潍柴动力：2010年第一次临时董事会决议公告 2010-02-06

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2010-002

潍柴动力股份有限公司

2010年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2010年第一次临时董事会会议通知于2010年2月2日以专人送达、传真等方式发出，会议于2010年2月5日以通讯表决方式召开。

应出席会议董事18人，实际出席会议董事17人，共收回有效表决票12票，其中关联董事谭旭光先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈学俭先生、刘征先生未参加会议表决，姚宇先生因公出差未出席会议，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议合法有效审议及批准了如下议案：

审议及批准关于公司与关联方共同投资山推租赁有限公司的议案

关联董事谭旭光先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈学俭先生、刘征先生回避表决。

本议案实际投票人数12人，其中12票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

以上交易的具体内容详见巨潮资讯网《潍柴动力股份有限公司关于与关联方共同投资的关联交易公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会 二〇一〇年二月五日

潍柴动力实习报告

潍柴动力实习报告 实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。下面是出国专门的：潍柴动力实习报告。欢迎参阅，更多相关内容出国实习报告栏目。 潍柴动力股份有限公司,是国家内燃机研发、制造、销售重点骨干企业，其产品广泛应用于重型汽车、大客车、工程机械、船用、发电等大功率动力配套市场，排灌和船舶动力，主导产品应用于重型汽车、豪华大客车、工程机械、农用机械以及发电和船舶动力，成立了潍柴动力股份有限公司，采用潍柴动力发动机计算机诊断监测网络系统，企业使命：民族动力，企业目标：打造世界动力的驰名品牌，广泛应用于重型汽车、大客车、工程机械、农用内燃机是把燃料燃烧的化学能转变成热能，然后又把热能转变成机械能的机器。 这种能量转换过程是通过不断地重复工作循环(进气、压缩、作功、排气四行程)在发动机气缸内部进行的。内燃机主要有汽油机和柴油机。柴油机与汽油机比较，柴油机的压缩比高，热效率高，燃油消耗率低，经济性能好，排气污染少，排放性能较好。但它的主要缺点是转速低，质量大，噪声大，振动大，制造和维修费用高。柴油机是由两大机构和四大系统组成，即由曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系、润滑系、冷却系和起动系组成。 潍柴动力股份有限公司,是国家内燃机研发、制造、销售重点骨干企业。其产品广泛应用于重型汽车、大客车、工程机械、船用、发电等大功率动力配套市场。公司主要生产WD615、WD618柴油机，满

足欧Ⅱ排放标准的斯太尔柴油机等。公司致力于内燃机科技产业的发展，拥有国内领先工艺装备水平。 (一)厂区概况 潍坊柴油机厂为国有大型企业，占地150万平方米，资产总额20亿元，年生产能力1000万千瓦，是国家内燃机研发、制造、销售重点骨干企业， 企业主要生产WD615、WD618、226B、6160A、6200Z、X6170、8170Z、R.95、L+V20/27、12VE230等十大系列柴油机，共600多个 品种，广泛应用于重型汽车、大客车、工程机械、农用机械以及发电、排灌和船舶动力。 企业致力于中国内燃机产业的发展，引进了奥地利斯太尔公司 的WD615、WD618柴油机，与德国道依茨公司合资生产226B柴油机，产品开发能力居国内同行业前列，总体工艺装备水平居国内领先地位，产品排放达到欧II标准，为环保型产品。企业生产的WD615柴油机，被评为全国十大 畅销名牌产品，并被选定为驻港部队军车和国庆50周年阅兵用车指定发动机。 企业在国内同行业率先通过了ISO9000质量体系认证，以高技术、高性能、高质量的产品和一流的服务饮誉国内外。 一企业简介―――――――――――― 二产品介绍―――――――――――― 三铸造厂――――――――――――

