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当前电信诈骗的主要发案类型

当前电信诈骗的主要发案类型
当前电信诈骗的主要发案类型

当前电信诈骗的主要发案类型:

(一)电话欠费诈骗

不法分子冒充电信局工作人员向事主拨打电话告知其话机欠费,谎称该用户个人身份信息可能被他人冒用申报办理了欠费话机,并声称要帮助联系报案;再由一名自称公安局的男子接听电话,称事主名下登记的电话和银行账户涉嫌洗钱、诈骗等犯罪活动;接着,让事主将银行存款转移至其指定的所谓安全账号进行保管。

(二)银行卡消费诈骗

不法分子通过手机短信提醒手机用户,称该用户银行卡刚刚在某地刷卡消费,如用户有疑问,可致电查询,并提供相关的电话号码转接服务。如用户回电,则谎称该银行卡可能被复制盗用,逐步将手机用户引入转用钱,但自己随身所带钱财不够,从而诱骗事主邮汇钱款。

(三)冒充领导诈骗

冒充某系统或单位主要领导,通过短信或直接拨打下级单位领导电话,编造各种事由,诱骗事主钱财。

(四)冒充熟人诈骗

此类诈骗俗称“猜猜我是谁”,即冒充事主外地朋友通过电话先与事主联系,谎称次日要去事主所在城市看望事主,但第二天通过电话谎称自己出了事需要用钱,但自己随身所带钱财不够,从而诱骗事主邮汇钱款。

(五)退还汽车购退税诈骗

不法分子以向车主发送手机短信或拨打电话的方式,谎称税务局要退还其购买汽车时的税款,让车主速与财政局某主任联系。若车主拨打电话与该主任联系时,对方便让其从银行ATM机上利用转账操作获取退税费用。

(六)中奖诈骗

不法分子以公司庆典或新产品促销抽奖为由,拨打电话通知受害人中了大奖,一旦回复,便称兑奖必须交纳所得税或手续费,否则不予兑奖,通过电话指引受害人将这些款项汇至其提供的账户。还有一种是网络中奖诈骗。在网络上制作虚假网页,通过向事主发中奖短信,谎称事主中奖,诱骗事主登录虚假网页,从而进一步使事主进入圈套。

(七)销售廉价违法物品诈骗

不法分子向受害人发送出售二手汽车或防身武器等虚假信息,待被害人拨打联系电话想要购买时,以必须交定金、托运费等费用为名义,要求向其提供的账汇款。

(八)编造事故诈骗

不法分子首先通过反复骚扰或其他手段致使被骗人亲属手机关机,利用被骗人亲属手机关机期间,以医生或警察名义,向被骗人或其家人打电话,谎称其亲属生病或遇车祸住院抢救,甚至谎称遭到绑架,骗其汇钱到指定账户实施诈骗。

(九)ATM取款机告示诈骗

不法分子事先损坏ATM取款机,并在旁张贴虚假的提示信息,受害人在取款时出现故障后,与不法分子提供的虚假银行客服电话联系,冒充银行工作人员的犯罪分子便以保证受害人资金安全为由,通过电话指引受害人将自己账户上的资金转入其提供的所谓安全账户上。

(十)发布汇款账户诈骗

不法分子以群发短信的方式,将请把钱直接存到某银行账号”等短信内容大量发出。

(十一)身份信息被冒用诈骗

不法分子假冒公安民警拨打受害人电话,称其涉嫌从事违法犯罪活动,待受害人辩解后,犯罪分子便称其身份信息可能被人冒用,银行存款有被人冒取的危险,要求受害人将银行账户上的资金转入犯罪分子提供的所谓安全账户。

(十二)QQ诈骗

首先通过木马程序盗取用户QQ,然后向该QQ好友群诈骗。

(十三)以社保退钱名义进行诈骗

充当设备社保局的工作人员,电话或短信通知你有一笔社保金领取,从而实施诈骗。

(十四)包裹涉毒为由实施诈骗

冒充邮局和公安人员,称你有一涉毒包裹,要求转账至

安全账户,实施诈骗。

电信诈骗宣传总结(最新)

近年来,犯罪分子利用手机、电话和互联网实施电信诈骗犯罪案例频发,由于此类犯罪投入小、回报高、隐蔽性强、难以取证、学生防范意识差的原因,致使每年案件发生率居高不下且破案存在一定难度,严重危害社会治安和学校管理安全。 为了有效遏制电信诈骗犯罪案件高发的态势,有效提高师生对电信诈骗犯罪的识别和应对能力,认真做好防范工作切实维护广大师生利益,保障师生财产安全,在学院学生处、保卫处以及海口派出所多部门的联动支持下,我系于2019年3月4日-7日利用晚自习时间组织师生,分批次在明滙楼观看了“昆明市‘预防电信诈骗’宣传片”,以案情再现和警方专业分析的视角,为我系师生上了一堂生动的“防电信诈骗”宣传教育课,并要求各班利用此次契机,深度开展“预防电信诈骗及网络安全”主题班会,做到进一步的宣传与警示,巩固防范意识。结合我系学生管理工作,现将此次宣传教育活动总结如下: 一、及时组建工作小组 根据学生处下发的“学生【2019】3号”文件要求,我系领导高度重视,第一时间召开专题会议,并组建了由党总支副书记袁琳智老师为组长,各班辅导员为组员的人文系“预防电信诈骗宣传教育”工作小组,做到工作有安排、工作有落实,旨在将此次宣传教育百分百覆盖到我系师生,全面强化防诈骗意识。 二、组织有序,多渠道宣传 由组长牵头,在工作小组的安排布置下,我系师生积极参与此次宣传教育活动,由系学生会负责,自3月4日晚自习起到3月7日晚自习,每天晚自习分为两个时段轮流播放,共播放8场次,覆盖2020、2020级25个班级,师生1800余人,并要求每一位同学观看完视频后撰写观看心得体会,及时总结。 除了观看视频宣传片,我系结合系部学生管理工作特点,多渠道多方向分别对强化宣传教育效果进行巩固,一是各班级在观看视频的基础上,及时组织召开主题班会,总结视频教育,并向学生宣读《西山警方48种常见电信网络诈骗手法》小册,让学生了解更多的电信网络诈骗的种类和方法,提高识别与应对能力;二是充分利用自媒体,通过班级微信群、QQ群、朋友圈的方式,用大家熟知和喜闻乐见的方式,反复进行防电信诈骗的宣传,并通过学生的自媒体群、朋友圈,将宣传教育范围进一步扩大,拓展防范教育的覆盖面。 三、活动开展效果 通过此次宣传教育活动的开展,使广大师生了解了各种电信诈骗的方式以及危害,提高了对电信诈骗的识别与应对能力,增强了同学们对电信诈骗的防范意识,让同学们在今后的生活中有了辨别电信诈骗的能力,减少电信诈骗案件发生在自己身上的几率,也切实加强了公安机关在打击电信诈骗宣传活动中警民协调配合的能力,起到了良好的教育效果。

