单位档案资料管理规定
单位档案资料管理规定
单位档案资料管理规定 一、目的 为加强公司档案管理工作，规范公司资料、文件保管程序，保护公司的知识产权和保证各种资料的完整性，并符合ISO9001质量体系的规范要求，根据《中华人民共和国档案法》及国家有关档案管理、保密工作的规定，特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司及所属各部门所有管理文件、技术文件和资料的管理，其中包括企业管理、工程设计、产品研发、生产制造等涉及企业经营各方面的具有归档保存价值的实物、文字、图纸、图片、软盘、光盘、声、像等资料。 三、机构设置及职责 公司设立档案资料室，负责全公司各类档案、资料的管理，隶属于公司办公室。各部门综合办公室及专职或兼职档案员对本部门归档文件资料进行初级管理。 四、档案归档 1．归档要求 归档的文件和资料必须是定稿后的正式印本及必要的文件原稿、装订好的原始记录。合同要存正本，公司文件及外部文件应归档原件，一般不存复印件。文字、图纸与软件（盘）同存时，应保持一致。属于ISO9001质量体系的受控文件应填写受控编号。 归档的文件和资料要求质量优良，图样清晰，字迹工整，装订整齐美观，禁用字迹不牢固的工具书写。 对软盘、光盘、声像、照片等资料，归档时要有保护措施，包装良好，封面书写标题及编号，无涂改。 凡对公司有保存价值的各种文件、资料、实物等，各部门有责任及时归档。因归档不及时造成资料损坏或丢失，给公司利益造成损害的，有关部门须承担责任。
（1）
（2）凡公司及所属各部的工程项目、研发项目、产品生产、工艺文件、各类标准、引进技术、涉外活动等文件和资料均纳入归档范围。 （3）研发项目、工程项目、工艺文件、产品标准等资料的归档，实行项目负责人负责制，由项目（或技术）负责人主持有关文件资料的整理、归档工作。项目（或技术）负责人和兼职档案员对归档材料的完整性、准确性和真实性负责。各部由总工和技术负责人组成三人以上的专家小组，对归档资料进行技术审查并签署意见，确定保密级别和查阅限制。经审查合格的资料送档案室归档。各部门综合办公室对属质量体系范围内文件资料的规范性、完整性负责。 （4）档案室在工程、研发项目资料和产品标准归档后，书面通知管理规划部。此书面通知将作为公司对事业部项目考核的依据之一。 五．档案和资料的保管 1.各种管理、技术文件和资料属于公司专有技术、知识产权和无形资产 的重要组成部分，要严格管理，严防因失密给公司造成损失。 2.管理文件和资料、技术文件、工程项目的图纸等应进行分类管理，文 件与资料必须编号。 3.档案资料是公司研发、工程、生产、经营和管理的重要依据，档案资 料室必须确保安全。 (1)健全借阅审批、登记制度，严防文件资料损坏、丢失。未经许可不 得复制、使用保密档案。 (2)做好“五防”工作，即：防火、防盗、防晒、防潮、防虫。 (3)档案室内要经常打扫，保持清洁卫生。 (4)室内严禁吸烟，不得将易燃、易爆物品带入室内。 (5)工作人员离开档案室时要关灯、关好门窗。 六、档案资料的使用 1.公司档案资料分为机密、秘密、无密级三个级别。机密级的档案资料有 严格的查阅限制，其复制和借阅需经公司主管领导批准。公司的重要文件、技术资料列入机密级档案管理。秘密级档案和资料有查阅限制，复制借阅要经归档部门负责人同意，公司办公室批准。对公司较重要的文件、技术和项目资料列入秘密级别管理。无密级档案资料，公司内部职工可以查阅、复制、
办公室管理纪律规定
办公室日常管理制度 目录 总则…………………………………………………… 第一条办公秩序…………………………………… 第二条考勤制度……………………………………. 第三条办公室卫生规章制度……………………….. 第四条 IT类设备使用规范………………..……….. 第五条办公室用电安全…………………………… 第六条档案管理…………………………………….. 第七条印鉴管理…………………………………….. 第八条办公用品管理………………………………... 第九条会议制度……………………………………… 第十条罚则…………………………………………… 总则 1. 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规定，明确要求，规范行为。创造良好的企业文化氛围。 2. 本规定所指行政事务包括服务规范、办公秩序、办公室卫生规章制度、档案管理、印鉴管理、办公用品管理等。 第一条办公秩序 （一）基本准则 1. 不的大声喧哗、打闹，不利用计算机、CD等高声播放音乐或歌曲影响他人工作，也不许谈论与工作无关的事及公开对公司内部和外部人员发表直接或间接的评论和牢骚； 2. 个人通讯方式要留存公司，如变动及时通知行政部进行更新，如有急事须及时回复，以免耽误工作； 3. 保持办公区域环境清洁：不得在办公区域内吸烟；不得在办公区内堆放纸箱、书籍或其他杂物；不乱仍杂物、随地吐痰；不得在办公区内用餐；保持电话、电脑等办公设备清洁；不得在室内摆放与工作无关的物品，下班前保持桌面整洁、座椅归位。 4. 不得在公司电脑上玩游戏、下载电影、游戏（包括下班后）。 5. 不得在工作时间进行网上聊天或浏览、下载与工作无关的内容，。 6. 未经许可，不准随意翻动、阅览他人办公桌上的文件、资料、报告等材料，废弃的文件应及时销毁，机要传真内容不得随便传阅泄密。重要文件存放应注意保密，不得随意摆放。 7. 不得利用公司网络资源转发任何形式的垃圾邮件。 8. 工作期间私人手机一律调整为震动或无声，不得在办公区接打私人电话，确有需要时间
最新公司档案资料管理办法
