银行反假币考试试题
2016年全国反假货币考试真题演练（二）单选题
1.流通中现金一般用_______表示？
A.M0
B.M1
C.M2
D.M3
答案： A
2.凡办理人民币存取款业务的金融机构应_______为公众兑换残缺、
污损人民币，不得拒绝兑换。
A.无偿
B.按面值的5%收取兑换费用
C.按面值的10%收取兑换费用
答案： A
3.50元，下列选项中对图片上标号③防伪特征名称描述正确的是
_______。
A.黑水印
B.白水印
C.固定水印
答案： C
4.金融机构分支机构应将不加盖假币戳记收缴的范围严格限定于
_______收缴。
A.特定网点
B.特定金融机构
C.金融机构清分中心
D.营业中心主管
答案： C
5.持有人对被金融机构收缴的硬币的真伪有异议的，可向中国人民
银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应_______。
A.由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B.由鉴定单位予以没收
C.由鉴定单位转交公安机关处理
答案： A
6.1元，下列选项中对图片上标①防伪特征名称描述正确的是
_______。
A.固定花卉水印
B.固定人像水印
C.半固定花卉水印
D.半固定人像水印
答案： A
7.人民银行分支机构在复点清分中发现假币时，处理方式为
_______。
A.将假币退回银行金融机构，并由金融机构加盖“假币”印章
B.人民银行收缴并加盖“假币”印章，向金融机构出具假币收缴凭证
C.人民银行没收并加盖“假币”印章，向金融机构出具假币没收收据
D.人民银行加盖“假币”印章，并将该假币实物退还给金融机构
答案： C
8.查询受理单位应详细记录每笔查询业务操作员、查询业务复核（监
督）员、_______、查询业务时间、查询结果等。
A.查询冠字号码
B.查询业务方式
C.查询详情
答案： A
9.金融机构清分中心对发现的假币应实行账实分管，假币实物的保
管人员与_______保管人员不得相互兼任。
A.假币印章
B.假币代保管登记簿
C.银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单
D.假币收缴登记簿
答案： B
10.从票幅看，第五套人民币各券别的票幅宽分为_______档，票幅长
则按票面大小从100元券到5元券，以_______毫米为级差递减。
A.5、3
B.4、6
C.3、5
答案： C
11.以下不属于《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》要素的
是_______。
A.金融机构名称
B.业务公章
C.持有人身份证号码
答案： A
12.收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起_______个工作日内，将
需要鉴定的货币送达鉴定单位。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案： A
13.《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的A级点
验钞机应具有券别、套别及版别识别能力中的_______种。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案： C
14.持有人对被金融机构收缴人民币的真伪有异议的，可向中国人民
银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请，经鉴定为真币的，应_______。
A.由鉴定单位交收缴单位退还持有人
B.由鉴定单位退还持有人
C.由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理
D.由鉴定单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》
答案： C
15.办理人民币存取款业务的金融机构一次收缴持有人同一面额
_______张以上假人民币时，如假人民币冠字号码前6位一致，应在“假币收缴凭证”中列明。
A.2
B.3
C.4
D.5
答案： A
16.查询人对首次银行业金融机构涉假冠字号码查询结果有异议的，
查询受理单位应告知查询人在接到查询结果通知书后_______个工作日内持查询结果通知书和相关资料向受理单位的上级行或者人民银行当地分支机构申请再查询。
A.3
B.7
C.15
D.30
答案： A
17.下列哪项行为属于金融机构不履行人民币收付业务的法定职责
_______。
A.拒绝为公众调剂人民币券别
B.拒绝兑换残缺或污损的人民币
C.两者皆是
答案： C
18.第五套人民币纸币正面的无色荧光面额数字在紫外光的照射下呈
_______。
A.灰色
B.绿色
C.橘黄色
D.金色
答案： D
19.金融机构在办理业务时发现假人民币，仅由一名工作人员单独收
缴该假币，中国人民银行可对该金融机构处以_______。
A.1千元以上5千元以下罚款
B.1千元以上5万元以下罚款
C.1万元以上5万元以下罚款
D.5万元以上罚款
答案： B
20.持有人对被金融机构收缴货币的真伪有异议的，可向中国人民银
行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申
请，中国人民银行及其授权的鉴定机构在办理货币真伪鉴定时，对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”戳记的人民币应_______。
A.按损伤人民币处理
B.按假币上缴当地人民银行
C.按真币退还给持有人
D.金融机构予以销毁
答案： A
21.第三套人民币中_______技术在当时处于国际领先地位。
A.水印
B.凹版印刷
C.对印
D.多色接线印刷
答案： A
22.金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时，
如冠字号码_______不一致，应按照不同的冠字号码分类填写假币收缴凭证。
A.前2位
B.前4位
C.前6位
D.前8位
答案： C
23.银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位对于提供证明材料不
完备的查询申请，应_______。
A.当面告知查询人补齐相关材料
B.正常受理查询申请
C.收取相关费用给予查询
D.直接拒绝查询人申请
答案： A
24.从人民币产品到流通中现金需要经过的环节是_______。
A.印钞厂——业务库——发行库——企业和个人
B.印钞厂——发行库——业务库——企业和个人
C.印钞厂——企业和个人——发行库——业务库
D.印钞厂——企业和个人——业务库——发行库
答案： B
25.第三套人民币10元的水印图案为_______。
A.天安门
B.空心五星
C.国旗五星
D.五星布币
答案： A
26.2005版第五套人民币中的_______具有白水印特征。
A.100元、50元
B.100元、50元、20元
C.100元、50元、20元、10元
D.100元、50元、20元、10元、5元
答案： D
27.伪造、变造的人民币由_______统一销毁。
A.国务院
B.中国人民银行
C.财政部
答案： B
28.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规
定的材料外，还应提供_______。
A.本人有效合法证件
B.第三方授权委托书
C.本人无犯罪证明
D.人民银行授权书
答案： A
29.关于在2005版100元假币实物背面加盖“假币”印章的位置说法
正确的是_______。
A.背面右侧
B.背面右上角
