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反洗钱题库判断题(附答案)

c选择题判断题(1)

判断题 1.C语言源程序文件是可执行文件。（X ） 2?语言源程序文件必须通过编译连接才能运行。（V ） 3. C 语言源程序文件通过编译得到的目标文件是可执行文件。（X ） 4. 可以由多个目标文件连接得到可执行文件。（V ） 5. C 语言源程序只能是一个单独的文件。（X ） 6. C 语言源程序有且只有一个main（）函数。（V ） 7. 最简单的C 语言源程序可以不包含任何函数。（X ） 8. C 语言源程序可以由多个函数组成，根据函数在文件中的先后秩序依次执行。（X ） 9. C 语言源程序由预处理命令、说明语句和函数组成。（V ） 10. C 语言源程序由语句组成，按语句在文件中的先后秩序依次执行。（X ） 11. c语言自定义函数由语句组成，按语句在文件中的先后秩序依次执行。（V） 12. C 语言自定义函数中可以定义变量、函数、宏。（V ） 13. C 语言自定义函数由预处理命令、说明语句和表达式语句组成。（V ） 14. C 语言自定义函数中说明语句必须放在所有表达式语句之前。（V ） 16. C 语言中函数说明可以放在调用函数中，也可以放在所有函数之外。（V ） 16. C语言中函数和变量必须先定义后使用，但可以通过函数和变量的说明扩充作用域。（V ） 17. C 语言中标识符可用作变量名、函数名、宏名。（V ） 18. C 语言中由字母、数字下划线组成的符号都是标识符。（X ） 19. C 语言中所有关键字、预定义标识符都不可用作用户自定义标识符。（X ） 20. C 语言标识符不可包含空格。（V ） 21. C 语言标识符的默认类型是int 类型的变量。（X ） 22. C 语言标识符中字母不区分大小写。（X ） 23. C 语言标识符第一个字符只能是字母。（X ） 24. C 语言中自定义函数只能有一个返回值，所以不能改变调用函数中一个以上的变量的值。（ X ） 25. C 语言中函数参数传递是值传递，所以不能交换调用函数中两个变量的值。（X ） 26. C 语言中函数形式参数属于局部变量。（V ） 27. 主函数中的变量属于全局变量，可以在所有函数中访问。（X ） 28. 静态变量的生存期与应用程序相同，可以在所有函数中访问。（X ）单项选择题 1.设以下变量均为int 类型，则值不等于7的表达式是（ C ）。 A. （x=y=6,x+y,x+1） B.（x=y=6,x+y,y+1） C.（x=6,x+1,y=6,x+y） D.（x=6,x+1,y=x,y+1） 2?设变量a是整型，b是实型，c是双精度型，则表达式10+'a'+b*c值的数据类型为（C ）。 A. i nt B.float C.double D.不确定 3. 设有说明：char w; int x; float y; double z; 则表达式w*x+z-y 值的数据类型为（ D ）。 A.float B.char C.int D.double 4. 使用语句scanf（"x=%f,y=%f",&x,&y）;输入变量x、y的值（□代表空格），正确的输入是 ___C_。 A.1.25,2.4 B.1.25 □ 2.4 C.x=1.25,y=2.4 D.x=1.25 □ y=2.4

反洗钱试题(标准答案)

资格。（正确） 3．当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。（错误） 4．我行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息。（正确） 5．储蓄实名制就是储蓄记名。（错误） 6．企业单位不得使用现金银行汇票和现金银行本票，银行不得为企业单位签发和解付现金银行汇票和现金银行本票。（正确）。 7．中国人民银行对金融机构，其他单位和个人履行反洗钱规定的行为可依法行使检查权（正确）。 8．反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。（正确）9．在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下，仍然发生了洗钱犯罪行为，有关工作人员一般要承担法律责任。（错误） 10．金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。（错误）三、选择题。（共40题，每题2分） 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（B ）年。 A: 3年 B:5年 C:10年D::15年 2．下列属于可疑支付交易的是C A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付； B、金额20万元以上的单笔现金收付； C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付； D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。 3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ C ）。 A:20万B:50万C:100万D:500万 4．洗钱的过程具有以下哪些特征（ABCD ） A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。

