文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 董事会会议通讯表决工作细则

董事会会议通讯表决工作细则

董事会会议通讯表决工作细则

董事会会议通讯表决工作细则

第一条为明确董事会会议通讯表决工作流程,保障依法依规、高效决策,根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,结合公司实际,制定本细则。

第二条本细则适用于在保障董事充分表达意见的前提下,经董事长(主持人)及提议人同意,通过电话、电子邮件等通讯表决的方式召开的董事会会议。

第三条须通过通讯方式表决的会议仅限于:

1.审议公司所属分支机构的设立、合并、分离、解散方案;

2.根据股份公司推荐,决定聘任或解聘公司总经理、副总经理、总师;

3.上级主管部门的相关制度、规定、文件等已明确的事项,且须经董事会审议;

4.已经董事长办公会充分讨论,并经专职董事研究认可,且无较大变化的事项;

5.经专职董事认可的紧急事项。

投资、垫资、大额现金履约保证金、重大固定资产购买和处置、担保、资本运营及融资方案等涉及资金、资产问题的内容不得采用通讯表决的方式召开董事会。

第四条董事会办公室负责董事会会议通讯表决的组织工作。

董事会议事规则(上市前)

A股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《A股份有限公司章程》等有关规定,制订本规则。 第二条董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条提案的拟定 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当按照如下方式拟定提案。 (一)董事长负责组织拟定下列提案:

1.公司中、长期发展规划; 2.董事会工作报告; 3.公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券及上市; 4. 收购公司股票; 5. 公司合并、分立、解散; 6.股东大会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托理财等交易; 7.股东大会审批权限内的贷款、担保; 8.股东大会审批权限内的关联交易; 9.董事长权限内的有关公司人事的提名。 (二)总经理负责组织拟订下列提案: 1. 公司年度发展计划、生产经营计划; 2.总经理工作报告; 3.董事会审批权限内的公司贷款、担保; 4. 董事会审批权限内的资产收购、出售、对外投资、资产抵押、委托理 财等交易; 5.董事会审批权限内的关联交易; 6. 在总经理权限内的有关公司人事提名、任免; 7. 有关公司内部机构设置、基本管理制度。 (三)财务负责人负责组织拟订下列提案: 1. 公司财务预算、决算方案; 2. 公司盈余分配和弥补亏损方案。 (四)董事会秘书负责组织拟订下列提案:

公司会议通知模板

公司会议通知模板 厂关于召开计划生育工作会议的通知所属各单位:为了总结交流经验,研究分析存在的问题,进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神,做好今年计划生育工作,经研究决定召开计划生育工作会议。 现将有关事项通知如下: 一、会议内容: 二、参加人员: 三、会议时间、地点厂年月日中涂协(XX)协字第018号关于召开XX年颜料行业工作会议的通知各颜料企业及涂料相关单位:XX年是我国十一五规划开局的第一年。如何在新的一年乃至整个十一五期间进一步落实科学发展观,优化产业结构,合理调整产品结构,把握市场定位,改变经济增长方式,保持颜料工业健康有序的向前发展,是整个颜料行业当前亟待解决的重要课题和任务。为促进国内颜料企业在新时期有更大的进步与发展,从整体上提高行业自主创新能力和水平。 中国涂料工业协会研究决定XX年5月25 日在成都召开XX年全国颜料行业经济工作会议。会议由中国涂料工业协会和颜料各专业分

会联合主办。会议的主题是引领颜料行业走向未来。此次会议将邀请政府有关职能部门、科研院所、专业协会以及在颜料应用领域潜心研究的专家、学者进行有针对性的专题讲座和报告。 现将会议的有关事宜通知如下: 一、会议的主要内容1、大会会议议题(一天) (1) 加强行业自律,提高责任关怀意识,提升行业环境保护整体水平; (2) XX年我国无机颜料主要行业经济运行情况及发展趋势; (3) 我国有机颜料工业的现状与发展; (4) 国内主要矿产资源储量及配置; (5) 颜料在涂料工业应用领域中的品质要求和发展趋势; (6) 应对欧盟贸易壁垒的主要方法和措施; (7) 汇率变动与对外贸易; (8) 颜料工业的环境治理与工业卫生; (9) 颜料产品现行标准与国际标准差距对比; (10) 颜料用矿产品进口税则、税率亟待调整的相关情况。2、分会年会议题(一天) 由各分会自行安排。 二、会议时间及日程安排年月日全天报到,日两天会议(内容安排详见日程表)。 三、参会人员颜料生产企业、配套企业、科研院所、科工贸公司及涂料相关企业的主要领导和专业人员。

关于规范公司各类会议的通知

关于规范公司各类会议的 通知 各部门: 为规范公司各类会议管理,确保公司生产经营管理相关信息及时传递,及时发现、解决生产经营管理过程中存在的问题,现就公司各类会议相关事项通知如下: 一、适用范围 适用于公司总经理办公会、各部门例会、各类专题会议、生产交接班会议等。 二、会议安排

