SA800管理手册
余姚市成功文具制造有限公司
余姚市成功文具制造有限公司发布文件编号：SC-M-01版本/修订：1.0
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SA8000管理手册
编制：综合管理部
审批：
受控印章：
文件修改记录
修改状态日期修改原因及内容提要修改记录人员2011年1月6日发布2011年1月6日实施
0.0目录
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章节号名称
0.0 目录
0.1 手册签发令
0.2 手册说明
0.3 总则
0.4 社会责任方针及政策
0.5 组织与职责
1.0 童工
2.0 强迫性劳动
3.0 健康与安全
4.0 集体交涉及工人代表
5.0 岐视
6.0 惩罚性措施
7.0 工作时间
8.0 工资报酬
9.0 社会责任管理系统
0.1手册签发令
手册签发令
本管理手册的作用是用于描述余姚市成功文具制造有限公司的社会责任管理体系，该体系依据社会责任：SA8000：2008及相关社会责任标准而策划建立。
本管理手册包括：本公司的社会责任方针及政策；公司的组织结构及职能分配描述；实施社会责任管理体系各条款要求的控制原则。本手册及程序文件、管理性文件均自二O 一一年一月六日起生效执行，要求公司全体员工在日常工作中必须认真执行，确保社会责任管理体系要求的实现并得到不断改进。
望公司管理人员及各级员工以持续改进的管理思想来运行体系，同时公司也承诺通过运行体系，使员工的健康与安全、各种权益得到有效的保障！
批准：总经理
签名：
日期：2011/1/6
0.2手册说明
手册说明
1、本手册针对本司符合社会责任社会责任体系标准的要求做出说明。
2、本手册内容主要就以下社会责任社会责任体系的各项内容逐一阐述，
并包括对引用相关程序的说明。
3、本手册为本公司社会责任体系的纲领性文件，任何其它层次文件的规定必须遵循本手册的规定，任何偏离或背离的描述均不允许。
0.3总则
0.3.1本手册对内是本公司开展各项社会责任管理活动的统一标准和行为准则，对外则阐明本公司的
社会责任管理体系的能力，并作为第三方的审核依据。
0.3.2手册的控制：
0.3.2.1本手册有“受控文件”与“非受控文件”两种。
0.3.2.2手册的最新版本的受控正本由综合管理部保存，受控副本由综合管理部依需
要发放，且有责任控制文件副本为最新状态。
0.3.2.3手册受控副本的持有人，有责任保护手册的完整，不得向公司外扩散，同时
确保从事社会责任管理活动的人员均可看到此手册，并且都理解手册中所阐
述的社会责任方针及在活动中得到落实。手册持有人在调离工作岗位时，应
将手册交回综合管理部，办理核收登记。
0.3.2.4本公司提供予客户和第三方认证机构的手册为非受控本，本公司确保这些非
受控本在发行时是最新版本，但变更时不予更新。
0.3.3手册的编制和批准：
手册由综合管理部组织编制，最高管理者（总经理）批准发布实施。
0.3.4手册的分发：
综合管理部负责手册的分发和回收，保存发放记录及最新状态的《社会责任手册修改记录》。
0.3.5手册的更改控制：
0.3.5.1手册的任何更改均需最高管理者批准。
0.3.5.2手册每页设有版本号，该版本号的小点后数代表该页的修订次数，当某页发
生修订时，其相应的生效日期和修订次数同时调整，当修订次数超过10次或
体系发生重大变化时，《社会责任管理手册》需换版，第一次换版，将版本号
由1.0改为2.0，第二次换版，将版本号由2.0改为3.0……以后依此类推。
0.4社会责任方针及政策
社会责任方针及政策
本公司按照社会责任标准和社会责任要求建立社会责任管理体系，承诺做到：
1、符合社会责任的标准的要求和社会责任要求并取其中严格部分；
2、遵守中国及当地劳动法律、法规，尊重国际协议及其解释；
3、在提供良好的生产及生活设施的基础上尊重员工、服务员工、为员工创造人生价
值。
4、不断检讨和改进，实现社会责任体系的持续改进。
行动纲领：
为实现以上方针政策，本公司制定以下社会责任体系的行动纲领：
●向各相关方（员工、顾客、供应商、企业所有者、社会公众等）传达本公司的社
会责任方针政策，以达成宣传及促进社会责任有效性之目的。
●从系统的角度建立社会责任体系，各体系文件的描述必须符合社会责任标准及劳
动法律、法规的要求，从实际操作的细节入手，以客观、务实的作风，推进体系
充分有效地运作。
●关爱员工，尊重人权。让员工在提升自己的能力和价值的同时使企业收益，这种
关爱，应建立在实际生产或生活的各个环节基础上，为员工提供良好的成长环境。
●公司制定相关的制度，并记录过程的运作，在出现任何问题时，不可回避或推脱
责任，在分析核查发生原因的基础上，采取措施，减低或杜绝因为懈怠或不重视
而带来的风险。
●社会责任体系没有最好，只有更好，在日常工作中，应立志于持续改进，任何只
有在发现问题后才应付的做法是不可取的。
总经理：
日期：
0.4.1任命书
任命书
为贯彻执行社会责任管理体系，加强对社会责任管理体系运作的领导，不断改善员工的工作和生活环境，有效保障其基本权益，兹任命韩坤昌先生为本公司社会责任管理体系管理者代表。管理者代表除担任本身的职务外，还应负有下列权责：
一、负责建立、执行和持续改善公司社会责任管理体系；
二、负责审核社会责任手册，批准公司社会责任体系程序文件；
三、向最高管理者汇报社会责任管理体系运作情况和改进的需求；
四、提升和促进公司内部对客户要求意识、以及社会责任和社会责任标准及相关法
律法规的认识和重视；
五、策划和组织对社会责任体系有效性的审查；
六、积极推动组织推选员工代表和与员工代表进行定期和不定期沟通；
七、代表公司就社会责任管理体系有关事项对外联络。
另，公司成立环境、健康与安全领导小组，委任韩坤昌先生为环境、健康与安全主任，其职责如下：
一、主导进行环境、健康与安全培训及相关活动；
二、带领环境、健康与安全小组开展环境、健康与安全管理工作；
三、进行日常健康安全监督检查管理。
总经理：
日期：
0.5组织与职责
0.5.1公司组织架构图
公司社会责任组织架构图
总经理
综合管理部应岳田注塑部
施青锋
生产部
黄武军
管理代表兼
EHS管理员
仓库
茅腾
品质部
张小芬
技术部
陈福常
装配部
郑琼儿
工会代表
邓建才
经菁
0.5.2公司EHS 小组结构图
环境、健康与安全领导小组结构图
注：EHS 管理小组的职责与权限：
a.负责制定本公司安全条例；
b.负责安排人员定期检查本厂环境、健康、安全状况；
c.管理层认为必要时召开EHS 例会（会议时邀请有总经理等公司高层在内的人员参加），检讨公司的健康、安全状况，总结工作中的不足，持续改进；
d.对违反安全、健康方面的责任部门提出整改并进行跟踪处理，总结教训；
e.负责安排人员进行相关安全知识培训。
0.5.3义务消防队结构图
注：义务消防队职责与权限： A.对各级人员进行消防知识培训。
B.每月对全公司进行一次消防检查，消除安全隐患。
消防队长 应岳田
成员 郑琼儿 成员 茅腾
成员 陈福常
成员 沈静波
成员 张小纷
EHS 管理代表
王向海厂长
成员 应岳田 成员 郑琼儿 成员 茅腾 成员 陈福常 成员 沈静波 成员 张小纷
C.每年组织消防演习。
D.监督保安员对消防器材进行检查，更换不符合要求的消防器材。
E.指挥进行消防事故处理。
0.5.4环境和职业健康安全管理方针
遵守法律法规、预防环境污染、控制安全隐患、
降低健康风险、节约资源能源、实施持续改进。
说明：
1、遵守法律法规：遵守与企业生产、经营、管理等活动有关的环境和职业
健康安全法律法规和其他要求，人人争做遵纪守法的模范。
2、预防环境污染：加强全员环保教育，提高全员环保意识和社会责任感，
预防环境污染，营造优美和谐的环境，杜绝污染事故发生。
3、控制安全隐患：制定安全预防措施，遵守安全技术操作规程，坚决做到
不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。
4、降低健康风险：辨识危险源，实行全员、全过程、全方位的安全管理，
采取控制措施使其危险性最小，从而达到最佳的安全程度。
5、节约资源能源：承诺采用先进的科学技术及设备，节约自然资源，提高
能源利用率，造福子孙后代。
6、实施持续改进：增强满足要求的循环活动的能力，持续不断地改进环境
和职业健康安全工作，使企业持续提升环境和安全管理。
特此发布，请各部门严格遵照执行。
0.5.5环境和职业健康安全管理目标：
1、重大工伤事故为“0”次；
2、食物中毒事故为“0”次；
3、环境污染事故为“0”次；
4、新老员工环境健康安全培训合格率为100%；
总经理：
日期：
0.5.6体系职能分配表
社会责任体系职能分配表
标准条款的章节号条款
题目
总
经
理
管
理
代
表
综
合
管
理
部
销
售
、
采
购
工
会
代
表
注
塑
部
仓
库
品