关于网络电信诈骗问题的调查报告

广播电视大学开放教育调查报告 关于网络电信诈骗问题的调查报告 年级:XX 学号:XX 姓名:XX 工作单位:XX 指导老师:XX 调查单位:XX 调查时间:2016年4月20日

根据毕业作业的要求,结合在XX工作的实际情况,本人于2015年3月-5月对XX60多名员工有关网络电信诈骗问题进行了问卷调查和走访,通过调查,结合相关数据,来发现分析问题,以便进一步提高对网路电信诈骗的认识,进一步探讨解决的对策。现将调查情况报告如下: 一、调查目的 在信息化飞速发展给人们带来便捷的今天,各类高科技犯罪也随之蔓延。而他们的所作所为也给很多人带来精神上的刺激和财务上的损失。希望通过有关网络电信诈骗的调查,告诉身边的人们,网络电信诈骗就在身边,防不胜防,不可小觑,日常生活中要提高警惕性和防范意识,对于各类信息,我们要学会有效甄别,特别是要做到:不信、不理、不汇款,有效防范网络电信诈骗。同时,要以一颗平常心看待生活,不以物喜,不以物悲,不要轻易被不良居心者操纵情绪,要学会以法律的武器保护自己。 二、基本情况 在写这篇调查报告时很多人不明白为什么我的调查报告标题是关于“网络电信诈骗”的呢?对于我本人来说这刚好对口,我刚好从事这个职业,在XX,这样的话我可以足不出户,在公司就可以完成调查报告了,据我了解,2015年全国法院审理的电信网络诈骗案件逾千件,最高诈骗数额上亿元;360互联网安全中心相关反诈骗平台数据显示,去年平台收到全国用户提交的网络诈骗举报24886例,举报总金额1.27亿余

元,人均损失5106元,同比增长近1.5倍。日常生活中,我们时常会遇到这样的问题:说好的“点赞有奖”,结果隐私被套、“中奖”扫码扫来病毒链接、“免费”红包却是盗刷软件、总有些冒牌“好友”急着要你充话费、说是你领导,明天去他办公室……智能手机、社交软件的新型电信网络诈骗方式,正伴随着互联网的普及向更广阔的人群袭来。 就这些常见的诈骗方式,对本公司60多名员工进行问卷调查和走访,经调查发现约90%的被调查人电脑网页跳出过“中奖”的病毒链接,约85%以上的被调查人收到过诈骗短消息,约65%以上的人被调查人接到过诈骗电话,约20%的被调查人QQ被盗,被冒充要求好友充话费、借钱,……类似的网络电话诈骗信息层出不穷,因此尽早的认清和辨析信息的真假,对我们普通民众来说百利而无一害。近年来,借助电信技术手段进行诈骗犯罪案件呈上升态势,诈骗手段层出不穷,诈骗金额越来越大,社会影响越来越恶劣,给社会稳定和人民财产安全造成严重威胁。很多老人的“养老钱”、农民工、下岗工人的“救命钱”、学生的“学费”被席卷一空,许多家庭倾家荡产,很多企业破产倒闭,多人跳楼、上吊自杀。因此,如何防范、打击电信诈骗已成为社会治理的一个重点和难点课题 三、问题分析 (一)制裁网络电信诈骗罪中存在困难分析 电信诈骗犯罪属于智能型犯罪,犯罪手段隐蔽性技术性强,表现形式多样等特点,往往造成“取证难、抓捕难、定性难、追赃难、打击难”。犯罪分子作案手段隐蔽犯罪分子往往只通过电话或者短信的方式与被

一则成功堵截电信诈骗的案例分析

一则成功堵截电信诈骗的案例分析 一、案例经过 11月01日下午,一位女客户来到XX支行营业部,要求办理跨行汇款业务。因当时跨行大额汇款系统的业务处理时间已过,汇款要次日才能转出,于是经办柜员便向客户说明情况,请她明天再来办理。随后,该客户转身走出营业厅,在大门口接了一个电话,又返回柜台要求办理开卡业务,而且要开两张卡,并且在填审请表的同时还在持手机与人通话,填好申请表后,要求柜员为其办理两张卡,各存活期5万元,钱从另一XX行卡里转出。见此,经办柜员关切地问:“为什么要同时开两张卡,现在用的卡不好用吗?多开两张卡要出年费,而且也不好保管,开一张吧,原来的卡还是可用的。现在已经下班了,真的是需要那么急办理吗?”女客户马上神色恐慌地说:“一定要办,必须办,卡里的资金才安全,一张卡给丈夫用,另一张卡自已用”。接着,经办柜员问该客户新开卡的年费是在原来的卡里取还是用现金支付?女客户说卡里没钱了,用现金,但身上没有现金,要到车上拿,一会说有钱交年费一会又说没有钱。经办柜员见该客户讲话有点语无伦次,电话又不停地响,还不停地催促快点办理,便马上警觉起来,有意拖延办理业务的时间,说要核实一下客户所填的电话号码,并设法使其暂停与人通话。经办柜员一边请当班业务主管

“核实电话号码的真实性”,一边让大堂经理倒一杯水给客户,让她缓和一下情绪。突然,该女客户说了一句,“里面有105万元给公安局冻结了”。经办人员意识到这很可能是一起电话诈骗。为及时堵截这起诈骗,避免客户资金损失,经办人员耐心向客户了解情况,原来该客户于当天开立帐户,并办理了网上银行,当天跨行转入115万元,通过网上银行转出100万元。因我行网银有当天转入的钱当天转出不能超100万元的限制,该客户又在我行的ATM转出了5万元,当前帐户余额为10万元。得知此情况后,为了不让客户的资金再受损失, 网点负责人和内控主管耐心向客户解释这是诈骗分子骗钱的圈套,千万不要再上当受骗。在银行员工的反复提醒、劝说下,女客户这才慢慢清醒过来,意识到这是诈骗,随即报了警。目前公安机关正介入调查。 二、案例分析 在此事件中,该支行员工凭着敏锐的警觉和想为客户所想,急为客户所急,认真细致、高度负责的工作态度,成功地堵截了一起电话诈骗案件,不仅使客户避免了大额资金损失,也进一步提升了我行的服务形象。 三、案例启示 近年来,不法分子借助电信、网络等手段实行诈骗犯罪的案件呈高发态势,诈骗手法不断翻新,给银行客户资金安全造

