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诚信管理手册

诚信管理手册发布日期：二零一二年一月十五日

实施日期：二零一二年一月二十日

受控状态：

受控编号：

01 公司简介

02 发布令

03 诚信方针、诚信目标批准令

04 任命书

05 诚信管理体系组织机构图

06 诚信管理体系职责分配表

07 诚信小组成员及职责

1 范围

2 引用文件

3 术语和定义

4.1原则

4.2诚信方针

4.3策划

4.4实施与运行

4.5检查和改进

4.6评价与声明

0.1公司简介

上海永安乳品有限公司是光明乳业股份有限公司下属工厂，主要从事光明牌乳与乳制品的生产。光明乳业股份有限公司是多元化的股份制上市公司，是目前中国规模最大的生产和销售乳制品企业之一。

上海永安乳品有限公司拥有世界一流的乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺，现有利乐生产线10条，其中TBA22S流水线1条，TBA19流水线4条，TFA流水线4条，TBA22流水线1条，均为国外进口，形成了多口味、多品种的光明牌乳与乳制品产品，在光明乳业股份有限公司中保持着领先地位。

上海永安乳品有限公司建立了完善的管理体系，注重科学的现代化管理，持续改进，追求卓越。工厂通过了ISO9001、ISO14001、GMP、乳制品HACCP体系的认证，并在2010年成为全国首家通过AIB认证的乳制品加工企业。工厂始终以光明乳业倡导的“创新生活、共享健康”为使命，通过弘扬“超越自己、追求卓越；贡献社会、成就自我；诚实宽容、热忱向上”的企业价值观，贯彻“好牛好奶、滴滴精彩、天天新鲜、人人信赖”的质量及食品安全方针；遵守国家、地方食品安全及环境法律法规的要求，坚持走卓越品质及可持续发展之路，实现工厂对产品质量、安全和环境方针的承诺。

上海永安乳品有限公司将继续以国家法律法规为准则，积极完善管理体系，实现工厂管理与国际标准的全面接轨。

我们永远追求一流，追求成功，追求卓越，努力打造成光明一流工厂。

地址：上海市奉贤区海湾镇永华路1号

邮编：201408

电话：

02发布令

为了满足国家关于改善食品安全诚信环境要求，全面提高食品安全水平，持续提高公司的产品质量和信誉度，本公司依据QB/T4111-2010《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》，结合公司实际，制定了本公司的《诚信管理手册》及与之匹配的程序文件、作业文件等。

本诚信管理手册是描述公司诚信活动的纲领性文件，是指导公司建立并实施诚信管理体系的行为准则，全体职工必须认真学习，严格贯彻执行，在实际工作中履行各自的职责和权限，以实现我公司的诚信管理体系方针和目标。现批准发布，并于2012年01月20日正式实施。

上海永安乳品有限公司

厂长：

年月日

03诚信方针、诚信目标批准令

1、诚信方针：

良心做好奶，精心保生产，诚心铸品质，爱心报社会。

2、诚信方针内涵阐述：

良心做好奶：

以健康的牛群和优质的奶源打造高品质产品的基石；

奶源管理与欧盟接轨，实施“牧场千分”管理，实现“奶源升级”；

严格的标准化管理，持续开展员工职业道德和职业素养培训，为消费者提供安全、卫生、营养、优质持续满意的产品。

精心保生产：

系统管理保质量，锻造“世界级制造商”；

以人为本, 以一流的设备、一流的管理、一流的服务，以消费者满意为标准，精心做好产品；

确保光明每一滴牛奶、每一款产品的品质，满足法律法规的要求。

诚心铸品质：

“高科技的光明”打造出高品质的产品，科技为产品安全护航，为健康助跑；

精、准、稳的过程保证，即精细化的过程管理、每一个员工做准确的事、生产出品质稳定如一的产品；

坚守企业道德，实现全员参与，持续改进，追求卓越品质，积极不懈践行社会责任。

爱心报社会：

以“创新生活、共享健康”为使命；

遵纪守法，积极纳税；

投身公益事业，爱心回馈社会；

致力节能减排事业、崇尚低碳环保的企业理念。

3.诚信目标

4. 方针和目标的落实要求：

1）诚信小组要将诚信方针和目标传达到公司员工，使全体员工正确理解并坚决执行。2）站在顾客立场上充分考虑顾客的需求和期望，使顾客的需求得到满足。

3）本公司将不断地对诚信方针和诚信目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司发展的变化。

4）对诚信方针和目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，具体执行《文件控制程序》。

厂长：

年月日

04任命书

为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命乐晓歌同志为公司诚信负责人，授权：

1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；

2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。

3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；

4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；

5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；

同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信小组成员及职责。

兹任命质量部为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。

上海永安乳品有限公司

厂长：

2012年01月15日

05诚信管理体系组织机构图

厂长

生产部财务部行政部

人事部

工程部

质量部

生产维修现场品

控化验锅炉制冷机修污水处

理

生产计

划

仓库采

购

水处理

诚信小

组

项目部

06诚信管理体系职责分配表

注：▲归口管理部门△相关职能部门

07诚信管理小组成员及职责

1范围

1.1目的

本公司依据QB/T 4111-2010《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》这一标准并结合本公司实际，建立并实施诚信管理体系，严格遵守法律法规、政策、诚信管理体系标准和相关的产品标准、服务标准、章程和制度等的要求。

通过诚信管理体系的有效实施，有利于提高公司诚信意识和管理水平；有利于提高公司核心竞争力；有利于提高公司经济运行效率；有利于公司行为符合法规要求，避免违法责任；有利于构建和谐社会；有利于公司文化的文明传承。

1.2 适用范围

本手册规定了公司建立及实施诚信管理体系的要求，使灭菌乳、乳饮料的生产、贮存和服务的全过程及相关活动能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施诚信方针与承诺目标，建立及实施并保持诚信管理体系。

2 引用文件

2.1 GB/T 22118 企业信用信息采集、处理和提供规范

2.2 GB/T 22117 信用基本术语

2.3 GB/T 23791 企业质量信用等级划分通则

2.4 GB/T 23793 合格供应商信用评价规范

2.5 ICCO 26001 诚信管理体系要求及使用指南

2.6 QB/T 4111 食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求

3术语和定义

3.1 GB/T22117和QB/T 4111 所确立的以及下列术语和定义适用于本手册。

3.2乳制品：以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。乳粉类（全脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉、婴幼儿配方乳粉、其它配方乳粉）。

3.3 诚信：组织运行活动中对承诺的履行与可信度的依存关系，包括顾客、供方、其他相关方以及他们之间的相互关系。

3.4诚信环境：诚信环境是对一个组织的诚信氛围所给出的一种评价，包括其诚信服务意识、诚信经营状况和以诚信为核心的企业文化。

3.5诚信管理体系（CMS）：用来制定和实施诚信方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。

3.6诚信方针：由最高管理者就组织的诚信价值正式表述的总体意图和方向。

3.7诚信目标：食品工业企业依据诚信方针规定的所要实现的诚信目的。

3.8诚信指标：由诚信目标产生，或为实现诚信目标所需规定并满足的具体的绩效要求，往往根据针对失信治理方案的结果设定。

3.9诚信因素：组织的活动、产品或服务中能影响企业诚信度而又相互作用的一组要素。

3.10诚信绩效：组织对其诚信因素进行管理所取得的可测量结果。测量的结果一般是定量和定性相结合的报告文件。

3.11组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格、公营或私营。

3.12社区：“社区”一词源于拉丁语，是指生活在同一地理区域内、具有共同意识和共同利益的社会群体。诚信管理体系涉及的社区影响包括利益相关方和对地域性民风民俗的影响。

3.13内部核查：客观地获取信息证据并予以评价，以判定组织对其选定的诚信管理体系评价准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。

3.14 食品可追溯：食品可追溯就是在食品生产的各个环节过程中，从对食品生产的原材料的生产培育、食品的生产加工、包装、运输、销售的所有过程的记录回溯能力。

3.15 纠正措施：乳制品生产企业为消除已发现的不符合原因所采取的措施。

3.16 预防措施：乳制品生产企业为消除潜在不符合原因所采取的措施。

4诚信管理体系要求

4.1 原则

4.1.1本公司依据QB/T4111-2010《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施要求》这一标准和实际经营特点建立诚信管理体系。