潍柴公司股票投资分析报告

潍柴公司股票投资分析报告 引言： 一：基本面分析：潍柴动力的基本面股友们已经分析得很透彻了，结论就是 潍柴动力是两市少有的仍处于价值洼地的绩优成长股。 1、潍柴动力2007年市盈率分析 股票软件中潍柴动力42倍的市盈率是错的。我们根据潍柴动力股份有限公司《备考盈利预测报告》（在和讯网000549S湘火炬的公告中）和今年的销售资料可以进行粗略的估算：根据《备考盈利预测报告》中的数据我们可以看到，41倍的市盈率是根据1.94元的盈利预测计算的，而盈利预测是去年10月份做的，对今年发动机、变速箱、整车的销量都大大低估了。已公开的1-6月柴油发动机销量14.4万台、变速箱销量24.36万台，整车销量3.05万辆，接近了去年《备考合并盈利预测表》预测的去年销量，另外根据兴业证券的研究报告，重卡的发动机在销售比例中进一步提高，导致毛利率提高，而管理费用是根据去年去年数预测的，根据香港潍柴2006年年度报告，2006年管理费用大大高于2005年是因为包含了A股的上市费用，因此管理费用可能是高估的，另外，出售7家公司的损失1.02亿也要在下半年才能体现出来，因此中报的业绩很可能在2元左右，对应市盈率大约为20倍。 2、潍柴动力下半年业绩滑坡的风险 重卡的销量并没有因为淡季大幅度的下降，我从一个重卡论坛上从潍柴内部员工的发言中了解到，8月份的订单达到了2.5万台。 3、潍柴动力的成长性 国民经济高速发展，高速公路计量收费，油价上涨，可能出台的燃油税，都将使重卡的单位运输成本相比更为经济，促进重卡行业持续高速发展。潍柴已公告增加对陕西重汽的投资，另外还要发行短期债券、配发新股，2008年的产能可能会进一步提高。 4、潍柴动力的内部整合问题 前一阶段《汽车人》杂志的一篇文章引发了对潍柴内部整合问题的担忧，但其中的分析很多是揣测，目前还看不出对潍柴近期盈利能力的影响。 一：1宏观经济分析： 潍柴动力(000338)三季度实现营业收入96.4亿元，和二季度的96.3亿元基本持平；其中母公司实现营业收入44.4亿元，比二季度的39.9亿元增长11.3%，显著高于重卡行业三季度2.2%的销量环比增速，重卡消费者对公司生产的高压共轨系统发动机的认可度仍在稳步提高。三季度公司实现毛利率27.3%，显著高于一、二季度的19.7%和22.7%，毛利率提升的主要原因在于：三季度原材料成本继续维持低位，公司本部产能利用率进一步提高，同时发动机和变速箱的产品结构也出现优化。三季度公司营业费率和管理费率分别为4.8%和3.7%，二者合计费率水平8.5%，比一季度的9%和二季度的8.9%进一步降低，体现公司较高的运营和管理水平；三季度财务费用支出4500万元，和二季度相比也有所下降。看好09

潍柴企业文化

潍柴企业文化 一、潍柴1946年创建于山东威海市。原名环海铁工厂，主要制造“七九”式步枪和汽船修理，隶属威海市武装部领导，1948年11月，到潍坊坊子筹建大华机器厂。1953年8月，企业收归国家第一机械工业部领导，并正式更名为潍坊柴油机厂。 二、1947年，潍柴成功仿制德国11马力单缸柴油机。 三、1948年，跟随着解放战争的推进，在潍县解放后，企业迁至潍县坊子，更名为大华机械厂。 四、1953年，企业迁至现址，归属国家第一机械工业部领导，更名为“潍坊柴油机厂”，开始走上柴油机专业化生产道路。 五、1956年，成功试制6160型中速柴油机，并在此后的几十年中使其发展成为中国船舶动力和发电机组的主力机型。 六、1965年，企业被评为“全国七十个大庆式企业”之一。 七、1982年，6160A—9增压柴油机获国家银质奖。 八、1989年，潍柴斯太尔项目建成投产，企业开始形成“中高速柴油机并举”的产品格局。 九、1998年6月，谭旭光董事长成为潍柴新的掌舵者，自此潍柴拉开改革与发展的序幕，通过实施人事机制改革、产权制度改革、技术创新体系改革、工资改革、营销战略转移等一系列的举措，企业实现从脱困到做强的飞跃，成为国内规模最大、实力最强的柴油机制造基地。 十、1998年6月27日，在潍柴管理干部班组长会议上，谭旭光厂长带头提出“约法三章”： 1.坚持原则，敢抓敢管，不做老好人，不当太平官； 2.铺下身子，真抓实干，为企业干实事，为职工办好事； 3.以身作则，清正廉洁，要求职工做到的，我们先做到，不允许职工做的，我们坚决不做。十一、1998年上任伊始，谭旭光董事长率领所有的厂级领导及营销、技术人员，对潍柴所有用户进行了市场走访，通过实地调研，谭旭光董事长确定“五个一”的经营战略，即：坚持一个标准---坚持用户满意为最高标准； 围绕一个中心---围绕市场这个中心； 完善一个功能---完善服务网络功能； 实现一个升华---实现从被动型服务向主动型服务的升华； 达到一个目的---达到以服务促销售的目的。 十二、1999年谭旭光董事长代表全体管理团队提出“四项承诺”： 1.不断更新知识，提高决策水平，增强驾驭全局的能力； 2.保持高昂斗志，坚定必胜信念，矢志不移，坚韧不拔，全力实现既定目标； 3.彻底转变作风，廉洁自律，求真务实，为职工做出表率； 4.树立群众观念，发扬民主，爱护职工，做群众的贴心人。 十三、2000年提出“四提倡四反对”、2002年提出“六条准则”、2004年提出“潍柴执行文化理念”。 十四、潍柴的管理工作经历了制度管理型、引导管理型、制文并重管理型三个阶段。 十五、1999年4月17日，潍柴召开职工代表团组长会议，一致通过了对重庆长江柴油机厂兼并的决议。 十六、2005年4月8日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛视察潍柴。 十七、潍柴2007年顺利通过国家二级安全质量标准化审核。 十八、2005年8月，潍柴动力成功收购湘火炬，延伸了自己的产业链条，拓宽了发展空间。并购湘火炬后，潍柴动力股份有限公司旗下拥有了有陕西重型汽车有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、株洲湘火炬火花塞有限责任公司、牡丹江富通汽车空调有限公司等40家

