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宁波市镇海海纳物业管理公司章程企业发展公司

附件5:

宁波市镇海海纳物业管理有限公司章程

目录

第一章总则

第二章公司宗旨、经营范围

第三章注册资本、出资义务

宁波市镇海海纳物业管理公司章程企业发展公司

为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第四条公司以其全部法人财产,依法自主经营,自负营亏。

第五条公司在本章程规定和经依法登记的范围内从事经营活动。

第六条公司的营业期限为三十年。

公司营业执照签发日期,为公司成立日期。

第七条在遵守中国法律规定的前提下,公司有融资和借款权,包括(但不限于)发行公司债券、抵押或质押其财产的权利。

第八条本章程经工商行政管理机关核准登记之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约

束力的文件。股东可依据章程起诉公司,公司可依据章程起诉股东、

董事、监事、经理及其他高级管理人员,股东可依据章程起诉股东,

股东可依据章程起诉董事、监事、经理及其他高级管理人员

第九条公司的一切活动必须遵守中国法律和行政法规,维护社会公共利益并接受中国政府有关部门的依法监督。

第二章公司宗旨、经营范围

第十条公司宗旨:“以人为本”“诚信服务”

第十一条公司经营范围:物业管理;房屋设施、设备的维修、水电安装及维修;园林绿化及施工;日用百货、建筑材料、装饰材料、汽车零配

件批发、零售;房屋租赁;家政服务;劳务服务;房产中介服务;

快餐、干式面食、湿式面食供应服务。

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创业,搞好任职期间的经营而设立,由中国石化集团宁波工程有限

公司有条件赠与公司经营者,总金额为23.11万元人民币。经营者

岗位激励股须遵守以下规定:

(1)公司经营者包括:公司的总经理、副总经理。

(2)在担任公司经营者的首届任期内,经营者享有“经营者岗位

激励股”的有限所有权,即享有分红权和表决权,但不享有

处置权(包括但不限于转让、质押等)。

(3)经营者首届任期届满时,经公司董事会聘请的外部审计师审

计,确认其任期内公司的年平均资本保值增值率超过银行同

期贷款利率时,“经营者岗位激励股”的完整所有权归经营

者所有。

(4)如前述第(3)项所述条件未能满足,且经营者获选为下一

届经营者的,经营者仍可继续持有“经营者岗位激励股”并

享有分红权和表决权,但不享有处置权。如经营者未获选任

为下一届高级管理人员或在任期内离职、死亡的,则其名下

的“经营者岗位激励股”应无偿转由下一届或接任的经营者

拥有(该等经营者享有的“经营者岗位激励股”的权利执行

公司章程的约定。

(5)如在“经营者岗位激励股”的完整所有权未按本合同约定归

乙方所有之前,公司发生分立、合并、解散、破产等情形之

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第二十一条股东转让或者以其他方式处置其出资或者增加资本时,股东会通过后,应修改公司章程,由公司将受让方的姓名或者名称、住所及出

资额记载于股东名册。

第四章股东和股东会

第二十二条股东为公司注册资本的持有人。

第二十三条公司股东对公司享有以下基本权利:

1、按照出资比例获取公司所派发的利润;

2、公司解散、终止时,按照出资比例获取公司在依法支付各项

费用及清偿公司全部债务后的剩余财产;

3、对于有关法律、公司章程规定及公司股东日后约定之公司重

大事宜在股东会上按出资比例行使表决权;

4、获取及随时查阅股东会、董事会会议记录和公司财务会计报

告;

5、公司新增资本时,按出资比例优先认购增资额;

6、在同等条件下,优先购买公司其他股东转让的出资。

第二十四条公司股东为法人者,由该股东之法定代表人或法定代表人授权之代理人代表该股东行使权利。

第二十五条公司设立股东会,股东会由公司全体股东组成。股东会为公司最高权力机构。

第二十六条股东会以股东会决议的形式对公司的重大事宜行使权利。

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第三十三条股东会会议由股东按照各自的出资比例行使表决权。在投票表决时,有两票表决权或者两票以上表决权的股东(包括股东授

权代理人),不必把所有表决权全部投赞成票、反对票或弃权票。

在本章程中,股东持有的每一元人民币的出资额拥有一票表决

权。

股东会会议采取记名方式投票表决。

第三十四条股东会行使以下职权:

1、决定公司的经营方针和投资计划;

2、选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;

3、选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事

项;

4、审议批准董事会的报告;

5、审议批准监事会或者监事的报告;

6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

8、对公司公司增加或减少注册资本作出决议;

9、对发行公司债券作出决议;

10、对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

11、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作

出决议;

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第四十二条董事会至少每半年召开一次董事会议,由董事长召集和主持,董事长因故不能履行此职责时,由董事长指定副董事长或者其

他董事召集和主持。有下列情形之一时,应召开临时董事会会

议;

1、董事长认为必要并提议;

2、三分之一以上董事联名提议;

3、总经理认为必要并提议;

