(管理制度)公文格式管理办法

北京银建投资公司文件

建总〔2009〕61号

关于银建管理团队（总长）委员会职能

和岗位职责的通知

各委、银建机构法人：

为实现科学管理，充分发挥银建管理团队组织职能，以实现专业分工和团队协作，提高决策水平，推进银建健康、持续发展，参照《中华人民共和国公司法》，结合银建实际，现将银建管理团队（总长）委员会职能和岗位职责通知如下：壹、银建管理团队职能

（壹）银建总部团队

1.管理银建各委和直属银建机构法人日常生产运营活动；

2.督导其他银建管理团队开展工作；

3.制定银建运营计划和投资方案；

4.制定银建财务预算和决算方案；

5.制定银建利润分配方案；

6.审批银建管理团队及其所辖银建机构法人组织定员方案和薪酬福利方案；

7.审批银建机构法人内部往来、关联交易和担保事项；

8.审批其他银建管理团队（总长）委员会组成人员职务聘任（或解聘）事项；

9.检查银建各委和直属银建机构法人主要运营管理者工作，评价其绩效。

（二）其他银建管理团队

1.督导团队所辖银建机构法人日常生产运营活动；

2.拟定团队所辖业务运营计划；

3.审核团队所辖银建机构法人年度工作计划和三年规划；

4.审核团队所辖银建机构法人组织定员和薪酬福利方案；

5.组织团队所辖银建机构法人的业务交流和培训；

6.审批团队所辖银建机构法人管理制度。

7.审核团队所辖银建机构法人董事和高级管理人员职务聘任（或解聘）事项；

8.检查团队所辖银建机构法人主要运营管理者工作，评价其绩效。

二、银建管理团队（总长）委员会岗位职责

（壹）总长

1.主持银建管理团队所辖业务范围内运营管理工作；

2.就重大事项和预算执行情况，银建总部团队总长向银建董事会或总裁办公会请示和方案，其他银建管理团队总长向银建总部团队委员会请示和方案；

3.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会；

4.召集和主持银建管理团队（总长）委员会会议；

5.审核银建管理团队所辖银建机构法人重大合同签订、重大投资事项和其他资产和资金运用行为；

6.检查银建管理团队副总长、财务总监、人力资源总监等主要成员工作，听取其工作方案；

7.就银建管理团队副总长、财务总监、人力资源总监等团队（总长）委员会主要组成人员的聘任（或解聘）事项，银建总部团队总长向银建董事会或总裁办公会提出建议，其他银建管理团队总长向银建总部团队（总长）委员会提出建议。

（二）副总长

1.协助总长主持银建管理团队所辖业务范围内运营管理工作，且向团队总长方案工作；

2.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会；

3.出席银建管理团队（总长）委员会会议；

4.指导银建管理团队所辖银建机构法人制定年度工作计划和三年规划；

5.组织银建管理团队所辖银建机构法人的业务交流和培训；

6.指导银建管理团队所辖银建机构法人制定或修订管理制度；

7.检查银建管理团队所辖银建机构法人工作情况;