2019反洗钱考试试题及答案

2019反洗钱考试试题及答案一、判断题（正确的划√，错误的划×）： 1、单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。（√） 2、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单比或者单日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划款，应作为大额交易报告。（√） 3、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者单日累计人民币50万元以上或者外币等币值10万美元以上的款项划转，应作为大额交易报告。（√） 4、交易一方为自然人、单笔或者单日累计等值1万美元以上的跨境交易，应作为大额交易报告。（√） 5、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户，应该视是否达到大额交易的规定而定是否应作为大额交易报告。（×） 6、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款，应该视是否达到大额交易的规定而决定是否报告。（√） 7、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款，应该视是否达到大额交易的规定而定

是否作为大额交易上报。（×） 8、符合大额交易的规定标准的自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，应作为大额交易上报。（×） 9、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易，远远超过大额交易的规定标准的，应作为大额交易上报。（×） 10、金融机构在黄金交易所进行的超过大额交易规定标准的黄金交易，应作为大额交易上报。（×） 11、国际金融组织和外国政府贷款转贷款业务项下的交易，但超过大额标准，应作为大额交易上报。（×） 12、对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。（×） 13、对符合大额交易的规定标准的国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易，应作为大额交易上报。（×） 14、对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付，应作为大额交易上报。（×） 15、对既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。（√） 16、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。（√）

理论题(选择题判断题(全) (1)

1.Word2010插入题注时如需加入章节号，如“图1-1”，无需进行的操作是（）（A）将章节起始位置套用内置标题样式（B）将章节起始位置应用多级符号（C）将章节起始位置应用自动编号（D）自定义题注样式为“图” C 2.Word2010可自动生成参考文献书目列表，在添加参考文献的“源”主列表时，“源” 不可能直接来自于（）（A）网络中各知名网站（B）网上邻居的用户共享（C）电脑中的其他文档（D）自己录入 B 3.WORD文档的编辑限制包括：_______。 (A) 格式设置限制 (B) 编辑限制 (C) 权限保护 (D) 以上都是 D 4.Word中的手动换行符是通过（）产生的 (A) 插入分页符 (B) 插入分节符 (C) 键入ENTER (D) 按SHIFT+ENTER D 5.关于Word2010的页码设置，以下表述错误的是（）（A）页码可以被插入到页眉页脚区域（B）页码可以被插入到左右页边距（C）如果希望首页和其他页页码不同必须设置“首页不同” （D）可以自定义页码并添加到构建基块管理器中的页码库中 B 6.关于大纲级别和内置样式的对应关系，以下说法正确的是（） (A) 如果文字套用内置样式“正文”，则一定在大纲视图中显示为“正文文本” (B) 如果文字在大纲视图中显示为“正文文本”，则一定对应样式为“正文” (C) 如果文字的大纲级别为1级，则被套用样式“标题1” (D) 以上说法都不正确 D 7.关于导航窗格，以下表述错误的是（）（A）能够浏览文档中的标题

（B）能够浏览文档中的各个页面（C）能够浏览文档中的关键文字和词（D）能够浏览文档中的脚注、尾注、题注等 B 8.关于样式、样式库和样式集，以下表述正确的是（）（A）快速样式库中显示的是用户最为常用的样式（B）用户无法自行添加样式到快速样式库（C）多个样式库组成了样式集（D）样式集中的样式存储在模板中 A 9.如果WORD文档中有一段文字不允许别人修改，可以通过：_______。 (A) 格式设置限制 (B) 编辑限制 (C) 设置文件修改密码 (D) 以上都是 B 10.如果要将某个新建样式应用到文档中，以下哪种方法无法完成样式的应用（）（A）使用快速样式库或样式任务窗格直接应用（B）使用查找与替换功能替换样式（C）使用格式刷复制样式（D）使用CTRL+W快捷键重复应用样式 B 11.若文档被分为多个节，并在“页面设置”的版式选项卡中将页眉和页脚设置为奇偶页不同，则以下关于页眉和页脚说法正确的是（）（A）文档中所有奇偶页的页眉必然都不相同（B）文档中所有奇偶页的页眉可以都不相同（C）每个节中奇数页页眉和偶数页页眉必然不相同（D）每个节的奇数页页眉和偶数页页眉可以不相同 D 12.通过设置内置标题样式，以下哪个功能无法实现（）（A）自动生成题注编号（B）自动生成脚注编号（C）自动显示文档结构（D）自动生成目录 C 13.以下( )是可被包含在文档模板中的元素： ①样式②快捷键③页面设置信息④宏方案项⑤工具栏（A）①②④⑤ （B）①②③④

