创立大会暨第一次股东大会会议记录

创立人会暨第一次股东人会会议记录

股份有限公司

创立大会暨第一次股东大会会议记录

一、会议名称：___________________ 技术股份有限公司（以下简称公司”创立大会暨第一次

股东大会

二、参会人员：公司各发起人股东及股东代表共人；董事、监事候选人

三、会议地址：公司会议室

四、会议时间：年月日上午时

五、会议主持人：先生/小姐

六、会议内容：

1、主持人宣布会议正式开始。

2、推举产生两名监票人和一名计票人。监票人为：、

计票人为：。上述人员获股东或股东代表一致通过。

3、审议并表决各项议案：

本次股东大会按照议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了表决，具体如下：

（1）审议通过了《关于股份有限公司筹办情况的报告》。

表决结果：同意票为万股，占出席本次会议有表决权股份总数的% ；

弃权票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的% ；

反对票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的%。

（2）审议通过了《关于股份有限公司设立费用开支情况报告》

表决结果：同意票为万股，占出席本次会议有表决权股份总数的% ；

弃权票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的% ；

反对票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的%。

（3）《审议通过了关于__________________ 股份有限公司章程起草情况的报告》

表决结果：同意票为万股，占出席本次会议有表决权股份总数的% ；

弃权票为_______ 股，占出席本次会议有表决权股份总数的____________ % ；

反对票为 _______ 股，占出席本次会议有表决权股份总数的____________ %。

（4）审议通过了《关于选举产生___________________ 股份有限公司董事并成立第一届董事会的议案》。

会议对董事会候选人的选举以单项提案方式进行。根据发起人股东提名，选

举任公司董事。以上人共同组成公司第一届董事会，任期三年。

以上名董事的表决结果均为：同意票为万股，占出席本次会议有表决权股份

总数的% ；

弃权票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的% ；

反对票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的%。

（5）审议《关于选举产生股份有限公司股东代表监事并成立第一届监事会的议案》。

会议对监事会候选人的选举以单项提案方式进行。根据发起人股东提名，选

举担任公司股东代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监

事共同组成公司第一届监事会，任期三年。

以上名股东代表监事表决结果均为：同意票为万股，占出席本次会议有表决

权股份总数的%；

弃权票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的% ；

反对票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的%。

（6）审议《关于聘用会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司审计机构的议案》。

同意票为万股，占出席本次会议有表决权股份总数的% ；

弃权票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的% ；

反对票为股，占出席本次会议有表决权股份总数的%。

（7）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更有关事宜及签署相关文件的议案》。

为了保证公司登记注册工作的顺利进行，公司筹委会提议本次股东大会授予董事会全权办理公司工商变更有关事宜及签署相关文件。

同意票为万股，占出席本次会议有表决权股份总数的% ；

弃权票为_______ 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ____________ % ；

反对票为 _______ 股，占出席本次会议有表决权股份总数的____________ %。

（8）审议《_________________ 股份有限公司股东大会议事规则》。

同意票为_______ 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ___________ % ；

弃权票为_______ 股，占出席本次会议有表决权股份总数的____________ % ；

反对票为 _______ 股，占出席本次会议有表决权股份总数的____________ %。

（9）审议《_________________ 股份有限公司董事会议事规则》