迎审管理制度

宏图高科光电线缆分公司第二方、第三方迎审管理制度

宏股（光）[2013]12号

第一条目的

为提高第二方（用户）考察、资质审查、巡检、抽检、工厂验收、监造及第三方（外部审核）网证和体系审核等迎审工作质量和效率，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于第二方（用户）考察、资质审查、巡检、抽检、工厂验收、监造及第三方网证和体系（保密、质量、环境、安全）审核等迎审工作的管理。

第三条定义

本公司大类产品是指以下九大类：35kV电力电缆、10kV电力电缆、1kV电力电缆、10kV架空绝缘电缆、1kV架空绝缘电缆、控缆、OPGW光缆、ADSS光缆、普通光缆。

第四条职责分配

第二方（用户）考察、资质审查的迎审工作组织部门为营销部；

第二方巡检、抽检、工厂验收、监造及第三方网证和质量体系审核的迎审工作组织部门为质量部；

保密审核的迎审工作组织部门为行政部；

环境、安全审核的迎审工作组织部门为安全部。

第五条部门职能

一、行政管理部

负责第二方、第三方迎审的会议、用车、住宿、用餐等事务性接待安排；

负责向迎审组织部门提供审核用资料，资料包括（不限于）：总公司、分公司最新有效的资质证书原件及扫描件；按审核要求制作的主要人员一览表及最新有效的员工各类证书原件及扫描件；各大类产品试验场所、生产场所详细数据；

负责保密审核迎审工作的组织与协调；完成保密审核信息收集与传递、资料准备、迎审接待等工作。

二、营销部

负责第二方考察、资质审查迎审的组织和协调工作；

负责第二方考察、资质审查信息的收集、传递；收集、汇总、更新各职能部门上报的资料，做好仓储现场的整理并协助接待、陪同；

负责巡检、抽检、工厂验收、监造信息的收集和传递，负责向迎审组织部门提供相应供货合同、技术协议及投标应答等资料，并协助参加接待、陪同工作。

三、商务运行部

负责向迎审组织部门提供按产品分类建立的近五年（2009年-2013年）销售合同台账、销售合同扫描件电子版；审核现场提供按大类产品归档的合同原件；

负责供应商资料收集、管理和合格供应商目录建立与更新。

四、科技部

负责向迎审组织部门提供审核用资料，资料包括（不限于）：各大类产品制造工艺、公司专利最新台账、鉴定证书台账、最新有效标准目录。

五、质量部

负责巡检、抽检、工厂验收、监造迎审的组织工作，完成检验文件、检验样品及试验条件的准备工作，协助完成检测工作，并根据检查要求提供相应检测报告；

负责第三方网证和质量体系审核的组织工作，完成信息传递、资料准备工作，协助迎审接待工作；

负责向迎审组织部门提供审核用资料，资料包括（不限于）：有效的型式试验报告清单、各大类产品试验设备清单（含计量检定情况）；试验设备采购合同及发票扫描件电子版；

负责建立试验设备的购买合同、发票和有效检定证书的分类台账；

负责大类产品有效型式试验报告、试验设备的购买合同和有效检定证书的原件管理。

六、采购部

负责向迎审组织部门提供审核用资料，资料包括（不限于）：九大类产品主要原材料清单；

负责建立采购台账和主要原材料合同及发票的分类管理。

七、生产运营部

负责向迎审组织部门提供各大类产品生产能力；生产现场及原材料仓库的整理；协助生产现场的检查，落实专人陪同讲解。

八、设备管理部

负责向迎审组织部门提供审核用资料，资料包括（不限于）：各大类产品生产制造设备清单、设备采购合同及发票扫描件电子版；

负责建立生产制造设备的购买合同、票据和有效检定资料的分类台账。

九、安全管理部

安全、环境体系迎审组织部门，负责审核信息传递、资料准备、迎审接待、审核组织等工作。

十、财务部

负责向迎审组织部门提供审核用资料，资料包括（不限于）：最新三年财务审计报告原件及扫描件电子版；

负责生产制造设备、试验设备的原始票据分类管理；

2013年1月起建立销售开票管理台账，标明开票日期、发票编号、开票金额、对应销售合同编号，以便销售部、商务部备查。

十一、车间、部门下属

负责迎审原始记录收集、整理；现场管理和迎审工作。

第六条迎审工作流程

一、信息传递

营销员接收第二方考察、资质审查、巡检、抽检、工厂验收、监造的通知时，需准确了解具体内容、要求、人员、时间等相关信息后，第一时间向分管领导汇报，并通报迎审组织部门负责人，以书面形式通知各职能部门做好迎审工作（附通知单）；

第三方网证和体系（保密、质量、环境、安全）审核信息接收部门收到相关信息后，应第一时间向分管领导汇报，并通报迎审组织部门负责人做好迎审资料、

接待、组织等准备工作。

二、资料准备

迎审组织部门接到迎审信息后，应第一时间全面仔细消化审核要求，及时分头通知或会议落实职能部门按审核要求准备各种资料，限时上交迎审组织部门审核、汇编成册并提交分管领导最终定稿。

