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精选公司总经理议事规则 (1)

公司总经理议事规则

第一章：总则

第一条为规范公司负责人治理结构，保证公司经营管理层依法行使权力、履行职责、承担义务，依据国家有关法律、法规、《公司章程》。特制定本细则。

第二条总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

第二章总经理的任职资格与任免程序

第三条总经理任职应具备下列条件

（一）具备较为丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局能力；

（三）具有一定年限的企业管理经历，精通业务，熟悉行业的生产经营业务；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、公正公平；

（五）具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会聘任或者解聘。公司副总经理等高级管理人员，根据总经理的提名由董事会聘任或者解聘。

本细则中所称的“总经理”包括与总经理职权相同或者相似的高级管理人员；本细则中所称“副总经理”包括与副总经理职权相同或者相似的高级管理人员。

第五条公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。

第六条总经理每届任期三年。

第三章总经理的职权

第七条总经理对公司董事会负责，向董事会报告工作，是公司科研生产经营管理、质量安全保密节能环保等抓执行、抓落实的直接责任人，接受董事会的监督管理和监事会的监督。在公司执行性事务中实行总经理负责制，副总经理、财务总监等高级管理人员协助总经理开展工作，对总经理负责。

（一）主持公司生产经营管理、质量安全保密节能环保工作；

（二）组织实施董事会决议；

（三）召集和主持总经理办公会议；安排落实、协调督促公司各部门生产经营管理工作；

（四）拟订公司科研生产经营管理目标、经营业务计划方案、投资计划方案、资产处置和财务预算方案，经批准后组织实施；

（五）决定公司内部管理机构设置方案；决定公司具体管理规章；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理等高级管理人员，决定聘任或解聘除由董事会聘任或解聘以外的管理人员、公司职工；

（七）拟订公司各部门经营目标和绩效考核方案，拟订公司工资总额、业绩考核、奖惩和薪酬分配方案；

（八）拟订公司风险管理体系方案（包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制），并组织实施；

（九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

(十) 限额内固定资产、无形资产的购置及资产处置工作事项；

（十一）限额内，大宗物资采购、大额费用支出、财务预算方案、损失的处理；

（十二）预算内及预算外限额内资金运作；

（十三）提议召开董事会临时会议；列席董事会会议；

（十四）行使公司《章程》规定和董事会授予的其他职权。

第四章总经理工作规则

第八条公司行使总经理办公会议制度，是公司总经理行使总经理职权的主要经营决策管理机构。

第九条总经理办公会出席人员为公司总经理办公会的成员。总经理办公会设置助理1人，公司其它相关人员可以根据需要列席会议。

第十条公司办公会议按需召开，可由总经理提出，每个月至少举办一次。

第十一条总经理办公会议事程序：

（一）拟订会议议题。提案内容应属于本公司《章程》、《公司法》或者其他规定授予的总经理职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交，总经办在

接到提案后，总经理助理应在两各工作日内报告公司总经理，总经理认为议

题内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补

充，以及是否需要提交总经理办公会审议，列入会议议题。

（二）发放办公会议通知。内容包含：会议召开日期、地点、与会人员、会议议题、会议提案、相关会议材料。

（三）讨论决策。议题提议部门需出具具体、明确的意见，与会人员讨论，会议主持人在听取与会人员的意见的基础上进行决策。

（四）总经理办公会成员应当亲自出席总经理办公会议，因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他总经理办公会成员代

为出席。

（五）形成会议纪要，会议纪要包括以下内容：会议召开日期、地点、与会人员、会议议题及会议主要内容。会议纪要设专人负责记录整理，经总经理签字后

发布给相关与会人员，并存档。

第十二条会议审议程序

会议主持人应当逐一提请出席的办公会成员对各项提案发表明确的意见，办公会成员理应会前充分认真阅读有关会议材料，如有不明，可以向提案提出部门沟通交流，在充分了解情况的基础上，独立、审慎地发表意见。

第十三条会议表决

会议表决实行一人一票，以记名、书面或举手表决的方式进行，表决意向分为同意、反对、弃权，办公会成员应当从上述意向中选择其一。

表决应当有二分之一以上的办公会成员同意，提议方案方能通过。当意见分歧较大或审议结论不明确时，应暂缓做出决定，经研究或补充调研论证后，再进行表决。

会议列席人员有提案讨论权，但没有提案表决权。

第十四条：会议档案的保存

总经理办公会档案，包括会议通知和会议材料、会议签到薄、表决票、会议记录、会议纪要、决议记录等，由总经办助理负责保存归档。

第五章附则

第十五条本细则未经事宜，依照法律、法规和公司章程的有关规定执行。

第十六条本细则经董事会审议通过后生效，由总经理办公会负责解释。

股东大会议事规则的议案

关于股份有限公司股东大会议事规则的议案根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，为股份有限公司制定了《股东大会议事规则》（后附），供创立大会审议。提案人：年月日附件：《股份有限公司股东大会议事规则》第一章总则第一条为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及本公司章程的规定，制定本规则。第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足章程所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向公司股东说明原因。第二章股东大会的召集第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。第六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当向独立董事说明理由。第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