公司档案资料管理办法 （试行） 一、目的 为加强公司档案管理工作，规公司资料、文件保管程序，保护公司的知识产权和保证各种资料的完整性，并符合ISO9001质量体系的规要求，根据《中华人民国档案法》及局机关有关档案管理工作的要求，特制定本办法。 二、适用围 本办法适用于公司及所属各部门所有管理文件、技术文件和资料等的管理，其中包括企业管理、工程设计、产品研发、生产制造、财务管理、销售供应等涉及企业经营各方面的，反映本公司经营管理活动和历史面貌具有具有归档保存价值的实物、文字、图纸、图片、软盘、光盘、声、像等资料。 三、机构设置及职责 健全档案工作管理体系。公司设立档案资料室，负责全公司各类档案、资料的管理，隶属于公司综合部，负责建立健全档案管理各项制度，对全公司各类档案进行收集、整理、归档和综合的管理工作。 健全档案人员网络管理体系。各部门负责人是本单位档案收集、编制、移交工作的第一责任人，同时要明确一名专（兼）职档案人员，具体负责对本部门归档文件资料进行初级管理。专（兼）职档案员一旦工作岗位调整，则需要重新制定专（兼）人员并报办公室备案，以保持档案工作的完整性和延续性。 1、各项日常生产、管理工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务围，指定专门的部门及专人负责文件材料收集、整理后归档，然后交给 公司档案管理人员统一管理、分类、存档档案。 2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或负责人收集、整理；会议文件由综合部收集。 4、强化业务学习，各专职及兼职档案人员要认真学习档案业务知识，熟悉掌握档案管理的相关制度和收集、整理、归档的围和标准。 四、档案归档 (一）．归档要求
资料室、档案室管理制度
精选文档 档案室管理制度 一、档案室的设置及基本要求 为建立、健全项目部档案的管理工作，科学完整的保护、保存工程施工的资料，特制订本管理制度 1 、项目部设立档案室，并设置管理员。管理员负责与各部门对接，各部门档案的收集，整理以及分类存档由各部门指派专管员负责。 2 、档案应按标准规范进行分类，有规范的档案编号和标签，并建立电子与纸张分类目录。各部门档案由各部门整理并提交纸张及电子目录交由管理员保管。 3 、档案的借阅和移交、销毁，必须按照公司管理规定执行。 4 、管理员应做好文件资料的安全、保密工作，并履行批准和借阅手续。经常保持室内清洁通风，注意防尘、防火、防水、防潮、防晒和防盗。防止档案被虫蛀、鼠咬、霉烂等。 二、档案保管制度 1、项目部设存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2 、归档资料要进行登记，编制归档目录。 3、档案管理员要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便 精选文档
于查找。 4、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。 5、库存档案必须图物相符，帐物相符。 6、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。 7、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作。 8 、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。 二、档案借阅制度 1 、档案未经许可不得外借、外传。外单位人员未经领导批准不得借阅。 2、借阅档案资料，须经档案保管部门负责人批准。阅档必须在办公室指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经档案保管部门负责人批准。 3、借阅档案，必须履行登记、签收手续。 4、借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经分管副总经理批准。 5、借出档案时，应在借出的档案位置上，放一代替卡，标 明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人，以便查阅和催还。 精选文档 6、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否
公司档案管理办法及实施细则 (带表格)
档案管理办法及实施细则（带表格） 为进一步完善公司的管理体系，建立有效的守信激励与失信惩戒机制，规范公司的经营行为，保护公民的合法权益，促进全公司的持续健康发展，依据有关法律、法规及政策规定，结合实际，制定本办法。 一、总则 第一条根据企业管理和改善档案工作的要求，为进一步加强公司档案工作，更好地为公司提高经济效益服务，特制定 本规定。 第二条公司的档案是公司在各项活动中形成的全部档案的总和。其构成是以科学技术型档案为主体，包括公司章程、 股东名簿、组织规程及办事细则、董事会及股东会记录、 行政类文件、政府机关核准文件、工程设计图、工程预 算决算书、计划统计、经营销售、物资供应、财务管理、 劳动工资、各类合同和其他工作等方面档案。 第三条公司档案工作是企业管理基础工作的组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作。 第四条公司档案管理工作要坚持集中统一的管理原则。 二、文件材料的形成与归档 第五条公司要根据相应法规和有关部门的规定，制定文件材料形成、积累、整理和归档的制度。文件材料的运转要遵 循计划、公司的发展、项目的进行（施工）、技术、经营 等项工作和文书处理的程序。 第六条公司生产（施工）活动中形成的办公用品及文件等材料
