三普药业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2007-019

三普药业股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三普药业股份有限公司五届二次董事会决定于2007年7月8日（星期日）召开公司2007年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议时间：2007年7月8日（星期日）下午14：00时，会期半天；

3、会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室；

4、会议召开方式：现场表决。

二、会议审议事项

1、关于公司董事辞职的议案；

2、关于选举公司董事的议案；

3、关于选举公司独立董事的议案；

4、关于调整公司独立董事津贴的议案。

三、参加会议的对象

1、截止2007年6月29日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的具有证券从业资格的律师；

4、因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东。

四、会议登记办法

1、登记时间：2007年7月3日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。

2、登记方式

①个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理

的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

②法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡；

③异地股东可以信函或传真方式登记；

④以上文件报送以2007年7月3日下午17：00时以前收到为准。

3、登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号三普药业董事会办公室

联系人：寇永仓

电话：0510-********

传真：0510-********

邮编：214257

五、会议其他事项

会议费用：与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放任何礼品。

三普药业股份有限公司

董事会

2007年6月17日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席三普药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号： 身份证号：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东账号：

签署日期：二00七年 月 日