4.1.2本公司所建立的诚信管理体系采用文件形式表达，具体见本章4.3.6 “文件”的规定。

4.1.3本公司各相关部门应按诚信管理体系文件要求实施，并在实施中不断改进，保证提供的终产品符合法律法规和顾客要求，并增强顾客满意。

4.1.4本公司采用方针、策划、运行、检查、评价、征信、改进的模式，持续改进诚信管理体系及其过程。

4.1.5 财务管理纳入到诚信管理体系的范围，保存财务年度审核报告。

4.1.6完善诚信管理体系，逐步建立诚信策划机制、体系运行机制、检查改进机制、评价公示机制。

4.2诚信方针

厂长应制定和发布公司的诚信方针并确保符合以下要求:

4.2.1 诚信方针的建立要遵守组织的产品和服务涉及诚信因素的法律法规和标准。通过职业道德、社会道德和文化修养，再通过市场经济的正面效应，及时有效整合组织内外的信息渠道和资源渠道，以此来设计和制定企业未来的思想道德发展方向、企业的核心价值、企业的诚信原则、企业的责任精神等抽象的观念，和企业的使命、愿景、宗旨相一致，形成组织的核心竞争力，提高组织执行制度。

4.2.2 诚信方针的内容应满足:

(A)确保诚信方针与公司的性质相关

(B)确保诚信方针符合法律法规要求和顾客要求

(C)确保诚信方针力求客观、科学、适用

(D)确保诚信方针以预防为主

(E)确保诚信方针持续改进和可持续发展

(F)确保诚信方针能为外界公众所获取

4.2.3厂长应定期对诚信方针进行持续适宜性方面的评审，通常在诚信管理评审时对诚信方针的适宜性进行评审，必要时予以修订，以适应公司的不断发展。

4.2.4本公司诚信方针：具体见03诚信方针、诚信目标批准令。

4.3策划

4.3.1基本要求

4.3.1.1在建立诚信目标后,为实现诚信目标所采取的控制方法和评价准则。

4.3.1.2建立《文件控制程序》，搜集公司应遵守的法律法规、规范、标准及其他要求，确认外来文件为最新适用的，并应将其要求传达给全体员工和其他相关方。

4.3.1.3公司通过建立诚信管理体系的相关程序、制度、流程，确保诚信管理从策划、采购、生产、储运、营销到服务等全过程的规范化、程序化和制度化运作，实现系统的诚信管理目标。

4.3.1.4在建立、实施诚信管理体系时，重点策划以下几个方面：诚信方针、诚信文化、诚信因素、合规性建设、管理方案、控制措施、作业文件、社会责任等。

4.3.1.5当公司的诚信管理体系由于某种原因而导致变更时，由厂长组织对这种变更进行策划和实施，以保持诚信管理体系的完整性；厂长应规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实施这种变更时，不会出现诚信管理体系的不完整情况。具体执行《诚信管理评审控制程序》。

4.3.1.6相关文件

《文件控制程序》

《管理评审程序》

《生产和服务提供的控制程序》

《诚信因素识别与评价控制程序》

《信用修复控制程序》

《食品安全手册》

《标识和可追溯性控制程序》

《产品召回程序》

《不合格品控制程序》

《采购管理制度》

《乳与乳制品检验规程》

《原辅料验收规程》

4.3.2诚信因素

4.3.2.1建立《诚信因素识别与评价控制程序》，并按要求执行和保持。

4.3.2.2确定诚信因素的类别，识别出重大失信风险因素。诚信因素的识别方法可以分部门和过程，采用排查法进行识别，识别的内容根据活动、产品、服务，再根据常用的人、基、法、环、信进行因素分析，重点考虑以下几方面：

(A)人员管理

(B)原料管理

(C)工艺过程管理

(D)设备实施管理

(E)产品管理

(F)流通管理

4.3.2.3在建立、实施和保持诚信管理体系时，应充分考虑诚信因素。包括使用原辅料的质量安全控制，特别是微生物、药残、重金属、环境污染物、违法添加物等；生产过程质量安全控制；包装材料、标识管理；仓储、物流管理等。以下为重点关注的诚信因素：

(A)生产经营的诚信因素

(B)产品供应的诚信因素

(C)广告宣传的诚信因素

(D)销售服务的诚信因素

(E)技术改造的诚信因素

(F)新产品配方与预期用途的诚信因素

4.3.2.4当公司活动发生变化时，应重新更新、识别评审组织的重要诚信因素，有效控制新的失信风险。

4.3.2.5相关文件

《诚信因素识别与评价控制程序》

《管理评审程序》

4.3.2.6相关记录

《诚信因素识别评价表》

《重大诚信因素汇总表》

4.3.3社会责任

公司最高管理者和领导层应有较强的社会责任意识，并且要求内部员工遵守社会道德和职业操守。公司履行社会责任的方式和内容要体现公司的特点，量力而行，同时与公司宗旨和诚信目标相一致。公司实施的社会活动要进行有效性评价。

(A)提供质量安全符合要求的产品，满足顾客需要；

(B)依法纳税，维护公司良好信誉；

(C)与原辅料供应商、相关方建立良好的合作关系，对合作伙伴、相关方施加诚信影响；

(D)按照国家法律法规的相关规定，为职工缴纳“五险一金”；依照劳动法聘用员工并执行劳动合同，建立良好的劳资关系；

(E)认真履行环保责任，乳制品行业的环境保护、资源节约应符合《乳制品工业产业政策（2009年修订）》，污染物排放符合环保要求，无不良记录；

(F)积极参与慈善救助、公益捐献等社会活动，承担社会责任。

4.3.4诚信文化

公司应组织开展诚信专业知识及食品安全人员、从业人员职业道德教育的培训，树立企业诚信经营理念。提高技术人员职业素养和技术能力，加强关键岗位人员思想道德教育，提高从业人员职业素养、社会责任感、质量安全责任感、员工归属感及荣誉感等。

进行公司诚信建设的宣传工作，完成公司诚信宣传标语看板、诚信宣传标语条幅的制作，通过宣传片可以展示出我公司良好的生产环境和现代化的生产设备，以及严格的企业管理制度，为诚信体系建设提供了良好的保障，营造出公司积极参与乳制品企业诚信体系建设工作的良好氛围。

建立诚信档案，将关键岗位员工、供应商与诚信相关信息进行归档后集中管理，既满足档案信息的规范管理要求，便于收集、整理和查找，又能及时将员工失信行为进行集中记录，降低对员工失信行为管理不善而产生损失的发生可能性。

4.3.4.1 诚信经营理念：以诚信的标准要求员工，以诚信的态度服务顾客，以诚信的姿态对待合作，以诚信的言行回报社会。

4.3.4.1 质量安全责任感：确保质量安全是公司每一位员工不可推卸的责任，从我做起，质量安全人人有责。

4.3.4.3 企业愿景：跻身于世界乳业十强

--我们是中国乳业的领先公司；

--我们要引领中国乳业的发展；

--我们已经并将更加努力地致力于提高中国民众的乳品消费水平；

--我们拥有与世界乳品发达国家同步的研发能力和生产设备；

--优化的乳品产业价值链和强大对的管理能力是我们的核心优势；

--变革和管理变革的能力是我们的核心竞争力；

--“要做就做最好”的信念是我们必胜的信心。

4.3.4.4 企业价值观：超越自己，追求卓越；奉献社会，成就自我；诚信正直，热忱宽容。--让过去的成功成为我们不断发展的基石。用我们的今天超越我们的昨天；

--公司永远是客户、股东、合作伙伴的最佳选择；

--感恩并回报。公司在发展中回馈社会，在团队奉献中实现员工个人价值；

--对我们相关的一切负责，以诚相待，讲信誉，不说假话；

--崇尚尊重与包容大度，自信乐观地追求进步。

4.3.4.5 使命：创新生活、共享健康

--我们从事的是关乎大众健康的神圣产业；

--我们倡导健康的生活方式；

--追求创新、实践创新、享受创新是光明事业发展的原动力；

--“唯一不变的是不停地变”是光明乳业的企业格言；

--我们为消费者提供高品质的、健康的、新鲜的、关爱的、可信赖的光明产品；

--我们与消费者共同分享健康身体、健康生活带给我们的快乐和满足；

--我们因创造价值而存在。为客户创造价值、为员工创造价值、为股东创造价值、为社会创造价值。

4.3.4.6 员工核心能力及行为标志：客户导向、团结合作、执行力、学习能力、职业精神。--客户导向：主动倾听，了解客户需求；遵守承诺；提供解决方案；热情应对，及时反馈；追求零投诉，提高客户忠诚。