潍柴动力实习报告

潍柴动力实习报告 潍柴动力实习报告【一】 一、前言 非常幸运能够在这个夏天参加潍柴动力2016年暑期实习生计划。通过这一个月的实习，从一号厂、二号厂，到中机公司，再到发动机研究院，我们深入了解了发动机的构造，以及发动机的生产制造过程。从零件的加工到发动机的装配、试车，最后经过成套工序，一件发动机生产完成。在发动机研究院的电控部门，更是让我了解到发动机ECU部件的控制原理以及作用。 在整个实习过程中，不仅使我对发动机的结构、核心技术有了深入的了解，更让我对所学过的有关机械加工、电路控制等方面的知识有了更多的认识，也对潍柴动力的企业运营与WOS精益生产有了一定的了解。 二、企业认知 潍柴动力以“绿色动力、国际潍柴”为使命，以“客户满意”为宗旨，形成了“责任、沟通、包容”的企业文化。企业愿景是：以整车整机为龙头，以动力系统为核心，成为全球、拥有核心技术、可持续发展的国际化工业装备企业集团。 目前，公司形成了以潍坊为中心的全系列动力产业基地，以西安为中心的重型汽车和传动系统产业基地，以重庆为中心的大功率发动机和轻型车产业基地，以株洲为中心的汽车电子及零部件产业基地，以扬州为中心的轻微型汽车动力产业基地。 其中，“潍柴动力发动机”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”等品牌，在国内均处于市场和主导地位，形成了品牌集群效应。2012年9月3日，公司与世界的工业用叉车制造商之一和液压技术的全球者——德国凯傲集团签署战略合作协议，标志着企业核心技术直接步入全球水平，彻底改变了我国高端液压产品长期依赖进口的局面。 公司拥有现代化的“企业技术中心”及国内一流水平的产品实验中心，设有“博士后工作站”，在美国、欧洲，以及中国潍坊、上海、重庆、扬州、西安等地建立了研发中心，确保企业技术水平始终紧跟世界前沿。依托全球的研发平台，企业先后承担和参与了22个国家“863项目”、科技支撑计划、国际合作计划、科技攻关项目和7个省级重大项目，获得产品和技术授权专利1437项，主持和参与国家、行业标准制定45项。 同时，全系列车用国IV、国V柴油机均已完成排放认证，自主ECU电控系统成功配套天然气发动机，WP13大马力重型商用车发动机发布并上市，企业自主创新能力显著提升。 三、实习历程 7月18日企业文化介绍、公司级安全培训 7月19至 21日企业参观 7月22至 28日一号厂加工二车间 7月29日至8月4日二号工厂 7月29日二号工厂入厂培训

潍柴动力股份有限公司信息披露管理办法

潍柴动力股份有限公司信息披露管理办法 第一章总则 第一条为规范潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，维护公司形象，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》、香港联合交易所《证券上市规则》和《潍柴动力股份有限公司章程》的规定，特制定本办法。 第二条信息披露是上市公司的持续责任和义务。做好信息披露有利于提升公司的品牌和形象，是公司规范运行的重要体现。 第三条信息披露管理办法由公司董事会负责建立，董事会应当保证办法的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第六条信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第七条公司进行信息披露的事项和标准应分别严格按照《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、香港联合交易所《证券上市规则》等规定的事项和标准执行。 第二章信息披露事务管理 第一节信息披露责任 第八条信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人；董事会秘书是信息披露管理工作的直接责任人。 第九条公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保

