文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 内容极为详实的投资协议(股权认购及增资协议)

内容极为详实的投资协议(股权认购及增资协议)

关于【】

股权认购及增资协议

年月___日

目录

1.定义 (3)

2.投资基本情况 (3)

3.投资的前提条件 (4)

4.股权增资与工商变更登记 (4)

5.利润分配与留存收益的处置 (6)

6.公司治理结构 (6)

7.乙、丙双方权利义务 (7)

8.甲方的权利义务 (8)

9.知识产权的占用与使用 (9)

10.竞业禁止 (9)

11.关联交易与同业竞争 (10)

12.各方陈述与保证 (10)

13.违约责任 (11)

14.协议变更 (12)

15.送达条款 (12)

16.争议条款 (12)

17.其他条款 (12)

18.生效条款 (13)

附件一:原股东向目标公司出资的《资产转移框架协议》文本及资产明细表

附件二:原股东与第三方签署的《股权转让协议》文本

附件三:管理人员及核心技术、业务人员名单

股权认购及增资协议

本协议由如下三方于年11月____日于正式签署:

投资方(甲方):【】

地址:

联系电话:

法定代表人:

原股东(乙方):【】

地址:

联系电话:

法定代表人:

目标公司(丙方):【】

地址:

联系电话:

法定代表人:

鉴于:

1丙方为依据中国法律法规在中国境内注册成立的专门的企业,为本次投资的目标公司。

2乙方为丙方的现有唯一股东,持有丙方%的股权;甲方作为专业的股权投资机构,且拥有促进丙方进一步发展的资源。

3为促进丙方经营发展的需要,乙、丙双方同意以增资扩股的方式引进甲方的投资,尽快完成丙方的资源整合,充分提高丙方的市场竞争力和行业地位,提升企业价值。

4甲、乙、丙三方同意,甲方依据本协议条款和条件认购丙方股权,并向丙方增

资。

甲、乙、丙三方根据中华人民共和国有关法律法规的规定,经平等友好协商一致,特订立本协议条款,以供各方共同遵守。

1定义

1.1 在本协议中,除非上下文另有所指,下列词语具有以下含义:

“甲方”在下文中代表负责本股权投资项目相关前期工作的【】,以及以实际甲方身份履行股权投资协议的甲方旗下管理的私募股权投资基金;

“本协议”指本协议全部条款、经各方协商一致形成的补充协议以及本协议和补充协议的全部;

“过渡期”指本协议签署之日至甲方按本协议约定期限完成投资之日的期间;“先决条件”指在甲方确定对丙方进行股权投资之后、甲方资金实际投入之前,乙方或丙方应当履行的相应义务及完成的相应行为;

“关联方”指一方的子公司、分公司、控股公司、附属公司及关联公司。

1.2 本协议中的标题为方便而设,不应影响对本协议的理解与解释。

1.3本协议中所约定的货币单位均为人民币。

2投资基本情况

2.1目标公司情况

丙方是在有限责任公司,截止本协议签署前,丙方注册资本为人民币【】万元。乙方为丙方唯一股东,持有丙方100%的股权。

2.2投资方式及投资总额

2.2.1甲方按本协议约定以股权增资方式向丙方投资人民币【】万元。

2.2.2增资完成后,甲方持有丙方【】%的股权。丙方注册资本增加至人民币____________万元,甲方投资金额中的__________万元计入丙方注册资本,剩余__________万元计入丙方资本公积金。

3投资的前提条件

3.1各方确认,除本协议第4条约定的甲方支付每笔投资款项的先决条件之外,甲方在本协议项下的投资义务还应以下列全部条件的满足为前提:

3.1.1 丙方及原股东已经以书面形式向甲方充分、真实、完整披露丙方的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息。

3.1.3过渡期内,丙方的经营或财务状况等方面未发生重大不利变化(由甲方根据独立判断做出认定),未进行任何形式的利润分配。

3.1.4过渡期内,丙方未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担。丙方没有以任何方式直接或间接处置其主要资产,也没有发生或承担任何重大债务。

3.1.5过渡期内,丙方不得提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金激励报酬或其它福利且提高幅度在【】%以上。

3.1.6过渡期内,乙方不得转让其所持有的部分或全部丙方股权或在其上设置质押等权利负担。

3.1.7乙方及丙方作为连续经营法人主体,不存在亦不得有任何违法、违规的行为。

4股权增资与工商变更登记

4.1 各方同意,本协议生效后,以下各项先决条件成就的,甲方应将本协议第2.2条约定的投资金额以货币方式付至丙方账户。

4.1.1在下列先决条件全部成就的情况下,甲方于3个工作日内向丙方支付第一笔投资款人民币【】万元:

4.1.1.1各方同意并正式签署本协议及其附件、补充协议;

4.1.1.2丙方按照本协议的相关条款通过了同意增资及修改公司章程的股东决定,且该股东决定和相应公司章程修正案等内部决策审批程序已经过甲方确认;

5利润分配与留存收益的处置

5.1自本协议签署之日至甲方完成正式投资期间,丙方不得进行利润分配。丙方历史上的留存收益由新老股东共同享有。

6公司治理结构

6.1董事会

6.1.1本次增资完成后,丙方设董事会,董事会由5名董事组成,甲方有权推荐1名董事,乙方有权推荐4名董事。董事会会议应至少每季度召开一次。

6.1.2丙方需董事会表决事项中的下列事项,除需按丙方公司章程及《公司法》的规定进行股东会表决外,甲方委派董事享有一票否决权:

6.1.1.1支付股息、分配利润;

6.1.1.2公司改制、合并、分立、重大资产重组,增加或减少注册资本,解散与清算,修改公司章程;

6.1.1.3订立任何投资性的互换、期货或期权交易;

6.1.1.4单笔标的金额在人民币【】万元以上重大资产处置,包括但不限于资产售卖、抵押、质押、典当等;

6.1.1.5对外担保或其他可能导致丙方承担大额或有负债的事项;

6.1.1.6对会计财务制度和政策做出重大变更;

6.1.1.7改变公司的主营业务、市场定位,根本性改变公司的产品结构;

6.1.1.8公司变更经营范围,或在经营范围外开展其它经营活动;

6.1.1.10关于公司对外债权融资、股权融资相关事项的决策;若甲方行使该否决权的,甲方应提供其它替代性融资方案;

6.1.1.11公司上市时间、地点、承销商、最低估值等的选择和确定;

