金龙机电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2010-012

金龙机电股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

金龙机电股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第六次会议于2010 年03月31日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2010年04月10日上午10：00在公司二楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，详情请见公司2009年度报告。

公司独立董事毛兴国先生、王晓野先生、施进浩先生向董事会递交了《独立董事2009 年度述职报告》，并将在公司2009 年度股东大会上进行述职。本报告具体内容详见证监会指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

2、审议通过《公司2009年度总经理工作报告》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

3、审议通过《公司2009年年度报告及摘要》

《2009年年度报告》及摘要详见证监会创业板指定的网站。《2009年年度报告摘要》刊登于2010年4月13日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

4、审议通过《公司2009年财务决算及公司2010年度财务预算方案》

公司2009年财务决算报告尚需提交公司2009年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

5、审议通过《公司2010年度日常关联交易的议案》

（1）2010年01月01日，公司与北京金磁美磁电科技有限公司签订了《磁钢采购协议》，公司向北京金磁美磁电科技有限公司采购磁钢，采购价格为按照市场价格，2010年度采购量约为7000万只，采购总价款约为1200万元人民币。该协议有效期为一年。

（2）2010年04月01日，公司与金龙控股集团有限公司签订《房屋租赁合同》，公司向金龙控股集团有限公司租赁位于金龙科技园办公楼四、五、六层面积为3000平方米的房屋，用于公司研发、生产。租金为43.2万元/年，租赁期限为2010年04月01日至2010年12月31日。

关联董事金绍平、金美欧、黄永贤、方绍彬在审议该议案时进行了回避表决,关联方与公司的关联关系详见证监会创业板指定的网站《关于2010年度日常关联交易的公告》。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票

6、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

本议案经全体独立董事事先认可，本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

7、审议通过《公司2009年度利润分配方案预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2009年年初未分配利润5,866,470.35元，2009年公司实现净利润57,386,243.36元，根据有关规定按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,512,264.13元，截至2009年12月31日止，公司可供分配利润为57,740,449.58元。

经董事会研究决定，2009年度的利润分配预案为：按2009年度母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金2,756,132.06元，以公司2009年末股本14,270万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金4,281万元，剩余未分配利润结转下一年度。此议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

8、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

9、审议通过《关于2009 年度内部控制的自我评价报告》

具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

10、审议通过《关于公司投资电子转换变压器项目的议案》

随着家用电器以及电子设备的不断发展，对电子转换变压器的需求量越来

越大。公司现拟抓住市场机遇，用自有资金投资电子转换变压器项目。该项目实施后，不仅增强了我公司的应变能力和竞争能力，扩大公司的生产能力，而且对公司参与国内外市场竞争，都具有重大现实意义。

公司将在微特电机稳定技术的基础上，采用国外先进的全自动绕线设备、测试仪器等，配置相关辅助设备，以形成电子转换变压器生产线，公司拟用自有资金进行前期研发，第一阶段拟投入自有资金1,500万元配置相关设备进行研发及试生产。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

11、审议通过《关于公司投资手机摄像CCM、触摸LCM模组项目的议案》

公司拟在目前完善和成熟的技术前提下，向专业化、多元化的马达一体化解决方案技术方面发展，投入手机摄像CCM模组和触摸LCM模组，为日后开发变焦马达应用于摄像模组和线性马达应用于触摸模组的技术发展奠定基础。

公司拟用自有资金1500万元购置相关设备及配置进行手机摄像CCM模组和触摸LCM模组的研发及试生产。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