由工程项目负责人指定有关人员负责积累、整理后归档。 各项管理工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务范围，指定有关人员负责积累、整理后归档，然后交给公司档案管理 人员。 1、公司指定专门的部门及专人负责文件材料的管理。按照各部 门的工作，此类型工作由行政部门统一管理、分类、存档档案。 2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审 阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料， 由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。 第七条公司文件材料归档的基本要求 1、归档的文件材料必须完整。 2、归档的文件材料必须准确地反映公司生产、基建和经营管 理等各项活动的真实内容和历史过程。 3、归档的文件材料必须层次分明，符合其形成规律。 第八条公司必须编制文件材料的归档范围。 企业文件材料的归档范围主要有以下几个方面： 1、经营销售方面：有公司经营决策和经销管理的各种记录、文 件、合同、协议等文件材料，市场经济信息，广告宣传和用 户服务工作中形成的文件材料等。 2、财务管理方面：有财务管理中的各种帐册、报表、凭证和文 件等。 3、工程建设方面，涉及到的有关工程资料、项目合同、工程图 纸等。
总监办工作职能
总监办工作职能 高速公路设置二级监理机构,即总监理工程师办公室(简称总监办)和驻地监理工程师办公室(简称驻地办)。 针对二级监理工作的管理特点，总监办必须明确工作职能，以 此作为编写《监理规划》的依据，同时要根据工作职能制定管理程序，做到各项工作有章可循，各项工作有序开展。 第一、组织机构 总监办按直线职能式管理模式，尽量减少管理跨度和管理层次。 进行管理，即做到各部门职能明确，各负其责，又保证指令畅达，避免多头管理。 总监理工程师全面负责各项管理工作，领导总监办各项工作开展，总监办的各项职能必须经总监授权，各项工作必须经总监认可。
副总监协助总监开展工作，完成总监指派的各项工作。各专业 监理工程师依照本专业职能开展工作，具体职能将在《监理规划》中明确。 第二、管理方针 1、2、3、4、5、6、按照与业主签定的《监理合同》中各项条款、履行合同义务，全面执行合同文件，做诚实、守信的监理单位。 按照《监理规划》的要求，履行监理程序，严格监理，做好质 量、进度、费用监理，合同管理，安全管理，环保劳动安全、职业健康的各项管理工作。 按照业主的《项目管理办法》要求，落实各项工作，从高、从严、从实际出发，发挥主观能动性，争创XX高速公路精品工程。 总监办必须配合业主的管理要求，与业主的职能部门和管理手段相统一，形成合力，使XX高速公路的管理快捷、高效。 总监办必须强有力的发挥自己的职能，严格管理驻地办的各项 工作，按照二级监理机构的不同分工，全面保证监理工作的开展。 总监办必须深入工地，面对各级承包商，一切从实际出发，开展质量、进度、费用等各项监理工作。 第三、工作职能（一）合同管理
档案资料管理办法
档案资料管理办法 为规范深圳分公司各监理部的管理，确保监理数据管理有序，提高监理质量，对监理过程中形成的监理资料按本办法收集、整理。 项目监理部成立后，为了便于日常管理、检索，监理人员应将监理资料进行分类管理，分类管理方法可根据需要自行规定或按如下规定执行。 1、合同类 施工合同；委托监理合同；分包单位资格报审表及分包相关资料；与工程建设有关的其它合同文件。 2、监理工作日志类 监理日志簿；监理文件；监理规划；监理实施细则；监理公司营业执照、资质等级证书（副本复印件）；监理工程师上岗证等；总监授权书；见证单位及见证人员授权书；关于更换监理工程师的通知；监理公司其它文件。 3、监理通知及月（季、年）报类 监理工程师通知单；监理工程师通知回复单；监理工作联系单。监理月（季、年）报。 4、进度控制
施工组织设计（方案）报审表及施工组织设计（方案）。工程进度计划（含周、月计划）；工程监理延期申请表；工程最终延期申请表；工程暂令；工程开工/复工报审。 5、质量控制 （1）质量控制（验收资料） A 检验批报验资料； B 分项工程报验资料； C 分部工程报验资料； D 单位元工程有关资料。 （2）质量控制（隐蔽工程验收资料）； A 隐蔽工程报验申请表及建筑物测理定位放线（复核）记录。 B 基槽（坑）开挖验槽记录。 C 隐蔽工程报验申请表及检验批、分项工程质量验收记录、技术复核单。 D 职工工资工程报验申请及其它隐蔽工程质量验收记录。 E 旁站监理记录表。 （3）质量控制（材料报验）； A 工程材料/构配件/设备报审表质量证明文件。 （4）质量控制（见证取样及试验检验报告）； A 见证取样单。 B 施工单位试验资质、试验设备计量检定证明、试验人员资格证书。
公司档案管理制度细则
《公司档案管理制度细则》 为进一步完善公司的管理体系，建立有效的档案管理制度，实现档案管理工作的的制度化、规化、科学化，使档案管理更有效的为公司管理工作服务，促进公司的可持续健康发展，根据相关法律法规及规定，并结合我公司实际情况，制定本细则。 一、总则 （一）公司档案是在各项活动中形成的全部档案的总和，是完整地、系统地反映公司各项经营活动的真实记录，是考察和研究公司历史及现状的重要依据。 （二）档案管理工作是公司管理基础工作的组成部分，是维护公司合法权益的重要工作。公司档案管理工作坚持集中统一的原则，由公司行政与人力资源总监统一负责，统一管理。 （三）公司档案具体工作由档案部进行日常管理，其他各部门在工作和业务经营活动中形成的装饰工程、基建、科研、文书、音像、人事、会计、实物等档案均须由公司档案部管理，各部门不得分散保存。 二、档案部门设置及其职责 （一）公司档案管理由总经理办公室统一保管。基本职责为： 1、制订本公司档案工作的规定、管理办法和工作计划等。 2、在统一领导、分级管理的原则下根据本专业的管理要求对档案材 料的积累、收集、立卷、归档工作进行监督和指导。 3、负责对本公司形成的各门类档案实行综合管理，积极提供利用。 4、办理领导交办的其他有关档案业务工作。 （二）各部门设立兼职档案员，其主要职责是： 1、认真执行本公司档案工作的规章制度主动向总经理办公室反映档案工 作情况，积极配合其开展工作并接受总经理办公室的监督、指导和检 查。 2、根据本公司各部门归档围负责做好本部门档案材料的收集整理工作并 在规定期限向档案部移交，确保本公司档案的完整、真实和安全。 三、档案接收与整理 (一）公司编制文件材料的归档围，根据各部门的职责不同，主要有以下几个面：