8.提出银建管理团队所辖银建机构法人主要运营管理者任命建议，检查其工作，评价其绩效。

（三）首席监事

1.银建总部团队首席监事向银建董事会方案工作，其他银建管理团队首席监事向银建总部团队（总长）委员会方案工作；

2.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会会议；

3.监督、检查银建管理团队（总长）委员会组成人员和

团队所辖银建机构法人董事和高级管理人员履行职责的行为，纠正其违法、违规或损害银建利益的不当行为；

4.检查银建管理团队所辖银建机构法人财务；

5.提出对违反法律、行政法规的银建管理团队（总长）委员会组成人员和银建管理团队所辖银建机构法人董事和高级管理人员罢免的建议。

（四）财务总监

1.主持银建管理团队日常会计核算、财务管理和财务分析工作，且向团队总长方案工作；

2.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会；

3.出席银建管理团队（总长）委员会会议；

4.建立且完善银建管理团队所辖银建机构法人会计报表、财务指标、预算、内部控制和现金流量控制体系；

5.审核银建管理团队所辖银建机构法人年度预算和利润分配预案；

6.审核银建管理团队所辖银建机构法人月财务方案和季内部控制运行检查方案；

7.审批银建管理团队所辖银建机构法人开支事项；

8.审核银建管理团队所辖银建机构法人资金筹措计划和调度方案；

9.提出银建管理团队所辖银建机构法人财务负责人任命建议，检查其工作，评价其绩效。

（五）人力资源总监

1.主持银建管理团队所辖银建机构法人日常人力资源管理工作，且向团队总长方案工作；

2.列席银建管理团队所辖银建机构法人股东会和董事会；

3.出席银建管理团队（总长）委员会会议，；

4.建立银建管理团队所辖银建机构法人组织定员、绩效考核和薪酬管理体系；

5.审核银建管理团队所辖银建机构法人年度招工招聘计划和教育培训计划；

6.审核银建管理团队所辖银建机构法人年度银建薪酬、社会保险和住房公积金等人工费用预算，审核人工费用开支事项；

7.审核且提交银建管理团队所辖银建机构法人员工薪酬变动申请；

8.审核银建管理团队所辖银建机构法人员工异动、任免、职称评聘和奖惩动议；

9.考核评价银建管理团队所辖银建机构法人人力资源管理者。

（六）委员

1.出席银建管理团队（总长）委员会会议；

2.对银建管理团队工作提出意见或建议；

3.完成银建管理团队（总长）委员会交办的其他事项。

二ＯＯ九年五月十五日

主题词：机构职能通知

银建投资2009年5月15日印发

共印1份

收发文件管理制度.doc

收发文件管理制度4 收发文管理制度 为进一步规范做好公司公文处理工作，确保各项工作能够及时上呈下达，提高工作效率和工作质量，结合公司实际，特制定本制度。 一、收文 凡外部送达我公司的公务文件、信函和其他文字材料属于收文，收文归综合管理部管理，收文管理包括以下内容： 1．签收。投递到公司的收文，由门卫签收；到上级机关领取收文，由领取人签收；上级机关专人送来的文件或外出参会带回的文件，由综合管理部人员签收。签收人应将收件及时移交综合管理部。 2．拆封。拆封由综合管理部人员办理，其他人员非经同意不得私自拆封。标有具体领导人“亲收”的信件，应交领导人自己办理。 3．传阅。对于收文需填写《公文传阅单》，应送有关领导及部门负责人传阅，传阅范围由综合管理部经理确定，按确定的传阅范围组织传阅工作。 4．归档。传阅后的文件要及时交回档案室，及时进行归档。 二、发文 以公司名义发出的文件、信函和其他文字材料属发文。发文工作包括以下内容： 1．拟稿。以公司名义的发文，分别由综合管理部拟稿；涉及到其他部门或单位，由相关部门或单位拟稿。拟稿必须填写《文件发文单》，其标题、主题词、

发放范围、拟稿人、核稿人等均应填写清楚。 2．核稿。综合管理部经理负责对发文的文字、内容、体式等作全面审核并在《文件发文单》上签字确认。 3．签发。核稿后的发文，由行政主管及时送交公司领导审核签发。 4．编号登记。发文经公司领导签发后，由行政主管负责对发文进行登记和编号。 5．打印。经过编号登记后的发文，由行政主管负责安排打印。 6．用印。正式文件加盖公司印章。 7．送发及归档。发文、传阅或送发由综合管理部负责，公司发文的底稿及正式文件交综合管理部归档。 附：1、《公文传阅单》 2、《文件发文单》 山东鼎盛精工股份有限公司 2018年6月12日 公文传阅单 文件发文单鼎盛司发【】号

机关公文管理制度[规章制度]

机关公文管理制度[规章制度] 机关公文管理制度-规章制度 关键字: 为加强文件、资料(以下简称“公文”)管理,规范公文处理工作,结合单位实际，制定本制度。 一、基本原则 公文处理过程中,必须严格执行国家法律法规和有关保密规定,确保国家秘密安全。 二、公文处理 公文处理分为收文和发文。收文办理即公文运转，一般包括传递、签收、登记、分办、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序;发文办理一般包括拟稿、审核、签发、缮印、校对、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等程序。 三、公文运转 (一)公文运转由综合科确定文档管理员具体负责，并实行定岗补位制，文档管理人员因公外出或请假，应提前向补位人交接有关事项。 (二)文件传阅过程中，不得横向传阅，不得任意扩大或缩小传阅范围。 (三)文档管理人员应及时领取文件，及时从省政府法制办网站和政务办公网接收文件(政务办公网每日查看次数不得少于4次)。文件收到后应立即进行登记、分类、编号，填写文件传阅单或处理单。 (四)综合科根据文件内容，于收文当日提出拟办意见。文档管理员根据拟办意见，及时呈领导阅示。一般性传阅文件，原则上不超过2个工作日，到期由文档管理员收回继续传阅。需要处理的文件，文档管理员根据拟办意见逐级呈主任、副主

任签批，文档管理员根据签批意见交责任科或责任人员办理，原则上由承办科留存复印件，综合科留存原件备查。 (五)承办科应根据领导批示尽快提出贯彻落实和处理意见，一般情况下，领导批示件应在规定期限内反馈办理情况，非急件应在15日内办结;涉及长远规划方面的问题，要制定分步实施计划;对受客观条件限制一时难以落实的批示件，应及时向作出批示的领导反馈情况。领导有特殊交代的批示件按领导要求及时办理。 (六)涉及两个或两个以上科办理的事项，由主办科牵头办理，办理情况由主办科负责报送。主、协办科在办理过程中意见发生分歧时，由主办科将意见分歧所在、协调经过、各方意见的依据和解决问题的意见进行整理，报作出批示的领导协调。 (七)承办科在规定时限内完成领导批示件的办理工作，并及时向作出批示的领导报送办理结果。确因特殊情况不能在规定时限内反馈或办结的，应及时向作出批示的领导汇报，根据领导要求办理。承办科应将领导批示、办结结果、办理过程中形成的有关资料等及时进行整理归档。 (八)批办文件一律使用黑色或兰黑色钢笔或签字笔，不准使用易褪色的圆珠笔、铅笔，以利于文件保存。 (九)文件阅办人员应自觉遵守保密纪律，妥善保管文件。机要文件当天未能阅批的应有防范措施，对丢失机要文件的按照上级有关规定追究有关人员的责任。 四、发文办理 为提高效率、建设节约型机关，应尽量控制发文数量。行文应注重必要性、实效性，做到该出的文件必须出好，可出可不出的文件一律不出。 (一)公文结构