--团队合作：团队利益优先；共享资源；沟通协助；乐于助人；多赞美、多承担；

--执行力：严格执行流程；无条件执行决策；及时反馈执行结果；准确完成任务。

--学习能力：善于总结，吸取教训；不犯同样的错误；学以致用；善于发现问题解决问题；善于接受新生事物。

--职业精神：保守商业秘密；实事求是；维护企业荣誉；爱护公司资源。

4.3.4.7 企业诚信环境：增强服务意识，营造积极向上的人文环境，诚实守信，营造高效廉洁的政务环境；顾客第一，营造平等竞争、诚实守信的市场环境，共同打造一个人人遵守诚信承诺、事事按诚信原则处理的质量诚信环境。

4.3.4.8 与相关方的关系：

以诚相待、互惠互利、实现共赢。

4.3.5目标、方案和指标

4.3.

5.1目标的制定需考虑以下因素：

(A)法律法规的要求、产品标准要求；

(B)考虑重要诚信因素；

(C)可行和可操作的技术方案和技术措施；

(D)考虑财务、运行和经营上的要求及信用状况；

(E)考虑相关方的要求

(F)适宜时，制定量化指标。

4.3.

5.2制定目标涵盖以下几个方面：

(A)对外失信风险控制；

(B)对内员工失信风险控制；

(C)职业健康保护；

(D)产品质量安全目标、环境目标；

(E)法律法规及其他要求；

(F)服务承诺；

(G)其他社会责任目标。

4.3.

5.3目标可以以自我声明或者承诺等文件形式进行传达。相关部门对目标进行分解，分解目标应可测量。

4.3.

5.4制定管理方案主要有以下几方面内容：

(A)确定各部门的职责并形成文件；

(B)确定可测量的指标，方法措施，执行时间，执行部门；

(C)确定检查验收的过程和结果；

(D)进行阶段性总结报告，提出改进措施。

4.3.

5.5本公司诚信目标具体见：0.3诚信方针、目标批准令中诚信目标。

4.3.6文件

公司通过以下文件表述诚信管理体系以及各项活动控制要求，诚信管理体系文件包括：

4.3.6.1诚信方针和目标（具体见0.3诚信方针、目标批准令）。

4.3.6.2程序文件，除标准要求的形成程序外，还包括公司管理和经营活动所需的程序文件，具体见诚信手册各章节后的“相关文件”列表和文件清单。

4.3.6.3作业文件，主要用来支撑诚信手册和程序文件，具体见诚信手册各章节后的“相关文件”列表和文件清单。

4.3.6.4记录，除标准要求的记录外，还包括公司为证明诚信管理体系有效运行所附加的记录。具体见诚信手册各章节后的“相关记录”列表和记录清单。

4.4实施与运行

建立诚信管理体系时，提供愿景和价值观的基础上，落实诚信方针和目标要完成资源配备，任命诚信管理体系负责人，确定管理行为责任的归属。

4.4.1资源、职责和权限

为履行建立、实施和持续改进诚信管理体系有效性的承诺，我公司由最高管理者任命诚信管理小组组长，并组建诚信管理小组。

4.4.1.1 厂长（诚信负责人）

a）认真贯彻企业诚信相关法律、法规和方针，主持公司的经营管理工作向公司传达满足顾客和要求，确保诚信体系的正常运行。

b）确保企业诚信管理体系得到建立、实施和保持，制定公司诚信方针和目标，采取有效措施保证方针目标及承诺的实现。

c）为诚信体系提供必要的资源和支持，任命诚信小组成员，努力建设企业诚信文化。d）负责策划诚信管理体系，确保诚信目标的实现和满足标准的要求

e）管理评审负责定期主持诚信管理体系定期的评审，审批管理评审报告确保诚信管理体系持续适宜性、有效性和充分性，。

f）提出公司组织机构设置方案，任命各层责任人，并制定相关职责和权限。

g）以顾客满意和社会责任为关注焦点，对诚信管理体系进行策划，领导全体员工为顾客满意而努力工作。

h）负责组织处理重大问题、投诉、改进工作。监督和评估相关部门纠正措施。

4.4.1.2质量部经理（诚信小组组长）

a）负责确保诚信管理系统所需程序的建立实施。

b）负责对诚信体系的计划、策划和监控，确保系统的正常运行。

c）向最高管理者报告诚信管理系统的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核报告。

d）负责对诚信方针目标的贯彻实施及相关培训。

e）为诚信管理活动提供合理的改进改善建议。

f）协助组长一起推动诚信体系的实施，对结果进行正确评估。

g）负责诚信管理体系运作监督检查。提高其有效性、适宜性并持续改进。

h）协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通。

i）负责对企业诚信数据的收集、测评、统计、分析及结果回报厂长。

4.4.1.3 质量部

a）负责编制企业诚信体系手册及文件管理，组织进行诚信体系文件的修订。

b）进行本部门目标的制定与分解，并组织相关部门完成目标。

c）组织制定检验程序及检验标准。

d）负责检测仪器设备的管理。

e）监督检验过程，形成原辅材料检验、成品检验，过程检验等的报告和记录，为诚信经营提供依据。

f）处理与跟踪质量不能满足顾客的异常情况，负责总部质量投诉反馈的汇总、回复。

g）对不合格品的评审、纠正、预防和控制，并实施全程追溯和控制，持续提高产质量量。h）负责公司质量数据的收集、统计与分析，并对重大质量事故作改进与跟踪处理，为诚信质量提供真实可靠证据。

i）组织顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望，反馈、沟通顾客信息，反映公司诚信经营情况。

j）负责服务制度流程的建立，投诉档案记录与管理。

4.4.1.4 生产部

a）按企业诚信管理体系等相关要求，组织车间生产计划、生产管理，确保保质保量及时完成诚信交付。

b）认真贯彻和落实公司诚信方针政策和目标。

c）负责对各工序质量控制点的控制，定期监测目标、指标与管理方案完成情况。

d）负责制订主要设备的预防性维修保养计划，负责设备的维修、保养，对设备的完好性负责，延长使用寿命。

e）负责过程监视和测量的管理，工艺技术的改进、纠正预防措施的实施和控制。

f）负责对下属诚信的综合培训及考核，不断提高诚信意识、综合管理水平。

g）负责车间生产相关设备的管理、确保生产能正常进行。

h）积极开展公司设备的技术改造工作，提高工作效率。

i）负责生产过程中的监视和测量装置的控制和管理

4.4.1.5 人事部

a）负责公司人员招聘与考核。

b）负责制定、修改、发布公司法规及劳动人事管理制度。

c）负责组织制定组织结构、人员规划、培训计划。

d）负责人员的诚信综合培训，以维护公司诚信经营形象。

4.4.1.6 行政部

a）负责对工作环境（车间外部）进行管理，负责厂区绿化、硬化、除虫、防鼠等工作。b）负责按总部提供的合格供应商名录对进厂的供应商进行确认。

c）负责参与供应商诚信考核与评定，做好原材料采购诚信管理。

d）确保原材料到货的及时与质量的一次合格，达到诚信供应。

e）负责对供方产品不合格品的控制与处置。

f）负责公司的日常接待和公关宣传工作，企业形象策划以及企业文件的建设审核工作。落实公司社会公共活动、宣传广告、文体活动等事项工作。

g）负责公司的企业行政工作以及企业诚信体系的有关配合工作。

h）负责组织制订公司内部各项行政规章制度及有关的协调工作以及公司的保密管理。

4.4.1.7 工程部

a）负责制订主要设备的预防性维修保养计划。

b）负责设备的维修、保养，对设备的完好性负责，延长使用寿命。

c）负责公司设备资产的各项管理工作

d）积极开展公司设备的技术改造工作，提高工作效率。

e）负责生产过程中的监视和测量装置的控制和管理。

f）负责工厂生产能源的提供。

4.4.1.8财务部

a）负责制定公司财务管理。

b）负责建立和完善公司财务核算和财务监控体系，进行有效的内部控制。

c）负责制定公司资金运营，监督公司资金管理，确保资金安全有效运行。

d）负责参与合同评审，进行风险评估、减少财务风险。

e）负责提供体系正常运行的财务资源与数据支持。

4.4.1.9项目部

a）分析工厂运作绩效，制定绩效提升计划与实施方案。

b) 协助各部门或团队分析数据、流程等，识别改善机会，跟踪行动计划。

c) 推进CI的拓展。

d) 提供项目开展的相关技能支持。

4.4.2教育、培训和能力

4.4.2.1根据诚信管理体系各工作岗位、管理活动要求及规定的职责规定各岗位人员能力，通过培训或采取其它措施使各岗位人员能胜任本岗位工作。

4.4.2.2人事部负责编制《人员岗位任职要求》，对入职人员资质严格把关。并通过《能力、意识和培训控制程序》，组织制定培训计划及监督实施，同时对培训效果进行评价，

