董事会、监事会的有限责任公司

重庆有限责任公司章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条公司名称：（以下简称公司）第三条公司住所：

第四条公司营业期限：永久存续（或：自公司设立登记之日起至年月日）。

第五条公司为自然人独资（或法人独资）的有限责任公司。

第六条董事长为公司的法定代表人（或：经理为公司的法定代表人）。

第七条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第八条本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第二章经营范围

第九条公司的经营范围：

（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

第十条公司根据实际情况，可改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。

第三章公司注册资本

第十一条注册资本为人民币万元，由股东一次性足额缴纳。

（注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等）

股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。

第十二条公司可以增加或减少注册资本。公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定

和公司章程规定的程序办理。

第四章股东

第十三条股东享有如下权利：

（一）在公司弥补亏损和提取公积金后所余的税后利润中分取红利；

（二）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

（三）担任公司董事或监事；

（四）查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；

（五）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

（六）国家法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。

第十四条股东承担如下义务：

（一）遵守法律、行政法规和公司章程；

（二）足额缴纳出资；

（三）保证公司资本的独立、真实、充足；

（四）国家法律、行政法规或公司章程规定的其他义务。

第十五条股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派或者更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决议；

（十二）决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（十三）国家法律、行政法规和本章程规定的其他职权。

股东依职权作出上述决议时，应当采取书面形式，签名后置备于公司。

第十六条股东与公司签定的交易合同，应当采取书面形式，签名和盖章后置备于公司。

第十七条自然人股东死亡后，由合法继承人继承其股东资格。

第十八条股东可以依法转让其股权。股东依法转让其部分股权的，应当变更公司形式。

第五章董事会、经理、监事会

第十九条公司设董事会，由人组成，并由股东委派或更换。

董事任期每届三年（注：不得超过三年），任期届满，经股东委派可连任。

第二十条董事会设董事长一名，副董事长名，由董事会选举产生。（注：也可由股东在董事会成员中指定）

第二十一条董事会对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决议或者决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司的内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）本章程规定或股东授予的其他职权。

第二十二条董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第二十三条董事会每年至少召开一次。经三分之一以上的董事、经理提议，应当召开临时董事会议。

第二十四条董事会决议的表决，实行一人一票。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签名。

第二十五条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第二十六条公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

（八）股东或董事会授予的其他职权。

第二十七条公司设监事会,由人组成。股东代表出任的,由股东委派或者更换；职工代表出任的，由公司职工通过职工大会（或职工代表大会）民主选举产生或者罢免。每届监事会中的职工代表的比例由股东决定，但不得低于监事人数的三分之一。

监事任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第二十八条监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第二十九条监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议或决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要

求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东提出议案；

（五）国家法律、行政法规、公司章程规定或股东授予的其他职权。

第三十条监事会会议每年度至少召开一次。经三分之一以上的监事提议，应当召开临时监事会会议。

第三十一条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会按其职权作出的决议，须经半数以上的监事通过方为有效。

第三十二条监事会决议的表决实行一人一票。监事会应当对所议事项的决定作成会议纪录，由出席会议的监事在会议记录上签名。

第六章公司财务、会计

第三十三条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当于每一会计年度终了后的三个月内送交各股东。

第三十四条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东同意，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，依法分配红利。

第七章公司解散和清算

第三十五条公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）公司章程规定的营业期限届满；

（二）股东决定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消。

公司有前款第（一）项情形的，可以通过修改公司章程而存续。

有限责任公司章程不设董事会监事会版

_______________ 有限责任公司 、、八 章 年月

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第一章总则 第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条公司名称：（以下简称公司） 第三条公司住所： 第四条公司营业期限：永久存续（或：自公司设立登记之日起至年日）。 第五条执行董事为公司的法定代表人（或：经理为公司的法定代表人）。 第六条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。 第七条本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章经营范围 第八条公司的经营范围： 经营范围以公司登记机关核定为准）。 第九条公司根据实际情况，可以改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记 第三章公司注册资本 第十条公司由个股东共同出资设立，注册资本为人民币 （注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等） 股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。 （以上万元。