三、迎审接待

迎审组织部门要将审核单位、事项、时间、人数、职务等信息提前通报分管领导，并与分管领导协商迎审安排、接待规格、陪同人员等；

迎审组织部门应及时按分管领导的意见通知行政管理部做好车辆、住宿、用餐、会议室、欢迎词、茶水、水果等迎审接待工作；

迎审组织部门应提前通知相关部门、车间负责人和陪审人员做好迎审现场、资料等准备工作和注意事项。

四、迎审组织

审核工作由迎审组织部门全权负责，迎审组织部门事前应仔细一一检查资料准备、接待安排、迎审准备、迎送人员、陪同人员等工作是否全面按要求落实；

迎审组织部门事前要列出首未会议参会人员、会议时间等事宜，通知行政管理部通知到位；

迎审过程中出现异常事宜应及时协调处理，重要事项无权处理时应及时向分管领导汇报，协调处理；

迎审陪同人员要按分工全程陪同，做好审核记录；

迎审过程中若因迎审组织部门、接收审核部门或人员工作失职给企业造成不良影响时，将考核相关负责人和责任人。

第七条第二方考察、资质审查用审核资料准备详细要求

一、营销部

收集、汇总各部门按本规定要求提供的资料，并对照相关审核格式要求完成资料整理、初审交分管领导审核后，完成打印、复印、装订工作。将资料收集工作常态化，每季度第一月的10日前，向各部门收集相关资料的更新信息并及时

完成相应资料的换版。

按照审核要求，向总公司借用包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、近三年审计报告、生产许可证、专利证书等资质原件并负责归还。

二、行政管理部

总公司最新有效的资质证书的收集和更新，并提供扫描件电子版。证书包括：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人资格证、银行资信证、电缆生产许可证、专利证和各种获奖证等。

分公司最新有效的资质证书的年审和保管，并提供扫描件电子版。证书包括：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权、装备承制单位证、装备承制单位注册证、保密资格单位证、计量合格证、体系（质量、环境、安全）证、光缆产品进网证书和认证证书等。

最新有效的员工各类证书的收集和更新，并提供扫描件电子版。证书包括：上岗证、培训合格证、学历证、职称证、获奖证等。

每季度向迎审组织部门营销部提供分公司主要人员一览表，内容包括所在岗位、学历、工作年限、技术职称/职业资格及证书编号、证书发放机构。

准确提供九大类产品试验场所面积（包括原材料试验场所）；厂区总面积；封闭厂房总面积；净化车间总面积；光单元生产车间面积、光缆绞线车间面积等详细数据。

根据迎审组织部门要求准备审核当天的欢迎标语、会议室布置。

三、商务运行部

按九大类产品分别建立2009年-2012年销售合同台账。台账顺序按签订时间由近至远排序。台账内容包括（不限于）：用户单位、项目名称、合同编号、合同签订时间、产品型号、数量及金额、联系人及联系电话且与合同原件保持一致。

按照以上内容要求建立2013年销售合同台账，台账按盖章登记先后顺序排序，并于每月初向营销部提交上月销售合同台账及合同原件扫描件电子版。

九大类产品之外的光电复合缆及其他线缆另外建立台账。

按产品大类分类管理销售合同原件。原件归档要求与台账保持一致：前四年

的销售合同按签订时间由近至远排序；当年的销售合同按盖章登记先后排序。

四、科技部

提供九大类产品的制造工艺，内容包括：工艺环节名称、工艺标准、主要关键措施、保障提升产品性能质量的作用。

提供公司获得专利的最新台账。内容包括：专利名称、归属人姓名、认证机构、出具日期、证书编号、有效期限、应用于何种产品。并与行政管理部提供的扫描件保持一致。

提供分公司产品鉴定证书台账。内容包括证书编号、产品名称、鉴定日期、鉴定机构。

提供包括但不限于九大类产品的最新有效标准目录。

五、质量部

提供并及时更新型式试验报告清单，并提供原件扫描电子版。

协助采购部完成九大类产品主要原材料清单，提供原材料入厂检测方式、原材料入厂检验项目。

完成分公司试验设备台账核对、整理工作。向营销部提供九大类产品试验设备清单，内容包括：设备名称、设备型号、数量、设备检定时间、设备检定单位、购买日期、设备制造商及检测项目，要求按照检验先后顺序列出。

按照所列台账整理试验设备购买合同及购买发票的查找检索。检索要求：购买合同列出商务部合同索引号，购买发票列出财务部凭证号。检索提交商务部和财务部。

提供合同、发票原件扫描件电子版。

六、采购部

提供九大类产品主要原材料清单。内容包括：原材料名称、原材料型号、原材料供应方式、原材料合作方式、原材料供应商名称。原材料入厂检测方式、原材料入厂检验项目由质量部协助提供。

提供九大类产品主要原材料采购发票。

七、生产运营部

提供九大类产品年生产能力（千米/年）。

八、设备管理部

完成分公司生产制造设备台账核对、整理工作。向营销部提供九大类产品生产制造设备清单，内容包括：设备名称、设备型号、数量、购买日期、设备制造商及所在工序，要求按照工序先后顺序列出。