设备档案资料管理制度
设备档案资料管理制度 1.目的作用 设备档案资料是设备制造、使用、管理、维修的重要依据，为保证设备维修工作质量、使设备处于良好的技术状态，提高使用、维修水平，充分发挥设备档案资料为日常设备管、修、用服务的职能，特制定本制度。 2.管理职责 2.1 设备档案资料对公司的资产管理起着至关重要的作用，对其管理的主要负责部门是公司设备动力科，主要应做好的工作是：资料来源的组织工作；归集记录工作；资料加工分析工作；归档审定工作以及资料使用过程的管理工作。 2.2 设备的档案资料应统一存放于公司档案室。除了设备动力科可保留部分常用设备资料（主要应为复制件），凡是需用资料的部门均应到档案室借用。公司档案室管理员应严格按公司制定的《档案管理条例》，加强对设备档案的管理包括资料借阅和审批手续等。 3.主题释意与说明 3.1 有关设备资料是指从设备规划、设计、制造（购置）、安装、使用、维修改造、更新、直至报废等全过程中形成并经整理应当归档保存的图纸、图表、文字说明、计算资料、照片、录像、录音带等科技文件资料，设备管理部门负责将全公司生产设备逐台建立设备资料袋及设备资料的管理工作。 3.2 设备档案资料应包括如下内容： 3.2.1 制造厂的技术检验文件、合格证、技术说明书、装箱单。 3.2.2 设备安装验收移交书。 3.2.3 设备附件及工具清单。 3.2.4 设备大、中修理施工记录，竣工验收单，修理检测记录。 3.2.5 精度校验及检验记录。 3.2.6 设备改装、更新技术。 3.2.7 设备缺陷记录及事故报告单（原因分析处理结果）。 3.2.8 设备技术状况鉴定表。 3.2.9 安装基础图及土建图。
办公室工作及档案管理
办公室工作及档案管理 1、档案由档案管理员统一进行整理、归档，管理应做到科学、合理、规范、有序。 2、收文 收到来文之后，按其内容和要求，请示部门负责人提出拟办意见，送相关领导阅批。然后按领导批示及时办理。 3、行文 制发文件的十项要求： 1）文稿首页要使用发文稿纸、主办部门、拟稿人、核稿人、签发人等逐一签署意见、姓名、日期; 2）文稿书写、修改和核签必须用深蓝或碳素墨水，禁止纯蓝、红色墨水、圆珠笔、铅笔及复写纸; 3）稿纸使用A4纸，禁用方格纸、信纸及其他类别纸张; 4）文稿中修添的文字不得写在稿纸左边； 5）文稿应标明抄报抄送单位; 6）需保密的应标明密级; 7）有附件要附上附件; 8）需电脑贮存的要标明主题词。 9）对不符合的上述要求的，原则上要说明理由退给拟稿人。但紧急情况下，适当放宽。 10）文稿符合要求的由办公室主管人员编号、登记，与拟稿人或领导商定报送范围，确定打印份数。 4、文件打印与复印 日常需打印、复印的公文，须有领导签字，特殊急件也可以先打（复）印，但事后要补上签字。铅印的文件要事先请示领导，签字批准后方可办理。 5、文件校对 文稿校对由总裁办人员及时校对，文件一经定稿，不能随意改动。如有改动，需经文件签发人同意方可进行。文件底稿与印好的一份文件一同存档。
6、文件保管 文件办完后要妥善保管，上级发的文件要求回收的要及时收回。机要文件的起草、打印、发送要有专人负责，文件一经签发，密级即正式生效。制作时要按批准数量、不得多制、私留，清样、半成品、印版要及时销毁。此类文件严禁外借、丢失，个别外借要经领导批准，2日内及时送回。专管人员调离，要办好移交手续。 7、本单位各种门类和载体的档案均由综合部档案管理员集中统一保管，档案室在接收档案时必须认真检查验收并履行交接手续。 8、存放档案设置必需的档案专用库房和箱柜，并进行科学分类、排列、编目，便于查找。归档的文件材料必须齐全、完整、准确，符合形成规律，保持文件之间有机联系，便于查找利用；准确划分保管期限，分年度、分级别、分类别进行整理；文件排列系统有序，归档文件盖好归档章，准确填写归档章上的各项内容，填写归档文件目录、备考表；永久、长期保管的文件去除金属装订物；书写规范，具有耐久性；文件装订结实、整齐、美观。 9、定期检查档案保管状况，每年核对案卷数一次，做到数字准确、案卷与目录相符，对破损和变质档案要及时修复和复制，发现问题及时报告，及时处理、并认真做好记录。 10、档案室钥匙由综合部档案管理员保管，非档案人员不得擅自进入档案库房。 11、档案管理人员和提、调档案人员，对所提档案要做好保密工作，不得随意谈论保密档案材料的情况及内容，非档案人员不准私自开箱或者翻阅档案材料。
公司档案管理制度及流程 (最新)
公司档案管理制度及流程 (最新) 一、目的 加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、职责 (一)办公室： 1.负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理。 2.建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况； 3.收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4.负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5.提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通； 6.负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 (二)其他各部门相关人员： 1.负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知办公室； 2.定期向办公室移交本部门档案； 3.负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4.