文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 董事会、股东会的召开流程

董事会、股东会的召开流程

董事会、股东会的召开流程
董事会、股东会的召开流程

董事会会议流程

股东大会会议流程

特别注意事项:

1、议案名称与投票顺序应保持一致;

2、提醒所有董事、监事、高级管理人员必须参加会议;

3、………

董事会及股东大会的会议流程是怎样

一、董事会及股东大会的会议流程是怎样 (一)会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 (二)、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 (三)、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表)

4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 (四)、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容:现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格 (五) 会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 二、董事会成员人数

我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。《公司法》第45条规定,有限责任公司设董事会,其成员为3-13人。《公司法》第51条规定,有限责任公司,股东人数较少或规模较小的,可以设一名执行董事,不设董事会。《公司法》第109条规定,股份有限公司应一律设立董事会,其成员为5-19人。 三、董事会的职责 股份公司的权力机构,企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外,其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构,董事会向股东会负责。 董事会的义务主要是:制作和保存董事会的议事录,备置公司章程和各种簿册,及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。 股份公司成立以后,董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免,但董事会本身不能撤销,也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构,公司的事务和业务均在董事会的领导下,由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。 董事会对股东会负责,行使下列职权: 1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作; 2、执行股东会决议; 3、决定公司的生产经营计划和投资方案; 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

注销的股东决定股东会决议董事会决议

(红色字体为提示,正式文书中请根据实际情况修改或删除) XX公司股东会决议 会议时间:XX年XX月XX日 会议地点:公司会议室 会议性质:临时股东会议 参加会议人员:XX、XX。全体股东均已到会 会议主题:表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由执行董事(董事会)召集,执行董事(董事长)主持,一致通过决议如下: 一、本公司因经营不善,股东会同意公司解散,现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》,债权债务已清理完毕。 全体股东签字: XX公司 X年X月X日(如只有一个股东,改为: XX公司股东决定 依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定,本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定:

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由执行董事召集并主持,一致通过决议如下: 一、本公司因经营不善,股东会同意公司解散,现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》,债权债务已清理完毕。 股东签字: XX公司 X年X月X日(如中外合资,改为: XX公司董事会决议 会议时间:XX年XX月XX日 会议地点:公司会议室 会议性质:临时董事会决议 参加会议人员:XX、XX。全体股东均已到会 会议主题:表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,本次董事会会议由董事长召集并主持,一致通过决议如下: 一、本公司因经营不善,股东会同意公司解散,现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》,债权债务已清理完毕。

董事会召开程序

董事会召开程序 一、会前 第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件 例如: (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)关于本年度财务决算的议案 (3)关于下年度财务预算的议案 (4)关于利润分配方案的议案 (5)关于未分配利润弥补亏损的议案 (6)其他的议案或报告 第二项:会议通知 1、文件(邮件、传真、信件)通知 2、会前电话或短信提示 第三项:会前检视 1、修正会议的议案。 2、一般在会议通知时,将议案发送给董事、列席监事或高管。 3、根据参会人员提出的意见,进行再修正。 4、会议文件准备:(1)封面。(2)议案:页眉左上角有公司LOGO;页眉右上角有公司名称+届次+董事会文件;标题左侧在方框内注明是会议资料几;议案按照公文的标准格式排版;页底居中标页码,建议用几分之几页的形式标明页码。

(3)装订:印刷完装订或用抽杆夹装好。(4)装袋:文件袋一个,会议的议案,笔记本一个,笔一支。 董事、监事、高管,核对人名,千万不能出错;(2)签到座签:印“签到处”三字,一般放在进门显眼位置,配有签到表、笔、签到板夹。; 5、会场准备工作。 6、是否需要准备参会人员的礼品、会中的水果、茶点等。 7、落实授权委托书。 二、开会。 1、会议签到。 2、注意会上临时增加的议案。 3、注意议案的表决顺序。 4、表决。(1)发放表决票。有授权委托书的人,不能只发一张;(2)表决统计。一般安排监事会的人统票、监票。 5、决议形成。 三、审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员及到会情况 (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

