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最新传销罪立案标准及传销罪最高判刑多少年

传销罪的立案标准是如何规定？

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。

1、关于组织、领导传销行为主体的界定

传销组织是一种"金字塔"型的销售模式，因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。通常意义上，在传销组织中除了最底层的销售人员，其他层级的传销人员都存在组织领导行为，但是刑法的立法本意并不是要打击所有的传销人员，因此正确理解传销组织中的组织、领导行为尤其重要。根据最新的司法解释，所谓传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动中起到关键作用的人员。结合司法解释规定，实践中对于组织领导行为可作如下理解:

(1)在传销启动时，实施了确定传销形式、采购商品、制定规则、发展下线和组织分工等宣传行为的;在传销实施中，积极参与传销各方面的管理工作，例如讲课、鼓动、威逼利诱，胁迫他人加入等，均属于组织、领导者。

(2)"组织"行为应当作限制解释，即指该组织具有自己的产品或服务，有独立的组织体系，有独立的成本核算。因此，在一个传销组织中，所谓组织者只包括合伙人或公司股东，除此之外的人不应当作为组织者加以处理。

(3)领导者是指在组织中实施策划、指挥、布置、协调传销组织行为的人。不仅限定于最初的发起人，在传销组织中起骨干作用的高级管理人员也应当认定为领导者，对领导者身份的认定，应从负责管理的范围、在营销网络中的层级、涉案金额等三个方面进行考虑，具体问题具体分析。

2、是关于组织、领导传销活动行为人的刑事责任区分

(1)罪与非罪。应区分拉人头传销与直销活动中的多层次计酬。虽然二者都采用多层次计酬的方式，但是仍有很大的不同:一是从是否缴纳入门费上看，多层次计酬的销售人员在获取从业资格证时没有被要求交纳高额入门费，而拉人头传销需要缴纳高额入门费，或者购买与高额入门费等价的"道具商品"，否则不能得到入门资格;二是从经营对象看，多层次计酬是以销售产品为导向，商品定价基本合理，而且还有退货保障。而拉人头传销根本没有销售，或者只是以价格与价值严重背离的"道具商品"为幌子，且不许退货，主要是以发展"下线"人数为主要目的;三是从人员的收入来源上，多层次计酬主要根据从业人员的销售业绩和奖金，而拉人头传销主要取决于发展的"下线"人数多少和新成员的高额入门费;四是从组织存在和维系的条件看，多层次计酬直销公司的生存与发展取决于产品销售业绩和利润。而拉人头传销组织则直接取决于是否有新会员以一定倍率不断加入。

(2)此罪与彼罪。根据有关司法解释，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

传销罪最高判刑多少年?

根据我国《刑法》第二百二十四条可知：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。针对传销犯罪我国在《刑法》上作出了明确规定，所以还请杜绝违法犯罪。

传销犯罪与非法集资区别？

1、传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。

2、目前出现新型传销，不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车，穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步，就是一种新型骗局。

3、根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。

组织、领导传销活动罪的认定

组织、领导传销活动罪的认定 (一)本罪与直销活动中的多层次计酬之间的区别两者都采用多层次计酬的方式，但有很大不同：一是从是否缴纳入门费上看，后者的销售人员在获取从业资格时没有被要求缴纳高额入门费，而前者不交纳高额入门费或者购买与高额入门费等价的“道具商品”，是根本得不到入门资格的。二是从经营对象上看，后者是以销售产品为导向，商品定价基本合理，且有退货保障。而前者根本没有产品销售，或只以价格与价值严重背离的“道具商品”为幌子，且不许退货，主要以发展“下线”人数为主要目的。三是从人员的收入来源上，后者主要根据从业人员的销售业绩和奖金，而前者主要取决于发展的“下线”人数多少和新人会成员的高额入门费。四是从组织存在和维系的条件看，后者的直销公司的生存与发展取决于产品销售业绩和利润，而前者的传销组织则直接取决于是否有新会员以一定倍率不断加入。 (二)本罪与集资诈骗罪的区别 1.犯罪客体不同集资诈骗罪侵犯的是金融管理秩序和公私财产所有权，而组织、领导、传销活动罪侵犯的是社会经济秩序、社会管理秩序和公民的财产所有权。 2.犯罪客观方面不同集资诈骗罪中行为人往往要求他人以资金投入而承诺以利息、红利、利润等形式定期返还巨额利益，一般没有或者很少有商品经营行为，且以本人作为枢纽，与所有受害人直接联系。组织、领导传销活动罪一般以销售产品或提供服务为幌子，存在商品买卖行为，但利益主要靠传销人自己亲自发展下线来获取，没有下线就没有获利。 3.犯罪主观方面不同集资诈骗罪需以非法占有为目的;而组织、领导传销活动罪在主观上具有非法牟利的动机，该牟利行为主要不是通过非法占有经营中所接触的他人财物来实现，而是通过所谓“经营活动”来实现。 (三)本罪与非法经营罪的区别 1.“团队计酬”式传销是根据下线的销售业绩来计算和返还上线的报酬，因此这种传销在本质上是一种经营活动。在本罪所称的传销包括了《禁止传销条例》第7条的三种传销方式的前提下，“团队计酬”式传销的组织、领导行为既成立组织、领导传销活动罪，又成立非法经营罪，两者之间是一种法条竞合关系。 2.根据国务院《禁止传销条例》的规定，“拉人头”和“骗取入门费”式传销中，传销的组织者、领导者对被发展人员是以其直接或者间接发展的人员数量为依据计算和给付报酬的，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格。因此，从性质上看，这两种传销在本质上并不是经营活动，不能构成非法经营罪，其与非法经营罪的法律规定之间不存在竞合关系。