6.1.11.2超过经批准的年度预算【】%的资本性支出;

6.1.1.13增加或者减少董事会、监事会的席位数,变更董事会、监事会的职权及议事规则;

6.1.1.14实施MBO计划或ESOP计划,或对员工、董事和管理人员拟采用股票期权方式实施激励计划超过目标公司【】%股权;

6.1.1.15设立参、控股子公司、合资企业、合伙企业;

6.1.1.16其他由各方商定的事项。

6.2监事会

本次增资完成后,丙方设监事会,监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,甲、乙双方有权各推荐1名股东代表监事。监事会会议应至少每年召开一次。

7乙、丙双方权利义务

7.1乙方、丙方享有以下权利

7.1.1有权要求甲方按照本协议约定履行出资;

7.1.2如甲方未能按照本协议约定全部履行出资义务或延误出资或撤回投资时,乙方、丙方有权选择合格的第三方投资主体;

7.1.3甲方如未能按照约定全部履行出资义务或延误出资或撤回投资时,乙方具有优先认购权或选择第三方认购该部分增资的权利,除非乙方明确表示放弃。

7.2乙方、丙方承担以下义务

7.2.1负责获得和完成本次增资所需要的有关政府部门审批、登记、备案等事项,促进本次交易的顺利进行;

7.2.2及时全面的向增资方披露信息,包括商业、法律和财务信息,并保证信息的完整性、真实性和可靠性;

7.2.3本次增资完成前,乙、丙双方不再履行与任何第三方,包括但不限于大连华信计算机技术股份有限公司签署的经甲方确认的股权转让相关协议(见本协议附件二);

7.2.4丙方已按照公司法和公司章程规定完结了本次增资的内部决策审批程序,保证本次增资不会因丙方未履行相关义务而存在程序性瑕疵,损害甲方的股东利益;

7.2.5丙方严格将本次增资资金用于公司的主营业务;

7.2.6乙方不得利用控股股东地位侵害丙方和其他股东利益;

7.2.7乙方不得虚假出资或抽逃及变相抽逃出资;

7.2.8为本协议项下甲方可行使的权利提供条件或便利。

8甲方的权利义务

8.1甲方享有以下权利

8.1.1有权要求乙方和丙方就本次增资事项办理政府部门的审批、登记、备案等事项;

8.1.2有权要求乙方和丙方签署并遵守股东协议、公司章程等文件;

8.1.3 先决条件未成就时,有权拒绝向丙方支付增资款;

8.2甲方承担以下义务:

8.2.1按照本协议的约定对丙方履行出资义务;

8.2.2根据丙方的经营目标和资本运作情况,协助丙方完善公司治理结构,制订中长期发展战略规划;

8.2.3为履行本协议,准备并提交有关政府部门所要求的、应由甲方准备并提交的全部文件;

8.2.4协助乙方、丙方取得本次增资所需的所有政府的批准、同意、许可、备案;

8.2.5不得利用股东地位侵害丙方和其他股东利益;

8.2.6不得虚假出资或者抽逃及变相抽逃出资。

9知识产权的占用与使用

9.1

乙方和丙方共同承诺并保证,本协议签署之时及签署之后,任何合法进行的、与乙方或丙方及业务相关的技术和市场推广均须经过丙方的许可或授权。

10竞业禁止

10.1未经甲方书面同意,乙方及乙方股东不得单独设立或以任何形式(包括但不限于以股东、合伙人、董事、监事、经理、职员、代理人、顾问等任何身份)参与设立新的涉及与丙方经营同类业务或与丙方业务相关联的其它任何经营实体,不得在其它企业兼职,无论该企业从事何种业务。

10.2乙方与丙方承诺,应促使丙方主要管理人员和核心技术、业务人员与丙方签订《竞业禁止协议》,该等协议条款和形式应保证令甲方满意且至少包括以下内容:在丙方任职期间不得以任何形式从事或帮助他人从事与公司形成竞争关系的任何其它业务经营活动,不得在其它任何公司或营利性组织中兼职;在离开丙方2年内不得在与丙方经营业务相关的企业任职。

10.3乙方同意,如果上述主要管理人员和技术、业务人员违反《竞业禁止协议》,致使丙方或甲方的投资利益收到损害的,除该等人员须赔偿丙方及甲方损失外,乙方应就丙方及甲方遭受的损失承担连带赔偿责任。

11关联交易与同业竞争

11.1乙方与丙方共同确认已真实、完整、充分向甲方披露了截止本协议生效之日,丙方已签署且未履行完毕的关联交易,并共同承诺所有关联交易的商业条款均是公平和公允的,不存在损害公司利益的情形。

11.2各方同意,本协议签署后,丙方确需发生关联交易的,应由相关方依据市场价格,按照公平、公允的原则签署相关协议,并按照丙方章程和相关制度规定履行内部决策程序。

11.3乙方和丙方共同承诺,为实现首次公开发行股票及上市,丙方及关联方在本协议签署之时及签署之后,没有且不会以任何形式从事或参与与丙方主营业务构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

11.4各方将尽审慎之责,及时制止乙方股东、丙方董事、经理及其他高级管理人员违反《公司法》及公司章程的同业竞争、竞业禁止、关联交易行为,并将上述情形及时通知其他各方。

12各方陈述与保证

12.1各方是根据国家法律法规合法成立并有效存续的法律主体,有权订立并履行本协议。

12.2各方均已经获得了签署本协议所需的所有必要的授权。

12.3各方订立和履行本协议将不会造成其违反规定或文件约束:

12.3.1现行有效的法律法规和政府主管部门的有关规定;

12.3.2各方的章程、合伙协议等其他同类的组织性文件;

12.3.3各方订立的或对其本身或其资产有约束力的任何重要承诺、协议和合同。如有违反的情况,各方已经在本协议签署前获得相关承诺、协议和合同相对方或受益人的书面同意、许可或放弃。

12.4乙方、丙方的进一步声明、保证和承诺:

12.4.1在甲方完成增资前,除已向甲方披露的财务信息真实、全面外,并且不存在对外借款、担保及抵押或任何其他性质的权益负担或第三方的优先权利,并免受任何第三人的追索。

12.4.2如丙方存在未披露的或有债务或其它债务,全部由乙方承担。若须由丙方先行承担并清偿该等债务,乙方应当在实际发生该等清偿后5个工作日内,向丙方全额赔偿,乙方应以其从公司取得的分红或从其它合法融资途径筹措的资金履行赔偿义务。