防电信网络诈骗致全体学生和家长的一封信

。 防电信网络诈骗致全体学生和家长的一封信 尊敬的家长、亲爱的同学们: 你们好,非常感谢你们一直以来对学校教育工作的大力支持与配合! 当前,电信网络诈骗犯罪活动猖獗、案件高发,为此,绍兴市正组织专门力量,在全市开展一场打击电信网络诈骗的专项行动。为了你们的财产安全,请认真阅读此信,以增强防范电信诈骗的意识和能力,有效保护个人财产。 电信网络诈骗案件形式多样,仅目前多发的诈骗形式就有30余种:有网络招工诈骗、网络购物诈骗、中奖诈骗、QQ冒充熟人诈骗、假绑架诈骗、直接汇款诈骗、电话欠费诈骗、汽车退税诈骗、新生儿补贴诈骗、打电话冒充熟人(领导)诈骗等等,而且新的诈骗手段还在不断翻新出现。从案情上分析,最为多发的有网上兼职、求职诈骗类案件、QQ、微信诈骗类案件、网络办卡购物诈骗类案件几种。 公安机关破获的此类案件有一个共同的特点,那就是嫌疑人无论怎样花言巧语、手段翻新,最终都要落实到一个点上,就是向受害人索要银行卡、密码和账号。 下面是我们针对此类案件为大家提供的一些预防方法: 1.坚持不轻信、不透露、不转账的原则,平时多关注电视、报纸、网络,多接触、掌握一些防骗信息、技巧。 ~ 2.坚信天上不会掉馅饼,不要有占小便宜的心理。坚信无端的中奖信都是诈骗分子设置的骗局。 3.遇到‘中奖’、‘电话欠费’、‘退税’、‘涉嫌违法犯罪’等内容的电话、信息时,不要相信,不要理睬,不回复信息,不轻易打开不明链接、下载软件,不轻易用手机扫二维码。 4.加强保密意识,不轻易透露自己及家人身份、存款、银行卡信息,更不要向对方汇款、转账。 5.遇事不要着急,可以直接拨打110咨询,或到银行、税务、电信、公安等相关部门当面核实,未经核实前,切勿将资金转入陌生账户。 最后,祝同学们身体健康、学习进步!祝各位家长幸福平安、事业兴旺! 诸暨市滨江初中 2017年9月18日

谨防电信诈骗活动总结

谨防电信诈骗活动总结 目前,电信(网络)诈骗犯罪的作案形式和手段多种多样,如:犯罪嫌疑人拨打家长电话,谎称其孩子被绑架,或称孩子突 发重特大急病、车祸等意外伤害,要求汇款至指定的帐户进 行诈骗;犯罪嫌疑人采用拨打电话的形式,冒充电信、税务 或公、检、法机关工作人员,称事主有高额欠费、法院传票 或涉嫌洗钱等犯罪情节,要求事主将资金转到所谓的安全帐 号内;犯罪嫌疑人冒充税务、教育等单位工作人员称事主的 住房、车辆或教育费用可以退还部分款项为名,进行诈骗;犯罪嫌疑人利用网络和电话、短信形式发布中奖信息,诱骗 事主上当后让事主缴纳公证费、拍卖费等从而骗取钱财等等。因此,请您必须做到: 1.对陌生人的电话或短信中涉及中奖、退税、低价购物等“好事”信息一律不要相信。 2.收到陌生人以各种身份(警察、银行、社保、教师、医生等)打来电话或发来“坏事”信息时,不要恐惧,应及时与 本地相关部门联系确认,不要轻易相信。 3.绝不给陌生人转账或者透露账户、密码,绝不将陌生人手 机和网银绑定。 【谨防电信诈骗活动总结二】 XX年1-10月份,全市电信诈骗案件持续高发,案值巨大, 犯罪手段主要表现为电话欠费、购物、中奖、冒充熟人、退

税等名目的30余种。为坚决打击电信诈骗犯罪,有效遏制此类案件的发案势头,确保首都良好的社会治安环境,市警察局广泛动员各种力量,在全市开展为期100天的打击防范电信诈骗专项行动。并成立专项行动指挥部,对电信诈骗开展多警种、全方位的打击工作,整合各级刑侦专业力量,联系中国移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位,形成合力,全面推进全市打击电信诈骗专项行动,确保专项行动取得预效果。 “阻截”行动成果显著 在银行等部门的配合下,从11月6日开始,市警察局动员一切力量在全市范围开展防控电信诈骗“阻截”专项行动,最大可能的截断汇款转账的金融交易渠道,使电信骗子的骗术落空。 此次“阻截”行动,主要是针对高发案地区内的银行金融网点的柜台和ATM机,组织民警看管,一旦发现有可能上当受骗的群众进行金融交易时,及时进行询问甄别,确定是涉及电信诈骗交易的,予以劝阻,避免事主的财产损失。同时,现场民警还会把收集到的诈骗信息及银行帐号等,报告刑侦部门开展下一步工作。 截止到11月10日,5天时间银行驻守民警有效阻止了14起涉及电信诈骗的金融交易,避免事主经济损失共计80余万元,同时相关部门也将对涉嫌诈骗的银行帐号进行处理。

近期发生在校园的网络电信诈骗案件通报

近期发生在校园的网络电信诈骗案件通报 及防范措施 校属各学院: 10月23日日至28日,短短6天时间,我校共发生3起针对学生的网络电信诈骗案件,学生被骗走现金近万元(其中一起未遂)。为提高学生防范网络电信诈骗的能力,增强防范网络电信诈骗意识,杜绝类似案件的再次发生,现将近期发生在我校的三起网络电信诈骗案例通报如下,并列举网络电信诈骗主要类型及防范措施,请各学院结合案例开展宣传教育,以提醒广大师生提高警惕、防止上当受骗。 一、近期发生在我校的网络电信诈骗案件 案例一:网络电信诈骗 10月23日,我校某院一女生刘娟(化名)与朋友通过微信进行转账汇款。因几百元钱未到账,便到百度上搜索微信客服,结果其搜索到的微信客服为假冒客服,“假客服”要求她到校内银行自动柜员机上进行查询。刘娟在查询过程中不断接到“假客服”电话,指导她操作,刘娟按照“假客服”指令,一步一步输入银行卡号,密码,输入“8888”的验证码,实际上“8888”为她转出的金额(当时卡上正好有未交的9000元学费),刘娟因此被骗8888元。转账结束后,电话没有再继续打来,刘娟也就回到了宿舍。 由于心中对于这笔钱的去向问题始终抱有怀疑,刘娟事后拨通了学院里导师的电话号码。电话中导师说刘娟可能被卷入了一场网络电话诈骗活动。当刘娟听到这个消息的时候,只觉得全身发冷,她不敢相信自己被骗的事实。确认被骗后,刘娟立即到公安机关报案,公安机关正在侦办中。