反传销宣传试题

反传销宣传试题一、单选题 1.工商部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依法移送（A ）立案侦查。 A.公安机关 B.人民法院 C.人民检察院 D.法制机构 2.对组织策划传销的，由工商部门没收非法财物、没收违法所得，处（B）的罚款，构成犯罪的依法追究刑事责任。 A.10万元以上50万元以下 B.50万元以上200万元以下 C.5万元以上50万元以下 D.5%以上20%以下 3.介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处（C）的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A.10万元以上20万元以下 B.10万元以上30万元以下 C.10万元以上50万元以下 D.10万元以下

4.经查证属实的传销行为，工商行政管理部门、公安机关可以向社会公开发布（A），提醒群众防止上当。 A.警示、提示 B.行政处罚决定书 C.查封扣押通知书 D.暂缓执行决定 5.公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的，应当依法移交（C）查处。 A.商务主管部门 B.检察院 C.工商行政管理部门 D.法院 6.为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，可处以（C）元罚款。 A.1万元以下 B.1万元以上10万元以下 C.5万元以上50万元以下 D.50万元以上200万元以下 7.下列属于利用互联网传销行为的是：（A） A.赵某为某传销公司设计了一套公司网站管理软件，用于发布传销信息，计算业绩 B.钱某在新浪网论坛上发帖散布传销信息，诱骗他人加入传销组织 C.孙某在网上购买了某化妆品自己使用，并在自己的博

客上谈论使用心得，推荐别人购买 D.李某将自己设立的网站服务器租借给传销公司使用，从中牟取利益 8.《禁止传销条例》明确建立由（C）牵头，（C）为主，商务、教育、民政、财政、电信等有关部门和单位按照各自职责和有关法律、行政法规的规定积极参加配合，形成各司其职、互相配合、权责一致的打击传销机制。 A.工商，公安 B.公安，工商 C.政府，工商和公安 D.工商和公安，政府 9.禁止传销工作应当坚持的基本原则是（C） A.宣传与教育相结合 B.宣传与惩罚相结合 C.惩罚与教育相结合 D.宣传、教育与惩罚相结合 10.直销是指直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向（C ）推销产品的经营方式。 A.其他直销员 B.加盟店成员 C.最终消费者 D.非直销员

组织领导传销罪量刑标准

刑辩专家张智勇释义组织领导传销罪量刑标准来源:重庆智豪律师事务所编辑：张智勇律师（重庆律师协会刑事委员会副主任）根据刑法第二百二十四条领导传销活动罪量刑标准：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。组织领导传销罪的犯罪构成要件: 1.本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象，侵犯多个社会关系和法律客体。 2.本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪，情节一般的，属于一般违法行为，由工商行政管理部门予以行政处罚；只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪，依法追究刑事责任。另外，要区分传销罪与直销活动中的违规行为。若在直销行为中出现夸大直销员收入、产品功效等欺骗、误导行为，应由直销监管部门处以行政处罚，而不应视为传销罪。情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合衡量。 3.本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪追究的主要是传销的组织策划者，多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者，则不予追究。 4.本罪在主观方面表现为直接故意，具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为，为国家法规所禁止，但为达到非法牟利的目的，仍然实施这种行为，且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。组织领导传销罪量刑标准及司法解释：最高法院根据人大关于组织领导传销罪的修证案之规定二0一0年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级

非法网络传销

非法网络传销罪量刑标准非法网络传销，组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。法律依据：一、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。二、《刑法》第二百二十四条【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。刑法修正案(七)新增了相关条款对此进行处罚：组织、领

导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。传销罪的界定及立案标准简介传销罪，全称“组织、领导传销活动罪”《刑法修正案（七）》中，组织、领导传销活动的犯罪作为一个新增的条款被列入了刑法第二百二十四条，从而扭转了长期以来将传销犯罪“塞入”非法经营罪定罪处罚的尴尬局面。但是，由于组织、领导传销行为本身具有相当的复杂性，造成了司法实践认识不一，笔者对其中两个重点问题略作探讨。界定

