关于成立XX公司的股东会议案

关于成立XX公司的议案

各位股东代表：

根据公司的发展战略，A公司、B公司、C公司共同出资成立XX公司，注册资本为？万元。其中，A公司出资？万元，占公司注册资本？%的股权；B公司出资？万元，占公司注册资本？%的股权；C公司出资？万元，占公司注册资本？%的股权。

公司经营范围为：……。

公司经营地址为：……。

推荐？？担任公司法定代表人；推荐？？、？？、……担任XX公司董事；推荐？？、？？担任XX公司监事；（职务任职要求以具体章程为准）。

XX公司章程见附件。

（议案根据决议事项来进行拟定，每个决议配一个议案）

以上议案，请审议。

附件：1.XX公司章程

2.XX公司股东会2016年第一次会议决议（代拟

稿）

XX公司

2016年月日

附件1

XX公司章程

附件2 XXXXXXXXXXXXXXXX公司文件

XXXXXXXX公司

股东会2016年第一次会议决议

（代拟稿）

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，XX公司于2016年？月？日召开2016年第一次股东会，会议作出如下决定：

一、一致同意由A公司、B公司、C公司共同出资成立XX公司，注册资本为？万元。其中，A公司出资？万元，占公司注册资本？%的股权；B公司出资？万元，占公司注册资本？%的股权；C 公司出资？万元，占公司注册资本？%的股权。

二、公司经营范围为：……。

三、公司经营地址为：……。

四、同意委派？？、？？、？？、……担任XX公司董事；同意委派？？、？？担任XX公司监事；同意？？担任公司法定代表人。（职务任职要求以具体章程为准）

五、一致通过XX公司章程。

（以下无正文，本决议一式五份）

XXXXXXXX公司股东会2016年第一次会议决议签署页股东盖章：

A公司

（法定代表人或授权代表）

B公司

（法定代表人或授权代表）

C公司

（法定代表人或授权代表）

2016年？月？日

上市公司股东大会通知

上市公司股东大会通知 上市公司股东大会通知1 xxx股东: 公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下: 1. 会议时间:xxx年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。 请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。 xxxx建材有限公司 xxx年1月10日 上市公司股东大会通知2 股东： 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及本公司的实际情况，公司董事会决定召开临时股东会会议，现通知你(公司)准时参加会议，并将会议有关事项通知如下： 一、会议时间：年月日时 二、会议地点： 三、会议主持人：公司董事长先生 四、会议议题：略 请你(公司)根据本通知准时出席会议，本人确不能参加的，可委

托他人参加本次会议，法人股东的，可委派代表参加;股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书，并有明确的授权范围和授权期限，法人股东的法定代表人亲自参加会议的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表参加会议的，视为放弃参加本次会议的一切权利。 通知人：公司董事会 年月日 上市公司股东大会通知3 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次为xxxx年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序 (四)会议召开日期和时间 开始时间：xxxx年5月15日上午9点30分

上市公司股东大会主持词(含网络投票)

***年度股东大会主持词 各位股东代表： 下午好！ 我宣布*****股份有限公司****年度股东大会现场会议现在开始。 本次会议按照***证券交易所要求采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场出席本次会议的股东代表共****名，分别是******的股东授权代表****先生，代表有表决权股份数额为********股，占公司总股份的*****%，以及代表***********有限公司的股东授权代表****先生，代表有表决权股份数额为**********股，占公司总股份的*****%，****家股东所代表的有表决权股份为*******股，占公司股份总数的*** %。本次现场会议没有社会公众股股东登记出席。首先，我谨代表公司向出席今天会议的各位代表表示热烈欢迎和衷心感谢！除股东代表外，出席本次现场股东会议的还有公司董事、监事、董事会秘书，其他高管人员列席会议。*****律师事务所*****两位律师参加并见证本次会议。 召开本次会议的通知和提示性公告已经分别于***年**月**日和**月**日在《中国证券报》、《上海证券报》以及****证券交易所网站上公告。会议资料于***年**月***日登载于上海证券交易所网站。 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次共审议议案***项，并听取独立董事*****年度述职报

