XXXX2011年反洗钱知识竞赛活动方案

XX支行反洗钱知识竞赛活动方案

在《反洗钱法》颁布5周年之际，为进一步提升我行员工反洗钱知识水平和综合素质，提高反洗钱工作整体水平，有效预防洗钱犯罪活动。XX支行工会及团委决定组织开展一期反洗钱知识竞赛，为确保竞赛有序开展，特制定本方案。

一、总体原则

知识竞赛围绕三个结合的原则开展，即知识竞赛与反洗钱知识普及相结合，知识竞赛要与反洗钱形势相结合，知识竞赛与我行从业人员反洗钱意识提高相结合。营造良好的反洗钱工作氛围，结合自身业务实际，切实落实《反洗钱法》的各项要求，有利于提高我行反洗钱工作质量。

二、组织领导

支行高度重视，成立此次活动的领导小组，由支行党委书记任组长，工会主席为副组长，综合部、财务部经理、团委书记为成员。由综合部负责活动方案的制定、活动组织开展的相关工作；财务部负责竞赛内容复习资料的收集下发，笔试的相关工作准备。

三、知识竞赛活动安排

（一）竞赛时间：2011年10月21日

（二）竞赛地点：支行三楼大会议室

（三）竞赛内容：

1、《反洗钱法》等法律法规

2、《银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册》

（四）竞赛形式

1、竞赛方式：笔试、闭卷。

2、参赛人员选拔方式：以一级分理处为单位，在所辖区内组织初选,推荐3名员工参加支行反洗钱知识竞赛。由一级分理处主任带队参加。

3、评奖方式及标准：

（1）以竞赛试题成绩作为评奖依据，评选出个人一二三等奖各1名，以参赛团队3名队员的总成绩得分评选出团体一二三等组织奖各1名。

（2）奖励标准：为鼓励全员积极参加工会活动，加大反洗钱工作力度，活动分别对个人、团队一二三等奖获得者给予奖励。

个人：一等奖1名：奖金500元

二等奖1名：奖金300元

三等奖1名：奖金200元

团体：一等奖1名：奖金1000元

二等奖1名：奖金800元

三等奖1名：奖金500元

四、工作要求

（一）各单位高度重视此次反洗钱知识竞赛，做好人员

推选，要把想参加、有能力的优秀员工推选出来，做好工作调整和人员安排。于10月20日前将人员名单报综合部。

（二）各单位要利用此次反洗钱知识竞赛活动的契机，加强员工的反洗钱知识再培训，增强从业人员反洗钱履职的意识和能力。

（三）参赛人员要做好复习准备工作，高度重视，把参加知识竞赛活动当做一项工作任务来完成，参加情况及考试的成绩将作为今后员工升迁、岗位调整轮换、竞聘等参考依据之一。支行将在本次知识竞赛中选拔成绩优异、综合素质较强的员工，参加人民银行万州支行举办的知识竞赛。

（四）对组织不力的分理处支行将对其负责人按相关规定进行处理处罚。

2021年反洗钱知识竞赛多选题库及答案(共90题)

2021年反洗钱知识竞赛多选题库及答案（共 90题） 1.我国与反洗钱有关的规章主要包括（ABCD） A. 《金融机构反洗钱规定》 B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 2.具有中国特色的反洗钱机制包括（ABCD） A. 以防为主 B. 打防结合 C. 密切协作 D. 高效务实 3.金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（ABCD） A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B. 客户行为或者交易情况出现异常的 C. 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

4.《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（ABCD） A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务 B. 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题 C. 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动 D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系 5.金融机构客户身份识别中的“保存”是指对（ABD）的保存 A.有效身份证件 B.其他身份证明文件的复印件或影印件 C.客户的金融交易 D.反映开展客户身份识别工作情况和可疑交易分析排查的各种记录和资料 6.关于资产冻结，以下说法正确的是（AB） A.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的所有人 B.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的控制人或管理人 C.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的相关人 D.金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的知情人 7.客户身份识别制度的重要现实意义包括（ABC） A.确认客户真实身份

教师技能大赛活动方案

教师技能大赛活动方案 为进一步在我校教师中树立一批教学思想先进、教学基本功过硬、教学方法灵活得当、教学成绩突出的优秀典型，激励教师不断更新教学观念，积极进行教学改革，努力提升教学水平大幅度提高教学质量，根据峰峰矿区教育局关于举行第二届教师技能大赛活动的通知精神，结合我校学科带头人及名师选拔的活动方案，经学校研究决定，举行教师技能大赛活动。现将教育局及我校的活动安排通知如下： 一、领导小组： 组长：袁贵忠 副组长：张伟 成员：周书芹程丽霞袁海洋孙江峰赵矿兵朱俊峰 张瑞峰侯国祥庞芳芳赵增巧范海生、王桂荣 二、大赛内容 1、导学案设计（校级、区级） 2、说教材（校级、区级） 3、课堂风采（校级） 三、参赛范围 1、教育局的大赛活动通知:全区教师全员参加。比赛分校级和区级两个层面进