会议时长:原则上公司级会议每次不超过2小时,部门级会议/专题每次会议不超过1小时,交接班会议每次不超过15分钟。 三、会议纪要 1.由记录人整理会议纪要; 2.会议纪要只记决议,不记讨论过程,个别重要语句可记;

3.工作安排需明确工作事项、责任部门/责任人、起止日期及工作举措,以“3W1H跟踪表”的形式发布; 4.如果是连续性会议(如例会),会议上要总结上次会议决议的执行情况; 5.会议纪要格式要求统一规范,按规定格式编写。 四、会议决议督办 1.会议决议事项,由会议主持人指定人员负责落实、检查实施结果; 2.会议决议事项应由有关责任部门负责催办,并落实执行结果,需反馈的应及时向相关领导反馈。 五、会议要求 1.会议应按时召开,与会人员均应自觉遵守会议时间; 2.不能参加会议的人员应提前向主持人请假,主持人应将请假情况在会议开始时向记录员通报; 3.与会人员必须认真做好会议记录; 4.会场禁止喧哗,禁止随意走动,未经批准不得中途离开会场; 5.会议期间,与会人员需将手机调到静音或振动; 6.为提高会议效率,与会人员议事要简明扼要,抓住关键,提高会议质量和效率,节省时间; 7.各部门于每周五下班前,整理本部门上周工作总结及下周工作安排,以“部门工作汇报表(总结与计划)”的形式通过OA系统发到人事行政部,作为总经理办公会议汇报材料; 8.各部门将会议纪要以“3W1H跟踪表”形式,按“会议安排”要求发至相关人员。

关于实施公司例会制度的通知

关于实施公司例会制度的通知 各部门: 为进一步规范会议内容和程序,提高公司的办公质量和工作效率,建立健全决策机制,提升公司运营水平,经公司经理室研究决定,特制订本制度,有关事项通知如下: 公司例会制度分为两种:即周工作例会和月工作例会。 一、周工作例会: 1、会议时间:每周一上午8:30,遇节假日顺延,若某周实际工作日不足两天则并入下周。 2、会议地点:公司会议室(1)。 3、参加会议的人员:各部门负责人。 4、会议主要内容:1)总经理通报重要事项,各部门负责人报告本部门上周工作情况,对照上周会议安排,逐条逐项检查落实完成情况,提出需要公司协调解决的问题和工作建议,提出本周工作安排方案。汇报顺序:生产,质量,技术,采购,销售,财务,综合。2)与会人员讨论有关事项;总经理对各部门工作进行讲评,提出本周工作要点,对经营管理中的主要问题提出意见;研究其他需要解决的问题。 3)安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。 二、月工作例会:也称专题会。 1、会议时间:每月第一周的周一上午9:30 。 2、会议地点:公司会议室(1) 3、参加会议的人员:上级领导,各部门负责人。 4、会议主要内容:专题汇报,即每月以一个部门为主,顺 序为:1)生产,2)质量,3)技术,4)采购,5)销售,6)财务。 5、会议要求: 在会议举行日的三个工作日前,专题汇报人员

将需要在会议上汇报的议题以电子邮件的方式,提交总经理审阅并报综合管理部备案;在会议开始前一个工作日分发至各参会人员预审,以缩短会议的时间,提高会议效率。 三、会议纪要: 由综合管理部负责,在会议结束后的两个工作日内整理完毕,由总经理签发。综合管理部做好存档工作。由于会议可能涉及公司机密,分发人员应保守公司机密。 四、会议纪律: 1、与会者准时参加会议,不得迟到、早退或无故缺席。在保证公司正常管理工作运行的情况下,参会人员不得缺席例会。凡有特殊情况不能参会者,一律向综合管理部负责人报备,并指定专人代替。 2、会议期间要将移动通讯工具关闭或调成振动状态,否则每响一次捐款10元,作为公司的活动经费。 3、严守会议秘密,在会议纪要未发布前,不准私自泄露会议内容。 4、此通知自下发日起实行。 附件:《会议签到表》《会议纪要》 二〇一四年四月十七日附件1:

9.议案九董事会议事规则

议案九: 北京天星资本投资管理股份有限公司 董事会议事规则 2015年5月27日

北京天星资本投资管理股份有限公司 董事会议事规则 第一条宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求,以及《北京天星资本投资管理股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,制订本规则。 第二条董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第三条定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下2个半年度各召开1次定期会议。 第四条定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: (一)代表1/10以上表决权的股东提议时; (二)1/3以上董事联名提议时; (三)监事会提议时; (四)总经理提议时; (五)公司章程规定的其他情形。 第六条临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:

(一)提议人的姓名或者名称; (二)提议理由或者提议所基于的客观事由; (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式; (四)明确和具体的提案; (五)提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项,与提案有关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后,应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的,可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议后10日内,召集董事会会议并主持会议。 第七条会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举1名董事召集和主持。 第八条会议通知 召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当分别提前10日和3日将书面会议通知,通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或公司章程规定的其他方式,提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专人送出的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。 第九条会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容: (一)会议的时间、地点; (二)会议的召开方式; (三)拟审议的事项(会议提案); (四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议; (五)董事表决所必需的会议材料; (六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;