告。下面进行逐项审议。 ———— 本次会议的议案已审议完毕，如果没有其它意见，请各位股东代表就以上议案进行表决，并填写表决票。 为确保程序公正，提议由********共同组成现场监票小组，负责计票和监票工作。 请现场监票小组收票并统计表决结果。 请现场监票小组代表****宣读现场表决结果。 本次会议网络投票的结果统计工作在十六点钟左右才能完成。请律师和董事会办公室人员合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，立即向股东代表和董事、监事、其他高级管理人员报告统计结果，形成决议后及时进行公告。 等待网络表决结果 请宣读合并表决结果。 请律师宣读《法律意见书》。 本次股东大会现场会议到此结束，谢谢大家！

成立子公司董事会议案

成立子公司董事会议案 成立子公司的议案大家知道怎么写吗?有哪些具体的格式要求呢?下面学习啦小编给大家带来成立子公司董事会议案范文，供大家参考! 成立子公司董事会议案范文一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、201x年8月31日，广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。 、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。 、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审

议。 二、小额贷款公司的基本情况 1、公司名称：xx金服小额贷款有限公司 企业类型：有限公司 注册资本：人民币3亿元 法定代表人：赵xx 注册地：xx 经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。 、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。 三、小额贷款公司投资方介绍 目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司xx通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。 小额贷款公司发起人情况如下： 1、名称：xx科技有限公司 统一社会信用代码：911101083067485xx 法定代表人：赵xx 住所：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B

公司董事会议案

公司董事会议案 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，下面我给大家带来公司董事会议案，供大家参考! 公司董事会议案范文一 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长; 2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报 告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营

关于成立分公司的议案_行政公文

关于成立分公司的议案 成立分公司的议案范文篇一本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)，作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。该子公司的注册资本拟为 2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。 上述对外投资事项已于 20xx年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。 此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。 二、交易对手方介绍 1 / 9

1、名称：易事特新能源(昆山)有限公司 2、统一社会信用代码： 91320583MA1MTC94XH 3、类型：有限责任公司 4、住所：昆山市陆家镇华夏路99号1号房 5、法定代表人：何宇 6、注册资本： 20, 000万元 7、成立日期： 20xx年8月 30 日 8、经营范围：新能源汽车充电桩及配套设备、光伏设备及元器件、通信系 统设备的研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。(依 法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、关联关系说明：易事特新能源(昆山)有限公司为公司的全资子公司。 三、拟投资设立公司的基本情况 1、公司名称：易事特天津智慧能源有限公司 2、出资方式：以自有资金现金方式出资 3、注册资金：人民币 20,000 万元，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%; 易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。 2 / 9

董事会提案怎么写

董事会提案怎么写 如果您是公司财政、融资、策划、内控部门的经理，那么每年或者每季度都会向董事会交上一份提案，在写提案之前我们要先明白董事会的职责，再根据自己部门一年的工作内容做出总结、展望和对董事会的提议，今天给大家带来董事会提案怎么写的资料，希望对大家有所帮助! 1、财务部门：《年度利润分配方案》、预算、决算方案、《亏损拟补方案》、收购出售资产、对外担保、资产抵押 2、投融资部门(证券部门)：《并购方案》、《投资方案》、《融资计划》、《可行性研究报告》、证券发行方案、委托理财、重大资产处置等 3、发展策划部门：《经营计划书》等等 4、内控部门(内部审计部门)：《内控方案》《风险控制方案》 二、提案的要点1、董事会会议提案应当有明确需要审议和表决的事项，且审议事项在董事会职权范围之内。 提案分为正式提案和临时提案。正式提案是指在会议召开之前确定作为会议议题并在规定时限内送达董事的提案。临时提案是指未在规定时限内送达董事或在董事会召开过程中提出的提案。 2、公司召开董事会定期会议的，在会议通知发出前，董事长应当直接或通过董事会秘书与有提案权的机构或个人进行协商，询问是

否有需要列入董事会会议审议的提案。 提议召开董事会临时会议的，提议人应当同时以书面形式提交提案。 3、提案送达董事至董事会会议召开之前，董事认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以直接或通过董事会秘书要求提案人补充资料或作进一步说明。 4、董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人和公司管理人员、各专业委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息。公司应当为董事了解相关情况提供便利和协助。 5、董事会会议原则上不得对会议通知中未列明的提案作出决议。 有提案权的机构或个人因特殊事由提出临时提案，经公司所有董事一致同意豁免临时提案的程序瑕疵的，可以对临时提案进行审议和表决。 三、董事会的职责股份公司的权力机构，企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东会负责。 董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。 董事会对股东会负责，行使下列职权： 1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;

