兆驰股份：第二届董事会第七次会议决议公告 2010-10-21

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2010-025

深圳市兆驰股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2010年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，于2010年10月20日以通讯方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

公司11名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，会议审议通过了以下议案：

一、以11票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2010年第三季度报告的议案》

《公司2010年第三季度报告》正文刊登于指定信息披露媒体《证券时报》，全文刊登于巨潮资讯网（https://www.wendangku.net/doc/c06381161.html,）。

二、以11票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》

《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（https://www.wendangku.net/doc/c06381161.html,）。

《关于关于公司治理情况的自查报告》内容详见巨潮资讯网（https://www.wendangku.net/doc/c06381161.html,）。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司针对此议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（https://www.wendangku.net/doc/c06381161.html,）。

三、以11票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任叶永青先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书涂井强先生兼任公司董事、财务总监，公司上市后，财务总监工作较为繁忙，为了提升公司规范运作水平及加强投资者关系管理，经公司董事长顾伟先生提名，公司董事会聘任叶永青先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后）。涂井强先生仍担任公司董事、财务总监职务。公司独立董事对此发表了独立意见。

叶永青先生联系方式：

电话：0755-********，传真：0755-********，电子邮箱：ls@https://www.wendangku.net/doc/c06381161.html,。

四、以11票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司重大信息内部报告制度》

《公司重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网（https://www.wendangku.net/doc/c06381161.html,）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会

二○一○年十月二十一日

附简历：

叶永青，男，35岁，本科学历，经济师。

2002年10月至2004年6月，任格力电器（巴西）有限公司物资部经理；2004年6月至2009年12月，任珠海格力电器股份有限公司证券事务代表；2010年1月至2010年7月任中珠控股股份有限公司证券部经理；2010年7月至今，任本公司总经理助理。叶永青先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，已获得深交所核发的董事会秘书资格证，没有持有本公司股份。