C.背面左侧
D.背面中间
答案： D
30.金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的，中国人民银行
可对该金融机构处以_______。
A.1千元以上5千元以下罚款
B.1千元以上5万元以下罚款
C.1万元以上5万元以下罚款
D.5万元以上罚款
答案： B
多选题
31.残缺、污损人民币是指_______，不宜再继续流通使用的人民币。
A.票面有折角
B.票面撕裂、损缺
C.因自然磨损、侵蚀，外观、质地受损
D.颜色变化，图案不清晰，防伪特征受损
答案： B C D
32.银行业金融机构开办存取现金业务，应当符合_______基本条件。
A.在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户
B.建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作规程
C.配备从事现金业务的专业人员，包括管理人员和操作人员
D.具备现金保管和现金押运条件，以及现金清分（机械和手工）场地、设备
E.具备接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施
答案： A B C D E
33.关于国务院反假货币工作联席会议，下列说法正确的有_______。
A.是我国反假货币工作的最高组织形式。
B.负责组织和协调各有关部门做好打击、防范假币犯罪工作。
C.负责组织和协调各有关部门开展反假货币宣传、教育、管理等工作。
D.由中国人民银行行长担任召集人。
答案： A B C D
34.第五套人民币硬币使用的币材有_______。
A.铝合金
B.钢芯镀镍
C.不锈钢
D.钢芯镀铜合金
答案： A B C D
35.根据《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设
备管理工作的通知》（银办发〔2009〕125号）文件内容，以下属于商业银行人民币现钞处理设备的是_______。
A.点钞机
B.清分机
C.扎把机
D.取款机
反假币考试模拟题
反假币考试模拟题 篇一：2021最新反假币试题 一、单选题 1、国务院反假货币工作联席会议的牵头单位是（），召集人是（B）。 A、国务院，国务院总理 B、中国人民银行，中国人民银行行长 C、国务院，中国人民银行行长 2、人民银行分支机构筛选出可疑的新型假币，并要求金融机构的报送行在解缴假币实物时将筛选出的假币（B）提交。 A、妥善保管，年末时集中 B、单独 C、与其他假币一并 3、“假币”印章篆刻内容为（C）。 A、“假币”字样，所在地省、自治区、直辖市简称和日期 B、“假币”字样，银行行号标识代码和日期 C、“假币”字样，所在地省、自治区、直辖市简称和银行行号标识代码 D、所在地省、自治区、直辖市简称，银行行号标识代码和日期 4、第（B）套人民币100元纸币的票面规格165mmx77mm。 A、一 B、四 C、五 5、（B）年颁布了《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB（）16999-2021）。
B、2021 C、2021 6、从2021年起，至多用8年至10年时间实现（C）银行网点付出现金的全额清分。 A、省会 B、地市 C、县级及以下 D、乡镇 7、中国人民银行及其分支机构依照（C）对假币收缴、鉴定实施监督管理。 A、《中华人民共和国人民币管理条例》 B、《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》 C、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》 8、第一套人民币有（）种面额，（C）种版别？ A、10,62 B、12,60 C、12,62 D、10，60 9、从票幅看，第五套人民币各券别的票幅宽分为（）档，票幅长则按票面大小从100元券到5元券，以（C）毫米为极差递减。 A、5、3 B、4、6
反假币资格考试题库及经验总结
刚刚参加了河北省今年的反假币培训和考试，机考，100道题，单选加多选。内容和两年前的差不错，不过新加入了好多外币的考点，这是上次考试没有的。还没有参加考试的朋友多看看教材后边的习题，没有教材的看看前年的教材也行的。人民币部分注意一下相关非法问题的惩处，外币部分多关注一下各面值欧元的颜色，各面值美元彩钞的发行时间，三家银行各面值港币的正反面图案及水印图案，这些是最容易混淆的，也是可能大范围的考到的。建议一定好好看一看！ 单选题： 一、基础知识 1.人民币国际货币符号为（C）A.CMY B.RMB https://www.wendangku.net/doc/cc1357195.html,Y 2.人民币是中国人民银行依法发行的货币，包括(B)A．主币和辅币 B.纸币和硬币 C.流通币和退出流通币 3.人民币由（C）印制 A.国有独资的印刷企业 B.财政部指定的专门企业印制 C.中国人民银行指定的专门企业 4.纪念币是（A）的限量发行的人民币。A.具有特定主题 B.具有特殊价值 C.具有纪念意义 5.假币一般分为（B）两类。A.机制币和手绘币 B.伪造币和变造币 C.复印币和机制币 6.伪造的货币是指（B）的假币。 A.造假手段制造 B.仿照真币的图案、形状、色彩等采用各种手段制作 C.仿照真币 7.《中华人民共和国中国人民银行法》明确规定：人民币由（A）统一发行。 A.中国人民银行 B.国务院 C.中华人民共和国 8.中国人民银行自1948年成立至今，已经发行了（C）套人民币。A.3 B.4 C.5 9.50元和100元两种面额人民币最早是在（A）人民币中开始出现的。A.第一套 B.第四套 C.第三套 10.我国是从（B）人民币开始发行辅币的。A、第一套B、第二套C、第三套 11.（C）人民币是我国第一次不依赖国外，全部实现自主设计、印制的。A.第一套 B.第二套 C.第三套 12.（C）人民币流通的时间最长。A.第一套 B.第二套 C.第三套 13.第一套人民币于（A）开始发行。A.1948年12月1日 B.1949年10月1日 C.1949年12月1日 14.第一套人民币最大面额是（C）A.10000元 B.20000元 C.50000元 15.我国第一套人民币，共有（C）种面额，（C）个版别。A.9、65 B.10、63 C.12、62 16.第一套人民币于（C）全面停止流通。A.1959年12月1日 B.1960年1月1日 C.1955年5月10日 17.中国人民银行发行的第一套普通纪念币是（C）。 A.西藏自治区成立20周年 B.新疆维吾尔自治区成立30周年 C.中华人民共和国成立35周年 18.中国人民银行首次发行的彩色金银纪念币的名称是（B）。 19.A.牛年生肖金币 B.虎年生肖银币 C.龙年生肖金币 20.中国人民银行于（A）年12月1日首次发行硬币。A.1957 B.1962 C.1956 21.第三套人民币是（C）开始停止流通的。A.1999年12月1日 B.2000年1月1日 C.2000年7月1日 22.第四套人民币是（C）开始发行的。A.1999年6月1日 B.2000年1月1日 C.1987年4月27日 23.目前流通的1、2、5分硬币是（A）开始发行的。 A.1957年12月1日 B.1970年6月5日 C.1987年4月27日 24.中国人民银行发行的人民币（B）中有3元面额的纸币。A.第一套 B.第二套 C.第三套 25.第四套人民币100元纸币面额规格是（A）。A.165mmx77mm B.155mmx77mm C.160mmx77mm 26.1999年10月1日起中国人民银行开始发行第五套人民币，其中没有发行（C）面额钞票。 A.5角 B.1元 C.2元 27.中国人民银行于（B）起在全国陆续发行第五套人民币。 A.1999年7月1日 B.1999年10月1日 C.1999年1月1日 28.第五套人民币2005年版公告发行时间是（B）。 A.2005年9月1日 B.2005年8月31日 C.2005年10月1日 29.截至2005年12月31日第五套人民币共发行（A）种面额纸币和（A）种面额硬币。 A.6、3 B.5、3 C.6、1 30.第五套人民币发行采用（A）原则。