传销犯罪案件的特点与侦查对策

传销犯罪案件的特点与侦查对策 [论文摘要]传销犯罪不仅破坏了正常的市场经济秩序，侵害了广大群众的经济利益，而且影响社会和谐稳定，具有极大的社会危害性。为了更有效打击传销犯罪，《刑法修正案（七）》增设了“组织、领导传销活动罪”。但在司法实务中，侦办传销犯罪案件仍面临着不少困境，文章通过分析当前经侦部门在办理传销犯罪案件时面临的难题，提出一些应对之策。 [论文关键词]传销犯罪侦查难点对策传销犯罪作为一种严重的经济犯罪，具有较强的经济破坏性和思想毒害性，严重威胁着我国社会主义市场经济建设秩序和构建和谐社会的目标。随着我国打击传销犯罪力度的不断加大，传销犯罪活动已由公开转入地下，不断变化犯罪形式，具有更强的隐蔽性和欺骗性，大大增加了打击传销犯罪的难度。一、办理传销犯罪案件难点分析传销犯罪属于典型的涉众型经济犯罪，经侦部门在侦办传销犯罪案件中主要遇到“五大难题”，即立案难、抓捕难、取证难、追缴难和处理难。（一）立案难首先，对传销的主观认识不到位在一定程度上阻碍着传销犯罪立案工作的进行：有的地方认为传销牵涉人员众多，查处不利于当地的稳定；有的地方分不清非法传销与合法直销的区别，认为是合法的市场经济活动；有的地方甚至认为传销活动对当地的经济有促进作用，进行地方保护等。其次，传销的犯罪手段多样，多以代理商、加盟店等形式出现，迷惑性强，而前期获取的证据又非常有限，使得经侦部门对某些行为难以定性并及时立案，容易错失最佳打击时机。再次，传销的窝点所在地、网络服务器所在地、犯罪嫌疑人居住地等通常不一致，并且为了逃避打击，频繁迁移犯罪窝点，主要犯罪地难以确定，常引发管辖争议。此外，虽然我国已明确规定了组织、领导传销活动犯罪的立案标准——涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉，但实际操作中，这两个条件很难界定。（二）抓捕难由于传销组织的头目行踪诡秘，多异地、幕后、单线遥控指挥，且经常更换联系方式、居住地和“卡账”账号，反侦查意识强，极易“人间蒸发”。所以，在不少案件中，虽然传销窝点被取缔，传销商品被收缴，但主要犯罪嫌疑人漏网，甚至无迹可寻，被抓获的大部分是“小鱼小虾”。另外，要将传销犯罪人员彻底抓捕归案，也并非易事。有的传销窝点以公司、连锁店等形式作掩护，更多则采取“家庭式”管理，这类窝点多设在城乡结合部等较为偏僻、人口流动量较大的区域，不易引起注意。通常一个传销组织有多个窝点，分布广泛，甚至跨县跨市跨省，且每个窝点都有“家长”，一旦某个窝点被取缔后，其他窝点的人员便会闻风而逃。（三）取证难

打击传销有奖知识竞赛试题

1.工商部门查处传销行为，对涉嫌犯罪20的，应当依法移送（A ）立案侦查。 A.公安机关 B.人民法院 C.人民检察院 D.法制机构 2.对组织策划传销的，由工商部门没收非法财物、没收违法所得，处（B ）的罚款，构成犯罪的依法追究刑事责任。 A.10万元以上50万元以下 B.50万元以上200万元以下 C.5万元以上50万元以下 D.5%以上20%以下 3.介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处（C）的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A.10万元以上20万元以下 B.10万元以上30万元以下 C.10万元以上50万元以下 D.10万元以下 4.下列行为属于传销的是：(D )。 A.甲公司谎称自己是经过国家批准的直销企业，在电视上大肆宣传公司生产的保健品质优价廉，实际上都是假冒伪劣产品。 B.乙百货商场为吸引顾客，为在商场消费的顾客办理积分卡，每消费10元可以积1分，累计500分赠送商场购物券20元。 C.丙蚂蚁养殖场与某村村民签订蚂蚁养殖协议，约定村民从公司购买蚂蚁进行养殖，1年后公司将以1倍的价钱进行回收，到期该公司拒不回收，也不退还村民购买蚂蚁的钱款。 D.丁公司宣称购买公司3800元的产品，即可成为公司的业务员，并可以介绍他人加入，介绍的人可以再继续介绍他人加入，业务员依据直接和间接发展的人员的销售业绩计算和提取报酬。

5.根据《禁止传销条例》规定，下列行为属于传销的是（A）。 A.组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。 B.直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的行为。 C.为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的行为。 D.为传销行为提供互联网信息服务的行为。 6.下列属于骗取入门费传销的是（B）。 A.直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的。 B.组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。 C.组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。 D.直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的。 7.下列属于团队计酬传销的是（C）。 A.直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的 B.组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的 C.组织者或者经营者通过发