关于设立子公司的议案.doc

关于设立子公司的议案 关于设立子公司的议案1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、根据山西xx化工股份有限公司(以下简称"甲方"或"公司")的未来发展战略,公司为拓展炸药产品市场，提升公司在内蒙地区的炸药产品市场竞争力，经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司与内蒙xxx资源(集团)有限责任公司共同投资合作的议案》，同意公司与内蒙xxx 资源(集团)有限责任公司(以下简称"乙方")共同以现金出资方式设立内 蒙xxx资源集团同力民爆有限公司，注册资本为1500万元，主要经营范围为炸药产品的生产和销售，其中公司出资600万元，占注册资本的40%，为本公司的参股子公司。 目前，内蒙xxx资源集团同力民爆有限公司新建一条15000吨/年铵油炸药地面生产线，该项目投资约需人民币3000万元。根据此生产线项目的进展情况，需甲、乙双方拟按原出资比例以现金方式共同对内蒙xxx 资源集团同力民爆有限公司进行增资，本次增资完成后其注册资本变为3000万元，其中甲方占注册资本的40%，乙方占注册资本的60%。 2、公司于xxxx年10月22日召开第四届董事会第二十次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司内蒙xxx 资源集团同力民爆有限公司追加投资的议案》。

3、本次对外追加投资不构成关联交易。 二、投资标的的基本情况 1、增资主体的概况 公司名称：内蒙xxx资源集团同力民爆有限公司; 住所：杭锦旗锡尼镇巴音布拉格嘎查; 法定代表人:张俊彪; 注册资本:1500万元; 公司类型:其他有限责任公司; 经营范围:炸药产品的生产及销售。 2、本次增资前后的股权结构如下表：单位：万元 三、公司本次追加投资的资金来源为公司自有资金。 四、本次追加投资的目的和对公司的影响 公司与内蒙xxx资源(集团)有限责任公司共同对内蒙xxx资源集团同力民爆有限公司追加投资，目的是为了使该子公司新建炸药地面生产线尽早达产达效，以满足内蒙地区炸药产品市场需求，成为公司新的利润增长点。 五、其它事项 本次追加投资事项，在增资各方权力机构审议批准后，按照本公告追加投资金额及比例拟订增资协议，各方法定代表人签字盖章后生效。 特此公告。 山西xx化工股份有限公司 董事会 关于设立子公司的议案2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则修订

深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则修 订

深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则（ 9月修订） 第一章总则 第一条为规范上市公司股东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称“本所”）业务规则，制定本细则。 第二条本细则适用于上市公司利用本所股东大会网络投票系统向其股东提供股东大会网络投票服务。 第三条本细则所称上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指本所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括本所交易系统、互联网投票系统（网址：）。 上市公司能够选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条上市公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务。

第五条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权经过网络投票系统行使表决权。 第六条本所授权信息公司接受上市公司委托，提供股东大会网络投票服务。 第二章网络投票的准备工作 第七条上市公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项作出明确说明。 第八条上市公司应当在网络投票首日的三个交易日前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。 上市公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 第九条上市公司应当核对并确认股东大会网络投票系统中的股东大会议案、回避表决议案及回避股东等相关内容。 第三章经过交易系统投票 第十条上市公司股东大会采用本所交易系统投票的，现场股东大会应当在本所交易日召开，经过本所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的本所交易时间。 第十一条本所交易系统对股东大会网络投票设置专门的投票代 3

上市公司股东大会规范意见(2000年修订)

上市公司股东大会规范意见（2000年修订） 一、一般规定 第一条为规范上市公司行为，保证上市公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规范意见。 第二条董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。上市公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第三条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告证券交易所，说明原因并公告。 在上述期限内，公司无正当理由不召开年度股东大会的，证券交易所应当依据有关规定，对该公司挂牌交易的股票予以停牌，并要求公司董事会做出解释并公告。董事会应当承担相应的责任。 第四条股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》的规定确定，年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 第五条公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前以公告方式通知各股东。 第六条年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：