12、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

13、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

14、审议通过《关于修改<关联交易内部决策管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

15、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

16、审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

17、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

18、审议通过《关于修改<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

19、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

20、审议通过《关于制定<重大投资决策管理制度>的议案》

具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

21、审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

22、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

23、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

24、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

25、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

26、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

27、审议通过《关于制定<突发事件应急处理制度>的议案》

具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

28、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》

具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

29、审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

30、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

31、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

32、审议通过《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事薪酬调整如下：

一、董事部分

序号 董事姓名 年薪（万元）

1 金绍平 -

2 黄永贤 -

3 金美欧 -

4 方绍彬 24.00

5 黄娟 -

6 赵孝千 5.14

7 毛兴国（独立董事） 6.00

8 王晓野（独立董事） 6.00

9 施进浩（独立董事） 6.00

二、监事部分

序号 监事姓名 年薪（万元）

1 陈景华 -

2 谢木樨 5.80

3 张录文 4.32

董事金绍平、黄永贤、金美欧、黄娟兼任公司高级管理人员，薪酬请参照议案三十三。本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

33、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

高级管理人员薪酬调整如下：

序号 姓名 职务 年薪（万元）

1 金绍平 总经理 36.00

2 黄永贤 副总经理 24.00

3 黄娟 董事会秘书 24.00

4 金美欧 副总经理 24.00

5 陈宇强 副总经理 18.00

6 张晓萍 财务负责人 18.00

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

34、审议通过《关于成立董事会办公室的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

35、审议通过《关于制订<累计投票制实施细则>的议案》

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。具体内容详见证监会创业板指定的网站。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

36、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》

具体内容详见证监会创业板指定网站的《金龙机电股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票

特此公告

金龙机电股份有限公司董事会 二○一○年四月十二日

有限公司董事会决议两篇

有限公司董事会决议两篇 篇一：有限公司董事会决议 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复

电气公司排行

电气工程就业 2013年中国电气生产企业前十名 排 名 企业名称备注 1通用电气GE (于1892年,全球最大的跨行业经营的科技/制造型企业之一,世界最具价值品牌之一,通用电气(中国)公司) 2上海电气(拥有雄厚的科研开发能力,中国装备制造业最大的企业集团之一,装备制造业的领先品牌,上海电气集团股份有限公司) 3东方电气(创立于1958年,中国最大发电设备制造和电站工程承包特大型企业之一,国有独资企业,中国东方电气集团有限公司) 4西电(成立于1959年,我国最具规模、成套能力最强高压输配电设备和其他电工产品生产制造基地,中国西电集团公司) 5西门子(始创于1847年德国,世界上最大的机电类/电气工程与电子公司之一,世界500强企业,西门子(中国)有限公司) 6ABB (由两个百年历史的国际企业合并而成,电力和自动化技术领域的领先者,全球500强,跨国企 业,ABB(中国)有限公司) 7施耐德(拥有170多年的辉煌历史,全球能效管理专家,专业从事电力与自动化管理业,施耐德电气(中国)投资有限公司) 8正泰CHINT (始创于1984年,中国产销量最大的低压电器生产企业,中国驰名商标,高新技术企业,浙江正泰电器股份有限公司)

9大全(高新技术企业,低压成套电器生产规模居于世界前列,中国驰名商标,国内一流的高速铁路系统集成制造商,大全集团) 10特变电工 TBEA (中国最大变压器产品研制基地,重大装备制造业 核心骨干企业,高新技术企业,中国驰名商标,特变 电工股份有限公司) 第十届(2010年)中国电气工业100强企业名单1西安电力机械制造公司 2保定天威集团有限公司 3正泰集团股份有限公司 4大全集团有限公司 5特变电工股份有限公司 6青岛变压器集团有限公司 7江苏华鹏变压器有限公司 8平高集团有限公司 9上海浦东电线电缆（集团）有限公司 10湘潭电机集团有限公司 11德力西集团有限公司 12特变电工沈阳变压器集团有限公司 13泰开电气集团有限公司 14厦门ABB开关有限公司 15人民电器集团有限公司 16天正集团有限公司 17特变电工衡阳变压器有限公司 18北京ABB电气传动系统有限公司 19上海电气集团上海电机厂有限公司 20西门子电气传动有限公司 21重庆ABB变压器有限公司 22常州东芝变压器有限公司 23重庆川仪总厂有限公司