证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，并对信息披露义务负有直接责任。 第十条公司董事会秘书是深圳证券交易所与公司之间的指定联络人。公司董事会委任一名公司秘书为授权代表，作为香港联交所与公司的主要沟通渠道。 第十一条董事会秘书和公司秘书负责处理公司日常信息披露业务，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，协调实施信息披露事务管理办法以公司名义向证券交易所提交应披露的信息。 第十二条证券部是公司信息披露事务管理部门，按照董事会秘书的要求，对公司信息披露进行日常管理和开展信息披露基础工作，并对相关信息进行合规性审查，办理对外披露信息的具体程序性工作。 第十三条公司董事和董事会、监事和监事会以及高级管理人员有责任保证董事会秘书、证券部及时知悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息。 第十四条公司董事会秘书及证券部在开展信息披露工作时须做到：及时向公司领导汇报并向公司相关单位通报境内外监管机构对信息披露的规定和要求，对改进公司信息披露工作提出建议；以公司相关单位提供的数据、资料为依据，形成符合监管要求的信息披露文件、资料；根据投资者关系管理的要求，向资本市场公布相关信息；按程序做好信息披露工作。 第十五条公司各单位有责任为公司信息披露工作提供支持，对信息披露的以下工作负责： 1、准确、真实、及时向证券部提供相关数据、资料，通报业务范围内可能对公司股票交易价格产生较大影响的重要事项； 2、对业务范围内发生的重要事项不通报、延迟通报或提供的数据、资料不准确、不真实，造成公司信息披露工作出现延误、疏漏、误导等，相关单位应承担责任； 3、保持信息披露的统一性，避免未经授权直接发布相关信息，导致公司股票价格或交易量出现异常波动、市场或媒体出现相关事项的传言和报道，对公司信息披露工作产生负面影响； 4、根据信息披露工作需要，及时向证券部提供协助，以确保公司定期报告以及有关重大资产重组等重大信息的临时公告能够及时披露。

潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度

潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度 （2007年6月29日经2006年股东周年大会批准实施，并于2008年8月20日经2008年第一次临时股东大会批准修订） 第一章总则 第一条为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深圳上市规则》”）、《潍柴动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特制定本《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称“《决策制度》”）。 第二章关联人和关联关系 第二条本公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第三条具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人： (一)直接或间接地控制本公司的法人； (二)由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人； (三)第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人； (四)持有本公司5%以上股份的法人； (五)中国证监会、深圳证券交易所或本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能造成本公司对其利益倾斜的法人。 第四条本公司的关联自然人是指： （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

（二）本公司的董事、监事及高级管理人员； （三）第三条第(一)项所列法人的董事、监事及高级管理人员； （四）本条第(一)、(二)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； （五）中国证监会、本所或本公司根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能造成本公司对其利益倾斜的自然人。 第五条因与本公司关联法人签署协议或做出安排，在协议生效后，或在未来十二个月内，符合第三条或第四条规定情形之一的，以及在过去十二个月内，曾具有第三条或第四条规定情形之一的，为本公司潜在关联人。 第六条关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对本公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与本公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。 第七条对关联关系应当从关联人对本公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。 第三章关联交易 第八条关联交易是指本公司及其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项（不论是否收回价款），包括但不限于下列事项：（一）购买或销售商品； （二）购买或销售除商品以外的其他资产； （三）提供或接受劳务； （四）代理； （五）租赁； （六）提供资金（包括以现金或实物形式）； （七）担保； （八）管理方面的合同；

潍柴动力研究报告

在中国的重型汽车行业版图上，只有两家千亿市值的公司，一家是，另外一家就是今天的主角：潍柴动力。 上世纪30-50年代，考虑到国内工农业发展需要，各省都成立了以柴油机为主的国营内燃机厂。包括像广西玉林的玉柴，山东潍坊的潍柴，无锡的锡柴，的前身云南内燃机厂，安徽全 椒的全柴等都在这个阶段涌现。 时过境迁，这些当年的国营柴油机厂，潍柴经过经济改制已经成长为中国商用车产业整车和 核心零部件制造的龙头企业，而有的也已经陨落，更多的还是专营着自己的柴油机生意。 在这当中，（原潍坊柴油机厂）无疑是最具野心的那一家。提到潍柴动力几乎绕不开他的董事、CEO——谭旭光先生。 谭旭光1977年在18岁的时候就在潍坊柴油机厂参加工作，1988年不到30岁就任厂长职位，改制为股份有限公司之后继续担任董事长与CEO一直至今。 一、重卡龙头的发展历程 回看公司发展历史，公司于2002年创立，03年在欧洲建立起研发中心。2004年，在香港联 交所上市，步入资本市场。原本潍柴动力只是作为同样身处山东的集团的核心供应商之一， 但是谭旭光与潍柴并不满足于此。 06年，潍柴发动了中国并购史上第一笔10亿以上订单，收购了湘火炬，这是一个集合了重 型卡车方面40余家公司的集合群，重点资产包括重型卡车为主的陕西重汽，卡车变速箱霸主陕西法士特，汉德车桥，株洲火花塞，牡丹江富通汽车空调等。自此打造了属于自己的重卡 黄金产业链。 次年，潍柴回A股，在深交所上市。但是潍柴没有停止自己扩展版图的步伐，2009年海外并购法国博杜安公司，让潍柴进入船舶动力领域，开始迈出国际并购步伐。 12年收购德国凯傲（其作为欧洲最大、全球第二大的工业叉车制造商，正积极布局智能化物 流领域）和林德液压，次年，凯傲成功在德国法兰克福交易所挂牌。2016年收购德马泰克全 部股份，国际化进程得到进一步的发展。 近年来，公司积极布局产品开发，通过对弗尔赛、锡里斯、巴拉德等展开投资合作等方式加 速布局新能源领域。深入围绕纯电动及氢燃料电池汽车动力总成的技术研发，初步形成了覆 盖面较为广泛的燃料电池发动机产品系列，这为将来公司的可持续发展提供保障。