股东大会议事规则范例

工作行为规范系列股东大会议事规则（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-17743股东大会议事规则 Model rules of procedure for shareholders' meetings 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。股东大会议事规则第一章总则第一条为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，维护股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《贵研铂业股份有限公司章程》以及其它有关法律、法规、规章制度的规定，特制定本规则。第二条贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构，依照法律、法规、规章、制度及公司章程等的规定行使职权。第三条公司股东参加股东大会依法依规享有提案权、质询权、发言权、表决权等股东权利。

第四条公司股东依法参加股东大会，应当严格按照相关规定履行法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱股东大会的秩序。第五条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。第六条公司董事会应当切实履行职责，依法、认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。第七条公司设立股东大会秘书处，具体负责有关股东大会会务方面的事宜。第二章股权大会职权第八条股东大会依法行使下列职权: (一)决定公司经营方针和投资计划。 (二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。 (四)审议批准董事会的报告。

万科内部控制报告

上海万科内部控制研究报告 B12031130 章超凡一二三四总分评分

目录中文摘要第一部分公司背景介绍 --------------------------------------------------------1 第二部分万科公司内部控制五要素分析-------------------------------------------2 2.1内部环境分析 -----------------------------------------------------------2 2.1.1组织架构-----------------------------------------------------------2 2.1.2发展战略-----------------------------------------------------------2 2.1.3 人力资源-----------------------------------------------------------3 2.1.4 社会责任-----------------------------------------------------------3 2.1.5 企业文化-----------------------------------------------------------4 2.2风险评估分析 ---------------------------------------------------------4 2.3 控制活动分析------------------------------------------------------------5 2. 3.1 不相容职务分离-----------------------------------------------------5 2.3.2 授权审批 ----------------------------------------------------------5 2.3.3 会计系统 ----------------------------------------------------------5 2.3.4 财产保护控制 ------------------------------------------------------6 2.3.5 预算控制-----------------------------------------------------------6 2.3.5 运营分析 ----------------------------------------------------------6 2.3.6 绩效考核分析 ------------------------------------------------------6 2.4 信息与沟通 -------------------------------------------------------------7 2.5 内部控制 ---------------------------------------------------------------8 第三部分万科公司内部控制不足及相关建议 --------------------------------------9 3.1万科公司内部控制不足 ----------------------------------------------------9 3.2相关建议 ---------------------------------------------------------------10 第四部分总结---------------------------------------------------------------10 参考文献 ---------------------------------------------------------------------11

罗伯特议事规则—简易版

罗伯特议事规则第一节：如何准备我们先从会场上的规则说起，我们暂时只讨论同时满足下面三个条件的会议：（1）所有成员有同样的权利和义务（如果事实不是这样，那么为了演练起见，请暂且假设大家平等）；（2）对于要讨论的问题，大家有不尽相同的意见，而且比较希望表达出来；并且（3）大家还很希望尽快做出一个决定，这个决定还要最大程度地反映大家整体的意愿。要按罗伯特规则开会，至少需要一个主持人，叫“主席”，和一个记录人，叫“秘书”。主席是所有成员选出来的。记住：“罗氏规则第一条”：主席必须中立和公正，只能维护程序，不能提议，也不能对任何议题发表评论，在多数情况下也不参加表决。为什么要这么设计？为了平衡。既然你主席管“程序”，那你就别管“内容”，这样最清楚，最和谐稳定。“秘书”也是所有成员选出来的，不过因为秘书基本只是在记录，而且会议纪要也受到大家监督，所以并不限制秘书提议或发言。只要为人公正可信，概括能力较强就可以了。大家想怎么说，想怎么做，事先要想好，甚至不客气地说，最好都写好了，就是说你把你要怎么做说明白。这个就叫做“动议”，叫“提议”或者“提案”也行。提案是要提出解决方案，你想怎么办？你认为问题要怎么解决？不要谈问题，辩论的时候会有机会谈问题，提案里面只能说解决方案。提案除主席之外所有成员都可以提。往往大家不习惯提出方案，总是在谈问题。罗氏规则规定这个时候主席可以提醒提议人