(完整版)公司会议通知范文

公司会议通知范文 通知,是运用广泛的知照性公文。用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文等,公司内部会议通知也是其中一种,今天就来和大家分享几篇公司内部会议通知范文,一起来看看吧。 公司内部会议通知范文(一) 公司各部门: 为了规范公司会议管理、提高会议质量、促进工作开展、加强部门间的沟通与交流,现将公司周例会管理通知如下: 一、会议形式:周例会 二、会议时间:每周周五下午2:00 三、会议地点:公司办公室 四、参会人员:现参会人员暂定为:(略) 五、会议要求:(1)参会人员须于在周五14:00准时参加会议 (2)会议期间需关闭电话或调制静音不得看报纸、杂志或做与会议内容不相干的事情 六、奖惩规定:无故不参加周例会者公司将给予200元/次的罚款处罚。以上要求请参会人员务必自觉遵守,谢谢大家的配合与支持。 特此通知

公司内部会议通知范文(二) 20xx年工作打算汇报会的通知 机关各部门: 为深入查找xxxx年机关各部门工作不足,便于安排布署xxxx年机关各项工作,经研究决定,我局将于近期召开机关各部门xxxx年工作总结、xxxx年工作打算汇报会。相就有关事项通知如下: 一、会议时间、地点 二、参会人员 三、会议的主要内容(或会议议程) (一)机关各部门负责人汇报xxxx年各项工作任务完成情况以及xxxx年具体工作打算。 (二)局领导作重要讲话。 四、有关要求 (一)与会人员要准时参加会议,无特殊情况不得请假。机关各部门到会场签到后,必须报送汇报材料一份,用于xxxx年度效能监察。 (二)机关各部门要高度重视此项工作,工作总结要客观实际,真正查找到工作的不足。工作安排要站在加强自身建设、提高行政能力,特别是有效发挥机关部门监督职能的角度,结合部门优势和业务特点,创新性地确定今年的工作目标和任务。汇报中要列出主导性和创新性工作的实施步骤和时间进度。 (三)汇报材料形成后,要组织本部门人员座谈讨论、认真修改、提高质量,坚决防止言之无物、偏而盖全。汇报材料字数在1600字左右,汇报时间控制在8分钟以内。 特此通知 XXX办公室

关于公司会议通知.doc

关于公司会议通知 会议通知是企业单位日常工作中经常遇到的一种公文,那么,以下是CN人才公文网我给大家整理收集的关于公司会议通知,供大家阅读参考。关于公司会议通知【一】 所属各单位: 为了总结交流经验,研究分析存在的问题,进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神,做好今年计划生育工作,经研究决定召开计划生育工作会议。现将有关事项通知如下: 一、会议内容: 二、参加人员: 三、会议时间、地点: 四、要求: 厂 年月日 关于公司会议通知【二】 所属各单位: 为了总结交流经验,研究分析存在的问题,进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神,做好今年计划生育工作,经研究决定召开计划生育工作会议。 现将有关事项通知如下: 一、会议内容: 二、参加人员: 三、会议时间、地点厂年月日中涂协(XX)协字第018号关于召开XX

年颜料行业工作会议的通知各颜料企业及涂料相关单位: XX年是我国十一五规划开局的第一年。如何在新的一年乃至整个十一五期间进一步落实科学发展观,优化产业结构,合理调整产品结构,把握市场定位,改变经济增长方式,保持颜料工业健康有序的向前发展,是整个颜料行业当前亟待解决的重要课题和任务。为促进国内颜料企业在新时期有更大的进步与发展,从整体上提高行业自主创新能力和水平。 中国涂料工业协会研究决定XX年5月25 日在成都召开XX年全国颜料行业经济工作会议。会议由中国涂料工业协会和颜料各专业分会联合主办。会议的主题是引领颜料行业走向未来。此次会议将邀请政府有关职能部门、科研院所、专业协会以及在颜料应用领域潜心研究的专家、学者进行有针对性的专题讲座和报告。 现将会议的有关事宜通知如下: 一、会议的.主要内容1、大会会议议题(一天) (1) 加强行业自律,提高责任关怀意识,提升行业环境保护整体水平; (2) XX年我国无机颜料主要行业经济运行情况及发展趋势; (3) 我国有机颜料工业的现状与发展; (4) 国内主要矿产资源储量及配置; (5) 颜料在涂料工业应用领域中的品质要求和发展趋势; (6) 应对欧盟贸易壁垒的主要方法和措施; (7) 汇率变动与对外贸易; (8) 颜料工业的环境治理与工业卫生; (9) 颜料产品现行标准与国际标准差距对比; (10) 颜料用矿产品进口税则、税率亟待调整的相关情况。2、分会年会议题(一天) 由各分会自行安排。 二、会议时间及日程安排年月日全天报到,日两天会议(内容安排详见日程表)。