质
部
装
配
部
技
术
部
1. 童工准则●●●▲▲▲▲▲▲▲
2. 强迫性劳动准则●●▲▲●▲▲▲▲▲
3. 健康与安全准则●●▲▲●▲●●●●
4. 组织工会的自由与集体谈
判的权利准则
▲▲▲▲●▲▲▲▲▲
5. 岐视准则●▲▲▲●▲▲▲▲▲
6. 惩罚性措施准则▲▲▲▲●▲▲▲▲▲
7. 工作时间准则▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
8. 工资报酬准则●▲●▲▲▲▲▲▲▲
9. 管理系统准则●▲●▲▲▲▲▲▲▲9.1 政策●▲▲▲▲▲▲▲▲▲9.2 管理评审●▲▲▲▲▲▲▲▲▲9.3、9.4 公司代表●▲▲▲▲▲▲▲▲▲9.5 计划与实施▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲9.6 9.7
9.8
对供货商的管制●▲▲▲▲▲▲▲▲▲9.9
9.10
处理疑虑与采取纠正行动▲●▲▲▲▲▲▲▲▲9.3 对外沟通▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲9.12 查证管道▲●▲▲▲▲▲▲▲▲9.13 记录▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲说明：●表示主要职责，▲表示次要职责。
3.1总经理
3.1.1领导各职能部门开展工作。
3.1.2监督社会责任体系运作情况，建立公司架构及给予充分的资源配制，并任命管理
者代表。
3.1.3组织管理评审，确保体系持续改进。
3.1.4负责管理人员、技术人员聘用考核、批准及有关高层人员聘用策划，监督内部培
训，批准外培计划，负责关键岗位人员资格确认。
3.1.5制订公司方针、政策和行动纲领及管理手册，并适时更改方针、政策及行动纲领，
确保其适应性、充分性和有效性。
3.2管理代表
3.2.1审核公司方针、政策和行动纲领，确保其充分有效运行，并持续改进体系。
3.2.2负责向最高管理者报告社会责任体系的业绩和任何改进需求。
3.2.3就社会责任体系及人员执行绩效作出评估并有权采取处理措施。
3.2.4负责任命内审组长并组织开展内部审核工作。
3.2.5听取工人代表意见，并确保意见得到采纳。
3.3工人代表
3.3.1与工人保持密切的沟通，收集工人意见，传达公司意图。
3.3.2同管理代表进行沟通，报告工人的任何意见和意图。
3.3.3视需要向公司管理层提出书面改善报告，并跟进改善情况。
3.4 综合管理部
3.4.1负责新员工招聘、培训、考核及人事安排，确保提供符合要求的人力资源。
3.4.2为员工提供充分的后勤保障。
3.4.3审核员工资薪计算及监督公司福利待遇的提供。
3.4.4监督公司各场所对环境、健康与安全的执行，确保其符合要求。
3.4.5负责组织重大业余活动，开展管理教育，丰富员工生活。
3.4.6负责与外部利益团体的沟通。
3.4.7 负责对公司社会责任管理体系的实施情况进行监控，并负责体系要求的宣传工作。
3.4.8负责各种设备、设施的安装、施工及安全管理。
3.4.9归口管理公司特种设备的识别、检查与操作。
3.4.10负责公司计算员工薪资并保存相关记录。
3.4.11就员工福利提供与外部保持沟通。
3.4.12 负责对本部门员工社会责任管理体系的宣导及体系相关要求的实施
3.5销售、采购部
3.5.1负责公司物流策划与控制。
3.5.2对供应商进行管理，评价其达到公司要求及社会责任标准要求的能力，以选择合
格的供应商。
3.5.3监督供应商持续改进社会责任管理。
3.5.4负责对本部门员工社会责任管理体系的宣导及体系相关要求的实施。
3.6生产部（注塑部、装配部）
3.6.1组织开展生产计划，执行、控制各环节工作，完成总经理室下达的各项任务。
3.6.2负责辖区危险源的控制与管理。
3.6.3负责辖区内的环境，员工健康及安全管理。
3.6.4监督车间管理，确保员工不受歧视、强迫等背离体系标准要求的管理。
3.6.5负责对本部门员工社会责任管理体系的宣导及体系相关要求的实施。
3.6.6. 根据公司相关政策和相关法规，负责合理安排生产计划，严格控制工作时间，保持良好的工作条件，确保机器设备处于安全卫生状态，保障员工的身心健康和安全。
3.7电工/仓库
3.7.1负责生产设备的维修、维护和保养工作。
3.7.2设备安全防护的管理与监督。
3.7.3用电安全管理。
3.7.4化学品安全管理。
0.5.7垃圾分类回收及处理方法
为了保证公司环境卫生和节约资源，请大家自学将垃圾分类后放入不同的垃圾桶内，以便回收。
1、可回用固体废弃物：如：废纸、废纸箱、塑料管、废螺钉、废刀片、废金属工具、废
五金零配件、金属边角料、碎屑、锡渣、易拉罐等。
2、危险废弃物：如：废蓄电池、废干电池、洗板水、报废的锡膏、玻璃胶瓶、万能胶瓶、
报废日光灯、502胶瓶、废乳化液、废油漆桶、废油手套、油桶、废机油、废碳粉及硒鼓、喷胶空瓶等。
3、一般生产垃圾：如：废布质手套、文具胶纸芯、废弃焊条、废包装海棉、非金属屑、
两面胶边料、铁边料、发泡类边料、毛毡边料、橡胶边料、废PVC板（软、硬）/PVC 管、废胶指套、废离型纸、废印泥印台、废文具胶纸、电木边角料、铝边料、聚脂膜边料、粘吸纸边料、沙轮粉尘、废有机玻璃边角料、废塑料袋、废尼龙棒/条、废砂轮、砂布、清洁碎布、软木边料、铜边料、无纺布边料、塑胶套筒、废模垫等。
4、生活垃圾：如：面巾纸、茶叶渣、烟头、废文具、一次性纸杯、洁厕液空瓶、玻璃
清洁灵空瓶、报废的保温海棉、矿泉水、蒸溜水空瓶、洗洁精空瓶等。
5、建筑垃圾：如：水泥、混凝土、砖、瓦、沙子、石头、尘土、废装饰材料等。
6、医疗垃圾：如：医用棉签、纱布、创口贴、红药水等外用医用药品。
以上垃圾的处理请以相关管理制度执行。
一．童工及未成年工的管理
定义：童工指年未满16周岁的员工。
未成年工指年满16周岁，不满18周岁的员工。
1.1 公司在员工招聘时，不得招用童工或任何支持招用童工的行为。
1.2公司将有效的传达童工及未成年工政策和程序给员工和其它利益团体，对已有发生的
事实，公司将提供足够的支持来促使童工接受学校教育，直到他们超过儿童年龄为止。
1.3公司建立《童工和未成年工控制程序》，其中包括推广童工教育和未成年工教育的政
策和程序。并且有效的传达这些政策和程序给员工和其它利益团体，这些政策程序规定下的儿童必须符合国际劳工组织第146条条款建议，未成年人属于当地强制教育法律规定下的年龄或正在求学当中。政策和程序应该包括具体措施来确保在上课时间内不招用童工或未成年工，而且童工和未成年工的每日交通(来回工作地点和学校)、上班和工作时间加起来不得超过十小时。
1.4 儿童或未成年工的工作环境及生活环境不能具有危险性、不安全性或不健康的情况
相关引用程序
《童工和未成年工控制程序》
《教育训练控制程序》
二、强迫性劳动准则:
公司承诺遵守社会责任标准和社会责任要求，不雇用或支持雇用强制性劳工的行为，也不可要求员工在受雇之时交纳押金或存放身份证明文件于公司。
2.1综合管理部不采取任何扣押的形式要求强迫性劳动；
2.2应当保证所有工人是自愿加班，不可以强迫工人加班。
2.3公司保证不使用抵债劳工。
2.4在不影响工作及安全之状况下，员工可自由出入，保安人员不可对员工有不礼貌的
行为，必须尊重员工的权益和自尊。
2.5编制《保安管理制度》，确保保安员的工作是出于保护员工安全和公司财产安全为
目的。
2.6员工辞职或终止合同按法规及相应的程序规定执行，任何部门不可借故刁难。
2.7新进员工须接受入职培训，确保员工了解公司的相关政策。
2.8员工代表负责监督用工情况并负责收集相应的信息，并及时回馈。
2.9本公司不使用和不支持使用囚工和囚工的设施。
3、相关引用程序
《保安管理制度》
《强迫性劳动管理程序》
三. 健康与安全准则:
公司考虑并识别在工厂作业区内，普遍认知的危险和任何特定的危险。提供一个健康与安全的工作环境，并且采取适当的步骤，来防范因工作而产生的跟工作有关的或工作当中发生的意外和伤害，在合理实施范围内，尽量减少工作环境中固有的危险原因。实现环境健康、安全卫生的持续改进，
《消3.1公司按照当地的法规和社会责任及社会责任的要求编制《健康与安全控制程序》、
防安全管理制度》、《基础设施及设备控制程序》来满足健康与安全的要求,防止员工工作意外和伤害。
3.2为确保所有员工的健康与安全，公司任命韩坤昌先生为健康与安全主任，负责实施
本标准中有关健康与安全的规定，各部门应遵照执行。
3.3公司应指派经过培训合格的人员负责发生机器设备故障或紧急事故时的维修保养工
作，维修保养工作应当包括安全检查, 所有维修保养工作均应作好记录。
3.4所有员工应接受定期的和有记录的健康与安全培训。为新进和调岗的员工重复进行
这项培训。
3.5有化学危险品都应当按《化学危险品管理制度》进行管理，所有化学危险品都应当
标识清楚并有MSDS。