行。首先，在校级进行全员比赛，之后择优推荐参加区级比赛。按学段分初中、小学、幼教等学段。 四、大赛形式 1、导学案设计（我校比赛已经结束） 教育局规定：导学案设计大赛以文本形式进行比赛。根据教师所任学段、学科，按评委规定的学科内容，由参赛教师在指定的时间内抽签选取题目，回单位自行完成，时限两天。之后将参赛作品以a4打印文本，连同参赛教师本人本学期导学案一并交评审组。由评委打分并汇总成绩。 2、说教材大赛现场举行。教育局规定：根据教师所任学段、学科，按评委规定的学科内容由参赛教师抽签，在现场预备室进行准备，时间为1个小时。参赛教师可携带课标、课本、工具书，可以准备学科教研组形成的说教材资料、课件等。准备时间结束，按抽签顺序进入场地现场说教材，时间为20分钟，要求脱稿。比赛场地提供电脑、投影等展示设备。比赛结束后评委现场打分，组长收集打分卡并汇总成绩。 3、课堂风采各教研组每周抽签安排2—3名教师进课堂展示，隔周教研组活动时，有作课教师展开说教材评比（要求以教育局规定为准）。学科教师做评委，教研组长负责组织教师听课、打分、收集汇总成绩。 以上三项活动均以教研组为单位来开展，评价标准均以教育局规定的为准，每位教师均需参加以上三个项目的全部比赛，比赛按三项得分累计计算排名，并作为推荐参加区级第二届教师技能大赛的依据。希望各位教师认真准备，积极参加。

反洗钱知识竞赛

反洗钱知识竞赛标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

反洗钱知识竞赛 您的得分：92 分答对题数：46 题 问卷满分：100 分测试题数：50 题 1:最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益[分值：2] 您的回答：C.贩毒。（得分：2） 2:在我国,哪个部门有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚[分值：2] 您的回答：D.人民法院。（得分：2） 3:在我国,哪个部门有权对洗钱案件进展刑事调查[分值：2] 您的回答：A.中国人民银行。 正确答案为：C.公安部门。 4:哪个部门是专职的反洗钱部门[分值：2] 您的回答：A.金融监管部门。 正确答案为：D.金融情报中心。 5:根据我国现行法律规定,中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括:[分值：2] 您的回答：D.金融机构以及其他单位和个人（得分：2） 6:根据《反洗钱法》的规定,海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时通报:[分值：2] 您的回答：B.反洗钱行政主管部门（得分：2） 7:任何单位和个人发现洗钱活动,有权举报,接受举报的部门包括:[分值：2] 您的回答：C.中国人民银行或者公安机关（得分：2） 8:《反洗钱法》规定的“国务院反洗钱行政主管部门”是指:[分值：2] 您的回答：A.中国人民银行（得分：2） 9:在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是:[分值：2] 您的回答：A.金融业（得分：2） 10:金融机构负责反洗钱工作的应当是:[分值：2] 您的回答：B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。（得分：2） 11:金融机构应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责的是:[分值：2] 您的回答：C.负责人。（得分：2） 12:金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:[分值：2] 您的回答：B.配备必要的管理人员和技术人员。（得分：2） 13:按照反洗钱法律规定,金融机构应:[分值：2] 您的回答：C.对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。（得分：2） 14:对客户开展反洗钱宣传是金融机构:[分值：2] 您的回答：A.法定义务。（得分：2） 15:客户身份识别又称:[分值：2] 您的回答：B.客户身份尽职调查。（得分：2）

初中文综知识竞赛策划书

初中文综知识竞赛策划书 活动背景：针对当前初中生对于政、史、地学科学习兴趣的缺乏以及对于相关学科知识掌握的不理想情况。 活动目的：通过知识竞赛了解和检查初一、初二学生对于文综知识的掌握情况，训练学生运用所学知识解答实际问题技能，激发文综知识的兴趣，培养团队精神，提高学生综合素质。 参加对象：初一、初二全体同学 活动时间： 活动地点： 活动要求：以班级为单位，每个班选出自己的班级代表队，每个代表队由四位同学组成，每个代表队要求有自己的口号。 活动流程： 初赛：笔试 每个班派出自己班级选出的四名同学进行笔试，通过笔试成绩决定进入决赛的六支队伍。（初赛的队伍不需要相应的口号） 决赛： 通过初赛的六支队伍进入决赛环节。（要求有自己的领队、团队口号以及拉拉队人员） 1.必答题 必答题之后是观众互动环节，有奖竞猜共五道题目，猜对的观众会有小礼品送上。 2.抢答题