关于公司年会的通知

关于公司年会的通知 关于公司年会的通知 范本一 公司全体员工: 在新春佳节即将来临之际,为感谢大家为公司作出的积极贡献,公司将于xxxx年x月xx日举办公司xxxx年度年会。现将年会相关事宜通知如下: 1、年会举办时间:xxxx年x月xx日下午18:30。 2、年会举办地点:浦东新区陆家嘴西路168号正大广场6楼11-13号铺唐宫海鲜舫(浦东店)(地铁二号线陆家嘴站)。 3、年会内容主要包括总经理讲话、表彰优秀员工、娱乐节目、聚餐、抽奖等项目。 4、本次年会策划、司仪是诗威馥特仓储有限公司副总经理xxx 先生。 届时,希望各部门准备一些娱乐节目,到时给大家展示公司员工的才艺,以增加年会的气氛,公司将给予表演者适当奖励,并评选优秀节目,予以褒奖。 关于公司年会具体事宜如上,请大家按通知的内容执行(各部门表演节目请于x月xx日前上报给贸易部周子秋),望大家能够积极配合和支持。 谢谢。

总经理办公室 xxxx年xx月xx日 范本二 集团公司各部门及下属各子公司: 经公司研究,决定举办xxxx年年会,现将有关事宜通知如下: 一、年会主题:蓄势待发携手共创--xxxx集团年会 二、年会时间:xxxx年x月底(具体时间另行通知)。 三、年会地点:江苏集团威尼斯厅。 四、年会议程安排: ㈠、集团各领导做xxxx年年终述职报告及xxxx年战略部署讲话 ㈡、集团年终表彰,奖项设立如下: (1)、xxxx年度先进集体评选,具体名额如下: 评选范围:集团公司及下属各子公司部门,共3名。 评选标准:通过集体的协作努力,为集团公司创造良好的社会效益和经济效益。 (2)、xxxx年度先进个人评选,具体名额如下: 集团杭州总部:1名 江苏集团总部:2名 *大酒店:5名 *管理公司:2名 评选标准:

董事会决议及签字样本

说明: 1、公司设董事会的选择以下董事会决议(贷款担保选用第2页,小额委托放款选用第4页); 2、公司不设董事会的选择以下股东会决议(贷款担保选用第3页,小额委托放款选用第5页); 3、签字样本在第6页。

董事会决议 一、时间:年月日 二、地点: 三、与会董事:、、、、 董事会会议应到董事名,实到董事名,符合公司法及本公司章程规定。 四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议,表决一致通过以下决议: 1、董事会同意向银行支行申请借款万元,借款期间为一年, 借款用途为。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施: ① ② ③ 董事签章: 深圳公司(公章) 年月日

股东会决议 一、时间:年月日 二、地点: 三、与会股东:、、、、 股东会会议应到股东名,实到股东名,符合公司法及本公司章程规定。 四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议,表决一致通过以下决议: 1、股东会同意向银行支行申请借款万元,借款期间为一年,借款用途为。 2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施: ① ② ③ 股东签章: 深圳公司(公章) 年月日

一、时间:二○○四年月日 二、地点:公司会议室 三、与会董事:、、、、。 董事会会议应到董事名,实到董事名,符合公司法及本公司章程规定。 四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议:与会董事经审议,表决一致通过以下决议: 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款(由深圳市商业银行彩田支行受托放贷)万元,借款期间为一年,借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章: 深圳市有限公司(公章) 二○○五年月日

公司会议通知范文

公司会议通知范文 以下是为大家整理的公司会议通知范文的相关范文,本文关键词为公司,会议,通知,范文,,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在新闻报道中查看更多范文。 篇一:公司会议通知范文 《公司会议通知范文20XX年7月17日》 《公司会议通知范文》简介: 一、会议通知格式××厂关于召开计划生育工作会议的通知所属各单位: 《公司会议通知范文》正文开始>> 一、会议通知格式 ××厂关于召开计划生育工作会议的通知 所属各单位: 为了总结交流经验,研究分析存在的问题,进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神,做好今年计划生育工作,经研究决定召开计划生育工作会议。现将有关事项通知如下:

一、会议内容:…… 二、参加人员:…… 三、会议时间、地点:…… 四、要求:…… ××厂 ×年×月×日 二、会议通知的种类 会议通知是上级对下级、组织对成员或平行单位之间部署工作、传达事情或召开会议等所使用的应用文。通知的写法有两种:一种是以布告形式贴出,把事情通知有关人员,如学生、观众等,通常不用称呼;另一种是以书信的形式,发给有关人员,次种通知写作形式同普通书信,只要写明通知的具体内容即可。通知要求言简意赅、措辞得当、时间及时。 三、会议通知标题与正文 1、标题。 有完全式和省略式两种。 ①完全式包括发文机关、事由、文种。 ②省略式,例如《关于××××××的通知》。 通知内容简单的,只写“通知”两字,这也是省略式的一种。 2、正文。 有的正文比较简单,只讲明为什么发布或批转这一文件,有哪些原则要求,主要的具体内容应看所附文件。有的正文写多几句,借题