第十一条股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，并在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第十二条公司注册资本由全体股东依各自所认缴的出资比例分次缴纳。首次出资应当在公司设立登记以前足额缴纳。（注：股东出资采取一次到位的，不需要填写下表）。 股东缴纳出资情况如下： （注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等） 第十三条公司可以增加或减少注册资本，公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。 第十四条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。 第四章股东 第十五条公司置备股东名册，记载下列事项: （一）股东的姓名或名称及住所； （二）股东的出资额； （三）出资证明书编号。 记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利第十六条股东享有如下权利：（一）按照其实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，优先按照其实缴的出资比例认缴出资； （二）参加或委托代理人参加股东会，按照认缴出资比例行使表决权；

股份有限公司监事会议事规则

股份有限公司监事会议事规则 要点 本规则规定股份有限公司监事会职权、监事会会议、监事等有关监事会会议的具体议事规则。附件一：监事会会议通知附件二：监事会会议记录 股份有限公司监事会议事规则 （年月日股份有限公司监事 会通过） 第一章总则 第一条为了维护公司、股东和职工的合法权益，完善公司内部监督机制，保证公司监事会依法行使权力、履行职责、承担义务，依据公司章程，特制定本规则。 第二条公司监事会是公司内部的监事机构，其工作报告由公司股东会审议批准. 第三条公司监事会由九名监事组成。监事会设主席一名。监事会下设秘书处，是监事会处理日常事务的办事机构。 第二章监事会的职权与义务 第四条监事会行使下列职权： （一）随时了解公司的财务状况，定期审査帐册文件，并有权要求董事会向其提供情况；（二）审核董事会编制的提供给股东大会的各种报表，并将审核意见向股东会报告；（三）当董事、总经理执行公司职务时，对违反法律、法规或公司章程以及从事登记营业范围之外的业务，有权通知停止其行为； （四）当董事、总经理的行为损害公司利益时，要求董事和总经理予以纠正； （五）必要时（公司出现重大问题时）提议召开临时股东大会； （六）监事列席公司董事会会议； （七）当公司与董事间发生诉讼时，除法律另有规定外，代表公司作为诉讼一方处理有关法律事宜； （八）当董事自己或他人与本公司有交涉时，代表公司与董事进行交涉； （九）当调査公司业务及财务状况，审核帐册报表时，代表公司委托律师、会计师或其他中介机构； （十）公司章程规定的其他职权。 第五条监事会必须对公司履行以下义务：

（一）遵守国家法律、行政法规和公司章程； （二）对公司承担不得逾越权限的义务； （三）监事不得从事与公司竞争或损害利益的活动。 第三章监事会会议 第六条监事会会议由监事会主席召集和主持，主席因故不能履行职务时，可委托一名监事召集和主持。 第七条监事会会议的召集，应在会议召开三日前通知各监事，但遇紧急事情时，可以随时召集。通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。 第八条监事开会时，原则上监事应亲自出席。若因特殊原因不能履行职务时，监事可以委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书，委托书要明确授权范围，一个代理人以受一人委托为限。 第九条监事会会议实行合议制，每个监事享有一票表决权。 第十条监事会议决议，应有出席监事二分之二以上同意。赞成票与反对票相等时，会议主席可增加一票表决票。 第十一条监事会会议应做成议事记录。议事记录应记载会议的时间、场所、出席者姓名、决议方法、议事经过及表决结果，出席监事应于记录上签字。议事记录应在会后三日内分发给各监事。 第十二条议事记录应与出席会议的监事签名簿及代理出席委托书一并保存。由监事会指定专人保管，十年内任何人不得销毁。 第四章监事 第十三条监事的任职资格应同时满足以下条件： （一）熟悉财经法律、法规，公司管理流程； （二）从事经营管理工作满三年； （三）拥有经济、法律中级或相当于中级以上技术资格或职称； （四）国家公务员、公司董事、高级管理人员、财会人员不得兼任公司监事。 第十四条监事为公司监事会成员，监事每届任期三年，可连选连任。 第十五条监事遇下列情形之一，必须解任： （一）任期届满； （二）从事危害公司利益的行为并经证实的； （三）监事自动辞职。