股份有限公司董事会决议相关文件

目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，

增加经营范围—董事会决议范本

增加经营范围—董事会决议范本 鉴于________公司规模的不断扩大，需要增加经营范围。因此，全体公司董事会成 员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章 程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和 主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、增加公司的经营范围，由原来的________、________、________增加了________、________、________。 二、根据董事会决议公司经营范围的变更，修改公司章程。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 2

本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我

们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31。 本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31

股份有限公司董事会决议

编号：JBZ--FWB---2018080000 _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日

××有限公司董事会决议

××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。

金龙机电

沉浸在哥哥（张国荣）的《春光乍泄》、《浮生若梦》中，搜索着金龙机电信息，给金龙机电致电，从客服答复联想到：电机可用于跳蛋、振动棒，瞬间激起一直想写篇金龙机电文章的性趣，这是一兴趣。 二兴趣 Apple Watch支持Force Touch触控；华为Mate S加入Force Touch功能的发布；AXON 天机mini支持压感； iPhone 6s拥有3D Touch触控；金立S8加入3D Touch功能；华为P9Plus支持 Press Touch；魅族新机PRO6支持3D Press；据悉小米Note2也将支持压感屏幕。上述均为压力感知触控，命名不同。用户在操作过程中，屏幕可实时感知屏幕上按压力度的变化，并伴有触觉层面的震动反馈，无需真正打开程序，即可唤出对应的预览结果，大大提高手机操作的效率。这项技术将惠及平板电脑、可穿戴设备和汽车制造商等。 三：市场上火爆的OLED屏幕与3D玻璃，公司正在进行相关技术储备和产品研发。 产品应用 金龙机电股份有限公司主营业务为超小型微特电机和触摸屏等精密光电元器件、组件和模组产品的研发、生产、销售。 电机应用于各种玩具、智能手表、智能手环、小家电、按摩器、成人性用品、情趣用品、军工产品配套的低能耗、各种航模、飞碟、直升机、小飞机、汽车大灯调向器、汽车雨括器、汽车后视镜、汽车玻璃升降器、汽车中控锁、大中小振动按摩器材、人体感应环卫垃圾桶、全自动麻将机摇骰子电机、IC智能卡电子门锁、智能水表水阀煤气阀、电动工具、纹眉机、照相机、VCD/DVD机芯、游戏机、风筒、电子电动电器玩具、充气筒、医疗器械、气泵水泵、手摇手压发电电筒等等。只要生活中产生震动、往复运动的东东，基本上都能涉及到电机（俗称马达）。提起上面应用，大家伙儿就觉得电机没有那么神秘了。近几年应用于3D Touch

对外借款—董事会决议范本

对外借款—董事会决议范本 External borrowing - the latest model resolution of the board o f directors 第 1 页共 3 页

对外借款—董事会决议范本 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项， 经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指 导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有 实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 __________公司的董事会成员于_____年_____月_____日 在__________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，关于公司经营状况和资金周转问题进行决议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、同意___________________公司在________年 ________月________日至________年________月________日期间内，向________________公司借款________万元（人民币）。 二、授权________代表本公司与________________公司 签署相关合同和相关文书。 _________________________公司 董事会成员（签字）： 第 2 页共 3 页

____________、____________、____________ 年月日 -------- Designed By JinTai College --------- 第 3 页共 3 页

有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工

有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工 第一部分相关法律研究 一．有限责任公司 二．股份有限公司