潍柴动力股份有限公司内部控制制度

潍柴动力股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护公司股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》(以下简称“《内部控制指引》”) 等有关法律法规及规范性文件和《潍柴动力股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的是： （一）遵守国家法律、法规和规章，确保公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营的效益及效率，提升上市公司质量； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司的内部控制充分考虑以下要素： （一） 内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二） 目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层层分解和落实。

（三） 事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分清风险和机会。 （四） 风险评估：公司管理层对影响其目标实现的内、外各种风险进行分析，考虑其可能性和影响程度，以便公司制定必要的对策。 （五） 风险对策：公司管理层按照公司的风险偏好和风险承受能力，采取规避、降低、分担或接受的风险应对方式，制定相应的风险控制措施。 （六） 控制活动：公司管理层为确保风险对策有效执行和落实所采取的措施和程序，主要包括批准、授权、验证、协调、复核、定期盘点、记录核对、财产的保护、职责的分离、绩效考核等内容。 （七） 信息与沟通：指识别、采集来自于公司内部和外部的相关信息，并及时向相关人员有效传递。 （八） 检查监督：指对公司内部控制的效果进行监督、评价的过程，它通过持续性监督活动、专项监督评价或者两者的结合进行。 第四条 制定与修改内部控制制度应遵循以下总体原则： （一）合法性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府监部门的监管要求。 （二）全面性原则。内部控制在层次上应当涵盖公司董事会、管理层和全体员工，在对象上应当覆盖公司各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。 （三）重要性原则。内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

潍柴动力股份有限公司高管及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法

潍柴动力股份有限公司 高管及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法 第一章 总则 第一条 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动高管及核心人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律以及《潍柴动力股份有限公司章程》，特制定《潍柴动力股份有限公司高管及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》（下称“《管理办法》”）。 第二条 本《管理办法》绩效考核与薪酬激励适用的对象包括下列人员（以下统称“高管及核心人员”）： （一） 公司董事（独立非执行董事除外）； （二） 公司监事； （三） 公司高级管理人员（执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）； （四） 公司重要岗位的管理、技术、业务人员； （五） 子公司的主要高级管理人员； （六） 公司董事会薪酬委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 高管及核心人员薪酬的确定遵循以下原则： （一） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二） 实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三） 实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的永续经营和发展； （四） 高管及核心人员的薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营状况、业绩目标、工作能力等指标为依据，既要有利于强化激励与约束相结合，

又要符合企业的实际情况； （五） 高管及核心人员的薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则； （六） 高管及核心人员的薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则； （七） 坚持效率优先，兼顾公平，促进公司高管及核心人员和员工之间的利益关系和谐的原则。 第四条 高管及核心人员绩效考核以企业经济效益和工作目标为出发点，根据公司年度生产、经营、基建计划和高管及核心人员分管工作的工作目标完成情况，进行综合考核，并根据考核结果确定高管及核心人员的基本薪酬和绩效薪酬分配。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会根据股东大会审议通过的董事、监事基本薪酬额度和高管及核心人员绩效薪酬额度和授权等事项，决定薪酬方案。 董事会薪酬委员会负责拟订薪酬方案并对董事会负责。 公司人力资源部门在公司董事会决定的方案范围内负责绩效薪酬具体发放。 第六条 薪酬委员会的工作主要包括以下内容： （一）根据有关岗位的职责、重要性、职业风险以及年度贡献要求情况等，拟订薪酬分配政策、计划或方案，主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的方案和制度等； （二）拟订董事、监事基本薪酬方案，报公司董事会审议通过后，提交股东大会审议，经批准后实施； （三）检查公司高管及核心人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，审查、确认高管及核心人员年度绩效考核目标，拟订绩效薪酬方案，报董事会批准后实施； （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