保存员工的教育、培训、技能和经验的培训记录。其它相关部门负责实施培训计划，积极配合行政人事部对培训效果进行评价。

4.4.2.3为规范公司的人力资源工作，满足诚信管理体系标准要求，提高员工的工作技能、诚信度，确保诚信管理体系有效运行，制定并监督实施《能力、意识和培训控制程序》，保障全体员工和代表公司工作的人员具有诚信意识、职业道德、安全管理和公司规定的资质和能力。

4.4.2.4通过对员工工作业绩、能力、态度等评价，了解员工工作状态，鼓励先进，改进落后，提高员工工作积极性，使员工都能达到独立工作的能力。实现绩效的持续改进，确保员工能胜任本岗位工作。

4.4.2.5相关文件

《能力、意识和培训控制程序》

《员工卫生培训程序》

《人员岗位任职要求》

《培训制度》

4.4.2.7相关记录

《年度培训计划》

《员工培训记录表》

《员工培训评估表》

《特殊工种岗位人员上岗证》

4.4.3信息交流与控制

针对识别的诚信因素应确定实施内部和外部的信息交流的目的、内容、方式、评价标准，了解顾客和相关方的需求，增加顾客和相关方的满意，树立组织诚信形象和达到组织期望。组织应确保有关诚信因素和诚信管理体系的相关信息在组织内部各职能和层次间的有效沟通，体现在各部门、各层次之间的协作上。组织应确保有关诚信因素和诚信管理体系的相关信息在组织外部各相关方间的有效沟通，体现在诚信共赢和营造诚信环境上。信息是沟通的载体，包括：数据设计、文件、文化、思想和情感。

4.4.3.1沟通内容包括以下几方面内容：

产品或新产品

原料、辅料和服务

生产系统和设备

生产场所、周围环境

清洁和卫生计划

包装、贮存和分销过程

职责、权限分配

法律法规要求

与诚信有关的要求

顾客、行业和其他要求

来自外部相关方面的有关问题的解答

影响食品安全的其他条件

4.4.3.2相关文件

《沟通程序》

4.4.4文件控制

质量部是诚信管理文件的归口管理部门，负责诚信手册和程序文件的发放、回收、销毁及文件正本的保存。诚信体系覆盖的各部门负责获取、保存、识别、更新本部门适用的诚信管理体系相关的法律法规、标准及其他要求。具体执行《文件控制程序》。

4.4.4.1相关文件

《文件控制程序》

4.4.5记录控制

编制诚信管理体系要求的记录，用来证实对诚信管理体系的符合，记录应真实可靠，标识明确，具有可追溯性，建立诚信档案。

4.4.

5.1质量部是记录的归口管理部门，负责工厂记录的统一编号和目录管理。

4.4.

5.2各部门使用的记录表式均由使用部门提出、设计和更改。

4.4.

5.3各部门负责各自记录的收集、汇总、整理存储、保管。

4.4.

5.4相关文件

《记录控制程序》

4.4.6运行控制

4.4.6.1根据诚信方针、诚信目标和指标，对识别的诚信因素进行控制，具体执行《诚信运行控制程序》。

4.4.6.2运行控制体现预防为主的控制思想，运行控制的对象是组织内与所认定的风险有关的需采取控制措施的运行和活动。

供应和销售的失信风险源的控制；

产品生产和工艺设计中的质量缺陷、安全隐患等风险源的控制（生产、包装）；

企业诚信管理体系程序文件

公司企业标准诚信管理体系程序文件目录、修改记录

1 目的识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确定重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。 2 适用范围适用于本公司的活动、产品、服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。 3 职责诚信负责人负责重要诚信因素的批准。各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。诚信管理体系小组组织诚信影响的评价活动，进行综合评价，编制重要诚信因素清单，负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案，负责重要诚信因素的更新。 4 工作程序工作流程图

a．公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时； b．以公司全体部门为对象，每年年底前，在设定目标指标前进行； c．相关法律法规变更或追加，涉及到新的开发或修改活动、产品、服务以及相关方要求情况下。初次进行诚信因素识别和评价前，诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训，掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。诚信因素识别 4.4.1 诚信因素包括，但不限于以下几个方面： a）生产经营、产品供应、广告宣传、技术改造、新产品配方和销售服务等活动中涉及的诚信因素包括： ——食用农产品原料及其它投入品的质量安全控制，特别是微生物、农残、重金属、环境污染物、违法添加物等； ——生产过程质量安全控制； ——包装材料、标识管理； ——仓储、物流管理； ——其它 b）与新项目有关的诚信因素包括： ——新产品配方与预期用途； ——技术改造； ——其它 c）影响诚信的其他因素 4.4.2 主要以过程方法来控制各部门以本部门职责的工作过程活动为主线：生产厂以工艺流程为主线，加后勤管理、员工食堂的过程活动来进行诚信因

企业质量诚信管理手册

编号企业质量诚信管理手册编制：审核：批准：受控状态：受控手册版本号：第版年月日发布年月日实施 .

第一章批准令 1 第二章企业概况 2-3 第三章手册的管理 4-5 第四章管理方针 6 第五章企业质量诚信管理体系 7-9 第六章企业质量诚信管理委员会组织 10 第七章企业质量诚信管理者职责 11-17 第八章企业质量诚信自律行为规范 18-21第九章企业质量诚信经营承诺书22 第十章管理者质量诚信承诺书 23 第十一章员工质量诚信承诺书 24 第十二章管理及引用文件的说明 25 第十三章行业诚信公约十条26 附录1 企业质量诚信经营实现过程图 27

公司依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》、中国林产工业协会《公约十条》等，并结合行业及本公司实际建立企业质量诚信管理体系，并编制《企业质量诚信手册》、成立企业质量诚信委员会、确立企业质量诚信组织结构、制定相关职责、各过程的质量诚信控制及质量诚信结果验证等文件，其部分文件引用了质量、环境、职业健康安全体系的部分内容。本手册是本公司企业质量诚信管理体系的纲领性文件，以质量为重点，是指导本公司建立和实施企业质量诚信管理体系运行的准则，本体系是公司内部编制的独立性文件，作为试用性版本，通过审定，现批准颁布，于2006年5月10日起正式实施试用。要求各职能部门和全体员工必须认真学习和贯彻执行《企业质量诚信自律规范》，并持续改进和提高，确保企业质量诚信体系的要求和方针、目标的实现，使顾客满意。总经理：年月日