紧张的抢答题之后是节目表演时间 3.风险题：谁与争锋 风险题之后可以找一小段和文综有关的视频并且找评委点评 比赛纪律 1、比赛开始时，场下观众保持安静。 2、队员在回答必答题时，该队其他队员不能给予任何形式的提示，违者该队取消此题答题资格，该试题作废。 3、在比赛过程中参赛队不得影响其他队做答，违者取消其竞赛资格。 4、严禁台下观众以任何形式提示参赛选手，（除第三部分外）。因此原因获利者取消此题答题资格。情节特别严重者，扣此题相应分值。 5、各参赛队员用普通话回答问题。 6、各参赛队伍不能在比赛进行当中更换队员。 7、回答时限从主持人提出问题后喊“开始”开始计时，超过回答时限视为无效回答。无效回答视题型决定扣分或不扣分。 8、参赛队员在回答或补充回答完毕以后，应说“回答完毕”或“补充完毕”。 9、参赛队员可以要求试题重复一遍，重复的时间计入时间时限内，但抢答题不重复内容。 10、比赛中一组比赛结束仍不能分出第一名时，则由分值相同的队再加赛一道抢答题，若仍不能分出胜负则加赛至分出第一名为止。 11、为防止分数出现负数，每组比赛各队设基本分200分。 12、竞赛过程中，不能带相关资料入场。

2019年最新反洗钱知识竞赛试题

2019年最新反洗钱知识竞赛试题 一、单选题 1、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自开始施行。 A、2007年1月1日 B、2007年3月1日 C、2007年5月1日 D、2006年10月31日 2、我国最先规定了洗钱罪。 A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《刑法》 C、修订后的新《中国人民银行法》 D、《金融机构反洗钱规定》 3、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是。 A、公安部 B、国务院 C、中国人民银行 D、财政部 4、我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是。 A、中国人民银行反洗钱局 B、中国人民银行调查统计司 C、中国人民银行支付结算司 D、中国反洗钱监测分析中心 5、目前，我国《刑法》(修正案六)规定的洗钱罪的上游犯罪有种。 A、4种 B、5种 C、6种 D、7种

6、金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 A、3 B、5 C、7 D、10 7、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 A、3 B、5 C、7 D、10 8、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的或者其他身份证明文件。 A、工作证 B、身份证件 C、驾驶证 D、身份证复印件 9、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“ ”的原则。 A、认识你的客户 B、熟悉你的客户 C、见过你的客户 D、了解你的客户 10、金融机构为自然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 A、2万元 B、1万元 C、3万元 D、5万元 11、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A、检察机关 B、其他金融机构 C、监管部门 D、行政主管部门或者公安机关

2020反洗钱知识竞赛题库(含答案)

精选考试类文档，如果需要，请下载，希望能帮助到你们！ 2020反洗钱知识竞赛题库（含答案） 一、单选题 1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机构有权拒绝 A．行员证 B．执法证Ｃ．检查证Ｄ．身份证 2．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（ D ）人。否则，金融机构有权拒绝 Ａ.５Ｂ.3 Ｃ.１Ｄ.２ 3.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（ A ）罚款。 A．处50万元以上500万元以下 B．处50万元以上200万元以下 4．处20万元以上500万元以下 D．处30万元以上500万元以下 5.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（C）。 A．2006年1月1日 B．2006年10月31日 C．2007年1月1日 D．2007年10月31日 6.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？B A.10万元以上50万元以下 B.20万元以上50万元以下 C.30万元以上50万元以下 D.20万元以上40万元以下 7.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？B A.艾格蒙特组织 B.金融行动特别工作组 C.亚太反洗钱小组 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组 8.对可疑交易标准进行明确规定的是：B A．《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）

B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年 第2号发布） C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布） D．《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］） 9.公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“（B）”原则，在展业、承保、保全、理赔、（）、收付费等与客户接触的各业务环节，认真识 别客户身份。 A．了解你的客户、退保 B．了解你的客户、客服 C．熟悉你的客户、客服 D．熟悉你的客户、退保 10.法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检的“三证”，即（D）的复印件或者影印件 A．营业执照 B.组织机构代码证C.税务登记证D.以上都是 11.客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对（C）的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认（）的身份。 A．投保人，被保险人 B．被保险人，退保申请人 C．退保申请人，申请人 D．投保人，申请人 12.（A）或者（）请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如单个被保险人、受 益人或者法定继承人给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，应认真核对保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被 保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息， 并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 A．被保险人，受益人 B．投保人，被保险人 C．被保险人，申请人 D．投保人，申请人