3.6所有化学危险品使用人员都应当接受过化学危险品安全使用培训。
3.7建立系统检查、防范可能危害员工健康与安全的隐患或采取相应对策。
3.8公司确保所有的员工都接受定期的和有记录的健康与安全训练，并为新进和调职的
员工重复举办这项训练。
3.9公司提供所员工干净的卫生设施，包括卫生间、可饮用的水，在适当的情况下，并
提供员工储藏食物的卫生设备。
3.10公司定期进行应急状况的演练,详情见《应急管理控制程序》。
◆参考文件
《健康与安全控制程序》
《应急管理控制程序》
《消防安全管理制度》
《基础设施及设备控制程序》
《环境卫生管理制度》
《化学危险品管理制度》
四. 组织工会的自由与集体谈判的权利准则：
4.1 公司制定《工人代表及集体交涉管理程序》，为维护员工的合法权益提供程序准则。
4.2 公司鼓励员工与公司层面的沟通，在出现任何矛盾或纠纷时，应立足于相互尊重的
立场上进行交流和磋商。
4.3 公司选举一到三个员工作为工会代表，这种选举应体现公平、公正和公开的原则，
并得到多数员工的认可。
4.4 管理者代表应至少每季度组织员工代表及管理层召开沟通会议，听取并采纳员工意
见或建议。公司应该确保员工代表不受歧视，并且保持其工作的独立性。
4.5 公司不干涉员工发表意见自由的权利，也不歧视反映意见的员工。
相关引用程序
《工人代表及集体交涉管理程序》
五. 歧视准则
5.1 公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，不从事或支持任何基于种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、工会会员资格或政治关系的歧视行为。
5.2 公司不可干涉员工遵奉涉及种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向和工会的信条、规范或要求的权利。
5.3 公司不可允许带有强迫性、威胁性、凌辱性或剥削性的性侵犯行为，包括姿势、语言和实际的接触。
5.4 公司制定《歧视、惩罚性措施管理程序》，为采取免除歧视及惩罚性意识及行为的措施提供程序准则。
相关引用程序
《歧视、惩罚性措施管理程序》
六. 惩罚性措施准则：
6.1 公司不可从事或支持对员工肉体上的惩罚、心理或生理上的压制、语言上的凌辱。
6.2公司制定《歧视、惩罚性措施管理程序》，为采取免除歧视及惩罚性意识及行为的措
施提供程序准则。
相关引用程序
《歧视、惩罚性措施管理程序》
七. 工作时间准则
7.1 公司遵守《中华人民共和国劳动法》（1995年生效）和当地的适用法律规定的
工作时间。在任何情况下，不可经常要求员工一个星期内的工作时间超过四十八小时，同时确保员工每七天之内至少有一天的休息时间。
7.2 公司确保每一员工的加班加点时间每星期不得超过十二个小时。除非在特殊和短期
的业务情形之下，公司不要求员工加班加点，同时对加班加点支付加班津贴。
7.3公司制定《工作时间管理制度》，为规范工作时间提供依据。
相关引用程序
《工作时间管理制度》
相关法律、法规
《中华人民共和国劳动法》
八. 工资报酬准则:
8.1 公司保证支付给员工的工资能够达到当地的最低工资标准。
8.2 公司保证不会为了惩罚的目的而扣减工资，同时每月清楚地列明工资和福利的构成成份；公司保证支付的工资和福利完全符合所有适用的法律，为了方便工人，支付报酬的形式为现金。
8.3 公司不可采用纯劳务性质的合约安排和虚假的见习期办法，来逃避劳工法和社会安
全法规中的公司对员工应尽的义务。
8.4 公司制定《工资与补偿控制程序》，及满足当地最低工资标准，为工资报酬的管理提供依据。
相关引用程序
《工资与补偿控制程序》
九. 管理系统准则
9.1方针和政策
公司总经理负责制定社会责任和劳动条件的公司方针和政策，制定的方针政策应确保：
a.) 对符合社会责任标准要求规定的承诺；
b.) 对遵守国家和其它适用的法律、公司签署的其它规章，和对尊重国际协议和其解释的承诺；
c.) 包含对不断改善的承诺；
d.) 有效的记录、实施、维持和传达这个政策，并且采用一种容易理解的形式，供所有
员工随时取阅，所有员工要包括董事、决策阶层、经理、监督和非管理人员，不论是直接雇用包括董事、决策阶层、经理、监督和非管理人员，还是直接雇用，合约性质或用其它方式代表公司的人；
e.) 对公众公开
公司所制定的方针政策及行动纲领详见本手册的0.2章节。
9.2管理评审
公司制定《管理评审程序》为管理评审的工作提供程序准则。
公司最高管理高层每年至少一次评审，评价社会责任体系的充分性、适宜性和有效性。
管理评审将对社会责任管理体系的不满足方面作出修改决定，这些决定将得到有效实施和跟踪。
评审输入：管理代表准备组织评审所需的各种文件、资料，包括但不限于以下：——公司社会责任方针与政策的适合性
——社会责任体系中程序或标准变更的适合性
——社会责任体系的表现结果
——上次管理评审的改进措施跟进情况
评审输出：管理评审结束后，管理代表组织编制评审报告。
9.3公司管理代表
——公司总经理指定一个高层管理代表，负责确保公司达到社会责任标准和社会责任准则中的规定。其职责具体见本手册第0.3章。
——公司协助非管理阶层的员工从所属部门中选出代表，以便充分与高层管理代表就社会责任标准和社会责任准则规定的事项进行沟通。
9.4计划与实施
9.4.1公司为保证每一个层次皆能了解和实施本标准的规定，采用了下列方法：
a.) 明确地界定作用，责任和职权，具体见本手册第0.3章；
b.) 在招用之初，训练新进或临时的员工；
c.) 为现有员工提供定期训练和继续教育计划；公司制定《教育训练控制程序》，
为员工的训练和继续教育提供程序准则。
d.) 持续监督相关的活动和成效，证明所实施的系统是否有效地达到公司政策和本
标准的规定。
公司定期对社会责任的运行情况进行检查,以及时发现问题；
安排内部审核活动，验证社会责任和社会责任的有效性。
公司委托第三方认证机构作为我方社会责任体系的认证方，验证本公司
符合社会责任标准和社会责任准则的状况。
公司制定《社会责任管理体系审核程序》，为内部审核工作的安排提供
程序准则。
9.5对供应商的管理
9.5.1 公司建立和维持《供应商评审及选择管理程序》，根据供货商达到本标准的能力，
来评估和挑选供货商。
9.5.2 公司保持适当的记录，记载供货商对社会责任的许诺，包括但不限于下列供货商的
许诺：
a.) 符含本标准的所有规定 (包括本条规定)；
b.) 参加公司的要求监督活动；
c.) 及时补救任何违反社会责任标准或社会责任准则规定的事项；
d.) 及时全面地通知所有其它供货商和分包商与公司的商业关系。
9.6 处理疑虑和采取纠正行动
9.6.1当员工和其它利益团体质疑公司是否符合公司政策和/ 或本标准规定的事项之时，
由管理代表或工人代表负责调查、处理和做出反应；员工如果提供关于公司是否遵守体系的要求，公司不得对其采取惩罚、解雇或歧视的行为。
9.6.2 如果发现任何违反公司政策或本标准规定的事项，管理代表应该根据法规事项的性质和严重性，分配相应的资源实施适当的补救和纠正行动。
9.6.3 公司制定《纠正与预防措施控制程序》，为处理相关不符合提供程序准则。
9.7 对外沟通公司建立和维持《对外沟通联络控制程序》，就公司在执行本标准各项要求上的表现，向各利益团体提供管理评审、内审、第三方审核的结果以及其它需要的数据和资料。
9.8 查证管道
9.8.1 如果合约有此要求，公司应该对利益团体提供合理的资料和取得资料的管道，以证明公司是否符合社会责任标准及社会责任准则的规定；如果合约中有进一步的要求，公司透过采购合约的条文，要求供货商和分包商提供以上相同的管道和安排。
9.8.2公司安排内部审核活动，验证社会责任标准及社会责任准则的有效性。
9.8.3公司委托第三方认证机构作为我方社会责任体系的认证方，验证本公司符合社会责任标准及社会责任准则的状况。
9.8.4公司制定《社会责任管理体系审核程序》，为内部审核工作的安排提供程序准则。
9.9 记录
9.9.1公司维持适当的记录，证明公司符含社会责任标准及社会责任准则的各项规定。相关引用程序
《管理评审程序》
《供应商评审及选择程序》
《纠正与预防措施控制程序》
《对外沟通联络控制程序》
《社会责任管理体系审核程序》
第三方服务管理制度
第三方服务管理制度 第一节总则 第一条为规范第三方服务商的服务行为，提高服务质量，降低服务成本，完善信息技术服务体系，特制订本制度。 第二条第三方服务商是指参与信息化系统建设的软硬件提供商、网络服务提供商以及为委厅及下属事业单位提供咨询服务、运 行维护服务、技术培训及其它相关信息化建设服务的厂商。第二节第三方服务商服务范围 第三条第三方服务商提供的服务主要包含咨询服务、运行维护服务、技术培训等。 第四条咨询服务： 一. 根据委厅信息系统建设总体部署，协助制定切实可行的 技术实施方案； 二. 对委厅现有的信息技术基础架构、设备运行状态和应用 情况进行诊断和评估，提出合理化建议； 三. 根据委厅的实际情况提出备份方案和应急方案； 四. 其它信息技术咨询服务。 第五条运行维护服务： 一. 软硬件设备安装服务； 二. 硬件设备的维修和保养； 三. 软件系统的升级及故障处理；