案例二:电话诈骗 10月27日下午四点,我校某学院大四学生王刚(化名)接到一电话,“你知道我是谁吗,明天上午9点到我办公室来一下”,王刚误你以为是“黎老师”,说是不是“黎老师”,对方“嗯”了一下。“黎老师”是王刚系里30多岁的带毕业设计课老师,平日里俩人素无来往,王刚接到电话时也略有吃惊,手机显示的是个陌生号码,但由于电话中的声音听起来有点像黎老师的声音,他也逐渐放松了戒备。 第二天上午8点多,电话里“黎老师”问王刚“来我办公室了没有”。可王刚快到学院教学楼时。电话再次响起,“黎老师”表示,自己在陪领导,想送点礼给领导。但由于领导拒绝接受现金,他提出要求王刚通过网银转账向他指定的账户先汇些钱,以完成这次送礼,再到办公室把现金还给他。 王刚当时面露难色,他告诉“黎老师”,自己目前账户只有1000块钱,可能无法支出更大的款项。“黎老师”在电话里欣然接受了这1000元,王刚于是在没有核对对方银行账户信息的情况下通过网银向他提供的邮储银行账号转去了1000元。后王刚来到办公室,办公室的老师告诉王刚,黎老师一、二节正在上课,王刚方知被骗。 案例三:电话诈骗(未遂) 10月27日晚,我校某学院大四学生李军(化名)接到“小李,你明天早上10点钟来我办公室一下。”李军接到一陌生手机电话来电,自称是他的领导。接到电话后,李军有些迟疑地小心询问是哪位领导。没想到对方语气十分强硬“没听出来啊!我都亲自给你打电话,你还不知道是谁啊!你不是正碰到有事需要找我解决吗。”对方开始暗示就业单位解约的事情,李军听后似乎有点恍然大悟。对方见李军

防止电信诈骗策划书

防止电信诈骗策划书 一、活动背景 从2000年以来,随着中国金融、通信业的快速发展,虚假信息诈骗犯罪迅速在中国发展蔓延,借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪可以说是迅速地发展蔓延,给人民群众造成了很大的损失。仅2008年北京、上海、广东、福建这四个省市因电信诈骗犯罪市民损失近6亿元。电信诈骗的范围从沿海逐渐向内地发展,不法分子已经的成为一种社会公害。电信诈骗起初是台湾不法分子跑到大陆针对台湾群众进行诈骗。随着犯罪手法的不断传播,内地越来越多的不法分子也仿效其手段进行犯罪。除了福建以外,湖南、湖北、广东、海南、河北个别市县的一些不法分子也加入了诈骗队伍。 二、活动目的 让广大同学认识到电信诈骗的严重性和恶劣性,提高自身防止电信诈骗的意识,避免产生重大的财产损失。 三、活动主题 预防电信诈骗从你们做起 四、活动时间 2015年11月9号 五、活动地点 逸夫教学楼A209 六、活动对象

— 14级电子信息工程学院电气工程及其自动化2班全体同学七、活动形式 PPT演讲 签订防止电信诈骗意愿书 八、活动主讲人 安全委员 九、活动总结 近年来,利用电信发布虚假消息,从事诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信诈骗,是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信诈骗犯是一类新型的犯罪方式,犯罪成本低、收益高,侵害面广,犯罪手法变化快,打击难度大,受害人防不胜防。本次通过PPT 演讲、签订防止电信诈骗意愿书等形式,大力宣传电信诈骗对学生人身和财产安全的危害,从电信诈骗的含义以及手段等方面向全体同学进行了详细说明,要求同学从思想上高度重视此次宣传活动,了解电信诈骗的严重危害性。通过开展防范电信诈骗宣传活动,切实增强了同学们的警惕性和防范意识,使同学们从思想上领会开展此次防范活动的重要意义,及时通知身边家人及朋友提高警惕性,齐心协力,共同维护校园安定、维持班级稳定、保护自身和家人的人身财产安全。

2020年最新银行防范电信诈骗宣传工作总结

近年来,电信诈骗案件持续高发,案值巨大,犯罪手段主要表现为网上刷单、网上借贷款、冒充QQ好友、网上买游戏币、购物退款、购买保健品等,为坚决打击电信诈骗犯罪,为有效遏制此类案件的发案势头,确保全县良好的社会治安环境,县公安局整合刑侦专业力量,广泛动员移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位,对电信诈骗开展多部门、全方位的宣传、打击工作,今年以来,共开展大型街面宣传8次,发放宣传单5000余份,专题讲座6次,通过抖音、微信等自媒体宣传800余次,拦截反诈预警100余次,避免事主经济损失共计80余万元,共抓获各类犯罪嫌疑人34人,有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰,维护了辖区社会治安稳定。 一、110 设立反诈骗专家咨询席。针对我县电信诈骗犯罪的严峻形势,为切实增强群众的防范意识,最大限度地为群众挽回经济损失, 110 报警服务台专门设立反诈骗专家咨询席,认真受理群众报警,详细记录案情要素,及时把握犯罪规律和动向,面对面向群众讲解防范赏识,切实提高报案群众及其亲属对电信诈骗犯罪的防范意识。 二、积极开展反诈宣传。针对高发诈骗手段,适时开展街面宣传、入户宣传,充分利用LED显示屏、标语、安全提示牌等形式加大宣传电信诈骗犯罪的手段和防范措施,并通过自媒体不断发布各类诈骗信息,提高群众对电信诈骗的识知度,增强群从自防意识,减少或避免上当受骗几率。 三、加大与银行、通信部门协作沟通,共同构建防范电信诈骗的壁垒。在银行、通信等单位张贴防范电信诈骗宣传海报,通过醒目的警示标语提醒员工和客户随时提高警惕。并随时根据发案特点对各单位进行讲座培训,不断提高协作部门防诈意识,提醒能力,对于办理业务的人员,会计、信贷等重点部门做到多提示、多沟通,积极发放宣传单,尤其是对老年人加强了宣传教育,起到了良好的警示作用。 随着互联网、通信技术的发展,一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段,电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程迅速化、作案隐蔽化的特点,防范打击工作形势依然严峻。 作为最贴近客户的基层部门,XX银行XX分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣传月活动。 宣传月活动期间,采取了以“厅堂网点+社区”模式,扩大了宣传阵地,为防范网络诈骗知识宣传搭建良好平台。坚持开展对员工的安全意识教育和防范制度措施的学习,及时转发身边查堵案例和上级行的风险提示。在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放“防范电信网络诈骗”卡片,由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗知识;柜面人员严格落实转账业务的提醒工作,做到观察转账客户的情况,对转账客户主动询问汇款用途、收款人情况及关系等,主动提示风险,防范网络电信诈骗。