网络传销案中传销管理人员的刑事责任认定

网络传销案中传销管理人员的刑事责任认定络传销组织吸收的管理人员，在传销过程中积极组织实施传销活动和从事传销管理工作，对传销活动的扩张起到了策划、布置、指挥、协调等关键作用的，应以组织、领导传销活动罪定罪量刑。案情 2012年4月，邓世蕾创设名为宝马公司的网络传销组织，被告人郭艳等被该组织吸收并成为该组织传销网站元老级会员。2012年6月，郭艳等在该公司推出的动态系统中注册了17个动态账号，并以这些账号为基础，搭建出该组织动态网络的上层基干从事传销活动，直接或间接以发展人员数量作为计酬返利依据，引诱参加者再发展他人参加，骗取巨额财物，从而形成了宝马公司传销模式：即先以静态投资高额回报为名吸引人员参加，继而要求参加人员加入该组织的动态积分回馈计划，要求参加者缴纳每单5500元获得会员资格，并按照一定顺序组成层级。会员通过发展下线获得奖励积分，进而通过向公司或报单中心出售积分变现。为诱骗会员发展更多下线加入传销组织，宝马公司还设立聊天室、会议室等网站，开展讲课、文艺、会议等一系列活动，对会员进行洗脑和灌输加入该公司能快速挣钱的思想，还制定发展计划以及研究对抗公安机关侦查等。郭艳等19名被告人通过担任聊天室、会议室负责人或主持人、进行传销讲课和宣传答疑、管理日常事务和财务工作、充当报单中心、发展和引诱他人发展下线等方式均不同程度地参与了该公司传销活动及管理工作。裁判淮安市清浦区人民法院审理认为：郭艳等19名被告人明知宝马公司系传销组织仍积极参与，并在传销中担任管理人员，通过讲课、宣传、鼓动、利诱等方式组织实施传销活动、开展传销管理工作、发展和引诱他人发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。判决：一、郭艳等19名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑六个月至十一个月，并处罚金人民币5万元至50万元。二、涉案赃款赃物予以追缴，上缴国库。评析 1、本案被告人实施的网络积分回馈变现经营管理行为符合组织、领导传销活动罪的客观特征组织、领导传销活动罪在客观方面有三个特征：（1）“经营”形式上具有欺骗性。传销组织所宣传的“经营”活动是幌子，没有什么实际经营活动，其许诺或支付成员的回报往往来自成员缴纳的入门费。因此，要求参加者缴纳费用或者购买商品、服务获得加入资格是其惯用的引诱方式，而骗取财物是本质目的。（2）计酬方式上，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据。传销通过发展参加者，再要求被发展者不断发展新人加入而形成上下线关系，并以下线发展人数多少为依据计算和给付上线报酬，这是它计酬的特点。（3）组织结构上具有层级性。传销组织通常将成员分成不同等级，只有发展一定数量下线后才能升级，由此呈现底大尖小的“金字塔形”结构。因此，实行层级管理是其组织结构特点。

在校大学生被骗加入传销组织的案例分析

在校大学生被骗加入传销组织的案例分析近几年，一度沉寂的传销向学校渗透发展。大学生具有一定的知识和能力，但是欠缺社会经验和自我保护意识，容易被非法传销组织宣传和煽动，这就绐大学生的学习生活和学校管理带来了诸多问题。以下为我在工作中的遇到的学生参与传销工作案例。一、案例介绍张某某，男，21岁，为计算机控制技术06级的学生。张某某性格外向，和同学关系处理的不错。由于2008年的全球金融危机大爆发，给身为2009届应届毕业生的张某某带来了巨大的就业压力，而且由于张某某家在农村，经济条件较差，在校3年学习期间有2年靠国家助学贷款完成学业，因此该生急于寻找理想的工作，在2009年4月份即将毕业前被其高中同学以介绍高薪工作为名拉入传销组织，骗至三门峡一传销窝点洗脑，在被传销组织灌输一夜暴富的思想后，开始深陷其中不可自拔。二、解决方案我作为毕业班的辅导员，在学生请假离校找工作前就已经建立了完善的学生联系体制，通过定期的电话联系了解毕业班学生的工作动态。而在与张某某的联系过程中发现了一些反常现象，其手机经常无法接通，好不容易联系上后询问该生当前的工作状况，该生支支吾吾，不能说明其工作地点和工作单位。随后我便与其家长联系，了解该生的情况发现该生已经长时间不与家长联系，而且在春节过后返校前谎

称要偿还贷款，跟家长索要了8800元。但是该生并未向我提出还款申请，且之前的种种反常迹象让我觉得不对劲。经过与张某某同班同学的联系，以及与该生家长的沟通，通过电话、QQ等方式最终确定该生被其高中同学骗至三门峡参与传销组织。随后我陪同该生家长到三门峡市报案，与公安机关一起几经辗转找到张某某所在的传销窝点将其解救出来，并带回学校。返校后，经过我与该生的多次沟通和耐心开导，张某某清楚的认识到传销的危害，以及自己所范的错误，并作出深刻的检讨，从而端正了心态，在毕业前顺利找到工作，并与2011年考上家乡所在地的公务员。三、案例分析与启示（一）案例分析通过与张某某的深入谈话，该生也知道传销是骗人的，但是2008年席卷全球的金融危机使得身为2009届毕业生的张某某深感就业压力空前加大，急于找到一份待遇好的工作以实现所谓的人生抱负，并偿还在校期间申请的助学贷款。该生之所以被骗，我认为主要是以下原因在起作用：首先，该生接触社会面较狭窄，涉世未深，思想单纯，容易轻信他人，缺乏社会经验、识别陷阱的能力和自我保护意识，对传销组织的欺骗性、隐秘性和危害性认识不够，这次受骗就是因为经不起同学的蛊惑而上当受骗；其次，由于该生家庭比较困难，渴望通过自己的努力快速致富，尽快使家庭脱贫。这种急功近利心理导致他对传销鼓吹的一夜暴富的神话具有浓厚的兴趣，把传销当成了实现理想的阶梯，难以抵御所谓的高薪引诱和一些不切实际的“糖衣炮弹”