2020年反假币培训试题答案
反假币培训试题及答案 1．《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》自（）开始实施。 答案：2020年4月1日。 2. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中所称的货币是指（）。 答案：人民币和外币。 3.金融机构应在新上岗现金从业人员上岗（）内完成反假货币只是与技能培训。 答案：3个月。 4.根据中国人民银行相关规定，金融机构应于每年年初按照（）为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。 答案：3年。 5. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为。 答案：误收。 6. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币付出给客户的行为。 答案：误付。 7.以下关于货币真伪鉴别的说法正确的是（）。 答案：适用于金额机构的窗口现金收付的业务人员。 8. 金融机构柜面办理假币收缴业务时，对（），应当面加盖“假币”字样的戳记。 答案：人民币纸币。 9.金融机构柜面办理假币收缴业务时，收缴单位应向被收缴人出具（）。 答案：按照人民银行统一规范制作的《假币收缴凭证》。 10.金融机构应当（）对《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》及相关内部管理制度和操作规范的执行情况进行自查，并接受中国人民银行及其分支机构的检查。答案：定期。 11. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中的假币可分为（）两类。答案：伪造币和变造币。 12.图中所示的是人民币防伪特征中的（）防伪。 答案：胶印对印图案。 13.以下（）人民币防伪特征处于2019版50和20元人民币公众防伪特征。 答案：动感光变镂空开窗安全线。 14.2019版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币与2005版人民币纸币相比，调整的
反洗钱宣传活动的总结报告
反洗钱宣传活动的总结报 告 Prepared on 21 November 2021
关于开展2017年反洗钱宣传活动的 总结报告 反洗钱处： 为深入贯彻落实对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）文件工作要求，切实提高公司员工、社会公众预防和打击洗钱的意识，营造知法守法的反洗钱氛围，积极预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动。按照中国人民银行昆明中心支行的反洗钱宣传活动工作要求，自2017年10月1日起公司结合自身实际组织全辖机构开展了以“防范洗钱风险，构建和谐社会”为主题的反洗钱宣传活动，现将具体情况报告如下： 一、加强组织领导，统一思想认识 作为反洗钱义务主体，分公司反洗钱工作小组高度重视此项工作，安排由分公司风险管理及合规部统筹管理本次反洗钱主题宣传活动，由公司反洗钱岗具体经办。公司要求各机构充分发挥营业网点贴近客户的优势，围绕宣传主题，积极开展本次宣传活动。 二、认真组织，分段实施 （一）营造积极的宣传氛围。 （1）按照工作部署，分公司本部利用设在客户服务中心柜台醒目位置的电子屏持续滚动播放“防范洗钱风险，
构建和谐社会”的警示标语，全辖机构职场内悬挂“防范洗钱风险，构建和谐社会”的宣传横幅。 （2）制作了反洗钱宣传海报，机构职场内粘贴了反洗钱宣传海报。海报宣传内容涉及以下两个方面内容： ①远离洗钱活动小常识。内容涉及：“远离网络洗钱陷阱；选择安全可靠的金融机构；不要出租或出借自己的身份证件；不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；不要用自己的账户替他人提现；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；开办业务时，请带好身份证件；大额现金存取时，请出示身份证件；他人替您办理业务，请出示他人和您的身份证件。” ②洗钱活动主要途径和方式。内容涉及：“通过境内、外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；利用别人的账户提现，切断洗钱线索；利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；设立空壳公司，作为非法资金的中转站；通过购买股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；通过购买彩票进行洗钱；通过购买房产进行洗钱；通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。” （3）为更加生动的传达《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）的内
反假币考试题库模拟试题
反假币考试题库模拟试题 反假货币模拟套题一 一、单选题30题，每题1分 1.中国人民银行是中华人民共和国的_______。A A.中央银行 B.国家银行 C.政策性银行 2.中国人民银行发行的第一套普通纪念币是_______。C A.西藏自治区成立20周年 B.新疆维吾尔自治区成立30周年 C.中华人民币共和国成立35周年 3.为完善币制，满足市场货币流通的需要，第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础 上，新增加了_______面额纸币。B A.5元 B.20元 C.50元 4.第五套人民币1元硬币的直径是_______。A A.25毫米 B.25.5毫米 C.30毫米 5.银行业金融机构反假货币联络会议是国务院反假货币工作联席会议的延伸,在_______指导下开展工作。A A.国务院反假货币工作联席会议 B.中国人民银行 C.国务院 6.人民币纸币票面裂口2处以上，长度每处超过_______毫米以上的不宜流通。C A.3 B.4 C.5 D.6 7.第一套人民币有_______种面额,C ———————————————————————————————————————————————
A.10 B.11 C.12 D.13 8.请问，这两张图片分别为_______。D A图B图 A.A图为53年版，B图为56年版 B.A图为53年版，B图为55年版 C.A图为55年版，B图为56年版 D.A图为56年版，B图为53年版 9.武汉长江大桥曾经出现在我国第几套人民币的_______券别上,B A.第二套二角券 B.第三套二角券 C.第四套二角券 D.第五套一元券 10.下图人民币上所印制的少数民族头像分别代表的是_______。 A A.侗族和瑶族 B.白族和彝族 C.布衣族和侗族 D.白族和瑶族 11.鉴别人民币纸币的方法之一是手摸，2005版第五套人民币100元表面文字及主要图案 有凹凸感，这种凹凸效果产生于_______印刷方式。B 12. 13. 14. 15. 16. 17. ——————————————————————————————————————————————— 18. 19.
