有限公司股东会决议(股份合作制参照)

有限责任公司股东会决议参考样式（股份合作制企业参照）

北京XXXXXX有限公司

第X届第X次股东会决议

XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议，会议应到X人，实到X人，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下：

变更名称：*同意（企业名称）变更名称为北京有限公司

变更住所：*同意变更地址为北京市海淀区路号

变更经营范围：同意将经营范围变更为。

变更法定代表人：*同意免去XX执行董事职务（设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更法定代表人：*同意选举XX为执行董事（设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容，）

变更法定代表人：*同意免去XX、XX、XX董事职务（设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更法定代表人：*同意选举XX、XX、XX为董事（设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）

变更监事：*同意免去XX监事职务（不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更监事：*同意选举XX为监事（不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）

变更监事：*同意免去XX、XX、XX监事职务（设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）

变更监事：*同意选举XX、XX、XX为监事（设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）

变更股东（转让出资）：*同意股东XX在北京（企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资XX万元转让给XX（股东名称）（原股东会项目）

变更股东：*同意由XX、XX、XX组成新的股东会

*注册资本（金）XX万元不变，其中股东XX货币出资XX万元，股东XX货币出资XX万元（新股东会项目）

增加股东：*同意增加新股东XX、XX

变更注册资本：*同意增加（或减少）注册资本万元、由股东XX增加（或减少）出资万元、新股东XX出资万元

变更经营期限：*同意延长（企业名称）经营期限至年。

增补执照正（副）本：*同意申请补发企业法人营业执照正本壹份、增发企业法人营业执照副本份。

变更出资方式：*同意股东XX在（企业名称）设立时实物出资万元变更为货币出资万元

财产转移：*同意股东XX在（企业名称）设立时实物出资万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

设立分公司：*同意设立分公司名称为

公司注销：*依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由XX、XX组成清算组，同时指定XX为清算组负责人，待清算后报股东会确认。（清算组成员须是股东会成员）

修改章程：*同意修改（企业名称）章程

全体股东签字：

注：

1、全体股东签字指法人股东要盖公章、法定代表人签字：自然人股东亲笔签字。

2、公司股东会决议三十日内有效，请注意股东会召开的时间与申请变更的时间间隔不得超

过30天。

3、如变更股东需提交两届股东会决议、一届为原股东会成员签署、二届为新股东会成员签

署，每换一次股东，股东会换一次届。

4、如是集体所有（股份合作）制企业，应为全体股东和职工代表签字。

xxxxxx有限公司股东会决议

鉴于本公司股东发生变动，且xxx 已经辞去本公司董事职务，经公司新股东会研究，选举xxx为公司董事。新组成的董事会成员有xxx、xxx、xxx、三位同志组成。

特此决议。

全体股东签字盖章（新股东）

年月日

公司股东会决议书司法考试

公司股东（董事）会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议股东（董事）：

有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

（其他需要决议的事项请逐项列明）

股东（董事）签名：

有限责任公司股东就股权转让一事，决议如下：

1·完全同意转让方将其股份转让给受让方，转让股权的股份分别%。

2·转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。

3·同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。

4·受让方支付股款后，按其出资额享有权利和承担义务。

5·本协议一式五份，一份报工商机关，有关各方各执一份。

有限责任公司关于股权转让的股东会决议范本

上海abc有限责任公司

第[ ]届第[ ]次股东会决议（关于股权转让方面）

时间：

地点：

股东参加人员：

主持人：

记录人：

应到会股东[ ]方，实际到会股东[ ]人，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。全体股东经过讨论，会议通过以下决议：

一、同意转让方[ ]将其在上海abc有限责任公司[ ]%的股份转让给受让方[ ].

二、同意修改后的章程。

三、本协议一式三份，一份报工商机关，有关各方各执一份。

四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。

全体股东签字盖章：

年月日

有限公司首次股东会决议

有限公司首次股东会决议

有限公司股东会决议

有限公司于二OO×年×月×日在××路××号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的自然人股东××召集和主持。出席本次股东会会议的有××（自然人股东）、有限公司（法人股东），并邀请有限公司（法人股东）委派的股东代表××、××参加会议。股东会会议决议如下：

一、通过《有限公司章程（草案）》。

二、选举××为公司执行董事（或选举××、××、××为公司董事会成员）；聘任××为公司经理。

三、选举××为公司监事（或选举××、××为公司监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生的职工代表李××担任）。

以上决议经全体股东表决，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的100%，持反对或弃权意见的股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的0%。

股东：××（签字）

股东：有限公司（盖章）：

二OO×年×月×日

股份转让协议

公司股东股份转让协议

转让方: (甲)

受让方: (乙)