2020公安局防网络电信诈骗宣传工作典型经验材料范文三篇精选(最新)

今年以来,xx县公安局针对电信网络诈骗案件高发的现状,集中精力,穷尽措施,把宣传防范工作作为遏制诈骗案件高发的“源头工程”,坚持公安社会整体联动,推行网上网下集中宣传,采取“二三四五”措施大力宣传电信诈骗防范知识,形成了良好的舆论效应和社会效果。 一、全面做好“二部署”,紧抓“指挥棒”。 县局始终将电信网络诈骗防范宣传作为一项重点工作来抓,专题部署,全警动员,研究对策,集中一月时间,在全县范围内广泛开展电信网络诈骗防范宣传工作。一是网下总动员。x月x日,县局召开专题会议,安排部署电信网络诈骗防范宣传活动,印发了《xx县公安局开展电信网络诈骗防范宣传工作方案》,明确了工作目标,细化了工作任务,确定了方法步骤。要求各所队要提高认识,集中精力,迅速行动,采取有效措施,切实维护电信网络运营秩序,坚决维护人民群众财产和合法权益。同时,组织全县各银行业、金融机构、机关事业单位、企业代表、社区负责人进行座谈,积极听取各单位对防范电信网络诈骗工作的意见和建议,建立全县联动机制,有力推动电信网络诈骗防范宣传工作。二是网上总部署。大力推动xx微公安团队建设,做大做强“xx网上公安”、微信、微博等新型媒体平台,积极借助其媒介宣传作用,及时发布电信网络诈骗警示宣传片、“致全县广大人民群众的公开信”、48种常见电信诈骗手法、“防诈骗宝典”等内容,让群众足不出户就可以增长防范知识。在公安新媒体的基础上,积极邀请“微xx”、“爱xx”、xx电视台走进警营,建立联席会议制度,共同促进公安宣传工作。 二、提醒群众“三是否”,看紧“钱袋子”。 银行自助服务终端操作简单、交易便捷,易被违法犯罪人员所利用,成为电信网络诈骗的“发案地”。xx县公安局集思广益,突出重点,围绕全县银行自助服务终端,想办法、出点子,精心制作“三是否”安全提示,并张贴于银行自动取款机旁,提醒群众加强安全防范,避免财产受损。一是汇款前请再次确认是否给陌生人汇款。提醒群众在汇款前一定要提高警惕,加强防范,以电话询问、亲友告知、视频聊天等多种形式,认真核对汇款对象身份,确认无误后在操作汇款,以防陌生人冒充亲友实施诈骗。对因确需给陌生人汇款时,更要慎之又慎,反复确认,谨防受骗受损。二是是否可能遭遇上当受骗。提醒群众在汇款时要保持清醒状态,时刻树立忧患意识、防范意识,特别对大额、异地汇款要谨慎处理,对汇款的目的、用途、对象要再三思考,是否会上当受骗,防患于未然。三是年龄较大群众是否和家人商量。特别是中老年人群,新事物接触较少、抵御诱惑较差、防范意识较弱,更要加大工作力度,提醒其在汇款前务必要与家人事先商量,积极做好沟通交流,切勿因情绪急躁、利益熏心、冒充亲人诈骗等多种形式被骗,造成不必要的损失。 三、组织全员“四宣传”,紧绷“防范弦”。

关于防范电信诈骗的安全警示

关于防范电信诈骗的安全警示 各位: 近日,我市高校电信诈骗案件呈高发态势,电信诈骗成为当前校园安全管理中的突出问题。我校也发生数起电信诈骗案件,在一定程度上危害了广大师生的财产安全,扰乱了学校的正常管理秩序。为了提高广大师生的安全防范意识,防止受骗上当,特作以下安全提示,并请各学院、部门利用会议、媒介等多种途径,进行广泛宣传、提醒。 一、诈骗分子常用手法 1.利用手机短信、电话、邮寄传递和网络等通信手段,冒充教育、电信局、税务、金融、公、检、法、司等部门工作人员,虚构提供贫困补贴、提供就业与兼职机会、受骗者卷入经济刑事案件、收到法院传票等实施诈骗。 2.诈骗分子经常虚构事实,危言耸听,让受骗者心烦意乱,失去辨别能力。例如, 诈骗分子会先问受骗者得罪谁,称有人出价购买受骗者某器官,并说出受骗者、受骗者家人尤其是其孩子的相关信息,要求受害人将钱款打入指定账户,并警告受骗人不许报警。已有教授、领导被骗,损失惨重。 3.诈骗分子谎称是当当客服,打电话给受骗者,称误以货到付款的方式将订单发出,为避免受骗者重复付款,要求受骗者按照链接邮件提示进行退款,在受骗者打开邮件后,划转受骗者网上银行帐户中的资金。

4.伪造钓鱼网站,虚构退税和退费,谎称无担保贷款、虚假中奖、盗用QQ冒充熟人,诱人上当受骗。 5.冒充办案人员的诈骗分子通常要求受骗者录制电话口供,套去银行账户和个人信息,并故意让受骗者听到其往来通话,让受骗者感到被牵进案件当中,银行账户资金即将被冻结或没收。诈骗分子会提出为受骗者申请“国家金融保单”等所谓的安全账户,要求受骗者尽快把银行账户的原有资金全部转入安全账户。 6.其他电信诈骗的手段还包括:以退学费、社保返现、银行卡透支等为名实施诈骗,不一一列举。 二、防范诈骗的措施 1.不要有“贪图便宜”、“一夜暴富、“天上掉馅饼”的心理。 2.注意保护个人信息资料,不可随意注册、填写自己的身份、手机号码、银行卡号等私人信息。 3.发现可疑信息或接到可疑电话时,及时向保卫处和公安部门求证。发现上当受骗不要有侥幸心理,应及时采取措施,尽量减少损失,并迅速保存涉案证据,及时报案。 4.在做好自身防范的同时,积极向周围的亲人、朋友做好宣传,特别是大一同学要加强自我防范意识,提高警惕,切勿上当受骗。 三、警方防骗提示 1.请不要完全相信来电显示。诈骗分子使用的任意显号软件,可以冒充和任意显示任何单位的任何号码。犯罪分子还经常会让受骗者拨打114核实电话号码真伪。