反假币题库(简答)
第一部分基础知识题目 （三）简答题 1．人民币的定义。 答：人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括纸币和硬币。它是中华人民兵和国的法定货币。 2．简述中国人民银行发行新版人民币时应公告的主要内容。 答：中国人民银行应当将新版人民币的发行时间、面额、图案、式样、规格、主色调和主要特征等予以公告。 3．人民币纸币是什么时候开始发行的?首次发行了哪几种券别? 答：人民币纸币是1948年12月1日开始发行的，首次发行了50元、20元、10无三种面额纸币。 4. 人民币硬币是什么时候开始发行的?首次发行了哪几种券别? 答：人民币硬币是1957年12月1日开始发行的，首次发行1分、2分、5分三种面额硬币。 5．我国目前共发行几套人民币?其中发行版别最多的是第几套人民币?流通时间最长的是第几套人民币? 答：(1)我国目前共发行五套人民币。 (2)发行版别最多的是第一套人民币，共有62个版别。 (3)流通时间最长的是第三套人民币，流通时间从1962年4月20日始至2000年7月1日止，流通时间为38年。 6．什么是纪念币?人民币纪念币包括哪几种? 答：纪念币是一国(地区)为纪念具有特殊意义的事件或人物而发行的货币。人民币纪念币包括普通纪念币和贵金属纪念币两种。
7．人民币贵金属纪念币与普通纪念币的区别是什么? 答：(1)材质不同，普通纪念币包括普通金属纪念币和纪念钞，材质是用于印制钞票的纸张或铸造普通硬币的金属；贵金属纪念币包括金币、银币、铂和钯等或其合金铸造的纪念币，材质是金银等贵金属。 (2)面额代表的意义不同。普通纪念币的面额表明其法定价值；贵金属纪念币的面额是象征性的货币符号，并不表明其真实价值。 (3)流通性不同，普通纪念币发行后，可与其他流通人民币等值流通，其面额计入市场现金流通量，成为货币供应量的一部分；贵金属纪念币不能流通，其面额不计入市场现金流通量。 8．什么是水印? 答：水印是钞票纸在抄造过程中通过丝网的变化所形成的图案、文字，具有灰度清晰、层次分明、立体感强的特点。水印按其在票面的分布情况，分为固定水印、半固定位置连续水印和满版水印；按其透光性，分为多层次水印、白水印、黑水印。 9．什么是安全线? 答：安全线指在纸张的抄造过程中直接加入，成为钞纸结构的组成部分。目前所用的有不透明塑料线、荧光线、缩微印刷线。其种类可分为封闭式安全线和开窗式安全线两种。 10．什么是隐形面额数字? 答：隐形面额数字是用横线竖线交叉线结合构成的花纹使一个完整的图：案中隐藏看特定的图文或数字。按照一定的角度观察，就能看到隐蔽的图文或数字。 11．什么是手工雕刻凹版? 答：手工雕刻凹版是通过钞票雕刻师手工雕刻方式制版而成。由于每个雕刻师均有自己的刀法、风格，其雕刻线条的深浅、弧度、角度别人很难模仿，具有极强的防伪性。
反洗钱宣传活动的总结报告
关于开展2017年反洗钱宣传活动的 总结报告 反洗钱处： 为深入贯彻落实对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）文件工作要求，切实提高公司员工、社会公众预防和打击洗钱的意识，营造知法守法的反洗钱氛围，积极预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动。按照中国人民银行昆明中心支行的反洗钱宣传活动工作要求，自2017年10月1日起公司结合自身实际组织全辖机构开展了以“防范洗钱风险，构建和谐社会”为主题的反洗钱宣传活动，现将具体情况报告如下： 一、加强组织领导，统一思想认识 作为反洗钱义务主体，分公司反洗钱工作小组高度重视此项工作，安排由分公司风险管理及合规部统筹管理本次反洗钱主题宣传活动，由公司反洗钱岗具体经办。公司要求各机构充分发挥营业网点贴近客户的优势，围绕宣传主题，积极开展本次宣传活动。 二、认真组织，分段实施 （一）营造积极的宣传氛围。 （1）按照工作部署，分公司本部利用设在客户服务中心柜台醒目位置的电子屏持续滚动播放“防范洗钱风险，构建和谐社会”
的警示标语，全辖机构职场内悬挂“防范洗钱风险，构建和谐社会”的宣传横幅。 （2）制作了反洗钱宣传海报，机构职场内粘贴了反洗钱宣传海报。海报宣传内容涉及以下两个方面内容： ①远离洗钱活动小常识。内容涉及：“远离网络洗钱陷阱；选择安全可靠的金融机构；不要出租或出借自己的身份证件；不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；不要用自己的账户替他人提现；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；开办业务时，请带好身份证件；大额现金存取时，请出示身份证件；他人替您办理业务，请出示他人和您的身份证件。” ②洗钱活动主要途径和方式。内容涉及：“通过境内、外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；利用别人的账户提现，切断洗钱线索；利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；设立空壳公司，作为非法资金的中转站；通过购买股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化；通过购买彩票进行洗钱；通过购买房产进行洗钱；通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。” （3）为更加生动的传达《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）的内容，更好的向来办理业务的客户进行新管理办法内容的宣传。分公司本次订购了5000份反洗钱知识宣传册及宣传折页，下发到全辖机构（含县机构），对前来办理业务的客户宣传洗钱的特征及危害性，引
反假币考试-案例题
反假币考试-案例题
