2019年银行反洗钱工作总结报告3

2019年银行反洗钱工作总结报告3

在20xx年一季度中，我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要

求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗

钱工作的重要性，根据“一法四令”等相关法律法规和行的各项规章

制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化

对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将xx年一季度反洗

钱工作情况总结如下：

一、注重领导，完善组织领导体系。

在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，成立了反洗钱领导

工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员，对反洗钱工

作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落实，将反洗钱工作

落到了实处。

二、注重培训学习，提高反洗钱工作认识。

我社仍将反洗钱“一法四令”等法律法规作为反洗钱业务培训的

一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组

开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，力图使每位员工都能够深刻

地领会反洗钱的精神意义和宗旨。

三、搭建有风险等级划分平台,建立人工分析识别机制。

客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容，它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重要的作用。随着我行CBUS系统的上线，反洗钱系统进行升级和完善，不仅增加了风险等级

划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统进行新增

上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱

系统建设打下坚实的基础。

反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我社将继续强化组织领导，明确工作职责，确保我行反洗钱工作的顺利开展。