张民发〔2011〕20号
张民发…2011?20号
关于切实做好2011年社会团体“小金库”专
项治理工作的通知
各区（县）民政局、市级社会团体：
为了贯彻落实中央“小金库”专项治理工作有关精神和全省辖市“4.28”“小金库”治理工作会议精神，根据?关于印发?张家界市2011年“小金库”专项治理工作实施方案?的通知?（张治办发…2011?1号）的要求，为切实做好我市社会团体“小金库”专项治理工作，规范社会团体的资产和财务管理，有效预防腐败，促进社会团体的健康发展，现就做好2011年“小金库”治理工作有关事项通知如下：
一、工作任务
在市委、市政府的领导下，按照彻底清理“小金库”的工作要求，分级负责、分口把关、统筹兼顾、整体推进，全面深
入推进社会团体“小金库”专项治理工作。着力解决工作不重视，走过场以及工作不平衡的问题，坚决扫除专项治理工作死角。社会团体要加大力度，抓好整改落实，注重总结专项治理工作经验，建立长效机制，探索从源头上根治“小金库”的有效途径。
二、时间步骤
2011年要继续深入推进社会团体“小金库”专项治理，时间从5月上旬起至12月底结束，主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收五个阶段。
（一）全面复查阶段（2011年5月11日—5月20日）
1．凡列入?张家界市社会团体“小金库”专项治理工作方案?（张治办发…2011?3号）文件规定的“小金库”专项治理范围的社会团体，均属于此次专项治理全面复查的范围，要认真组织复查，复查面达100%。各社会团体的复查，可在2010年的基础上开展自查自纠“回头看”。要在复查中落实公示制、承诺制和问责制，并将复查情况在单位内部进行公示和承诺（见附件1和附件2），明确责任追究，接受群众监督。各社会团体主要负责人对全面复查工作负完全责任。
2、各区县民政部门负责本地区所属社会团体的全面复查工作，对全面复查查出的问题必须如实填报，不得弄虚作假，不得隐匿不报或少报。一经查出，将追究主管责任和其他直接责任人责任。对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法
违规问题，要及时整改纠正。
3、全面复查工作结束后，市级社会团体要按规定上报全面复查总结报告，并填报?“小金库”全面复查报告表?（见附件3），并于5月20日前报市民间组织管理局。
4、各区县民政部门将全面复查工作总结和?“小金库”全面复查统计表?（附件4）及文字说明于5月20日前报市民间组织管理局。
（二）督导抽查（2011年6-7月）
1、在全面复查的基础上，市治理办将在6-7月份抽调各区县治理办和各部门治理办的工作人员，对全市各部门“小金库”的全面复查、整改落实和处理处罚情况进行督导抽查。各区县民政部门和市级社会团体要积极配合，迎接抽查。
2、督导抽查工作将在市治理工作领导小组的统一组织下，由市领导小组成员带队，从市纪委（监察局）、市财政局、市审计局、市民政局、市国资委和各区县治理办等抽调专业人员，分成5个督导抽查组，对全市“小金库”治理工作开展情况进行督查，各督导抽查组既要听取工作情况汇报，又要明查暗访，并随机抽查2-3个区县级社会团体和2个市级社会团体，抽查“小金库”的时间，必要时可追朔到以前年度。
3、督导抽查结束后，各区县民政部门要及时上报督导抽查工作总结及?“小金库”重点抽查统计表?（见附件5）、?“小金库”问题举报核查情况统计表?（附件6）及相关文字说明，
并于2011年7月20日前报市民间组织管理局。
（三）整改落实（2011年8月）
1、对于社会团体专项治理过程中发现的问题，要按照统一政策、集中审理、分别处理的原则，由市（区县）民政部门依法进行处理处罚和责任追究。
2、各区县民政部门要抓好2011年社会团体“小金库”问题的处理处罚和责任追究工作，并针对2011年全面复查和督导抽查工作中发现的问题，制定具体整改措施，做到资金资产处理到位、财务会计管理整改到位、违法违纪责任人员追究到位，确保治理工作取得成效。
3、各区县民政部门要杜绝重检查、轻处理，重财政财务处理、轻责任人纪律处分和组织处理的现象发生，真正将处理处罚工作落到实处。在依法对社会团体违法违规问题做出行政处罚的同时，要落实对相关责任人员特别是领导干部的党纪政纪追究。对触犯刑律的移送司法机关查处。对于检查中发现的其他违纪违法案件，要按有关规定和程序办理移交。
4、各区县民政部门要抓紧完成处理处罚等整改落实工作，并将?“小金库”问题整改落实情况统计表?（见附件7）和文字说明于2011年10月20日前报市民间组织管理局。
（四）机制建设（截止2011年10月15日）
为巩固社会团体“小金库”治理成果，各区县民政部门要按照边治理、边研究、边总结、边完善的思路，从5月上旬起，
开始着手长效机制建设；要充分利用2010年以来专项治理的工作成果，抓紧制定防治社会团体“小金库”长效机制建设方案，将制度建设的任务分解落实，抓紧督促实施。并于2011
年10月15日前将建立的防止社会团体“小金库”长效机制、?防治“小金库”长效机制建设统计表?（见附件8）及文字说明上报市民间组织管理局。
（五）总结验收（2011年11月底）
1、按照?方案?的要求，各区县民政部门要认真做好社会团体“小金库”治理工作总结、评价和验收工作，不仅要全面汇总成效、梳理经验，而且要查找不足、积极完善。