四. 系统定期巡检和整体性能评估； 五. 其它运行维护服务。 第六条技术培训：根据委厅的实际情况，参照国际国内先进的技术和管理经验或标准提供相关的技术培训。 第六条网络与信息管理中心负责第三方服务商的资质认证工作。第七条第三方服务商的资质认证内容，包括但不限于第三方的技术能力、经济和财务能力以及对服务的报价。 第八条资质认证过程如下： 一. 收集第三方服务商的资质材料，并根据制定的评分办法 和标准对第三方服务商资质资料进行验证、初审、评分，汇 总后按得分从高到低的顺序排列； 二. 对经过初审的第三方服务商，就其公司整体情况、技术 队伍构成、服务机构的组织、完成的实际项目、考核情况等 方面进行评价； 三. 对评审结果形成书面评审报告，提出推荐意见，报信息 中心负责人审定。 第九条资质认证报告必须提交委厅分管领导核实审批。 第十一条网络与信息管理中心应及时收集并更新第三方服务商资料（包括企业重组或法人代表变更等重要信息）。 第三节第三方服务商协议签订 第十二条所有第三方服务商提供的服务必须签订服务协议或合同，只有信息技术部才能和第三方签订服务合同。
银行账户管理制度(模板)
银行账户管理办法 第一节总则 第一条为了进一步加强XX公司（以下简称“公司”）银行账户日常管理与监督，保障各公司资金安全，特制定本管理办法。 第二条本办法所指银行帐户包含但不限于：基本账户、一般账户、专项账户、监管账户、保证金账户以及其他以公司名称开立的、所有权属于本公司的银行账户。 第三条本办法适用于公司本部、分（子）公司（包含分公司及所属全资、控股子公司）。 第二节银行账户的开立 第四条公司总部开立新的银行账户须由财务经理、财务总监审批同意后方可办理开户手续。 第五条下属分（子）公司新开立账户前需向公司总部财务部提交正式书面申请，经分（子）公司分管财务的公司总经理（副总经理）、公司总部财务经理、公司总部财务总监审批同意后方可办理开户手续。 第六条由于公司总部基于协调银行业务的角度要求各分（子）公司开立银行账户的，由公司总部财务部发出由财务经理、财务总监签署意见的“开户通知书”、经分（子）公司分管财务的公司总经理（副总经理）批准后方可办理开户手续。 第三节银行账户的日常管理 第七条各分（子）公司财务部必须建立严格的银行印鉴管理规定，各公司的银行印鉴必须分开管理，出纳人员不得兼管财务印章。财务印章原则上由各公司财务经理指定专人掌管。 第八条银行印鉴的借出必须有严格的审批程序和台帐登记管理。台帐登记管理内容应包括借出事由、审批程序、借出和归还等内容。 第九条银行预留印鉴名章更换需提交公司总经理或分（子）公司总经理批准后执行。
第十条财务部门应将银行账户资金流动情况及时入帐，尽可能减少银行日记账余额与银行账户余额的差异。银行收支原始凭单丢失需要申请银行补办的，补办申请需经过分（子）公司财务经理、分管财务的公司总经理（副总经理）签字后方可办理。 第十一条及时向银行索要对账单，各账户每月至少1次。要求每月10日之前必须由会计人员编制完成上月银行余额调节表，月末结账前必须根据银行余额调节表调整未达账项。严禁在公司账面出现超过1个月以上的跨期未调整收支事项。 第十二条各公司财务部门应对不经常发生业务的银行账户加强监管，防止因疏于管理造成公司资金损失。 第十三条各公司资金和银行账户必须全部纳入公司账内管理，严禁因任何原因设立任何形式的“小金库”和账外银行账户。 第十四条各公司开立银行账户用于公司经营业务所需的资金收付，严禁任何出借银行账户的行为。 第四节日常各公司间账户资金调动管理 第十五条公司各分（子）公司之间除正常贸易往来支付款项外，不允许有资金借调业务发生，各公司间的借调资金往来统一由公司总部财务部调度。 第十六条各分（子）公司由于经营周转和还贷周转需要向公司总部借支资金时，需要向公司总部提交“借款申请”，“借款申请”中需写明借款资金用途、借款到账时间、汇入行名称、还款资金来源和还款时间等要素。经公司总经理签字后提交公司总部财务部履行公司总部资金调度审批程序。 第十七条除分（子）公司归还向公司总部借款的情况外，公司总部调度各下属公司的资金时，需向各分（子）公司提交“借款通知书”。通知书中需写明借款到账时间、汇入行名称、还款时间等要素。借款通知的审批权限按照公司总部相关规定执行：1000万元（含）以内的公司内部资金调度由常务副总签字。超过1000万元以上的加上财务总监签字。 二零一四年【】月【】日 2/2
设计部管理制度(1)
设计部管理制度 一、设计部岗位规范 【部门职能】 1、接待装修客户来访； 2、承揽装修业务，促成装修交易； 3、完成装修设计任务； 4、与市场部、工程部协调互动开展工作。 5、对装修设计方案负责任。 【岗位设置】 （一）设计主管1名 直属下级：设计师 能力要求： 1. 组织、实施、协调工作能力。 2. 综合解决设计问题能力。 3. 克服困难，创造性地完成工作任务能力。 4. 恰当处理客户纠纷能力。 5. 亲和力。 岗位职责： 1. 全面组织本部门工作（计划，实施，督导，评估，考核）。 2. 在部门范围内贯彻公司有关规定。 3. 落实工作任务到本部门员工。 4. 对下属员工的工作绩效机型评估，考核。 5. 记录本部门员工的日常休假。 6. 定期向直属上级汇报本部门工作。 7. 协调下属之间的工作。 8. 审核设计方案。 9. 立足本部门工作，向公司提出合理化建议。 （二）设计师 直属上级：设计主管 能力要求： 1. 独立完成整套室内装修设计方案能力。 2. 解决一般设计问题能力。 3. 克服困难，创造性地完成工作任务能力。 4. 客户沟通能力。 5. 亲和力。 岗位职责： 1. 店面接洽客户来访。 2. 现场测量待装修房屋。 3. 主持装修方案设计、预算，完成设计任务，做出符合客户要求的设计方案。
4. 代表公司同客户签订装修合同。 5. 主持施工现场技术交底。 6. 跟踪施工过程，解决施工中相关设计问题。 7. 主持施工中的设计变更。 8. 融洽客户关系。 9. 立足本岗位工作，提出合理化建议。 【设计部主管工作流程】： 固定安排： 1. 每月1号，向本公司部门主管/经理提交本部门上月的月度工作总结和本月的月度工作计划。 2. 每周二下午5：30参加总经理组织例会：总结一周工作。 3. 每周五下午4：30组织召开本部门例会： 1) 传达公司精神； 2) 总结一周工作； 3) 安排、布置工作任务； 4) 调整下属工作状态； 店面日常工作： 1. 维持本部门工作秩序。 2. 管理设计任务： 1) 协助财务收取装修定金，开具收款收据，确认设计任务； 2) 安排设计任务到设计师，填写设计任务单。 3) 跟踪设计进程，协助、督促设计师在限定时间作出设计方案。 4) 审核设计方案和施工图纸、工程预算、装修合同。 3. 协助设计师与客户签订装修合同。 4. 向财务移交装修合同，登记备案。 5. 将已签订的装修合同相关施工部分副本移交工程部、财务部。 合同转接程序：已签合同（所有文本、电子表格预算、效果图）由设计部一并交财务由签收人填写合同明细内容；财务部将合同登记备案。设计部填写工程通知单转到工程部负责人签收，工程部到财务部借合同审核并作开工准备，然后将合同交回财务部保管。由于某部门的疏忽造成的合同内容的遗失，处罚该部门主管500元/次。 二、员工日常工作条例 1．工作时间内必须挂工作牌，否则每次罚款50元。 2．为了大家的安全，设计师外出应做好登记工作，违者罚款30元3．设备责任到个人，请每位设计师爱护自己的设备，如第二天早 上发现未关机者罚款50元(跑图例外)，损坏硬件设备者个人负责。 4．工作时间不得非工作性上网和玩游戏，违者每次罚款30元。 5．请保持个人的桌面卫生和公共场所的卫生。谈判后自觉清理谈 判桌，10分种未清20元罚款。 6．办公大厅为公共区，吸烟者、进餐者罚款20元每次。 7．任何人绝对不允许在公司做非本分公司事物，包括画图，打印。 发现一次罚款50元，屡教不改者开除处理。 8.任何人不得将公司资源变为个人资源或泄露给他人，一经发现开
第三方服务商管理手册 模板
第三方服务商管理手册 手册版本： 手册编号： 批准： 审核： 会签： 编制：