完善提议（但不能干涉具体内容，更不能以提议不完善为理由拒绝受理）。综上所述，请记住：“罗伯特规则第二条”：提议人要明确表达自己的行动建议，提案最好是书面，而且只能包含解决方案。说到提议的“书面化”问题，罗氏规则要求（因而建议“章程”中必须明确规定）如果要召开临时会议，必须提前若干天发出书面通知，并且通知里面一定要写明计划讨论的动议，没写明的就不能讨论。这么设计的目的是为了保证“知情权”，避免“突然袭击”。“原著第10版前言”提到：“电子邮件或传真可以代替信函来发送会议的召集函，或者进行邮件表决。” 第二节：处理提议今天进入正题了——处理“提议”。我所说的“提议”，就是上次课里说的“动议”、“提案”，这三个词在“黑皮书”里面通用，英文都对应“motion”，但我还是最喜欢用“提议”，因为比较口语，而且名词、动词都可以。 “提议”在罗氏规则里面是一个有明确意义的词，是指“正式的行动建议”。所谓“正式”，就是说只要有人提出来了，一套程序就启动了（大概这就是为什么它的英语“motion”就是“move”“动”这个词的名词形式了），就开始处理它了，直到它得到一个明确的“说法”——成不成，或者何时再论之类的。这套程序，我就叫它“提议处理六部曲”。第一步：提出除了主席不能提议，其他任何一个人都可以提出自己所期望的行动建议，在适当的机会把自己的腹稿说出来，或者把书面稿念出来。什么是适当的时机？这里就要碰到“罗伯特规则”中的“发言规则”。“发言规则”也不止一条，最重要的两条就是： “罗氏规则第3条”（发言规则1）：发言必须申请；只能在没有人正发言的时候，才能申请发言；申请发言必须举手并明确喊出“主席！”必须在主席请其发言之后才可以开始发言。 “罗氏规则第4条”（发言规则2）：主席通常必须按照下面规则分配发言权：谁先举手并喊主席谁先发言。（讲到辩论规则的时候，还会遇到更具体的。） “发言规则”也该算是“罗氏规则”的基本规则之一了。发言的基本秩序由此建立：（1）发言必须申请，那么“随便乱说话的”就会被主席打断。（2）有人正发言，别人就不能发言，那么“随意打断”的行为就会被主席制止。（3）必须等主席准许才能开始发言，于是主席就会有时间分析判断谁先举的手（或者判断其它条件，后面会讲到），省得主席还得打断那些“抢话的”，降低效率。（4）举手并喊主席，二者都需要；如果只举手，那主席可能看不到；如果只喊主席，那主席也很难判断谁先举的。一旦抢到发言权，就只能马上说出提议的内容，最好是准确的措辞。提议措辞越明确，讨论越有的放矢，会议效率越高。提议的时候不能评论，必须等到辩论的时候。 “罗氏规则第5条”：提议的时候不能评论，必须直接说出提议措辞。第二步：附议它的意思不是“附和”、“赞同”、“同意”之类的。它的意思只有一个：“认为这个议题值得现在讨论”。“罗氏规则”就这么设计：不确定一个人，而是只要有任何一个人（除了

公司股东会议事规则

遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.wendangku.net/doc/7f2712351.html, 公司股东会议事规则公司股东会议事规则 (一)规章概述股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。其基本职权有：1.决定公司的经营方向和投资计划;2.选举、更换董事和由股东代表出任的监事，决定有关董事和监事的报酬事项;3.审议批准董事会的报告或者监事会的报告;4.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;5.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;6.对公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券做出决议;7.对股东向股东以外的人转让出资做出决议;8.对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议;9.修改公司章程。股东会要对公司的重大经营决策事项做出决议，因此，应当有相应的程序性规定。股东会议事规则是明确股东会议如何召开、如何讨论、议题的选择、如何表决等事项的规范性文件，要经过股东大会讨论通过。

(二)主要内容该规则的主要内容包括：股东会的召集，即规则应明确谁有权召集股东开会，如董事长可以提请股东开会、部分股东可以提出召开临时会议等;股东会议题的范围主要是股东会职权范围内的事项，不属于股东会决策的事项不应列入股东会议题;召开股东会议的程序;表决结果等。 (三)制作要求制定该规则的基本要求是：坚持既要保证股东充分行使出资人的权利，又要保证公司经营者能够依法正确行使经营权的原则，明确召集股东会议的情况、条件，对股东会决策程序要求尽可能简便、高效，避免扯皮，久拖不决。不同规模的公司，其决策有不同的特点，因此，议事规则也有不同的特点。 (四)范本

股东会议事规则 ____公司股东大会_____年_____月_____日通过第一条为规范股东会决策程序，提高决策效率，制定本规则。第二条公司全体股东为股东会的成员。股东为自然人的，自然人应当出席股东大会;不能出席股东大会的，可以委托他人。股东为法人的，由该股东的董事长出席;董事长不能出席的，可以委托他人出席会议。第三条公司股东会分为年会与临时会议两种。