有限责任公司章程(无董事会监事会)

有限责任公司章程 第一章总则 第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条公司名称：新疆百川企业咨询服务有限责任公司（以下简称公司） 第三条公司住所：阿克苏市西大街新华大厦九楼 第四条公司营业期限：永久存续。 第五条执行董事为公司的法定代表人。 第六条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。 第七条本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章经营范围 第八条公司的经营范围：企业注册、中小企业提供融资信息咨询服务、企业上市指导咨询服务、企业管理咨询、项目洽谈对接服务、金融仓储服务、股权投资管理、企业形象策划等（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

第九条公司根据实际情况，可以改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。 第三章公司注册资本 第十条公司由个股东共同出资设立，注册资本为人民币万元。 股东姓名或名称出资额 （万元）出资方式出资比例 （%） 出资期限 陈庆华350 现金70 无期限 刘红100 现金20 无期限 王建伟50 现金10 无期限 无期限第十一条股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。 第十二条公司注册资本由全体股东依各自所缴纳的出资比例足额缴纳。 第十三条公司可以增加或减少注册资本，公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。 第十四条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。 第四章股东

集团公司监事会的职责有哪些

一、集团公司监事会的职责有哪些 1、查公司财务，可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审查公司财务； 2、对公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书执行公司职务时违反法律、法规或《公司章程》的行为进行监督； 3、当公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正； 4、核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审； 5、可对公司聘用会计师事务所发表建议。 二、监事会成员的要求人数 有限责任公司设监事会，其成员不得少于三人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一至二名监事，不设监事会。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。 三、监事会成员由谁来担任

监事分为职工代表监事和非职工代表监事，其中职工代表监事(根据公司实际情况，非必须)由公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事由股东提名并经股东大会审议通过后产生。 监事会是由股东（大）会选举的监事以及由公司职工民主选举的监事组成的，对公司的法律教育网业务活动进行监督和检查的法定必设和常设机构。监事会，也称公司监察委员会，是股份公司法定的必备监督机关，是在股东大会领导下，与董事会并列设置，对董事会和总经理行政管理系统行使监督的内部组织。

公司决议(关于成立清算组的决定)

公司决议（关于成立清算组的 决定） 公司董事会决议--关于成立清算组的决定 根据公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司董事会，会议由全体董事（或董事）参加，经全体董事（或董事）一致通过，作出如下决议： 1.公司成立清算组，其成员由、、 组成，其中由担任组长、由担任副组长。 2. 清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。 公司董事会

董事会成员签字： 年月日 注： 1. 适用于中外合资、中外合作的有限责任公司。 2. 本决议应在公司解散事由出现之日起十五日内作出。 公司股东会决议--关于成立清算组的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司依法解散，于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：

1.公司成立清算组，其成员由、、 组成，其中由担任组长、由担任副组长。 2. 清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。 公司股东会 法人投资者（盖章）： 法定代表人签字： 自然人投资者签字： 年月日 注： 1. 适用于外商合资的有限责任公司。 2. 本决议应在公司解散事由出现之日起十五日内作出。

公司股东决定--关于成立清算组的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司依法解散，本出资人作出如下决定： 1.公司成立清算组，其成员由、、 组成，其中由担任组长、由担任副组长。 2. 清算组成立后应按《公司法》的要求开展工作，履行职责。 公司股东 法人投资者（盖章）： 法定代表人签字： 自然人投资者签字：