反洗钱知识竞赛试题题库

反洗钱知识竞赛试题题库 1. 按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( ) 年。 A: 三年B:5 年C:10 年D:15 年 2. 世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是 ( ) A: 英国B: 法国C: 澳大利亚D; 美国 3. 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( ) 。 A:20 万B:50 万C:100 万D:500 万 4. 洗钱的过程具有以下哪些特征( ) A：洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。 B: 改变有关金钱的形式 C：洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D：洗钱者能够控制洗钱的全过程。 5. 反洗钱现场检查程序一般包括( ) 的档案整理阶段。 A: 检查准备B: 检查实施C: ：检查报告D: 检查处理 6. 金融机构个分支机构应于每月初( ) 工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。 A:3 B:5 C:10 D15 7. 我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( ) A: 《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》 B: 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D:《联合国反腐败公约》 8. 违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是( ) 樟树市支行。 A:工商银行B:农业银行C:中国银行D:建设银行 9. 根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚( ) A: 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。 B: 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。 C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。 D :未按照规定报告大额交易和可疑交易的。 10. 我国反洗钱工作有哪些重要意义( ) A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。 B: 是眼里打击经济犯罪的需要 C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要 D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要 11. 金融情报中心具备( ) 基本功能 A: 收集金融信息B: 分析金融信息C: 分发金融信息和分析结果D: 情报交流 12. 我国( ) 最先明确了洗钱属于犯罪。 A: 修订后的新宪法。B: 修订后的新刑法 C: 修订后的新中国人民银行法D: 金融机构反洗钱规定 13. 金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在( ) 正式实施 A:200年3月1日B: 2003 年7月1日C:2003年2月1日D:2004年4月1日 14. 公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局，人民检查院。人民法院签发的( )

反洗钱知识竞赛试题题库

反洗钱知识竞赛试题题库 1.按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( )年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年 2.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( ) A:英国 B:法国 C:澳大利亚 D;美国 3.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。 A:20万 B:50万 C:100万 D:500万 4.洗钱的过程具有以下哪些特征( ) A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。 B:改变有关金钱的形式 C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。 5.反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。 A:检查准备 B:检查实施 C:：检查报告 D:检查处理 6.金融机构个分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。 A:3 B:5 C:10 D15 7.我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( ) A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》 B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D:《联合国反腐败公约》 8.违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是( )樟树市支行。 A:工商银行 B:农业银行 C:中国银行 D:建设银行 9.根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚( ) A:未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。 B:未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。 C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。 D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的。 10.我国反洗钱工作有哪些重要意义( ) A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。 B:是眼里打击经济犯罪的需要 C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要 D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要 11.金融情报中心具备( )基本功能 A:收集金融信息 B:分析金融信息 C:分发金融信息和分析结果 D:情报交流 12.我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。 A:修订后的新宪法。 B: 修订后的新刑法 C: 修订后的新中国人民银行法 D:金融机构反洗钱规定 13.金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在( )正式实施 A:200年3月1日 B: 2003年7月1日 C:2003年2月1日 D:2004年4月1日

最新知识竞赛活动方案合集

知识竞赛活动方案四篇 一、活动目的： 围绕“科学与生活”主题，充分利用我校科普教育资源，在全校范围内开展科学知识普及活动，旨在丰富我校学生课余文化生活，传播科学思想，弘扬科学精神，进一步拓展小学生的科普知识，培养学生爱科学、学科学、用科学的好习惯。 二、活动主题： 走进科学玩转科学或积累科学知识争当科普少年 三、参赛对象： 首场参赛对象为四年级9个班 四、活动时间： 10月1日——11月30日为期两个月 五、比赛地点： 梦想中心或综合部五楼多媒体教室 六、竞赛要求： 1、各班选派6名学生参赛，参赛队员在竞赛中途不得随意退场或换人。参赛队员必须穿好校服，佩戴领巾，仪表端庄，落落大方，口齿伶俐，表达清楚。 2、各班除参赛队员外还须选派3名学生观摩比赛，观摩学生也要穿好校服，并能自觉遵守赛场纪律，当好文明啦啦队。 3、各参赛队要自行设计好参赛口号，口号设计要与此次活动主题相吻合，做到言简意赅，朗朗上口。 4、各班班主任必须全程参与此次竞赛活动，共同维护好比赛秩序，使本次比赛获得圆满成功。 5、主持人读完题，选手必须在1分钟内回答，超时视为答错。 6、凡发现比赛中翻阅资料等舞弊行为时，取消该队的比赛资格。 七、活动形式： 第一阶段：参观学习阶段 竞赛内容上学期已以展板形式展示在文化长廊的两侧，各班班主任要选择适当的时间组织班级学生到文化长廊观看学习。 第二阶段：科普知识宣讲阶段 学校定期将“科学与生活”科普知识资料发放到学生手中，班主任可利用班会课的时间向学生进行宣讲。各班主任还可定期组织指导学生开展阅读科普著作、报刊活动，引导学生在阅读过程中写读书卡，并根据实际采取多种形式开展交流活动。 第三阶段：科普知识竞赛决赛阶段 1、首先主持人入场，介绍各个参赛团队及参赛口号，大致讲解比赛的内容和要求。本次比赛分为“必答题环节”、“抢答题环节”“冲关题环节”“现场互动环节”四个环节。 2、各环节具体要求： （1）第一个环节：必答环节 规则：各组先挑选题号，每组题密封在信封里，拿到相应题号的信封拆开再集体作答。每组必须作答10道题，答对一道得10分，共计100分，规定时间为10分钟。 （2）第二个环节：抢答环节