有限责任公司召开股东会应注意事项时间

有限责任公司召开股东会应注意事项有限责任公司是我国企业实行公司制最重要的一种组织形式,股东会是有限责任公司的权力机构,依照《公司法》的规定行使职权。但是许多有限公司对于股东会召开的注意事项不甚了解,现我所从以下几个方面,对有限责任公司股东会召开的流程进行详细的解读。 一、有限责任公司股东会的类型及召开时间: 1、首次股东会:《公司法》第38条规定:“首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持,依照本法规定行使职权。” 2、定期股东会(年度股东会):《公司法》第39条规定:“定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。 3、临时股东会:《公司法》第39条规定:“代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。” 二、召开股东会何时以何种方式通知股东? 《公司法》第41条规定:“召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。” 三、何人召集、主持股东会会议? 《公司法》第40条规定:“(1)有限责任公司设立董事会的,股东会会议由董事会召集,董事长主持;(2)董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;(3)副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持;(4)有限责任公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持;(5)董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;(6)监事会或者监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。” 四、股东会会议通知包括哪些内容? 一般来讲,股东会会议通知应当包括下列内容:(1)会议的日期、地点和会议期限;(2)提交会议审议的事项;(3)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;(4)有权出席股东会股东的股权登记日;(5)投票授权委托书的送达时间和地点;(6)会务常设联系人姓名,电话号码。 五、股东如何出席参加股东会? 自然人股东可以本人亲自出席参加股东会会议,也可以委托代理人出席参加股东会会议,本人参加的应出示本人身份证和持股凭证;代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证明、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。 六、股东会会议股东表决权按什么行使? 《公司法》第42条规定:“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。” 七、股东会会议决议如何表决通过?

股东会董事会决议

股东会董事会决议 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

董事会决议 根据公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了董事会议,应到董事名,实到董事名,符合法定要求。会议由主持,经协商表决一致通过如下有效决议: 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程,具体修改内容见“××公司章程修正案。: 公司 董事会成员签字: 年月日 注:适用于中外合资、中外合作的有限责任公司 决议内容未涉及章程修改的,第3项内容勿需保留 变更股东股权的,新老股东均在决议上盖章或签字 股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了第次股东会议,应到股东人,实到股东人,参会股东为(代表 %表决权)、(代表 %表决权),符合法定要求,会议经代表 %表决权的股东表决通过如下有效决议: 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程,具体修改内容见“××公司章程修正案。

公司 法人股东(盖章): 授权代表签字: 自然人股东签字: 年月日 注:适用于外商合资的有限责任公司 决议内容未涉及章程修改的,第3项内容勿需保留 变更股东股权的,新老股东均在决议上盖章或签字 股东决议 根据《公司法》及本公司章程的有关条款规定,公司出资人于年月日作出如下决议: 1、 2、…… 3、同意修改本公司章程,具体修改内容见“××公司章程修正案。 法人股东(盖章): 授权代表签字: (自然人股东签字:) 日期:年月日 注:适用于外商独资的有限责任公司 决议内容未涉及章程修改的,第3项内容勿需保留 变更股东股权的,新老股东均在决议上盖章或签字

董事会 股东大会 职工大会决议记录

《XXXX股份有限公司股东大会决议》 会议时间:200X年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:首届股东大会 参加会议人员: 1、发起人(或者代理人)、、、。 2、认股人(或者代理人)、、、。 (注:可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次股东大会的举行符合法定要求。) 会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》,XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议,本次会议由出资最多的发起人(股东)XXXX召集和主持。出席本次股东大会的有发起人(股东)XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。经股东大会会议讨论,一致通过如下决议: 一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员,名单和得票情况

如下: 1、选举为公司董事,任期年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事,任期年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事,任期年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。 (注:如按累计投票制,上述当选董事的得票率不同应具体注明)同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。 二、同意选举股份有限公司首届监事会成员,名单和得票情况如下(根据公司章程规定,另X名监事由职工民主选举产生): 1、选举为公司监事,任期年。其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事,任期年。其中,××名赞成,代表

股东会会议流程文件汇编

股东会会议流程文件汇编

文件一: 股东会会议法律规定、流程及注意事项 本流程以有限责任公司为例,股份有限公司可参照执行。 一、股东会召开的条件: 二、会议流程及注意事项 股东会提前通知的时间应按照公司章程约定,下表以提前15日通知为例。(T为会议召开日,T-n为会议召开前n日,T+n为会议召开后n日。)

