公司十三五发展规划

“十三五”发展规划

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第一章 “十二五”业绩回顾

一、发展成就

**咨询公司“十二五”规划实施以来，在***集团的正确领导下，不断夯实发展根基，优化调整产业结构，创新盈利模式，不断拓展业务领域，持续提升管理水平，更加注重发展质量和效益。

“十二五”时期的五年，国内经济发展开始步入新常态，公司面临的生存环境更趋复杂，多重困难和挑战相互交织，面对日趋激烈的市场竞争，全司上下团结一致、攻坚克难，主动适应发展新常态，坚持稳中求进，大力推进产业结构调整，着力拓展发展新空间、激发新动力，努力实现了经营收入较快增长，发展质量明显改善，发展后劲得到增强，企业总体保持了稳健向前发展的态势。

（一）改革发展目标清晰，战略体系基本形成。

按照“十二五”战略规划，公司明确提出了“1+X”发展思路，转变经济增长方式，增强可持续发展能力。在发展中促转型，在转型中谋发展，坚持以“三定”──定位、定目标、定步骤，实施创新驱动发展战略，分短期、中期和长期“三步走”构画出企业改革发展的宏伟蓝图。一是实施差异化发展战略,做强做优传统监理业务，捋顺内部管控体系，促进高效顺畅运

转。二是延伸产业链条，推动相关产业多元化，发展设备监理、造价咨询、招标代理等辅业，实现了市场多元经营战略。三是扩展业务边界，建立科研创新体系，完善信息管理平台，不断开拓新的技术和经济服务领域，构建全过程一站式****服务。“三步走”使公司发展战略形成了一个由战略目标、战略任务、战略步骤构成的较为完整的体系。

（二）经营规模持续增长，质量效益逐年提升。

2015年与2010年相比，公司注册资本金由600万元增加到10 00万元；经营收入从4189万元增长到8000万元；利润总额从205万元增长到509万元；新签合同从4500万元增长到10131万元，人均产值从8.53万元增长到12.80万元。

通过五年来的发展，公司综合实力不断增强，控制力、带动力、影响力日益提高，先后荣获各类国家、省（市）级、委（区）级荣誉56项，两次获得国家级“守合同重信用”企业称号，多次荣获**市先进监理企业，**市守合同重信用单位等荣誉，监理工程项目获国家、省（市）级各类荣誉共计44个。

“十二五”经营业绩表

基准(万元)年度数据(万元)

年份

项目2010年2011年2012年2013年2014年2015年

比十一五末增长

经营收入41895738631968757100800090.98%

新签合同45006367709211800850010131125.13%

零责任事故为目标，以“管理、检查、考核”为手段，以隐患排查整改、安全绩效考核为工作重点。大力推进安全标准化建设，打造示范工程项目，全力抓好重点工程；细分目标，强化责任落实，加强安全生产培训学习，加大了安全资金、人员、设施的投入，创新检查方式，实行动态化、常态化的安全管理模式，采用“四不两直”，认真对照《安全生产监理工作手册》，确保每年自营项目检查覆盖率100%，合作项目达80%以上，复查整改率100%。“十二五”期间，公司顺利通过了上级主管单位的多次检查，未出现责任安全事故。

（五）提升技术创新能力，凸显行业价值贡献。

“十二五”以来，公司坚持走技术进步的质量效益型道路，企业技术实力和持续创新能力明显提升，核心竞争力明显增强。代表**参与国内行业发展和研究，提供了多项建设性意见和建议；参加《**市建设工程监理工作规程》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、《建筑隔声门窗工程技术规程》、《轻型斜拉式脚手架应用技术规程》《**市建设工程绿色施工评价标准》、《**市公共建筑节能(绿色建筑)施工验收规程》等标准的编写，参与了一大批地方标准的审查及意见征集。

依托公司专家委员会，设立了“建筑节能与绿色建筑”、“新能源技术”、“机电设备工程”等九个技术方面的技术咨

询小组，全面提升了技术服务的综合能力；成立了“BIM与绿色建筑研究中心”，探索行业前沿的技术领域，技术引领生产的能力大幅提升；引入了“智慧工程”软件、新能源技术，并率先在江水源项目和龙湖礼嘉项目进行试点；历时两年完成出版《成套监理技术报告》，收集整理16篇成套技术报告。

(六)实施人才强企战略,构筑人才战略高地。

坚持“人才强企”战略，培养内部人才与引进外来人才并重，延揽名家与扶植新秀并行。依据产业调整发展方向,打造优秀领军人才、优秀项目经营人才和执业资格人才团队。打造人才发展的事业平台，出台了《后备人才培养办法》，建立并充实公司人才资源库，推行总监代表竞聘上岗制，师带徒人才培养制。遵循人才成长规律，完善人才选拔机制、使用管理机制、考核评价机制、激励约束机制。落实人才选拔工作常态化、人才岗位锻炼目标化、人才发展职业化、人才激励政策特殊化四项措施，员工学历层次稳步提高，职称结构不断改善，2015年与2010年相比，公司具有大专以上学历人员达到600人，中高级技术职称人员总量为284人，同比增加了138人，持证人员202人次，同比增加了128人次。