分析网络传销犯罪案件如何侦查取证

分析网络传销犯罪案件如何侦查取证【摘要】络传销犯罪案件具有涉案人员众多、涉案金额巨大、运作模式新型等特点,侦查取证难度较大。络传销犯罪案件要在全案证据和核心证据、构成要件证据、犯罪嫌疑人供述、证人证言、被害人陈述等证据的收集中,紧密围绕构建定案证据体系展开,突出取证重点,紧扣取证核心,缜密开展侦查取证,同时,还要注意证据的合法性等问题。【关键词】络传销;组织、领导传销活动罪;侦查取证自《刑法修正案(七)》颁布实施以来,我国司法机关陆续处理了一批组织、领导传销活动罪案件。但是,从这些案件的判决情况看,受打击的多是采取传统模式的传销犯罪,络传销犯罪很少受到打击,而且大多数案件不同程度存在被告人人数较少、构成要件事实表述不全面、量刑事实不清特别是各被告人在共同犯罪中地位作用不明等问题,法律效果并不理想。为此,笔者结合办理络传销犯罪案件实践,就如何对此类案件开展侦查取证略陈管见。一、关于全案证据和核心证据的收集组织、领导传销活动罪是《刑法修正案(七)》设立的新罪名,对传销犯罪案件特别是络传销犯罪案件的侦查取证存在一定难度。侦查人员应在准确理解和适用该罪名及深刻把握络传销犯罪案件特点的基础上,开展侦查取证工作。具体而言,在全案证据和核心证据的收集上应注意以下几方面问题: (一)尽早固定完善电子证据。组织、领导传销活动罪核心特征是以开展经营活动为名,行骗取财物之实。络传销组织往往在站公然宣称无需开店、无需进货、无需做售后服务,只需做推广宣传,且无需投入时间、精力管理,就可从中获取返利,这些都是传销的赤裸裸表述,体现的正是传销活动赚人头费,不开展任何经营活动而完全以发展下线数量作为计酬或返利依据,完全符合该罪法条表述的客观特征。因此,这类络宣传资料证据是定案的最有力证据之一,公安机关要对这些电子证据尽早进行固定,完善规范电子证据取证程序,保证证据的合法性、真实性,并在讯问、询问涉案人员时,听取他们对这一问题的辩解。 (二)确保鉴定报告客观真实。络传销犯罪案件司法鉴定报告一般显示,传销组织往往都无任何经营现金流入,90%以上甚至100%都是推广返利,即发展下线的返利。由此可以得出结论:上交易和消费只是络传销活动的依托和幌子,其主要目的是传销,上经营只是犯罪的掩饰。因此,此类案件定案的关键结论来自

打击非法传销工作总结

打击非法传销工作总结为切实加大对非法传销活动的打击力度,进一步整顿和规范我县市场经济秩序、维护社会稳定、净化社会环境、构建和谐社会、创建“平安何桥”，根据上级有关精神，对外来人员在我居从事非法传销的居住点进行清查，作取得了一定的成效。现将工作开展情况汇报如下：一、领导重视，迅速部署。二、做好宣传、教育、疏导工作。打击传销和变相传销工作政策性强，新情况、新问题多，专门法律法规少，传销和变相传销手段翻新、隐蔽性强，是经济邪教，顽固性强。针对这些情况，加强了宣传教育疏导工作，一是印制宣传品和打击传销活动通告，告诫违法分子，不要再继续搞违法活动；二是告知广大群众不要参与搞传销和变相传销，分清正常从事经营活动和传销、变相传销的区别；三是发动群众积极举报。发动群众提高觉悟，做到不参与，积极举报和抵传销，使传销分子无居住活动环境。三、主动汇报，加强协调，形成执法合力。传销作为一种经营方式，由于其组织上的封闭性，交易上的隐蔽性，传销人员的分散性等特点，加之群众消费心理尚不成熟，不法分子利用传销进行价格欺诈、骗取钱财、牟取暴利，严重

损害消费者利益。目前传销活动不断出现新特点，由原来的以传销商品为目的组织变为以双赢制、电脑排网、框架营销、假借专卖、代理、特许加盟经营、直销、连销、网络销售等名义进行变相传销，现在又出现了借会员卡、储蓄卡、业务培训等形式骗取入会费、加盟费、许可费、培训费的“拉人头”不见商品的经济诈骗等形式，花样翻新，传销活动屡打不禁。按照县委、政府领导要求，拟定了打击非法传销专项行动整治方案，上报政府四、存在的问题由于近期邻县加大打击传销力度，致使大量传销人员蜂涌至我县，这些传销人员大都文化程度较低，受传销头目的欺骗，由于身无分文，虽经宣传教育，仍有部分滞留于蒙。部分传销头目转移居住点，并让传销人员互换住房，给我们打击传销工作带来很大阻力。五、下步工作重点 1、在县委、政府的正确领导下，继续保持高压态度，做到露头就打，采取“端窝点，抓头目，封帐号，抓遣送，堵回流，重教育”等强有力措施，坚决而又稳妥的做好打击传销和变相传销工作。同时，建立预警机制，把传销和变相传销行为消灭在萌芽状态，绝不让传销及变相传销行为形成气候。

组织、领导传销活动罪辩护词

王某组织、领导传销罪辩护词尊敬的审判长、审判员：受被告人王某亲属的委托，云南睿信律师事务所指派崔寓翔律师为被告人王某辩护,出庭参加庭审。根据公诉机关出示的证据，本辩护人认为，公诉机关指控被告王某犯组织领导传销罪名成立。现对其具有的法定、酌定从轻处罚的刑罚裁量情节，提出以下辩护意见：一、被告人王某在本案中仅起到辅助、次要作用。本案被告人王某由于上当受骗，后来协助他人介绍、发展成员，以期获利,在本案中仅起到次要的辅助作用。因此，对被告王某应参照从犯量刑。二、被告人王某不是一个组织领导者，只能算是一个较为次要的积极参与者。在组织领导传销犯罪中，传销组织者、领导者是传销组织的核心。一个传销组织中，有组织者、领导者、主要积极参与者、次要的积极参与者、一般的参与者。在本案中，被告人王某，只能算一个次要的积极参与者。三、被告人王某自己仅发展了三名下线，且申购量最大的下线是她的母亲薛某，其行为社会危害性较小，本人也属于受害者。