反洗钱知识竞赛试题

反洗钱知识竞赛试题 （测试时间45分钟，请在答题纸上作答） 一、单选题（共20题，每题2分，共40分） 1、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ B ）年。 A. 3年 B.5年 C.10年 D.15年 2、国务院反洗钱行政主管部门设立（ D ）中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。 A.合规法律 B.稽查 C.检查 D.反洗钱信息 3、国务院反洗钱行政主管部门是（ C ） A．中国银行业监督管理委员会 B．中国证券监督管理委员会 C．中国人民银行 D．中国保险监督管理委员会 4、下列不是《反洗钱法》中所指的金融机构的（ ABCD ） A．商业银行 B．政策性银行 C．信用合作社 D．保险公司 5、金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ A ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 A．负责人 B．合规负责人 C．法律负责人 D．反洗钱负责人 6、金融机构未按照规定的履行反洗钱义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分，以下哪项不属于反洗钱法规定处罚的内容（ C ） A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C．未按照规定报送反洗钱工作情况的 D．未按照规定对职工进行反洗钱培训的 7、任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（ D ）举报。 A.中国证劵业监督管理委员会 B.中国保险监督管理委员会 C.检查机关 D.中国人民银行或者公安机关 8、下列属于《大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易的是（ C ） A. 单笔或当日累计人民币交易金额10万元以上现金缴存、现金支取 B. 单笔或当日累计人民币交易金额10万元以上现金汇款、现金汇票 C. 单笔或当日累计人民币交易金额20万元以上现金汇款、现金汇票 D. 法人之间单笔20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 9、大额交易和可疑交易报告管理办法》的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。 A.2 B.3 C.5 D.7 10、金融机构应当在大额交易发生后的（ C ）个工作日内，及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 A.2 B.3 C.5 D.7 11、金融机构应当在可疑交易发生后的（ D ）个工作日内，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 A.5 B.3 C.7 D.10 12、（ A ）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。 A. 中国人民银行 B. 中国人民银行及其分支机构 C. 中国保险监督管理委员会

服务技能大赛活动方案

关于开展“服务技能大赛”、“标准流程考核”的 通知 为规范各岗位操作流程、操作标准、岗位职责，提高酒店服务水平，经酒店研究决定，在六月份开展全酒店服务技能大赛活动，具体安排如下： A、服务技能大赛： 一、活动主题：服务技能大赛。 二、活动目的：熟练各项服务操作技能，提升服务品质。 三、活动时间：六月（具体时间根据经营而定）。 四、领导小组 组长：总经理梁泽强 副组长：常务副总李军、副总经理李楚雄 成员：汪波、任建华、岳清平、周兴会、任孟波、李灿灿、刘育鑫、高秉旺、于顺兵、王启燕、罗坤毅 五、工作职责 1、由副总经理李楚雄负责整个活动的监督及执行落实情况；负责考核场地的落实；负责组织小组成员进行考评。 2、由王启燕负责收集整理全酒店各部门编制的各服务岗位的技能标准及流程；负责服务技能考核的项目设置。 3、各成员按照服务技能标准及流程对部门员工进行实操培训，合格率必须达到100%。 六、具体时间及工作安排

1、参赛部门餐饮、客房两大一线部门。 2、参赛人员：所有餐饮服务员、客房楼层服务员。 3、参加观模人员：开赛当天凡未当班的所有员工。 4、五月份为参赛部门准备期，严格按照技能大评分标准进实操练习。 5、比赛地点在四楼宴会厅。 6、评委：总经理、常务副总、副总经理、除参赛部门以外的部门经理。 7、财务、工程、行政、做好前期的各项准备工作及奖金。 B、标准流程考核： 1、各部门结合经营实际，部门自行组织员工对本部门以下标准流程进行培训学习。 2、行政部质检对各部门的培训进行督导，并以部门为单位进行考核。 3、考核时间在五月二十日开始。（在不影响经营的前提下） 附：必考的服务标准流程项目： （一）、营销部 1、接受电话预定的服务流程及标准 2、接受团队/会议预定的服务流程及标准 3、带客参观的服务流程及标准 4、VIP的服务流程及标准 5、处理客人投诉服务流程