财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 四、工作程序 (一)档案资料的收集 1.各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集。 2.各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》每月向办公 室移交。 3.档案资料的日常管理： ⑴公司的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在档案柜中。 4.档案借阅： ⑴借阅档案要履行借阅手续,填写《档案借阅登记表》,有部门经理签字同意后,经办公室主任核查后方可借出； ⑵档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案,不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏； 5.档案销毁： ⑴对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目录,报办公室主任鉴定,最后报总经理的批准,方可销毁。 ⑵执行销毁任务时,必须由办公室主任监销,监销人不得少于二人,并在销毁目录上签字。最后,把销毁目录和办公室主任、总经理的批准手续文件,一并存档永久保存。 (二)档案管理细则 1.档案资料的归档范围： ⑴公司对外发出的公文,如给政府的请示报告类公文等； ⑵公司收到的公文,如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、
总监办内部管理制度
总监办内部管理制度 一、工作管理制度 1.必须坚持“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的监理原则，严格执行合同文件、技术规范和监理程序，对工程现场要进行全方位的巡视和全环节的检查，特别是对于隐蔽工程、重要的工程部位、重要的工艺及工序，必须进行全过程的旁站，发现问题时，下达口头指令无效时，及时逐级向上汇报，以便协调处理，必要时下达书面指令要求整改。 2.认真执行自上而下的检查制度和自下而上的汇报制度。总监理工程师对驻地监理工程师、驻地监理工程师对专业监理工程师、专业监理工程师对监理员，每天都要进行工作检查，检查他们的到岗执业情况。监理员对专业监理工程师、专业监理工程师对驻地监理工程师、驻地监理工程师对总监理工程师，每天都要汇报当天的监理工作情况，包括工程的质量与进度情况、存在的问题以及解决的方法等等，重要问题要写出书面的汇报材料。 3.要有强烈的团队精神和集体观念，相互之间要团结友爱，工作上既要有明确分工，也要紧密协作，相互支持与配合。 4.要坚守工作岗位，不擅离职守，认真履行监理职责。监理人员回家探亲或有事离开总监办或工地现场，必须向主管请假并征得同意，然后到办公室进行登记。回到总监办要履行销假手续。 5.要挂牌上岗，平等待人，文明监理，不感情用事。说话、办事要做到“有礼、有据、有节、有度”。 二、生活管理制度 1.认真执行作息制度，除现场监理工作需要外，应根据作息时间表按时上下班，按时就餐。休息时间要安静，不得随意打扰他人。 2.爱护公共财物，注意节电、节水，不浪费粮食。 3.搞好卫生值日工作，自觉维护总监办的清洁卫生，不乱扔垃圾，不随地吐痰。 4.衣着整洁，仪表大方，注意树立自身和公司形象。 5.晚间不得擅离住地，不准单独到娱乐场所游玩。有事外出必须请假，未经同意不得随意在外面过夜。
项目档案资料管理制度
项目档案资料管理制度 第一条：项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制。并有相应的检查、控制及考核措施。 第二条、项目建设各阶段文件的收集及其责任 1、项目准备阶段 建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备，工艺和涉外文件：勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。 2、项目施工阶段 项目实行总承包的。由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总;由建设单位分别向几个单位发包的。由各承保单位负责收集、积累其承包项目的全部文件;项目监理单位负责收集，积累项目监理文件。建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况、审核，签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。 3、项目试运行阶段 试运行单位负责收集、积累在生产技术准备试运行中形成的文件：项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目的器材供应和财务管理中形成的文件。 第三条、收集范围 1、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，规入建设项目档案。 2、项目文件归档范围和保管期限见附表1 第四条、收集时间 各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集：引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用。 第五条、项目文件质量要求