办公室文件管理制度

综合科文件管理制度 1 总则 1.1 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据公文的有关规定，结合我办实际，特制定本制度。 1.2 文件管理内容：上级党政机关、上级行业主管部门来文；同级单位来文；本单位上报下发的各种文件、资料。 1.3 本单位的各类文件（党委和行政）统一由综合科归口管理。 2 收文的管理 2.1 公文的签收 2.1.1 签收文件时，要检查收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。 2.1.2 签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。 2.1.3 签收文件应签写姓名并注明时间。 2.2 文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在收文登记薄上详细登记。登记项目一般包括：收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号、文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交综合科保管，个人不得存放。 2.3 文件的阅批与分转 2.3.1 凡正式文件应附上“文件处理传阅单”，由综合科根据文件内容和性质阅签后，由文书分送领导和承办部门阅办，重要文件或急件应立刻呈送领导（或分管领导）阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。 2.3.2 为加速文件运转，文书就在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。 2.4 文件的传阅： 2.4.1 传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级的文件带回家里阅读或随身携带到公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。 2.4.2 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交给综合科，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”、“拟办意见”，综合科应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 2.4.3 文件阅完后，应交给综合科，切忌横传。 3 发文的管理

公文规范管理制度

陕铁集团汉中钢铁有限责任公司公文规范管理制度 办公室 二0一一年十月

陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 公文规范管理制度 一、为了进一步加强文秘管理，提高工作效率，推进公司管理水平的提高，根据《国家行政机关公文处理办法》、《陕西省国家行政机关公文处理实施办法》、《国家行政机关公文格式》和结合公司实际，制定本制度。 二、本制度包括： 1、陕钢集团汉中钢铁有限责任公司公文处理办法 2、国家行政机关公文处理办法 3、国务院办公厅关于实施《国家行政机关公文处理办法》涉及的 几个具体问题的处理意见 4、国家行政机关公文格式 5、陕西省国家行政机关公文处理实施办法 6、国务院公文主题词表 7、出版物数字用法的规定 8、中华人民共和国标准标点符号用法 9、中华人民共和国法定计量单位 10、中华人民共和国国家标准校对符号及其用法 三、本制度发放范围： 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司下属各单位、部门。 四、制度下发后，各单位应认真遵照制度规定，规范公文程序及格式。 五、本制度自发布之日起执行。 六、本制度由办公室负责解释。 - 1 -

陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 公文处理办法 一、基本要求 1、严格控制行文数量。按照“精简、效能、规范”的原则，凡可以通过其它方式处理的事项，坚决不发文；行文应当确有必要，注重效用，从严控制发文数量。 2、发文要求双面印制。拟文单位不得自行印制，一律由办公室审核、统一印制（拟文单位提供已核对过的电子版本）。 二、公文种类 1、命令（令） 适用于公司有关企业法规规章的公布以及实施法规、规章的行政措施；宣布施行重大强制性行政措施。嘉奖有关单位及部门不使用此文种。 2、决定 适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。 3、公告 适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。 4、通告 适用于公布企业各单位及企业周边应当遵守或者周知的事项。 5、通知 适用于批转下级单位的公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文，印- 2 -

公文收发管理制度

公文收发管理制度 为加强对公文收发文的管理，特制定本制度： 一、文件收文管理 单位所有的公文归办公室管理，实行专人负责，集中管理，以保证公文的使用效益和资料的完整性，有利于加强安全保密工作。 （一）公文的签收呈办 、签收：办公室人员及时领取文件和信件。各业务口收到的公文，需及时转办公室签收，不可自行交领导签阅。 、登记：公文签收后，由办公室逐件进行登记，按照收文日期、来文单位、涉密等级等分类登记、编号。 、批办：将登记后的公文及时送呈主要领导批办后，交分管领导阅示。 、传阅：公文传阅要以公文收发人员为中心进行，即主要领导看完公文后，交公文收发人员，再由公文收发人员负责往下传，不能脱离公文收发人员自行横传，以保证公文收发人员及时了解公文传阅情况，防止公文丢失或积压。公文在传阅过程中或公文传阅完毕后，公文收发人员要及时对公文进行检查，发现有领导批示时，要按照批示意见进行处理。 、承办：各业务口工作人员接到办公室传阅的公文，要抓紧办理。紧急公文按时限要求办理；一般公文在 个工作日内办结；涉及人财物及其他需要协调解决问题的公文，力争在 个工作日内办结。 、催办：办公室负责公文催办工作，实行紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。 、处理办毕公文。公文办结后，公文收发人员要在“收文台帐”上注明办理情况。 （二）公文的保密。

对涉密文件应按规定的阅读范围传递，同时做到：不横传，不随意从中抽出文件，不带到公共场所，不在本单位外过夜。并做到日清、月查、及时清退。 （三）公文的借阅承办。各业务口及有关人员须承办和借阅文件时，均应办理借阅登记手续，用后及时归还。 二、公文发文管理 发文处理的一般程序为：拟稿、审核、签发、登记、复核、用印、分发、归档等。 、拟稿：拟稿业务口工作人员是拟稿工作的第一责任人。草拟文稿要符合国家的法律、法规及其他有关规定；内容要实事求是，表述准确，格式规范。文稿格式要符合国家公文规范，对不符合的，办公室予以退回。文稿草拟后，拟稿工作人员须在发文首页纸上写明拟稿单位、拟稿人、标题、主送（抄送）单位等，并同电子版文稿报办公室。不允许代签、缺签。重要文件的文稿送审时应附有报送说明、起草依据或领导批示意见等背景材料的原件或复印件，领导审稿时参考。 、审核：由各业务偶工作人员草拟的公文，须报办公室负责人初审后，交分管领导审核。未经办公室审核的，各业务口工作人员不得将草拟的文稿直接交分管（主要）领导签发，杜绝文稿逆向流转。 、签发：审核后的文稿，送分管领导及主要领导审阅后签发。凡需要重新修改的，由文稿起草人负责修改完善，经逐字逐句校对后，再按程序重新送审。 、登记。签发的文稿，由办公室统一编写发文字号、主题词并标明份数后建立发文登记台帐。 、复核。拟稿人承担校对责任，确认无误后做出清样，在发文稿纸单上校对栏目中签字，并由办公室确保无误后予以印发。 、用印：由办公室专人负责用印管理，公文形成后，根据公文类型加盖公章。公文用印要端正、清晰，不得模糊歪倒。 、归档：公文底稿、签发及审签意见与公文印成件，由办