12.4.3在甲方尽职调查过程中及本协议签署之时或签署之后,乙方和丙方向甲方提供的资料、信息及所做出的相关陈述、说明均为全面、真实、有效,不存在任何事实的隐瞒或夸大虚构。

12.4.4在甲方增资前,乙方、丙方对外签署的业务合作协议和合同,由丙方承继行使协议和合同的全部权利及权益。

12.4.5积极促进以取得与本次增资有关的所有股东会、董事会和政府机构的授权或批准。

12.4.6 本协议签署后,丙方因业务发展需要与第三方支付机构合作的,乙方与丙方同意由甲方推荐并选定。

13违约责任

13.1本协议任何一方不履行协议约定的义务或所履行的义务不符合协议约定,给其他方造成损失的,应赔偿其他方的损失,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的实际损失。

13.2本协议任何一方违约后,其他方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。本协议任何一方因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。

13.3本协议各方都违反协议的,应当各自承担相应的责任。

13.4因甲方原因如未在本协议约定的时间内支付投资款,每逾期一日,应按甲方未付投资款金额的万分之一,向丙方支付违约金;逾期六十日未履行义务,乙方、丙方有权单方面解除本协议,并收取违约金。

13.5丙方如未能在本协议规定的时间内办理甲方增资相应的股权变更登记手续,除因登记部门要求因素外,每逾期一日,应按甲方投资总额的万分之一,向甲方支付违约金;丙方逾期三十日未履行义务,甲方有权解除本协议,要求丙方退还已支付全部投资款,并按甲方投资总额的20%向甲方支付违约金。乙方对丙方的此项违约责任向甲方承担连带责任。

13.6乙方未能按照与丙方签署的《资产转移框架协议》向丙方交付出资资产,就每一项出资资产的交付转移每逾期一日,应按乙方出资总额的千分之三,向甲方支付违约金;乙方逾期六十日未履行义务,甲方有权解除本协议,要求丙方退还已支付全部投资款,乙方应按甲方投资总额的20%向甲方支付违约金。乙方对丙方退还投资款的责任向甲方承担连带清偿责任。

13.7本协议签署之后,如出现3.2条约定的情形,甲方有权单方解除本协议,要求丙方退还已支付全部投资款,乙方应按甲方投资总额的20%向甲方支付违约金。乙方对丙方退还投资款的责任向甲方承担连带清偿责任。

14协议变更

14.1本协议未经事宜,协议各方以书面形式作补充,补充协议与本协议具有同等法律效力。

15送达条款

15.1协议各方承诺并保证,本协议签署页所记载联系地址均为各方真实、有效的,任何有效文书或各方通知均可送达该地址。一方变更上述地址的,应自变更之日

起五日内书面告知其他方;若因变更方未及时有效告知其他方,由此产生的一切后果由变更方承担。

16争议条款

16.1若发生与本协议履行有关的任何纠纷,协议各方应友好协商,协商不成的,各方均有权向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

17其他条款

17.1在办理上述工商变更登记手续时,如有需要,协议各方还应根据登记机关要求,另行提供或签署用于办理登记的其他必要文件,但有关条款及内容须以本协议所约定为准。

17.2办理股权转让变更登记手续的所有文件或协议各方所签涉及股权转让的其他任何文件,如有与本协议约定不一致的,应以本协议约定为准。

18生效条款

18.1本协议自各方加盖公章,且须由法定代表人或授权代表签字之日起生效。18.2本协议一式六份,甲、乙、丙三方各执两份,均具有同等效力。

(以下无正文)

(本页为签署页,无正文)

甲方:

法定/授权代表人:

联系地址:

乙方:

法定/授权代表人:

联系地址:

丙方:

法定/授权代表人:联系地址:

增资股权协议标准范本(含填写提示)

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 增资股权协议标准范本(含填写提示) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方: 住所: 法定代表人: 乙方: 住所地: 法定代表人: 甲、乙双方本着“真诚、平等、互利、发展”的原则,经充分协商,就双方对公司的增资扩股的各项事宜,达成如下协议: 第一条:有关各方 1、甲方:司,持有司嘱殳权(以下简称“ 股份”)。 2、乙方:司,将向甲方受让司%殳权(以下简称网络公司)。 3、标的公司:司(以下简称信息公司)。 第二条:审批与认可 此次甲乙双方对司的增资扩股的各项事宜,已经分别获得甲乙双方相应权力机构的批准。 第三条:增资扩股的具体事项 甲方将位于地块的土地使用权(国有土地使用证号为)投入。 乙方将位于地块的房产所有权(房产证号为)投入。 第四条:增资扩股后注册资本与股本设置 在完成上述增资扩股后,信息公司的注册资本为。甲方持有信息公司猴权,乙方持有的信息公司%殳权。 第五条:有关手续 为保证信息公司正常经营,甲乙双方同意,本协议签署后,甲乙双方即向有关工商行政管理部门申报,按政府有关规定办理变更手续。

第六条:声明、保证和承诺 1、甲方向乙方作出下列声明、保证和承诺,并确认乙方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议: (1) 甲方是依法成立并有效存续的企业法人,并已获得增资扩股所要求的一切授权、批准及认可。 (2) 本协议项下的投入信息公司的土地使用权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事实上影响甲方向乙方转让的情况或事实。 (3) 甲方具备签署本协议的权利能力和行为能力,本协议一经签署即对甲方构成具有法律约束力的文件。 (4) 甲方在本协议中承担的义务是合法、有效的,其履行不会与甲方承担的其它协议义务相冲突,也不会违反任何法律。 2、乙方向甲方作出下列声明、保证和承诺,并确认甲方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议: (1) 乙方是依法成立并有效存续的企业法人,并已对此次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可。 (2) 本协议项下的投入信息公司的房产所有权不存在任何抵押、担保、留置及其它在法律上及事 实上影响甲方向乙方转让的情况或事实。 (3) 乙方具备签署本协议的权利能力和行为能力,本协议一经签署即对乙方构成具有法律约束力 的文件。 (4) 乙方在本协议中承担的义务是合法、有效的,其履行不会与乙方承担的其它协议义 务相冲突,也不会违反任何法律。

增资扩股协议范本(股份有限公司)