按照所列台账整理生产制造设备购买合同及购买发票的查找检索。检索要求：购买合同列出商务部合同索引号，购买发票列出财务部凭证号。检索提交商务部和财务部。

提供合同、发票原件扫描件电子版。

九、财务部

协助设备管理部、质量部整理生产制造设备、试验设备购买发票的查找检索，在审核工作中快速按现场审核要求提供生产制造设备、试验设备购买发票。

在审核工作中按照审核方要求提供相应销售合同的发票。

第八条附则

本制度解释权归分公司营销部和质量部。

本制度经总经理批准后，自签发之日起执行，此前相关文件同时废止。

附：第二方考察、资质审查、巡检、抽检、工厂验收、监造

签发：

二〇一三年三月二十八日

呈报：分公司领导

发送：分公司各部门、车间

传达：全体管理人员

拟文：营销部

存档：行政管理部

迎审通知单

日期：年月日

写。

建筑施工企业公司经营管理制度

建筑施工企业公司规章管理制度 经营管理制度 经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用,是企业管理的重要组成部分。为了充分调动经营人员、概(预）算人员的积极性，完善经营体制,理顺经营工作的运行程序,提高企业社会和经济效益，特制定本规定。 一、工作职责 （一)参与工程招、投标工作,编制送达投标书。 (二）根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。 (三)参预各项工程承包、发包、订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。 （四)配合有关部门增补洽商合同事宜。 （五）对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。 (六）竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。 （七）在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑市场。 二、工程招、投标管理 （一）接到招投标文件后经营科应依据招标文件的要求,认真审图。 (二)切实加强对招标工作的领导,根据概、预算人员提供数据,认真讨论、分析、提出报价方案,由公司领导组织进一步研究报价决策,使之最后定案。

（三）报价和误差率(定额、缺项、新工艺、新材料和设备价,招标文件未注明外）不得低于标底2%,不得高于标底。 (四)按招标文件的时间，准时送报招标单位。 （五)投标书字迹要工整(用仿宋体)，填写内容齐全,加盖公章；投标文件要有目录，封袋要规范,要盖齐缝章。 （六)工程接到中标通知书后由经营科起草工程承包范围,合同条款应内容齐全,措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。（七)合同签字生效后，在主管付总经理的主持下,向各部门及履行合同单位进行全面交底。 （八）工程承包在总经理的授权下,由经营科设专人对外签订,加盖总公司合同专用合同章,法人代表签字后生效,项目部无权对外直接签定工程承包合同。 (九）有些小工程造价在50万以内，项目部可以直接洽谈签订工程合同，但必须由总公司审查批准后法人代表签字，加盖总公司合同专用章，方为有效合同。 三、承包合同管理 （一）工程承包合同的基本条件和内容： １．工程名称和地点。 2. 承包方式，范围和内容。 ３. 开竣工日期。 4. 工程质量、保修期和保修条件。 5. 工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。

工程项目审批管理制度模板

工程项目审批管理 制度

施工组织设计审批管理制度 第一章总则 第一条施工组织设计是组织施工的总体计划布置, 是指导其施工全过程中各项施工活动的管理、技术的综合性文件。施工组织设计的编制正确与否, 将是直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制、安全控制四大目标能否顺利实现, 对充分发挥施工企业的优势, 合理组织施工, 科学管理, 尽力采用施工新技术, 有效地利用人力、物力, 安排好空间和时间, 组织安全、文明施工, 注意保护环境, 确保工程质量, 缩短建设工期, 提高投资效益有着十分重要意义。 第二章编报与审批程序 第二条在工程项目开工前约定的时间内, 负责工程项目承建的施工单位必须完成施工组织设计的编制及内部自审、批准工作, 填写《施工组织设计( 方案) 报审表》报监理单位。 第三条项目监理单位接到施工单位报送的施工组织设计正式文件及相应附图后, 总监理工程师应在约定的时间内, 组织专业监理工程师进行审查, 提出意见后, 由总监理工程师签认。如需修改, 由总监理工程师签发书面意见, 退回施工单位进行修改、补充, 然后再重新报审, 总监理工程师重新审查。 第四条已审定的施工组织设计, 由项目监理单位报送建设单位。 第五条规模大、工艺复杂或新结构、特种结构的工程, 项目监理

单位对施工组织设计审查后, 还应报送监理单位技术负责人审查, 监理单位技术负责人审查后, 提出审查意见, 由总监理工程师签发; 必要时还应与建设单位协商, 组织有关专业部门和有关专家会审。 第六条施工单位在编制施工组织总设计时, 必须结合工程实际情况和本单位的具体条件, 从技术、组织、管理、经济、职业健康、安全文明施工、环境管理、计算机网络应用等方面进行全面、综合分析, 确保施工组织设计在技术上可行, 经济上合理, 措施上得当, 利于安全、文明施工, 利于提高工程质量, 利于缩短施工周期。 第七条施工组织设计一经批准, 必须按已批准施工组织设计执行。 施工中, 如果施工单位要对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动, 必须按原审批程序, 经专业监理工程师审查, 总监理工程师签认后, 方能变动。 第三章施工组织设计审查的原则 第八条施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序。 第九条施工组织设计应符合国家的技术政策, 充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及法规条件的要求, 突出”质量第一、安全第一”的原则。 第十条施工组织设计的针对性: 施工单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点, 施工条件是否分析充分。 第十一条施工组织设计的可操作性: 施工单位是否有能力执行并保证工期和质量目标; 该施工组织设计是否切实可行。