(一)案例题（2题，每题5分，共10分） 1.小李大学毕业后，于2004年7月3日在某银行求职，并被顺利录用为储蓄柜员。7月4 日小李刚上班就办理张先生的存款业务，对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币，他将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室和同事们仔细辨别后确认是假币，于是用红色油墨盖上假币印章，并开具了《假币没收凭证》，回到柜台将凭证交给张先生，张先生离去。请指出这个案例中违反的规定包括 ABCD 。 A、收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到“当面收缴”“当面盖戳” B、假币印章使用红色油墨而非蓝色油墨 C、银行开具《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》 D、没有履行告知程序 2.某张2005年版第五套人民币100元纸币正面左下角光变油墨“100”字样被墨水渍遮盖， 该墨水渍面积约为1平方厘米，对该张纸币表述正确的是BC 。 A、可以流通 B、不宜流通 C、纸币票面污渍、涂写字迹面积虽不超过2平方厘米，但遮盖了防伪特征 D、纸币票面污渍未超过规定的2平方厘米 3.张先生到某银行存款，储蓄柜台工作人员小李发现其中1张50元纸币像是假币，她马上 叫来储蓄主管，两人经过仔细辨认后，确认这张50元纸币是从未见过的假币种类，于是当着张先生的面盖上假币章，并开具了《假币没收凭证》,盖好章，将凭证交给张先生签字，并告知了其权利。张先生虽予以配合，但仍不服气，又递进一张50元纸币要求换出假币去中国人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻，确认递进来的50元纸币是真币后，将假币交给了张先生。请指出这个案例违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序有BCD _。 A、小李未对张先生递进来的50元假币开具收条或说明 B、发现属于利用新的造假手段制造的假币，小李未立即报告公安机关 C、小李未开具《假币收缴凭证》而是开具了《假币没收凭证》 D、小李将假币退还顾客 4.在交通事故中，车主看到汽车漆被人擦坏，在接受对方赔偿觉得太少，因而将对方所赔 偿的人民币当场撕毁，结果受到公安机关9000元的罚款。此案例处罚依据符合《中华人民共和国人民币管理条例》的有BCD 。 A、第三条：以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位 和个人不得拒收 B、第六条：任何单位和个人都应当爱护人民币。禁止损害人民币和妨碍人民币流通 C、第二十七条：禁止下列人民币的行为：第一款，故意损毁人民币 D、第四十三条：故意损毁人民币的，由公安机关给予警告，并处1万元以下的罚款
银行反洗钱主题宣传活动总结报告
ⅩⅩ银行反洗钱主题宣传活动总结报告 总行法律合规部： 为进一步宣传反洗钱法律法规，增强金融机构及社会各界的反洗钱意识，增进社会各界对反洗钱工作的了解和支持，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥反洗钱宣传工作在预防相关违法犯罪活动中的重要作用，防范洗钱风险，建立反洗钱宣传长效机制，根据监管部门要求及总行相关工作指导，ⅩⅩ分行由法律合规部牵头全行各部门于ⅩⅩ年8月1日至ⅩⅩ年9月29日开展了主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”的反洗钱集中宣传活动。此次活动，各部门负责人高度重视，结合各自的工作实际展开了内容丰富、形式多样的宣传、培训活动。现将有关情况报告如下： 一、高度重视，精心组织 反洗钱工作既是金融机构义不容辞的法定义务，也是联系到国家金融稳定及百姓日常金融行为安全的重要工作。为确保此次反洗钱宣传活动有序开展，分行成立了反洗钱宣传领导小组，发布《ⅩⅩ银行ⅩⅩ分行ⅩⅩ年反洗钱宣传工作方案》，确定活动主题为“保护您的权益、远离洗钱活动”；活动目的为：结合反洗钱工作形势需要，以集中宣传月形式进行重点宣传，从而增强社会公众对洗钱危害的认识，提高社会公众风险防范意识，扩充社会公众反洗钱法律法规知识，普及洗钱活动举报途径和举报人保密制度。宣传形式要求做到内容丰富、突出特色,做到内外有别、形式多样，强化宣传效果，真正做到履行义务，践行法规。同时为达到全行共同参与、真正做到反洗钱人人有责，本次宣传活动除重点在营业网点开展社会宣传外，也要求全行各个条线员工认真系统地学习反洗钱相关法律法规，并按时提交学习心得体会。 二、对外宣传，形式多样
分行营业部作为对外的服务窗口，结合自身实际情况，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。 （一）制作“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”;“防范洗钱，合规经营”的宣传海报。张贴于凭条填写台上方，使客户一目了然，接受反洗钱教育。 （二）制作“打击洗钱犯罪，构建和谐社会”;“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”等宣传标语，并张贴于营业大厅明显位置。通过办理业务时的直接宣传，引导客户远离洗钱犯罪。
银行反假币考试试题
2016年全国反假货币考试真题演练（二） 单选题 1.流通中现金一般用_______表示？ A.M0 B.M1 C.M2 D.M3 答案： A 2.凡办理人民币存取款业务的金融机构应_______为公众兑换残缺、污损人民币，不得拒 绝兑换。 A.无偿 B.按面值的5%收取兑换费用 C.按面值的10%收取兑换费用 答案： A 3.50元，下列选项中对图片上标号③防伪特征名称描述正确的是_______。 A.黑水印 B.白水印 C.固定水印 答案： C 4.金融机构分支机构应将不加盖假币戳记收缴的范围严格限定于_______收缴。 A.特定网点 B.特定金融机构 C.金融机构清分中心 D.营业中心主管 答案： C 5.持有人对被金融机构收缴的硬币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中 国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应_______。 A.由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B.由鉴定单位予以没收 C.由鉴定单位转交公安机关处理 答案： A 6.1元，下列选项中对图片上标①防伪特征名称描述正确的是_______。 A.固定花卉水印 B.固定人像水印 C.半固定花卉水印 D.半固定人像水印 答案： A 7.人民银行分支机构在复点清分中发现假币时，处理方式为_______。 A.将假币退回银行金融机构，并由金融机构加盖“假币”印章 B.人民银行收缴并加盖“假币”印章，向金融机构出具假币收缴凭证 C.人民银行没收并加盖“假币”印章，向金融机构出具假币没收收据 D.人民银行加盖“假币”印章，并将该假币实物退还给金融机构 答案： C 8.查询受理单位应详细记录每笔查询业务操作员、查询业务复核（监督）员、_______、 查询业务时间、查询结果等。 A.查询冠字号码 B.查询业务方式 C.查询详情 答案： A 9.金融机构清分中心对发现的假币应实行账实分管，假币实物的保管人员与_______保管 人员不得相互兼任。 A.假币印章 B.假币代保管登记簿 C.银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单 D.假币收缴登记簿 答案： B 10.从票幅看，第五套人民币各券别的票幅宽分为_______档，票幅长则按票面大小从100 元券到5元券，以_______毫米为级差递减。 A.5、3