T-n 收集会议 议题 股东会议题应符合公司法及公司章程 规定,部分议董事会议案通过后应还应 报请股东会审议通过后生效,具体以公 司章程为准。 第三十七条股东会行使下列 职权: (一)决定公司的经营方针和 投资计划; (二)选举和更换非由职工代 表担任的董事、监事,决定有 关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报 告; (四)审议批准监事会或者监 事的报告; (五)审议批准公司的年度财 务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分 配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注 册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决 议; (九)对公司合并、分立、解 散、清算或者变更公司形式作 出决议; (十)修改公司章程; (十一)公司章程规定的其他 职权。 对前款所列事项股东以书 面形式一致表示同意的,可以 不召开股东会会议,直接作出 决定,并由全体股东在决定文 件上签名、盖章。 1、公司股东会由全体股东组 成,股东会是公司的最高权力 机构。 2、股东会决议分为普通决议和 特别决议。 3、以下事项由股东会以普通决 议通过: (1)决定公司的经营方针和投 资计划; (2)选举非由职工代表担任的 董事、监事,决定有关董事、 监事的报酬事项; (3)审议批准董事会的报告; (4)审议批准监事的报告; (5)审议批准公司的年度财务 预算方案、决算方案; (6)审议批准公司的利润分配 方案和弥补亏损方案; (7)对发行公司债券作出决 议; (8)就特定事项股东会授权给 董事会作出决议; (9)向其它企业投资或者为他 人提供担保。 4、以下事项由股东会以特别决 议通过: (1)修改公司章程; (2)公司增加或减少注册资 本; (3)公司合并、分立、解散或 者变更公司形式。 股东会作出前款所列由特 别决议通过事项,须经代表三 分之二及以上表决权的股东通 过。其他由普通决议通过事项, 须经代表二分之一及以上表决 权的股东通过。 T-11 确定会议 议题、制 作议案 由于公司的第一次股东会召开之时,公 司注册/变更工商登记已经完成,应注 意确认办理登记时是否已经提交了了 一份具有法律效力的股东会决议,本次 召开的股东会议题与已提交工商的决 议内容不应有冲突。 股东会会议作出修改公司章 程、增加或者减少注册资本的 决议,以及公司合并、分立、 解散或者变更公司形式的决 议,必须经代表三分之二以上 表决权的股东通过。 T-10 发出会议 通知和议 案 会议通知应包含会议时间、地点、 参加人员(自然人股东和法人股权代 表)、列席人员(董事、监事、高管)、 召集人、会议议程、注意事项。(具体 以公司章程约定为准) 可建议股东代表携带本单位的公 召开股东会会议,应当于 会议召开十五日前通知全体股 东;但是,公司章程另有规定 或者全体股东另有约定的除 外。 股东会应每年至少召开一 (1)次定期会议;不设监事会 的公司的监事提议召开临时会 议的,应当召开临时会议。 股东会会议由董事会召 集,董事长主持;董事长不能

公司董事会会议流程 董事会会议流程

公司董事会会议流程董事会会议流程董事会会议流程董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议,由董事长主持召开,根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程,讨论确定公司经理级人员,审议公司经营或者战略和发展计划,审查公司财务报告。 1。会议议题的准备: 确定议题,明确召开董事会会议的目的。 议题的:董事会会议议题的一般是根据有关形势进行发展的分析,并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的准备: 董事长讲话:一般由董事长的秘书负责,有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件:主要是需在会上讨论、议定的材料。如:银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料:是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作,特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件,有关负责同志的讲话、 报告,对做好金融工作都有指导的参考作用。

交流材料:确定交流材料,要围绕会议的主要议题,既要选择成功的,有推广、借鉴价值的材料,又要尽可能地兼顾不同的方面,从不同侧面进行选择,使其具有更大的代表性。 会议总结:对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定: 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确,部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排: 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开,或者在董事长办公室召开。开会时间,在冬季的上午、下午都可以进行安排,夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置: 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发,由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人,临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限; 事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定,董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