判断题及答案

《审计案例研究》判断题及参考答案一、判断并说明理由(不论判断结果正确与否，均需要说明理由) 1．在签定审计业务约定书之前，应当对事务所的胜任能力进行评价。评价的内容，应包括除事务所的独立性和助理人员以外的全部事项。 ×；理由：应评价执行审计的能力、独立性、保持应有谨慎的能力 2．会计师事务所对任何一个审计委托项目，不论其繁简和规模大小都应该制定审计计划。 √；理由：审计计划至关重要，只是计划繁简、粗略程度有所不同而已。 3．在编制审计计划时，注册会计师可能有意地规定计划的重要性水平高于将用于评价审计结果的重要性水平。 ×；理由：应为低于。因为这样通常可以减少未被发现的错报或漏报的可能性，并且能给注册会计师提供一个安全边际。 4．为了保持审计的连续性和审计结果的可比性，注册会计师对同一客户所进行的多年度会计报表审计，应使用相同的重要性水平。 ×；理由：因为被审计单位经济业务、宏观环境等都在变化 5．注册会计师在审计计划阶段，之所以必须执行分析性复合程序，目的是帮助确定其他审计程序的性质、时间和范围，从而使审计更具效率和效果。 √；理由：通过分析性复核程序可以指出高风险的审计领域之所在 6．在审计的计划阶段，利用审计风险模型确定某项认定的计划检查风险，所使用的控制风险是审计人员的计划估计水平。 √；理由：计划检查风险，应根据计划阶段评估的固有风险和控制风险的综合水平确定 7．在审计报告阶段，注册会计师运用分析性复合的结论印证其他审计程序所得出的结论的直接目的在于确定是否需要执行其他分析性复合审计程序。 ×；理由：用于对被审会计报表的整体合理性做最后的复核。 8．记录应收账款明细账的人员不得兼任出纳是预防员工贪污、挪用销货款的最有效办法。 ×；理由：这是内部控制制度的基本要求；但最有效的是职责分工。 9．应收账款函证的回函应当直接寄给会计师事务所。 √；理由：因为注册会计师应控制函证全过程；不能交被审单位收发函证。

2017年反洗钱考试试题库及答案

一、判断题 1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。（对） 2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。（错） 3.反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。（错） 4.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。（对） 5.投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些产品具有财政补贴和强制性特点，平均保费金额较低，一般情况下不允许退保、变更受益人等操作，虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。（错） 6.客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。（对） 7.金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客

户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（对） 8.在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。（对） 9.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。（错） 10.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。（错） 11.当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。（对） 12.国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。（错） 13.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。（对） 14.中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。（错） 15.反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。（错） 16.在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小；相反，不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。（错） 17.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（对） 18.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，

人教版一年级数学上期末判断选择题

一.人教版一年级数学上期末判断选择题 1. 10比8多2,6比9少3. （） 2. 数字11的十位和个位上的数字都是1,都表示1个一. （） 3.第一组有10人,其中女生4人,男生有6人。（） 4.13比9多4,比16少3。（） 5.正方体的每个面都是正方形。（） 6.15、17 、18 、19四个数,个位上的数都是1. （） 7.10个一是10 ,1个十也是10。（） 8.计数器右边起,第二位是十位,10比9多1. （） 9.7个一和1个十是17. （） 10.圆柱的每个面都是圆。（） 11. 式子17—2=15中,1 7是减数,2是被减数。（） 12. 小红今年6岁,姐姐今年17岁,小红出生时姐姐11岁。（） 13. 比6大12的是19,比6小2的是5. （） 14. 一本图画书,看了7页,还有12页没看,这本书有20页。（）二èr.选xuǎn择zé题tí： 1.比9大5的数是（）A、4 B、14 C、15 2.与12-3得数相等的算式是：（）A、12+3 B、13-2 C、2+7 3.由1个十和7个一组成,这个数是（）A、8 B、17 C、71 4. 1个十,3个一组成的数是（）。A、13 B、31 C、4 5. 14 里面有（）A、1个十和4个一B、1个一和4个十C、14个十 6.最大的一位数是（）A、10 B、9 C、1 7. 11比6多几？正确的列式是（）A、6+5=11 B、11-6=5 C、11-5=6