潍柴动力股份有限公司财务分析报告

潍柴动力股份有限公司财务分析报告 四大能力分析 一、偿债能力分析 偿债能力的大小关系到企业的生存，若企业不能归还到期债务，则将陷入财务窘境，极有可能破产倒闭。借助于对下列衡量企业偿债能力大小的常用财务指标的分析评价，我们可以随时掌握企业所面临的财务风险，从而及时采取有效措施，化解可能的风险。 潍柴动力公司 年偿债能力指标比较分析计算表 潍柴动力公司11年和12年的流动比率均小于正常标准200%速动比率也低于正常标准100%两个 比率与标准值比，都存在较大差距，这点说明公司的短期偿债能力弱，短期内存在一定的财务风险，从流动比率看潍柴动力公司2012年的流动比率比2011年下降了1.96%，短期偿债能力有轻微的减弱，而从速动比率来看12年比11年上升了 1.57%，说明公司财务风险正在逐渐得以缓解，但与正常值相比，差距仍然较大，因而目前仍需进一步控制流动负债的增长速度，使流动资产的增速尽量快于流动负债，以避免短期偿债能力的下降。从现金比率来看，潍柴动力2012年的现金比率为20.13%，超过正常情况下的 20%可用于即时支付的现金较为宽裕，但2011年的数值仅为17.08%低于正常值，虽然12年较11年提 高了3.05%，但公司仍需注意避免现金持有量再度下降，应保持当前的水平，避免快速增长因持有较多现 金资产而丧失其他投资机会增加的机会成本。

㈡长期偿债能力分析 评价企业长期偿债能力的常用指标有资产负债率、产权比率及利息保障倍数，其中最为典型的指标 为资产负债率，一些企业将其定为衡量企业财务风险大小的风向标，具有较为实际的使用价值。从财务 风险角度来看，一般认为资产负债率在30%— 50%左右为好，此时财务风险适度、可控，财务杠杆效益突 出，企业财务状况优良；在50%—70%^右时一般，此时财务风险高，若控制不好，极有可能使企业陷入 财务困境而不能自拔；在30%以下时，则利用负债生钱的能力受到限制，即难以充分发挥财务杠杆的效应。 由此一些企业将60%—70%之间的某一资产负债比率，设定为可能引发财务风险的警戒红线，不失为一个 很好的做法。另外利息保障倍数越高，则说明企业支付利息费用的能力越强，企业对到期债务偿还的保 障度也就越高，长期偿债能力越强，从长期来看，该指标值至少要大于1。产权比率反映了企业所有者权 益对债权人权益的保障程度，产权比率越高，则风险越大，该指标值一般应保持在100%左右为好。 潍柴动力公司11年和12年的资产负债率比值均大于50%并且接近于80% 12年比11年仍下降了1.85%;产权比率都远远超出正常范围100%在350眩右并且12年较之11年又上升了24.5%，效果明显, 两项指标均表明公司的长期偿债能力较弱，长期财务风险很大，稍有不慎企业就可能面临破产的风险。 可以说是严重的资不抵债，一旦企业破产债权的权益难以得到保障，更严重的是从趋势上看这种情况还 在进一步恶化。企业应提高警惕，减少负债的持有比率，避免因偿债压力而导致资金链断裂。从长期来 看，利息保障倍数两个年度都远大于1,虽然12年比11年下降了3.45，但仍能有效说明公司有足够的 资金来偿还到期利息。 二、营运能力分析 企业营运能力越强，资产的变现能力也就越强，企业到期不能还债的可能性也就越小，财务风险也 就越低；且由于资产周转率的加快，还能使等量的资产产生更多的收益，起到提高企业盈利能力的效果。 所以我们可以这样讲，营运能力是一把“双刃剑”，它的强弱关联着企业的偿债能力和盈利能力的大小。 借助于对下列衡量企业营运能力大小的常用财务指标的分析评价，我们可以随时掌握企业营运能力的强 弱。 潍柴动力公司 年营运能力指标比较分析计算表

潍柴动力股份有限公司诉被告潍坊华东发动机有限公司侵犯专利权

审　判　长 薛明友代理审判员 赵延秀代理审判员 蔡　霞二〇〇七年十二月十五日书　记　员 刘文文 潍坊市中级人民法院 民事调解书 (2007)潍民三初字第121号 原告潍柴动力股份有限公司。 法定代表人谭旭光，董事长。 委托代理人朗民，潍柴动力股份有限公司法律顾问。 委托代理人陈继兴，潍柴动力股份有限公司法律顾问。 被告潍坊华东发动机有限公司。 法定代表人郭希贤，董事长。 委托代理人王瑞玉，该公司法律顾问。 案由：侵犯专利权纠纷 原告WD615系列柴油发动机是上世纪80年代引进的技术。技术引进后原告在长期的生产制造中进行了技术改进和创新，并就相关技术申请了专利保护。近期我们接到举报，被告生产制造的发动机涉嫌侵犯原告拥有的专利，包括：柴油机油汽分离器ZL200320121039.6、一种工程机械用柴油机汽缸盖ZL200520126493X 、一种可实现气门旋转的摇臂座ZL200520124839.2、窜联吊挂式水分离柴油滤清器ZL200320121417.0(见专利证书)等多项专利，原告委托科学技术知识产权事务中心就上述涉嫌侵权产品进行了技术鉴定，并出具了技术鉴定报告书(见技术鉴定报告书)，认定被告生产制造发动机侵犯了原告的上述专利权。原告为此诉至本院，请求依法判令被告：1、停止侵犯原告专利权的行为；2、按照每台发动机5000元的标准，赔偿原告因被告生产销售侵权产品所受到的损失50万元；3、诉讼费用全部由被告承担。 本案在审理原告潍柴动力股份有限公司诉被告潍坊华东发动机侵犯专利权纠纷一案中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议： 一、被告今后生产的发动机，应采取积极措施避免侵犯原告专利行为的发生； 二、对被告已生产销售的8台发动机，按每台5000元的标准赔偿原告经济损失4万元。 案件受理费8800元，减半收取4400元，诉讼保全费3020元，共计7420元由被告负担。 以上款项限十日内付清。 上述协议，符合有关法律规定，本院予以确认。 公 告 一、本裁判文书库公布的裁判文书由相关法院录入和审核，并依据法律与审判公开的原则予以公开。若有关当事人对相关信息内容有异议的，可向公布法院书面申请更正或者下镜。