关于举办2016年公司年会的通知范本

XXXXXXXX公司 关于举办2013年公司年会的通知 各部门及全体员工: 春节即将到来,感谢大家一年的辛苦,公司将在2013年2月4日举办公司年会,希望大家提前准备一些娱乐节目,以部门为单位,每组准备2个节目,人人参与、自编自演。望大家积极参与,以增加年会的气氛。 年会活动由XXXXXXXX负责组织事宜,主持人XXXXXXXX。望大家予以配合和支持。 公司2013蛇年年会节目征集事项 为了激扬士气,振奋精神,营造组织气氛,为新一年度的工作奏响序曲,为大家带来更多的正能量。本次年会充分展现各位员工积极进取、乐观向上的精神风貌,给各位员工提供表现自我、展示才艺的平台,年会策划组现面向全公司征集节目。 相关情况通知如下: 年会时间:2013年2月4日(腊月二十四)17:00 年会地点:江汉北路燕居大酒店二楼 一、节目征集范围: XXXXXXXX全体员工及各部门主管、2012年优秀员工家属 二、节目形式(不限,形式新颖或者原创作品优先) 1、声乐:流行、通俗、民族、美声、组合、合唱等; 2、舞蹈:民族舞、现代舞、街舞、拉丁舞等都可; 3、表演:小品、相声、戏曲、音乐剧、走秀等; 4、特长节目:武术、魔术等; 5. 也可以小品剧本、相声剧本等节目剧本的形式参与。 三、节目要求 1、选送节目主题积极、内容健康、形式多样; 2、节目形式不限,欢迎大胆创新; 四、注意事项 1、节目上报时间:2013年1月15日止;参选节目以部门为单位选送,每个部门至少2个节 目,要求每个员工必须参与,各部门员工将节目上报至部门主管,再交给节目策划组。 2、上报要求:附上节目名称、类别、伴奏曲目、表演时长、表演人数等,如下: 节目名称节目负责人联系方式节目类别参演名单表演时长伴奏曲目

董事会的职权与表决规则

董事会的职权与表决规则 一、董事会 1.董事会的概念 董事会是依法由股东会选举产生的成员所组成的执行公司业务和日常经营决策的常设机关。 2.董事会的法律地位 ①董事会对股东会负责 董事会成员一般由股东会选举产生,对股东会负责并报告工作。 ②董事会是公司业务执行机构 股东会是公司的最高权力机关,其所作出的决议由董事会负责执行,故董事会是股东会的执行机关。执行股东会决议既是董事会的权利,也是其义务。 ③董事会是公司的日常经营决策机关 在现代各国公司法中,股东会的职权已仅限于公司的根本事项,公司的日常经营决策权已全部或绝大部分归董事会行使。 ④董事会是公司的常设机关 董事会自公司成立之日起一直存在,虽然它的成员可依法随时变换,但董事会本身作为一个机关始终存在,不能撤销。否则,公司的日常经营及管理活动难以正常进行。 作为公司的日常经营决策机关,是否必须设立董事会,通常区分不同公司类型作出不同的规定。对于股份有限公司,《公司法》第108条规定,必须设立董事会。对于有限责任公司,根据《公司法》第40条和第50条规定,有限责任公司一般设立董事会,而规模较小或股东人数较少的有限责任公司可以不设董事会,只设一名执行董事,执行董事的职权由公司章程规定。 二、董事会的职权 董事会的职权既是董事会的权力也是董事会的职责。我国《公司法》第46条和第108条第4款规定的董事会职权包括: (1)召集股东会会议,并向股东会报告工作;

(2)执行股东会的决议; (3)制定公司的经营计划和投资计划; (4)制订公司的年度财务预算方案和弥补亏损方案; (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (8)决定公司内部管理机构的设置; (9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (10)制定公司的基本管理制度; (11)公司章程规定的其他职权。 三、董事会会议 董事会会议一般可以分为普通会议和临时会议: 1.普通会议 普通会议又称为定期会议、常会,是在公司章程规定的时间召开的例会。我国公司法未对有限责任公司董事会会议召开的次数进行规定,但规定股份有限公司每年度至少召开两次董事会会议。 2.临时会议 临时会议又称特别会议,是在公司经营中遇到需要董事会及时决策的必要事项时召开的不定期会议。 对于股份有限公司,《公司法》第110条第2款规定,代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。 对于有限责任公司,公司法未规定如何提议召开董事会会议,因此有限责任公司可以根据需要召开董事会临时会议。 四、董事会会议的召集与通知 1.会议召集和主持

公司内部会议通知

公司内部会议通知 公司内部会议通知如何写?事实上公司公司内部会议通知就是吧开会的时刻地点写清楚就能够,请看下面: 公司内部会议通知1 公司各部门: 公司定于20xx年10月9日召开全体职职员作会议,具体要求通知如下: 一、会议时刻:20xx年10月9日下午18:00 二、会议地点:公司总部会议室 三、参会人员:公司全体职员(值班人员除外) 四、主持人:XXX 五、摄像:XXX 六、相关要求: 1、参会人员不得无故迟到、早退、请假等。 2、参会人员统一着工装参会。 3、参会人员需携带笔与笔记本,做好会议记录。 4、参会人员会议前需将手机调至振动或静音,会议期间不得随意走动。 XXXXXXXXXXXX有限公司 20xx年10月9日 公司内部会议通知2 各部门: 由于春节调休,3月份全部单休。周会统一安排到周六,望大伙儿做好工作安排。具体如下: 一、会议内容:周总结