1、字迹清楚，图样清晰。图表整洁、签字手续完备。 2、需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。 3、复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设计标定质量的要求。 4、录音、录像文件应保证载体的有效性。 5、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。 项目文件的整理与归档标准 第一条、项目文件的整理 1、建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件形成单位进行整理。 2、建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理 3、勘查、设计单位形成的基础材料和项目设计文件，应按项目或专业整理。 4、施工技术文件应按单项工程的专业，阶段整理;检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。 5、设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理;现场使用的译文及安装调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件，工程事故处理文件由施工单位整理。 第二条、项目文件的组卷 1、组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系;分类科学，组卷合理;法律性文件手续齐备，符合档案管理要求。 2、项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷：项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序组卷;设备文件按专业、台件等组卷;管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷;监理文件按文种组卷;原材料试验按单项工程、单位工程组卷。 3、案卷及卷内文件不重份;同一卷内有不同保管期限的文件。该卷保管期限从长。
公司档案管理办法及实施细则
公司档案管理办法及实施细则 档 案管理办法及实施细则为进一步完善公司的管理体系，建立有效的守信激励与失信惩戒机制，规范公司的经营行为，保护公民的合法权益，促进全公司的持续健康发展，依据有关法律、法规及政策规定，结合实际，制定本办法。 一、总则 第一条根据企业管理和改善档案工作的要求，为进一步加强公司档案工作，更好地为公司提高经济效益服务，特制定本规定。 第二条公司的档案是公司在各项活动中形成的全部档案的总和。其构成是以科学技术型档案为主体，包括公司章程、股东名簿、组织规程及办事细则、董事会及股东会记录、行政类文、政府机关核准文、工程设计图、工程预算决算书、计划统计、经营销售、物资供应、财务管理、劳动工资、各类合同和其他工作等方面档案。 第三条公司档案工作是企业管理基础工作的组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作。 第四条公司档案管理工作要坚持集中统一的管理原则。 二、文材料的形成与归档
第五条公司要根据相应法规和有关部门的规定，制定文材料形成、积累、整理和归档的制度。文材料的运转要遵循计划、公司的发展、项目的进行（施工）、技术、经营等项工作和文书处理的程序。 第六条公司生产（施工）活动中形成的办公用品及文等材料由工程项目负责人指定有关人员负责积累、整理后归档。 各项管理工作中形成的文材料，由各职能部门按其业务范围，指定有关人员负责积累、整理后归档，然后交给公司档案管理人员。 1、公司指定专门的部门及专人负责文材料的管理。按照各部门的工作，此类型工作由行政部门统一管理、分类、存档档案。 2、文材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文由行政部收集。 第七条公司文材料归档的基本要求 1、归档的文材料必须完整。 2、归档的文材料必须准确地反映公司生产、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。 3、归档的文材料必须层次分明，符合其形成规律。 第八条公司必须编制文材料的归档范围。
总监办监理管理办法
新中一级公路新建工程 总 监 办 监 理 工 作 管 理 办 法 编制单位：新中一级公路新建总监办编制日期：二○一○年三月一日
为了加强监理内部管理工作，提高总监办的工作效率，保障各项监理工作顺利进行，达到监理合同规定的要求，特制订本管理办法。各位监理人员必须遵照执行。 一、监理人员日常管理制度 1、监理人员每天必须按规定时间上、下班，坚守工作岗位。 2、应注意个人形象，说话文明，相互尊重，以礼待人。 3、配置的检查工具、技术资料必须齐全，随身携带。 4、所报检查项目，要认真检查，检查方法按质量检验评定标准要求执行，不得缺项和漏项检查。 5、注重学习并熟悉有关的技术标准、规范、合同文件、设计图纸及工作岗位职责与管理制度，不断提高业务技术水平；监理过程中对下发的文件要认真领会，及时贯彻落实到位；服从领导安排，认真干好本职工作。 6、上级各有关部门检查工地施工情况时，监理人员必须主动配合检查，介绍情况，接受询问，不得找任何理由回避。 二、监理人员工作制度 从事现场、试验及测量监理人员，必须熟悉本人所从事专业的相关设计施工图、技术规范、试验检测规程（试验监理）及工程质量验收评定标准，掌握现场施工情况，所有工序必须经检查合格认可后方能进入下道工序施工；对混凝土及钢筋混凝土工程或圬工砌体工程，强度必须符合相关要求，才能允许进入下道工序施工，保证每项工程质量达到规定的标准。 （一）现场监理工作 1、现场监理每天必须到现场检查施工情况，了解施工动态，管控施工质量、安全。 2、携带资料与检查工具，亲自动手量测，对每道工序必须认真仔细实测、检查。 3、监理必须严格执行监理程序，每道工序必须经检查合格，同时签
文件和档案管理制度