公诉机关提交的材料中已认定被告人王某直接发展的下线只有3个，且最大的一份申购单是其母亲薛某的21份。其本人并未从犯罪活动中获利，反而为此造成被告人王某家徒四壁。四、被告人王某没有收取新进人员的产品申购款，只是参与了对新进人员的谈话，被告人王某参与传销所起的作用极小。五、被告人王某参与传销的时间较短，其刚成为所谓的积极参与者“高级业务员”就被抓获，其招募传销下线的数量小，危害性不大,且其违法所得数额也小。此外，认定经营数额、非法获利只有被告供述是不够的，至少应有汇款凭证或银行方面出具的相关证明，如果没有上述证明，其经营数额不应予以认定。公诉机关提供的证据支离破碎，无法形成完整的证据链来证明其指控的经营数额。难以有证据可以证实公诉机关对被告人的经营数额，非法获利数额的指控。六、王某等被告的犯罪主观恶性相对较小。他们的犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之。根据法庭查明的事实，被告人王某等人被传销组织强化洗脑，无法区分传销、直销、连锁销售等的区别，认为自己从事的连锁销售是国家西部大开发项目，国家对此是低调宣传，暗中保护，支持发展。王某等人根本不知道其行为本身会构成犯罪。辩护人认为，这跟明知

李某某组织领导传销案判决书

李志强组织、领导传销活动案项城市人民法院刑事判决书 (2014)项刑再初字第00005号原公诉机关项城市人民检察院。原审被告人李志强。因涉嫌组织领导传销活动罪于2013年7月26日被项城市公安局刑事拘留，2013年8月23日被项城市公安局逮捕，2014年3月5日被项城市法院判处有期徒刑两年零六个月，并处罚金20000元，现豫南监狱服刑。辩护人黎留中，河南发时达律师事务所律师。项城市人民检察院指控原审被告人李志强犯组织、领导传销活动罪一案，本院于2014年3月5日作出（2014）项刑初字第00043号刑事判决，该判决发生法律效力后，本院又于2014年4月15日作出（2014）项刑监字第002号再审决定书，对本案进行再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员师均出庭履行职务，原审被告人李志强及其辩护人黎留中到庭参加了诉讼。现已审理终结。原审查明：（一）、2011年4月，被告人李志强在项城市以河南同昊四方休闲俱乐部的名义，在项城积极发展会员。后发展闫会、吴东灵（均另案处理）为骨干，成立河南同昊四方企业服务有限公司项城办事处，地点设在项城市治安北路吴东灵经营的完美日用品商店。办事处在闫会、吴东灵的组织领导下，以提供旅游服务产品为名，多次集会宣传旅游服务产品，积极为公司发展用于敛财的所谓理财会员，每一名人员入会时缴费4150元，成为休闲会员。休闲会员至少推荐二名会员入会后即获得理财会员资格，成为理财会员，会费由吴东灵等人汇入李志强的账号。理财会员隔月依次每月可从公司返利中分红2000元、500元、 1000元、5000元、8000元、10000元，依次领满24个月为止。同时与休闲会员一样享有每月一次的国内免费旅游，共24个月，另赠送二次港澳游，以此诱使人员入会，积极发展下线，骗取钱财。在李志强的领导下，办事处将会员分层次分级进行管理，每12名会员为一个家庭，其中家庭主管一名，每一家庭有6名理财会员、6名休闲会员。理财会员按发展会员多少，分ABC三级主管。而另三名家庭成员又分为ABC三级，其余6名休闲会员为准家庭会员，以此发展会员后，该家庭发展裂变又组织新的家庭。在项城诱使入会人员达300余人，涉案金额100多万元。上述事实，被告人李志强当庭供认不讳，且有下列证据证明：1、证人闫会证明：2011年2月，李志强给我打电话让我去旅游，说他现在是河南同昊四方休闲俱乐部的老总，现推出一个休闲项目，交4000元钱管二年24次旅游，如发展二个会员可赠送理财新产品，如发展的这两个人再拉人入会，可一直领红利数目不小。他说交4000元钱可入会，我说没钱，他说替我交一半，另一半等我吸收了会员，从领取的理财新产品中扣。我于2011年5月叫上张锦宣、刘玉珍租车去查岈山旅游，第二天，李志强和刘箭鸣对参加的100多人讲，发展会员入会理财新产品可不断的领到。回来后，李志强领着他公司的会计马颖伟在项城中项宾馆，我交2000元，张锦宣和刘玉珍每人交4000元，给我们办了入会手续，我因介绍了他们二人入会，我是理财会员可享受理财新产品。只要介绍二人

立案追诉标准的规定一

立案追诉标准的规定(一)