年月日 注： 1. 适用于外商独资的有限责任公司。 2. 本决定应在公司解散事由出现之日起十五日内作出。

股份公司监事会议事规则

股份有限公司监事会议事规则 第一章总则 第一条为规范股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议事规则的规定履行职责，对股东大会负责。 第三条本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员关系的具有法律约束力的文件。 第二章监事 第四条凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和直系亲属不得兼任监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。 第六条监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第七条监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第八条监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。 第九条如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 如需增补的监事应当由股东代表出任，余任监事会应当向董事会提议召开临时股东大会，选举监事，填补因监事辞职产生的空缺。如需增补的监事应当由职工代表出任，余任监事会应当要求公司职工民主选举产生监事，填补因监事辞职产生的空缺。 第十条监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第十一条监事的权利： （一）依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉； （二）有权列席董事会会议； （三）有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权要求董事会或总经理提供有关情况报告； （四）有权对董事会于每个会计年度所出具的各种会计表册进行检查审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东大会报告； （五）有权根据公司章程的规定和监事会的委托，行使其他监督权。 第十二条监事的义务：

有限责任公司董事会成员产生办法

有限责任公司 董事会成员产生办法 第一条为健全完善公司董事会成员的产生机制，充分发挥公司董事会的作用，全面代表公司股东利益，执行股东会决议，科学决定公司重大经营事项，切实履行董事会工作职责，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，制定本办法。 第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至三人。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条公司董事会成员中至少一名为职工代表。 第五条董事长由股东会选举产生，是公司的法定代表人。 第六条副董事长、非职工代表董事由股东会选举产生，职工代表董事由职工代表选举或者职工民主推荐产生。 第七条公司董事应具备下列条件： （一）在公司联系工作满三年； （二）能遵守公司章程，认同公司价值观，维护公司和股东长期利益； （三）作风正派，热心公司事业； （四）具备相应决策所需的知识和能力。 第七条有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。 第八条公司股东会有权根据《公司法》、公司章程规定程序罢免或者更换董事长、副董事长或者非职工代表身份董事。 第九条职工代表大会或者职工大会三分之二以上表决同意，可以罢免或者更换职工代表身份董事。 第十条本办法由股东会负责解释。 第十一条本办法自股东会通过之日起施行。

《一人有限责任公司(设立董事会不设监事会)章程》

（一人有限责任公司） 设董事会 有限（责任）公司章程(参考本) 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条公司以其全部财产对公司的债务承担责任,股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 第三条公司依法经公司登记机关登记取得法人资格、合法权益受国家法律保护。 第四条公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。 第五条本章程中的各项条款与国家法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称、住所和类型 第六条公司名称：。 第七条公司住所：。 第八条公司类型:一人有限责任公司(自然人独资或者法人独资)。 第三章公司经营范围 第九条公司经营范围：（注：如有审批事项请按许可证核定范围填写）；

第四章公司注册资本、实收资本和股东的姓名（名称） 出资方式、出资额、出资时间 第十条公司注册资本：万元人民币、实收资本万元。 第十一条股东的姓名（名称）、出资额、出资方式、出资时间如下： 第十二条股东应当按期足额缴纳各自认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入新设立公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。 第十三条股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第十四条公司成立后，本公司应向股东签发出资证明书，并置备股东名册。 第五章股东的权利和义务 第十五条公司的投资人是公司股东，股东依照法律、法规和公司章程享受权利，承担义务。 第十六条股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决定； （八）对发行公司债券做出决定； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决定；

有限公司董事会及职责

有限公司董事会及职责 董事会是股东会的常设执行机构，负责执行股东会的决议和公司的经营管理活动。董事会由股东会选举的董事构成，对股东会负责。 董事会成员人数为三人以上十三人以下,可设董事长一人,副董事长一人或者数人.董事长的产生办法及董事会的议事规则，除法律另有规定外由《公司章程》规定。值得一提的是，法律规定，董事会表决时实行一人一票制度，在实践中为避免僵局的出现，董事会成员的人数通常为单数。 根据《公司法》第46条规定，董事会具体行使下列职权： 1、负责召集股东会，并向股东会报告工作 股东会属非常设权力机构，股东们只有在会议召开时才行使自己权利。因而当公司重大事项需要股东会决策时，必须通过会议的形式。而股东们又分散于各地，董事会有义务召集各股东参加股东会会议。召集股东会有两种情形：一是按公司章程规定的期限定期地召集;二是遇到1/4以上表决权的股东或1/3以上董事或监事提议，请求召开股东会会议时，董事会必须召集。董事会的产生，是应股东们通过选举控制董事会进而间接控制公司的需要。董事会的活动必须代表股东的利益。为了让股东们了解公司的经营管理情况，及时调整方针政策，董事会有义务将自己的经营活动及公司情况向股东会报告。