成功劝堵新型电信诈骗案件的案例

成功劝堵新型电信诈骗案件的案例 一、案件经过 支行营业部成功劝堵了一起新型电信诈骗案件。从受骗客户所提供的通话记录内容来分析,不法分子已经瞄向电子密码器这一新产品,其中透露出电信诈骗的一些新特点和新套路。一天,支行营业部接到一个自称为***的客户来电,称其兄今天下午接到一个电话后行为突然有些怪异,具体原因不明,想请银行配合暂时不要为其办卡。放下电话后,工作人员起初也觉得新鲜奇怪,但本着对客户负责的精神,该网点立即关照所有柜员加以留意。果然不久之后,一位满头大汗的客户急匆匆地来到柜台要求开卡并办理电子密码器,柜员接过身份证一看,姓名正是客户***其兄,便询问其办卡的原因,得到的回答是炒股,再询问则没有任何回答。见此情景,柜员立即回拨了客户***的手机,得到的态度也是含糊其辞说不清,最后也甚至表示可以为其兄办卡。但该网点柜员警惕性很高,立即将这一情况向网点主任汇报并将客户请到主任室详谈。 刚开始客户其兄还是一言不发,经过耐心的攀谈和开导,终于说出了事情的原委:当日中午,他接到一个自称是公安局陈警官打来的电话,称其在广东深圳涉及洗钱案件,其在金融系统工作的同伙已被抓,下午将开庭,原本要求他必须出庭,后因时间已来不及,遂要求其先配合公安办案。接着陈警官自称办公室内声音嘈杂,转由另一个警官做电话录音。接着对方就询问并记录了他在多家银行的卡号及密码,指名道姓要办理电子密码器,并不要开通短信提醒服务,卡密码必须统一设定。最后,对方还一再告诫因案件侦办需要,要求他不要和任何人透露此事,否则影响案件办理要承担相关责任并严肃处理。客户其兄接完电话后十分焦急,立即驱车赶到营业网点,并严格按照陈警官的指令到银行办卡,途中还因不停地接打电话导致两部手机相继断电,紧张得浑身上下衣服湿透。 快到关门时,经过长时间的沟通交流并经现场出警的公安110证实,客户其兄终于从这场精心设置的骗局中醒悟过来。在沟通过程中,他还将自己随手记录的重点通话记录提供给该网点作分析研究,并称如果不是被银行劝阻,自己所有银行卡中的存款就可能被一步步地转到骗子的“安全账户”中,因此他对银行人的关心和劝阻行为一再表示感谢。 二、案例分析 纵观已发生或被堵截的各种电信诈骗事件,不难看出其中的传统话术和手法,即不外乎“公检法机关”、“涉嫌案件”、“不告诉别人”以及“安全账户”等关键和敏感字眼,客观来讲,对一部分“孤陋寡闻”的人群仍具有一定的欺骗性和煽动性,但本起未遂的电信诈骗却有以下两点比较独特的“新意”,具体是:

工作心得:关于当前打击电信诈骗犯罪的难点和对策

工作心得:关于当前打击电信诈骗犯罪的难点和对策 随着信息技术的发展,与信息技术有关的犯罪也呈现越演越烈的趋势,电信诈骗犯罪就是其中之一。山东一准大学生徐玉玉因接到诈骗电话被骗走9900元后,伤心欲绝,花季少女不幸离世;随后又有吉林工商学院大二男生被电信诈骗骗光5000元学费后失联;清华大学在职教师遭电信诈骗惨失1760万元……电信诈骗已成为一种社会公害。近三年来,南昌市检察机关共批准逮捕“e租宝”、“芝麻金融”等电信网络诈骗犯罪207件277人。电信诈骗犯罪越演越烈,作案方式集团化、科学化、产业链化,给司法机关打击此类犯罪带来不少困难。要从法律的角度扼制电信犯罪,就必须深入分析案件,找到规律,通过建立一套完善的电信诈骗犯罪证据体系,使电信诈骗犯罪分子能得到法律的制裁。 一、电信诈骗犯罪的流程 电信诈骗活动中,主要通过电话、网络和短信三种形式编造虚假信息,设置骗局。目前,犯罪分子的作案工具已从电话、手机短信群发器、电脑群发软件等发展到任意显号、任意改号软件。现以南昌市检察机关审查起诉的一起网络电信诈骗案为代表,介绍此类案件的一般流程。 流程1:主犯罪人建立一个电信诈骗团伙,由“信息组”的犯罪分子大量购买个人身份信息或企业信息资料,如姓名、联系方式、家庭住址,甚至身份证号码等等。 流程2:“技术组”的犯罪分子借助网络IP电话技术,通过语音群呼的方式拨打电话,冒充银行、电信、司法机关等部门的语音系统,提示信用卡透支、兑换礼品、

接收传票等情况。 流程3:当潜在受害者按照提示查询、确认情况时,由“电话一组”犯罪分子接听电话,按照准备好的“剧本”进行交谈,并将电话转接至所谓的公安机关等相关办案部门(实为“电话二组”成员),同时将相关信息一并移交“电话二组”。 流程4:“电话二组”冒充公安机关工作人员,声称受害者涉及重大犯罪,进一步了解其家庭情况,并表示可以向事主提供机会澄清事实,指使受害者“秘密”将钱转入指定银行账户,转账完成后通知“转账组”。 流程5:“转账组”接到通知后,立即将钱款分散转入专门用于取现的银行卡内。 流程6:最后,只要有受害者上钩,“取款组”即时取款,完成全部诈骗活动。 可以看到,电信网络犯罪的诈骗集团中,每一个单位都负责一项业务,每个单位都有自己扮演的角色,时间、空间高度分离。尤其当单位和单位之间、成员与成员之间均应用网络电话的方式联系时,警方极难从一个犯罪环节取得所有犯罪成员的犯罪证据。 二、当前电信诈骗犯罪的特点 (一)犯罪集团化 当前从我国破获的电信网络犯罪团伙的规模来看,有逐年扩大的特点。很多电信网络犯罪已经应用公司化、集团化的方式操作。这些犯罪团伙对外宣称科技公司,对内策划犯罪活动。这些犯罪公司制订了员工守则、绩效考核标准、业务奖励标准、规定了公司工作的时间。据犯罪分子供称,只要按照公司的规定完成工作,就能获得较高的绩效奖励,公司会给予物资福利发放、晋升福利发放、公司出钱旅游等奖励。公