计划经营部管理制度

计划经营部管理制度 一、工作职责 根据公司经营要求，计划经营部主要负责工程投标、投标预算编制、标书制作、施工预算编制、计划成本（施工预算）与实际施工成本分析对比、合同管理、工程材料投入计划、工程承包管理、公司部相关制度管理、综合绩效管理，具体工作职责如下： （一）负责公司综合绩效管理 （二）参与工程招、投标工作，编制投标预算与投标书。 （三）根据施工图编制施工预算，包括施工主要机具、设备、材料数量，并提出产值计划，根据工程形象进度分期控制计划成本（施工预算）。 （四）依据《公司承包管理制度》参与公司工程承包管理，审查承包单位综合施工能力，提交的《施工组织设计》，依据市场行情为工程承包提供真实可靠的承包价格分析，对进度款、结算款把关控制。（五）参与各项工程总包、承包、劳务、材料类的合同管理，并在合同批准生效后动态掌握其执行情况，配合其他部门增补洽商合同事宜。 （六）针对项目部每月提出的资金费用收支计划，计划管理部与财务部直接对接工作。 （七）对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。 （八）竣工后，负责与建设单位、审计单位、项目部的决算核算工作。

（八）在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的管理理念。 二、工程招、投标管理 （一）接到招标文件后应认真阅读招标文件，熟悉掌握竞标评分标准、技术标和商务标部分的资料要求。不受竟标环境影响能得到的评分避免丢失，受竟标环境影响能尽量争取的评分，尽量争取。在对招标单位招标管理方式（包括历史招标项目）、可能参与投标单位、招标项目的社会经济因素等综合情况进行了解的基础上，对比分析并良好控制权重得分项目。 （二）依据招标文件的要求，认真审阅设计文件。依据《建设工程工程量计算规则》准确掌握核对清单工程量。切实加强对投标工作的管理，根据预算人员提供的基础数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。 （三）误差率（定额套项、缺项、材料价和设备价，招标文件未注明外）不得高于招标文件所列项目数2%，投标报价不得高于招标控制价。 （四）按招标文件要求的时间，将投标书准时送报招标单位。 （五）投标书字迹要工整，填写容齐全，加盖公章；投标文件要有目录，封袋要规，要盖齐缝章，并派专人送达，在招标文件规定时间之前办理完毕。

规章制度管理办法及流程图.doc

规章制度管理办法及流程图1 某某公司股份有限公司规章制度管理办法 第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。 第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。 第三条公司规章制度共分为三类： 一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度； 二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度； 三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。 1 第四条制定规章制度应遵循以下原则： （一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家

强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策； （二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新； （三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用； （四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。 第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。 第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。程序类规章制度还应明确实施程序，并附流程图。如有以新的规定取代原规定的，应当写明予以废止的原规定名称、文号及废止时间。 第七条规章制度的内容用条文表达，每条可以分为款、项、目。条文较多的，可分章，章可分节。规 2

各项安全管理制度报验申请表

各项安全管理制度报验申请表工程名称：永定区国有林场危旧房改造工程编号： 目录 公司安全第一责任人姓名、职务。企业各级部门安全生产责任制 公司与项目部、项目部与班组签订的安全生产专项承包协议 施工现场各项安全管理制度 施工现场安全生产组织网络、安全生产领导小组名单

永定建安实业有限责任公司永定国有林场危旧房改造 工程项目部餐厅卫生制度 一、餐厅椅整洁，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设 施 二、要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇，无蜘蛛。 三、小餐具用后冼净、消毒、保洁。 四、不销售变质、生活食品。 五、服务小姐穿戴清洁工作衣帽，工前、便后洗手消毒。 六、点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁 的售货工具。 七、服务人员工作时禁止戴戒指，手链，涂指甲。 永定建安实业有限责任公司永定国有林场危旧房改造工程项目部凉菜间（冷荤间、熟食间）卫生制度 一、有专用加工场地和食品验收人员，腐烂变质原料不加工使 用。 二、清洗池做到荤、素分开；上下水通畅，设有能盛装一个班 产垃圾的密封容器。 三、加工后食品原料要放入清洁容器内（肉禽、鱼内要用不透 水容器），不落地，有保洁、保鲜设施 四、加工肉内、水产品、蔬菜的操作平台要分开使用，并有明 显标志。 五、工作人员穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