文件档案管理制度 1目的 为规范安全管理体系文件的管理，对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制，以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件，防止误用作废文件。 对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时实现可追溯性。 2范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用于各过程管理体系文件的控制。 本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制。 3职责 3.1各过程管理部门职责： 3.1.1负责确定所管理的过程的文件需求。 3.1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 3.1.3负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组织编制。 3.1.4负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格做好相应的记录。 3.1.5负责文件更改内容等。 3.2生产部职责： 3.2.1负责管理手册的编制。 3.2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。 3.3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 3.4各部门负责本部门记录的建立与管理。 4程序内容 4.1确定文件种类 4.1.1为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。
4.1.2外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。 4.1.3综合管理体系文件 a.方针、目标和指标； b.实现方针、目标和指标的策划； c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4资料和记录 相关的资料包括但不限于： a.各类分析/评价/统计数据（如OSHA 统计分析数据）； b.特种设备（如压力容器等）及其附件的安全技术监察（检测）资料； c.建设（工程）项目可行性研究报告、HSE 预评价报告、设计方案和图纸、 HSE专篇、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见； d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录； e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告； f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南； g.危化品应建立一栏三卡（职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、 异常工况处置卡） h.设施的设计、运行技术资料； i.供应商和承包商档案； j.作业许可证等； k.其他资料。 4.2提出文件的编制和修改需求 4.2.1公司所有人员都有提出编制和修改文件的权利，但是必须向过程负责人提出申请。 4.2.2过程负责人确定所管理的过程的文件需求。 4.3指定编写人 4.3.1如需要编制或修改，对所需的文件进行策划并安排专人编写。
公司档案管理办法制度范本.格式
十二、公司档案管理办法 第一条依据《中华人民共和国档案法》，结合公司实际情况，特制订本 办法。 第二条公司档案工作的基本原则是：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主，即公司文书档案由办公室集中统一管理，档案（已交办公室的除外）分别由有关部门管理，以便于及时利用，维护档案的完整与安全。公司各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料，由承办单位、主办人负责将其中已办完的文件、资料及时归档。 第三条公司办公室设立专门的档案工作，受上级部门档案处的业务指导、监督和检查，负责管理公司的文书、科技（部分）档案，其任务是： 1．收集、整理、立卷、鉴定、保管公司的文书档案； 2．积极开展档案的提供利用工作； 3．进行档案鉴定； 4．进行档案统计； 5．保管部分科技档案； 6．认真学习《中华人民共和国档案法》有关制度、档案工作理论、技术和业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。 第四条归档 归档的文书包括： 1．公司与有关单位的来往信件、各种协议书、合同等。 2．公司会议原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、机构调整、任免、奖惩以及全公司的规章制度）。 3．公司制订的计划、统计、预决算、工作总结。 4．公司主持召开的各种专业会议形成的领导讲话、文件和会议总结纪要。 5．国际交流和合资企业来往文件、协议、报告和会谈纪要等文件材料。 6．公司各部门的发文。 7．其他具有保存价值的文件材料、重要的工作经验材料。 8．外单位直接发送给公司各部门的抄送信件。 第五条归档要求 1．归档的文件材料，应按照自然形成、保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档。 2．在一个卷内要按问题或文件形成的时间，系统地排列。 3．案卷标题要简明准确，整理好的案卷要确定案卷的保管期限，原则上分为永久、长期（十五年以上）、短期（十五年以下）三种。 4．按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备考表。 5．全部案卷组成后，要对案卷作统一排列并编写档号，然后逐卷登记，填写案卷目录。 第六条档案借阅 1．借阅档案要履行借阅手续。调阅档案只限在档案室查阅，不能带出，必须带出档案室查阅的，要经过办公室主任批准。 2．借阅时间，一般档案最长不超过十天，密级档案最长不超过一周。 3．借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、 画线和涂改，未经批准不得复印档案。