万科营运能力分析

万科营运能力分析万科股份有限公司情形概述：万科成立于1984 年5 月, 以房地产为核心业务。1988年进入房地产领域, 同年发行股票2800 万股, 资产及经营规模迅速扩大。1991 年开始进展跨地域房地产业务, 同年发行新股, A 股在深交所挂牌交易, 是首批公布上市的企业之一。1992 年, 确定以大众住宅开发为核心业务, 进行业务调整。1993 年, 4500 万股B 股发行并在深交所上市, 募集资金要紧用于房地产开发, 核心业务突显。1997 和2000 年, 共增资配股募集资金10.08 亿元, 实力增强。2001 年, 转让万佳百货股份有限公司股份, 完成专业化。2002 和2003 年, 发行可转换公司债券34.9 亿元, 进一步增强了资金实力。1984 至2005 年, 万科营业收入从0.58 亿元到105.6亿元, 增长182 倍; 净利润从0.05 亿万元到13.5 亿元, 增长27 0 倍, 业务扩展到19 个大中都市, 树立了住宅品牌,分不于2000 和2001 年入选世界权威财经杂志———福布斯的全球最优秀300 家和200 家小型企业, 获“2005 中国房地产百强企业综合实力TOP10 评选”第一, 在规模性专项评选中列第一、盈利能力专项评选中列第四, 在行业中业绩优异。其良好的业绩、企业活力及盈利增长潜力为投资者带来了稳固增长的回报, 受到市场广泛认可。 2009年，万科共猎取新增项目44个，对应万科权益建筑面积1036万平方米，规划项目中按万科权益运算的建筑面积为2436万平方米。实现营业收入488.8亿元，归属上市公司股东的净利润53.3亿元。较2008年分不增长19.2%和32.1%，各项经营指标也全面超越2007年分不增长了37.6%和10%，成为国内首家销售金额突破600亿的房地产公司，并2009年获得全球住宅企业销售冠军。万科股份有限公司营运能力分析营运能力体现了企业运用资产的能力, 资产运用效率高, 则能够用较少的投入猎取较高的收益。下面以具体指标来分析万科的营运能力: 1、万科股份有限公司营运能力指标分析（1）存货周转率

如何掀起国人开会的革命

如何掀起国人开会的革命作者：袁天鹏介绍：议事规则专家，美国议事专家协会（nap）中国唯一会员，译著第十版《罗伯特议事规则》并致力于其在中国的本土化实践。大家好，我叫袁天鹏。我今天要给大家讲一个开会的故事。我经常困惑的一个问题，就是当别人问我我是干什么工作的？我会不知道怎么回答，我就直接说我是教人家开会的。然后大家依然不知道我在说什么，还有教人开会这种职业吗？我说这个职业是我开创的，目前只有我的团队在教大家开会，我们是用一套《罗伯特议事规则》的方法教大家开会。我十年前翻译了一本书叫《罗伯特议事规则》，这本书是一个叫罗伯特的人写的，他写这个书的原因是他很多年前，1876年的时候，他在美国参加很多公益团体，结果他发现很多热心公益，想做好事的人凑在一起，却做不成好事，他们开会的时候总是吵成一团，最后不欢而散。他当时发现美国的国会有一套完备的议事规则，可是到民间，当很多人想一起合作的时候，没有很明确的议事规则。所以他来翻译了，从美国国会的议事规则到民间的简化的翻译。而我做的工作是把《罗伯特议事规则》再翻译到中文。

我最开始是遇到了这样一件事情才促使我下定决心来做这样的翻译工作。那是因为我在2003年从美国回到国内，开始创办了一家电信方面的初创企业，就像今天很多人愿意去创业。我跟我的同学跟一些朋友一起合作，创办这个企业，很快就遇到问题，最后破裂了。我反思的时候，觉得最主要的问题就是我们没有很好的合作，很好的去沟通，股东之间互相猜忌，很难直接表达我要什么，我怎么跟你达成一致的意见，达成妥协。所以我才想起我在美国学生会学到的这套规则，我把它引入到国内。它的目的是教会大家怎么去合作。我开始翻译以后发现最早把这本书引入国内的是孙中山，他在1916年的时候，独自地完成了这个翻译。他认为这样的规则对中国的社会建设来说非常地重要，所以他起名叫作《民权初步》，就是希望我们每一个人都能够在独立思考前提下学会与人达成合作。所以这本书就成为我未来的工作，我就开始推广它，大家就可能去想谁会愿意凭空给大家讲开会。那么我告诉大家其实方方面面都有这样的需求，我去过企业，也去过公益组织，也去过政府，去过学校，还去过很多的社区，包括城市的社区，也包括农村的社区。我先跟大家讲一个我在公益组织的例子，这个公益组织有很多企业家组成的一个环保组织，蛮有名气的，这些企业家都是很成功的人士，他们聚在一起，想做一个环保的好事，结果他们一开起会来，一样吵得一塌糊涂，在他们成立的那天大会上，他们讨论自己的章程，一直讨论到12点还没有