公文管理制度word版

公文管理制度 编制：人事行政部 审核：总裁决策委员会批准：董事长 日期：二0一0年八月

第一条目的 为配合公司各项制度、文件的贯彻落实,规范文件流转管理,制订本制度。 第二条范围 公司内部公文的起草、呈报、签发、流转，对外公文的起草、呈报、签发、报送；外部来文的接收、呈报、流转；公司电子邮件的管理。 第三条职责 公文起草部门负责公文的起草及部门内部审核，人事行政部负责公文呈报、签发、流转，对外公文的报送由起草部门负责；外部来文的接收由相关业务部门接收，呈报、流转由人事行政部负责；公司OA系统的管理统一由人事行政部负责；人事行政部对公文的执行情况负有督办、反馈责任。 第四条内容 （一）公文密级管理 公文密级分为“机密”、“秘密”和“一般”。 机密是公文密级中最高级别，公司授权相关部门负责人查阅和使用，使用过程中须严格向非授权人保密；秘密是公文密级中第二级别，公司授权公司内部人员可查阅和使用，使用过程中须向非公司人员保密；一般公文无密级管理。文件密级由人事行政部确定。 人事机密文件：人事劳动合同、工资表、人事调整申请表，归档人力资源部。 财务机密文件：公司重大重组报告、验资报告、财务报表、纳税文件、报总部月报等，归档财务部。 业务机密文件：招标标的、评标文件，归档成本部。 综管秘密文件：公司制度，归档人事行政部。 业务秘密文件：各类经济合同、审批的项目投资估算、用款计划、营销策划案，归档人事行政部、财务部。 （二）公司行文 1、公司行文：以公司名义向公司内部人员发出的正式文件，如规章制度、通知通报、人事任免等

和以公司名义向公司以外的单位发出的正式文件，审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件3《公司发文标准格式》。 2、部门行文：报告本部门重大事项的正式文件、部门业务对外发文、内部联系函等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件5《部门专项报告书》。 3、对外发文一律交人事行政部统一管理，部门无权直接对外发文。项目公司授权人为项目总经理，经其签批后方可对外发文。 （三）会议纪要 1、公司级别纪要包括：董事长决策委员会、总裁决策委员会会议纪要；公司年月计划会会议纪要；公司年月经济分析会会议纪要等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件4《公司会议纪要格式》。 2、部门级别会议纪要包括：公司周计划检查会议纪要、各部门内部业务会议纪要等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件6《部门会议纪要格式》。 （四）外部来文处理 公司上级单位或政府部门、行业协会等一切外部单位来文。 审批流程和模板详见附件2《外部来文管理流程控制图》、附件8《外部来文处理表》。 （五）公文的督办和反馈 计划类文件由计划部督办和反馈，详见《计划管理》制度。 部门公文由发文部门督办和反馈，公司公文和外来文件由人事行政部督办和反馈。 督办情况按月呈报总裁、董事长审阅。 审批流程和模板详见附件1《公司行文管理操作流程控制图》、附件2《外部来文管理流程控制图》、附件9《公文督办完成情况统计表》。 第五条施行本制度经董事长决策委员会批准后施行。 第六条附件： 1、《公司行文流程控制图》

党政办公室管理制度范本5篇

（篇一） 党政办公室是党委、政府的综合性、服务性、行政事务性综合办事机构，是“忠诚为党委、政府中心工作服务”的参谋和助手，是党委、政府的喉舌和司令部，其工作的好坏直接体现全镇工作面貌和工作水平。 党政办公室要把创新理念与机制贯穿于镇机关的各项活动安排布置、后勤服务、文秘工作、办公用品管理、文件管理、公文归档、信访接待、综合信息、会议记录、来人接待等日常工作，努力做到事事有记录，件件有回音，工作井井有条，办事热情主动、廉洁高效。 党政办公室的三大职责：办文、办会、办事；三大职能：为领导服务，为基层服务，为群众服务。党政办公室全体工作人员要树立热心、细心、耐心的工作作风，不断提升自己的业务素质和理论素养，做到办文规范，办会精细，办事严密。 一、坚持周例会制度 每周一下午为党政办公室例会日（遇有不可抗拒原因后推），例会内容为集体学习和周工作小结。重点学习党的理论、现行各项方针政策和上级有关文件精神等，提升办公室人员的文字水平和处理实际问题能力，为领导和群众做好服务。简要总结上周工作，明确当周工作要

点。 二、工作纪律制度 遵守工作作息时间，无故不得迟到、早退。工作人员因病、因事请假，1天以内由办公室主任审批，2天以内由分管领导审批，3天以上（含3天）由主要领导审批，并以假条为准，不允许请霸王假，如不请假，一律视为缺席。不准上班时间在计算机上玩游戏、聊天或做与本职工作无关的事情。工作人员要求衣着整洁、举止端庄、言语文明、礼貌待人。办公室要求保持整洁干净，布置合理，办公桌上文件、材料放置整齐有序，桌上无杂物。遵守保密纪律，严守党和国家机密。对自己联系的工作和领导交办的工作要认真负责，不推诿，不扯皮。对人态度和蔼，一视同仁，树立良好的服务态度。热情接待来访人员，询问其来访事由，引导其去综治维稳信访中心，并与接待领导汇报。维护工作秩序，不越级、越权行事，指导协调工作措施有力，处理解决问题果断。树立大局观念，相互支持，相互配合，自觉形成合力，齐心协力做好各项工作。凡党委、政府议事议定的事项，无条件执行。要注意办公室安全，下班前关好门窗，锁好办公桌和文件柜，关好电源等。办公用品要注意节约，不得随意浪费。积极参加党委、政府安排的各项集体活动和中心工作。 三、公文管理制度