二、参加人员:公司全体职员 三、会议时刻、地点:3月份每周六,公司会议室 重庆博易迅科技有限公司综合部 20xx年2月27日 公司内部会议通知3 大伙儿好,改日下午(1月9日.周六)3点,请有时刻的协会治理和新老志愿者到市政协一楼开会, 会议内容: 一、关于协会申请天使助学金入选的情况通报, 二、关于协会入选河南省温暖20xx先进集体候选人的通报, 三、协会近期要紧工作。 本次会议暂定1-1.5小时结束,不延长时刻。 注意事项:在规定时刻内超过十分钟未到的志愿者拒绝参加。大伙儿能够发表意见和建议。 公司内部会议通知4 中心各部门: 经领导班子研究决定,于20xx年1月25日(星期一)下午14:00时,在中心二楼会议室召开20xx年度工作总结大会,部署20xx年度相关工作,为确保本次会议的成功召开,现就有关事项通知如下: 一、本次会议届时有XX 领导参加。 二、中心领导班子成员在会议上分不汇报各自的分管工作,要求结合实际重点汇报20xx 年度相关工作。 三、部门负责人在会议上要结合实际情况汇报20xx年度的重点工作。 四、所有参会人员必须提早十分钟到达会场进行签到,14时将准时召开会议。 五、要求参会人员必须做好本次会议记录,会后部门负责同志要及时将会议内容传达给

如何设置董事会中的一票否决权教学文案

如何设置董事会中的一票否决权 标签:董事会一票否决权效力“董事会一票否决权”一般指股东在公司章程中约定,某一个或者数个董事对董事会决议的事项享有一票否决权,其本质是强调董事会决议必须经过某一个或者数个董事的一致同意,方可有效通过。“董事会一票否决权”对于董事会传统的“一人一票”的表决机制产生了极大的冲击,使得拥有较少股权比例的投资人在公司重大事项的表决方面拥有了“黄金一票”,极大的掌握了公司决策的“主动权”。他们通过委派董事实现对目标公司董事会的控制,进而实现对目标公司的控制。一、能否在董事会表决机制中设置“一票否决权”《公司法》第四十八条规定,董事会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决,实行一人一票。《公司法》原则上对董事会表决机制实行一人一票。但第一款“董事会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。” 《公司法》将有限责任公司董事会的表决方式和表决程序交由股东在章程中自主约定。据此,我们认为,有限责任公司可在章程中自主约定董事会的议事规则,而通过公司章程赋予投资人委派的董事在董事会上享有“一票否决权”符合《公司法》的规定。1、在有限责

任公司董事会表决机制中设置“一票否决权”符合有限责任公司人合性特征。我国公司法除对董事会会议记录和董事会决议表决票数分配的规定外,其他均留给公司股东就董事会的议事方式和表决程序通过公司章程加以约定。我们认为,有限责任公司是封闭性公司,高度的人合性赋予了股东更多的自治权,允许股东在公司的议事规则和表决程序上做出自主约定符合有限公司的特征。赋予有限责任公司董事“一票否决权”是有限责任公司人合性的应有之义。2、股份有限公司不能在董事会表决机制中设置“一票否决权”《公司法》第一百一十一条规定了股份有限公司的董事会议事规则:“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。”与有限责任公司相比较,《公司法》此处对于股份有限公司的规定中并未出现“除本法有规定的外,由公司章程规定”的字样。显然,在董事会表决机制方面《公司法》对于两者有着不同的理论基础和规范限制。《公司法》规定股份有限公司的董事会所作出的有效决议,应满足董事会有过半数的董事参加,且必须经全体董事(非与会董事)的过半数通过才能形成,可见,《公司法》并不允许股东就股份有限公司董事会的表决方式自主约定。据此,我们认为,股份有限责任公司是开放式公司,需要更注重保护公众利益,对于组织机构的表决权机制的运作,必须符合法律规定,不允许股

公司内部开会通知范文

公司内部开会通知范文 公司开会要拟定会议通知。公司的开会通告通知很简单,一个标题加上会议的时间,内容以及地点就行。下面是公司内部开会通知范文,欢迎参阅。 公司内部开会通知范文1 ××厂关于召开计划生育工作会议的通知 所属各单位: 为了总结交流经验,研究分析存在的问题,进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神,做好今年计划生育工作,经研究决定召开计划生育工作会议。现将有关事项通知如下: 一、会议内容:…… 二、参加人员:…… 三、会议时间、地点:…… 四、要求:…… ××厂 ×年×月×日 公司内部开会通知范文2 公司各部门: 为了规范公司会议管理、提高会议质量、促进工作开展、加强部门间的沟通与交流,现将公司周例会管理通知如下: 一、会议形式:周例会 二、会议时间:每周周五下午2:00 三、会议地点:公司办公室 四、参会人员:现参会人员暂定为:(略) 五、会议要求:(1)参会人员须于在周五14:00准时参加会议 (2)会议期间需关闭电话或调制静音不得看报纸、杂志或做与会议内容不相干的事情 六、奖惩规定:无故不参加周例会者公司将给予200元/次的罚款处罚。以上要求请参会人员务必自觉遵守,谢谢大家的配合与支持。 特此通知 公司内部开会通知范文3 公司员工: 为使我公司各部门工作顺利的开展,并且保证各部门之间能够衍接顺畅,有效地提高工作效率。经公司领导研究决定将定期召开公司员工例会。具体通知如下: 例会召开时间:每周五下午4:00; 例会召开地点:公司小会议室; 参会人员:公司总经理及全体员工,如有紧急工作不能参会请提前通知行政部刘丽佳; 例会主题及安排:各部门员工本周工作总结及下周工作计划,需协调待解决的工作。 本通知自发布之日起执行。