2、执行股东会的决议 股东会的决议是股东意志的集中，决定着公司的发展方向。决议一旦形成必须得到落实，但由于股东会不直接亲自去执行自己形成的决议，而是由代表股东利益的董事会落实执行。股东会的决议是董事会据以执行业务的指导方针。董事会不得以任何借口拒绝执行。股东和监事会有权监督和检查董事会执行决议的情况。 3、决定公司的经营计划和投资方案 董事会是公司法人代表，全权领导和管理公司的一切经营活动。在股东会议决定的公司经营方针和投资计划指导下，董事会有权安排公司生产、销售等经营计划，有权决定公司的生产经营方式，有权确定公司资产流向，向其他公司或生产经营单位投资。但董事会的经营计划和投资方案不得超越股东会的经营方针和投资计划，否则属越权行为，由此带来的损失由董事会承担。 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案 董事会对公司的管理内容十分广泛，涉及生产、技术、劳动、设备、物资供应、财务等。特别是财务管理，运用价值形式对公司整个生产经营活动进行综合性管理，是董事会的主要职责。制订公司年度财务预算、决算方案是董事会财务管理的内容之一。财务预算是对公司财务收入和支出的计划，而决算则是对年度预算执行结果的总结。年度财务预算、决算方案关系到公司资金安排是否合理，使用是否恰当，

内资有限责任公司章程参考范本2至50人设执行董事不设监事会

(设执行董事、不设监事会) 第一章总则 第一条为规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、行政法规以及规范性文件的规定，制定本章程。 第二条公司类型：有限责任公司。 第三条本章程为本公司行为准则，公司、股东、执行

董事、监事和高级管理人员应当严格遵守。 第二章公司的名称、住所、经营范围、营业期限 及注册资本 第四条公司名称为： 第五条公司住所：； 邮政编码：。 第六条公司经营范围： （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 第七条公司的营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计。 第八条公司注册资本为人民币万元。 第九条公司可以增加注册资本和减少注册资本。公司增加注册资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴新增资本的出资。全体股东另有约定的除外。 第三章公司的股东 第十条公司股东共个，分别是： 1、姓名（名称）：，证件名称：，证件号码，住所：；

2、姓名（名称）：，证件名称：，证件号码，住所：； 第十一条公司应当按照《公司法》的规定置备股东名册。股东名册记载信息发生变化的，公司应当及时更新。 记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。 第十二条公司成立后，应当向已缴纳出资的股东签发出资证明书，出资证明书的记载事项应当符合《公司法》的规定。 第十三条股东享有下列权利： （一）依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利； （二）要求公司为其签发出资证明书； （三）按照本章程规定的方式分取红利。 （四）有依法律和本章程的规定转让股权、优先购买其他股东转让的股权以及优先认缴公司新增注册资本的权利； （五）按有关规定质押所持有的股权； （六）对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询。有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录和财务会计报告。有权要求查阅公司会计账簿，公司拒绝提供查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。 （七）在公司清算完毕并清偿公司债务后，按照本章

设立分公司董事会决议范本标准版

设立分公司董事会决议范本标准版 Standard version of the resolution of the board of directors for the establishment of branch companies 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01