电信诈骗案件的种类及特点

电信诈骗案件的种类及特点 随着我国金融、通信业的快速发展,虚假信息诈骗犯罪迅速在我国发展蔓延,近两年,借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪,给人民群众造成了很大的损失。为了防范该类诈骗犯罪,我们例举常见的几种诈骗犯罪手段。 一、“电话欠费”诈骗。犯罪嫌疑人以电信部门名义群发信息或直接拨打电话,称事主开户的固定电话欠费,事主否认有此情况后,犯罪嫌疑人建议事主报警,然后冒充公检法等政府部门,以银行账户涉嫌诈骗或洗钱等为借口,要求事主把账户内存款转到所谓的“安全账户”实施诈骗。 二、“猜猜我是谁”诈骗。犯罪嫌疑人拨打事主电话,以“猜猜我是谁”的方式,让事主误以为是其亲友,并将该陌生电话存入手机通讯录,骗取信任后,犯罪嫌疑人再次打电话以车祸、嫖娼被处理等为借口,骗取事主钱财。 三、退税诈骗。犯罪分子冒充税务、财政、车管所工作人员拨打你电话,称“国家已经下调购房契税、购车附加税税率要退还税金”让你提供银行卡号直接通过ATM机转账退还税款。当你到ATM机时犯罪分子称退税系统只支持英文界面,让你按照他电话指示操作,乘机划走你的钱款。 四、招工诈骗。内容多以饭店、酒店等大型酒店招收男女公关、保安为名,以高月薪吸引受害人,当你打电话报名时,犯罪分子会告知受害人到某一地点进行面试,以面试通过但必须交纳押金、办理健康证等名目,骗取受害人通过银行帐户汇款。 五、是虚构重金求子、婚介等诈骗。犯罪分子以短信或在报刊等媒体刊登重金求子、婚介等信息,以交公证费、面试费、介绍费、买花篮等名义,让受害人向其提供的帐户上汇款。 六、冒充领导诈骗。犯罪分子获知你身份后,会冒充某领导(你不一定熟悉)谎称在某地出差生病、遭遇车祸、上级领导孩子结婚需要礼金、出国费用不好支出等急需用钱理由,让你马上打一定数量款项到其指定的账户上救急,事后归还。如果你汇款,你就被骗了。 七、虚构绑架诈骗。你的通讯工具会接到一个陌生电话,称你的亲人(多数是孩子)被人绑架,并有一名犯罪分子在边上假冒事主亲人大声呼救,要求你速汇赎金。对方会给你提供一个账户,并且不让你挂电话和核实情况时间,要求你立即打款,否则……。如你信以为真,把钱打到账户上,你就上当了。 八、虚构“紧急情况”实施诈骗。犯罪分子会冒充医院医护人员、学校教职工等人员,打电话谎称你的亲属,如:在异地上学的孩子,遭遇车祸、突发疾病等“紧急情况”,要求您紧急汇款,您一旦汇款,就上当受骗了。 九、互联网购物诈骗。嫌疑人在网上设立虚假的购物商店,以超低价格吸引消费者,受害人与其联系后,嫌疑人便会以先交费再发货或者交纳押金、协调费等为由诈骗受害人汇款。 十、网络中奖诈骗。受害人上网时会显示QQ中奖或网络游戏中奖,要获得奖金必须先交纳手续费、个人所得税等名目,骗取受害人汇款。 十一、网络荐股、帮忙购买股票诈骗。嫌疑人以帮助选股票付酬劳、收益分成或帮受害人购买股票为由骗取受害人汇款。 十二、盗用QQ借款诈骗。犯罪分子通过黑客手段,盗用某人QQ后,分别给其QQ好友,发送请求借款信息,进行诈骗。有的甚至在事先就有意和QQ使用人进行视频聊天,获取了使用人的视频信息,在实施诈骗时有意播放事先录制的使用人视频,以获取信任。 十三、购物信息诈骗。犯罪嫌疑人通过手机短信或网络发布超低价出售车辆、手机、电

电信诈骗犯罪典型案例.doc

电信诈骗犯罪典型案例 电信诈骗典型案例篇1 1月18日,犯罪嫌疑人冒充邮政快递工作人员,给承德市居民高某打电话,称高某已办理一张高额度信用卡,且该卡已透支消费,并以报警为名要求高某与其指定的电话联系。另一犯罪嫌疑人冒充广州市公安局工作人员,以高某涉嫌洗钱犯罪为名,要求高某将名下所有存款转至该人指定的安全账户中,并称查清后全部返还。在此期间,犯罪嫌疑人要求高某保持与其通话状态,高某向该账户中汇款88万元后发现被骗。 电信诈骗典型案例篇2 2月3日,市民王先生报警称,其在2日接到一个电话,对方自称是工商银行的工作人员,称王先生有一张信用卡在上海透支消费,还说有人利用其身份信息涉嫌诈骗,对方让王先生到银行内柜员机操作,说要核实一下王先生与诈骗犯是不是同一人。王先生未多考虑便到飞鹅路工商银行铁路支行内按照对方要求进行操作。随后,王先生就收到短信卡内的十四万元被转走,之后卡内的七千元也被转走。王先生意识到被骗,立即拨打电话报警。 电信诈骗典型案例篇3 2014年12月,事主苟某接到电话,对方自称左经理,事主就以为是某古玩城的左经理,对方说有事,让事主第二天去办公室。第二天,对方又给事主打电话说来了两个领导,要给领导送红包,让事主帮忙给领导的账号打点钱,之后在把钱还给事主。随后,事主给对方账号汇了4800元。汇完钱后找到左经理,左经理说没有找过事主。事主这才发现被骗。 电信诈骗典型案例篇4 2014年12月19日11时许,事主李某接到023*********的电话,对方自称公安局的,称其与一名在北京的叫李冲的人有关,对方贩毒洗黑钱,盗用了其身份资料,在银行开了户,然后

对方帮其转电话到北京公安局(010*********),对方自称北京公安局科长,让检察长(女的)跟其解释,对方称其的身份证开了多少个户口,有多少钱,其答复对方,称这案现由公安部门侦查,随时冻结其银行的钱。后事主在对方的指引下,在会城朱紫路工商银行案对方的要求操作,其将卡内50000元转到622*********90985728账户内,之后其又分几次共汇了20000元到对方账户上。回家后,其才发现被骗。损失70000元。 电信诈骗典型案例篇5 今年2月14日,闵行莘光地区也接报一起电信诈骗案。加拿大籍华裔女白领杨某去年10月接到显示为95588的工商银行电话,称其广州的信用卡有恶意透支,随后转接广州市公安局。电话那头让被害人查询广州市公安局刑侦队电话,不久杨某就接到显示为020********* 的广州市公安局刑侦队电话,称其涉及大型诈骗案,需将钱转入国家安全账户进行调查。2014年10月10日至今年2月,杨某向多个所谓安全账户共计转账人民币50余万元和411万美元。 电信诈骗典型案例篇6 2014年8月21日,侯女士在家收到一条中奖信息:恭喜你获得湖南卫视《爸爸去哪儿》节目抽奖获得二等奖12万元。侯女士一看就点击中奖信息,不假思索就链接网站填写个人相关信息,诈骗分子称填写了个人中奖信息就必须履行合约,不然将到法院起诉侯女士,追究违约责任。于是侯女士第一次向对方汇款2800元,接着对方以激活奖金为由要求汇款8000元,紧接着又以缴纳个人所得税为由要求再次汇款12000元,因此侯女士共被骗2.28万元。 电信诈骗典型案例篇7 去年12月18日,俞小凡在内地拍戏时接到诈骗电话,对方自称是上海公安,称其名下账户涉嫌诈骗案,要求她将存款转到指定账户,待清查账户资金流向后即归还。 据悉,俞小凡返台后以网络方式汇款6笔共计人民币845