甲、乙双方经协商，就股份转让达成如下协议：

1、甲方将其在公司的万元股份转让给乙方。

2、乙方付给甲方万元以购买甲方在公司的万元股份。

3、甲方从其股份转让之日起，不再享有公司的权益，亦不承担义务，其在公司的权利义务由乙方承继。

4、本协议一式四份，一份交公司登记机关，另二份由甲、乙双方各留一份，公司备存一份。

5、本协议从签字之日起生效。

转让方签名（盖章）受让方签名（盖章）

年月日年

上海------有限公司股东会决议

股东会决议

（2004）字第号

按照《公司法》及本公司章程之规定，本公司全体股东于2004年月日在本公司依法召开了（2004）第次股东会议。经过全体股东一致表决通过，形成如下决议：

一、现任股东同意将各自的股权依法转让给新的两个自然人股东，分别是：、，由转让方和受让方依法签署《股权转让协议》。

二、《股权转让协议》签署后，提交本公司股东会表决通过。

三、《股权转让协议》经本公司股东会表决通过后，由本公司新股东召开股东会，修改公司章程，改选董事会并办理相应变更登记手续。

四、本决议自2004年月日起生效。

全体股东签名盖章：

2004年月日

江苏扬农化工股份有限公司控股子公司-江苏优士化学有限公司(下称：优士公司)于2004

年10月8日召开2004年第二次临时股东会，会议审议通过如下决议：

一、通过《增资协议》：优士公司原注册资本5000万元人民币，公司与扬州市天平化工厂分别出资95%和5%，本次双方对优士公司同比例增资，其中公司以现金出资5000万元。

增资后，优士公司的注册资本为10263万元人民币。

二、通过修改优士公司章程部分条款的议案。

三、授权执行董事行使不超过2500万元的质押权，期限一年。

有限公司注销登记股东会决议样本

来源：作者：

有限公司

股东会决议主持人:

出席会议股东：、、。

根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体股东在年月日（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

1．同意公司注销。

2．同意成立清算组，清算组成员为：××× ××× ×××

×××……，×××为清算组组长。

3．同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

股东：（签名或盖章）

(签名或章章)

年月日

公司注销公告

来源：作者：

四川新闻网-乐山日报讯夹江县四通市政工程有限责任公司根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业法人登记管理条例》有关规定，于２００３年１２月２３日经四川省乐山市夹江县工商行政管理局核准：公司法定代表人变更为陈光建。撤销：１．夹江县四通市政工程有限责任公司给排水管道安装分公司，执照注册号：５１１１２６２９００３６４；２．夹江县四通市政工程有限责任公司天然气管道安装分公司，执照注册号：５１１１２６２９００３６５；３．夹江县四通市政工程有限责任公司市政工程分公司，执照注册号：５１

１１２６２９００３６６。

特此公告夹江县四通市政工程有限责任公司２００４年１月６日

有限责任公司股东会决议格式要求

(一)总体格式要求：

1、使用A4规格纸打印（文字应为黑色）或书写（应当使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔）；

2、签字应当由本人使用蓝、黑色的钢笔、毛笔或签字笔书写，不得打印。

3、提交的材料应当为原件（具体材料格式要求有特殊规定的除外）。材料书件有多页的，应当骑缝加盖公司印章（公司成立前，骑缝加盖单位股东之一的印章）或专用骑缝章（自备或注册窗口置备，并由被委托人签字确认）。

4、根据授权，被委托人有权修改企业自备文书内容的，材料内容可以有修改，修改后的文字应当清晰易辨认，并在修改处加盖专用修正章（自备或注册窗口置备，并由被委托人在修正文字的同行空白处或本页的空白处签字确认）。

(二)具体格式要求：

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）、会议方式（根据章程规定，书信、传真、聚会）

2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股东情况，股东委托情况（应附委托股东签署的委托证明）、弃权情况。

3、会议主持情况：

（1）首次会议由出资最多的股东召集和主持；

（2）设立董事会的，一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）；

（3）不设董事会的，一般情况由执行董事召集并主持；执行董事因特殊原因不能履行职务时，由其指定的人员主持（应附执行董事因故不能履行职务指定人员主持的委派书）；

（4）董事长或执行董事不履行职务时，由符合公司章程规定和程序的股东选举的人员主持（股东会决议中应明确叙述董事长（执行董事）不履行职务的情况）。

4、会议决议情况：

决议按具体内容分项写，并标明项目序号；

具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东会的股东所持股份总数的比例；

持反对或弃权意见的股东情况。

5、签署：股东根据其表决情况，分别在“同意”、“不同意”或“弃权”栏目后盖章（单位

股东）或签字（自然人股东）；采用聚会方式表决形成的股东会决议股东在同一份决议上签署；股东采用书信方式形成的决议，既可以为一份决议上多名股东签署，也可以为多份相同内容的决议上每份一名或多名股东签署；采用传真方式形成的决议，参照书信方式，但应提交复印件，并由办理登记的被委托人署明“经核对，本复印件与原件一致”

并签名确认，同时加盖本公司印章。