（一）公司增加或者减少注册资本； （二）发行公司债券； （三）公司的分立、合并、解散和清算； （四）《公司章程》的修改； （五）利润分配方案和弥补亏损方案； （六）董事会和监事会成员的任免； （七）变更募股资金投向； （八）需股东大会审议的关联交易； （九）需股东大会审议的收购或出售资产事项； （十）变更会计师事务所； （十一）《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。 第七条公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》； （二）验证出席会议人员资格的合法有效性； （三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格； （四）股东大会的表决程序是否合法有效； （五）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。 第八条董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延

成立分公司议案

成立分公司议案 公司为更好地拓展业务，需要提高技术服务支持力量，将设立分公司。下面学习啦小编给大家带来成立分公司议案范文，供大家参考! 成立分公司议案范文一公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下： 1. 拟设立分公司名称：xx科技股份有限公司深圳分公司 . 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。 . 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定) . 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修，计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。 . 分公司负责人：何xx 上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。 表决结果：同意票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

xx科技股份有限公司 董事会 20xx-7-23 成立分公司议案范文二股票简称：xxd股票代码： xxx股份有限公司 关于设立子公xx(香港)有限公司的公告 一、交易概述 xx股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下原因： 1、公司xx于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购xx发行的500万加元零息可转换债券。 、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于2011年11月4日发布的相关公告。 、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。 为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》，公司拟在香港设立全资子公司，并以

公司董事会议案

公司董事会议案 导读：本文是关于公司董事会议案，希望能帮助到您！ 公司董事会议案范文一 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx 为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长;

2、聘任总经理及决定其报酬事项; 3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项; 4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。 公司董事会议案范文三 第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日

成立公司的议案

成立公司的议案 议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面学习啦小编给大家带来成立公司的议案，供大家参考! 北京碧水源科技股份有限公司关于发起成立北京中关村银行股份有限公司的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况：北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与用友网络科技股份有限公司等10家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司(最终以国务院银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“北京中关村银行”)，公司出资额为10.8亿元，占设立后北京中关村银行银行的27%的股权。 、公司第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》，同意与用友网络科技股份有限公司等10家公司共同投资发起设立北京中关村银行，公司决定授权公司经营管理层决定和处理北京中关村银行筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和

协议。鉴于北京中关村银行的重要战略意义，本次对外投资所涉事项尚需提交股东大会审议并需提交有关主管部门审批，因此存在不确定性。 、本次用于出资设立北京中关村银行股份有限公司的资金为自有资金，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、交易对方介绍 1、用友网络科技股份有限公司 名称：用友网络科技股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司(上市) 地址：北京市海淀区北清路68号 法定代表人：王文京 注册资本：117,141.9007万元人民币 经营范围：零售图书;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务;互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务)(电信与信息服务业务许可证有效期至2020年04月16日);电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售打印纸和计算机耗材;企业管理咨询;数据库服务;销售电子计算机软硬件及外部设备;设计、制作、代理、发布广告;自营和代理各类商

7-关于上市公司做好非公开发行股票的董事会、股东大会决议有关注意事项的函

中国证券监督管理委员会 发行监管函[2007]194号 关于上市公司做好非公开发行股票的董事会、股东大会决议有关注意事项的函上交所上市公司部和深交所公司管理部、发审监管部： 2006年5月发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《管理办法》）建立了上市公司向特定对象非公开发行股票的制度。实施一年多来，非公开发行股票成为上市公司再融资的重要方式之一。在总结有关操作经验的基础上，为促进上市公司提前做好决策环节的工作，提高信息披露的准确性和融资审核效率，我部拟定了《关于上市公司非公开发行股票的董事会、股东大会决议的注意事项》。 请以适当方式通知各上市公司按此办理董事会、股东大会事宜。 中国证券监督管理委员会 二00七年七月四日 附件： 关于上市公司非公开发行股票的董事会、股东大会决议的注意事项 上市公司作出非公开发行股票的决议，应当符合《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号，以下简称《管理办法》）的有关规定，应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性，有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。有关注意事项如下： 一、上市公司董事会作出非公开发行股票决议，应当按照《管理办法》的规定明确下列事项：