股东大会会议议程范文

股东大会会议议程范文 股东大会会议议程范文股东大会会议议程范文股东大会会议议程 一、会议201X 年3月25 日上午9 :30。 二、会议地点:上海市某某区某某镇某某公路某某号 三、主持人:董事长王某某 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员,介绍律师事务所见证律师。 五、股东逐项审议以下议案: 1、审议《关于201X 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于201X 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于201X 年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于201X 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于201X 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其201X 年年报审计报酬的议案》 7、审议《关于公司201X 年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于华丽家族股份有限公司201X 年度董事、监事津贴的议案》 9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》 10、审议《关于修订公司章程的议案》1 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》1 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》1 3、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司31.5239% 股权的议案》 六、议案表决 七、表决结果统计

八、宣布表决结果 九、股东发言 十、签署、宣读201X 年度股东大会决议、会议记录十一、宣读法律 意见书十 二、会议闭幕股东大会会议议程范文盂县汇民村镇银行创立大会暨第一次股东大会会议议程会议2 0 0 8年7月日会议地点:会 议主持人:大会议程:介绍出席会议领导、嘉宾及通报出席大会股东人数。 一、宣读《中国银行业监督管理委员会关于筹建盂县汇民村镇银行的批复》 二、宣读监票人、计票人名单 三、宣读《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》 四、作《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》 五、宣读《关于〈盂县汇民村镇银行有限责任公司章程(草案)〉制订情况的说明》 六、分别表决《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》、《盂县汇民 村镇银行筹建工作报告》、《盂县汇民村镇银行有限责任公司章程》 七、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、(第1 号)、》 八、宣读《盂县汇民村镇银行有限责任公司董事、监事候选人提名名单》 九、投票选举产生盂县汇民村镇银行第一届董事会董事、监事会监事 十、宣读《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》 十一、宣读《盂县汇民村镇银行三年发展规划》十 二、宣读《盂县汇民村镇银行行徽及示意》十

股东大会决议(任免董事)

精品文档注意:本示范文本不得手工填写,打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东大会决议样本:任免董事 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,公司临时股东大会于年月在召开。本次会议由①提议召开,②于会议召开十五日以前以方式通知全体股东,实际到会股东人,持有万股,占总股数 %。会议由③主持,形成决议如下:选举、、为公司董事会董事④,免去、、董事的职务。 以上事项表决结果:同意的,占出席会议总股数%⑤ 不同意的,占出席会议总股数% 弃权的,占出席会议总股数% 出席会议的董事签字⑥: 年月日——————————————————————————————————注:①临时股东大会的提议人为:单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。 ②临时股东大会的召集人为:董事会;董事会不能履行或者不履行召集职责的,召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。 ③临时股东大会的主持人为:董事长,董事长不能履行或者不履行主持职责的,应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因,此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。 ④股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ⑤股东大会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。 ⑥发起人与股东一致的,也可以由发起人签署,此处改为“发起人(签字、盖章)”。 .

公司董事会召开操作流程图

公司董事会召开操作流程 在公司治理结构中,董事会是股东会的执行机构,是公司的业务决策机构。 董事会具有如下特征: ①董事会由股东会选举产生,向股东会负责,贯彻执行股东会的决议 ②董事会是公司的经营决策机构 ③董事会是集体执行公司事务的机构 ④董事会是公司的必设和常设机构 一、董事会的人数 (一)(公司法第45、51条) 1、有限责任公司设董事会,其成员为三人至十三人;但是,本法第五十一条另有规定的除外。 2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设一名执行董事,不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。 (第51条) (二)股份 股份设董事会,其成员为五人至十九人。(第109条第1款) 二、董事会的成员构成

董事会的成员在通常情况下由本公司的股东担任,,由股东会选举产生,但在法定情形下包括职工代表,由职工选举产生。董事一般也有的国家允许有管理专长的专家担任董事,以有利于提高管理水平。 (一) 1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司,其董事会成员中应当有公司职工代表; 2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。 1 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。(第45条第2款) 3、国有独资公司 国有独资公司设董事会,董事会成员中应当有公司职工代表。董事会成员由国有资产监督管理机构委派;但是,董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。 (第68条第1、2款) (二)股份 董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。(第109条第2款) 三、董事会的任期 (一)(第46条)

董事会会议流程注意事项

董事会会议流程注意事项: 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等 可提交议案;由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发,由董事长办公室 负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前3 日通知到人,临时会议在召开前 2 工作日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议,由董事长召集,会议通知、议题和有 关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。6、董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限;事 由及议题;发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。 (1)董事会会议表决实行一人一票制。 (2)董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的,应有明确的回 避制度规定,不得对该项决议行使表决权。 (3)特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。 (4)董事会会议实行举手表决方式,通讯表决采取书面方式。每名 董事有一票表决权。