关于公司会议管理的通知

关于公司会议管理的通 知 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

关于公司会议管理的通知 各部门: 为提高工作效率,促进工作协调,现将各部门主管例会、高管例会和商混站会议统一规范如下: 一、各部门主管例会 【参会人员】主管级以上人员(不含高管)杨莉、封郡、冯俊、陈佳涛、史红梅、方小利、沈鹰、李健 【会议时间】每周星期一10:00—10:30 【会议地点】大会议室 【会议主持】杨莉 【会议内容】 1、上周各部门工作总结及本周工作计划; 2、需协调事项; 3、杨副总做会议总结。 【会议签到及会议记录】 要求所有人员必须在会前完成签到,白艳梅负责做会议记录,次日将电子版发送各与会人员并打印会签。 【注意事项】 1、各与会人员应充分做好会前准备工作,保证会议质量和效率。 2、所有人员必须穿戴整洁、佩戴工号牌。 3、所有人员手机调到静音,非紧急情况不得接电话。 4、所有人员不得私下交头接耳“开小会”,遵守会场纪律。

二、高管例会 【参会人员】杨旭元、杨莉、朱发祥、刘桂秋、张焱、夏瑞婕、沈鹰 【会议时间】每月两次(具体时间以行政管控中心通知为准) 【会议地点】大会议室 【会议主持】杨旭元 【会议内容】 1、对上周整体目标达成情况、工作推进情况进行总结。 2、对本周工作计划和目标,在会上落实到个人,并确保信息传达清晰,理解无误。 3、会上产生的新问题,现场讨论,并拿出解决方案。 4、由杨总传达公司会议精神和管理精神。 【会议签到及会议记录】 要求所有人员必须在会前完成签到,白艳梅负责做会议记录,次日将电子版发送各与会人员并打印会签。 【注意事项】 1、应充分做好会前准备工作,保证会议质量和效率。 2、所有人员必须穿戴整洁、佩戴工号牌。 3、所有人员手机调到静音,非紧急情况不得接电话。 4、所有人员不得私下交头接耳“开小会”,遵守会场纪律。 三、商混例会 【参会人员】组长级以上人员 【会议时间】每周五16:00-16:30 【会议地点】搅拌站会议室

关于公司会议通知范文

关于公司会议通知范文 中国涂料工业协会研究决定XX年5月25 日在成都召开XX年全国颜料行业经济工作会议。会议由中国涂料工业协会和颜料各专业分会联合主办。会议的主题是引领颜料行业走向未来。此次会议将邀请政府有关职能部门、科研院所、专业协会以及在颜料应用领域潜心研究的专家、学者进行有针对性的专题讲座和报告。 现将会议的有关事宜通知如下: 一、会议的主要内容1、大会会议议题(一天) (1) 加强行业自律,提高责任关怀意识,提升行业环境保护整体水平; (2) XX年我国无机颜料主要行业经济运行情况及发展趋势; (3) 我国有机颜料工业的现状与发展; (4) 国内主要矿产资源储量及配置; (5) 颜料在涂料工业应用领域中的品质要求和发展趋势; (6) 应对欧盟贸易壁垒的主要方法和措施; (7) 汇率变动与对外贸易; (8) 颜料工业的环境治理与工业卫生; (9) 颜料产品现行标准与国际标准差距对比; (10) 颜料用矿产品进口税则、税率亟待调整的相关情况。2、分会年会议题(一天) 由各分会自行安排。 二、会议时间及日程安排年月日全天报到,日两天会议(内容安排详见日程表)。

三、参会人员颜料生产企业、配套企业、科研院所、科工贸公司及涂料相关企业的主要领导和专业人员。 四、会议地点及乘车路线 1、会议地点:安蓉大酒店(挂牌三星,成都市茶店子正街132号) 2、乘车路线:火车北站:乘86路、511路至茶店子站即到。乘的士约13元。飞机场:乘303大巴至天府广场转4路或98路至茶店子站即可。乘的士约70元。 五、其他 1、会员单位会务费*******元/人,非会员单位会务费*******元/人(住宿费自理*******元/人天,包间*******元/天间。需要包间者请在回执中注明)。 2、会议期间将组织两天考察,考察费用为500元/人。(请参加考察的代表务必在回执备注栏中注明,并将考察费用与会务费一并汇入中涂协)。请各单位收到通知后认真组织人员参会。并将回执于XX年5 月15日前传回中涂协。(会务费在5月20日前汇入中国涂料工业协会的单位,会员单位按*******元/人优惠,非会员单位按*******