8、和16相邻的数是（）A、16、17 B、15、16 C、15、17 9、比12大,比16小的数是（） A、12、13、14 B、13、14、15、 C、14、15、16 10、一个加数是5,另一个加数是9,和是（）A、13、B、14、C、4 11、黑兔子有6只,白兔子有7只。一共有（）只兔子。 A、6+7 B、7-6 C、13-6 D、13-7 12、被减数是12,减数是8,差是（）A、20 B、4 C、6 13、减数和被减数都是8,差是（）A、16 B、4 C、0 14、汽车上原来有17人,到站后下车了9人,又上车了5人,现在车上有多少人？算式是（）A、17-9-5 B、17-9+5 C、17+9+5 15、14和16中间的一个数是（） A、13 B、15 C、 16、20里面有（）个十。 A、10、 B、20、 C、2 17、比12多2的数是（） A、10、 B、15、 C、14 18、1个十5个一组成的数是（） A、51、 B、15 C、6 19、钟面上较长的针是（）。 A、时 B、长 C、分 20、现在是6时,一个小时之前是（）,一个小时之后是（）。 A、5时 B、6时 C、12时 D、7时 21、个位上是5,十位上是1,这个数是（）。

企业内部控制学习题集锦绝对经典

企业内部控制概述一、单项选择题 1.相互牵制是以（）为核心的自检系统，通过职责分工和作业程序的适当安排，使各项业务活动能自动地被其他作业人员查证核对。 A. 职责分工 B. 事务分管 C. 作业程序 D. 授权批准 2.( )是对企业控制的建立和实施有重大影响的各种因素的统称。包括管理者的思想和经营作风；组织结构；董事会的职能；授权和分配责任的方式；管理控制方法；内部审计；人事政策和实务；外部影响等。 A. 控制环境 B.会计系统 C.控制程序 D. 控制活动 3.( )要求单位按照不相容职务相互分离的原则，合理设计会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。 A. 授权批准控制 B. 会计系统控制 C.组织结构控制 D. 内部报告控制二、多项选择题 1．内部控制是单位内部的一种管理制度，它具有（）特征。 A.主体是单位内部人员 B.客体是单位内部的经济活动（或经营管理活动） C.手段和方法多种多样 D.属于单位内部的管理 2．建立和设计单位内部控制制度，必须遵循和依据的基本原则包括（）。 A.合法性原则 B.全面性原则 C.重要性原则 D.有效性原则 3．内部控制规范体系一般包括（） A.基本规范 B.具体规范 C.授权批准 D.应用指南 4．建立有效的内部控制制度应当考虑的重点包括（）。 A.注重选择关键控制点 B.以预防为主、查处为辅 C.注重相互牵制 D.设立补救措施 5．不相容职务之间应实行分离,其中会计记录应与( )相分离。 A.会计监督 B.业务经办 C.财产保管 D.预算编制三、判断题（× ）1．具体规范规定内部控制的基本目标、基本要素、基本原则和总体要求，是制定基本规范和应用指南的基本依据。（√ ）2．应用指南是根据基本规范和相关具体规范制定的详细解释和说明，主要是为某些特殊行业、特殊企业、特定内控程序提供操作性强的指引。（× ）3．内部牵制主要包括体制牵制、簿记牵制和价值牵制。四、问答题内部控制的目标是什么？有哪些基本要素？

反洗钱知识测试题参考答案

反洗钱知识测试题参考答案单位姓名得分一、单项选择题：（每题2分，共30分） 1．我国反洗钱依据的法律规定是：（） A．《反洗钱法》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》 D．《金融机构反洗钱规定》 2．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是：（） A．人民银行B．证监会C．保监会D．银监会 3.反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（） A. 3年 B. 5年 C. 10年 D. 15年 4. 金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 5. 我国的《反洗钱法》是什么时候开始颁布实施的？（）

A．2007年1月1日B．2007年3月1日C．2006年10月31日D．2008年2月1日 6. 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。( ) A.20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下 B.50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下 C.50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下 D.50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下 7.大额和可疑交易报告单位：（） A．中国人民银行B．中国人民银行分支机构C．中国银监会 D．中国人民银行反洗钱监测分析中心 8.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。 A、只能是金融机构工作人员 B、只能是金融机构 C、只能是金融机构工作人员或金融机构