总监办应急管理制度
应急管理制度 为深入贯彻落实省、市关于进一步加强应急管理工作的总体部署，充分发挥各处室组班在应急管理工作中的职能作用，全面提高应对和处置突发事件的能力及水平，推动我总监办应急管理工作规范健康、有序运行，根据《中华人民共和国突发事件应对法》精神，结合我部实际，特制定如下管理制度。 应急预案管理制度 一、应急预案是总监办针对可能发生的突发事件，为保证迅速、有序、高效地开展应急救援行动，最大程度降低人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。 三、应急预案的基本内容包括组织指挥体系与职责、监测与预警、应急处置、应急保障、监督管理、附则附件等。 四、应急预案实行“安全第一、预防为主、统一指挥、分级负责”的原则。 五、应急预案的编制一般按照成立预案编写小组、风险分析研判、应急能力评估、编写应急预案、讨论通过五个步骤进行。同时要符合以下要求： （一）符合国家相关法律，国家、省、市相关规定； （二）体现“快速，准确，合理”的应急工作指导方针； （三）保持与上级应急预案的紧密衔接； （四）适应突发事件风险状况和具备的应急能力； （五）应对措施具体，操作性强； （六）内容完整，简洁规范； （七）通俗易懂，好记管用。 六、总体应急预案安全领导小组编制，在广泛征求相关人员、领导意见后，由总监办会议通过实施。专项应急预案由安全领导小组编制，总监办会议审核后，组织实施。重大工程事故应急预案由安全小组领导负责编制。 各类应急预案原则上根据情况变化应及时进行修订完善。 七、应急预案应列入应急知识宣教培训内容，其中涉及生命安全保障的部分应作为重点。应急预案编制要制作有关应急预案宣传普及材料，开展应急预案相关教育培训。 八、总监办制定详细的演练活动方案，适时组织监理人员开展针对各种突发事件应急管理活动的预案演练。 九、总监办人员要遵照预案，认真抓好贯彻实施。总监办领导要根据工作分工，对各类预案执行情况进行督促检查。
档案资料管理规定
档案资料管理规定 1.0 着装规定 规范公司档案的分类、归集、保管、借（查）阅及销毁工作。 2.0 适用范围 适用于公司档案的管理。 3.0档案归档、保管、借(查)阅及销毁工作 3.1 档案归档 3.1.1 凡公司在各项业务工作中形成的具有保存价值的文件、图纸及有关材料都必须归档，并编制资料目录。归档的内部文件、外来文件、相关记录须加盖“西安万达广场商业管理有限公司存档文件（资料）”红章。 3.1.2 归档的重点是公司制订的及上级机关或其它单位发来的,与公司主营业务有密切联系的文件资料。凡属归档的文件，包括完整的正本、正件与附件、转发件与原件，以及领导的重要指示，都必须齐全与完整。 3.1.3 为了方便、准确、迅速地找到所需资料而编制此代码。代码由库号—柜号—序号组成。 3.1.4 每月5日前，完成上月档案资料的归档工作。 3.2 档案分类 公司档案按照各部门归档时上交的目录分类，包括管理部、工程部、营运部、行政部、企划部、财务部、品质部，7个部门的档案资料。 3.3 档案借阅 3.3.1 行政部负责建立档案借阅制度。
3.3.2 公司所有工作人员都有借阅档案的权利和保护档案的义务。 3.3.3 公司人员查阅档案或复印档案及借阅档案时，须填写《档案查(借)阅登记表》，经档案所在部门负责人及借用人所在部门负责人批准后方可借阅，所借档案须按期归还；人事档案、薪资档案、社保档案、劳动合同、公司减亏方案及组织机构和人员变动文件无总经理批准，不准借阅任何人。 3.3.4 阅档人对所借阅的档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。如需复印的档案资料，应交由行政部文员进行复印。 3.3.5 借出和归还档案时，应办理清点手续，由行政部文员和借阅者当面核对清楚。 3.3.6 档案如有丢失、损坏或泄密，要立即追究当事者责任。 3.3.7 调离公司的工作人员，必须清理移交档案文件后方可办理调离手续。 3.3.8 外单位人员借阅公司档案须持有所在单位介绍信和本人工作证，并填写《档案查(借)阅登记表》，由公司总经理审批后方可借阅。 3.4 档案保管期限 3.4.1 档案保管期限分为永久、长期、中期和短期4种。短期为2年以下，中期为5年以下，长期为6年至70年，详见《档案分类及保管期限表》。 3.4.2 凡是介于两种保管期限之间的档案，保管期限一律按中期保管。 3.5 档案的销毁 3.5.1 对于到期档案，行政部文员须填写《档案销毁申请单》，经审批后方可销毁，同时档案销毁时须由行政部与2名以上的监销人员负责销毁，监销人员确认《档案销毁清单》与需销毁的档案无误后，选择安全地点销毁档案。《档案销毁申请单》由行政部文员妥善保存。 3.5.2 各部门档案由各部门负责制订销毁计划，上报行政部销毁。 3.5.3 销毁档案时要严格执行保密规定，若销毁档案过程中出现泄密或对公司造成损失，将根据公司《员工奖罚管理规定》进行处理。 3.5.4 行政部文员根据《档案销毁申请单》填写《档案销毁清册》。 3.6 档案管理现代化 3.6.1 档案管理现代化是公司现代化管理的组成部分，应列入公司现代化管理的整体计划。 3.6.2 应采用以计算机为主，包括通讯设施和办公自动化等现代化管理手段对档案进行管理和利用。 3.7 档案室管理规定