2017年银行内部题库~-反假币知识精选题100道
2017年银行内部题库-反假币知识精选题100道 一、单项选择题 1. 网点收缴假币应向持有人出具中国人民银行统一印制的（B ）。 A《假币没收收据》 B《假币收缴凭证》 C《货币真伪鉴定书》 D《假币收缴单据》 2. 对盖有“假币”字样戳记的人民币经鉴定为真币，应（B ）。 A退还持有人 B按面额予以兑换 C按半额予以兑换 D予以没收 3. 人民银行关于假币收缴、鉴定、管理办法中规定（C ）。 A假币是指伪造的货币 B假币是指变造的货币
C假币是指伪造、变造的货币 D假币是指印钞厂印制错误的货币 4. 当客户对柜员收缴假币提出异议时，柜员应告知客户自收缴之日起（ C ）个工作日内，持《假币收缴凭证》向人民银行当地分支机构或人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。 A1 B2 C3 D4 5. 一次性发现假人民币（D ）张或枚（含）以上．假外币（）张或枚（含）以上的应向公安机关报案。 A 10 10 B 20 20 C 10 20 D 20 10 6. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪时，应当至少有（ B ）名鉴定人员同时参与。 A.3 B.2
C.4 D.没有要求 7. 凡收缴的各类假币一律交（A ）统一管理。 A同级人民银行 B 信用社金库中心 C上级信用社金库中心 D网点综合柜员 8. 在营业机构中发现假币，一律没收，但收缴假币人员，应取得（A ）证书。 A反假货币上岗资格证书 B会计从业资格证书 C会计人员等级考试证书 D没有规定 9. 在营业机构发现假币，须由（B ）名以上业务人员当着客户的面予以收缴。 A.1 B. 2
反假货币实际操作考试规则
反假货币实际操作考试规则（参考版） 一、实操考试的准备 （一）真、假人民币票样的准备 实操培训、考试所需要的人民币真钞由第三方培训服务公司负责提供，假币票样按照规定程序向人民银行借用，借用期间实行双人保管，每次培训、考试后公司及时回收清点，数字准确无误后入柜加锁保管。 （二）每期反假货币培训安排部分时间为学员讲解实操考试所使用的5类假币特征，以及考试中需要注意的事项。 （三）实操考试事务的准备 1．根据报考人数确定实操考试时间和场地、场次安排。 2. 每场50人，准备55个信封，每个信封标注编号，其中50个信封作为考试信封，5个信封作为补考信封。 3．每个信封放置100元面额30钞票，含真、假人民币，其中真钞30之，假钞4之，合计30。 二、实操考试的流程 1．每场考试时间为5分钟。(这里需要注意的是：实操考试动作一定要快，1分钟一定要把假币全部挑选出来，不能挑错，挑错基本就不合格了；《反假实际操作考试登记表》里有很多选择，直接选择作假的选项即可，慢慢看慢慢挑是来不及的；只要把假币挑出来80分就到手了，登记表占20分，90分合格，应该能懂吧！) 2．学员应在规定时间完成两项考试容：一是从30钞票中挑出发现的假币，二是在实操考试试卷上填写装真假币的信封编号、发现的假币冠字、假币类型及假币特征。 3．当场判卷。如有一钞票的真假判断错误，则实操考试成绩为不合格。如所有钞票的真假和假币类型的判断正确无误，假币特征答对70%以上，则为合格。 4．不合格的学员可当场参加第二次实操考试。如仍不合格，通过理论知识考试的也不能领取《反假货币培训合格证书》，必须在至少一个月后重新参加实
银行反洗钱宣传活动总结
银行反洗钱宣传活动总结 银行反洗钞票宣传活动总结 金融机构的反洗钞票活动，离不开社会公众对反洗钞票工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钞票工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钞票工作的认知，结合今年警惕网络洗钞票陷阱，增强反洗钞票意识的宣传主题，我行反洗钞票工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的反洗钞票宣传月活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钞票宣传月活动的开展情况汇报如下： 一、高度重视，认真落实 我行领导一向高度重视反洗钞票宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钞票宣传月活动领导小组，并制定反洗钞票宣传月活动方案，小组成员认真讨论反洗钞票宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚银行江门支行关于20ｘｘ年反洗钞票宣传月活动的实施方案》，对活动的时刻、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钞票工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案进行。 二、注重成效，兼顾内外，创新宣传，形式多样 今年的反洗钞票宣传月活动，为使反洗钞票的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。 （一）对外多方位、多渠道开展反洗钞票宣传 1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出警惕网络陷阱，增强反洗钞票意识的标语，增强社会关注度； 2、在营业大堂宣传架摆放反洗钞票宣传海报、折页、增强法制观念远离洗钞票犯罪及警惕周围的洗钞票陷阱远离犯罪等宣传小册子；将反洗钞票举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置； 3、通过营业厅的液晶电视，向职员、客户和公众广泛宣传反洗钞票工作人人有责的重要精神，营造全民参与、合力预防、协同打击洗钞票的良好社会氛围。 4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站（网址：https://www.wendangku.net/doc/cc1357195.html,/shzr/inde_.shtml）上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钞票意识，集针对性和教育性为一体，更好的满足社会公众的需求。 5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动，此次反洗钞票现场宣
2018年反假货币培训考试模拟试题及答案