第一部分：职责与权限 1、公司物流部 1.1 是制造部第三方服务商管理的归口部门； 1.2 负责第三方服务商管理手册修订，并监督第三方服务商按规定内容执行； 1.3 负责配合公司相关部门制定第三方服务商选择标准，配合选择第三方服务商并签订相关服务协议； 1.4 负责处理第三方服务商日常运行问题点，并组织对第三方服务商的服务质量进行月度评价及评价结果运用，监督第三方服务商问题点整改、闭环； 1.5 负责监督第三方服务商入库管理、仓储管理、配送管理等过程的服务质量，协调处理第三方服务商服务过程中的异常问题； 1.6 负责按第三方服务商服务协议对第三方服务商引起的生产异常问题发起管理考核； 2、公司生产车间 2.1 参与第三方服务商的月度评价审核； 3、公司运营采购 3.1 负责组织公司相关部门制定第三方服务商选择标准，并组织与第三方服务商签署商务合同及相关附属协议。 4、第三方服务商 4.1 负责按本管理手册开展第三方服务各项管理工作； 4.2 负责提供满足物料质量防护、安全防护、方便分拣作业与配送作业的仓储服务； 4.3 负责提供及时、准确、符合质量、包装、安全要求的物料配送服务； 4.4 负责提供及时、准确的物料库存报表，并进行物料库存预警，保障生产的需求； 4.5 负责供应商物料入库、在库、出库所使用的物流盛具管理，负责物料物流盛具的周转清洁维护； 4.6 负责第三方服务商日常运作过程中各类问题点及检查审核问题点整改，提供满足公司要求的第三方物流服务。
第二部分：第三方服务商工作程序 一、第三方服务商仓储管理 1、入库管理 1.1 第三方物流公司，建立供应商物料入库流程与标准作业规范； 1.2 第三方物流公司对所接收的物料在入库前对到货包装、数量、外观质量进行检查。如发现到货数量短缺，应现场联系供应商驻场代表确认,如无驻场代表，应将现场问题照片反馈至供应商，并根据实际数量开具入库单，办理入库手续。如发现包装箱或包装标识等包装物有明显的损坏、污垢及物料表面有明显损坏等现象,应现场联系供应商驻场代表确认,如无驻场代表，应将现场问题照片反馈至供应商，由驻场代表现场分拣或供应商确认，并根据合格品数量办理入库单据，不合格品随车退回； 1.3 若供应商到货符合物料接收标准，第三方物流公司对所接收物料做好入库单据交接，此单据作为第三方物流公司与供应商账目核对的依据； 1.4 若供应商到货不符合物料接收标准，且供应商无法及时返回，第三方物流公司需将此批物料进行隔离存放，并做好标识； 1.5 第三方物流公司接收到供应商的物料后，公司采购物料使用PDA扫码入库，第三方寄售物料按照报表管理的要求自建库存报表并抄送公司相关部门； 1.6 对于供应商物料使用循环包装（盛具、周转箱、围板箱等）到货的，第三方物流公司对所收到的包装信息进行记录，记录信息包括包装的名称、规格型号、数量、时间日期等，并建立相关包装管理的台账。 2、库内管理 第三方物流公司提供符合国家相关安全标准和公司特殊要求的仓库，保证具备能够随着公司产能提升而扩展到公司所需求仓储面积的能力，配备相应的物流仓储配送设备、信息管理系统和人力资源等软硬件设施。同时第三方物流公司须建立规范可行的标准作业指导书和库内管理制度，并在操作的过程中严格遵守执行，管理制度须包含但不限于以下信息： 2.1 库房目视化管理 2.1.1 第三方物流公司库房须有明确的货物存储布局图、公司组织结构图、消防逃生图等信息，并在醒目位置进行目视； 2.1.2 第三方物流公司库房须有明确的出入库管理流程、仓储作业管理流程、关键岗位作业流程、标准作业指导书、出库管理流程等相关制度，并在醒目位置进行目视； 2.1.3 第三方物流公司库房内须有明确的区域设置，即合格品区、不合格品区、备料作业区、物料待发区及呆滞物资暂存区等区域，各区域须有明显的标识并建立相应的管理台账； 2.1.4 不同特性物料（待切换、试装、老状态等特殊物料）须有单独的摆放区域，各区域要求明显的标识并建立相应的管理台账； 2.1.5 第三方物流公司库房内存储的物料须有明确的标识，含供应商名称、物料名称、物料图号、最大最小库存等信息； 2.1.6 当目视化信息发生变更后，要在1个工作日内对相关标识进行更新； 2.1.7 现场标识应保持准确，无脏污、无破损；
人民币银行结算账户管理操作手册(详细)
人民币银行结算账户管理操作手册 第一章概述 (2) 第一节存款人、开户银行和银行结算账户 (3) 第二节银行结算账户的核准制与备案制 (6) 第二章账户业务处理流程 (9) 第一节存款人如何办理开立、变更、撤销手续 (9) 第二节核准类银行结算账户资料的报送 (14) 第三章银行结算账户申请书 (14) 第一节开立银行结算账户申请书 (15) 第二节变更银行结算账户申请书 (25) 第三节临时存款账户展期申请书 (28) 第四节撤销单位银行结算账户申请书 (32) 第五节补（换）发银行结算账户申请书 (34) 第六节以单位名称后加设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页 (36) 第七节建筑施工企业以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页 (38) 第八节变更以单位名称后加设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页 (40) 第九节变更以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页 (43) 第四章银行结算账户的开立 (46) 第一节基本存款账户的开户资料 (47) 第二节专用存款账户的开户资料 (64) 第三节临时存款账户的开户资料 (68)
第四节一般存款账户的开户资料 (77) 第五节开户银行对开户资料的审查与账户管理系统操作 (78) 第五章银行结算账户的变更、补（换）发、展期和撤销 (109) 第一节银行结算账户的变更 (109) 第二节银行结算账户的补（换）发 (132) 第三节临时存款账户的展期 (135) 第四节银行结算账户的撤销 (136) 第五节账户管理系统操作应注意的有关事项 (139) 第六章有效个人件 (143) 第七章个人银行结算账户 (150) 第八章银行机构的系统管理 (152) 第一节银行结构代码的管理 (152) 第二节操作员的管理 (162) 第九章常见问题解答 (163)
设计部日常管理制度
设计部日常管理制度 为加强设计部工作效率和工作作风，特制定如下日常管理制度。 一：日常设计工作 （1）客户接待前与前台接待做好来访客户服务卡的填写交接 （2）客户接待登记记录要求完整 （3）设计师平面方案记录单 （4）方案设计申请单 （5）施工图绘制申请单 （6）效果图绘制申请单 （7）设计师与工程监理交接表 如未填写相关表格，接受单位应拒绝接单。未填写相关表格私自作图设计的，处以50元----100元处罚、不计提成处理。 二：出入接待 设计师外出不允许携带除开工工地需要的公司内部资料外出，一经发现处以100元----500元处罚； 设计师原则上不允许在设计部接待材料商，因业务需要在公司接待材料商的，接待时间不得超过20分钟。 严禁设计师将公司内部资料私自交给不是本部门的人员和外部人员，一经发现处以200元以上处罚，情节严重者做开除处理。 三：信息管理 （1）设计部设计师接待客户后15分钟内应到主管处登记接待客户信息，故意遗漏或不填写的，该客户信息归属做公共单处理，签单后不予以提成发放。（2）严禁设计师在工作时间内私自外带客户信息，私自炒单，做私单。一经发
现罚扣工资，按情节严重性或开除处理。 （3）严禁设计师将公司客户信息泄露给同行和外部人员做单，一经发现罚没工资及开除处理。 （4）若发现设计师利用公司客户信息赢取私利的，一经发现罚扣工资和提成或开除处理。 （5）严禁设计师散播对公司不良的负面信息和损害公司形象和利益的，一经发 现做开除处理。 此工作条列旨在保护员工利益和公司形象，为大家营造一个良好的办公风气，希望设计部遵守公司相关制度和做好岗位工作，对损害集体利益的害群之马绝不手软。 （6） 装饰设计有限公司 2014年12月12日合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责：
毕业论文设计过程管理手册正文
届学士学位论文论文分类号 论文（设计）题目 年月日
本科学生毕业论文（设计）任务书 课题来源 任务起止日期：年月日至年月日 论文（设计）的主要内容与要求： 主要参考文献： 论文进度安排 序 论文（设计）工作任务日期 号 1
毕业论文（设计）任务书填写说明 1.毕业论文（设计）任务书由指导教师根据各课题的具体情况填写，经各学院（专业教研室）负责人审定、学院领导小组组长签字后下达给学生。此任务书应在毕业论文（设计）开始前一周内填好并发给学生； 2.任务书内容必须用黑墨水笔工整书写，不得随便涂改或潦草书写，禁止打印在其它纸上后剪贴； 3.任务书内填写的内容，必须和学生毕业论文（设计）完成的情况相一致，若
有变更，应经过所在专业及院长或领导小组组长审批后方可重新填写； 学生根据指导教师下达的任务书独立完成开题报告，2周内提交给指导教师批阅。 4.任务书内有关“学院”、“专业”等名称的填写，应写中文全称； 5.有关日期，按照如“2011年9月1日”方式填写。 6.任务书是论文(设计)评阅和毕业论文答辩的主要档案资料，是学士学位论文成册的主要内容之一。 本科学生毕业论文（设计）开题报告 报告日期：
