顺荣股份：第二届董事会第六次会议决议公告 2011-07-16

证券代码：002555 证券简称：顺荣股份公告编号：2011-028

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第六次会议通知于2011年6月29日以书面形式发出，会议于2011年7月14日（周四）上午10:00在公司一期二楼会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席7人。公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴绪顺先生主持。本次会议的招集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《选举汪洵为公司第二届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任汪洵先生为公司第二届董事会独立董事，任期为第二届董事会余下任期（截止2013年10月）。汪洵先生已取得独立董事资格证书；汪洵先生简历详见附件。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

汪洵先生独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后，本议案方可提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过《选举姜正顺为公司第二届董事会董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任姜正顺先生为公司第二届董事会董事，任期为第二届董事会余下任期（截止2013年10月）。姜正顺先生简历详见附件。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

姜正顺先生的聘任不影响公司董事会中兼任公司高管以及由职工代表担任

的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票

三、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2011年8月12日（周五）在公司一期二楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，审议董事会的相关议案。《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:∥https://www.wendangku.net/doc/b518002022.html,）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

董事会

二〇一一年七月十四日

附件：

1、汪洵简历

2、姜正顺简历

附件1：汪洵简历

汪洵，男，国籍：中国，1965年生，香港理工大学毕业，商管硕士。1986.8-1992.12 中粮进出口公司安徽分公司（外销员）

1993.2-1996.10 深圳对外贸易集团公司（出口业务经理）

1996.10-1998.2 深圳市佳申实业有限公司（进出口业务经理）

1998.5-2001.12 深圳市裕皓贸易有限公司（执行董事）

1998.10-2001.12（兼职）东正数字科技有限公司（董事总经理）

2003.5-2005.10 英国德威富集团（顾问）

2005.10-至今深圳爱维斯实业有限公司（执行董事）

2007.10-至今安徽德威富香精工业有限公司

已获得中国证监会认可的独立董事资格证书；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董监高不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不持有上市公司股票。

联系电话：0551-******* 移动电话：135********

附件2：姜正顺简历

姜正顺，男，国籍：中国，1970年生，武汉大学毕业，本科。

1993.7-2005.8 扬州亚普汽车部件有限公司（工厂副厂长）

2005.9-至今芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（副总经理）

与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董监高不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不持有上市公司股票；最近五年未在其他机构担任过董监高。

电话：0553-******* 移动电话：189********