考试详情 单选题 单选题 12004年版及以后的新版美元彩钞各面额中，10美元纸币及以上大面额采用了光变油墨面额数字防伪特征，其位于票面的（）。 A . 正面右上角 B . 正面右下角 C . 背面右下角 D . 背面右上角 2自2003年10月发行20美元彩版钞票开始，新发行的美元彩钞，不同面额均在正面印制了不同的自由象征图案，其中10美元彩钞自由象征图案是( )。 A . 美国鹰 B . 五角星 C . 火炬 31999年版第五套人民币100元纸币的竖号码是（）的。 A . 红色 B . 黑色 C . 双色 D . 蓝色 4冠字号码查询人对结果有异议，查询受理单位应告知查询人在
（）工作日内向当地人民银行分支机构申请再查询。 A . 7； B . 5； C . 3； D . 2； 5美元各面额纸币正、背面主景图案分别采用（） A . 不同人物头像、同一建筑物 B . 一个人物头像、不同建筑物 C . 不同人物头像、不同建筑物 D . 一个人物头像、同一建筑物 6第五套人民币10元券宽度为（） A . 77MM； B . 70MM； C . 63MM； 72005年版第五套人民币纸币运用了（）抄纸技术。 A . 酸性 B . 中性 C . 碱性 8《不宜流通人民币纸币》行业标准规定，人民币纸币尺寸形状发生变化，票幅宽边与标准规格相差（）%以上，为不宜流通人民币。 A . 2；
B . 3； C . 4； D . 5； 9银行业金融机构应完善反假货币服务设施，在营业网点配备（）。 A . 本单位及上级部门投诉电话号码 B . 符合质量标准的鉴别仪 C . 货币宣传资料 102010年版港币的隐形图案为？（） A . 发钞行标识 B . 面额数字 C . 行名 D . 紫荆花 11现行流通的港币钞票的最大面额为（）。 A . 500港元 B . 50港元 C . 50000港元 D . 1000港元 12美元纸张中含有（）两色纤维。 A . 红、绿 B . 红、蓝 C . 蓝、黄
银行内部题库-反假币知识
反假币知识 一、单项选择题 1.网点收缴假币应向持有人出具中国人民银行统一印制的 （ B ）。A《假币没收收据》B《假币收缴凭证》C《货币真伪鉴定书》D《假币收缴单据》 2.对盖有“假币”字样戳记的人民币经鉴定为真币，应（ B ）。 A退还持有人B按面额予以兑换C按半额予以兑换D予以没收 3.人民银行关于假币收缴、鉴定、管理办法中规定（ C ）。A假 币是指伪造的货币B假币是指变造的货币C假币是指伪造、变造的货币D假币是指印钞厂印制错误的货币 4.当客户对柜员收缴假币提出异议时，柜员应告知客户自收缴之日 起（ C ）个工作日内，持《假币收缴凭证》向人民银行当地分支机构或人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。A 1 B 2 C 3 D 4 5.一次性发现假人民币（ D ）张或枚（含）以上．假外币（） 张或枚（含）以上的应向公安机关报案。A 10 10 B 20 20 C 10 20 D 20 10 6.中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币 真伪时，应当至少有（ B ）名鉴定人员同时参与。A.3 B.2 C.4 D.没有要求 7.凡收缴的各类假币一律交（A ）统一管理。A同级人民银行B
信用社金库中心C上级信用社金库中心D网点综合柜员 8.在营业机构中发现假币，一律没收，但收缴假币人员，应取得 （ A ）证书。A反假货币上岗资格证书B会计从业资格证书C 会计人员等级考试证书D没有规定 9.在营业机构发现假币，须由（ B ）名以上业务人员当着客户的 面予以收缴。A.1 B. 2 C.3 D.4 10.持币人对收缴程序有异议的，可在收到鉴定书后（ D ）开 内凭假币收缴凭证提出行政复议或向当地人民法院提起诉讼。 A.15天 B. 20天 C. 30天 D.60天 11.假币收缴单位在收到持币人的真伪鉴定书面申请书后，应在 （ D ）个工作日内，携带假币实物，送当地中国人民银行分支机构或中国人民银行**中心支行授权的国有独资商业银行分支机构进行鉴定。A.1 B.3 C. 5 D.7 12.人民币真伪鉴定银行要在收到收缴单位送交的假币实物后 （ A）个工作日内出具鉴定书。A.1 B. 3 C.5 D.7 13.假币鉴别仪器，要每（ D ）坚持检查其是否正常工作。A 月B周C旬D日 14.网点收缴假币应向持有人出具中国人民银行统一印制的（ B）。 A《假币没收收据》B《假币收缴凭证》C《货币真伪鉴定书》D《假币收缴单据》 15.对盖有“假币”字样戳记的人民币经鉴定为真币，应（ B ）。 A退还持有人B按面额予以兑换C按半额予以兑换D予以没收
反假货币实际操作考试规则DOC.doc
反假货币实际操作考试规则 一、实操考试的准备 （一）真、假人民币票样的准备 实操培训、考试所需要的人民币真钞由第三方培训服务公司负责提供，假币票样按照规定程序向人民银行借用，借用期间实行双人保管，每次培训、考试后公司及时回收清点，数字准确无误后入柜加锁保管。 （二）每期反假货币培训安排部分时间为学员讲解实操考试所使用的5类假币特征，以及考试中需要注意的事项。 （三）实操考试事务的准备 1．根据报考人数确定实操考试时间和场地、场次安排。 2. 每场50人，准备55个信封，每个信封标注编号，其中50个信封作为考试信封，5个信封作为补考信封。 3．每个信封放置100元面额30张钞票，含真、假人民币，其中真钞30张之内，假钞4张之内，合计30张。 二、实操考试的流程 1．每场考试时间为10分钟。 2．学员应在规定时间内完成两项考试内容：一是从30张钞票中挑出发现的假币，二是在实操考试试卷上填写装真假币的信封编号、发现的假币冠字号码、假币类型及假币特征。 3．当场判卷。如有一张钞票的真假判断错误，则实操考试成绩为不合格。如所有钞票的真假和假币类型的判断正确无误，假币特征答对70%以上，则为合格。 4．不合格的学员可当场参加第二次实操考试。如仍不合格，通过理论知识考试的也不能领取《反假货币培训合格证书》，必须在至少一个月后重新参加实操考试通过后才能领证。 5．监考和判卷由人民银行派员监督管理。 6．所有试卷集中交人民银行备案保存。
附件一：反假货币实际操作考试试卷 考生姓名：信封编号： 评分：评分人：说明：1.本表中“假币类型”和“假币特征”第1-9项采取打勾的方式，符合上述特征在对应的空白处打勾，没有不打勾。 2.本表中“假币特征”第10项，根据判断，分别在“左”和“右”填写“真”或“假”。 3.选4不选5；选7不选8。 2
银行反洗钱宣传活动总结