公司地处“中国实木地板之都”浙江省湖州市南浔区，主营实木地板系列产品，是浙江省地板行业的龙头企业。。公司于2001年成立，并于2002年注册公司商标。在2005年，考虑技术引进、管理提升及加强国外资源采购等因素，出让25%的股份成为中外合资公司。自公司成立以来，遵循“诚信为本，质量为根，持续创新，追求卓越”的企业精神，始终把提高企业的核心竞争力作为一项重要工作来抓，着重在质量控制、品牌建设、技术创新、人才团队、社会责任等方面加大工作力度，并取得了较好的成效。公司已通过ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系认证，中国环境标志产品认证、FSC国际森林监管链认证，通过了企业清洁生产验收。公司在全国34个省市自治区设立850家销售和服务网点，公司实木地板以树种丰富，质量稳定，工艺创新能力强受到经销商、建材市场、消费者的一致赞誉。公司先后荣获“国家免检产品”、“中国驰名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江省诚信企业”、“浙江省绿色企业”等荣誉。公司生产设备齐全，工艺完善，拥有45座电脑数控蒸汽循环干燥窑，150米超长地板油漆涂装流水线，行业内最先进的豪迈地板企口线和具有自主知识产权、国内首创的超高温木材热处理设备。同时还拥有模拟气候地板试验房三座，恒温恒湿试验箱、磨耗仪、人工智能气候培养箱等40多台专用检测设备。公司采用国际先进标准作为公司产品的技术指标，公司通过了标准化良好行为和计量检测体系验收。多年来，公司坚持奉行“质量第一、信誉至上”的宗旨，注重品牌建设和质量诚信建设，生产优质的产品投放市场和服务客户，以自身的努力和对用户的真诚，在行业内和客户中享有较高的认同感，在社会上有着良好的声誉。公司作为行业的核心企业，十分重视产品的质量，不断采用新技术、新工艺和新材料，其产品质量管理能力、新产品创新能力及成果在行业占据重要地位。公司实木地板具有40多个树种、30多种工艺和400多个款式。公司地板的选材丰富。通过改性技术处理的速生材，广泛应用于室内外场所，对节约原始森林和提高木材综合利用有着环保和可持续发展意义；公司地板工艺多样，技术含量高。公司在干燥和油漆涂装方面具有多项专利，改善了产品的性能指标；公司地板含水率控制能力强。地区差异化的含水率，确保了地板质量稳定不变形；公司加强了终端质量管理，导入规范化铺装，保证了公司地板售后服务水准。公司充分利用企业的优势技术和优势产品，以培育和发展百年老店为方向，以鲜明特色的企业精神为品牌内涵，以明晰的品牌价值理念和识别系统为标准，积极实施“品牌战略”，打造中国地板行业的强势品牌。

诚信守法宣传活动手册

诚信守法宣传活动手册金融法律制度，是指国家权力机关和行政机关制定的各种金融规范性文件的总称，是调整金融关系的法律规范。金融关系是银行或者其他金融机构在从事金融管理和金融经营活动过程中与其他政府机构、市场主体和社会个人之间发生的经济关系。金融法律制度调整的金融关系一般可分为两类：一类是金融管理关系，主要是指在中央银行对各类金融机构和各种金融活动实施的监督、管理过程中，以及金融机构内部管理中发生的经济关系；另一类是金融经营关系，主要是指以金融企业为中心的在金融市场的各项融资活动中发生的经济关系。金融法律主要有以下几种： 1、《中国人民银行法》 2、《银行业监督管理法》 3、《商业银行法》 4、《证券法》 5、《保险法》

6、《票据法》 7、《反洗钱法》 8、《人民币管理条例》我国金融业现行的分业经营、分业监管制度，与国际金融改革趋势相悖。我国的分业经营制度，把银行、保险和证券业的业务范围分别限制在一个更狭窄的范围内，金融业的风险实际是更加集中和扩大。与西方主要国家的全能银行相比，我国国有商业银行的盈利能力存在相当大的差距，从而影响了其抵御风险的能力。我国国有商业银行资产结构单一，信贷资产在总资产中具有举足轻重的作用，而证券资产与其他资产所占比例很小，信贷资产、投资与证券资产、其他资产的比例大约是77：3：20，而且在信贷资产中80％左右投向了国有企业。这种资产结构存在很大风险，特别是在当前国有企业普遍处于困境的情况下，导致了国有商业银行经营中的风险剧增、经营效益下降，使国有商业银行处于高风险运行之中。改革开放以来，我国资本市场迅速发展，商业银行许多优质客户进入资本市场，对商业银行的负债规模、

GBT31950-2015企业诚信管理体系全套程序文件汇编

××××××有限公司 GB/T 31950-2015诚信管理体系程序文件编制：审核：批准：发布日期：二〇二〇年四月二十一日

程序文件清单

诚信因素识别、评价、控制和更新程序（CXGL-P-01 第1版第1次修改） 1 目的识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确定重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。 2 适用范围适用于本公司的活动、产品、服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。 3 职责 3.1 诚信负责人负责重要诚信因素的批准。 3.2 各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。 3.3 诚信管理部门组织诚信影响的评价活动，进行综合评价，编制重要诚信因素清单，负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案，负责重要诚信因素的更新。 4. 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 诚信因素识别与评价的时机 a)公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时； b)以公司全体部门为对象，每年年底前，在设定目标指标前进行； c)相关法律法规变更或追加，涉及到新的开发或修改活动、产品、服务以及相关方要求情况下。 4.3 初次进行诚信因素识别和评价前，诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训，掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。

4.4 诚信因素识别 4.4.1 诚信因素包括，但不限于以下几个方面： a）生产经营、产品供应、广告宣传、技术改造、新产品研发和销售服务等活动中涉及的诚信因素包括： ——质量安全控制； ——交付时间； ——售后服务； ——仓储、物流管理； ——其它 b）与新项目有关的诚信因素包括： ——新产品预期用途； ——技术改造； ——其它 c）影响诚信的其他因素 4.4.2 主要以过程方法来控制各部门以本部门职责的工作过程活动为主线：生产车间以工艺流程为主线的过程活动来进行诚信因素分析。在识别诚信因素和诚信影响时应考虑以下方面： a）人员结构：包括能力要求、健康状况、对本岗位工作的胜任程度等； b）制度履行：指制度制订是否满足法律法规要求，对制度执行情况是否合适； c）环境设施：应包括工作环境，诚信环境、设施要求是指设施和设备； d）信息沟通：内部沟通、外部沟通、上下沟通。 4.5 诚信因素评价 4.5.1 评价流程 a）各部门使用《诚信因素识别评价表》针对本部门职责的活动，产品、服务的诚信因素、失信表现、失信结果、失信风险分析评价、控制措施等相关内容进行填写。

2018年最新GBT33300-2016食品工业企业诚信管理体系一整套文件(手册+程序文件)

2018年最新食品工业企业诚信管理体系一整套文件 (手册+程序文件) 1.质量手册 2.程序文件

诚信管理体系手册版次：第A版0次修页码： 0 / 44 改诚信管理体系手册第 A 版0次编制：诚信工作小组审核：批准：受控状态：受控受控编号：

诚信管理体系手册版次：第A版0次修改页码： 1 / 44 2018年9月1 日发布 2018年9月1 日实施

诚信管理体系手册版次：第A版0次修改页码： 2 / 44 修改记录章节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准

诚信管理体系手册版次：第A版0次修改页码： 3 / 44 目录 0.1 颁布令 (4) 0.2 诚信方针、诚信目标批准令 (5) 0.3 任命书 (7) 0.4 公司简介 (7) 0.5 公司诚信管理体系结构图 (11) 0.6 诚信管理体系职责分配表 (12) 0.7 诚信体系手册管理说明 (12) 1. 范围 (13) 2. 引用标准 (14) 3. 术语和定义 (16) 4. 诚信管理体系要求 (18) 4.1 总则 (18) 4.2 诚信方针 (18) 4.3 策划 (19) 4.3.1 基本要求 (19) 4.3.2 诚信因素 (20) 4.3.3 社会责任 (21) 4.3.4 诚信文化 (22) 4.3.5 目标、方案和指标 (24) 4.3.6 文件 (25) 4.4 实施与运行 (26) 4.4.1 资源、职责和权限 (27) 4.4.2 教育、培训和能力 (29) 4.4.3 信息交流控制 (30) 4.4.4 文件控制 (31) 4.4.5 记录控制 (31) 4.4.6 运行控制 (32) 4.4.7 应急准备和响应 (32) 4.5 检查和改进 (34) 4.5.1 监测和测量 (34) 4.5.2 不符合、预防/纠正措施、信用修复控制程序 (38) 4.5.3 内部核查 (39) 4.6 评价与声明 (39) 4.6.1 合规性评价 (39) 4.6.2 体系评价 (41) 4.6.3 征信评价 (41) 4.6.4 声明 (42)