三．上市公司 第一百二十二条上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总 额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百二十三条上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。 （另外证监会于2000年出台了《上市公司股东大会规范意见》指导上市公司依法召集、召开股东大会。） 四．对于股东能否通过章程将股东会职责和董事会的职责相互变更或调换的问题，通过查询相关法律及资料，我得出如下结论： 对于《公司法》明确规定的股东会和董事会的职权，公司是不能通过公司章程将两者的职权相互调换的，因为两者的职权是“法定的”。 股东会作为公司的权力机构，行使最高决策权。《公司法》规定，董事会对股东会负责，同时股东会享有选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项的权力。股东会与董事会在公司内部治理结构中的不同地位以及公司治理中“三权分立”的科学制度决定了股东会与董事会职权的明确分工。 另外如果可以允许无节制的将董事会的职权保留给股东会，无异于鼓励董事会为了逃避其可能发生和承担的责任而将权限范围内的事项都提交给股东会讨论，在目前控股股东多数兼任公司董事的国情下，这就等于鼓励控股股东的董事利用股东身份逃避董事决议不当时的法律责任。 当然，在法律没有明确规定的情况之下，公司可以在法律允许的范围之内，充分发挥意思自治原则，通过公司章程确定股东会和董事会的职权。 第二部分章程关于股东会及董事会职权的规定 一公司章程关于股东会的规定 公司章程关于股东会的规定符合《公司法》的要求。 其中第二十三条中的第九项属于公司章程对于股东会职权的另行约定。 二公司章程关于董事会的规定 公司章程关于董事会的职权及相关规定符合《公司法》的要求。 第三十二条中的第八、九、十、十一、十五属于公司章程对董事会职权的另行约定。 另外，公司章程中对董事会会议的议事方式和表决程序做了另行约定，也符合《公司法》的规定。

金龙机电：2019年度内部控制自我评价报告

金龙机电股份有限公司 2019年度内部控制自我评价报告 金龙机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合金龙机电股份有限公司（简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会决议范本 最新

董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”） 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。关联董

事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结 果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字：

智能终端产业链

立讯精密PC连接器、NB 连接器上半年收购联滔电子，切入苹果NB 及iPad 供应链，联滔其他大客户还包括、Dell、Intel、Lenovo、Sony 和Segate 等 莱宝高科触摸屏Sensor APPLE占营收比重在40%左右，2010 年的iPhone 中约40%使用的是莱宝高科的产品 南玻A ITO 导电玻璃吴江项目将于13 年年初投产，形成年产ITO 导电玻璃480 万片、ITO 柔性膜72万平米、电容式触摸屏传感器玻璃84 万片产能。已取得iPhone 供货资质，主要为苹果供货。 欣旺达手机电池10年占苹果iPhone、iPod 电池供货量20%左右、飞利浦手机25%左右、联想45%左右、OPPO50%左右、海尔30%左右 德赛电池手机电池及电源管理德赛电池旗下的惠州蓝微电子是iPhone 电源管理保护板主要供应商之一，其余大客户还包括三星、索尼等 歌尔声学电声器件10年三星营收占比20%左右、其余主要客户包括诺基亚、索尼等，苹果也是公司下游大客户之一。 水晶光电照相模组公司是台湾大立光电及玉晶光电上游，两家公司在10 年已经占据了全球摄像头市场27.5%的份额，也是iPhone 摄像头主要供应商。 长盈精密手机连接器10年中兴营收占比15.93%、华为13.47%、三星8.20%、TCL3.06%，其他客户包括SHARP、联想、宇龙酷派、金立、天语等。 劲胜股份手机精密结构件11年上半年三星63%、华为16%、夏普4%、其他17% 长信科技ITO 导电玻璃、手机面板视窗材料中小电容屏即将投产、大尺寸屏12 年初投产、2 万片5 代Sensor12 年7 月投产。 与信利国际、超声电子等华为、中兴主要触摸屏模组供应商有多年合作关系，有望进入华为、中兴智能手机供应链 超声电子触摸屏模组11年上半年中兴通讯营收占比14.43%，其余客户包括联想、天语、康佳、索爱、SHARP、步步高、海信等12 家国内外手机厂商。拟增发电容触摸屏项目，投资额6 亿元，新增年产电容式触摸屏25 万平米。 宇顺电子TFT 模组（触摸屏项目将在年底投产）11 年上半年中兴营收占比29.83%、华为7.82% 华东科技11 年8 月投资5 亿元建设3.5 英寸电容屏项目未投产，尚无规模订单 欧菲光电阻式及电容式触摸屏公司今年5 月份获得韩国三星电子株式会社电容式触摸屏合格供应商资格彩虹股份OLED 11 年上半年收入43.6 万元，尚无规模订单。 深天马手机面板（LTPS、OLED 主要与台湾胜华合作，天马厦门LTPS5.5 代线项目也预计将于2013 年投产）11 年上半年华为营收占比9%、华冠6%、三星4% 方兴科技电容屏用导电膜玻璃方兴科技控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司10 年12 月公告称将投资1.8亿元建设年产130 万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线,项目计划于2011 年1月开工,10 月建成,预计年新增经济效益1300 万元以上。无稳定大客户。 星星科技手机视窗防护屏10年诺基亚营收占比67.77%、RIM12.42%、索尼11.75%、HTC3.66%、索尼爱立信2.00% 比亚迪手机电池及模组手机收入占50%左右，主要客户包括诺基亚、摩托罗拉、三星、华为、中兴等 新嘉联电声器件11年上半年西门子公司营收占比为13.24%、华为6.93%，公司已和中兴、华为、TCL 等公司建立了良好的合作关系 金龙机电手机微特电机11年上半年华为12.26%、三星8.85%、其他客户包括HTC、中兴等 信维通信手机天线公司与华为、RIM、三星、金立、OPPO、步步高等客户保持了稳定的合作关系。公司通过TEKRO 公司向三星等韩国公司供货，10 年营收占比为26.65% 金利科技铭板、IML 塑胶件10年3C 类产品占比较小，17%左右。公司为诺基亚仅有的两家专业铭板供应商之一，也是飞利浦的全球合格供应商，其余客户包括摩托罗拉、三星等 诚志股份TFT 液晶材料尚无规模订单