股东大会议事规则

股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为规范股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《广东捷玛节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。第二条公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在2个月内召开：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明理由。第五条公司召开股东大会，可以根据需要决定是否聘请律师对以下问题出具法律意见：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

内部分析报告

万科内部分析报告学院：经济管理学院班级：工商管理08-1 小组成员：李妮妮刘晶星李玉婷张淑烈

【摘要】首先我们将对公司的管理、产品、销售、文化和品牌方面做简单的分析。我们将重点分析万科的文化和销售。然后，用内部因素评价(IFE)矩阵对万科的内部环境作出分析。最后，将会用SWOT分析对万科的整体做出评价。【关键字】内部分析文化销售内部分析评价矩阵【正文】万科企业股份有限公司成立于1984年5月，是目前中国最大的专业住宅开发企业。2008年公司完成新开工面积523.3万平方米，竣工面积529.4万平方米，实现销售金额478.7亿元，结算收入404.9亿元，净利润40.3亿元。万科认为，坚守价值底线、拒绝利益诱惑，坚持以专业能力从市场获取公平回报，是万科获得成功的基石。公司致力于通过规范、透明的企业文化和稳健、专注的发展模式，成为最受客户、最受投资者、最受员工、最受合作伙伴欢迎，最受社会尊重的企业。凭借公司治理和道德准则上的表现，公司连续六次获得“中国最受尊敬企业”称号，2008年入选《华尔街日报》（亚洲版）“中国十大最受尊敬企业”。万科为什么能有这样的成就？它又是怎样获得这些成就的？下面我们将做一个简单的讨论。管理上，在企业领导人王石的带领下，万科通过专注于住宅开发行业，建立起内部完善的制度体系，组建专业化团队，树立专业品牌，以所谓“万科化”的企业文化（一、简单不复杂；二、规范不权谋；三、透明不黑箱；四、责任不放任）[1]享誉业内。它是所有的权力都集中在总部，总公司与子公司、总公司职能部门与子公司职能部门之间也并不完全是指挥与被指挥、领导与被领导的关系，而是根据发展的需要和职能的种类，有些部门总部集权的程度极高，比如财务管理部门、资金管理部门、规划设计部门等；而其他职能部门，包括营销企划部门、工程管。同时，万科内部形成了万科“忠实于制度”、“忠实于流程”的价值观和企业文化，这些制度和规范得以自觉和充分落实。万科在制度和流程管理上有不少创新，把很多具体事务性的工作上升到了制度和流程层面，这些标志着企业系统的健全和成熟。譬如，企业如何对待媒体采访，如何对待媒体的负面报道，就各有一款专门的制度来指引、来规范，制度内容中涉及了负面报道的定义、适用范围和接待负面报道的流程等条款，还有“要避免沟通内容成为采访内容”的字句。在国内很多企业还不太会接待媒体采访时，万科已经把应对媒体不同种类的问题都制度化了。万科制度之规范、条款之专业、逻辑之严密见于字里行间。产品上，万科1988年进入房地产行业，1993年将大众住宅开发确定为公司核心业务。至2008年末，业务覆盖到以珠三角、长三角、环渤海三大城市经济圈为重点的31个城市。当年共销售住宅42500套，在全国商品住宅市场的占有率从2.07%提升到2.34%，其中市场占有率在深圳、上海、天津、佛山、厦门、沈阳、武汉、镇江、鞍山9个城市排名首位。万科1991年成为深圳证券交易所第二家上市公司，持续增长的业绩以及规范透明的公司治理结构，使公司赢得了投资者的广泛认可。过去二十年，万科营业收入复合增长率为31.4.%，净利润复合增长率为36.2%；公司在发展过程中先后入选《福布斯》“全球200家最佳中小企业”、“亚洲最佳小企业200强”、“亚洲最优50大上市公司”排行榜；多次获得《投资者关系》等国际权威媒体评出的最佳公司治理、最佳投资者关系等奖项。经过多年努力，万科逐渐确立了在住宅行业的竞争优势：“万科”成为行业第一个全国驰名商标，旗下“四季花城”、“城市花园”、“金色家园”等品牌得到各地消费者的接受和喜爱；公司研发的“情景花园洋房”是中国住宅行业第一个专利产品和第一项发明专利；公司物业服务通过全国首批ISO9002质量体系认证；公司创立的万客会是住宅行业的第一个客户关系组织。同时也是国内第一家聘请第三方机构，每年进行全方位客户满意度调查的住宅企业。自创建以来，万科一贯主张“健康丰盛人生”，重视工作与生活的平衡；为员工提供可持续发展的空间和机会，鼓励员工和公司共同成长；倡导简单人际关系，致力于营造能