董事会决议(范本)修正版

xx有限公司董事会决议 会议时间:年月日 会议地点: 现任董事会成员: 出席会议的人员: 决议事项: 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究,全体董事一致同意通过以下决议: 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元,本公司占其中 %股权,以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是: 四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。 董事长:副董事长: 董事: (盖公章) 年月日

董事会决议(格式及范例) 来源:作者:日期:09-07-23 董事会决议一般包括以下内容: 1.董事会召开的时间、地点,出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下: (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论并以举手表决方式,以票赞成,票反对,通过了以下决议: 1.本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为…… 3.本次设立股份公司折股比例为…… 4.本次设立股份公司的步骤为…… 5.本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务…… 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。

日期 董事会决议范例: (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司 于年月日市路 号召开董事会会议。应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论以举手表决方式,以票赞成,票反对,通过了以下决议:1.本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组,以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司,该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有: ①剥离非经营性资产,提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产,优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争,减少关联交易,关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司,作为发起人认购股。

公司会议通知范文

《公司会议通知范文》正文开始>> 一、会议通知格式 ××厂关于召开计划生育工作会议的通知 所属各单位: 为了总结交流经验,研究分析存在的问题,进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神,做好今年计划生育工作,经研究决定召开计划生育工作会议。现将有关事项通知如下: 一、会议内容:…… 二、参加人员:…… 三、会议时间、地点:…… 四、要求:…… ××厂 ×年×月×日 二、会议通知的种类 会议通知是上级对下级、组织对成员或平行单位之间部署工作、传达事情或召开会议等所使用的应用文。通知的写法有两种: 一种是以布告形式贴出,把事情通知有关人员,如学生、观

众等,通常不用称呼;另一种是以书信的形式,发给有关人员,次种通知写作形式同普通书信,只要写明通知的具体内容即可。通知要求言简意赅、措辞得当、时间及时。 三、会议通知标题与正文 1、标题。 有完全式和省略式两种。 ①完全式包括发文机关、事由、文种。 ②省略式,例如《关于××××××的通知》。 通知内容简单的,只写“通知”两字,这也是省略式的一种。 2、正文。 有的正文比较简单,只讲明为什么发布或批转这一文件,有哪些原则要求,主要的具体内容应看所附文件。有的正文写多几句,借题发挥,补充强调有关要求,或作出指示,布置相应的工作。也就是要遵照执行、贯彻落实的具体内容在附件里,而不是在批转的通知中。批转通知只是一个载体。

通知 通知是下行文,要求下级机关办理、执行或服从安排的文种。通知讲究时效性,是告知立即办理、执行或周知的事项。 一、标题:制发机关+事由+通知。 二、正文:一通知前言:即制发通知的理由、目的、依据。例如“为了解决×××的问题,经×××批准,现将×××,具体规定通知如下。二通知主体:写出通知事项,分条列项,条目分明。 三、结尾:三种写法: 一意尽言止,不单写结束语。 二在前言和主体之间,如未用“特作如下通知”作为过渡语,结尾可用“特此通知”结尾。 三再次明确主题的段落描写。

召开公司会议通知

召开公司会议通知 导读:机关各部门: 为深入查找xxxx年机关各部门工作不足,便于安排布署xxxx年机关各项工作,经研究决定,我局将于近期召开机关各部门xxxx年 工作总结、xxxx年工作打算汇报会。相就有关事项通知如下: 一、会议时间、地点 二、参会人员 三、会议的主要内容(或会议议程) (一)机关各部门负责人汇报xxxx年各项工作任务完成情况以及xxxx年具体工作打算。 (二)局领导作重要讲话。 四、有关要求 (一)与会人员要准时参加会议,无特殊情况不得请假。机关各部门到会场签到后,必须报送汇报材料一份,用于xxxx年度效能监察。 (二)机关各部门要高度重视此项工作,工作总结要客观实际,真正查找到工作的不足。工作安排要站在加强自身建设、提高行政能力,特别是有效发挥机关部门监督职能的角度,结合部门优势和业务特点,创新性地确定今年的工作目标和任务。汇报中要列出主导性和创新性工作的实施步骤和时间进度。 (三)汇报材料形成后,要组织本部门人员座谈讨论、认真修改、提高质量,坚决防止言之无物、偏而盖全。汇报材料字数在1600字

左右,汇报时间控制在8分钟以内。 特此通知 XXX办公室 XX年XX月XX日 召开公司会议通知范文二 各部(室): 根据工作需要,经公司研究,决定召开中层干部培训会议。现将有关事宜通知如下: 一、会议时间 20xx年4月18日--4月20日 二、会议地点 名门国际26楼会议室 三、参会人员 项目总监(负责人)、总监代表等 四、会议内容及安排 1、中层干部培训会议(4月18日10:00--17:00); 2、团队建设活动(4月19日--4月20日)。 五、参会要求 1、请参会人员安排好项目工作,按要求准时参会,不得无故缺席; 2、服从会议组委会的安排,遵守会场纪律,不得中途退场;

相关文档