(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意,方可通过。 (6)关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公 室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。 (7)董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上 (作为追责和免责的依据)。 (8)出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权 要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 (9)关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种:纪要和决议。需上报或需公告的作成决议,在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意,并经董事长同意,方可通过。 (10)关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。 ( (

股东会决议董事会决议

一、时间:年月日 二、地点: 三、参加人员:、、、、 会议主持人: 四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 参加人员经审议,表决一致通过以下决议: 1、董事会同意向银行支行申请借款万元,借款期 间为一年,借款用途为。 2、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施:① ② ③ 董事签章: 公司(公章) 年月日

一、时间:年月日 二、地点: 三、到会股东:、、、、 四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议,表决一致通过以下决议: 1、股东会同意向银行支行申请借款万元,借款期间为一年,借款用途为。 2、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施: ① ② ③ 股东签章: 公司(公章) 年月日

一、时间:二○年月日 二、地点:公司会议室 三、参加人员:、、、、。 四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议:参加人员经审议,表决一致通过以下决议: 1、董事会同意向XX市中小企业信用担保中心申请委托贷款(由XX市商业银行彩田支行受托放贷)万元,借款期间为一年,借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章: 公司(公章) 二○年月日

一、时间:二○年月日 二、地点:公司会议室 三、与会股东:、、、、。 四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议:与会股东经审议,表决一致通过以下决议: 1、股东会同意向XX市中小企业信用担保中心申请委托贷款(由XX市商业银行彩田支行受托放贷)万元,借款期间为一年,借款用途为生产经营流动资金周转。 2、股东会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 股东签章: 公司(公章) 二○年月日

董事会会议议程范文

董事会会议议程范文 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员:

(5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。

董事会会议流程

董事会会议流程 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视(可参照会前准备事项) 1、修正会议议题 2、资料装袋发放

3、清点参会人数(签到表、席位卡) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文

3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。

有限公司首次股东会董事会监事会决议1

郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间:年月日 会议地点:在市区路 会议性质:首届股东会会议 参加会议人员:股东、、全体股东均已到会。 会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》,有限公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论,一致通过如下决议: 一、选举担任有限公司首届董事会董事,任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事,另一名监事由职工民主选举产生,任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章: 年月日注意事项: 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外)。 4、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删

除。 5、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间:年月日 会议地点:在市区路 会议性质:首届董事会会议 出席会议人员:、、。 会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定,有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议,会议由主持,一致通过如下决议: 一、选举为公司董事长; 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员(签字): 、、 年月日注意事项: 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长(或经理)之后,增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司,其董事会成员中应当有公司职工代表;其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表;董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

股东会会议流程纲要大纲指南.docx

股东会会议流程 本流程以有限责任公司为例,股份有限公司可参照执行。 一、股东会召开的条件: 公司法规定 一人有限不设股东会股东作出决定时,应当采用书面形式,并由股东签名后置备于公司。 责任公司 有限责任首次股东会议由出资最多的股东召集和主持 公司临时会议代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事会或者不设监事会的公司的监 事提议召开 定期会议设董事会的股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职 务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数 以上董事共同推举一名董事主持 不设董事会的股东会会议由执行董事召集和主持 监事会或监事董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会 或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和主持 的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 公司章程对股东会召开时间及次数有特别约定的,以公司章程为准。 二、会议流程及注意事项 股东会提前通知的时间应按照公司章程约定,下表以提前15日通知为例。 ( T 为会议召开日, T-n 为会议召开前 n 日, T+n 为会议召开后 n 日。) 公司法相关规定XX 公司章程相关规定(与公司时间工作安排注意事项法强制规定抵触的,应以公司 法为准) 股东会议题应符合公司法及公司章程第三十七条股东会行使下列1、公司股东会由全体股东组 规定,部分议董事会议案通过后应还应职权:成,股东会是公司的最高权力 报请股东会审议通过后生效,具体以公(一)决定公司的经营方针和机构。 司章程为准。投资计划;2、股东会决议分为普通决议和 (二)选举和更换非由职工代特别决议。 表担任的董事、监事,决定有3、以下事项由股东会以普通决 关董事、监事的报酬事项;议通过:收集会议(三)审议批准董事会的报告;(1)决定公司的经营方针和投T-n 议题(四)审议批准监事会或者监资计划; 事的报告;(2)选举非由职工代表担任的 (五)审议批准公司的年度财董事、监事,决定有关董事、 务预算方案、决算方案;监事的报酬事项; (六)审议批准公司的利润分(3)审议批准董事会的报告; 配方案和弥补亏损方案;(4)审议批准监事的报告; (七)对公司增加或者减少注(5)审议批准公司的年度财务 册资本作出决议;预算方案、决算方案;