股东会议事规则

股东会议事规则第一章总则第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。第二章股东会的职权第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司经营方针和投资计划；（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（4）审议批准董事会的报告；（5）审议批准监事会的报告；（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（9）对发行公司债券作出决议；（10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（11）修改公司章程；（12）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（13）审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的股东或者三分之一以上董事或监事的提案；（14）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（15）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。第三章股东会的召开第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的10日之内举行。第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会：（1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（3）单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；（4）三分之一以上董事认为必要时；（5）三分之一以上监事提议召开时；（6）公司章程规定的其他情形。前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。第七条股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何

罗伯特议事规则

罗伯特议事规则（亨利·罗伯特著）第一章一．1．协商会议：泛指采用“通用议事规则“来运作的会议组织。特征： 1）它是一个有人组成的集体；它有权通过自由讨论、以整个会议组织的名义、自主地决定一致的行动。 2）会议要在共同的场所进行，即所有人都拥有同样的条件和机会，实时地参与相互的口头交流。 3）会议集体的规模要在十人以上，而且人数越多，越要求议事程序正式严谨。 4）他的成员在会议中可以自由表达自己的意愿。 5）在任何决定中，每个成员都拥有相同权重的表决权；如果其意见获得通过，那么该成员为此决定承担直接的个人责任。 6）即使成员表达的意见与会议组织的决定不同，也不意味着该成员希望退出回忆组织，会议组织也无权以此为理由要求该成员退出。7）如果有成员缺席，出席的成员可以代表全体成员做决定，但必须满足会议组织指定的相关条件。 2．会议组织的成员是指有权参与会议组织事物的人。这些权利包括：“动议”、“辩论”、“表决”。

3．协商会议形成决定的基本原则：一个动议必须得到“过半数表决”才能成为会议组织的决定或行动。在法律规定或会议组织特别规定或“过半数表决”有可能导致少数方、缺席者或成员中某一群体的权益受到侵害的情况下规定了更高的表决额度“三分之二表决”。 4．会议召开前，还要求“事先告知”------“召集函”：将会议将要讨论的议题、时间、地点等信息在适当的时间提前传达给组织的全体成员。二．协商会议的类型： 1．公众集会：是形式上最简单的协商会议；一般没有固定的组织机构，由发起者来定义会议的主题和立场。任何对这些主题和立场有兴趣的人都可以参加，目的是决定和实施共同的行动。 2．固定组织的基层会议：最常见的会议形式。一般是有固定组织机构的社团或一个社团的分支机构所召开的会议；“基层”泛指“局部的”，并不一定是最基层的；这类会议拥有最高权力，代表其全体成员的利益；这类组织的成员必须在成员名册上作为有效地：有表决权成员“登记后才有正式的资格。 3．代表大会：一般是针对一个规模比较大、有多级分支机构的组织而言的，是指由各分支机构选出的“代表”共同参加的会议；每届代表大会的代表都要重新推选；代表大会的成员需要以适当的“证明文件”——“资格审查委员会”——证明其代表资格。 4．立法机构：一般指国会或者州议会，是依据宪法设立的、由选民选举产生并有一定任期的议员组成的立法机构；参加会议本身就是这

南唐十三条

南唐十三条第一条会议主持人专门负责宣布开会制度分配发言权提请表决维持秩序执行程序但主持人在主持期间不得发表意见也不能总结别人的发言第二条会议讨论的内容应当是一个明确的动议动议动议就是行动的建议动议必须视具体的明确的可操作的行动建议第三条发言前要举手谁先举手谁优先但要得到主持人的允许后才可以发言发言要起立别人发言的时候不能打断第四条尽可能对着主持人说话不同意见者之间避免直接面对的发言第五条每人每次发言时间不超过二分钟对同一动议发言每人不超过二次或者大家可以现场规定第六条讨论问题不能跑题主持人应该打断跑题发言第七条主持人打断违规发言的人被打断的人应当终止发言第八条主持人应尽可能让一件相反的双方轮流得到发言机会以保持平衡第九条发言人应该首先表明赞成或反对然后说理由第十条不得进行人身攻击只能就事论事第十一条只有主持人可以提请表决只能等到发言次数都已用尽或者没有人再想发言了才能提请表决如果主持人有表决权应该最后表决防止抱粗腿第十二条主持人应该先请赞成方举手再请反对方举手但不要请弃权方举手第十三条当赞成方多于反对方动议通过平局等于没过