编号:_____________ 增资协议 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

本增资协议(以下简称“本协议”)由下列各方于年月日在市区签署: 甲方/投资方: (有限合伙) 营业执照注册号: 注册地址: 执行事务合伙人委派代表: 乙方/原股东: 原股东之一: 身份证号码:住址:省市区 原股东之二: 身份证号码:住址:省市区 丙方/标的公司: 股份公司 营业执照注册号: 注册住址: 法定代表人: 鉴于 1、标的公司为一家依照中国法律设立并有效存续的股份有限公司,注册资本为万元;其中出资万元,占注册资本的%;出资万元,占注册资本的%。 2、标的公司拟通过引入投资方对进行增资,各方一致同意将标的公司的注册资本由万元增加到万元。 各方经友好协商,就本次增资事宜商定如下条款,共同遵照执行。 第一条、定义 1.1除非本协议文意另有所指,下列词语具有以下含义:

1.2本协议的条款标题仅为了方便阅读,不应影响对本协议条款的理解。 第二条、增资 2.1本次增资的价格:各方一致同意标的公司本次新发行万股本,每股价格为元,募集资金万元。

2.2投资方根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金出资万元人民币认购标的公司本次新发行万股本。超出其认购新增注册资本的金额万元计入标的公司的资本公积。 2.3标的公司本次增资款项将主要用于。 2.4原股东同意投资方按照本协议约定的条款和条件认购本次新增注册资本,并同意放弃对此次新增注册资本的优先认购权。 2.5本次增资后标的公司的注册资本为万元,股东及持股比例为: 第三条、增资款的缴付 3.1投资方在年月日前支付全部投资款万元,并将该部分投资款划入标的公司指定的如下述银行账户: 开户名:股份有限公司 开户银行: 账号: 3.2在投资方缴纳3.1条所述出资后,标的公司应于日内出具验资报告和出资证明,并且根据增资情况变更公司股权登记表。 第四条、章程修改 4.1标的公司应在投资方缴付出资后日内召开股东大会,根据本协议规定修改公司章程,改选公司董事会、监事会。 4.2董事会的改选:董事会由名董事组成,其中投资方推荐名候选董事,原股东一致承诺在股东大会上选举候选董事为标的公司董事。 4.3监事会的改选:监事会由名监事组成,其中投资方推荐名候选监事,原股东一致承诺同意选举候选监事为标的公司监事。 4.4根据本协议约定的其他修改事项。 4.5标的公司应于股东大会完成后日内负责工商变更登记,并且负担本次登记所需一切费用。 4.6如果标的公司未按4.5条约定按时办理相关验资和工商变更手续,且逾期30天仍无法办理

股份有限公司股份认购及增资对赌协议

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 股份有限公司股份认购及增资对赌协议 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

要点 乙方和丙方一致同意丙方以非公开形式发行新股,丙方全部新发型股份由甲方按照规定的条款和 条件认购,各方协商一致制定本文本,其中包含投资的前提条件、新发行股份的认购、登记变更 手续等内容。 股份有限公司股份认购及增资对赌协议 甲方(投资方): 法定代表人: 乙方(原股东): 法定代表人: 丙方(标的公司): 法定代表人: 鉴于: 1.股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有 限公司,注册地在中华人民共和国省市区(见法律备忘录),现登记注册资本为人民币万元,总股本为万股,标的公司及其主要控股子公司和关联 企业的详细情况见本协议附件一; 2.标的公司现有登记股东共计左右,其中(自然人或法人)以净 资产出资认购人民币万元,占公司注册资本的% ;以净资产出资认购人民币万元,占公司注册资本的% ;具体股东名册及其持股比例见本 协议附件二,(上述位股东以下合称为原股东”; 3.标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股万股,上述股份均为 普通股,每股面值1元,标的公司新增注册资本人民币万元。标的公司全部新发行股 份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。本次新股发行及增资完成后,标的公司的股 本总数为万股,注册资本总额为万元。标的公司全体原股东不认购本次新发 行股份。 4.投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行股份,甲方出资人民 币万元认购新发行股份万股,占新股发行及增资完成后标的公司总股本 的%。 上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定,经过友好协商,达成一致,特订立本协 议如下条款,以供各方共同遵守。 第一章定义第一条除非本协议文意另有所指,下列词语具有以下含义: 1.1各方或协议各方:指投资方、原股东和标的公司。

公司增资协议的主要内容

公司增资协议的主要内容 公司增资协议的主要内容1、增资扩股协议、股权转让协议、出资入股协议之间的区分 作为有限责任公司,增资扩股是新股东投资入股或原股东增加投资扩大股权。增资扩股的首要特征是公司注册资本的增加,增加的注册资本可以由公司原股东认购或者由新加入股东认购或者由新股东和原股东共同认购。 公司增资扩股,需要经过公司股东会决议,会计师事务所对新增加的注册资本验资、修改公司章程、变更登记等,中外合资经营企业还需经审查批准机关批准。其后果是公司注册资本增加、股权结构会发生变化,或是原股东股份持有量变化,或是增加新股东,或是两者皆有。 公司增资协议有哪些主要内容 中外合资经营企业的股权转让,股东将自己持有的股权全部或者部分依法转让给他人,他人取得公司股权。股权转让存在于转让方和受让方之间,通常有转让股权的对价,原股东在公司的股份减少或退出公司,新股东取得公司股东资格。 股权转让要经过公司股东会决议、其他股东同意、修改公司章程、变更登记等程序,中外合资经营企业还需经审查批准机关审批。其后果是股权结构发生变化,原股东减少股份持有量或退出公司,增加新股东。

出资入股是出资人通过出资取得公司股权的行为。实质上是相对于增资扩股中新股东入股而言,新股东通过出资增加公司注册资本,取得公司股权。中外合资经营企业还需经审查批准机关批准。其后果是导致公司股权结构的变化,股东名册中出现新股东。 2、增资协议书中重要条件有哪些? 增资协议书有如下几项重要条款: (1)明确新股东投入的资金额度和其所认购的出资份额比例,以及新股东向公司缴付出资之后各股东的持股比例; (2)明确新股东出资的具体方式,如果是分期出资,则注明每一期的数额与注资时间; (3)一般来说,在签署增资协议之前,双方(即新股东和原股东)之间会签署一份意向书(或所谓的termsheet之类的)和保密协议,进行尽职调查以及资产评估(如果比较知道底细,不进行这些程序也可以)。所以,在增资合同中要有关于公司资产的描述及相关确认、原股东对此陈述与保证条款; (4)确定新股东享有并承担股东权利与义务的交割日,明确股权过户手续的办理程序及承办方,相关费用的承担; (5)明确交割日之前所发生的债务(包含一切可能导致债务发生的情形)的承担方式,如果由原股东负责,则应该明确规定,对于数额较大的增资,应该设定相应的担保机制; (6)规定增资之后的公司治理机构组成,比如:董事会、总经理、财务负责人的人员选任等等,如果需要对章程进行修改,重要的修改之处应在增资协议中有所体现;