（一）确定本次发行的定价基准日，并提请股东大会批准。“定价基准日”是指计算发行底价的基准日。定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日，也可以为发行期的首日。 （二）董事会决议确定具体发行对象的，应当明确具体的发行对象名称及其认购价格或定价原则、认购数量或者数量区间，发行对象认购的股份自发行结束之日起至少36个月内不得转让。 （三）董事会决议未确定具体发行对象的，应当明确选择发行对象的范围和资格，定价原则、限售期。决议应当载明，具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定；发行对象认购的股份自发行结束之日起至少12个月内不得转让。 （四）本次非公开发行股票的数量不确定的，董事会决议应当明确数量区间（含上限和下限）。董事会决议还应当载明，上市公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价是否相应调整。 （五）本次募集资金数量的上限、拟投入项目的资金需要总数量、本次募集资金投入数量、其余资金的筹措渠道。募集资金用于补充流动资金或者偿还银行贷款的，应当说明补充流动资金或者偿还银行贷款的具体数额；募集资金用于收购资产的，应当明确交易对方、标的资产、作价原则等事项。 二、发行对象属于下列情形之一的，董事会作出的非公开发行股票决议应当载明具体的发行对象及其认购价格或者定价原则；发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让： （一）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人； （二）通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者； （三）董事会拟引入的境内外战略投资者。 三、前条所述的具体发行对象，应当在召开董事会的当日或者前1日与上市公司签订附条件生效的股份认购合同，并提交上市公司该次董事会批准。

成立子公司的议案6篇

成立子公司的议案6篇 Proposal on establishment of subsidiary 编订：JinTai College

成立子公司的议案6篇 前言：议案是向国家议事机关（立法机关或国家权力机关）提出的议事原案。本文档根据议案内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：成立子公司的议案范文 2、篇章2：成立子公司的议案范文 3、篇章3：成立子公司的议案范文 4、篇章4：成立子公司董事会议案范文 5、篇章5：成立子公司董事会议案范文 6、篇章6：成立子公司董事会议案范文 子公司是指一定数额的股份被另一公司控制或依照协议被另一公司实际控制、支配的公司。下面小泰给大家带来成立子公司的议案范文，供大家参考! 篇章1:成立子公司的议案范文

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源（xxx有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特xxx有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准），作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。该子公司的注册资本拟为 2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源（xxx有限公司认缴16,000 万元，占总股本的 80%。 上述对外投资事项已于 20xx 年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。 此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。 二、交易对手方介绍

2017-113 董事会提案事项大集合

董事会提案事项大集合 2017年第113篇董事会提案事项大集合 金祥慧 一、可以提出董事会提案的提案人 1、董事长； 2、总经理、总经理办公会； 3、1/3以上董事； 4、1/2以上独立董事； 5、监事会； 6、董事会各专业委员会； 7、单独或合计代表10%以上表决权的股东； 8、公司其他高级管理人员； 9、公司各部门； 10、法律法规、公司章程规定的其他人员。 备注说明： 1、根据《公司法》第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。因此上述1成立。 2、根据《公司法》第一百一十条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。因此上述 3、5、7成立。 3、根据《公司法》第四十六条董事会对股东会负责，行使下列职权：（三）决定公司

的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（十）制定公司的基本管理制度；因此上述2、8、9成立。 4、根据《上市公司治理准则》第五十八条各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。因此上述6成立。 5、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》五、上市公司应当充分发挥独立董事的作用4．提议召开董事会；（二）独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。因此上述6成立。 二、提案流程 三、提案类别及相关提案内容 （一）收购和出售资产类 1、提案应包括但不限于以下主要内容： （1）交易事项基本情况介绍：包括但不限于交易各方当事人名称、交易标的名称、交易事项、交易价格等； （2）交易对方基本情况； （3）交易标的基本情况； （4）交易协议的主要内容；定价依据、成交金额、支付方式、支出款项的资金来源、协议的生效条件及生效时间等； （5）收购、出售资产的目的和对公司的影响； （6）其他。

上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)

附件 上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则 （2015年修订） 第一章一般规定 第一条为了规范上市公司股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，制定本细则。 第二条上市公司利用上海证券交易所（以下简称“本所”）上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）为其股东行使表决权提供网络投票方式的，适用本细则。 第三条本所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：https://www.wendangku.net/doc/7f12930012.html,）。 第四条上市公司召开股东大会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东大会相关的通知和公告义务，做好股东大会网络投票的相关组织和准备工作。 第五条上市公司为股东提供网络投票方式的，应当按照本所相关临时公告格式指引的要求，使用本所公告编制软件编制股东大会相关公告，并按规定披露。 第六条股东大会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以按照本细则规定，通过本所网络投票系统