2018年新整理反洗钱知识竞赛试题附全部答案

2018年新整理反洗钱知识竞赛试题附全部答案试题一 一、单选题 1、中国人民银行设立（B ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A、反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、保卫局 D、分支机构 2、《中华人民共和国反洗钱法》于（ C）通过。 A、2006年9月1日 B、2006年10月1日 C、2006年10月31日 D 、2007年1月1日 3、（B ）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。 A、金融机构 B、海关 C、边防部队 D、公安部门 4、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ A ）年。 A、5 B、１0 C、15 D、２0 5、单笔或者当日累计人民币交易（C ）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。 A、１０ B、１５ C、２０ D、２５ 6、国务院反洗钱行政主管部门或者其（B ）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。 A、县一级 B、省一级 C、地市一级 D、以上都对

7、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（ B ）承担未履行客户身份识别义务的责任。 A、第三方 B、该金融机构 C、该客户自身 D、该金融机构与第三方 8、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ B ）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。 A、1 B 、2 C、3 D 、4 9、《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（A ）。 A、48小时 B、24小时 C、3天 D、1周 10、金融机构在大额交易发生后的（B ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 A、3 B、5 C、7 D、10 11、金融机构在可疑交易发生后的（D ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 A、3 B、5 C、7 D、10 12、国务院反洗钱行政主管部门根据（B ）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 A、法律 B、国务院 C、行zd规 D、规章 13、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“短期”是指( B ) A、3个工作日以内，含3个工作日 B、10个工作日以内，含10个工作日 C、5个工作日以内，含5个工作日

传统文化知识竞赛策划

传统文化知识竞赛策划 一、活动背景 为弘扬中国传统文化，发扬中国传统文化的魅力，促进学生对我国的传统文化的认识与了解，扩大学生视野，提高学生的道德文化修养与综合素质，丰富学生的文化内容，推进我院大学文化建设。 二、活动目的及意义 促进学生对中国传统文化的认知，孕育学生的文化底蕴，丰富学生的课余生活和提高学生学习中国传统文化的热忱，全面发展中国传统文化与校园文化。 三、活动主题 弘扬中国传统文化，发扬中国传统文化魅力 四、活动对象 江苏海院全体学生 五、活动时间及地点 时间：4月 地点：大学生活动中心 六、活动开展 1.申请活动场地并打扫清理活动场地 2个横幅，张贴于田径场周围

3请PU学分给参加活动的同学 4排两个主持人（一男一女） 5排两个人准备PPT 6过微信公众号及QC官方账号宣传活动信息 7邀请参赛嘉宾和参观人员 8.制作席卡和借两个话筒 9.安排维持纪律人员和颁奖嘉宾 10.准备竞赛题库并打印好发给参赛代表准备 11.通知各学院班长，每个学院派出3名代表组成一个代表队 12.派两名干事采购比赛需要的道具 七、活动内容 1.部门干事布置活动场地，准备好矿泉水、PPT及摆放席卡 2.选手提前半小时入场 3.部门干事维护秩序，安排引导入座 4.主持人宣布开始并讲解参赛规则 5.裁判计分 6.活动结束安排干事扫码 七、比赛规则 1.必答题：每队中每个成员必答两道题，在问题提出之后30秒内回答完毕，回答正确加10分，误不减分，超时视为无效

2.风险题：每队4道风险题，各队派一名代表进行抽签，各队依据抽签 序号依次答题， 要在知道题目之后五秒内做出做出决定答与不答，回答正确加10分，回答错误在原基础 分上减10分。不答不扣分。 3.“争分夺秒”题 1)设计：问题内容全部为传统文化知识而且全为是非题。 2)题规则：依据各组的抽签序号由前至后答题，在一分钟内由主持人提 问，每队选一名代表答题。 3)间限制：在一分钟内所答题目有效。 4)分标准：答对一题加10分，答错或弃权不加分也不扣分。 5)持人公布各队得分情况。 4.才艺展示题：每队要有不少于3分钟的关于传统文化的表演。看其表演形式和内容打分。 5?附加题 (1)设计目的：如果有两个或者两个以上的分数相同，可通过附加题分胜负。 (2)题形设计：以选择题为主，每队只有一次答题机会。 (3)答题规则：由分数相同的组队答题，由主持人提问，每队选一名代 表答题。 (4)评分标准：答对一题加10分，答错或弃权不加分也不扣分。