公司股权转让及增资协议书

合同编号: 股权转让及增资协议日期:二〇一五年月日

目录 第一条释义 (3) 第二条股权转让及增资 (7) 第三条交割前的陈述与保证 (8) 第四条先决条件及交割 (20) 第五条过渡期 (25) 第六条交割后承诺 (27) 第七条投资者的优先权利 (29) 第八条公司的经营管理 (31) 第九条竞业禁止 (35) 第十条保密 (35) 第十一条赔偿及违约责任 (37) 第十二条适用法律及争议的解决 (38) 第十三条通知 (39) 第十四条其他事项 (40)

股权转让及增资协议书 本协议由以下各方于【2015】年【】月【】日在【】签署: (1)【】(“【公司】”),一家根据【】法律注册成立并有效存续的有限责任公司,其工商注册登记号为【】,住所为【】;法定代表人为【】; (2)【A】,【】国公民,【】证号码:【】,住址:【】; (3)【】(“【】”),一家根据【】法律注册成立并有效存续的有限责任公司,其工商注册登记号为【】,住所为【】;法定代表人为【】; (4)【】(“投资者”),一家在中华人民共和国注册成立并合法存续的有限责任公司,其工商注册登记号为【】,住所为【】,法定代表人为【】; 以上各方单独称为“一方”,合称为“各方”。 鉴于: 【】与【】XXX良好合作情况。 现各方本着平等互利的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定,就公司本次投资的相关事宜,达成如下条款与条件: 第一条释义

1.1除非本协议文意另有所指,下列词语具有以下含义: “本协议”,指各方于【2015】年【】月【】日签署的《【股权转让及增资协议书】》、其附件及不时签署的该协议的补充协议(如有)。 “本次股权转让”,指【】分别将其持有的公司【】%、【】%的股权以欧元【】万元、欧元【】万元的价格转让予【】。 “本次增资”,指投资者以在拥有的保健品专利(专利号: )作价欧元【】万元认购公司新增注册资本欧元【】万元,增资完成后持有公司【51】%的股权。 “本次投资”,指本次股权转让及本次增资。 “股权转让款”,指投资者依据本协议第2.2条和第4.5条的约定向转让方【】支付的股权转让款共计人民币【】元(RMB 【】)。 “新增注册资本”指投资者以专利出资方式认购的公司新增加的注册资本金额欧元【】万元。

股份有限公司增资扩股协议书

股份有限公司增资扩股协议书 甲方:___ 住所地:___ 法定代表人:___ 乙方:___ 住所地:___ 法定代表人:___ 丙方:___ 住所地:___ 法定代表人:___ 丁方:___ 住址:___ 戊方:___ 住址:___ 己方:___ 住址:___ 甲方、乙方、丙方、丁方各方本着“真诚、平等、互利、发展”的原则,经充分协商,就戊方、己方对甲方、乙方、丙方、丁方发起设立的___股份有限公司进行增资扩股的各项事宜,达成如下协议: 第一条有关各方 1.甲方持有___股份有限公司___%股权。

2.乙方持有___股份有限公司___%股权。 3.丙方持有___股份有限公司___%股权。 4.丁方持有___股份有限公司___%股权。 5.戊方持有___股份有限公司___%股权。 6.己方持有___股份有限公司___%股权。 7.标的公司:___股份有限公司(以下简称“___”)。 第二条审批与认可 此次甲方、乙方、丙方、丁方各方对戊方、己方投资___股份有限公司的增资扩股的各项事宜,已经分别获得投资各方相应权力机构的批准。 第三条增资扩股的具体事项 戊方将人民币___元以现金的方式投入;己方将人民币___元以现金的方式投入。 第四条增资扩股后注册资本与股本设置 在完成上述增资扩股后,___的注册资本为___元。甲方方持有 ___%股权,乙方方持有___%股权,丙方方持有___%股权,丁方方持有___%股权,戊方方持有___%股权,己方方持有___%股权。 第五条有关手续 为保证___正常经营,投资各方同意,本协议签署履行后,投资各方即向有关工商行政管理部门申报,按政府有关规定办理变更手续。

股权认购与增资协议(上市前PE投资)

xxxx投资合伙企业(有限合伙) 与 xxx股份有限公司 之 股份认购及增资协议书 20年月日

目录 第一条定义 第二条投资的前提条件 第三条新发行股份的认购 第四条变更登记手续 第五条公司治理 第六条上市前的股份转让 第七条新投资者进入的限制 第八条竞业禁止 第九条知识产权的占有与使用 第十条清算财产的分配 第十一条债务和或有债务 第十二条关联交易和同业竞争 第十三条首次公开发行股票并上市 第十四条保证和承诺 第十五条通知及送达 第十六条违约及其责任 第十七条协议的变更、解除和终止 第十八条争议解决 第十九条附则 第二十条法定代表人/授权代表(签字) 股份认购及增资协议

鉴于: 1. xxx股份有限公司(下称标的公司)是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公司,注册地在中华人民共和国xxx,现登记注册资本为人民币xxxx万元,总股本为xxxx 万股。 2. 标的公司现有登记股东共计xxx名,其中具体股东名册及其持股比例如下表所示。(上述xxx 位股东以下合称为“原股东”) 规定的条款和条件认购。本次新股发行及增资完成后,标的公司的股本总数为xxx万股,注册资本总额为xxx万元。标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。 上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定,经过友好协商,达成一致,特订立本协议如下条款,以供各方共同遵守。 第一条定义 1.1 除非本协议文另有所指,下列词语具有以下含义:

各方或协议各方指投资方、原股东和标的公司。 标的公司或公司指xxx股份有限公司。 本协议指本《增资协议》及各方就本《增资协议》约定事项共同签订 的补充协议和相关文件。 本次交易指投资方认购标的公司新发行股份的行为。 工作日指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日 以外的时间。 中国指中华人民共和国,为本协议之目的,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区。 元指中华人民共和国法定货币人民币元。 尽职调查指基于本次交易之目的,由投资方委派专业人士对标的公司在 财务、法律等相关方面进行的调查。 投资完成指投资方按照本协议第3条的约定完成总额xxx万元的出资 义务。 送达指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文 件发出的行为。 投资价格指认购标的公司新发行股份1股所对应的实际出资金额,也就 是标的公司本次新发行股份的发行价格,依据本协议,投资方 的投资价格为元/股。 过渡期指本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成投资 之日的期间。 净利润是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务 所审计的归属于母公司所有者合并净利润(即扣除少数股东权

股权转让协议

公司 股权转让协议 甲方: 身份证号: 通讯地址: 联系方式: 乙方: 联系人: 手机: 通信地址:深圳市 第一章、目标公司简介 1、公司(以下简称“目标公司”)由甲方及其他股东组建。注册资本为万人民币,实收资本为万人民币,总股本 6000 万股。经营范围为:根据《企业法人营业执照》核准的项目范围经营。 2、本协议所涉股权转让完成前,公司的股权结构详见下表。 第二章转让详情 1、乙方以总价款人民币36.8万元(大写:叁拾陆万捌仟元整)的价格向甲方购买公司180万股股份(持股比例为3%)。 2、甲方指定的收款帐户信息为:

账号: 开户行: 开户名: 第二条知情权 1、自本协议签署日起,甲方应当向乙方提供而且乙方有权取得甲方提供给管理层的财务、业务或其它方面的、所有的信息或材料。乙方有权就甲方的业务经营、财务管理等, 对甲方进行了解及询问;向甲方管理层提出建议并与之进行商讨;甲方应根据乙方的合理要求,安排管理层在专门时间进行接待并回答询问。 2、甲方应按下述要求向乙方提供相关财务信息文件: (1)在每月结束后的十日内,提供甲方未经审计的月度财务报表(包括但不限于利润表、资产负债表和现金流量表); (2)在每个会计年度上半年结束后三十日之内,提供甲方未经审计的半年度财务报表(包括但不限于利润表、资产负债表和现金流量表及其附注); (3)在每个会计年度结束后四十五日之内,提供甲方未经审计的年度财务报表(包括但不限于利润表、资产负债表和现金流量表及其附注); (4)在每个会计年度结束后一百二十日之内,提供甲方经审计的年度财务报表(包括但不限于利润表、资产负债表和现金流量表及其附注); (5)在每个会计年度结束前至少三十日内,提供下一年度的业务计划、年度财务预算和预测的财务报表; (6)乙方合理范围内要求的其他财务信息。 第三条本次股权转让的实施 1、各方同意,本协议签署之日,甲方应当同乙方签订股权代持协议,由甲方代持本次转让的股权。 2、甲方承诺并保证,本次股权转让已获得甲方股东的同意,其他股东自愿放弃优先购买权。

个人独资公司增资扩股协议范本(最新标准版)

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 个人独资公司增资扩股协议 甲方(原股东):_________________________________________ 法定代表人:____________________________________________ 法定地址:______________________________________________ 乙方(原股东):_________________________________________ 法定代表人:____________________________________________ 法定地址:______________________________________________ 丙方(新增股东):_______________________________________ 法定代表人:____________________________________________ 法定地址:______________________________________________ 鉴于: 1、公司(以下简称”公司”)系依法成立、合法存续的有限责任公司。公司同意通过增资的方式引进资金,扩大经营规模。 2、公司的原股东及持股比例分别为:公司,出资额______元,占注册资本___%;公司,出资额____元,占注册资本___%。 3、丙方系在依法登记成立、合法存续的有限责任公司,同意向公司投资并参与公司的经营管理。 4、为了公司发展和增强公司实力需要,公司原股东拟对公司进行增资扩股,并同意丙方向公司增资,扩大公司注册资本至人民币______万元。 5、公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。 为此,各方本着平等互利的原则,经过友好协商,就公司增资事宜达成如下协议条款: 第一条丙方用现金认购新增注册资本,丙方认购新增注册资本______万

PE股权投资与标的公司及其股东的股份认购及增资协议(附IPO及业绩对赌和估值调整条款)---律所整理

PE股权投资与标的公司及其股东的股份认购及增资协议 (附IPO及业绩对赌和估值调整条款)---律所整理____________________________________________________ 达人企业股份有限公司(代码8x0000) 之 股份认购及增资协议(IPO及业绩对赌) ___________________________________________________ 由 甲有限公司 与 乙有限公司 及 ××××××等 签订 2017年月日 合同签订地:中国天津 1 目录 第一条定义 ....................................................... 4 第二条投资的前提条件(含约定解除条款) ........................... 5 第三条新发行股份的认购(约定融资用途) ........................... 5 第四条变更登记手续(含约定解除条款) .. (8) ........................... 8 第五条股份回购及转让(IPO及业绩对赌)

第六条经营目标(含估值调整机制) (10) 第七条公司治理(含董事席位和一票否决权) ........................ 11 第八条上市前的股份转让(限售与解禁) ............................ 13 第九条新投资者进入的限制(低成本股权融资的救济) . (13) 第十条竞业禁止(股东连带赔偿损失) (14) 第十一条知识产权的占有与使用 (14) 第十二条清算财产的分配(优先分配权) .............................. 14 第十三条债务和或有债务(约定承担主体) ............................ 14 第十四条关联交易和同业竞争 ........................................ 15 第十五条首次公开发行股票并上市 .................................... 15 第十六条保证和承诺 ................................................ 16 第十七条通知及送达 ................................................ 16 第十八条违约及其责任(含约定解除条款) ............................ 17 第十九条协议的变更、解除和终止 .................................... 18 第二十条争议解决(约定管辖) ...................................... 18 第二十一条附则 .................................................. 18 附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况. (30) 附件二、本次增资前标的公司股本结构................................. 34 附件三、管理人员和核心业务人员名单 (245) 附件四、投资完成后义务 (256)