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一、最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一）二○○八年六月二十五日（涉及工商的有6类案件) 第十六条 [生产、销售伪劣产品案(刑法第一百四十条）]生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)伪劣产品销售金额五万元以上的； (二)伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的; (三)伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。本条规定的“在产品中掺杂、掺假”，是指在产品中掺入杂质或者异物，致使产品质量不符合国家法律、法规或者产品明示质量标准规定的质量要求,降低、失去应有使用性能的行为;“以假充真”，是指以不具有某种使用性能的产品冒充具有该种使用性能的产品的行为；“以次充好”,是指以低等级、低档次产品冒充高等级、高档次产品,或者以残次、废旧零配件组合、拼装后冒充正品或者新产品的行为；“不合格产品”，是指不符合《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款规定的质量要求的产品。对本条规定的上述行为难以确定的，应当委托法律、行政法规规定的产品质量检验机构进行鉴定。本条规定的“销售金额”,是指生产者、销售者出售伪劣产品后所得和应得的全部违法收入；“货值金额”,以违法生产、销售的伪劣产品的标价计算;没有标价的，按照同类合格产品的市场中间价格计算。货值金额难以确定的,按照《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》的规定，委托估价机构进行确定。第十九条［生产、销售不符合卫生标准的食品案(刑法第一百四十三条)]生产、销售不符合卫生标准的食品，涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉：（一)含有可能导致严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的超标准的有害细菌的; (二)含有可能导致严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患的超标准的其他污染物的。本条规定的“不符合卫生标准的食品”,由省级以上卫生行政部门确定的机构进行鉴定。

组织、领导传销活动罪辩护的思路与要点

组织、领导传销活动罪属典型的涉众型犯罪，该罪以财产与市场经济秩序和社会管理秩序为直接犯罪对象，相关案件往往涉案事实较多、涉案数额特别巨大，涉案人数众多，取证难度大，导致司法实践中在事实认定与数额认定方面存在诸多困难。尽管在刑事规范层面，最高人民法院先后颁布了《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》等规定，对案件的认定作了进一步的细化且明确了刑事推定，试图解决困扰司法实务的这一难题，但此类案件在案件的定性、共同犯罪的认定以及犯罪数额的计算等方面仍然存在很大的辩护空间，可以成为辩方重要的辩点。因此，本文拟就组织领导传销活动罪案件的定性、共同犯罪的认定、犯罪数额等相关重要的辩点展开探讨，也系通过本人办理的组织、领导传销活动罪的相关案例，试对组织、领导传销活动罪的辩护策略作类型化的梳理。一、组织领导传销活动罪案的案件特点组织、领导传销活动罪案因其智能化、专业化、职业化、行刑交叉、无犯罪现场、侦查途径特殊等特点，既区别于普通刑事案件，也区别于传统的侵财类案件。就这类犯罪的刑事辩护而言，主要可从以下几个方面寻找出辩护空间，并可紧扣传销案件的特点，积极开展有效辩护。（一）行刑交叉问题行刑交叉案件是指行政法律关系与刑事法律关系相互交织与冲突的案件，以及行政诉讼法律关系与刑事诉讼法律关系相互交织与冲突的案件。在组织、领导传销罪案件中，有相当一部分是介于传销犯罪与行政案件之间的案件。简言之，就是“一条线”的问题，在这条线之上是刑事犯罪，在这条线之下就属于行政案件，可不作为犯罪处理。比如“团队计酬”行为的认定，团队计酬是销售商品为主，以销售业绩为依据计算和给付上线报酬，是传销活动的特别形态，属于行政法调整范畴。但司法实务中团队计酬又很容易被认定为组织、领导传销活动罪，被以该罪定性和定罪处罚。虽然这条线是犯罪嫌疑人和侦查机关共同关注的焦点，但决定权却在侦查机关。一旦侦查机关对案件初查后便进行定性，然后按照定性收集证据、整理事实。这种做法是否存在按有罪目标办案的嫌疑？其合理性不无疑问。（二）刑事推定问题组织、领导传销活动案件中存在刑事推定，既有定罪推定，即对定罪要件中层级的推定；也

对非法传销明确定义

对非法传销明确定义组织者或经营者通过发展人员，要求被发展人员缴纳费用、或者以购买商品等方式变相缴纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的。组织者或经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下经营关系，并以下线的销售业绩为依据，计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。>>>准直销企业喜迎直销法出台转型巨头低调回应在经历反复权衡与激烈博弈之后，中国政府终于决定了如何来管理引起巨大争议的直销业。昨日，记者从各种渠道获悉，8月10日经国务院常务会议审议的两部直销法规核心文件《直销管理条例》与《取缔非法传销条例》已于前日由温总理签发颁布令，昨日(9月1日)以国务院令的形式正式发布。其中，《取缔非法传销条例》将先于《直销管理条例》一个月生效。最新消息称，两部法规已在前晚开印，昨今两日如计划印发各相关部门。另据悉，为配合未来监管，国家工商总局将专门成立一个类似直销监管局的独立机构，该升级后的机构将是一个与公平交易局同等建制的正局级单位，目前该机构成立计划已提交中央编制办。 “打击非法传销，抑制灰色地带企业的发展，规范行业发展，履行入世承诺。”一知情人士认为，这两部充分体现着政府先管后放思路条例的出台，标志着中国政府长达8年的直销监管历程迈出了关键性一步。明确界定“非法传销” “针对某些可能扰乱市场的行为，该条例采取了…加法?以尽量避免直销开放可能给市场带来的隐患”。同时，王万军认为，新出台的这两部条例清晰划分了非法传销和直销的区别，将纯粹的拉人头以及金字塔式的销售结构纳入重拳治理之列。同时，由于计酬方式是国家行政职能管理部门鉴别直销和非法传销的最根本依据，王认为，《直销管理条例》也通过对直销体系的奖金计酬方式作出严格的规定(具体表现为:直销员所获得的佣金只能来自于其直接销售额；各种形式的奖励、佣金、其他物质奖励的总数不得超过其销售额的30%)表明了政府一个禁止多层次直销的立场。准入门槛作为一条硬性规定，亦把非法传销企业挡在门外，为直销市场过滤一批不具有资格的企业。据悉，新规对准入门槛作出如下规定，申请从事直销的企业需要注册资本金达到人民币8000万元，并缴纳最低为人民币2000万元的保证金，同时在年销售额上也有要求。