2019年年度董事会会议主持词及流程

北京XXXXXX公司 2019年年度董事会会议 各位董事: 大家上午好。根据《中华人民共和国XXXXX》、《北京XXXXXX公司章程》有关规定,今天召开2019年年度董事会会议,受董事会委托,由我担任本次会议主持人。 首先,介绍出席本次董事会议的董事,他们有: 董事长XXX先生; 副董事长XX先生; 董事XXX先生; 董事XXXX先生,同时作为董事XXXX代理人; XXX先生,作为董事XXXX女士的代理人。 本次董事会列席人员,他们是: 中国XXXX女士,北京XXXXX女士,...先生。本次会议由XX先生担任记录员。 现在,通报董事会董事出席情况: 本次董事会,应到董事X名,实到董事X名,未到的X名董事已授权代表参会。出席董事会的人数符合《公司法》及公司章程规定,北京XXXXXX 公司2019年年度董事会会议开始。 本次会议议程共计四项: 1、XXXXXXXXXX; 2、XXXXXXXXXXXXXXXXX; 3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 各位董事,下面正式进入本次大会第一项议程:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX,具体如下: XXXXXXXXXXXXXXX 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认; (同意以上决议的请举手,…请放下;持不同意见的请进行质询。)根据表决情况,该项决议通过/不通过。 --------------------------------------------------- 各位董事,下面进入本次大会第二项议程:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX,具体如下: XXXXXXXXXXXXXXX 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认; (同意以上决议的请举手,…请放下;持不同意见的请进行质询。)根据表决情况,该项决议通过/不通过。 ... ... ---------------------------------------------------- 今天会议已圆满完成了预定事项,会议内容已由记录员如实、客观整理,现将会议各事项决议分别送达各位董事审阅,请各位同事在审阅后签字,以最终形成本次董事会会议决议。 我宣布董事会圆满结束!现在休会,谢谢大家!

2019年年度董事会会议主持词及流程

北京XXXXX)公司 2019年年度董事会会议 各位董事: 大家上午好。根据《中华人民共和国XXXX》《北京XXXXX公司章程》有关规定,今天召开2019年年度董事会会议,受董事会委托,由我担任本次会议主持人。 首先,介绍出席本次董事会议的董事,他们有: 董事长XXX先生; 副董事长XX先生; 董事XXX先生; 董事XXXX先生,同时作为董事 XXXX代理人; XXX先生,作为董事XXXX 女士的代理人。 本次董事会列席人员,他们是: 中国XXXX女士,北京XXXX妆士,… 先生。本次会议由XX先生担任i己录员。 现在,通报董事会董事出席情况: 本次董事会,应到董事X名,实到董事X名,未到的X名董事已授权代表参会。出席董事会的人数符合《公司法》及公司章程规定,北京XXXXXX 公司2019年年度董事会会议开始。 本次会议议程共计四项: 1、XXXXXXXXXX 2、XXXXXXXXXXXXXX;XX 3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 各位董事,下面正式进入本次大会第一项议程:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx具体如下: xxxxxxxxxxxxxxx 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认; (同意以上决议的请举手,…请放下;持不同意见的请进行质询。) 根据表决情况,该项决议通过/不通过。 各位董事,下面进入本次大会第二项议程: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx具体如下: xxxxxxxxxxxxxxx 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认; (同意以上决议的请举手,…请放下;持不同意见的请进行质询。) 根据表决情况,该项决议通过/不通过。 今天会议已圆满完成了预定事项,会议内容已由记录员如实、客观整理,现将会议各事项决议分别送达各位董事审阅,请各位同事在审阅后签字,以最终形成本次董事会会议决议。 我宣布董事会圆满结束!现在休会,谢谢大家!

相关文档