一年级下数学填空、选择、判断题

一年级下数学填空、选择、判断题 1.和80相邻的两个整十数是( )和( ) 2. 3．最大的—位数是( )，最小的两位数是( )，它们的和是 ( )，差是( )。 4．50添上( )个十是80。 5．9个十9个一合起来是( )，和它相邻的数是( )和( )。 6。40 比64少( )，66 比6多( )。 7．32角＝( )元( )角 5元＝( )角 3.60元＝( )元( )角 100分＝( )角 8．被减数和减数都是30，差是( )，再加上15，和是( )。 9．我在班上的座位是第( )排第( )个。我前面

有( )名同学。后面有( )名同学。 10．我用1张 1元5角钱的冰棒，应找回( )钱。 11、写作（）写作（）写作（）读作（）读作（）读作（） 12、78里面有（）个十和（）个一。 13、92十位上数是（），表示（）个十，个位上数是（），表示（）个（）。14、比69多21的数是（），比69少21的数是（）。 15、最大的两位数是（），最大的一位数是（），最大的两位数比最大的一位数多（）。 16、和79相邻的两个数是（）和（）。 17、（1）写出一个个位上是6的两位数。（）（2）写出一个个位上是0的两位数。（）

（3）写出一个十位上是4的两位数。（）（4）按照从小到大的顺序排列这三个数（）＞（）＞（） 18、在○填上“＜”、“＞”、“=”。 87-30○87-3 52+40○52+4 19、找规律，接着写。 20、54角=（）元（）角； 3元－1元5角=（）元（）角 21、1天=( )小时 1小时=( )分 1分=( )秒 22、第一节课的上课时间是8：00，小刚迟到了14分钟。那么小刚到教室的时间是（）。 23、68是由( )个十和( )个一组成的 24、一个两位数，十位上是9，个位上是3，这个数是( ) 25、1元9角=( )角， 62角=( )元( )角选择 1、下列数中，（）比76大，比79小。 ①89 ②58 ③76 ④78 2、（）不是最大的两位数，但比96大，而且是双数。

反洗钱阶段考试培训判断题

判断题 1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。(对) 2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。(错) 3.反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。(错) 4.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。(对) 5.投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些产品具有财政补贴和强制性特点，平均保费金额较低，一般情况下不允许退保、变更受益人等操作，虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。(错) 6.客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。(对) 7.金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。(对) 8.在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。(对) 9.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。(错) 10.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。(错) 11.当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。(对) 12.国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。(错) 13.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。(对) 14.中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。(错) 15.反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。(错) 16.在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小;相反，不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。(错) 17.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。(对) 18.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。(错) 19.国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。(对) 20.在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。(错) 21.2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。(对)

反洗钱知识测试题(含答案)

反洗钱知识测试题（考试时间：分钟）单位：姓名：得分：一、选择题（每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分） 1、人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指：（ ACD ） A、《金融机构反洗钱规定》 B、《人民币银行结算帐户管理办法》 C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 2、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（ABCD）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、恐怖活动犯罪 D、走私犯罪 3、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易？（ ABC ） A、法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付； B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转； D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。 4、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易？（ ABCD EF ） A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； D、企业日常收付与企业经营特点明显不符； E、资金收付流向与企业经营范围明显不符； F、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