不以发展下线为主要计酬模式的传销行为定性

［案情］李某与内蒙古多尔太乳酒有限公司签订销售合同后，为谋取非法利益，李某与姚某、魏某、张某预谋以向消费者高额返利的营销模式进行经营。自2010年3月份至案发，由李某提供“多尔太”酒（价值30元），魏某、张某在遂平县车站桥头开设“多尔太”酒专卖店经营该酒。消费者通过购买“多尔太”酒取得会员资格，每购买一瓶酒400元，每次返还60元，每月返还两次，最高可返还到700元；同时会员每介绍一个人买一瓶酒，可提成20元，最高可提成2000元。姚某代表公司负责向会员返款并对销售模式进行宣传、讲解。四被告人通过上述经营模式，诱使四百多名群众参加，销售“多尔太”酒62000余瓶，经营酒款数额2400余万元，造成经济损失1200余万元。本案争议罪名为非法经营罪与组织、领导传销活动罪。［评析] 本文认为，行为人的行为构成组织领导传销活动罪。组织、领导传销活动罪具有以下特征：（1）经营形式上具有欺骗性。以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，这是传销组织诱骗成员取得传销资格常采用的一种引诱方式和必经的程序。（2）组织结构上具有层级性，按照一定顺序组成“金字塔”式的层级。（3）计酬方式上，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。（4）骗取财物的目的性。任何传销组织的参加人员都不可能无限增加，资金链必然断裂，传销组织人员不断增加的过程实际上也是风险不断积累和放大的过程，但无论传销组织的发展结局如何，组织者最终目的都是谋取非法利益，这也是传销活动的最本质特征。（5）扰乱经济社会秩序。本案中，四被告人以推销商品为名，采取消费商品高额返利及发展人员参加给予提成的经营模式，诱骗参加者通过购买商品获得加入资格，并继续发展他人参加，从而骗取钱财。从表面上看，本案所形成的组织结构较为松散，不具有“金字塔”式的层级特点，给参加人员返利也不是直接以其发展人员的数量为主要依据。但在本质上，该组织依然是通过不断发展人员购买产品以维持给予加入人员的返利，这点与一般传销组织无异，一旦发展成员数量较少，参加成员购买产品的数量达不到一定的程度，该组织就会因为没有能力返利而崩溃。且所经营商品的实际价值远远低于其销售价格，实质上是借虚假的经营活动骗取他人财产，因此，四被告人的行为符合组织、领导传销活动罪的客观特征。

传销审判案例

传销审判案例【篇一：传销审判案例】一起涉及22名传销头目、上千参与者的传销案，11日在广西北海市海城区法院公开审理。检方指控该案被告直接或间接吸收传销资金逾7千万元。检方指控，2009年，被告人吴必某经王某介绍出资加入“资本运作”(广东体系)传销组织。同年，被告人吴必某直接或间接发展黄玮某(另案处理)及被告人沈伟某、麦某旺、林演某等人加入传销组织。被告人沈伟某、麦某旺加入传销组织后，直接或间接发展了唐锦某、龙桂某等多名被告人加入传销组织。检方指控，随着加入传销组织的人员不断增加，被告人吴必某、沈伟某、麦某旺负责管理传销组织的运作。其中，被告人沈伟某负责管理传销体系的资本运作，由其将“下线”的申购款汇总后统一分配给传销体系内的a级老总、经理、主任作为“工资”；被告人麦某旺负责帮助传销体系中有困难的人员；被告人林演某负责管理传销体系的经理，处理传销体系内部出现的打架、矛盾等事情以及给“下线”发放“工资”。检方指控，根据从被告人林演某处缴获的部分参与者名单，至2013 年8月案发时，有上千人参与上述“资本运作”传销组织，直接或间接吸收参与者的传销资金逾7千万元。至案发时，被告人吴必某已晋升为a4老总级别，被告人沈伟某、麦某旺晋升为a3老总级别，被告人林演某晋升为a2老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的“下线”人数均已超过120人。其余18名被告人均已晋升为a1老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的“下线”人数已达30人，但未达120人。 2013年8月到12月，前述22名被告人分别被抓获归案。警方并扣押前述被告人奔驰、宝马、奥迪等汽车6辆，房产11处。另外，被告人及非法传销参与者共退出赃款388.97万元。同时，警方冻结户名为沈伟某等22名传销者的60个银行账户资金共400余万元。当天庭审中，被告人邱秋某的姐姐邱女士特地从广东赶到北海旁听。邱女士称，妹妹在读大二时被朋友骗到广西做传销，先后发展多个亲戚和朋友成为“下线”。目前，该案仍在进一步审理当中，法院将择日宣判。【篇二：传销审判案例】