XXX股份有限公司董事会议事规则

XXX股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范XXX股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东大会批准。 第三条公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在股东大会闭会期间负责公司的重大决策。 第四条本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第五条如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。 第二章董事会的组成和职权 第六条公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长一名。 第七条董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。 第八条董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度决算方案、预算方案； （五）制定公司的利润分配方案或弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本以及上市方案； （七）拟定公司重大收购以及合并、分离、解散的方案； （八）拟定公司内部管理机制的设臵； （九）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； （十）根据董事长提名聘任、或解聘总经理、董事会秘书；根据总经理提名，

聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总经济师等高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩事项: （十一）制定公司章程修改方案； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的公司汇报并检查总经理的工作； （十五）法律、行政法规、公司章程、以及公司大会授权的其他职权。 第九条董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其职权时，或董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事选举一名董事履行职务。 第十条根据《公司章程的有关规定》，董事长主要行使以下职权： （一）主持股东大会、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促检查董事会决议的执行情况； （三）签署董事会重要文件； （四）根据董事会决定，签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任免文件； （五）董事会授权或公司章程规定的其他职权。 第三章董事会议案 第十一条董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规和公司章程规定的职权范围。 第十二条董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案，由董事长或董事长授权的董事确定是否列入会议议程。 第十三条每年上半年举行的例会，必须将以下议案列入议程： （一）审议董事会的年度报告； （二）审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的报告； （三）审议公司总经理关于公司年度财务预决算、税后利润和利润分配方案、或弥补亏损方案； （四）讨论召开年度股东大会的有关事项。 第十四条董事会召开会议时，每位董事均有权对针对性问题提出临时议