2、11月20日前，市治理办将对各区县、各部门的治理工作进行检查、评价和验收，检查、评价和验收过程中要通过资料分析、报表审核和现场检查等方式全面了解治理工作情况，要通过问卷调查、座谈了解等方式，在一定范围内进行满意度调查，保证治理工作落到实处。并在整过专项治理工作结束后，进行总结表彰。
3、各区县民政部门要将社会团体“小金库”治理工作总结及相关材料于2011年10月15日前报市民间组织管理局。
三、工作要求
（一）提高认识
各区县民政局、市级社会团体要牢固树立政治意识、责任意识和纪律意识，深刻认识私设“小金库”的严重危害，相关
负责人要高度重视此项工作，带头加强对“小金库”治理相关政策、规定的学习。要积极借鉴党政机关、事业单位以前年度的治理经验，紧密联系自身实际，做好统筹安排，积极探索根治“小金库”的有效措施，科学把握治理工作重点，因地制宜的开展治理活动。
（二）突出重点
要重点抓好“五查五看”工作，即：一查宣传工作重视程序和宣传措施落实情况，看宣传发动是否到位；二查全面复查情况和自查自纠措施落实情况，看自查自纠是否到位；三查重点督查履盖和重点督查深入情况，看重点检查情况是否到位；四查严格执法执纪情况和责任人员处理情况，看责任追究是否到位；五查有关问题整改情况和长效机制建设情况，看整改落实是否到位。各区县民政局、市级社会团体要注意及时总结工作中形成的经验做法，以信息的形式报送市民间组织管理局。
（三）严明纪律
要坚持自查从宽、被查从严的政策，按照“依纪依法、宽严相济”的原则，对检查中发展的问题一查到底；对经查问题属实的，要严格依照“小金库”专项治理实施办法的规定，及时进行纠正；对情节严重的，涉及金额巨大的问题，要按照有关规定移送处理，绝不姑息纵容。
（四）及时报送材料
各区县民政局及市级社会团体要严格按照?通知?的要求，组织开展工作，明确各阶段的工作任务和工作重点，及时上报各阶段的总结报告和报表材料，确保全年治理工作任务的顺利完成，实现预期工作目标。
附件：1、关于“小金库”治理工作的公示
2、关于“小金库”治理工作的承诺
3、“小金库”全面复查报告表
4、.“小金库”全面复查统计表
5、“小金库”重点抽查统计表
6、“小金库”问题举报核查情况统计表
7、“小金库”问题整改落实情况统计表
8、防治“小金库”长效机制建设统计表
上述表格下载网址：https://www.wendangku.net/doc/87935215.html,
二Ｏ一一年五月十一日
主题词:社会团体专项治理小金库通知
报:省民政厅、市治理办
张家界市民政局办公室 2011年5月11日印发
（共印140份）
附件1:
关于“小金库”治理工作的公示
按照中央的部署和要求，2011年我单位的“小金库”治理工作将严格按照全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收的步骤开展，根据张家界市关于“小金库”治理工作必须进行公示的要求，现将我单位全面复查阶段发现的“小金库”情况公示如下：
………
除上述问题之外，我单位再无“小金库”。请广大干部职工监督。如发现还存在“小金库”问题，请举报。
公示时间：年月日——月日
举报电话：0731-********（省治理办）；0744---8389033（市治理办）举报邮箱：czt5165529@https://www.wendangku.net/doc/87935215.html,(省治理办）；zjjczjdj@https://www.wendangku.net/doc/87935215.html,（市治理办）
通信地址：湖南省“小金库”治理办；张家界市“小金库”治理办。
邮政编码：410000（省治理办）；427000（市治理办）
单位（盖章）
二〇一一年月日
附件2:
关于“小金库”治理工作的承诺
为深入贯彻落实党中央、国务院的部署和要求，解决“小金库”这个人民群众反映强烈突出问题，建立防治“小金库”长效机制，坚决防范和杜绝“小金库”，本单位按照张家界市治理“小金库”工作领导小组的要求，开展全面复查等“小金库”治理工作，并郑重承诺如下：
一、严格按照规定步骤，扎实推进治理工作，不走过场，坚决扫清工作死角。
二、严格执行本次“小金库”治理的政策规定，认真落实各项治理措施，务求实效。
三、严格按照要求准时上报“小金库”全面复查报告及相关报表，并保证数据完整、真实、全面、准确，不虚报、瞒报、漏报。
本单位承诺愿意主动接受广大干部职工监督。若承诺不实，愿意承担责任，并自愿接受处理。
单位负责人签字：
纪检负责人签字：
财务负责人签字：
单位（盖章）
二〇一一年月日
附件3: “小金库”全面复查报告表
负责人: 填报人：联系电话：填报日期：
附件4: “小金库”全面复查统计表
填报单位：（盖章）金额：万元
负责人：填报人：联系电话：填报日期：
附件5: “小金库”重点抽查统计表
负责人：填报人：联系电话：填报日期：
补充表1: “小金库”资金购买各类消费卡问题统计表
负责人：填报人：联系电话：填报日期：
13
补充表2 : 以会议费、培训费套取资金设立“小金库”问题统计表
负责人：填报人：联系电话：填报日期：
14
补充表3: 以假发票套取资金设立“小金库”问题统计表
负责人：填报人：联系电话：填报日期：
15
附件6: “小金库”问题举报核查情况统计表
报单位：金额：万元
负责人：填报人：联系电话：填报日期：
16
附件7: “小金库”问题整改落实情况统计表
负责人：填报人：联系电话：填报日期：
附件8: 防治“小金库”长效机制建设统计表
负责人：填报人：联系电话：填报日期