会计学选择题、判断题(1-3章)有答案要点

第一章会计概述一、单项选择题 1.实现会计目标的载体是（ D ） A.会计科目 B.会计凭证 C. 会计账簿 D.财务报告 2.会计的基本职能是（ A ）。 A.核算与监督 B.分析与考核 C.预测和决策 D.核算与预测 3.会计以（ B ）为基本计量形式。 A. 实物计量 B. 货币计量 C. 时间计量 D. 劳动计量 4.会计政策一经选定不能随意变更，所体现的会计信息质量要求是( C )。 A.可靠性 B.重要性 C.可比性 D.谨慎性 5.强调不同企业会计信息应可比的会计信息质量要求是( C )。 A.可靠性 B.相关性 C.可比性 D.重要性 6.要求企业前后各期采用的会计政策保持一致，不得随意变更的会计信息质量要求是( A )。 A.可比性 B.可靠性 C.明晰性 D.相关性 7.企业以交易或事项的经济实质进行会计核算，而不仅仅按照它们的法律形式作为会计核算的依据，所体现的会计信息质量要求是（ B）。 A.可靠性 B.实质重于形式 C.相关性 D.明晰性 8. 企业对融资租入的固定资产视同自有固定资产核算，这一做法体现的会计信息质量要求是( B )。 A. 重要性 B. 实质重于形式 C. 谨慎性 D.相关性 9.企业提取坏账准备金，所依据的会计信息质量要求是（ C ）。 A.权责发生制 B. 可靠性 C. 谨慎性 D. 重要性 10.下列事项中体现谨慎性要求的是( C )。 A.发出存货的计价方法一经确定，不得随意改变，确有需要改变的应在财务报告中说明 B.对融资租入的固定资产视同自有固定资产核算 C.对资产发生的减值，相应计提减值准备 D.对有的资产、负债采用公允价值计量 11.会计核算要求以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告的会计信息质量要求是（ D） A.相关性 B. 谨慎性 C.可比性 D.可靠性 12.按照规定的标准和方法，辨认和确定经济信息是否作为会计信息进行正式记录并列入财务报告的过程，称为（ A ） A.会计确认 B. 会计计量 C. 会计报告 D.会计核算 13.下列各项中，构成初次确认主要内容的是（ D） A. 输入会计核算系统的会计信息 B. 输入会计核算系统的经济信息 C. 经过加工的会计信息 D. 输入会计核算系统的原始经济信息 14.下列各项中，构成再次确认主要内容的是（ C ）

内部控制试题与答案

2013 年会计继续教育内部控制试题及答案 2013 综合卷一、单选题 1、内部控制的资产目标是（ A ）。 A.资产安全 B.企业经营管理合法合规 C.提高经营效率和效果 D.促进企业实现发展战略 A B C D 2、（D ）处于内部控制五大要素之首。 A.内部环境 B.风险评估 C.控制活动 D.内部监督 A B C D 3、下面不是业务外包类型的是（ D ）。 A.研发外包 B.生产外包 C.物流外包 D.销售外包 A B C D 4、以下说法错误的是（ A ）。 A.内部控制不健全是指缺少实现内控目标必需的控制 B.运行缺陷是指缺少为实现控制目标所必需的控制 C.实施内部控制自我评价后，要正式地征求反馈意见，总结经验和教训，使其不断得到完善。 D.运行缺陷是指现存设计完好的控制没有按设计意图运行，或执行者没有获得必要授权或缺乏胜任能力以有效地实施控制 A B C D 5、企业根据检查评价需要，对被检查单位员工进行单独访谈，以获取有关信息。体现了内容控制评价的（ A ）方法。 A.个别访谈法 B.调查问卷法 C.专题讨论会法 D.抽样法 A B C D 6、发展战略过于（ B ），脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致企业过度扩张，甚至经营失败。 A.保守 B.激进 C.简单 D.复杂 A B C D

7、下列关于组织结构特点说法错误的是（ A ）。 A.所有问题的集体决策或联签制度 B.避免业务重复或职能重叠 C.明确岗位职责 D.不相容职务分离 A B C D 8、内部控制评价报告报经（ A ）批准后对外披露或报送相关主管部门。 A.董事会 B.出纳 C.会计 D.市场总监 A B C D 9、我国相关法规反映出（ A ）在公司管理中居于核心地位，应该对公司内部控制的建立、完善和有效运行负责。 A.董事会 B.出纳 C.兼职 D.外勤 A B C D 10、在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。这体现了内部控制的（ D ）原则。 A.全面性 B.制衡性 C.适应性 D.重要性 A B C D 二、多选题 1、在固定资产管理中应当注意的风险有（ABCD ）。 A.虚计固定资产运输费、安装费和重估价值，可能造成固定资产损失 B.固定资产购买、建造决策失误，可能造成企业资产损失或资源浪费 C.固定资产盘点结果不准确、未及时处理或处理程序不恰当，可能造成企业资产流失D.固定资产租赁未经有效审批、租赁费用会计处理不当，可能造成成本费用失真 A B C D 2、销售业务涉及部门的岗位职责有（ABCD ）。 A.销售部门主要负责处理订单、签订合同、执行销售政策催收货款 B.发货部门主要负责审核发货单据是否齐全、办理发货具体事宜 C.信用管理部门主要负责制定企业信用政策、监督各部门信用政策执行情况 D.财务部门主要负责销售款项的结算和记录、监督管理货款回收 A B C D 3、人力资源管理的主要风险有（ABCD ）。 A.人力资源政策违反国家法律、法规，可能遭受外部处罚，导致经济损失和信誉损失 B.人力资源需求计划不合理，岗位职责安排不科学，可能导致企业无法获得经营管理所需的人员