公文管理规定

公文管理规定 为加强公司公文管理工作，使之规范化、制度化、科学化，不断提高公文处理工作的质量和效率，根据《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔2012〕14号），结合公司工作实际，出台本规定。 一、党政机关公文种类 根据“条例”规定，公文种类分15种： 1、决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。 2、决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。 3、命令（令）。适用于公布行政法规和规章、宣布施行重大强制性措施、批准授予和晋升衔级、嘉奖有关单位和人员。 4、公报。适用于公布重要决定或者重大事项。 5、公告。适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。 6、通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。 7、意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法。 8、通知。适用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。 9、通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。

10、报告。适用于向上级机关汇报工作、反映情况，回复上级机关的询问。 11、请示。适用于向上级机关请求指示、批准。 12、批复。适用于答复下级机关请示事项。 13、议案。适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会提请审议事项。 14、函。适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。 15、纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。 二、行文规则 行文规则是制发公文必须遵循的基本准则。公司行文应遵循以下基本规则： 1、行文原则：实事求是、精干高效、集中统一、确有必要、注重效用。 2、行文权限： （1）上行文。根据工作需要，行文单位可以直接向其股东单位、上级行政或业务主管部门行文。一般情况，不越级行文。 （2）平行文。公司根据业务关系和工作需要，可以向系统内其他同级单位和不同系统各单位间行文。 （3）下行文。根据隶属关系，公司可以对直属公司、控股公司、参股公司直接行文。 （4）联合行文。公司同级单位或公司同其它相应单位可以联合行文。

公文管理制度

公文管理制度 1公文管理制度制定的目的及意义： 为了规范公司公文处理流程、统一公司公文格式，保证公文安全、高效、流畅的运转，根据《国家行政机关公文处理办法》（2012年）的原则，结合公司实际，特制定本制度。 2适用范围： 本制度适用于集团公司及下属所有子公司。 3职责范围 3.1集团综合部 3.1.1集团综合部是公司公文处理的管理部门。 3.1.2集团综合部负责公文收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁等工作。同时负责指导集团各部门和下属各子公司的文件处理工作。 3.1.3负责建立健全公司文件管理制度，负责本制度的制定与修改，同时负责本制度的实施和监督工作。 3.2集团其它各部门、子公司 3.2.1不得以集团名义自行对外发布公文。 3.2.2负责按本制度规定执行。 4公文处理原则 4.1公文处理包括公文拟制、办理、管理、立卷归档等一系列衔接有序的工作。 4.2公文处理应按照行文要求和公文处理规范进行，做到准确、及时、安全、保密。 5公文的种类 5.1公文的定义 公文是指公司在经营管理过程中形成的具有管理效力和规范体式，以纸质或电子方式为载体的文书。 5.2常用的公文种类 常用的公文种类有：决议、决定、公告、通告、通知、通报、报告、请示、批复、函、会议纪要等。 5.2.1决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。 5.2.2决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级部门/机构不适当的决定事项。 5.2.3公告。适用于向公司内外宣布重要事项或者法定事项。 5.2.4通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。

5.2.5通知。适用于发布、传达要求下级部门/机构执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。 5.2.6通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。 5.2.7报告。适用于向上级部门/机构汇报工作、反映情况，回复上级部门/机构的询问。 5.2.8请示。适用于向上级部门/机构请求指示、批准。 5.2.9批复。适用于答复下级部门/机构请示事项。 5.2.10函。适用于不相隶属部门/机构之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。 5.2.11纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。 5.3公文按照行文方向分为： 5.3.1上行文—是指各下级单位向上级单位请求指示、汇报工作、反映情况、答复询问等所用的公文，文种有“请示、报告”。请示是就某项工作中的问题、明确某项政策界限、审核批准某事项时使用的请求性上行公文。报告是汇报工作、反映情况、提出建议、回答上级询问等使用的上行公文。 5.3.2下行文—是公司或公司职能管理部门向各下级部门或子公司下发的文件，通常有“通知、通报、决定、批复”等。 5.3.3平行文—是指没有行政隶属关系或职能管理关系的各级部门或子公司用于联系业务或往来活动的知照性文件，文种有“函”。 6公文格式 6.1公文组成：公文一般由份号、密级和保密期限、紧急程度、发文部门/机构标志、发文字号、签发人、标题、主送部门/机构、正文、附件说明、发文部门/机构署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送部门/机构、印发部门/机构和印发日期、页码等组成。 6.1.1份号。公文印制份数的顺序号。涉密公文应当标注份号。公文份号是为了掌握公文的发放方向，便于公文的保密管理，掌握公文的去向。 6.1.2密级和保密期限。公文的秘密等级和保密的期限。 涉密公文应当根据涉密程度分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限。 6.1.3紧急程度。公文送达和办理的时限要求。根据紧急程度，紧急公文应当分别标注“特急”“加急”“平急”。 6.1.4发文部门/机构标志。由发文部门/机构全称或者规范化简称加“文件”二字组成，也可以使用发文部门/机构全称或者规范化简称。联合行文时，发文部门/机构标志可以并用联合发文部门/机构名称，也可以单独用主办部门/机构名称。 6.1.5发文字号。由发文部门/机构代字、年份、发文顺序号组成。联合行文时，使用主办部门/机构的发文字号。 6.1.6签发人。上行文应当标注签发人姓名。