袁天鹏：罗伯特议事规则在中国——南唐十三条背后的故事主持人：第二环节是袁天鹏讲议事规则，议事规则这是我们从开放社会走向公民社会所必须熟悉知的东西。人类解决纷争的历史：从暴力走向议会袁天鹏：前两天电视里面放新《三国》，碰巧看到一段十八路诸侯为讨伐董卓而结盟的场面。会议上，诸侯之间都在逗心眼儿，都算计着别人出兵出力，自己摘桃子、搭便车。中国历史一直如此直到不久之前，孙中山辛亥革命之后是军阀混战，包括蒋介石剿共，各路军阀也仍是貌合神离，算盘都是借敌人消灭盟友。所以这些所谓联盟最后都被瓦解了。为什么会有这样一个过程？为什么会有这样的断层。那我们不得不对照一下其他的国家。有人说英国对人类文明有两大贡献：第一个是蒸汽机所代表的工业革命；第二个就是议会，代表的是平衡纷争、集合力量、团结协作的机制。议会的起源可以追溯到“大宪章”。“大宪章”是一群诸侯看到英王收税太多，用来发动很多战争。所以对了付共同的敌人，也是一群诸侯结成联盟。这些诸侯一口气把英王给逼到了一个亭子里，把刀架到他脖子上，但不是要砍他的头，而是要他在“大宪章”上签字，签字以后就诸侯们就撤了。当然我们都知道，英王约翰被迫签了字随以后就撕毁了了，继续发起战争。从那时起，一直到“光荣革命”，是国王和诸侯之间反复的斗争，都是英王发起的战争，诸侯们重新扳倒他，也就是说最终，从

股东大会议事规则(优选模板)

股东大会议事规则（优选模板）

目录第一章总则第二章股东大会的类型第三章股东大会的程序第一节提案的提出第二节提案的征集与审核第三节会议通知第四节会议的召开与延期第五节会议的注册登记第六节会议的召开第七节表决与决议第八节会后事项及公告第四章附则

第一章总则第一条为维护公司和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》，特制定本规则。第二条本规则适用于公司股东大会，对公司、股东、出席股东大会的股东代理人、公司董事、监事及列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。第三条公司董事会应严格遵守有关法规及公司章程关于召开股东大会的各项规定组织股东大会。公司董事不得阻碍股东大会依法行使职权。第四条合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或授权代理人出席股东大会，并依法享有发言、质询和表决等各项权利。出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。第五条公司证券融资部负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。第六条股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或股东代理人）额外的经济利益。第七条对于法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会决定的事项，必须由股东大会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。在必要、合理的情况下，对于与所决议事项有关的、无法在股东大会的会议上立即作出决定的具体相关事项，股东大会可以授权董事会在股东大会授权的范围内作出决定。股东大会对董事会的授权，如所授权的事项属于普通决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上

万科集团战略分析实施报告

《会计案例分析》课程授课教师：玉侠学生：蕊 2013年3月16日目录第一部分万科集团的相关简介第二部分万科集团的核心竞争力及背景分析

第六部分万科的企业战略分析附录、万科大事记作业要求：终结性考核形式为提交课程报告。课程报告的相关要求如下： 1.容。学生自行选取一个会计核算、会计管理、会计控制等面的案例，然后针对案例进行分析。案例素材不得超出会计学专业围，也不得与教材上的案例雷同；案例分析应独立完成，不得抄袭。如有雷同或抄袭，报告作零分处理。 2.报告格式。同学们对搜索到的案例要进行加工，不能整个的复制粘贴就算完成任务，可以按照以下格式撰写报告：介绍企业背景、述企业具体做法、进行案例分析。后两者应是报告的重点。 3.字数。报告字数应在3000字以上。 4.成绩评定。课程报告由分校教师批阅并评定成绩，与形成性考核成绩合成后上报省校。省校酌情随机抽查。第一部分：万科集团的相关简介 1.万科集团简介万科企业股份有限公司（简称万科，下同）成立于1984年5月，是目前中国最大的专业住宅开发企业。2007年公司完成新开工面积776.7万平米，竣工面积445.3万平米，实现销售金额523.6亿元，结算收入351.8亿元，净利润48.4亿元，纳税53.2亿元。以理念奠基、视道德伦理重于商业利益，是万科的最大特色。万科认为，坚守价值底线、拒绝利益诱惑，坚持以专业能力从市场获取公平回报，是万科获得成功的基。公司致力于通过规、透明的企业文化和稳健、专注的发展模式，成为最受客户、最受投资者、最受员工欢迎，最受社会尊重的企业。凭借公司治理和道德准则上的表现，公司连续五年入选“中国最受尊敬企业”，连续第四年获得“中国最佳企业公民”称号。万科1988年进入住宅行业，1993年将大众住宅开发确定为公司核心业务。至2007年末，万科全国市场占有率为2.1%，业务覆盖到以珠三角、长三角、环渤海三大城市经济圈为重点的二十九个城市。当年共销售住宅4.8万套，销售套数位居世界前茅，跻身全球最大的住宅企业行列。经过多年努力，万科逐渐确立了在住宅行业的竞争优势：“万科”成为行业第一个全国驰名商标，旗下“四季花城”、“城市花园”、“金色家园”等品牌得到各地消费者的接受和喜爱；公司研发的“情景花园洋房”是中国住宅行业第一个专利产品和第一项发明专利；公司物业服务通过全国首批ISO9002质量体系认证；公司创立的万客会是住宅行业的第一个客户关系组织。2007年，万科工厂化技术的研发和应用取得重要进展，位于的住宅产业化基地正式投入运作，并被建设部授牌为“住宅产业化基地”，上海新里程项目20号、21号两栋工厂化住宅楼已向市场推出。同年，万科新开工住房中装修房的比例达到53.4%，这是公司倡导节能环保、践行社会责任的重要体现。万科是国第一家聘请第三机构，每年进行全位客户满意度调查的住宅企业。2007年，公司在行业首先推出“冷静期”概念，实行“三天无理由退订”。根据盖洛普公司的调查结果，万