2018最新股权转让及增资协议书范本

2018最新股权转让及增资协议书范本 甲方: 法定代表人: 乙方: 法定代表人: 风险提示: 有限责任公司增资扩股,需要订立增资扩股协议时,公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资,有约定的除外。所以,在引进新股东投资入股的情况下,需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。如果没有,现有股东提出异议,该协议将被认定无效。鉴于: 一、甲方为一家依据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司, 甲方持有________ 任公司(以下简称___________ )100%殳权,甲方同意乙方对________ 行增资,并有意出让所持____________ 的部分股权给乙方。 二、乙方为一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司, 乙方有意对_________ 行增资,并有意受让甲方所持 __________ 的部分股权。 甲、乙双方在平等自愿的基础上,本着互利共赢、共同发展的原则,经友好协商,确认在平等和自愿的情况下,达成如下协议: 一、双方合作概况甲方同意乙方对__________ 行增资,并同时将甲方 所持有的________ 的部分股权转让给乙方。甲、乙双方同意,增资及股权 转让完成后,甲方持有__________ %勺股权,乙方持有 _________ %勺股权。 二、股权交易价款 甲方同意且乙方承诺:乙方本次对___________ 增资及股权受让合计金额不低于人民币________ 元。乙方对__________ 的具体增资金额、甲方对乙 方的具体股权转让比例及转让价格还需经具有证券从业资格的审计、评估机构对

_______________ 行审计、评估后,根据评估结果协商确定。

股权转让及增资协议书

股权转让及增资协议书 目录 第一条释义 .......................................................... 错误!未指定书签。第二条股权转让及增资 ...................................... 错误!未指定书签。第三条交割前的述与保证 .................................. 错误!未指定书签。第四条先决条件及交割 ...................................... 错误!未指定书签。第五条过渡期 ...................................................... 错误!未指定书签。第六条交割后承诺 .............................................. 错误!未指定书签。第七条股权收购及提前赎回 .............................. 错误!未指定书签。第八条投资者的优先权利 .................................. 错误!未指定书签。第九条利润保证与补偿 ...................................... 错误!未指定书签。第十条公司的经营管理 ...................................... 错误!未指定书签。第十一条竞业禁止 .................................................. 错误!未指定书签。第十二条 .................................................................. 错误!未指定书签。第十三条赔偿及违约责任 ...................................... 错误!未指定书签。第十四条适用法律及争议的解决 .......................... 错误!未指定书签。第十五条通知 .......................................................... 错误!未指定书签。第十六条其他事项 .................................................. 错误!未指定书签。附件一公司高级管理人员及关键员工 ................ 错误!未指定书签。附件二需转让至公司名下的与公司物流业务相关的注册商标错误!

增资扩股合同范本(标准版)

编号:FS-HT-05018 增资扩股合同(标准版) Capital Increase Contract 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

增资扩股合同(标准版) 增资扩股合同 增资扩股合同 甲方:____________ 住所地:__________ 法定代表人:_________ 乙方:____________ 住所地:__________ 法定代表人:_________ 丙方:____________ 住所地:__________ 法定代表人:_________ 丁方:____________ 住址:____________ 戊方:____________

住址:____________ 己方:____________ 住址:____________ 甲方、乙方、丙方、丁方各方本着“真诚、平等、互利、发展”的原则,经充分协商,就戊方、己方对甲方、乙方、丙方、丁方发起设立的______股份有限公司进行增资扩股的各项事宜,达成如下合同:第一条有关各方 1.甲方持有_____股份有限公司______%股权。 2.乙方持有_____股份有限公司______%股权。 3.丙方持有_____股份有限公司______%股权。 4.丁方持有_____股份有限公司______%股权。 5.戊方持有_____股份有限公司______%股权。 6.己方持有_____股份有限公司______%股权。 7.标的公司:_____股份有限公司(以下简称“______”)。 第二条审批与认可 此次甲方、乙方、丙方、丁方各方对戊方、己方

股份有限公司之股份认购及增资协议

____________________________________________________关于股份有限公司 之 股份认购及增资协议 ____________________________________________________ 由 xxxxxxxx股份有限公司 与 xxxxxxxx有限公司 及 ××××××等 签订 201×年月日 中国深圳

目录 第一条定义 (5) 第二条投资的前提条件 (6) 第三条新发行股份的认购 (6) 第四条变更登记手续 (8) 第五条公司治理 (9) 第六条竞业禁止 (11) 第七条知识产权的占有与使用 (11) 第八条债务和或有债务 (12) 第九条保证和承诺 (12) 第十条通知及送达 (13) 第十一条违约及其责任 14 第十二条协议的变更、解除和终止 15

第十三条争议解决 16 第十四条附则 16 附件一、标的公司及其要紧控股子公司和关联企业的详细情况 18 附件二、治理人员和核心业务人员名单 (23) 附件三、投资完成后义务 (24) 附件四、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺 (25) 附表五、《保密及竞业禁止协议》 (34)

股份认购及增资协议 本股份认购及增资协议书由以下各方于201×年×月×日在中国_____市签订: 投资方:甲方:深圳市xxxx创业投资治理有限公司 注册地址:广东省深圳市 法定代表人: 乙方:深圳市xxxx投资有限公司 注册地址:广东省深圳市 法定代表人:×××× 丙方:xxxx投资中心(有限合伙) 注册地址: 执行事务合伙人: 原股东:xxx(自然人或法人) 住址:

股权转让及增资协议书通用范本

内部编号:AN-QP-HT414 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 股权转让及增资协议书通用范本

股权转让及增资协议书通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 甲方: 法定代表人: 乙方: 法定代表人: 鉴于: 一、甲方为一家依据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司,甲方持有________责任公司(以下简称“________”)100%股权,甲方同意乙方对________进行增资,并有意出让所持________的部分股权给乙方。 二、乙方为一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司,乙方有意对________

股份有限公司增资扩股协议

股份有限公司增资扩股协议 甲方:_________ 住所地:_________ 法定代表人:_________ 乙方:_________ 住所地:_________ 法定代表人:_________ 丙方:_________ 住所地:_________ 法定代表人:_________ 丁方:_________ 住址:_________ 戊方:_________ 住址:_________ 己方:_________ 住址:_________ 甲方、乙方、丙方、丁方各方本着“真诚、平等、互利、发展”的原则,经充分协商,就戊方、己方对甲方、乙方、丙方、丁方发起设立的_________股份有限公司进行增资扩股的各项事宜,达成如下协议: 第一条有关各方 1.甲方持有_________股份有限公司_________%股权。 2.乙方持有_________股份有限公司_________%股权。 3.丙方持有_________股份有限公司_________%股权。 4.丁方持有_________股份有限公司_________%股权。 5.戊方持有_________股份有限公司_________%股权。