公文规范管理制度

公文规范管理制度 一、目的：为了保证公司及各部门更加标准和规范的开展工作，使公司全员通过公文，沟通信息、了解情况、掌握实情，从而提高办事效率和管理质量，特制订本制度。 二、适用范围：综管部 三、职责：文件表达确凿，提高发文质量 四、全公司所有文件均由综管部统一下发，其他部门一律不得自行向下发送正式文件。 各部门如需向下安排严重工作，发文者应向总经理提出发文申请，并将文件底稿交综管部审核后发文。 五、发文内容： 1.凡是以公司名义发出的文件、通知、决定、决议、通报、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。 2.公司下发文件主要用于： 1)公布公司规章制度； 2)传达公司管理层制订的文件； 3)公布公司体制机构变动或干部任免事项； 4)公布公司的巨大成果、经营管理、会议纪要、生活福利等工作的决定；5)发布有关奖惩决定和通报； 6)其他有关公司的巨大事项。 六、文件种类及作用： 决定、决议：适用于对严重事项、巨大工作安排、公司各项管理制度（规范、办法、条例等）、严重通知和公司管理者特别要求的公文等。

经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用“决议”。如：关于×××的×××决议、关于×××的×××决定、关于×××的通知等。通知、通报：适用于宣布或公布严重事项或应当遵守或者周知的事项。 1)通知：传达公司管理者的指示，要求下级部门办理或者需要知道的事项，用“通知”。2)通报：公司取得的优良业绩、表扬好人好事、批评处罚、传达严重情况，用“通报”。 七、文件的分类、编号及发文程序 1.公司所发文件、会议纪要、通报等均应要进行分类存档，以便查阅。公 司制定统一的文件编号：华ｘ字【2012】第ｘ号。文件分类以下列格式为准： 综字【2012】第0号--表示由公司综管起草下发的大凡行政公文；财字【2012】第0号--表示由财务部起草的有关财务制度的文件；生字【2012】第0号--表示由生产技术部起草有关生产技术的文件；商字【2012】第0号--表示由商务部起草的有关商务对内、对外函件及文件。 2.原则上各部门为本部门业务文件的起草人，也可由综管部代为起草，但成文后应由所涉及的业务部门进行会签。 3.各类文件下发均由综管部最后审阅、定稿后，呈总经理或董事长批准签发。 5. 9.

公文管理制度

宁夏宝丰能源集团有限公司公文管理制度 BFNY-C-XZGL-001-2012-1 1总则 1.1目的 为建立规范、严谨、高效的公文处理程序，保持公文形式和格式的统一、严肃、整洁，切实提高公文质量和办理效率，实现宝丰能源集团有限公司（以下简称“集团公司”）公文管理工作制度化、规范化、科学化，特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于宁夏宝丰能源集团有限公司公文管理工作。 1.3定义 1.3.1公文：是集团公司在管理过程中形成的具有法定效力和体式规范的公务文书，是集团公司依法开展生产经营管理和对外公务活动的重要工具。 1.3.2公文管理：是指公文拟制、办理、整理(立卷)、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。 1.4职责 1.4.1集团办公室 负责集团公司公文的统一收发、审核、分办、传递、督办、用印、立卷、归档和销毁等日常管理及集团公司各部门、各单位公文管理的指导工作。 1.4.2各单位 集团公司各部门、各单位须严格按本制度做好公文管理工作，明确公文管理机构，配备熟练掌握公文管理规定的专（兼）职人员负责公文管理工作。 2公文种类 2.1常用的公文种类 2.1.1决议。适用于会议讨论通过的全局性重大决策事项。 2.1.2决定。适用于对重大决策、重要事项或行动做出的安排部署，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销所属单位不适当的决定事项等。

2.1.3通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。 2.1.4意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法。 2.1.5通知。适用于发布、传达要求所属部门、单位执行或者周知的事项；任免和聘用人员；批转下级单位的公文，转发上级和不相隶属单位的公文。 2.1.6通报。适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或告知重要情况。 2.1.7报告。适用于向上级机关或其他行业管理部门汇报工作，反映情况，提出意见或者建议，回复上级部门的询问。 2.1.8请示。适用于集团公司向上级机关请示事项或各职能部门、所属单位向集团公司请求指示、批准事项。 2.1.9批复。适用于集团公司答复各职能部门、所属各单位的请示事项。 2.1.10函（复函）。适用于不相隶属部门、单位之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。 2.1.11会议纪要。适用于记载和传达会议主要情况和议定事项。 2.2公文行文去向 2.2.1上行文。适用于向上级部门、组织、机构等汇报、反映、请示工作，常用“请示”、“报告”和“意见”等。请求需答复的事项，必须用“请示”；汇报无需上级答复的事项，应用“报告”；回复对一般问题、事情的看法，可用“意见”。 2.2.2平行文。适用于向平行单位请求协助处理有关事务的文体，常用“函（复函）”，可用“意见”。 2.2.3下行文。适用于集团公司向各部门、所属单位发文，可用“意见”“通知”“通报”“批复”等。 3公文格式 3.1公文用纸一般采用国际标准A4型（规格210mm×297mm），左侧装订，采用骑马订，无法用骑马订时采用平订。文字排版一律从左向右横排，版心为156mm×225mm（不含页码），一般每页排22行，每行排28个字。在Word系统中页面设置为：上白边（天头）3.5cm±0.1cm；下白边（地脚）3.0cm±0.1cm；左白边（订口）2.7cm±0.1cm；右白边