质量管理手册范本

重庆公司质量手册200 年月日

目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图

2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图

3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》

企业诚信管理体系标准

企业诚信管理体系标准 0.1总则企业诚信管理体系是社会诚信体系建设的组成部分。广义的企业诚信管理体系涉及企业经营的各个环节，包括企业组织机构、诚信体系策划、职责、惯例、程序、过程和资源等，是一个系统工程，需要通过建立相关制度并由有关机构推进落实,而且还要对实施情况进行动态考核和持续改进。狭义的企业诚信管理体系是指对企业信用风险进行防范、控制和转移的管理技术、业务操作及相关的制度安排。企业通过建立和实施企业诚信管理体系并进行内部审核,可以促进诚信制度和诚信文化建设，引导企业树立诚实守信的生产经营观念,履行社会责任，并将此观念贯穿于企业活动的全过程。企业诚信管理体系着重以企业的自身诚信水平提升为关注焦点，通过引导企业增强社会责任感，在生产经营活动各环节中识别诚信要素，强化诚信自律，不断提高满足顾客及其他利益相关方要求的能力，来获得企业持续健康发展，进而达到持续提高企业的诚信管理水平的目的。企业诚信管理体系鼓励企业分析顾客及其他利益相关方的要求，以及自身满足要求的能力，并做出必要的承诺;识别、预警、防范、控制

与处置可能存在或已经存在的失信风险、诚信危机和失信行为，规定相关的过程，并使其持续受控，以实现满足这种要求和承诺,帮助企业持续提升诚信水平。由于企业经营特点各异，企业文化千差万别，因此，企业诚信管理体系的建立不会千篇一律。企业在构建诚信管理体系时，要充分结合企业自身的各个特点，考虑诚信体系建设的各个要素，同时合理处理好各个要素之间的关系，规划诚信管理体系。建立诚信管理体系是企业的一项战略性决策。本标准旨在帮助各类型和规模的企业建立运行有效的诚信管理体系。通过诚信管理体系的有效运行,帮助企业平衡和协调处理社会关系，担当社会责任, 进而实现持续提高企业诚信水平的目标。统一企业诚信管理体系的结构、技术或文件不是本标准的目的。本标准能用于内部和外部评定企业满足顾客及其他利益相关方以及企业自身要求的能力。 0.2诚信管理原则诚信管理是企业管理的内容之一。本标准所提出的六项诚信管理原则是企业最高管理者用于领导企业持续提高诚信水平的指导原则。

GBT31950：2015企业诚信管理体系手册

A0版文件编号：XXX/XXXX-2019 XXXX有限公司企业诚信管理手册文件编号：XXX/XXXX-2019 受控状态：版本号：A/O 分发号：01 编制：审核：批准： 2019年9月1日发布 2019年9月1日实施

目录0.1批准令第一章总则第二章诚信原则 2.1诚信策划机制 2.2体系运行机制 2.3检查改进机制 2.4评价公示机制第三章诚信方针第四章策划 4.1基本要求 4.2诚信因素 4.3社会责任 4.4诚信文化 4.5目标、方案和指标 4.6文件第五章实施与运行 5.1资源、职责和权限 5.2教育、培训和能力 5.3信息交流与控制 5.4文件控制 5.5记录控制 5.6运行控制 5.7应急准备和响应第六章检查和改进 6.1监测和测量 6.2符合识别、纠正、预防及信用修复 6.3内部核查第七章评价与声明 7.1合规性评价 7.2体系评价附录1：诚信管理体系组织结构图附录2：诚信管理委员会结构图附录3：工作流程图附录4：企业诚信经营承诺书附录5：企业诚信经营管理者代表承诺书附录6：企业诚信经营员工承诺书

诚信管理手册 0.1 批准令为了规范本公司的诚信管理活动，以满足顾客要求，并增强顾客满意，本公司依据 GB/T31950-2015《企业诚信管理体系》标准和国家有关质量政策、法规，并结合本公司实际情况编制了本《企业诚信管理手册》。企业诚信管理手册和诚信方针、诚信目标已经过本人审批，2019年9月1日发布，于2019年9月1日起实施，诚信管理体系开始运行。为确保本公司诚信管理体系正常、有效地运行，特任命 XX 为管理者代表，授权其全权负责主持诚信管理体系的建立、实施和保持，并对各部门人员的诚信活动情况进行协调、监控和考核及对外联络事宜。本手册及其支持性文件，均属公司决策性、法规性文件，具有指令性，全体公司员工必须严格遵守和贯彻执行，按其要求进行各项活动，使诚信管理体系不断地完善，产品质量不断得到保持、提高和改进，为顾客提供满意的产品和服务。本手册在每次管理评审时，管理层将对本手册及其相关文件的适应性、有效性进行评审，管理者代表根据评审结果进行修订并上报总经理批准后，再进行换发或调换修改页。请注意：您使用的《企业诚信管理手册》，将为您的工作提供诚信管理工作的指南。本公司将为您配置满足工作需要的相应程序文件及其他工作文件，它们均属于受控文件，均受到修改的控制，一旦修改，您的文件也会得到相应的修改或换版。请您为了保护公司的知识产权、利益和公司的效益以及分配给您的职责和权限，妥善保管这些文件。工作调动时，请予更换；调离工作时，请予交回。总经理： XX 日期：2019年9月1日

企业质量诚信制度(范文)

企业质量诚信制度 1.目的为了强化企业质量诚信意识,加强企业质量诚信教育,落实三级质量诚信教育培训制度,提高整体质量诚信素质,特制定本制度。 2．适用范围本制度适用于公司所有各部门及车间。 3．职责 3．1 企业发展与人力资源负责公司所有各部门的一级质量诚信教育培训，为公司所有质量诚信教育培训的归口部门。 3．2 制造计划部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责按排各部门的培训。 3．3 各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。 4．管理规定 4．1 企业发展与人力资源根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信教育培训管理办法；认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内进行推广和宣传。 4．2 企业诚信教育培训内容和范围包括为： 4.2.1 企业诚信教育培训范围为公司内外部经营管理活动所涉及的对象; 4.2.2 企业诚信教育培训内容为: a) 企业产品设计、生产、采购、销售、服务等所有产品领域； b) 企业诚信文化的建设、宣传及活动组织； c) 内部员工环境与职业安全健康； d) 社会环境与社会责任。 4．3 对公司三级质量诚信教育的规定： 4.3.1 凡在岗的专职检验人员和计量人员，必须经过上岗培训，由部门经理和有关部门负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行资源备案，比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗； 4.3.2 公司每年定期举行培训教育，一级培训不低于1次；二级培训不低于2次；三级培训不低于3次； 4.3.3 所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定相同。 4.3.4对在培训及学员成绩优异的人员给予一定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予一定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。 4．4 三级企业质量诚信教育开展 4.4.1 公司认真组织好一级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育作务，并监督其实施执行情况。 4.4.2 各部门负责人部根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训。 4.4.3 各车间经理认真组织好班组长及员工的诚信宣传教育工作，并收集其

诚信管理体系手册(DOC 43页)

诚信管理体系手册(DOC 43页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑

诚信管理体系手册第 A 版0次编制：诚信工作小组审核：批准：受控状态：受控受控编号： 2012年9月 1 日发布 2012年9月1 日实施

修改记录

目录 0.1 颁布令 (3) 0.2 诚信方针、诚信目标批准令 (4) 0.3 任命书 (6) 0.4 公司简介 (6) 0.5 公司诚信管理体系结构图 (11) 0.6 诚信管理体系职责分配表 (12) 0.7 诚信体系手册管理说明 (12) 1. 范围 (13) 2. 引用标准 (14) 3. 术语和定义 (16) 4. 诚信管理体系要求 (18) 4.1 总则 (18) 4.2 诚信方针 (18) 4.3 策划 (19) 4.3.1 基本要求 (19) 4.3.2 诚信因素 (20) 4.3.3 社会责任 (21) 4.3.4 诚信文化 (22) 4.3.5 目标、方案和指标 (24) 4.3.6 文件 (25) 4.4 实施与运行 (26) 4.4.1 资源、职责和权限 (26) 4.4.2 教育、培训和能力 (29) 4.4.3 信息交流控制 (30) 4.4.4 文件控制 (31) 4.4.5 记录控制 (31) 4.4.6 运行控制 (32) 4.4.7 应急准备和响应 (32) 4.5 检查和改进 (34) 4.5.1 监测和测量 (34) 4.5.2 不符合、预防/纠正措施、信用修复控制程序 (38) 4.5.3 内部核查 (39) 4.6 评价与声明 (39) 4.6.1 合规性评价 (39) 4.6.2 体系评价 (41) 4.6.3 征信评价 (41) 4.6.4 声明 (41)