本科毕业论文（设计）指导记录 说明：1.指导记录是学生毕业论文(设计) 各阶段工作进展情况的详细记录。由学生在指导教师的指导下填写完成。第一阶段为接受任务和开题阶段；第二 阶段为查阅资料、制定论文(设计)提纲、完成论文撰写(设计制作)初稿阶 段；第三阶段为论文(设计)的修改、定稿、打印完成阶段。 2.各阶段工作完成情况记录该阶段学生所做的具体工作以及该阶段完成情 况。 3.指导记录是对学生论文(设计)工作进展情况进行检查的主要依据之一。
账号密码及权限管理制度
XXXX公司 账号密码及权限管理制度 1总则 1.1 目的 为加强公司信息系统账号和密码管理，通过控制用户密码、权限，实现控制访问权限分配，防止对公司网络的非授权访问，特制订本管理办法。 1.2 范围 所有使用本公司网络信息系统的人员。 1.3 职责 公司所有使用信息系统的人员均需遵守本管理办法规定。行政部网络工程人员负责建立账号和密码管理的规范并推动执行、审核和检查落地执行情况。 1.4 术语和定义 内部网络：是指在本公司内部所有客户端等组成的局域网。包括但不限于OA 系统以及数据库系统等。 2控制内容 1.1 用户注册 ?新用户必须加入域，否则不允许入网。 ?域用户账号由网络管理员在该用户上岗使用公司网络系统前建立,命名 原则为职工工号。
?一自然人对应一个系统账号，以便将用户与其操作联系起来，使用户对 其操作行为负责。 ?用户因工作变更或离开公司时，管理员要及时取消或者锁定该用户所有 账号，对于无法锁定或者删除的用户账号采用更改密码等相应的措施规 避风险。 ?系统管理员应定期检查并取消多余的用户账号。 1.2 权限管理 ?行政部系统管理员负责分配新用户系统权限，负责审批用户权限变更申 请是否与信息安全策略相违背。 ?特权用户必须按授权程序通过系统等部门主管批准，才可给予相应的权 限。 ?系统管理员应保留所有特权用户的授权程序与记录。 ?权限设定要明细化，尽可能减少因拥有的权限化分较粗带来的不正当信 息访问或误操作等现象的发生。若某些权限无法细分，则需加强对用户 的单独监控。 ?只有工作需要的信息访问要求，才可授权。每个人分配的权限以完成本 岗位工作最低标准为准。 ?系统管理员对分配的所有权限记录进行维护。不符合授权程序，则不授 予权限。 ?对于本公司外的用户，需要访问本公司内部资源时，需要由用户的接待 者申请为其办理授审批程序。 1.3 密码的选择 密码的选择应参考以下规则：
管理手册完整版
质量/环境/职业健康安全 管理手册 依据GB/T19001-24001-28001-50430标准编制（四体系融合最新版本） 文件编号：ZZ/QES/SC-2017-01 版本：B/0版 编制：文编组 审核：李梅容 批准：林付章 状态：受控 中智（福建）科技有限公司 2017年06月20日发布2017年07月01日实施 0.0标准条款目录
公司四体系融合管理手册，是依据GB/T19001：2016《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001：2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001:2011《职业健康安全管理体系要求》制定的，阐述了公司的管理方针，对质量、环境和职业健康安全管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质四体系融合管理的纲领性文件和行动准则，是持续改进管理体系的依据。现正式发布，望公司全体员工认真遵照执行。 总经理：林付章 2016年06月20日 0.2手册的管理 （1）编制与审批 《管理手册》的编制、发放、修改由公司运营部负责，经公司体系负责人审定，公司
最高管理者批准后颁布实施。 《管理手册》的发放分为受控发放和不受控发放。受控发放的对象是管理体系管理认证机构、最高管理者、体系负责人、各部门负责人和负责管理体系管理工作的主要工作人员，由公司运营部登记、编号、加盖受控印章发放，并保存发放记录。非受控发放由公司运营部负责管理，非受控的《管理手册》在修改时不予修改。 （2）宣贯与实施 本手册是四体系融合最新版本，文件编号为：ZZ/QES/SC-2017-01，版本号为：B/0，原编号：ZZ/QEOM-2016版号为A/0的《管理手册》，从即日起宣布作废，运营部负责对公司全体员工进行培训、宣贯新版《管理手册》，各部门员工认真贯彻实施《管理手册》，并负责监督检查和组织对《管理手册》内容进行解释说明。 （3）修改与换版 《管理手册》再需要修改补充时，由公司运营部提出修改申请，经体系负责人审查、最高管理者批准，由运营部（行政人资部）管理人员持《更改通知单》对《管理手册》受控版本进行修改，并由手册持有者签字认可。 《管理手册》换版，需经最高管理者批准，对作废的《管理手册》（受控版本），由公司运营部收回、注销和作废，保证公司工作现场保持有效版本。
用户账号管理制度
用户账号管理制度 为充分保护用户的个人隐私、保障用户账号，特制订用户账号管理制度。 1、定期对相关人员进行网络信息安全培训并进行考核，使网站相关管理人员充分认识到网络安全的重要性，严格遵守相应规章制度。 2、尊重并保护用户的个人隐私，除了在与用户签署的隐私保护协议和网站服务条款以及其他公布的准则规定的情况下，未经用户授权不随意公布和泄露用户个人身份信息。 3、对用户的个人信息严格保密，并承诺未经用户授权，不得编辑或透露其个人信息及保存在本网站中的非公开内容，但下列情况除外： ①违反相关法律法规或本网站服务协议规定； ②按照主管部门的要求，有必要向相关法律部门提供备案的内容； ③因维护社会个体和公众的权利、财产或人身安全的需要； ④被侵害的第三人提出合法的权利主张； ⑤为维护用户及社会公共利益、本网站的合法权益的需要； ⑥事先获得用户的明确授权或其它符合需要公开的相关要求。 4、用户应当严格遵守网站用户帐号使用登记和操作权限管理制度，并对自己的用户账号、密码妥善保管，定期或不定期修改登录密
码，严格保密，严禁向他人泄露。
5、每个用户都要对其帐号中的所有活动和事件负全责。用户可随时改变用户的密码和图标，也可以结束旧的帐号而重新申请注册一个新帐号。用户同意若发现任何非法使用用户帐号或安全漏洞的情况，有义务立即通告本网站。 6、如用户不慎泄露登陆账号和密码，应当及时与网站管理员联系，请求管理员及时锁定用户的操作权限，防止他人非法操作；在用户提供有效身份证明和有效凭据并审查核实后，重新设定密码恢复正常使用。 严格执行本规章制度，并形成规范化管理，并成立由单位负责人、其他部门负责人、信息管理主要技术人员组成的网络信息安全小组，并确定至少两名安全负责人作为突发事件处理的直接责任人。 （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待 你的好评与关注）
设计部手册
设计部手册 目录 一、刖百 二、手册的说明及使用 三、设计部门岗位设置设置说明 北京业之峰装饰连锁有限公司 2008年8月制定备注：详细内容见后续一-分公司部门岗位职责说明
本手册只做公司参考使用 ~、前曰 本手册主要介绍了业之峰公司的行政工作方面的统筹管理。尽可能为特许经营总部以及加盟商提供较为全面的参考以及理论上的依据。不包含可能被忽视的差异与不足，在今后实际运作过程中须不断进行修改，以完善其中的内容。未经特许经营总部授权不得已任何方式改编、传递、转录本手册。 二、手册的说明及使用 1、为了取得更高的成效，在经营业务的过程中，特许经营体系内的每一位成员都必须遵守“业之峰”所规定的营业程序、经营手法及市场策略。此“手册”与其它手册都是非常珍贵的指导手册。它包含许多有关业之峰总部的总体思想与管理方法，以及如何切实有效的进行相互间的配合的重要资料。 2、该手册是“业之峰”的独有资产，受版权法令的保护。本手册版权与知识产权归“业之峰”所有。根据版权法规定，任何人都不许抄袭或复印本手册内容，也不许以口头传达、录音或其他方式将内容转告他人。只有在特定情况下，经“业之峰”的书面认可，才可向他人透露有关资料。本手册的内容受版权法和业之峰总部与所有加盟商签署的合同限制。 3、连锁特许总部为了更加规范操作、更好服务加盟公司，以部门、岗位设置最优化、人员最优化、成本最低化为标准特编制此手册，其岗位的职责相对比较细化，但并不是完全适用每一个分公司，所以各个公司在使用过程中以此为纲结合实际。 三、设计部门岗位设置设置说明
1、部门说明书 1.1基本信息 1.1.1部门名称：设计中心 1.2部门编号;FGS004 1.1.3岗位设置：设计中心经理、客户经理、首席设计师、设计师、设计师助理 1.1.4直接领导：总经办、总经理； 1.1.5对内协调部门：企划、市场、工程、客服等； 1.2部门概述 完成公司下达的设计费、工程款单的各项任务指标；为客户提供设计、报价、签订工程合同；并根据公司要求制定设计类、施工类图纸并协助客服部处理客户投诉。 1.3部门工作职责 1.3.1接待来电咨询客户，并对客户安排适当的设计师进行沟通、设计、签订家装合同，完成年度、季度、月度部门各项业绩指标； 2.3. 2组织营销活动负责给设计师提供客户源； 1.3.3针对客户的主材购买，提供相应完善的服务； 3.4对于施工的质量问题和客户投诉问题，在第一时间能积极了解情况给与协助解决； 4.3. 5根据客户要求设计出客户满意的方案，施工前做好与施工队伍的技术交