技能知识竞赛活动方案

技能知识竞赛活动方案 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

技能知识竞赛活动方案 为使员工提高岗位技能水平，增强团队协作能力，营造全员学习氛围，集团技术研发中心倡议各公司开展技能知识竞赛活动。为使竞赛活动能够顺利开展，特拟定本方案： 一、目标任务 通过组织开展技能知识竞赛，强化员工的基本理论和基本知识，规范基本操作，培养实践能力，激发广大员工学习的积极性，提高员工的综合素质。 二、竞赛选题内容 选题内容来源于岗位应知应会、标准化作业文本及基本操作技能，主办方负责联系相关部门建立题库和答案。 三、参赛对象 各工段（原料，煤气炉，熔化，锡退，脱硫脱硝、成品）、机电部、氮氢站、化验室及后勤职能部门，深加工各工段，门窗各工段。 四、竞赛形式及办法 1、时间安排及地点 竞赛准备阶段的时间为10天，竞赛地点随发布竞赛通知一并公示，竞赛持续时间约一个半小时。 2、赛制及报名 竞赛只设决赛环节，不设选拔赛，参赛队员由各部门或车间自行裁定，每队由三名队员组成，队员名单须在开赛前三天提交活动主办

方进行审核，主办方须在开赛前两天反馈审核结果至报名部门或车间，每场比赛参赛队伍数量不少于3支。 3、竞赛环节 每场比赛设三个环节，分别为必答题环节、抢答题环节和风险题环节。 第一轮必答题环节 a.每队三名队员按照规定顺序抽一道题并作答； b.由指定队员回答时，其他队员不可以代答或补答； c.队员回答问题时其他任何人不得给予提示，违者该队取消此题答题资格，该道题目作废； d.每道题设定50分，答对给全分，答错不给分，答不全扣相应的分； e.必答题回答时限为3分钟。 第二轮抢答题环节 a.抢答环节分两场进行，中途停顿2分钟，每场设10道题目； b.主持人念开始抢答，“答”字说完后，才可以按抢答器抢答，否则属于违例； c.违例抢答的选题作废，重新开始； d.当回答完问题后，同队的其他人可以补答； e.每道题设20分，答对给全分，答错不给分，答不全扣相应的分； f.抢答题回答时限为2分钟；

人民银行反洗钱知识竞赛题库

一、单选题 1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（ B ）否则，金融机构有权拒绝 A．行员证 B．执法证Ｃ．检查证Ｄ．身份证 2.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ A ），受法律保护。 A. 大额交易和可疑交易报告 B. 现金交易报告 C. 财务报表 D. 业务报告 3.对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（ A ）报告 A．中国人民银行当地分支机构 B．当地公安机关 C．当地检察机关 D．当地法院 4．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（ D ）人。否则，金融机构有权拒绝 Ａ.５Ｂ.3 Ｃ.１Ｄ.２ 5.我国反洗钱信息中心是（ A ） A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国人民银行反洗钱局 C.中国金融情报中心 D.中国犯罪情报中心 6.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（ A ）罚款。 A．处50万元以上500万元以下 B．处50万元以上200万元以下 C．处20万元以上500万元以下 D．处30万元以上500万元以下 7.金融机构为自然人客户办理人民币单笔（A）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。 A.5万 B.10万 C.20万 D.50万 8.任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向（C）举报。 A．中国人民银或者检查机关报 B．上级主管单位或者所在单位领导 C．反洗钱行政主管部门或者公安机关 D．中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构 9.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（A）年。A．五年 B．八年 C．十年 D．十五年 10.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（C）。 A．2006年1月1日 B．2006年10月31日

王萍创新思维竞赛活动方案

阜康市第三小学创新思维竞赛活动方案 一、指导思想 为了丰富校园文化生活，激发学生学习、钻研数学知识的兴趣，使学生逐步形成勇于实践、敢于创新的思维和良好品质，拓展学生的知识面，提高学生的数学素养，发展学生的个性特长，展示学生在数学学科学习中的成果。 二、活动目的 通过竞赛，提高学生的分析问题和解决问题的能力、归纳推理的逻辑思维能力和探索实践的创新能力。进一步拓展学生的数学知识面，使学生在竞赛中体会到学习数学的成功喜悦，激发学生学习数学的兴趣;同时，通过竞赛了解小学数学教学中存在的问题和薄弱环节，为今后的数学教学收集一些参考依据。 具体目的如下： 1、提高学生的计算、速算等数学基本能力，为学好数学打下坚实的基础。 2、构建良好的数学校园文化氛围，在全校掀起爱数学、学数学、用数学的热潮。 3、通过活动，强化学生的数学应用意识，提高学生的数学应用能力，体验数学学习的乐趣。 三、活动时间： 11月3日(各年级自定) 四、参赛人员： 一至六年级先在班级内进行海选，每班选出5名同学代表班级到年级进行比赛。 五、竞赛方式： 由数学教研组统一安排在多媒体教室，以年级为单位进行竞赛。 六、竞赛内容：

