ST张铜：2010年第一次临时股东大会补充通知 2010-06-11

股票代码：002075 股票简称：*ST张铜 公告编号：临2010-026

高新张铜股份有限公司

2010年第一次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年6月7日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，董事会会议决议公告及召开2010年第一次临时股东大会的通知于2010年6月7日刊登在的《中国证券报》及公司指定信息披露网站（https://www.wendangku.net/doc/967603772.html,）上，公司将于2010年6月22日召开2010年第一次临时股东大会。

2010年6月10日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的议案》，第三届董事会第二十二次会议决议公告内容详见同日披露于《中国证券报》及公司指定信息披露网站

（https://www.wendangku.net/doc/967603772.html,）。同日，公司接到单独持有公司30%股份的控股股东--中国高新投资集团公司的提议，提请公司2010年第一次临时股东大会增加《关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的议案》。

公司董事会审查后认为，上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合相关法律和《公司章程》的规定，同意将该临时议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

现特将增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容补充通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间：2010年6月22日上午9：00

2、会议召开地点：张家港市沙洲宾馆会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场会议

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2010年6月18日

7、出席对象：

（1）2010年6月18日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

1、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》；

2、审议《关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的议案》。

三、出席会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2010年6月21日17：00 前送达或传真至公司上市办）。

2、登记时间：2010年6月21日上午9：00—11：30，下午1：00—5：00

3、登记地点：江苏张家港市杨舍工业新区高新张铜股份有限公司上市办。

4、其他事项

（1）会议联系方式

联系人：魏笔 黄江 电话：0512-******** 传真：0512-********

本公司地址：江苏张家港市杨舍工业新区高新张铜股份有限公司（邮编：215600）（2）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

四、授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席高新张铜股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》；

同意□反对□弃权□

2、审议《关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的议案》。

同意□反对□弃权□

回执

截至2010年6月18日，我单位（个人）持有高新张铜股份有限公司股票

股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

高新张铜股份有限公司董事会

2010年6月11日