最全系统账户权限的管理规范完整版.doc
系统账户权限管理规范 1.目的 为规范产业公司系统账户、权限管理，确保各使用单位与权限操作间的有效衔接，防止账户与权限管理失控给公司带来利益损失、经营风险。信息系统帐号的合理配置、有效使用、及时变更、安全保密，特制订本规范。 2.适用范围 本规范适用于多公司本部各单位、营销机构。 3.定义 3.1公司：指多媒体产业公司 3.2单位：指公司下属各单位，包含HR中体现为不同人事范围的直属部门、驻外机构。 3.3人事管理：指负责本单位人事信息人员，包括行政机构、驻外分公司人事经理、事业部、生产厂等部门级人事管理岗。 3.4权限管理员：负责本单位信息系统用户集中申请、变更，管理本单位信息系统用户对口的管理人员。包含单位自行开发和管理的信息系统（自行开发系统由所在部门指定系统管理员负责），如营销中心的“DDS”，研究“PDM”也是流程申请的维一发起人。 3.5系统管理员：指系统开发、系统配置管理的IT人员，部分虹信IT顾问为主。也可根据组织架构授权给某业务单位的相关人员，其负责某系统用户和权限的配置管理者。 3.6系统流：指每个系统固定的申请、审批流，原则上由系统管理员或权限管理员配置。 4.部门职责 4.1产业公司负责人： 4.1.1.公司信息系统立项、验收等审批工作。 4.1.2.公司信息系统，信息安全的第一责任人。 4.1.3.公司信息系统组织第一责任人
4.2人事部门： 4.2.1负责在人力资源管理系统（以下简称HR系统）处理人事档案，各单位权限管理员提交的信息系统需求协助。 4.2.2提供各单位的入职、调动、离职信息给信息系统管理部门。 4.2.3协助信息系统部门与人事相关的其它需求。 4.3控制中心： 4.3.1负责发布和制定信息建设规范，并组织通过技术手段或辅助工具管理。4.3.2负责组织周期性清理各信息系统账户。 4.3.3负责信息系统档案的建立。 4.3.4负责信息系统维护、权限配置、权限审核等相关事宜。 4.3.5 4.4用户申请部门和使用单位: 4.4.1各单位第一负责人管理本单位员工，各信息系统账户、权限申请、审核并对信息系统安全负责。定期组织相关人员对部门的信息系统帐号、权限进行清理和检查，申请职责可指定单位专人负责。 4.4.2权限管理员作为各单位信息系统申请的唯一发起人。 4.4.3权限管理员协助单位人事向公司人事部提交本单位入职、调动、离职信息。 4.4.4权限管理员负责本单位员工，各信息系统账户的新增、变更、冻结以及对应系统权限的申请工作。 4.4.5权限管理员负责定期核查本单位员工，对应系统账户的权限，若有偏差及时发起变更申请流程。 4.4.6帐号使用者不得将自己权限交由它人使用，部分岗位因工作需要交由同部门使用时，必须保证其安全和保密工作。 4.5系统操作部门： 4.5.1系统管理员负责对权限管理员提交的申请进行权限操作、审核。 4.5.2系统管理员定期在系统或SSU上获取信息系统的账号、权限分布表，并进行检查，对发现问题和风险的帐号及时告知相关部门并发起相应流程。 4.5.3系统管理员负责对系统故障进行处理或提交集团。 4.5.4系统管理员负责对系统操作手册的解释和编制工作。
设计部管理制度
设计部管理制度 为规范公司管理制度、调动设计部工作积极性，针对设计部组织架构、设计部日常工作、设计师提成等方面，特制定设计部管理制度如下： 第一章、设计师职级考核： 一、设计任务分解： 1、量房---5%。 2、主持方案设计（设计、谈判、签合同）---50%。 3、工程施工图---15%。 4、设计效果图---10%。 5、交底与跟进---20%。 二、设计师的职级： 1、设计师助理、绘图员：为设计师提供绘图支持。 2、普通设计师：独立设计全套方案 2、主案设计师：独立完成并主持全套设计方案。 3、设计总监：主案设计师中的出色者。 三、各职级设计师的能力要求： 1、设计师助理（绘图员）： （1）、能根据方案草图独立绘制完整的工程图（效果图、施工图），符合制图规范. （2）、有较强的协作能力。
（3）、有较高工作效率。 2、普通设计师： （1）、能独立完成设计方案。 （2）、能独立绘制工程图（效果图、施工图）、预算、量房。 （3）、有较强的协作能力，能把图纸落实工地。 （4）、签单成功率30%以上。 3、全案设计师： （1）、能够准确把握客户要求，做出符合客户要求的设计方案。 （2）、具有主持完成整套案的设计能力。能独立完成方案的构思、设计、预算、制图（效果图、施工图）。 （3）、能独立谈判，签订合同。 （4)有较强的协作能力，能把图纸落实工地并能准确的进行现场结合。 (5)有较高工作效率，签单成功率50%以上。 4、设计总监： （1）、具有较大型设计方案的组织能力。 （2）、能够充分理解客户意图，准确把握客户要求，做出符合客户要求的设计。 （3）、有明确、清晰的设计理念，设计具备完整性，创意性，独特性；功能完备，性能到位。 （4）有较强的协作能力和人员安排能力，能把图纸准确落实工地并能准确的进行现场结合。 （5）、有较高工作效率，签单成功率达到65%以上。 四、各职级设计师的考核指标：
装修工程公司设计部管理手册-岗位职责和制度
设计部管理手册汇编 此文件系公司内部管理资料，请翻阅人注意妥善保管，以防丢窃 目录 1、设计师岗位职责 2、客户经理岗位职责 3、客户经理岗位职责细化 4、客户经理工作流程 5、客户资源登记表 6、客户资源日报表 7、设计师个单跟踪表 8、部门转单规定 9、点选施工队相关规定 10、吊装费规定 11、关于客户谈判及签定合同注意事项 12、关于客户经理的说辞及注意事项的补充规定 13、客户经理同客户第一次沟通内容及方式 14、关于细化客户经理接待客户的几点强调 15、关于客户资源分配规定的通知 16、关于设计师交底工作的重点说明 17、关于设计师漏报、少报的考核规定 18、关于设计师签单之后的服务工作注意事项 19、关于收取量房服务费和设计费前的有关说明 20、加强工程增减项管理的规定 21、派单流程补充规定 22、设计部（优惠政策管理） 23、设计师的合同书、工程图纸、工程报价单的转交程序 24、设计师签合同注意事项 25、设计师时间管理的规定 26、私单的确认及相关规定 27、外出登记管理规定 28、预交底制度的规定 29、员工参加公司活动的考核办法
设计师岗位职责 1．咨询规范： （1）客户咨询时，设计师要严格按照公司即定的文件规定和问答规范回答客户咨询问题，不允许以任何形式的私人口头承诺，或以经验回答。 （2）设计师应首先向客户介绍公司的市场定位（中高端）、公司的核心竞争力（核心优势）、工程特点（工艺优势）、分级报价（质量价格比较 合理）、施工流程（十级质量保障体系）和付款方式。 （3）咨询时，设计师应全面了解客户待装房间的基本情况，确定装修级别、设计风格、主要材料，安排好量房时间。 （4）根据客户的消费取向，主动为其推荐相应装修风格和价位。 （5）设计师应向客户准确解释公司不同价位在价格、工艺作法、材料上的区别和共同点。 （6）当客户要求做概算时，应严格按报价单价目进行（报价单上没有的项目必须按公司特殊工艺报价流程办理）。 （7）咨询时不得承诺客户改动暖气、煤气管线，和其他公司禁止的项目。 （8）客户同意委托我公司装修后，收取设计费，执行公司的最新版本的设计协议规定，并向客户开具公司收据，严禁打白条，否则由设计师承 担一切责任。 2．量房规范： （1）量房中要做到认真细致，要标注上下水管、暖气、卫生间和厨房设施的准确位置，向客户指明基底情况，并向客户提供是否需要修补的参 考意见。 （2）认真填写量房记录单，正常情况下三日内出图及粗略报价，按约定时间执行。 3．设计、绘图规范： （1）量房后三日内，按照公司设计规范制作平面图、吊顶图。 （2）客户对设计方案、报价满意确认后签订合同。 （3）正式开工前应做出全套施工图纸：包括总平面图、总吊顶平面图、剖面图、节点大样图、墙面展开图（家具立面图）。
账户管理制度
XX资产管理有限公司 账户管理制度 本制度由北京大成（上海）律师事务所邓炜律师团队协助起草，如您对完善本制度有任何建议或意见，欢迎发送邮件至wei.deng@https://www.wendangku.net/doc/9e10256196.html,