反洗钱考试题库及答案

反洗钱考试题库资料一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( )、 ( ) 、( )。 3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。 4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( )。 5．《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的（）、（）、（）。 6．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户（）或者（）。 7．金融机构应当按照（）、（）、（）、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 8．金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门，主要承担（）的反洗钱协查职责。 9．金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予（）；构成犯罪的，

移交司法机关依法追究（）。 10．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。 11．在业务关系续存期间，客户身份资料发生变更的，应当（）更新客户身份资料。 12．洗钱过程通常经过（）阶段，（）阶段和（）阶段。 13．成立于1989年的（）的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。 14．我国于2004年建立了（），作为人民银行的直属事业单位，履行反洗钱信息的接收和分析工作。 15．（）作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的主战场。 16. 2003 年9月，中国人民银行正式成立（）。 17．反洗钱工作是落实党中央和国务院关于（），打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。 18. （）是金融机构反洗钱活动的基础。 19．金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规

一年级数学下册易错题大汇总(填空、口算、选择、判断、应用题)

一年级下册数学易错题汇总（全面）一、填空题第一部分： 1、在数位顺序表中，从( )边数，第一位是( )，第二位是( )。 2、写出2个个位是7的两位数( )、( )。 3、由8个一和6个十组成的数是( )。这个数读作( ) 4、81前面的第三个数是( )。 5、100里面有( )个一，( )个十。 6、56中，个位上的数是( )，表示( )个( )，十位上的数是( )。表示( )个( )。 7、用( )个完全一样的三角形可以组成一个平行四边形。 8、68 是( )位数，98的高位上的数是( )，表示( )个( )。 9、从58数到63，一共要数( )个数， 10、比72小，比69大的数有( )。第二部分： 11、与79相邻的数是( )和( )。 12、用4个珠子在计数器上可以摆出的两位数有( )、( )、( )和( )，其中最大的数是( )，最小的是( )。 13、将一张正方形纸对折后剪开，能拼成两个相同的( )，也可以拼成两个相同的( )。 14、80前面一个数是( )，后面一个数是( )。

15、68的“6”在( )位上，表示( )。“8”在( )位上，表示( )。 16、33十位上的“3”比个位上的“3”多( )。 17、人民币的单位有( )、( )、( )。 18、最大面值的人民币是( )。最小面值的人民币是( )。 19、被减数是50，减数是8，差是( ) 20、一个数是46，另一个数是9，和是( )。差是( )。第三部分： 21、两个加数都是20，和是( )。 22、至少( )小正方形能拼成一个大正方形，至少( )个小正方体可以拼成一个大正方体。 23、50比80 少( )，70比40多( )。( )比15多20. 24、长方体有( )个面，对面( )。正方体有( )个面，每个面都是( )。 25、写出3个个位上是6的数，其中最大的是( )，最小的是( )。 26、如果今天是6月8日，再过3天是( )月( )日。 27、从前面数小明是第4个，从后面数是第5个，这一排共有( )人。 28、小明前面有4人，后面有5人，这一排共有( )人。 29、我的红领巾是( )形，他有( )条边。 30、一个两位数，个位上的数是7，十位上的数比个位上的数多2，这个两位数是( )。读作( )。

反洗钱业务知识测试题参考答案

反洗钱业务知识测试题参考答案一、单项选择题(共60题) 1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(B)第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民国反洗钱法》。 A、2006年10月30日 B、2006年10月31日 C、2006年11月1日 2、(B)是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。 A、银监会 B、中国人民银行 C、公安部门

3、(A)负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 A、反洗钱信息中心 B、公安部门 C、银监局 4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以(C)。 A、封存 B、公开 C、保密 5、海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向(C)通报。

A、公安局 B、反洗钱信息中心 C、中国人民银行 6、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向(A)报告。 A、侦查机关 B、检察院 C、公安部门 7、金融应当设立(C)负责反洗钱工作。 A、部门负责人 B、专人 C、反洗钱专门或指定设

8、金融应当按照规定建立(A)制度。 A、客户身份识别 B、客户身份登记 C、客户身份核对 9、客户由他人代理办理业务的，金融应当对(C)的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 A、被代理人 B、代理人 C、代理人和被代理人 10、金融通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由(B)承担未履行客户身份识别义务的责任。