2018年中国微特电机行业格局及应用前景分析,国内进口替代空间将会逐步打开「图」

2018年中国微特电机行业格局及应用前景分析，国内进口替代空间将会逐步打开「图」 一、微特电机行业概述 微特电机是指具有特殊性能、用于特殊场合的微型电机，是工业自动化、农业现代化、武器装备现代化、办公自动化、家庭现代化等各个领域不可缺少的基础产品，常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，也可作为设备的交、直流电源。 作为技术密集行业，微特电机综合了电机、精密机械、材料、电力电子、微电子、计算机、自动控制等多门新旧学科成一体，是一种新发展起来的高新技术产物。其兴起于欧洲的德国、瑞士等国家，发展于日本，而后随着中国的改革开放，逐步向我国转移，并带动我国微特电机行业的蓬勃发展。微特电机种类较为繁多，大致可以分为交流电机、直流电机、交直流两用电机、步进电机、自态角电机、旋转变压器、轴角编码器、感应同步器、测速发电机、直线电机、压电电动机、电机机组等。 微特电机主要种类及其特点

资料来源：公开资料整理 微特电机是军用机电组件的重要组成部分，是现代军用机电装备系统不可缺少的元器件，在导弹、火箭、卫星、飞船、飞机、舰船等武器装备的机电组件中实现装置驱动、位置传感、速度检测、坐标换算等功能，研发高精度、高效率的微特电机对满足我国发展军用装备和先进武器系统至关重要。精确制导武器在近年来的几次局部战争中显示出超常的作战能力，是现代高科技战争不可或缺的主角，而精确制导武器要实现高精度命中必须依赖电机，微特电机技术指标的高低将直接决定军用机电组件战术和技术性能的优劣。 微特电机在军用机电装备系统中可实现的功能

资料来源：公开资料整理 更多内容相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国微特电机制造行业市场前景预测及投资战略研究报告》 二、微特电机行业产量情况 我国微特电机最初于20世纪50年代末期，由于国防武器装备的需求而发展起来，目前，德国、日本等发达国家仍拥有微特电机行业的高端先进技术，但大部分一般性电机制造业已经向以中国为代表的发展中国家转移。目前目前我国已经可以实现25个大类、60个系列、超过5000多个规格的微特电机大批量、规模化生产，中国已成为世界微特电机的主要生产大国和出口国。2011年我国微特电机产量为77亿台，至2017年产量增长到127亿台，实现年均复合增长率8.70%，2017年中国微特电机市场产量占全球市场的71.92%。

股份有限公司董事会议事规则

xxx股份有限公司董事会议事规则

第一章总则 第一条为规范xxx机股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。 第三条董事会享有公司章程第九十四条规定的职权，并享有股东大会另行赋予的职权。 第四条董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于2名，在公司兼任高级管理人员的董事不超过名。 第五条董事会设董事长一人，可以设副董事长一人，并由董事长担任董事会议主席。董事长、副董事长应当由公司董事担任，并以全体董事的过半数互选产生和罢免。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。 第六条董事、董事长、副董事长、董事会秘书任期均为三年，任期届满可连选连任。任期届满前股东大会或董事会无故不得解除其职务。 上述人员任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届任期届满时为止。 第七条董事、董事长、副董事长、董事会秘书均可以在任期届满前提出辞职。但需向董事会提交书面辞职报告。 第二章董事 第八条董事均为自然人，且无需持有公司股份。 第九条《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及未经公司股东推荐者，不得参加董事选举并当选董事。 第十条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益发生冲突时，应以公司和股东最大利益为行为准则。董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权。应当保证忠实、全部履行公司章程第八十条、