《“萝卜白菜”规则》

南塘“萝卜白菜”规则 “萝卜白菜规则”用主持中立来破解领导人文化，用弃权无效来破解老好人文化。这就是罗伯特规则第一次在中国农村的播种与嫁接。 3月16日，安徽阜阳市南塘兴农合作社的社员代表围坐在一起，他们正在讨论与联通公司合作建立一个虚拟网，这个网络，可以让来自于两县三镇十几个村庄的500多户社员每月获赠300分钟的网内免费通话。谁能代表合作社去与联通公司谈判？我提议，我附议，我反对，我支持，表决开始……这些词从村民口中大声说了出来。社员们顺利推选出了自己的代表。从去年11月开始，合作社将来源于英国议会的开会规则罗伯特议事规则移植到农村，经过几个月的训练，社员早已习惯按照这套规则去辩论与表决。杨云标与袁天鹏故事的缘头要从杨云标说起。杨云标是南塘兴农合作社的负责人，他一直致力于推动乡村建设，在兴农合作社实行民主管理，但他发现农村开会是个大难题。 “一是容易跑题，你说李连杰，他扯到猪八戒，跑得没个边了。而且老人家特别爱摆掌故，一开头，我给你们讲个故事，这一讲就收不了场。二是一言堂，谁是领导一开会就说个没完，一个会就全是他讲了。三是野蛮争论，一讨论问题，就容易怀疑别人的品德，习惯抓住人家一个词不放，搞得会议没法开”，农村会难开，杨云标对此深有感触。这时一位朋友与杨云标聊起来，告诉他国外有个罗伯特议事规则，就是专门解决开会的种种问题的。经朋友介绍，杨云标认识了袁天鹏。袁天鹏在美国留学时，曾任阿拉斯加大学学生议会议员。回国后痛感国人开会无效率，成立公司专门推广罗伯特议事规则。他曾经顺利地在一些律师事务所和公益机构推行罗伯特议事规则。但到农村去讲罗伯特议事规则，对于袁天鹏还是破天荒的尝试，这个从小长在城市、学在城市的小伙子，从没有下过农村。袁天鹏与农村的磨合开始了。当袁天鹏开口介绍罗伯特议事规则时，大爷大娘一时绕不过弯，有人就问：“什么规则，萝卜白菜？” 怎样让农民们听懂自己说的会议规则，小伙子在讲课的前一天晚上，愁得没睡着觉。袁天鹏思考再三，将罗伯特规则压缩成五十多条，兴冲冲地拿给杨云标。杨云标看完以后不说话，在屋里来回踱步，过了几分钟，拍了拍袁天鹏的肩膀：“这个不行啊，天鹏”。袁天鹏心里凉了半截：“怎么不行。”“五十多条村民根本记不住。只能删！”杨云标提出：“要围绕农村开会三大问题，拣有用的上。”最后，罗伯特规则删成南塘版的13条。的确，袁天鹏与杨云标是个优势互补的组合，前者有理念，后者则能随时将村民听不懂的术语翻译成土话，这使“萝卜白菜”规则在南塘落地生根有了很好的基础。学习会开始了，拉的横幅是合作社能力建设培训，没有任何“罗伯特”字样。袁天鹏开场也不提罗伯特规则，而是让几位志愿者给大家演了三个开会的小品。分别展现了一言堂、跑题、野蛮争论的场景，志愿者们演得活灵活现。当村民笑成一片时，主持人杨云标让村民们针对这些问题，分别制定南塘村的开会规则。然后进行讨论，哪条有理，哪条没有道理。最后袁天鹏才出场讲述农村版的罗伯特议事规则13条。 13条开会规矩袁天鹏介绍，罗伯特议事规则要求发言者先表明立场，再说理由。一开始，杨云标也不理解，我想怎么说就怎么说，为什么要这样。后来发现有道理，因为中国人总是怕得罪人，一说话总是先扯远，先谈理由，最后再说支持谁的观点。绕来绕去，这样开会效率很低。有没有办法解决呢？