设立分公司董事会决议范本标准版 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 根据《公司法》和章程决定，________年________月 ________日上午________，________市________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。经讨论，会议通过以下决议： 同意________市________有限公司出资________万元，成立________有限公司，占________有限公司注册资本的 ________%，出资方式为货币。以上决议符合章程规定，合法有效。 与会董事签字： ________年________月________日 -------- Designed By JinTai College ---------

股份有限公司监事会的组成

股份有限公司监事会的组成 股份有限公司监事会为公司的监督机构。股份有限公司一般都有相当规模，经营活动复杂，专业要求高，所有者与经营者分离明显，在这种情况下对公司的监督、对经营者的监督有显著的必要性。公司法规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。规定不少于三人，但又未规定组成人员的上限，是因为至少三名监事才能形成集体，才可以发挥集体的职能。 在监事会的组成人员中，应当推选一名召集人，也就是召集人由一名监事担任。 监事会的组成人员包括股东代表和适当比例的公司职工代表，具体比例由公司章程规定。股东代表担任的监事在股东大会上选出，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。监事会由两部分代表组成，是由于公司涉及投资者、债权人、公司本身、公司职工等多方面的利益关系，由两部分代表参加监事会，可以加强公司内的监督力量。 在监事会组成人员中，不应有董事、经理及公司财务负责人，因为这些人员是受监督的。 监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。 监事会是由全体监事组成的、对公司业务活动及会计事务等进行监督的机构. 监事会，也称公司监察委员会，是股份公司法定的必备监督机关，是在股东大会领导下，与董事会并列设置，对董事会和总经理行政管理系统行使监督的内部组织。

(1)监事会的设立目的。由于公司股东分散，专业知识和能力差别很大，为了防止董事会、经理滥用职权，损害公司和股东利益，就需要在股东大会上选出这种专门监督机关，代表股东大会行使监督职能。 (2)监事会的组成。监事会由全体监事组成。监事的资格基本上与董事资格相同，并必须经股东大会选出。监事可以是股东、公司职工，也可以是非公司专业人员。其专业组成类别应由公司法规定和公司章程具体规定。但公司的董事长、副董事长、董事、总经理、经理不得兼任监事会成员。监事会设主任、副主任、委员等职。 (3)监事会的职权范围如下：第一，可随时调查公司生产经营和财务状况，审阅帐簿、报表和文件，并请求董事会提出报告;第二，必要时，可根据法规和公司章程，召集股东大会;第三，列席董事会会议，能对董事会的决议提出异议，可要求复议;第四，对公司的各级管理人员提出罢免和处分的建议。 监事会作用： 监事会对股东大会负责。对公司财务以及公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。总裁应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。

有限责任公司董事会议事规则

《有限责任公司董事会议事规则》 第一章总则 第一条为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。 第二章董事和独立董事 第二条公司董事为自然人。董事无需享有公司股权。 第三条公司董事包括独立董事。公司参照我国有关独立董事制度的规定逐步建立以及完善独立董事制度。 第四条有《公司法》第57条、第58条规定的情形的人不得担任公司的董事。 第五条董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第六条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》，履行诚信勤勉义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第七条对于涉及公司核心技术的资料及公司其他的机密信息，董事有保密的责任，直至公司作出正式公布或者成为公开信息为止。 第八条除非有董事会的授权，任何董事的行为均应当以董事会的名义作出方为有效。 第九条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，自动丧失董事资格，董事会应当建议股东会予以撤换。 第十条公司不以任何形式为董事纳税或支付应由董事个人支付的费用。 第十一条下列人员不得担任独立董事： （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （2）直接或间接享有公司股权%以上，或者是公司前名股东中的自然人股东及其直系亲属； （3）在直接或间接享有公司%以上股权的股东单位，或者在公司前名股东单位任职的人员及其直系亲属； （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

有限责任公司监事会工作报告

有限责任公司监事会工作报告 工作报告是一种汇报工作状况的文体，它对于工作信息之间的交流很有帮助，下面是搜集的有限责任公司监事会工作报告，欢迎阅读查看。 篇一：有限责任公司监事会工作报告 绵阳富临精工机械股份有限公司(以下简称“公司” )监事会在20xx 年度内严格按照《 * 公司法》(以下简称“公司法” )以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将 20xx年度监事会工作情况报告如下： 一、20xx年度监事会工作情况 公司监事会设监事 3名，其中职工代表监事 1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。20xx 年度，公司监事会召开情况如下：