六、防尘防蝇设施齐全，运转正常。 永定建安实业有限责任公司永定国有林场危旧房改造工程项目部初（粗）加工间卫生制度 一、工场地和食品验收人员，腐烂变质原料不加工使用。 二、清洗池做到荤、素分开；上下水通畅，设有能盛装一个班 产垃圾的密封容器。 三、加工后食品原料要放入清洁容器内（肉禽、鱼内要用不透 水容器），不落地，有保洁、保鲜设施 四、加工肉内、水产品、蔬菜的操作平台要分开使用，并有明 显标志。 五、工作人员穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。 六、防尘防蝇设施齐全，运转正常。 永定建安实业有限责任公司永定国有林场危旧房改造工程 项目部烹调加工加工间卫生制度 一、不选用、不切配、不烹调、不出售腐烂、变质、有毒有害 的食品 二、块状食品必须充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生 三、隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应。 四、炒菜、烧煮食品勤劳翻动； 五、刀、砧板、盆、抹布用后清洗消毒；不用勺品味；食品容 器不落实存放； 六、制作点心用原料要以销定量，制作时使用色素、香精等食

建筑公司经营管理制度

建筑公司经营管理 制度

经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用，是企业管理的重要组成部分。为了充分调动经营人员、概（预）算人员的积极性，完善经营体制，理顺经营工作的运行程序，提高企业社会和经济效益，特制定本规定。 一、工作职责 （一）参与工程投标工作，编制送达投标书。 （二）根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。 （三）参预各项工程承包、发包订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。 （四）配合有关部门增补洽商合同事宜。 （五）对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。 （六）竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。 （七）在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑市场。 二、工程投标管理 （一）接到招标文件后经营科应依据招标文件的要求，认真审图。 （二）切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。 （三）报价和误差率（定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外）不得低于标底2%，不得高于标底。

（四）按招标文件的时间，准时送报招标单位。 （五）投标书字迹要工整（用仿宋体），填写内容齐全，加盖公章；投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文书规定时间之前办理完毕。 （六）工程接到中标通知书后由经营科起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。 （七）合同签字生效后，在主管付总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。 （八）工程承包在总经理的授权下，由经营科设专人对外签订，加盖总公司合同专用合同章，法人代表签字后生效，项目部无权对外直接签定工程承包合同。 （九）有些小工程造价在50万以内，项目部能够直接洽谈签订工程合同，但必须由总公司审查批准后法人代表签字，加盖总公司合同专用章，方为有效合同。 三、承包合同管理 （一）工程承包合同的基本条件和内容： 1. 工程名称和地点。 2. 承包方式，范围和内容。 3. 开竣工日期。 4. 工程质量、保修期和保修条件。 5. 工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。 6. 工程造价。

公司档案管理制度和流程图1.doc

公司档案管理制度和流程图1 公司档案管理制度及流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、综合部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负

责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部； 2）向综合部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。

4、各部门经理/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。

建筑工程公司经营部管理制度

建筑工程公司经营部管理制度 为规范公司的经营管理行为，使公司经营管理工作更科学、严谨，适应公司管理体系的发展要求，根据公司的管理模式和经营部负责的业务范围，结合公司具体情况制定本管理制度。 1.经营部主要职责 1.1 负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。 1.2 负责工程预算、结算工作。 1.3 负责编制工料分析。 1.4 负责企业招投标的编制及具体实施工作。 1.5 负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。 1.6 负责内外业中经济指标的审核。 1.7 负责公司月结算及年结算的核算工作。 1.8 负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。 1.9 负责处理公司对外的经济纠纷。 1.10 负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。 1.11 负责组织本部门的体系运行工作。 1.12 经常组织各种专业知识、业务能力培训，统一组织学习相关结算文件及法律法规，提高全体预算员的业务能力及综合素质。 1.13 负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。 2.预算员主要职责

2.1 必须掌握相关合同内容，细致研究合同条款。 2.2 必须参加图纸会审，违者负激励50元／次。 2.3 负责预结算书的编制与对外核算工作。 2.4 负责编制工料分析表。 2.5 负责审核外分包结算书。 2.6 负责内外业中经济指标的审核。 2.7 参与编制与建设单位往来的书面材料。 2.8 必须积极参加招投标工作。 2.9 协助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实情况。 2.10 预算员必须深入到施工现场。 2.11 负责项目部中体系运行相关记录。 3.工程合同管理 3.1 经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。 3.2 签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规，不得损害公司利益。 3.3 经营部长参加与建设单位合同条件的谈判，并负责审查合同内容，经总经理审批后，方可与建设单位签订。 3.4 签订完的建设工程施工合同原件，，由经营部统一备案管理，两日内分别报送以下部门：财务经理，复印件抄送董事长、总经理、项目经理、项目预算员。 3.5 负责签订专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同时，必须企业证件齐全有效。

管理制度及流程图

房地产开发有限公司项目工程管理制度 第一章总则 一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。 二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。 三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。 第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。 一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设

计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。 二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。 三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定

集团公司审批权限管理制度

XX-（HR）字[2018]第16号 司属各公司、各部门： 《员工退休管理办法》已由XXX（集团）有限公司总裁批准通过，现予公布，请各公司、各部门遵照执行。 本制度自2018年7月1日起施行。 XX集团有限公司 2018年5月28日