金龙机电2020年三季度决策水平分析报告

金龙机电2020年三季度决策水平报告 一、实现利润分析 2019年三季度利润总额亏损1,207.32万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利3,931.06万元。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。2019年三季度营业利润亏损1,073.99万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利2,329.32万元。营业收入变化不大，但企业在扭亏的基础上实现了较大幅度的利润增长，企业降低成本费用开支的政策取得良好的效果，为企业的进一步发展创造了良好条件。 二、成本费用分析 金龙机电2020年三季度成本费用总额为51,209.92万元，其中：营业成本为43,482.43万元，占成本总额的84.91%；销售费用为950.36万元，占成本总额的1.86%；管理费用为4,899.48万元，占成本总额的9.57%；财务费用为1,522.09万元，占成本总额的2.97%；营业税金及附加为355.56万元，占成本总额的0.69%。2020年三季度销售费用为950.36万元，与2019年三季度的1,468.28万元相比有较大幅度下降，下降35.27%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度销售费用大幅度下降，营业收入也有所下降，但企业的营业利润却不降反增，企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的政策，并取得了一定成效，但要注意收入下降所带来的负面影响。2020年三季度管理费用为4,899.48万元，与2019年三季度的4,925.18万元相比有所下降，下降0.52%。2020年三季度管理费用占营业收入的比例为8.99%，与2019年三季度的8.95%相比变化不大。 三、资产结构分析 金龙机电2020年三季度资产总额为237,169.96万元，其中流动资产为99,362.78万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的49.64%、21.76%和11.1%。非流动资产为137,807.19万元，主要以固定资产、其他非流动资产、无形资产为主，分别占非流动资产的53.58%、

董事会决议范本

董事会决议范本 篇一：董事会决议(范本) xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例）

来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期

董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便

微电机行业分析

行业概述 目录 一．微特电机行业总体状况.............................. 二．超小型微特电机行业发展情况........................ 三．微特电机的行业供需情况............................ 四．行业内主要的竞争企业.............................. 四．行业进入壁垒...................................... 五．行业上下游发展状况对本行业的影响 .................. 六．影响行业发展的不利因素............................ 一．微特电机行业总体状况 微特电机是工业自动化、办公自动化、家庭自动化、武器装备自动化必不可少的关键基础机电组件，广泛应用于汽车、家用电器、电动车、音像、通信、计算机、日用化妆品、机器人、航天工业、工业机械、军事及自动化等领域。 微特电机是技术密集行业，其兴起于瑞士，发展于日本，而后随技术扩散逐步向发展中国家转移，并带动这些国家微特电机行业的发展。目前，日本、韩国等发达国家拥有微特电机行业的先进技术，其国内除从事部分高端微特电机生产外，大部分制造能力已向发展中国家转移。以中国为代表的发展中国家承接日本、韩国等发达国家的产业转移，目前已成为世界微特电机的主要生产国和出口国。2007年

全球微特电机产量约90亿台，中国生产各类微特电机产量约54亿台，约占世界总产量的60%（资料来源：《2008年微特电机行业形势和发展展望》，施进浩，2008年） 国内微特电机行业（除军用微特电机外）是对外完全开放和市场竞争较充分的行业。基于以下两个方面的优势，自20世纪90年代开始，中国微特电机产业加速发展：一是国内经济的发展形成了对微特电机的巨大市场需求，大量的民营企业凭借灵活的机制和市场开拓能力投资微特电机产业；二是中国拥有丰富的磁性材料资源、廉价的劳动力，以及低廉的生产要素价格，吸引了众多的国际微特电机制造企业向中国转移生产。 目前，中国已成为世界上最大的微特电机的生产国和出口国。2007年，我国有一定生产规模的企业近700家（含各类微特电机生产企业），销售收入达到亿元，与2006年相比增加约26%（资料来源：《2008年微特电机行业形势和发展展望》，施进浩，2008年）。与国内制造能力迅速增加相对应，国内出口规模也迅速增长，最近几年出口额及增长情况如下表所示： 就产业分布而言，国内微特电机产业分布大致呈现“东强西弱”格局，主要集中在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾沿海三大地区，

有限公司首次股东会董事会监事会决议1

（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

董事会决议

董事会决议 Prepared on 22 November 2020

董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司