4、代表四分之一以上表决权的股东提议。

第四十三条董事会召开会议,应于会议召开前10日以电话、传真或信函方式通知全体董事。

经公司全体董事书面同意,前款规定的通知期限可以豁免。

第四十四条董事会议必须有二分之一以上董事或其委托代表出席方为有效。每名董事享有一票表决权,董事会决议必须经出席会议的

二分之一董事通过方为有效。

第四十五条董事一旦出席或委托代表人出席了董事会议,其随后退出会议或拒绝在董事会会议记录和/或决议上签字的行为不影响会议

已达到之法定人数。

第四十六条董事会会议原则上在公司所在地举行,除非全体董事均同意在此以外的其他地点召开。

第四十七条董事会主要行使下列职权:

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特别裁决权和处置权。但此类裁决和处置须符合公司利益,

并在事后向董事会和股东会报告;

5、提名公司总经理人选,报董事会任免;

6、为履行其公司董事长职务及为公司利益需通常享有或必须

享有的权利。

第四十九条董事对公司负有诚信和勤勉义务,不得从事与公司有竞争或损害公司利益的行为。公司董事在履行其职责时须维护公司利益,

并不得从事以下行为:

1、利用在公司的地位和职权为自己和/或其委派方谋取私利、

从而损害公司的利益;

2、收受贿赂或者其他非法收入,以任何方式侵占公司资产;

3、挪用公司资金或擅自将公司资金借贷他人;

4、将公司资产以其个人名义或其他个人名义开立帐户存储;

5、擅自以公司资产为公司股东或其他个人提供担保抵押;

6、自营或为他人经营同类业务,或从事有损公司利益的活动。第五十条有下列情形之一的,不得担任公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经

济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被

剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

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第五十四条总经理负责组建公司经营管理机构。公司经营管理机构对总经理负责;总经理对公司董事会负责并须执行董事会决议。

第五十五条总经理主要行使以下职权:

1、主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;

3、拟订公司内部管理机构设置方案;

4、拟订公司的基本管理制度;

5、制定公司的具体规章;

6、提请聘任或解聘公司副总经理和财务负责人,聘任或解聘除

应由董事会聘任或者解聘之外的公司管理人员;

7、董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第五十六条本章程第四十八条和第四十九条规定适用于总经理和公司其他高级管理人员。

第七章监事会

第五十七条公司设立监事会。监事会由3人组成,其中2人由股东会选举产生,1人由公司职工民主选举产生。监事会设主席一人,主

席为监事会召集人,由监事会成员选举产生。

监事任期三年,连选可以连任。

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聘请的会计师事务所依法进行审查验证。

财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表:

1、资产负债表;

2、损益表;

3、财务状况变动表;

4、财务情况说明书;

5、利润分配表。

第六十五条公司应当在每个会计年度结束后的三十天内将财务会计报告送交各股东。

第六十六条公司除法定的会计帐册外,不得另立会计帐册,亦不得以任何

个人名义对公司资产开立帐户存储。

第六十七条公司当年的税后利润,按下列顺序分配:

1、弥补亏损;

2、提取利润的百分之十列入公司法定公积金;

3、提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金;

4、根据股东会的决议决定是否提取任意公积金;

5、支付股东利润。

第六十八条公司弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金、任意公积金后所余利润,按照股东的出资比例分配。

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收到公司和/或公司其他股东要求其予以纠正的书面通知

后,于合理时间内不予纠正,从而使公司的正常运营在实际

上和/或经济上成为不可能;

6、公司被依法宣告破产;

7、公司因违反国家法律、行政法规而被依法撤销。

第七十四条公司被依法宣告破产的,由人民法院依照有关法律规定,组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组,对公司进行破产

清算。

第七十五条公司因违反法律、行政法规被依法责令解散的,由主管机关组织股东,有关机关及专业人员成立清算组,进行清算。

第七十六条公司因本章程第七十二条第1、2、3、4、5项规定之事由发生

而予以终止或解散情况下,应当自作出终止或解散公司决议之

日起十五内,由公司董事长负责成立由公司股东组成的清算组。

逾期不成立或者未能成立者,公司股东和/或公司债权人可以向

有权机构申请指定有关人员组成清算组,进行清算。

第七十七条公司因本章程第七十二条规定进行清算时,如清算组在清算中发现公司财产不足以清偿公司债务情况时,应当立即向人民法

院申请宣告公司破产。

公司经人民法院宣告破产后,清算组应当将清算事务移交人民

法院。

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公告公司终止。

第八十二条清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵

占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失

的,应当承担赔偿责任。

第十章其他事项

第八十三条本章程的解释权属于公司董事会。

第八十四条其他本章程未尽事宜,适用《中华人民共和国公司法》及中国相关法律、行政法规的规定。

第八十五条本章程经公司股东盖章后,于公司成立之日起生效。

第八十六条凡有关公司的未公开资料、重大决策及商业资料,未经股东或公司董事会同意,任何一方不得对外披露,也不得将上述资料

用作公司以外之任何其他目的。

第八十七条本章程正本一式【】份。股东各执一份,公司保留两份,报公司登记机关备案一份。

股东签名/盖章

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