赴潍柴动力股份有限公司考察报告

赴潍柴动力股份有限公司考察报告 山东高速集团德州分公司 2010年3月26日,按照集团公司的统一安排,由集团公司机关、各权属单位主要负责同志组成的考察团，赴潍柴动力股份有限公司进行了实地考察、参观和学习，详细了解了潍柴动力的生产管理情况，听取了有关方面的经验介绍，获得了一些重大收获，受到了很大启发，取得了圆满的实际效果。 一、考察行程 经由维柴动力有关领导的精心安排，我们考察团一行首先参观了厂容厂貌、翻砂车间和成品车间，然后听取了潍柴集团刘副总经理的公司概况介绍，听取了人力资源管理、运营管理、信息化管理等部门的实际做法和经验介绍，考察团团长、集团公司王玉君总经理畅谈了参观感受，对这次考察活动提出了明确要求。 二、主要收获 通过这次参观、考察、学习和交流，我切身感受到收获巨大。尽管维柴动力同山东高速集团所处的行业不同，但有许多可以借鉴的地方和可供学习的经验。主要有以下收获： （一）管理核心把握准确、到位。一流企业靠文化，二流企业靠管理；潍柴集团即抓住了文化培育，又抓住了靠制度管理这个根本。潍柴在管理上做了两篇大文章，一是文化层面。价值观的统一是企业管理的重要内容，潍柴的价值观要求各所属公司都必须尊重，同时又要求与集团公司相配套的相关公司，如材料供应公司、零部件供应公司、外协公司等，都要充分尊重集团的价值观，形成和谐统一。二是

制度层面。就是要建立健全方方面面的规章制度，大到集团管理制度，小到操作规程，都必须规范、完善，真正实现“用制度管人、按制度办事”。 （二）人力资源管理规范、科学。最根本的是抓住了对中层干部的体检考评，即从业绩评价和素质评价两个方面进行考察，极大地调动了公司中坚力量的积极性和工作活力。而考评内容非常科学有效，比如：任务绩效占50%权重，包括述职考评、工作创新两个方面；管理效能占30%权重，包括能力体检、培训成效、岗位考试（计算机、英语、管理知识）三个方面；公认度占20%权重，包括中层互评、上级评价和下属评议三个方面，等等。在中层干部的述职内容上，只要求在年内4项工作成绩、本部门4个问题、外单位2个问题、下年度4个新思路这四个方面进行描述，增强了针对性，避免了长篇大论、空话套话过多的常见弊端。在干部奖惩上，奖励和惩罚措施更加明确、具体，比如：对10%的优秀者，可提拔、留任或加薪；对75%的合格者，可继续留任；对15%的交流人员，可降职使用、降薪或安排适当工作等。 （三）运营管理重点侧重考核。运营管理部门超传统地摆脱了日常管人管事的惯常做法，除加强工作的计划性、及时制定和完善工作计划、搞好统计外，主要侧重于对各部门、各班组、各岗位的日考核、月考核、季考核和年考核，通过抓考核，把岗位行为落到实处，落到对人的评价上，最终落实到个人的薪酬所得上。 （四）信息化促进了管理的规范化。庞大的计算机管理系统网络，加之完善的办公自动化平台和生产自动化流水线，彻底实现了工作流程的信息共享，部门内部的信息共享，各所属单位的信息共享，以及各岗位之间的信息共享。通过实现信息化管理，整合了现有资源，提高了资源利用率，提高了工作效率，增强了工作效能。 （五）一流的管理创造了一流的效益。依靠科学化、规范化、标