6.己方持有_________股份有限公司_________%股权。 7.标的公司:_________股份有限公司(以下简称“_________”)。 第二条审批与认可 此次甲方、乙方、丙方、丁方各方对戊方、己方投资_________股份有限公司的增资扩股的各项事宜,已经分别获得投资各方相应权力机构的批准。 第三条增资扩股的具体事项 戊方将人民币_________元以现金的方式投入;己方将人民币_________元以现金的方式投入。 第四条增资扩股后注册资本与股本设置 在完成上述增资扩股后,_________的注册资本为_________元。甲方方持有_________%股权,乙方方持有_________%股权,丙方方持有_________%股权,丁方方持有 _________%股权,戊方方持有_________%股权,己方方持有_________%股权。 第五条有关手续 为保证_________正常经营,投资各方同意,本协议签署履行后,投资各方即向有关工商行政管理部门申报,按政府有关规定办理变更手续。 第六条声明、保证和承诺 1.甲方、乙方、丙方、丁方各方向戊方、己方方作出下列声明、保证和承诺,并确认戊方、己方各方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议: (1)甲方、乙方、丙方、丁方各方是_________之合法股东,各方同意戊方、己方作为_________的新股东对_________增资扩股; (2)本协议项下增资扩股不存在及其它在法律上及事实上影响戊方、己方各方入股 _________的情况或事实; (3)甲方、乙方、丙方、丁方各方具备签署本协议的权利能力和行为能力,本协议一经签署即对甲方、乙方、丙方、丁方各方构成具有法律约束力的文件; (4)甲方、乙方、丙方、丁方各方在本协议中承担的义务是合法、有效的,其履行不会与甲方、乙方、丙方、丁方各方承担的其它协议义务相冲突,也不会违反任何法律。 2.戊方方向甲方、乙方、丙方、丁方各方作出下列声明、保证和承诺,并确认甲方、乙方、丙方、丁方各方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议: (1)戊方方是具有完全民事权利能力和行为能力的中国公民,并对此次增资扩股所投入的财产拥有合法的处分权及其它合法权利;

增资及股权转让协议

增资及股权转让协议 本协议由以下各方于2015年12月【28】日在广东省深圳市签署: 甲方:(1)马伟 住所:湖北省天门市**** 身份证号码:42900619810403**** (2)吴涛 住所:天津市河东区**** 身份证号码:12010319790213**** (3)罗丹 住所:四川省巴中市巴州区**** 身份证号码:51370119910724**** (4)深圳市蓝色资本投资合伙企业(有限合伙) 住所:深圳市南山区科技园科技南十二路11号方大大厦7楼705/707/708 执行合伙人:马伟 (以上三名自然人及合伙公司在本协议中合称“甲方”) 乙方:深圳市梦网科技发展有限公司(在本协议中简称“乙方”)住所:深圳市南山区科技园中区高新中四路30号 法定代表人:余文胜 鉴于: (1)甲方均为具有完全民事权利能力和民事行为能力的中国公民或合法存续的企业,乙方为依据中国有关法律法规的规定依法设立并有效存续的公司法人,均具有签署本协议并履行本协议项下义务的主体资格。 (2)截止本协议签署日,甲方是深圳市智验科技有限公司(以下简称“标的公

司”)的股东,合计持有标的公司100%的股权。 (3)基于本协议项下条件及条款,乙方认可标的公司增资后估值为人民币 1.125亿,甲方同意乙方现金出资人民币2025万元对标的公司进行增资 (其中人民币219.5122万元增加注册资本,即标的公司的注册资本由1000万元增加至1219.5122万元,剩余人民币1805.4878万元记入标的公司资本公积),获得18%的标的公司股权(以下简称“本次增资”);同时按照标的公司增资后的注册资本计算,甲方将持有的标的公司13%的股权,对应注册资本金为人民币158.5366万元以人民币1462.50万元价格转让给乙方(以下简称“本次转让”)。 甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,本着诚实信用、平等互利的原则,经友好协商,就本次增资及本次转让有关事宜达成如下一致协议,以兹双方共同信守: 1、本次增资及本次转让的先决条件 各方确认,乙方本次认缴标的公司新增注册资本及受让甲方持有的标的公司股权基于以下先决条件: 1.1、双方一致同意,以甲方承诺的标的公司2016年度税后净利润1500 万元(扣除非经常性损益后)的7.5倍为基础,对标的公司的基 础估值为1.125亿元,并以此作为本次增资及本次转让的定价基 础,双方依据此基础来确定乙方认缴标的公司本次新增注册资本 及受让甲方持有的标的公司股权的价格。 1.2、甲方承诺标的公司在2016年度、2017年度的业绩将满足以下指标: (1)2016年度实现1500万元税后净利润(扣除非经常性损益后) (p),及1.8亿元销售收入(s),其中终端企业客户销售额不低于 1.26亿元(z);语音业务收入不低于收入的80%(y); (2)2016年度、2017年度合计实现不低于3500万元税后净利润 (扣除非经常性损益后)(p1),及4亿元销售收入(s1),其中

股份有限公司增资扩股协议书标准版本

文件编号:RHD-QB-K6926 (协议范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 股份有限公司增资扩股协议书标准版本

股份有限公司增资扩股协议书标准 版本 操作指导:该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方:_________ 住所地:_________ 法定代表人:_________ 乙方:_________ 住所地:_________ 法定代表人:_________ 丙方:_________ 住所地:_________ 法定代表人:_________ 丁方:_________

住址:_________ 戊方:_________ 住址:_________ 己方:_________ 住址:_________ 甲方、乙方、丙方、丁方各方本着“真诚、平等、互利、发展”的原则,经充分协商,就戊方、己方对甲方、乙方、丙方、丁方发起设立的_________股份有限公司进行增资扩股的各项事宜,达成如下协议: 第一条有关各方 1.甲方持有_________股份有限公司_________%股权。 2.乙方持有_________股份有限公司_________%股权。

3.丙方持有_________股份有限公司_________%股权。 4.丁方持有_________股份有限公司_________%股权。 5.戊方持有_________股份有限公司_________%股权。 6.己方持有_________股份有限公司_________%股权。 7.标的公司:_________股份有限公司(以下简称“_________”)。 第二条审批与认可 此次甲方、乙方、丙方、丁方各方对戊方、己方投资_________股份有限公司的增资扩股的各项事宜,已经分别获得投资各方相应权力机构的批准。 第三条增资扩股的具体事项

相关文档
相关文档 最新文档