银行反洗钱宣传活动总结 总结一： 为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，积极开展了反洗钱宣传月活动。 在接到天津农商行关于开展《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。 反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习《反洗钱》法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了《关于开展反洗钱宣传月活动通知》、《反洗钱知识问答》等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学习《反洗钱法》。在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅，到总行领取《反洗钱法》宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施《反洗钱法》遏制洗钱犯罪”、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动”宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。 201x年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂《反洗钱法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反洗钱法》宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，201x年11月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反洗钱法》宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册，其他宣传资料420张。
反假币考试_案例题
(一)案例题（2题，每题5分，共10分） 1.小李大学毕业后，于2004年7月3日在某银行求职，并被顺利录用为储蓄柜员。7月4 日小李刚上班就办理张先生的存款业务，对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币像是假币，他将假币交给储蓄主管，储蓄主管将这张100元纸币拿到二楼办公室和同事们仔细辨别后确认是假币，于是用红色油墨盖上假币印章，并开具了《假币没收凭证》，回到柜台将凭证交给张先生，张先生离去。请指出这个案例中违反的规定包括 ABCD 。 A、收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到“当面收缴”“当面盖戳” B、假币印章使用红色油墨而非蓝色油墨 C、银行开具《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》 D、没有履行告知程序 2.某张2005年版第五套人民币100元纸币正面左下角光变油墨“100”字样被墨水渍遮 盖，该墨水渍面积约为1平方厘米，对该张纸币表述正确的是BC 。 A、可以流通 B、不宜流通 C、纸币票面污渍、涂写字迹面积虽不超过2平方厘米，但遮盖了防伪特征 D、纸币票面污渍未超过规定的2平方厘米 3.张先生到某银行存款，储蓄柜台工作人员小李发现其中1张50元纸币像是假币，她马 上叫来储蓄主管，两人经过仔细辨认后，确认这张50元纸币是从未见过的假币种类，于是当着张先生的面盖上假币章，并开具了《假币没收凭证》,盖好章，将凭证交给张先生签字，并告知了其权利。张先生虽予以配合，但仍不服气，又递进一张50元纸币要求换出假币去中国人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻，确认递进来的50元纸币是真币后，将假币交给了张先生。请指出这个案例违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序有BCD _。 A、小李未对张先生递进来的50元假币开具收条或说明 B、发现属于利用新的造假手段制造的假币，小李未立即报告公安机关 C、小李未开具《假币收缴凭证》而是开具了《假币没收凭证》 D、小李将假币退还顾客 4.在交通事故中，车主看到汽车漆被人擦坏，在接受对方赔偿觉得太少，因而将对方所赔 偿的人民币当场撕毁，结果受到公安机关9000元的罚款。此案例处罚依据符合《中华人民共和国人民币管理条例》的有BCD 。 A、第三条：以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位 和个人不得拒收 B、第六条：任何单位和个人都应当爱护人民币。禁止损害人民币和妨碍人民币流通 C、第二十七条：禁止下列人民币的行为：第一款，故意损毁人民币
银行反假币重点题库5(必做).
重点题库5（必做） 一、判断题共 89 题 题号: 1 反假币信息系统中的假币造假方式分为伪造与变造两种。（） 1、错 2、对 标准答案：对 题号: 2 “假币”印章为长方型印章，印章上半部分刻“假币”字样。（） 1、错 2、对 标准答案：对 题号: 3 《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字[2009]43号）中要求：各级金融机构要定期对本级本部门假币收缴情况进行汇总分析，为打击防范提供依据。（） 1、错 2、对 标准答案：对 题号: 4 《人民币鉴别仪通用技术条件》于2012年5月1日开始实施。（） 1、错 2、对 标准答案：错 题号: 5 《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》（银办发[2014]113号）要求，各银行业金融机构应及时向人民银行当地分支机构报告相关敏感信息。（） 1、错 2、对 标准答案：对 题号: 6 《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》（银办发[2014]113号）要求，各银行业金融机构应提高对假币敏感信息重要性的认识，建立健全敏感信息内部反应机制和外部报送机制。（） 1、错 2、对 标准答案：对 题号: 7 《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》（银办发[2009]125号）中规定：各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级，测试升级情况要有书面记录，以备查阅。（） 1、错 2、对 标准答案：对 题号: 8 《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》（银办发[2009]125号）中规定：各商业银行要对使用的现钞处理设备的鉴伪能力定期进行技术升级，一般每年不少于1次。（） 1、错 2、对