行使表决权。 第七条本所会员应当开发和维护相关技术系统，确保其证券交易终端支持上市公司股东大会网络投票。由于会员相关技术系统原因，导致上市公司股东无法完成投票的，会员应当及时协助上市公司股东通过其他有效方式参与网络投票。 本所会员应当按照相关规定妥善保管上市公司股东的投票记录，不得盗用或者假借股东名义进行投票，不得擅自篡改股东投票记录，不得非法影响股东的表决意见。 第八条上市公司、证券公司、中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）等涉及网络投票的相关主体，可以分别与本所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）签订服务协议，委托信息公司提供上市公司股东大会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权利义务。 第二章网络投票的通知与准备 第九条上市公司为股东提供网络投票方式的，应当按本细则第五条的规定编制召开股东大会通知公告，载明下列网络投票相关信息： （一）股东大会的类型和届次； （二）现场与网络投票的时间； （三）参会股东类型； （四）股权登记日或最后交易日； （五）拟审议的议案； （六）网络投票流程； （七）其他需要载明的网络投票信息。

关于发布《上市公司股东大会规则》的通知

关于发布《上市公司股东大会规则》的通知 中国证监会 https://www.wendangku.net/doc/7f12930012.html, 时间：2006年12月28日来源： 证监发[2006]21号 各上市公司： 为进一步规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据2005年新修订的《公司法》和《证券法》等相关法规，中国证监会对2000年5月发布实施的《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（证监公司字[2000]53号）进行了修订。现予发布，请遵照执行。 上市公司有关股东大会的公告或通知篇幅较长的，可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。上交所上市公司披露网址为：https://www.wendangku.net/doc/7f12930012.html,; 深交所上市公司披露网址为：https://www.wendangku.net/doc/7f12930012.html,。 《上市公司股东大会规则》自发布之日起施行。上市公司股权分置改革过程中所涉及的相关股东会议，按照其他有关规定执行。 各上市公司应及时修改公司章程，并根据自身情况，制定相应的股东大会议事规则。 二○○六年三月十六日 上市公司股东大会规则 第一章总则 第一条为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 上市公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。 上市公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。 第五条上市公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章股东大会的召集 第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。 第八条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

关于成立分公司的议案

关于成立分公司的议案 公司为更好地拓展业务，需要设立分公司，成立分公司时就会有议案，需要通过议案分公司才能真正的成立。下面我为大家整理了一些有关成立分公司的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。 成立分公司的议案范文篇一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)，作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。该子公司的注册资本拟为2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%，易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。 上述对外投资事项已于 20xx年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。 此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。 二、交易对手方介绍 1、名称：易事特新能源(昆山)有限公司 2、统一社会信用代码： 91320583MA1MTC94XH 3、类型：有限责任公司 4、住所：昆山市陆家镇华夏路99号1号房 5、法定代表人：何宇 6、注册资本： 20, 000万元 7、成立日期： 20xx年8月 30 日

某上市公司股东大会规范(doc)

上市公司股东大会规X意见（2000年修订） 一、一般规定第一条为规X上市公司行为，保证上市公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民XX国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民XX国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规X意见。第二条董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。上市公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。第三条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告证券交易所，说明原因并公告。 在上述期限内，公司无正当理由不召开年度股东大会的，证券交易所应当依据有关规定，对该公司挂牌交易的股票予以停牌，并要求公司董事会做出解释并公告。董事会应当承担相应的责任。 第四条股东大会应当在《公司法》规定的X围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的规定确定，年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。第五条公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前以公告方式通知各股东。第六条年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）发行公司债券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）《公司章程》的修改；（五）利润分配方案和弥补亏损方案； （六）董事会和监事会成员的任免；（七）变更募股资金投向；（八）需股东大会审议的关联交易；（九）需股东大会审议的收购或出售资产事项；（十）变更会计师事务所；（十一）《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。第七条公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告：（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；（二）验证出席会议人员资格的合法有效性；（三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；（四）股东大会的表决程序是否合法有效；（五）应公司要求对其他问题出具的法律意见。公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。第八条董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。 公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。二、股东大会讨论的事项与提案第九条股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提 出的具体议案，股东大会应当对具体的提案作出决议。第十条董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进行表决。第十一条会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。第十二条年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本规X意见第六条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。第十三条对于前条所述的年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：（一）