一年级口算比赛; 二年级表内乘法口算比赛; 三至六年级数学综合应用知识竞赛。 七、活动要求 1、命题要求： (1)一年级口算试题，以10以内加减法为重点，以学生速算的“快”、“准”、“巧”为特点，适当变化题型。 (2)二年级在学生学习了表内乘法的基础上让孩子熟练运用来进行口算比赛; (3)三至六年级数学综合应用知识竞赛试题，命题力求多样新颖，兼具知识性和趣味性，体现数学知识的综合应用，能提高学生的数学思考和分析问题、解决问题的能力，拟定100分题。 (4)根据我校实际情况，以年级为单位，以课本为本，适当拓展，力求难易适中。 2、一年级口算竞赛时间为10分钟，二年级竞赛时间为15分钟，三---六年级数学综合应用知识竞赛时间为40--60分钟。 3、设奖：各年级按成绩由高到低评出一等奖为所有参赛人员的10%，二等奖20%，三等奖30%。（注：一二年级监考老师按上交顺序进行标注，便于同分数取名次） 4、全体数学教师要提前做好准备，具体安排如下：

2021年保险业反洗钱知识竞赛抢答题库及答案(共100题)

2021年保险业反洗钱知识竞赛抢答题库及答案 （共100题） 1、金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、企业文化、风险意识等因素无关。（错） 2、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。（对） 3、金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，在同行条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。（对） 4、保险公司评估人员应在内部风险评估基础上，将客户投保的保险产品的内部风险等级作为外部风险评分的参考因素，初步确定客户风险等级。（对） 5、保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定独立性，具有足够条件获取、行使洗钱管理职能。（对） 6、与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体，行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。（对） 7、金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。（对）

8、中国对各种洗钱行为规定了不同罪名、而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体制则对各种洗钱行为规定了统一的罪名。（错）9、保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。（错） 10、埃格蒙特集团石由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。（对） 11、保险机构洗钱风险的包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险（错） 12、保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。（错） 13、检查单位应当在规定的时限内对检查组出具的《执法检查事实认定书》等文书进行确认，认为所列明的问题不属实的，应当及时与检查人员进行沟通，提出书面反馈意见，并附相应的书面证据资料，以便检查组进行核实。（对） 14、可疑交易报告是指按照规定的标准、范围及程序，报告达到规定金额的交易信息的行为。（错） 15、通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益，是恐怖主义的资金支持唯一来源。（错） 16、投保人对被保险人无可保利益，是财险业务在投保承保环节需要进行风险监控的点。（对） 17、系统数据库中账户管理、客户信息、报表管理、交易信息等内

技能知识竞赛活动方案

技能知识竞赛活动方案 为使员工提高岗位技能水平，增强团队协作能力，营造全员学习氛围，集团技术研发中心倡议各公司开展技能知识竞赛活动。为使竞赛活动能够顺利开展，特拟定本方案： 一、目标任务 通过组织开展技能知识竞赛，强化员工的基本理论和基本知识，规范基本操作，培养实践能力，激发广大员工学习的积极性，提高员工的综合素质。 二、竞赛选题内容 选题内容来源于岗位应知应会、标准化作业文本及基本操作技能，主办方负责联系相关部门建立题库和答案。 三、参赛对象 各工段（原料，煤气炉，熔化，锡退，脱硫脱硝、成品）、机电部、氮氢站、化验室及后勤职能部门，深加工各工段，门窗各工段。 四、竞赛形式及办法 1、时间安排及地点 竞赛准备阶段的时间为10天，竞赛地点随发布竞赛通知一并公示，竞赛持续时间约一个半小时。 2、赛制及报名 竞赛只设决赛环节，不设选拔赛，参赛队员由各部门或车间自行裁定，每队由三名队员组成，队员名单须在开赛前三天提交活动主办

方进行审核，主办方须在开赛前两天反馈审核结果至报名部门或车间，每场比赛参赛队伍数量不少于3支。 3、竞赛环节 每场比赛设三个环节，分别为必答题环节、抢答题环节和风险题环节。 第一轮必答题环节 a.每队三名队员按照规定顺序抽一道题并作答； b.由指定队员回答时，其他队员不可以代答或补答； c.队员回答问题时其他任何人不得给予提示，违者该队取消此题答题资格，该道题目作废； d.每道题设定50分，答对给全分，答错不给分，答不全扣相应的分； e.必答题回答时限为3分钟。 第二轮抢答题环节 a.抢答环节分两场进行，中途停顿2分钟，每场设10道题目； b.主持人念开始抢答，“答”字说完后，才可以按抢答器抢答，否则属于违例； c.违例抢答的选题作废，重新开始； d.当回答完问题后，同队的其他人可以补答； e.每道题设20分，答对给全分，答错不给分，答不全扣相应的分； f.抢答题回答时限为2分钟； g.如果没有队员抢答，则由观众举手抢答，并给予奖励。