兔 宝 宝：关于为子公司提供贷款担保额度的公告 2010-08-17

股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2010－027

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于为子公司提供贷款担保额度的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

本公司于2010年8月15日召开的第三届十七次董事会会议，审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，董事会同意为全资子公司德华兔宝宝销售有限公司（以下简称"销售公司"）提供总金额不超过6,000万元人民币（含6,000万元）的贷款担保额度，为全资子公司浙江德华兔宝宝进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）提供总金额不超过8,000万元人民币（含8,000万元）的贷款担保额度，为全资子公司江西省金星木业有限公司（以下简称"金星木业"）提供总金额不超过1,500万元人民币（含1,500万元）的贷款担保额度，为全资子公司江西省绿野木业有限公司（以下简称"绿野木业"）提供总金额不超过1,500万元人民币（含1,500万元）的贷款担保额度，为控股子公司浙江德升木业有限公司（以下简称"德升木业"）提供总金额不超过3,000万元人民币（含3,000万元）的贷款担保额度，合计担保额度为20000万元，占最近一次经审计净资产的45.97%。在此额度内，授权公司董事长（或其授权代表）与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式。

二、被担保人基本情况

1、销售公司基本情况

公司成立于2006年1月18日，注册资本5,000万元，住所为浙江省德清县洛舍镇工业区，法定代表人陆利华，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售，企业类型为独资有限公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。

截至2010年6月30日，销售公司资产总额13,798.54万元；负债总额7,517.84万元；净资产6,280.70万元。2010年1-6月实现营业收入32,287.45万元，净利润169.48万元。

目前销售公司经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

2、进出口公司基本情况

公司成立于2007年4月5日，公司注册资本5,000万元，公司住所为浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区，法定代表人郑兴龙，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务，原木、板材的进出口业务，企业类型为独资有限责任公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。

截至2010年6月30日，进出口公司资产总额12,899.23万元；负债总额7,579.56万元；净资产5,319.67万元。2010年1-6月实现营业收入15,192.79万元，净利润-28.35万元。

目前进出口公司生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

3、金星木业基本情况

公司成立于2003年10月20日，注册资本1,818万元，住所为江西省遂川县工业区南区，法定代表人为倪六顺，营业范围：包括造林，林木的抚育和管理，竹材、木材的采运，木材和毛竹的销售，木竹半成品、成品的加工、销售，企业类型为独资有限公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。目前，公司主要产品有细木工板和集成板。

截至2010年6月30日，金星木业资产总额4,127.75万元；负债总额1,559.43万元；净资产2,568.32万元。2010年1-6实现营业收入156.90万元，净利润15.38万元。

目前金星木业公司生产经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

4、绿野木业基本情况

公司成立于2003年3月28日，公司注册资本1,000万元，公司住所为江西省德兴市铜都工业园区，法定代表人倪六顺，经营范围为人造板、装饰板、家俱制造，木制成品、半成品加工生产、销售，木材购销。企业类型为有限责任公司，经营期限十年，本公司持有其100%的股权。

截至2010年6月30日，绿野木业资产总额3,717.80万元；负债总额1,909.83万元；净资产1,807.97万元。2010年1-6月实现营业收入1,626.33万元，净利润-191.37万元。

目前绿野木业生产经营正常，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

5、德升木业基本情况

公司注册资本900万美元，公司住所为浙江省德清县乾元镇乾龙开发区，法定代表人杨荣法，经营范围为装饰贴面板、人造板及其他木制品的生产和销售，原木加工和销售，企业类型为中外合资企业，本公司持有其75%的股权。

截至2010年6月30日，德升木业资产总额14,685.12万元；负债总额7,429.86万

元；净资产7,255.26万元。2010年1-6月实现营业收入10,256.54万元，净利润-373.18万元。

目前德升木业生产经营正常，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

三、担保权限及担保协议的签署

根据《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构，公司董事会有权决定对外担保总额不超过最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%、单次担保金额不超过最近经审计净资产总额的10%的担保，销售公司、进出口公司、德升木业、绿野木业和金星木业为本公司全资或控股子公司，在《公司章程》的授权范围内，公司董事会有权决定为子公司提供担保额度。但在此额度内如发生单次担保金额超过最近经审计净资产总额的10%、或为资产负债率超过70%的企业提供担保等公司章程规定须经股东大会审议通过的担保事项，则必须在股东大会审议通过后执行。

公司董事长（或其授权代表）将具体负责签署相关担保协议，在具体担保事项发生时将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。

四、董事会意见

董事会认为销售公司、进出口公司、金星木业、绿野木业和德升木业有着较好的财务状况和盈利能力，预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为3,700万元，全部为对子公司提供的担保。

六、备查文件

公司第三届十七次董事会决议。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2010年8月17日