第一条目的 1.1为进一步加强企业内控、规范审批流程，特制定本制度。 1.2各单位应本着规范、安全、高效、合理的原则严格执行本制度。 第二条适用范围 2.1本制度适用于XXX总部各部门及境内各分(子)公司和办事处。 第三条管理原则 3.1各单位涉及到预算编制、资本性支出、签订合同、费用报销、员工管理、薪资管理、往 来款项管理、纳税申报等事宜，应按照本制度附表《管理审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。 3.2各单位制定的其他各种制度流程、审批权限应不得与本制度冲突，若有任何地方与本制 度抵触，应以本制度规定的流程及权限为准。 3.3各单位可在本制度标准范围内，制定更加细化、更加符合当地公司管理要求的管理办法。 第四条审批权限 4.1本集团采用“自下而上”与“自上而下”相结合的方式编制年度预算，集团年度预算应 由董事会批准执行；各单位年度预算应由集团总部各主管部门审核并经集团最高负责人批准后执行。 4.2各单位资本性支出应按《管理审批权限表》及集团颁发的《资产管理制度》规定的权限 及审批流程执行。 4.3各单位签订合同应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理制度》、《XXX会计制 度》规定的权限及审批流程执行。 4.4各单位费用报销应按《管理审批权限表》及集团颁发的各种费用报销管理制度规定的权 限及审批流程执行；凡是超过集团规定的标准(上限)或超过月度(或季度、年度)预算的各种费用，必须经集团总部各主管部门及相关负责人审核、批准后方可报销。 4.5各单位招聘人员、任免及调动干部、发放薪资、支付奖金等应按《管理审批权限表》及 集团颁发的人事及薪酬管理制度规定的权限及审批流程执行。 4.6各单位员工因公借款及坏账报损核销应按《管理审批权限表》及集团颁发的《合同管理 制度》规定的权限及审批流程执行。 4.7各单位计提、缴纳税款应按《管理审批权限表》及集团颁发的《XXX会计制度》、《XXX 税务管理制度》规定的权限及审批流程执行。 第五条处罚规定 5.1任何单位若违反本制度及相关管理制度规定，应严格追究单位(或部门)负责人及有关直 接责任人的责任(包括但不限于警告、通报、罚金、降职、解聘)；给公司造成经济损失及不良影响的，还应按损失金额的一定比例追究相关管理人员及责任人员的赔偿责任。 5.2各单位应规范建立考核机制，任何人违反本制度及相关管理制度规定，应及时考核记录， 并纳入评优、加薪、晋升等考核范围。

仓库管理制度及流程图52029

仓库管理制度及流程 第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物资占用资金，提高资金利用率，特制定本制度。 第二条本制度规范仓库的物资管理，所称“物资”包括所有公司，包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。 第三条仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好物资价格的保护工作。禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设仓库管理员职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。 3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作,要合理利用仓库空间。 第三章物资收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采购人员进行验收。 第九条在采购人员验收完毕后，填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资台账的登记工作。 第十条发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货，物资名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字，经手人必须以其他方式，如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。 第十一条仓库保管员根据发货单核实订单后依据发货单上的数量发货，并在相应的物资台账上填写发货数量，收回发货单上的黄联，做好相应的进出台账，做到物、账相一致。 第十二条仓库保管员依据物资的进出单据填写好日库存表，每日下班前发给涉及到仓库的工作人员。 第十三条记账人员每天要根据库存量不定期的抽检物资的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账人员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《库存月报表》并上报给财务部。 第十五条对于各种原因退回的物资，如果无质量问题应及时办理退回物资的入库，严禁从退回物资中发货，以免造成重复填开发货单导致账物不符。

公司管理制度及流程审批标准

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 （2017年实行稿） 说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息： （1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。 （2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 （1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 （2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。

建设工程施工特许经营管理规定

建设工程施工特许经营管理规定 （草拟稿） 第一条【总则】为深化建筑市场综合改革，规范建设工程施工发包承包秩序，根据住房和城乡建设部资质改革有关精神，结合本市实际，制定本规定。 第二条【适用范围】在本市行政区域内从事建设工程施工发包承包活动的，适用本规定。 前款所称建设工程，包括新建、改建、扩建的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程以及装修工程等。 第三条【建立特许经营制度】建立建设工程施工特许经营管理制度。 前款所称特许经营是指具有相应资质等级的承包人，与信用良好、具有相应工程施工经验和技术能力的单位（以下称“特许施工方”）通过签订特许经营协议，由特许施工方按照承包人统一的管理体系和标准参与施工履约活动的行为。 第四条【申明与认可】建设工程施工实行特许经营活动的，承包人应在施工合同签订前向发包人申明，并得到发包人的认可。建设工程实行招标发包的，上述申明应在投标文件中载明。 特许经营申明文件应包含以下内容： （一）特许施工方的基本情况、企业实力、财务状况、业