诚信管理手册模板

诚信管理手册

诚信管理手册发布日期: 二零一二年一月十五日实施日期: 二零一二年一月二十日受控状态: 受控编号: 目录 01 公司简介 02 发布令 03 诚信方针、诚信目标批准令

04 任命书 05 诚信管理体系组织机构图 06 诚信管理体系职责分配表 07 诚信小组成员及职责 1 范围 2 引用文件 3 术语和定义 4.1原则 4.2诚信方针 4.3策划 4.4实施与运行 4.5检查和改进 4.6评价与声明 0.1公司简介上海永安乳品有限公司是光明乳业股份有限公司下属工厂, 主要从事光明牌乳与乳制品的生产。光明乳业股份有限公司是多元化的股份制上市公司, 是当前中国规模最大的生产和销售乳制品企业之一。上海永安乳品有限公司拥有世界一流的乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺, 现有利乐生产线10条, 其中TBA22S流水线1条, TBA19流水线

4条, TFA流水线4条, TBA22流水线1条, 均为国外进口, 形成了多口味、多品种的光明牌乳与乳制品产品, 在光明乳业股份有限公司中保持着领先地位。上海永安乳品有限公司建立了完善的管理体系, 注重科学的现代化管理, 持续改进, 追求卓越。工厂经过了ISO9001、 ISO14001、 GMP、乳制品HACCP体系的认证, 并在成为全国首家经过AIB认证的乳制品加工企业。工厂始终以光明乳业倡导的”创新生活、共享健康”为使命, 经过弘扬”超越自己、追求卓越; 贡献社会、成就自我; 诚实宽容、热忱向上”的企业价值观, 贯彻”好牛好奶、滴滴精彩、天天新鲜、人人信赖”的质量及食品安全方针; 遵守国家、地方食品安全及环境法律法规的要求, 坚持走卓越品质及可持续发展之路, 实现工厂对产品质量、安全和环境方针的承诺。上海永安乳品有限公司将继续以国家法律法规为准则, 积极完善管理体系, 实现工厂管理与国际标准的全面接轨。我们永远追求一流, 追求成功, 追求卓越, 努力打造成光明一流工厂。地址: 上海市奉贤区海湾镇永华路1号邮编: 08 电话:

诚信管理体系考试题

诚信管理体系考试题诚信管理体系培训试题部门: 姓名得分一、填空题:(每空3分 30分) 1、《食品工业企业诚信管理体系建立及实施要求》使企业能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施，建立及实施保持诚信管理体系。 2、标准食品工业企业建立及实施以法律为保障、责任为基础、道德为支撑的诚信管理体系，实施评价。 3、食品工业企业在建立、实施和保持诚信管理体系时，应充分考虑。 4、食品工业企业在建立和实施诚信管理体系时，应以为主线、以为重点，建立和实施诚信制度，形成企业诚信教育机制、失信因素识别机制、体系运行机制、自查自纠改进机制等，将诚信理念体现在企业的发展战略中， 5、诚信因素分析结果的分类标准，不同的时期，不同的组织，观点也不相同，一般以为主。 6、诚信管理体系的运行模式:方针、策划、运行、检查、评价、、改进。 7、诚信因素的管理采用和相结合的管理模式，风险预防是针对减少失信出现的可能性，危机处理是减少失信结果造成的影响。二、名词解释:(每题10分 30分) 1、诚信: 2、诚信管理体系: 三、判断题:(每题5分 40分)

( )1、诚信管理体系是社会诚信体系建设的组成部分，也是食品工业企业管理体系的一部分，涉及食品工业企业组织机构、诚信体系策划、职责、惯例、程序、过程和资源。 ( )2、诚信运行活动包括生产、经营、服务和管理等;涉及的相关方包括员工、顾客、供方、工商和税务等。 ( )3、诚信因素直接作用在食品工业企业的活动(签约、宣传、承诺、公益行为等)、产品或服务上。 ( )4、食品工业企业不用定期评审应急准备和响应程序。 ( )5、最高管理者应任命诚信负责人，明确规定其职责和授信权限。 ( )6、验证诚信管理体系运行有效性的方法之一是评价。 ( )7诚信环境包括诚信服务意识、诚信经营状况，不包括以诚信为核心的企业文化。 ( )8组织的诚信绩效是组织共有的，但组织失信风险、责任事故的第一责任人是法人代表、是总经理、是机关的最高管理者。诚信管理体系培训试题部门: 姓名得分四、填空题:(每空3分 30分) 1、《食品工业企业诚信管理体系建立及实施要求》使企业能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施诚信方针与承诺目标，建立及实施保持诚信管理体系。 2、标准食品工业企业建立及实施以法律为保障、责任为基础、道德为支撑的诚信管理体系，实施第三方评价。 3、食品工业企业在建立、实施和保持诚信管理体系时，应充分考虑诚信因素。 4、食品工业企业在建立和实施诚信管理体系时，应以质量诚信为主线、以防范失信风险为重点，建立和实施诚信制度，形成企业诚信教育机制、失信因素识别

食品工业企业诚信管理体系cms

食品工业企业诚信管理体系（）建立及实施要求目次前言……………………………………………………………………………………………………….引言………………………………………………………………………………………………………….V 1 范围................................................................................................................ (1) 2 规范性引用文件................................................................................................. (1) 3 术语和定义 (1) 4 诚信管理体系要求 (2) 4.1 原则 (2) 4.2 诚信方针 (2) 4.3 策划 (3) 4.4 实施与运行 (4) 4.5 检查和改进 (5) 4.6 评价与声明 (6)

引言诚信是食品工业企业的基本要求，《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国食品安全法实施条例》对食品工业企业的诚信体系建设提出了要求，也明确了食品工业企业应遵循的诚信原则。食品工业企业建立及实施以法律为保障、责任为基础和道德为支撑的诚信管理体系，可确保其它管理体系的有效运行。本标准结合食品工业企业管理特点、资质条件、员工素质、经营能力、经济效益、产品质量、合同履约、社会责任、信用付款（偿债）能力等要求，对食品工业企业的诚信因素与失信风险进行分析，提出对食品工业企业诚信管理体系的建立、实施与持续改进措施，有利于提高食品工业企业产品质量和信誉度。食品工业企业在建立和实施诚信管理体系时，应以质量诚信为主线，以防范失信风险为重点，建立和实施诚信制度，形成企业诚信教育机制、诚信因素识别机制、体系运行机制、自查自纠改进机制、征信评价机制和失信惩戒公示机制，将诚信理念体现在企业的发展战略中，并遵循图1所示的运行模式，与其他管理体系相融合(如质量管理体系、危害分析与关键控制点体系和良好生产规范等)，并建立必要的诚信档案。本标准规定了食品工业企业建立和实施诚信管理体系时的基本要求。图1 本标准的诚信管理体系（）模式注：－方针：指诚信方针，是食品工业企业对诚信承诺遵守的原则，指导食品工业企业诚信管理体系建立及实施的整个过程；－策划：建立所需的目标和过程，以实现食品工业企业的诚信方针所期望的结果；－运行：对策划结果予以实施运行；－检查：根据诚信方针、目标、指标以及法律法规、政策和其他要求，对运行过程进行监测和测量，并报告其结果；－评价：包括了食品工业企业建立及实施诚信管理体系过程中的自我评价和征信评价；－征信：验证诚信管理体系运行有效性的方法之一；－改进：采取措施，以保证诚信管理体系有效。

