董事与股东-上海汇通能源股份有限公司上海汇通能源股份有限公司第六届董事会

证券代码证券代码：：600605 证券简称证券简称：：汇通能源 公告编号公告编号：：临2009-12

上海汇通能源股份有限公司上海汇通能源股份有限公司

第六届六届董董事会第一次会议事会第一次会议决议公告决议公告决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第一次会议以通讯方式通知，于2009年4月24上海南京西路1600号上海城市机场航站楼10楼会议室以现场方式召开。应到董事7名，实到7名，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郑树昌先生主持。经董事会讨论审议，通过如下决议：

一、审议通过《上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第一次会议关于选举董事长的议案》；

选举郑树昌先生为上海汇通能源股份有限公司第六届董事会董事长，任期三年（自2009年4月27日至2012年4月26日）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第一次会议关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；

根据董事长郑树昌先生的提名，提议续聘汪元刚先生为公司第六届董事会董事会秘书，邵宗超先生为公司第六届董事会证券事务代表，任期三年（自2009年4月27日至2012年4月26日）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第一次会议关于选举公司第六届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》；

根据《公司章程》及公司董事会下设四个专门委员会的工作规程：

推举周炯女士、郑树昌先生、于成钢先生为公司第六届董事会审计委员会委员，选举周炯女士为公司第六届董事会审计委员会主任委员（即召集人）。

推举郑树昌先生、米展成先生、于成钢先生为公司第六届董事会战略委员会委员，选举郑树昌先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员（即召集人）。

推举杨金同先生、周炯女士、米展成先生为公司第六届董事会提名委员会委员，选举杨金同先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员（即召集人）。

推举于成钢先生、施蓓女士、杨金同先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，选举于成钢先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员（即召集人）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据公司第六届董事会提名委员会的提名，董事会提议续聘：米展成先生为公司总经理，施蓓女士为公司副总经理，徐根祥先生为公司副总经理，汪元刚先生为公司副总经理，王炳坤先生为公司副总经理，龙维先生为公司财务总监，任期自2009年4月27日至2010年4月26日。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司独立董事对董事会选举董事长、聘任董事会秘书、证券事务代表及高级管理人员发表了独立意见：

同意公司董事会选举郑树昌先生为董事长，同意续聘汪元刚先生为董事会秘

书及续聘邵宗超先生为证券事务代表，同意公司董事会续聘米展成先生为总经理继以及续聘其他高级管理人员。公司董事长、董事会秘书和证券事务代表及高级管理人员的提名、审议、表决程序及任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形；本选举的董事长、董事会秘书和证券事务代表，公司高级管理人员具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位职责的要求，具备任职资格。

五、审议通过《上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第一次会议关于确定高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司第六届董事会薪酬与考核委员会的提议，董事会提名公司以下高管在自2009年4月27日起的任期内，总经理米展成先生年薪为20万元人民币，副总经理施蓓女士年薪为16万元人民币，副总经理徐根祥先生年薪为13万元人民币，副总经理汪元刚先生年薪为 13万元人民币，副总经理王炳坤先生年薪为11万元人民币，财务总监龙维先生年薪为11万元人民币。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司独立董事对确定高级管理人员薪酬方案发表了独立意见：

同意公司实施高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员薪酬方案遵循了"按市场价值和市场规律分配"的薪酬分配基本原则。同时，为高级管理人员提供行业内具有一定竞争力的薪酬，可以增强公司薪酬体系的激励作用，鼓励高级管理人员为公司和股东做出更大贡献。本次董事会审议《确定公司高级管理人员薪酬方案》的程序，符合公司《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

六、审议通过《上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第一次会议关于授权董事长资金使用权限的议案》；

根据公司业务需要，董事长的资金使用权限为每笔交易最高不超过人民币3000万元，支付资金必须有相应的合同、协议、意向书或其他凭证。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第一次会议关于授权董事长在任职期限内有权代表本公司签署银行融资相关文件的议案》；

因公司经营需要，董事长在任职期限内可签署银行融资相关文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《上海汇通能源股份有限公司第六届董事会第一次会议关于授权总经理资金使用权限的议案》；

根据公司业务需要，总经理的资金使用权限为每笔交易最高不超过人民币1500万元，支付资金必须有相应的合同、协议、意向书或其他凭证。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司

二○○九年四月二十四日