绩和信用情况； （二）承包人（投标人）实行特许经营的工程管理体系； （三）承包人（投标人）与特许施工方签订的特许经营协议，明确双方各自承担的施工内容或比例、工程管理分工以及质量、安全、进度、劳务工资支付等方面的责任与义务。 特许施工方不得将其承担施工内容（劳务除外）进行分包。 第五条【特许施工方条件】特许施工方应当同时满足以下条件： （一）依法设立的法人企业； （二）具有固定的办公场所和较为良好的财务状况； （三）具有工程管理需要的项目管理团队，团队成员具有较为丰富的工程施工和管理经验； （四）同一时间段内仅与一家单位签署特许经营协议。 第六条【承包人义务】承包人在实行特许经营活动工程项目的管理中应履行以下义务： （一）定期检查、评估特许施工方执行承包人统一管理体系和标准的情况，采取有效管理措施确保特许施工方的履约质量； （二）按承包人统一渠道和标准采购主要工程材料设备； （三）从收款账户和劳务工工资专户中直接支付主要材料设备款项和劳务工资，收款账户包括承包人与特许施工方开立的共管账户；

公司目标管理制度与流程图

目标管理制度与流程 目录 目标…………………………………………………………………流程图………………………………………………………………目标管理规程……………………………………………………… 1、目标的制定…………………………………………………….. 2、目标执行……………………………………………………….. 3、目标完成情况评估…………………………………………….. 4、评估结果的兑现……………………………………………….. 5、对目标监督人的监督…………………………………………..附件1、季度目标书……………………………………………….附件2、目标完成报告…………………………………………….附件3、绩效观察期管理办法……………………………………..

目标 1、明确工作目标，提高工作效率。 2、对员工工作进行及时考核，以改进员工的工作绩效，提高员工工作技能。 3、促进上下级之间的沟通，使上级经理及时了解下属的工作状况，下属员工及时发解经理对自己工作的评价。 4、为员工的工作调整提供依据。 5、为员工的待遇调整提供依据。 流程图

目标管理规程 一、目标的制定 （一）公司年度总目标、部门目标及分解 1、每财年董事会同总经理制定本年度目标。总经理对公司总目标负责。 2、总经理将年度目标分解到各部门，并同各部门负责人共同制定部门年度目标。部门负责人对本部门目标负责。 3、部门负责人将部门年度目标分解到每个岗位。每个员工对其岗位目标负责。 （二）个人岗位目标制定的原则及要点 1、目标应尽可能具体，结果可评估，尽可能量化（如时间、日期、金额、数量等），综合目标可用阶段或期限表示。 2、任务量适度，即经过努力能够达成。 3、同一岗位、不同的人有可比性，体现公平。 4、挑战性，目标需要努力才能达成。 5、必须促进工作的改善。 6、目标监督人目标必须在执行人目标之前制定，上下目标保持一致性，避免目标重复或断层。 7、属于目标执行人日常工作的常规项目不应作目标项目。 （三）个人岗位目标制定的步骤 1、目标监督人向目标执行人说明自己本季度的目标。 2、目标监督人请目标执行人设立自己的重点目标。 3、与目标执行人谈话，决定其目标，并按附件1《季度目标书》格式填写，本目标书由员工个人保存，评估结束后交由人力资源部保存。 4、目标监督人根据季度工作计划，于每季度第五个工作日结束前以书面的形式向目标执行人下达“季度目标书”。 （四）目标容 每一目标应有以下几方面的容： 数量目标：目标所包含的工作量必须可评估且经过努力能够完成。 质量目标：对于服务性部门，其服务对象满意是总体质量要求，每一具体目

内业 管理制度与规定

建设工程项目内业资料的管理制度与规定 第一章工程资料管理制度 一、现场取证和影像资料的管理制度 在严格遵守公司制定的内业资料员岗位职责和安全生产责任制的前提下，按照资料管理规定中城建档案馆及各资料接收单位的要求对工程项目所有相关资料进行记录、收集、整理和归档外；同时遵循工程项目中，关于现场取证和影像资料的管理制度： 1、与建设单位、监理单位在工作中的沟通、协调：在工程进展过程中，不但要将每个工程节点的过程隐蔽影像资料分类进行存档，而且更要随时关注和收集因现场签证和工程变更所产生的影像资料，附在相对应的现场签证及工程变更后面，在建设单位现场代表、监理工程师进行签署同时签署，并做好原始方单签署。做到取证及时、结算依据充分。 2、让团队精神更好体现：让公司领导感到放心、让项目经理感到轻松，和技术负责人、施工员等在工作中相互配合、在技术变更和现场签证方面随时沟通，保持主动和密切，将工程节点的过程隐蔽影像资料及签证变更影像资料分类进行存档，拥有一种维护公司利益的激情，不放过一切可产生效益的机会，让现场签证和工程变更所产生的金额积少成多；为公司的发展贡献自己的力量，以共同发展为目标、相互支持为理念。 3、针对劳务公司及其他分包项目：凡是存在质量隐患和事故、违反安全操作规程的情况，按照合同约定，由项目经理、技术负责人及施工员同时签署处罚规定，在处罚通知上附上造成处罚后果的图片，收集保存好原件。同时将提供给公司造价部门予以审计，以便公司财务与劳务及其他分包项目进行付款时，在工程款中扣除。让图像资料作为有力证据。 二、工程项目资料的保密制度 1、资料办公室不允许闲杂人等随意进入，资料柜随时上锁。 2、未经项目经理许可（见条），任何管理人员不得将任何资料带出资料办公室。 3、若有任何信息外泄情况发生，公司将此作为商业机密信息外泄的行为进行处理，并予以通报，要求其承担所有相关法律责任和经济损失。 三、项目章使用的管理制度