标准企业质量管理手册范本

企业质量管理手册市xxxx有限责任公司编制: 审核：批准：

一、方针目标 1、质量方针质量领先，顾客至上，协同合作，诚信守约。 2、质量目标：出厂合格率：100% 单锅合格率：100% 二、质量管理机构质量主要负责人：xxx（厂长、法人）质量管理部门：总工———xxx 采购部门：xxx 销售部门：xxx 动力部门：xxx 生产部门：xxx 化验室: xxx 三、企业质量管理制度：第一章质量信息管理质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点：（一）质量反馈的含义质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、各工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反馈的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。（二）质量反馈方法、原则及程序 1、质量反馈可分为厂质量信息反馈和厂外质量信息反馈。 2、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。

4、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必须的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。（三）质量信息的处理 1、质量的反馈中心是以厂办公室为主，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送，必须对每个信息及时反馈处理。 2、各责任部门在接到厂办公室或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天做出反馈处理。（四）用户来信来访及用户走访 1、用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向总工反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报办公室存档。 2、在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报办公室，由办公室负责组织反馈处理。第二章质量审核（一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。（二）质量审核的种类： 1、产品质量审核。 2、关键工序质量审核。 3、质量保证体系审核。（三）厂办公室为质量审核领导机构，由办公室负责质量审核的组织工作，下设产品质量审核组，工序质量审核组和质保体系审核组。（四）办公室负责编制质量审核年度计划，与年度全面质量管理工作计划一起下达。（五）办公室按审核计划，事先通知被审核单位，被审核单位负责人应及时作好审核前的准备工作。产品审核组由产品检验科、办公室人员组成；工序审核组由工艺员、设备员、操作者组成；质量保证体系审核组由办公室及有关部门人组成。（六）质量审核工作必须按程序进行，审核人员应坚持实事的原则，要认真做好原始记录，写好审核报告。

企业诚信管理体系手册范本

诚信管理体系手册第 A 版0次编制：诚信工作小组审核：批准：受控状态：受控受控编号： 2012年9月 1 日发布 2012年9月1 日实施

修改记录

目录 0.1 颁布令 (3) 0.2 诚信方针、诚信目标批准令 (4) 0.3 任命书 (6) 0.4 公司简介 (6) 0.5 公司诚信管理体系结构图 (11) 0.6 诚信管理体系职责分配表 (12) 0.7 诚信体系手册管理说明 (12) 1. 围 (13) 2. 引用标准 (14) 3. 术语和定义 (16) 4. 诚信管理体系要求 (18) 4.1 总则 (18) 4.2 诚信方针 (18) 4.3 策划 (19) 4.3.1 基本要求 (19) 4.3.2 诚信因素 (20) 4.3.3 社会责任 (21) 4.3.4 诚信文化 (22) 4.3.5 目标、方案和指标 (24) 4.3.6 文件 (25) 4.4 实施与运行 (26) 4.4.1 资源、职责和权限 (26) 4.4.2 教育、培训和能力 (29) 4.4.3 信息交流控制 (30) 4.4.4 文件控制 (31) 4.4.5 记录控制 (31) 4.4.6 运行控制 (32) 4.4.7 应急准备和响应 (32) 4.5 检查和改进 (34) 4.5.1 监测和测量 (34) 4.5.2 不符合、预防/纠正措施、信用修复控制程序 (38) 4.5.3 部核查 (39) 4.6 评价与声明 (39) 4.6.1 合规性评价 (39) 4.6.2 体系评价 (40) 4.6.3 征信评价 (41) 4.6.4 声明 (41)

公司诚信管理体系公司诚信管理手册

公司诚信管理体系公司诚信管理手册 (说明：此文为WORD文档，下载后可直接使用)

目录第一章总则 (1) 第二章诚信原则 (1) 2.1诚信策划机制 (1) 2.2体系运行机制 (1) 2.3检查改进机制 (1) 2.4评价公示机制 (1) 第三章诚信方针 (1) 第四章策划 (2) 4.1基本要求 (2) 4.1.1遵循国家相关法律法规及内部标准 (2) 4.1.2 建立企业制度保障诚信体系的建立与实施 (3) 4.2诚信因素 (4) 4.2.1 诚信因素识别程序 (4) 4.2.2 诚信因素的范围及控制 (4) 4.2.3 诚信因素识别程序文件 (5) 4.3社会责任 (5) 4.3.1 食品安全 (5) 4.3.2 依法纳税 (5) 4.3.3 合同保险 (5) 4.3.4 环境保护 (5) 4.3.5 惠农扶贫 (5) 4.3.6 公益事业 (5) 4.3.7 文化传承 (5) 4.3.8 参与社会公益事业记录表 (6) 4.4诚信文化 (6) 4.4.1 质量安全责任感 (6) 4.4.2 企业价值观 (6) 4.4.3 员工归属感、荣誉感 (6) 4.4.4 企业团队精神 (6) 4.4.5 企业诚信环境 (7) 4.4.6 与相关方的关系 (7) 4.5目标、方案和指标 (8) 4.5.1 内部机构及诚信职责 (8) 4.5.2诚信目标、方案及指标 (9) 4.6文件 (13) 4.6.1 方针、目标、指标 (13) 4.6.2 体系覆盖范围 (13) 4.6.3 体系要素相关文件或查询途径 (13) 4.6.4 诚信因素的控制文件及记录 (13) 第五章实施与运行 (13)

企业质量诚信制度

企业质量诚信制度 1

企业质量诚信制度编制: 郑盛琪审核: 冯兵批准:

受控状态:受控手册版本号:第一版 -5-18发布 -5-18实施第一章质量诚信教育和奖惩制度第一节质量诚信教育培训管理办法 (2) 第一节质量奖罚制度…………………………………………………2—8 第二章质量检验制度第一节质检部管理制度……………………………………………9—12 第二节检测设备管理制 - 1 -

度…………………………………………13—18 第三节原材料控制程序……………………………………………19—23 第四节过程质量控制程序…………………………………………24—30第五节检验和试验规程……………………………………………31—33第六节不合格品控制程序…………………………………………34—35 第三章售后服务制度第一节质量三包服务承诺 (36) 第二节顾客投诉处理程序…………………………………………37—38 第三节售后服务管理规定…………………………………………39—43 第四节顾客满意度调查程序………………………………………44—45 第四章产品追溯制度第一节产品质量可追溯性控制程序………………………………46—49 - 2 -

第二节纠正和预防措施控制程序…………………………………50—54 第三节员工、环境及社会责任管理控制程序……………………55—56 第五章质量诚信自律第一节企业质量诚信测评管理制度………………………………57—60 1.目的为了强化企业质量诚信意识,加强企业质量诚信教育,落实三级质 - 3 -

企业诚信管理体系手册

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诚信管理体系手册第 A 版0次编制：诚信工作小组审核：批准：受控状态：受控受控编号： 2012年9月1 日发布2012年9月1 日实施

修改记录

目录 0.1 颁布令 (3) 0.2 诚信方针、诚信目标批准令 (4) 0.3 任命书 (6) 0.4 公司简介 (8) 0.5 公司诚信管理体系结构图 (11) 0.6 诚信管理体系职责分配表 (12) 0.7 诚信体系手册管理说明 (14) 1. 范围 (15) 2. 引用标准 (17) 3. 术语和定义 (19) 4. 诚信管理体系要求 (20) 4.1 总则 (20) 4.2 诚信方针 (20) 4.3 策划 (21) 4.3.1 基本要求 (21) 4.3.2 诚信因素 (22) 4.3.3 社会责任 (23) 4.3.4 诚信文化 (24) 4.3.5 目标、方案和指标 (27) 4.3.6 文件 (27) 4.4 实施与运行 (30) 4.4.1 资源、职责和权限 (30) 4.4.2 教育、培训和能力 (33) 4.4.3 信息交流控制 (35) 4.4.4 文件控制 (36) 4.4.5 记录控制 (36) 4.4.6 运行控制 (37) 4.4.7 应急准备和响应 (37) 4.5 检查和改进 (39) 4.5.1 监测和测量 (39) 4.5.2 不符合、预防/纠正措施、信用修复控制程序 (43) 4.5.3 内部核查 (44) 4.6 评价与声明 (45) 4.6.1 合规性评价 (45) 4.6.2 体系评价 (46) 4.6.3 征信评价 (46) 4.6.4 声明 (47)

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