文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 立讯精密:第一届董事会第十一次临时会议决议公告 2010-12-24

立讯精密:第一届董事会第十一次临时会议决议公告 2010-12-24

证券代码:002475 证券简称:立讯精密公告编号:2010-008

深圳立讯精密工业股份有限公司

第一届董事会第十一次临时会议决议公告

立讯精密:第一届董事会第十一次临时会议决议公告 2010-12-24

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一临时次会议于2010年12月17日以电话或传真方式发出通知,并于2010年12月23日上午以现场及结合通讯的方式,在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《关于立讯精密收购博硕科技(江西)有限公司75%股权的议案》

针对《关于立讯精密收购博硕科技(江西)有限公司75%股权的议案》的立讯精密对外投资公告,内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.wendangku.net/doc/a89bf649e45c3b3567ec8bf2.html )。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》

针对《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》事项的立讯精密对外投资公告,内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.wendangku.net/doc/a89bf649e45c3b3567ec8bf2.html )。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司《关于立讯精密收购博硕科技(江西)有限公司75%股权的议案》与《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》须经股东大会审议,公司定于2011年1月10日召开2011年第一次临时股东大会审议以上议案。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

针对《关于立讯精密收购博硕科技(江西)有限公司75%股权的议案》与《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》,三位独立董事均发表了同意意见,保荐机构中信证券股份有限出具了同意的核查意见,详细内容参照巨潮资讯网(http://www.wendangku.net/doc/a89bf649e45c3b3567ec8bf2.html )。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

2010年12月23日