XX资产管理有限公司 账户管理制度 第一章总则 第一条为规范XX资产管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的帐户管理，维护基金投资人的合法权益，确保本公司各类账户的开立和使用符合相关法律法规和监管规则，保证账户的安全和有序管理，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《基金业务外包服务指引（试行）》等相关法律法规，并参考《私募投资基金募集行为管理办法（试行）（征求意见稿）》，特制定本制度。 第二条本制度包括投资人基金交易账户管理、投资人基金账户管理和募集结算资金专用账户管理。 第三条公司应按照规定开立私募基金财产的募集结算专用账户、证券账户和期货账户等投资所需账户。证券账户和期货账户的持有人名称应当符合证券、期货登记结算机构的有关规定。开立的上述基金财产账户与公司自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 第二章投资人基金交易账户的管理 第四条投资人基金交易账户的开户 (一) 基金交易账户指投资人在本公司以个人名义开立的投资账户，执行账户开户实名制，经办人员严格审查投资者提供资料的完备性、真实性、有效性以及原件与复印件的一致性。投资者的证件及相关文件不全、不实
或无效的，则不受理，退回证件及相关文件。该账户用于记录投资人通过本公司买卖的基金份额的变动及结余情况。 (二) 投资人可以通过本公司柜台办理基金交易账户的开户。 (三) 投资人应按照本公司相关规定的要求提交所需材料，并办理开户手续。 (四)提示投资风险要求 第五条投资人基金交易账户的销户 (一) 已在本公司拥有基金交易账户的投资人，可以选择完全终止在本公司的各类基金业务。 (二) 投资人可以通过XX方式办理基金交易账户的销户。 第六条投资人基金交易账户资料的修改 (一) 投资人可以更改其在本公司留存的证件信息、指定银行账户、联系方式、预留印鉴及业务经办人等资料信息。 (二) 投资人可以通过XX方式办理账户资料的修改。 (三) 投资人应按照公司相关规定的要求提交所需材料，并办理相关手续。 第七条交易密码变更 (一) 投资人交易密码变更包括投资人修改交易密码和投资人重臵交易密码。 (二) 投资人仅可通过XX方式办理基金交易账户密码的变更。 (三) 投资人应按照公司相关规定的要求提交所需材料，并办理相关手续。 (四) 交易密码修改或重臵实时生效，不需要基金注册登记机构确认。
管理手册 8.3设计和开发2016
8.3.产品和服务的设计和开发 8.3.1.总则 公司产品和服务的设计和开发由技术质保部归口管理，设计和开发活动应明确设计和开发的目的，公司制定和实施《产品和服务的设计和开发控制程序》，对设计和开发的策划、输入、过程控制、输出及更改做出具体规定。 8.3.2.设计和开发策划 8.3.2.1.根据公司确定的年度产品开发任务或者顾客要求等，由技术质保部 进行设计和开发的策划，设计和开发的策划需考虑以下内容： a)设计和开发活动的性质（如：全新产品设计、升级产品设计、客户订制产品 等）、持续时间和复杂程度； b)所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审； c)所需的设计和开发验证及确认活动； d)设计和开发过程涉及的职责和权限； e)产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源； f)设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求； g)顾客和使用者参与设计和开发过程的需求； h)后续的产品和服务提供的要求； i)顾客和其他相关方期望的设计和开发过程得控制水平； j)证实已满足设计和开发要求所需的文件记录。 8.3.2.2.设计和开发的策划应形成《设计和开发计划书》。 8.3.3.设计和开发输入 8.3.3.1.设计和开发前，应针对具体类型的产品和服务确定设计和开发的基 本要求，形成设计和开发的输入，设计和开发的输入是设计和开发过程 的依据，设计和开发的输入应包括： a)产品和服务有关功能和性能要求。这类要求来自顾客或市场的需求期望（包 括顾客期望但没有表述出来的愿望或潜在的需求)及本公司确定的要求，一般包含在合同或研发项目建议书等技术文件中； b)适用的以前类似设计活动提供的信息； c)适用的法律法规要求、承诺执行的标准或行业规范，对国家强制性标准及规
市场部管理手册
市场部管理手册 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
市场部管理手册 目录 定位 工作流程汇编 小区拓展成本分析及解决文字 部门薪酬方案 组织职能履行承诺书 同济装饰设计工程有限责任公司，以创造优秀家居品质为宗旨，以家装产业为核心，力求以领先的服务水平，成为最具服务价值品牌与中国着名家居系统服务商。同济人以“真诚、勤奋、学习、创新”的企业精神，向着“第一品牌，百年同济”的目标快速前进。为此，制定做为人力资源管理及维系企业正常运营的基础性文件——《组织职能说明手册》，并应确保其在企业内得到贯彻与执行。 本人作为同济集团同济分公司市场工作部负责人，代表部门全体员工，郑重承诺：
职位说明书是企业人力资源管理的基础性文件，也是人力资源管理的重要信息来源，保证
企业在合适时间有合适的人在合适的岗位，达到"岗有其人，人尽其才，人职匹配"的目的。作为招聘与选拔、绩效管理、薪酬管理、培训等人力资源管理活动的依据。 公司内的所有职位均需有职位说明书，做为工作指导性文件。在岗位设立之前，由职位所属部门负责撰写职位说明书的初稿，交由人力资源部门审核修订，形成最终的职位说明书。公司内所有部门如需增加部门编制时，需事先以书面的形式提出申请，并撰写新增编制人员的职位说明书初稿，报经人力资源部审核批准后，方可增加，增加人员由人力资源部负责招募。 任何部门与人员无权直接修改职位说明书，需以书面形式提出职位说明书的修改申请，写明修改理由及内容，报送人力资源部，职位说明书的修改权属人力资源部。 工作内容完全相同职位，可以数职位同时适用同一份职位说明书。 职位说明书每年由人力资源部组织各部门，根据企业的实际情况，进行统一修订。 职位说明书一式三份；执行人、执行人上级、人力资源部三方共同签字以后，对具体执行人生效，三方各留一份。
设计部门管理制度
设计部门管理制度 本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下： 一. 文件收发管理制度 1. 所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。 2. 所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资料员处，资料员认 真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。 3. 资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责 人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。 4. 所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料 员存档不允许外借或遗失。 5. 所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人 员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。 6. 需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。 7. 发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得 私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。 8. 文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。 9. 所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。 二.. 来文审阅执行制度 1. 专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参 阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。 2. 如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具 体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。 3. 所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。