1、20xx 年 1 月 31 日，召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于对外报出公司近三年财务报告的议案》; 2、20xx年4月23日，召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《20xx年度监事会工作报告》、《关于公司20xx年度财务决算报告的议案》、《关于公司20xx年度利润分配预案的议案》、《关于聘任20xx年度审计机构的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于推举刘宏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员20xx年度薪酬的议案》、《关于的议案》; 3、20xx 年 8 月 19 日，召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于公司 20xx 年半年度利润分配预案的议案》、《关于补选曹勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于对全资子公司襄阳富临精工机械有限责任公司减资的议案》、《关于在绵阳市商业银行进行现金管理的议案》、《关于对外报出公司 20xx 年半年度财务报告的议案》、《关于向绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行申请贷款相关事宜的议案》;

新公司成立股东会决议

新公司成立股东会决议，成立一个新的股份公司，一般由出资最多的股东主持，然后一起选举董事，监事，职工等一些公司章程。以下这篇是关于新公司成立股东会决议的范文，感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。 新公司成立股东会决议一： 依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下： 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：临时 会议通知情况：本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。 股东到会情况： 参加会议股东：；弃权股东：无会议主持人：首次会议由出资最多的股东主持。 会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为万元，占出席会议股东所持股份的100 %；表决反对的股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %， 会议通过如下决议： 一、决定拟设公司的名称： 二、决定拟设公司的住所： 三、决定拟设公司的经营范围： 出资万元、出资万元、出资万元 五、决定拟设公司的组织机构： 1、公司设董事会，选举、、为董事。 2、公司设监事会，选举、、为监事。其中为职工代表。

六、通过公司章程。 七、全权委托办理公司设立登记事宜。 承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议主持人签名(或盖章): 参加会议股东签名(或盖章)： 年月日 新公司成立股东会决议二： 时间：2014年3月4 日 地点：本公司会议室 主持人、记录人：李四四 参会人员：李四四、张三三 经与会股东一致通过，做出如下决议： 1、通过公司章程，共八章二十五条。 2、由李四四、张三三作为股东共同出资3万元，股东李四四出资1.5万元，占注册资本的50%；股东张三三出资1.5万元，占注册资本的50%。 3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事（法定代表人），兼任公司经理，任期三年。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任期三年。 5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。 全体股东签字：

公司监事会2019年度工作报告_工作报告.doc

公司监事会2019年度工作报告_工作报告 20xx年，xxxxxx股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 一、对公司20xx年度经营管理行为和业绩的基本评价 20xx年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。 监事会列席了20xx年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 本报告期内公司监事会共召开5次会议： (一)20xx年4月10日，召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《公司20xx年度监事会工作报告》、

《公司20xx年年度报告及摘要》、《公司20xx年度财务决算报告》、《关于公司20xx年度利润分配的预案》、《关于续签关联交易协议的议案》、《关于聘任20xx年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于20xx年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。 (二)20xx年4月22日，召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《20xx年第一季度报告》。 (三)20xx年8月22日，召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：《20xx年半年度报告》及《报告摘要》。 (四)20xx年10月24日，召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：《20xx年第三季度报告全文》及《报告摘要》。 (五)20xx年12月22日，召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：《关于签订日常关联交易协议的议案》和《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》。 三、监事会对公司20xx年度有关事项的监督意见： (—)公司财务状况 公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。20xx年的公司及各子公