建筑公司经营管理制度

经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用，是企业管理的重要组成部分。为了充分调动经营人员、概（预）算人员的积极性，完善经营体制，理顺经营工作的运行程序，提高企业社会和经济效益，特制定本规定。 一、工作职责 （一）参与工程投标工作，编制送达投标书。 （二）根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。 （三）参预各项工程承包、发包订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。 （四）配合有关部门增补洽商合同事宜。 （五）对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。 （六）竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。 （七）在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑市场。 二、工程投标管理 （一）接到招标文件后经营科应依据招标文件的要求，认真审图。 （二）切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。 （三）报价和误差率（定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外）不得低于标底2%，不得高于标底。 （四）按招标文件的时间，准时送报招标单位。 （五）投标书字迹要工整（用仿宋体），填写内容齐全，加盖公章；投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文书规定时间之前办理完毕。 （六）工程接到中标通知书后由经营科起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。 （七）合同签字生效后，在主管付总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。 （八）工程承包在总经理的授权下，由经营科设专人对外签订，加盖总公司合同专用合同章，法人代表签字后生效，项目部无权对外直接签定工程承包合同。 （九）有些小工程造价在50万以内，项目部可以直接洽谈签订工程合同，但必须由总公司审查批准后法人代表签字，加盖总公司合同专用章，方为有效合同。 三、承包合同管理 （一）工程承包合同的基本条件和内容： 1. 工程名称和地点。 2. 承包方式，范围和内容。 3. 开竣工日期。 4. 工程质量、保修期和保修条件。 5. 工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。 6. 工程造价。

仓库管理制度及流程图

文件名称：仓库作业管理细则 文件编号：PM-WOo2-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012. 6. 5页数：13

修订容

第一章总则 第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平, 规仓 库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。 第二条本办法规仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。 第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监 第六条 替。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空 间。

第三章物料收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根, 不能当时确认 的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭 证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的 良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。 第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。 第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相1 致。 第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PHC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产 过程中的损耗适量备料。 第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。 第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》 经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通 知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报 废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部

工程进度管理制度

工程进度管理制度 （一）事前计划制度 1、总体工程进度计划报审制度单位工程开工前，项目部应编制其工程总进度计划，上报工程技术部审核，批准后报监理、业主审批，通过后方可施行。总体进度计划中，应明确各施工班组的配合措施和要求，进驻时间节点，为施工班组的选择提供时间参考。如因总体进度计划不准，造成施工班组进场时间拖后致使单位工程工期拖延，由其项目部承担违约责任。 2、进度措施和方案的上报工程开工前，项目部编制的施工组织设计中应包括进度措施和方案。项目部也可以根据工程的实际情况，结合自己的实力编制进度保证措施和方案。保证措施和方案应在工程开工前上报工程技术部审核，批准后报监理、业主审批，通过后方可施行，通过后作为合同的附件。在工程施工过程中，项目部应根据实际施工情况动态调整进度计划和保证方案，计划编制应掌握先紧后松的原则（基础、主体期间要尽量安排的时间紧凑一些），加大进度控制措施和力度，保证合同总体进度计划的有效执行和控制。如有重大进度措施和方案的调整，项目部应重新编制进度措施和方案，按原审批程序进行审批，通过后执行。但进度措施和方案的调整，不能与整个工期计划相违背，并且其项目部也推卸不了其工期违约的责任。分项工程的进度计划，必须符合总进度计划，并且要为其他项目的施工留有充足余地。 3、施工现场实际要素检查及调整措施工程管理部将在月检中，根据前述的进度计划及保证措施方案检查各个单位工程及其附属的进度计划落实情况。如发现实际进度计划严重滞后，其比原计划拖后7天以上者，工程技术部将调查其拖后原因，让其拖后工期的单位负责人写出加快施工的保证措施和方案，公司并且保留其拖期罚款的权利。各项目部要根据实际情况不断调整其计划，保证关键节点的工期不再拖后，否则将按奖惩制度进行拖期处罚。 （二）建设过程控制制度 1、月检制度工程技术部将在每月月底进行巡查，巡查时将对各单位工程的实际进度情况进度检查，并填报进度确认表格和图像资料。。 2、出现进度滞后，根据现场实际情况，落实进度控制措施在巡查时，发现某单位或分项工程与所报计划相比已严重滞后，写出书面《监督通知单》，告知其项目负责人拿出保证进度的可行性措施和方案，3天内报工程技术部审核调整。工程技术部将在次月中旬对其措施的落实情况进行检查。如措施得力，实际进度与计划进度相吻合，将不予追究其责任。如措施落实不得力，实际进度没有明显改观，如此下去，将拖延整个工期，工程技