衡阳市公安局关于打击防范电信网络诈骗犯罪的通告

衡阳市公安局关于打击防范电信网络诈骗犯罪的通告 电信网络诈骗犯罪,严重侵害人民群众合法权益,影响经济社会健康发展。为切实保障广大人民群众合法权益、维护我市经济社会良好秩序,依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》及有关法律法规,现就打击防范电信网络诈骗犯罪相关事项通告如下: 一、从即日起至2020年底,衡阳市公安局在全市范围内统一部署开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动。全市公安机关将集中优势警力,加大打击力度,集中破获一批犯罪案件,集中摧毁一批电信诈骗犯罪窝点,集中抓获一批犯罪分子,对为电信诈骗犯罪嫌疑人传授作案方法、提供网络技术支持及资金支付结算等帮助的,都将受到依法严厉打击。 二、公安机关将组织社会各界共同开展全覆盖、立体式的社会宣传活动,做到宣传进校园、进医院、进企业、进社区、进市场、进农村,形成多媒体、多渠道、多角度、多形式的反诈宣传攻势,全力营造“铺天盖地、人尽皆知”的浓厚氛围,使识诈防诈意识深入人心,警民携手共同筑牢反诈防线。 三、针对冒充“公检法”实施的电信网络诈骗案件,为防止市民上当受骗公安机关特提示如下:1.公检法机关办案会当面向涉案人出示证件或相关法律文书;2.公安机关不会通过电话、传真、QQ等形式办案;3.公检法等部门之间不会相互转接电话;4.公安机关异地办案需通报属地公安机关配合,不会通过电话直接开展案件调查;5.公安机关不会要求公民进行个人信息或资产认证;6.公安机关不存在安全账户,更不会让公民进行转账汇款;7.公安机关不会要求公民提供银行卡验证码、支付宝账号密码等相关信息。 四、凡是贩卖公民个人信息、银行卡、身份证或贩卖电话卡,用以实施电信网络诈骗的,均属违法犯罪行为,将被追究法律责任。在此,衡阳市公安局正告正在组织、实施电信网络诈骗或者出售贩卖个人、对公银行卡以及电话卡的违法犯罪人员,于2020年12月31日前投案自首,争取宽大处理! 五、在全市范围内掀起一场打击电信网络犯罪的群众斗争高潮,欢迎广大市民积极检举揭发衡阳市电信诈骗窝点以及相关违法犯罪行为。对所提供的违法犯罪线索在捣毁特大犯罪窝点、或者打掉特大犯罪团伙中发挥重要作用的,公安机关将予以奖励,并依法保护举报人的个人信息及安全。对窝藏、包庇犯罪人员或者帮助毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,构成犯罪的,将依法追究刑事责任。 本通告自发布之日起施行,特此通告。 (非正式文本,仅供参考。若下载后打开异常,可用记事本打开)

关于防范电信诈骗的预警提示

关于防范电信诈骗的预警提示 一、常用的18类电信诈骗手段 (一)“刷卡消费”诈骗。此类诈骗犯罪中,不法分子通过手机短信提醒手机用户,称该用户银行卡刚刚在某地(如XX百货、XX大酒店)刷卡消费5968或7888元等,如用户有疑问,可致电XXXX 号码咨询,并提供相关的电话号码转接服务。在用户回电后,其同伙即假冒银行客户服务中心及公安局金融犯罪调查科的名义谎称该银行卡可能被复制盗用,利用受害人的恐慌心理,要求用户到银行ATM 机上进行所谓的更改数据信息操作,或是根据其电话指引进行所谓的加密操作,逐步将受害人引入“转账陷阱”,将受害者卡内的款项转到犯罪分子指定的账户,达到诈骗的目的。 (二)“引诱汇款”诈骗。此类诈骗犯罪中,不法分子以群发短信的方式,将“请把钱存到**银行,账号***,王先生”等短信内容大量发出。有的事主碰巧正打算汇款,收到此类汇款诈骗信息后,即可能未经仔细核实,将钱直接汇到不法分子提供的银行账号上。还有的事主因拖欠别人钱款,收到此类诈骗信息时,自认为是催款的,没有落实真实姓名,便匆匆把钱汇入该银行账号。 (三)利用任意显号软件诈骗。不法分子使用任意显号软件,冒充电信局、公安局等单位工作人员随意拨打手机、固定电话,显示国家机关的热线号码、总机号码,以受害人电话欠费、被他人盗用身份涉嫌犯罪,以没收受害人银行存款进行威胁恫吓,骗取受害人汇转资金到指定帐户。 (四)虚构购房、购车退税诈骗。信息内容为“国家税务总局(或**汽车公司)房产(或车辆)交易(或购置)税收政策调整,你的房产(或汽车)可以办理交易税(购置税)退税,详情请咨询***********。一旦事主与其联系,往往容易在不明不白的情况下,以种种借口诱骗到ATM机上实施转账操作,将卡内存款转入骗子指定帐户。 (五)虚假中奖诈骗。方式主要分三种:①预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡,通过信件邮寄或雇人投递发送;②通过手机短信发送;③通过互联网发送。受害人一旦与犯罪分子联系兑奖,即以“需先汇个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等各种理由要求受害人汇钱,达到诈骗目的。 (六)“汇钱救急”诈骗。此类诈骗犯罪中,不法分子通过网聊、电话交友、套近乎等手段掌握了受害人的家庭成员信息后,首先通过反复骚扰或其他手段骗使受害人手机关机,利用受害人手机关机期间,以医生或警察名义向受害人家属打电话,谎称受害人生病或车祸住院正在抢救,甚至谎称遭到绑架,要求汇钱到指定账户救急以实施诈骗。 (七)“冒充领导”诈骗。此类诈骗犯罪中,不法分子通过电话询问、上网查询等手段,详细收集基层企、事业单位以及上级机关、监管部门等单位主要领导的姓名、手机号码、办公室电话等有关资料。获取资料后,不法分子即假冒领导、秘书或部门工作人员等身份打电话给基层单位负责人,以推销书籍、纪念币、划拨款项、配车、帮助解决经费困难等为由,让受骗单位先支付订购款、配套费、手续费等到指定银行帐号,实施诈骗活动。

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