潍柴动力：搭建基于智能制造基础的系统平台

潍柴动力：搭建基于智能制造基础的系统平台 一企业简介 潍柴动力股份有限公司成立于2002年，始终坚持产品经营、资本运营双轮驱 动的运营策略，致力于打造最具品质、技术和成本三大核心竞争力的产品，成 功构筑起了动力总成（发动机、变速箱、车桥、液压）、整车整机、智能物流 等产业板块协同发展的格局，拥有“潍柴动力发动机”、“法士特变速器”、“汉德车桥”、“陕汽重卡”和“林德液压”等产品和品牌。2018年，企业实现营业收入1592.56亿元，净利润86.58亿元，公司员工17000人。2019年，公司获得“十大年度榜样品牌”、“中国企业500强”第60位。 潍柴拥有内燃机可靠性国家重点实验室、国家商用汽车动力系统总成工程技术 研究中心、国家商用汽车及工程机械新能源动力系统产业创新战略联盟、国家 专业化众创空间等研发平台，设有“院士工作站”“博士后工作站”等研究基地，建有国家智能制造示范基地。 面向未来，潍柴发布2020-2030战略，到2020年传统业务要超越世界一流水平，到2030年新能源业务要引领全球行业发展，打造受人尊敬的工业装备跨 国集团。

图1 潍柴动力股份有限公司 二企业智能制造现状 潍柴从2003开始，进行大规模信息化建设，建成了“6+N+X”的信息化体系架构：第一，建成了ERP、PLM、SRM等6大业务运营平台，支撑了产品全生命周期的精益化管理和全球研发协同。第二，建成了BI、合并报表等N个支撑平台，实现了财务和运营数据的及时获取，为企业的科学、快速决策提供了数据支撑。第三，建成了企业的数据总线、核心网络等X个基础设施，在全球搭建了数据的高速通道，实现了核心业务数据的集中存储、传递和分析。 2.1生产制造业务域

潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则

董事会薪酬委员会工作细则潍柴动力股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则 （2007年6月29日经2006年度股东周年大会批准实施， 并于2009年6月19日经2008年度股东周年大会批准修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《潍柴动力股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、董事会认定的其他高级管理人员以及《潍柴动力股份有限公司高管及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》第二条规定适用的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三至五名董事组成，独立董事成员需超过半数以上，公司董事长为薪酬委员会当然成员。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

董事会薪酬委员会工作细则第八条 薪酬委员会下设薪酬工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬委员会会议并负责提出薪酬及奖励方案。工作组成员由董事长和公司各主要部门负责人组成，董事长任组长。 工作组可以聘请外部专业人士提供专业意见。 第三章 职责权限 第九条 薪酬委员会的主要职责权限： （一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案；薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； （二）拟订董事基本薪酬方案，报公司董事会审议通过后提交股东大会审议，经批准后实施；拟订公司高级管理人员基本薪酬方案，报董事会批准后实施； （三）审查公司董事及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，拟订年终奖励方案，报董事会决定实施。“奖励方案”包括但不限于，以现金、实物(包括动产及不动产)、股权、股份或任何其他薪酬委员会认为合适的方式(包括但不限于，以第三方出任受托人的信托形式持有股份，按薪酬委员会决定的条款奖励董事及/或经理人员)对任何董事及/或经理人员进行奖励。 （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （五）董事会授权的其他事宜。 第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方案。 第十一条 薪酬委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划和方案须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。 公司经批准的薪酬政策、计划和方案，经董事会审批的董事年度绩效奖励金额等事项需按照信息披露的有关规则公开披露。 第四章 决策程序 第十二条 薪酬委员会下设的工作组由公司董事长负责安排做好薪酬委员会

潍柴动力股份有限公司 WEICHAI POWER CO, LTD

WEICHAI POWER CO., LTD. 2338 13.10B Julius G. Kiss Gordon Riske

潍柴动力股份有限公司 关于山东重工集团财务有限公司2014年上半年风险评估报告 根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号－涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）通过查验山东重工集团财务有限公司（以下简称“重工财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》及重工财务公司相关情况等资料，并审阅了重工财务公司的月度财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）银监复[2012]269 号文件批准成立的非银行金融机构。2012 年6 月11日取得《企业法人营业执照》（注册号：370000000004163），并于同日领取了《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001）。 重工财务公司注册资本为人民币100,000.00 万元，其中：山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”）出资人民币35,000.00 万元，占注册资本的35%；潍柴动力出资人民币20,000.00 万元（含1000 万美元），占注册资本的20%；潍柴重机股份有限公司出资人民币20,000.00 万元，占注册资本的20%；山推工程机械股份有限

公司（以下简称“山推股份”）出资人民币20,000.00 万元，占注册资本的20%；中国金谷国际信托有限责任公司出资人民币5,000.00 万元，占注册资本的5%。 法定代表人：申传东 注册及营业地:山东省济南市燕子山西路40-1号 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 二、重工财务公司内部控制制度的基本情况 (一)控制环境 重工财务公司已按照《山东重工集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。重工财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。重工财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。决策系统包括股东会、董事会。执行系统包括高级管理层及其下属信贷管理委员会和各业务职能部门。监督反馈系统包括监事会和直接向董事会负责的风险管理委员会及风险合规部。