有限责任公司章程设董事会监事会的有限责任公司

有限责任公司章程（设董事会、监事会的有限责任公司） 第一章总则 第一条为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条公司名称：________________________ （以下简称公司） 第三条公司住所：_____________________________ 第四条公司营业期限：永久存续（或：自公司设立登记之日起至____________ 年_____ 月 _____ 日）。 第五条董事长为公司的法定代表人（或：经理为公司的法定代表人）。 第六条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。 第七条本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章经营范围 第八条公司的经营范围： （以上经营范围以公司登记机关核定为准）。 第九条公司根据实际情况，可改变经营范围，但须经公司登记机关核准登记。 第三章公司注册资本 第十条公司由个股东共同出资设立，注册资本为人民币________________ 万元。 丨股东姓名或名称丨认缴出资额丨出资方式丨出资比例丨 「（万元）「（% I （注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等）

股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。 第十一条股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，并在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第十二条公司注册资本由全体股东依各自所认缴的出资比例分次缴纳。首次出资应当在公司设立登记以前足额缴纳。（注：股东出资采取一次到位的，不需要填写下表）。 股东缴纳出资情况如下： （一）首次出资情况： 丨股东姓名或名称丨出资额丨出资方式丨出资比例（％|出资时间丨 「（万元） （二）第二次出资情况： 丨股东姓名或名称丨出资额丨出资方式丨出资比例（％|出资时间丨 「（万元） （注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等） 第十三条公司可以增加或减少注册资本。公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。 第十四条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。 第四章股东 第十五条公司置备股东名册，记载下列事项： （一）股东的姓名或者名称及住所； （二）股东的出资额； （三）出资证明书编号。 记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。 第十六条股东享有如下权利:

成立分公司董事会决议

成立分公司董事会决议 由于公司业务发展需要，需要成立分公司，下面学习啦小编给大家带来成立分公司董事会决议，供大家参考! 成立分公司董事会决议范文一日期：01年月0 日地点：公司会议室 应出席股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江 实到股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江 记录人:董晓芳 会议于2016年6月30日以电话形式通知各位股东，应到4人，实到4人，代表股份1000万元，占公司注册资本的100%，具有100%的表决权，经全体股东审议，以全部赞成的表决结果通过如下决议： 一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。 二、注册资金1000万元。其中田有志出资00万元，占注册资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资00万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本的20%。 三，注册资本分三期缴纳。股东首期实缴300万元整。2019年6月30日缴纳200万元整。2029年缴纳500万元整。 四、选举田有志担任公司执行董事; 五、选举田有岗为公司监事;

六、选举田龙新为公司经理; 七、通过公司章程，并报工商登记机关备案，自备案之日起生效。全体股东签字： 阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司 年月日 成立分公司董事会决议范文二股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX 公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下： 一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。 二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。 三、聘任XXX为公司经理。 四、选举XXX为公司第一届监事。 五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东(签字、盖章) 年月日 成立分公司董事会决议范文三依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现

股份有限公司的组织机构

股份有限公司的组织机构 股份有限公司的组织机构怎么样?股份有限公司的组织机构包 括哪些?股份有限公司包括股东大会、董事会和经理、监事会。股东 大会是公司的权力机关，行使决定公司的经营方针和投资计划的重大事项的职权。中国为您详细介绍关于股份有限公司的组织机构。 股份有限公司的组织机构： 一、股东大会 1、股东大会的地位和性质。 股东大会是股份有限公司的最高权力机关。 2、股东大会的职权。 股东会行使下列职权： (1)决定公司的经营方针和投资计划; (2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项; (3)审议批准董事会的报告; (4)审议批准监事会或者监事的报告; (5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (7)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (8)对发行公司债券作出决议; (9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (10)修改公司章程;

(11)公司章程规定的其他职权。 3、股东大会会议的召开和决议方式。 有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的2/3时;公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会;董事会认为有必要召开临时股东大会;监事会提议召开临时股东大会;公司章程规定的其他情形。 股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 二、董事会和经理 1、董事会的性质和地位。 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。 2、董事会的职权。 董事会对股东会负责，行使下列职权： (1)召集股东会会议，并向股东会报告工作; (2)执行股东会的决议; (3)决定公司的经营计划和投资方案; (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;