公司公文管理规定

公司公文管理规定 第一条目的 为了使公司公文处理工作规范化、制度化，结合公司的实际情况，特制定本规定。 第二条定义 是指公司内部以及和其它组织之间为处理组织内外事务而形成各种来往和记录的文本。 第三条使用公文的种类 公司使用公文的种类有：决定、决议、公告、通知、通报、章程、制度、规定、条例、报告、请示、批复、函、会议纪要、工作志、工作简报、大事记、通告。 第四条公文格式 从格式上将公司目前的公文分为4类，即红头文件、内部通告、会议纪要、工作报告，各公文格式家具体见附件。 1、红头文件 适用范围：主要用于印发制度、规定，重要工作计划、机构和人事异动等公司或公司一级部门的重要文件。公司一级部门（直属公司管辖）所有的红头文件须抄报公司领导及抄送公司人事行政部，公司二级（公司一级部门以下各部门）及以下部门不得印发红头文件。 2、内部通告 适用范围：主要用于内部日常事务性工作或内部工作联络的公司或部门一般性文件。 3、会议纪要 适用范围：主要用于记录公司或部门经营与重要工作会议主要内容与决议的文本。 4、工作报告 适用范围：主要用于下级机构向上级机构定期汇报工作情况和工作计划，提出工作建议的文件。公司工作报告分工作周报、工作月报、年度工作报告3种。 第五条处理公文的表格 公司处理公文的表格为《公司公文审批表》（见附件），适用于处理各种公文。 第六条公文密级 公司公文的密级分为“普通”、“机密”、“绝密”三级，具体密级和保密期限由拟办部门根据公司有关规定提出。 第七条公文处理时限 除有专门规定外，公文的处理时限一般为2个工作日，公文每个分流环节的时限为0.5小时，每个审核、审批环节的时限为1个工作日，紧急公文需即时处理。

(完整版)公司文件收发管理制度

收发文件管理制度 一、总则 1、为提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据文书处理的有关规定，结合我企业实际情况，特制定本制度。 2、文件管理内容包括：上级政府部门函、电、来文，同级合作企业函、电、来文，本企业上报、下发的各种文件、资料。 3、本企业各类文件统一由办公室归口管理。 二、发文管理 1、凡以我公司名义上报或下发的文件（报告、请示、纪要、通知、函件等），由承办部门拟稿，送办公室核稿，经办公室核稿后送总经理签发。 2、经总经理签发的文件由办公室统一登记、分类编号并保留一份原件存档。 3、发出的文件、传真应追踪落实对方是否收到，对没有收到的应及时进行补发或改用其他方式发送。 4、所有由办公室发出的传真、文件等应统一登记，并标注发送单位、日期，由发件人签名。其他部门自主发送的，由发送部门自行负责。 5、发文办理工作程序： （1）拟稿：公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿，拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。 （2）核稿：核稿是指由拟稿部门经理对拟好的文稿进行审查、核对、修改，为签发做好准备。 （3）会签：凡公文涉及到其他部门有关事宜，需给有关部门会签。有关部门会签后送办公室主任处对公文进行复核，复核的主要内容为是否已协商、会签；文种、公文格式是否正确等。 （4）签发：以公司名义报送的所有公文一律送总经理签发。签发公文时如有修改，应在原文上圈改并签署姓名和日期。 （5）发文登记：此时的发文登记是指对待发文稿进行复核，重点看审批签发手续是否完备，附件是否齐全，格式是否统一、规范，符合要求的文稿由办公室根据领导签署意见成文稿的内容，并对待发文稿进行编注发文字号，确定份数后印制。 （6）用印：用印是指办公室对已印制好的公文进行盖章。 （7）存档：在发文办理流程结束后，档案管理人员按照文书档案的归档要求对所发公文进行存档（应包含底稿、正文两份，及有关电子文档，并定期将电子档备份到专门的硬盘）。没有归档和存查价值的公文，经过鉴定和总经理批准可以定期销毁，销毁秘密公文应当进行登记，由二人监销，保证不丢失、不漏销。 三、收文管理 1、所有发至本企业的文件(含传真和政府部门传达的公文、业务往来文件等)，由办公室统一签收、登记、编号，送总经理阅示或送有关部门办理，为避免文件挤压，一般应在当天完成送阅。 2、接收传真应明确来文单位、接收人或部门，办公室接收后负责转交，并由接收人签收。 3、外出办公带回的文件及资料应及时向总经理上报或移交办公室，直接上报总经理的根据总经理指示办理，移交办公室的由办公室根据文件内容和性质向上级报告或指定专人、转交其他有关部门办理，并由办公室保留原件或复印件存档。 4、办公室收到文件，应根据文件内容和性质全面统筹，送总经理批示或交有关部门阅办。需要办理的公文，经请示总经理后办理，根据文件内容、总经理批示予以催办。 5、已交办公室存档的文件在借阅中应严格遵守传阅规定和保密范围，所有文件如需外借或复印必须办理文件借阅手续，经总经理批准后方可借阅。 6、个人或部门阅读文件应抓紧时间，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借给其他人，阅读完后应及时交还给档案管理员。 7、收文办理工作程序： （1）签收：签收是指收件人在对方的公文投递单或送文簿上签字，表示收到。公司所有公文由办公

办公室综合部管理制度

综合部（办公室）工作规章制度 为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 一、工作职责范围 综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责协同经营部制作招投标文件等工作。 11、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议纪要和决定，印发相关文件，并负责督促检查文件的执行情况。 12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公司各部关系。 13、负责员工的社会保险工作。 14、负责员工后勤工作，搞好员工的工作餐。 15、负责监督检查公司的卫生清洁工作，为员工创建良好的工作环境。 16、处理好公司与外部的公共关系，做好接待工作。 17、完成公司领导临时交办的任务。

二、具体工作规定 第一条文件收发规定 一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。 二、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。 三、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 四、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 五、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 七、秘密文件由专人按核定的范围报送。 八、经签发的文件原稿送办公室存档。 九、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送 十、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 第二条文印管理规定 一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

(完整版)公文收发管理制度

公文收发管理规定 一、目的 为提高公司公文办理工作的效率和质量，实现公文办理工作的制度化、规范化和科学化，根据公文办理的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 二、适用范围 由公司颁布的公司级文件、管理制度和办法、通知和公告等文件。 三、收文办理 （一）外单位所有来文及各部门接到的文件、通知等，应统一由综合办公室办理收文手续。 （二）签收文件时，要认真清点，检查收文单位或收件人姓名；核对文件份数、标题并逐件编号，粘贴文件传阅处理单，并登记收文登记簿。 （三）凡正式文件应附上“文件处理笺”，综合办按照文件的内容和性质进行分送； 相关领导阅批后，由综合办按领导批示意见进行分办。重要文件或紧急文件应立刻呈送领导或分管领导，阅批后分送承办部门阅办。 （四）传阅文件应于一天内阅毕；有办理期限的，应按规定时限办结。 （五）办理完毕的来文应由办公室进行归档。 （六）各部门在办理来文过程中，要严格执行有关保密规定，防止泄密事件发生。（七）保密件应单独编号，并于收到当日相关领导处阅示，阅完后单独保管，并做好保密件的清退工作。 （八）特殊情况下需要处理急件，而分管领导出差无法签批的，可以电话请示。但是

分管领导回来后必须补签批示意见。 （九）文件的传阅 1.传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级的文件带回家阅读或随 身携带到公共场所，也不得将文件转借他人阅看。 2.阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交给拟办部门，阅批文件一 般不得超过两天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”、“拟办意见”，综合办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 3.文件阅完后，应交还拟办部门，切忌横传。 四、发文办理 （一）发文办理的程序一般包括：拟稿、校对、审核、签发（批准）、登记、印发、归档、销毁等。 （二）公司综合办公室负责文件的上报下发，其他部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 （三）凡以公司党政名义上报、下发的各种文件、需要统一编制文号的公文，纳入发文范围。 （四）各职能部门需要发文，应事先向综合办公室提出申请。综合办同意发文，由职能部门草拟文稿，文稿拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位等。 （五）部门负责人核稿并签字。综合办对文稿内容、格式进行把关，确定分发或报送份数、综合办主任进行审核。 （六）综合办将文稿送公司领导签发。经领导批准签发后的文稿由综合办进行校对，

公文收发管理规定

公文收发管理规定 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

附件： 公文收发管理制度 为提高我局公文办理工作的效率和质量，实现公文办理工作的制度化、规范化和科学化，根据机关公文办理有关规定，结合我局实际，特制订本制度。 一、收文办理 （一）外单位所有来文及各处室接到的文件、通知等，应统一由综合处办理收文手续。 （二）收文办理的程序一般包括：签收、编号、登记、分送、阅示、分办、催办、保管、归档、销毁等。 （三）综合处接到来文后，要认真清点，核对并逐件编号，粘贴文件处理单，并登记收文登记簿。 （四）综合处按照文件的内容和性质进行分送；局领导阅示后，由综合处按领导批示意见进行分办。 （五）传阅文件应于两天内阅毕；有办理期限的，应按规定时限办结。 （六）办理完毕的来文应由综合处进行归档。 （七）各处室在办理来文过程中，要严格执行有关保密规定，防止泄密事件发生。 （八）保密件应单独编号，并于收到当日送局领导阅示，阅完后单独保管，并做好保密件的清退工作。 二、发文办理 （一）凡需统一编制支付局文号的公文，纳入发文范围。

（二）发文办理的程序一般包括：拟稿、审核、签发、登记、印发、归档、销毁等。 （三）凡需制发的公文，需填制支付局发文稿纸，由拟稿人签字，不需会签的文件由处室负责人审核签字、需会签的文件经由有关处室会签后，统一交综合处审核后，由局领导审核签发。 （四）经签发的公文，统一由综合处编制文号并印刷。 （五）签发后的公文，未经签发人同意，不得改动。 （六）公文办完后，综合处应及时将公文的签发稿、正本和有关材料整理归档。 三、其他 （一）其他对外报送的材料，由业务处室填写对外报送材料登记簿，经综合处审核后，报局领导同意方可对外报送。 （二）收发文管理及材料对外报送纳入支付局日常考核。具体赋分将按照《支付局工作目标及督查事项考核赋分办法》办理。 （三）本制度自下发之日起执行。

办公室管理制度

办公室工作规章制度 为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 一、工作职责范围 综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议纪要和决定，印发相关文件，并负责督促检查文件的执行情况。 11、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公司各部关系。 12、负责员工的社会保险工作。 13、负责监督检查公司的卫生清洁工作，为员工创建良好的工作环境。 14、处理好公司与外部的公共关系，做好接待工作。 15、完成公司领导临时交办的任务。 二、具体工作规定

第一条文件收发规定 一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。 二、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。 三、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 四、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 五、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 七、秘密文件由专人按核定的范围报送。 八、经签发的文件原稿送办公室存档。 九、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送 十、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 第二条文印管理规定 一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造