（七）打造企业特色文化，构建完整文化体系。

“十二五”期间，公司对20年来积淀的企业文化进行了全面的挖掘和梳理，有组织、有步骤、系统地构建完整了具有**咨

询特色的企业文化体系。从“公司追求”、“价值立场”等十个方面对公司文化作了系统阐述，确定了“社会责任，客户满意，员工富裕，企业永续”的核心价值观和“品牌立业，人才为本，创新为先，文化兴企”的发展理念等，进一步明确了**咨询公司的最高价值判断标准和指导原则。印制出版了《企业文化建设手册》（含企业文化规划、理念识别、行为识别以及企业文化培训手册），完成了CI视觉形象系统的导入，做好视觉识别系统开发工作，统一了企业LOGO、VIS以及现场标识等，运用物质形象建设手段，营造公司整体文化氛围。

（八）党建工作成绩显著，助推作用充分发挥。

公司党支部政治核心作用明显加强，对企业的保证、监督作用通过双向进入、参与重大决策、组织党员发挥先锋模范作用等有效形式得到较充分的发挥，有力地促进了公司的改革发展。公司党支部被集团授予“先进基层党组织”称号，并被确立为党建工作示范点。党风建设和廉洁文化建设工作深入开展，教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系初步形成。

五年来的公司改革发展实践，加深了我们对企业在市场经济条件下发展规律的认识，积累了十分宝贵的经验：

1.坚持科学发展观，遵循行业发展规律。坚持以科学发展观统领公司的改革发展，“1+X”发展思路是践行科学发展观，引领公司走科学发展之路的根本指针，企业改革发展，我们既

不能贸然激进，更不能故步自封，必须充分尊重行业市场自身特性，遵循行业发展规律，才能获取前进的动力和源泉。

2.坚持改革创新，完善运行机制。改革是发展的动力，创新是企业的灵魂。坚持从实际出发，积极稳妥地深化企业改革，用改革的办法解决企业面临的困境和矛盾，最大程度地解放和发展生产力，最大限度的化解外部环境变化带来的影响。坚持正确的改革方向，坚持产业结构调整，努力完善公司运行机制，顺应时代发展，树立新观念，理清新思路，开创新局面。

3.坚持合作共赢，谋求发展空间。把握行业经营的特点和规律，优化合作伙伴，整合有效资源，利用多种经营方式努力实现合作共赢。实施强有力的品牌战略，坚持以开放的姿态增进交往与合作，发挥合作经营在改革发展中的战略作用，增强战略带动力，逐步提高合作产值在总体业务中的比重。

4.坚持转变经济增长方式，增强可持续发展能力。注重速度和结构、质量、效益的统一，把加快发展的着力点转到优化产业结构、提高经营质量效益上来。把科技创新和管理创新放在突出位置，依托科技进步和科学管理，增强核心竞争力。坚持结构调整和优化，实现资源有效配置，增强抗御系统性风险能力。

5.坚持以人为本，走人才强企之路。始终把人才战略作为实施改革发展的重要支撑，以能力建设为重点，紧紧抓住人才

培养、吸引、使用的关键环节，为人才充分发挥作用创造良好的环境，发挥市场机制在人才资源配置中的基础性作用，吸引一批特殊人才，集聚一批一流人才。

6.坚持抓好党建，实现协调发展。坚持以融合、服务、监督、指导为中心内容的党建工作新机制，推进党建工作的制度创新，构建完善的惩治和预防腐败体系，保证企业健康发展。

二、存在的问题

“十二五”期间公司虽然取得了一些成绩，但同时也存在许多影响企业发展的问题和不足：高层次人才比例较小，专业人才匮乏，人力资源结构失衡，难以满足发展需要；行业准入门槛低，供求关系失衡，市场竞争激烈，公司差异化竞争优势不明显，经营风险增大，公司运营成本高，人均产值低，缺乏综合竞争力；受制于体制、机制等原因，公司在重组、并购，服务多元化等方面难有作为。

第二章“十三五”发展目标

一、指导思想及基本理念

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，主动因应新形势，积极适应新常态，坚持稳中求进的总基调，继续坚持“1+X”发展思路，

继续深化事业部制改革，着力创新企业发展模式，着力提高经济增长质量和效益，着力降低经营风险，着力提升服务品质，顺应市场发展，提高服务产品的附加值，实现监理服务和监理产业链的双升级，扩展业务范围，全面提供工程项目管理服务，强化品牌建设，完善企业文化建设，促进企业和谐发展，把公司建设成为主业突出、多元并举，经营集约化、管理科学化，人力资源雄厚、技术优势明显、管理水平较高、核心竞争力强的国际化****服务系统集成供应商。

（二）基本理念

履行“构筑智慧，为城市创造价值”的企业使命；实现“追求卓越，止于至善，成为行业中具有公信力的名牌****公司”的企业愿景；树立“社会责任、客户满意、员工幸福、企业永续”的核心价值观；坚持“全员参与、诚信经营、科学发展、服务领先”的经营方针。

二、发展目标

积极适应新常态；取得综合资质，进入中国监理行业100强，成为**市监理行业的创领者；打通****全产业链，为业主创造“价值+满意”的增值服务，把**咨询建成以工程监理为主业，相关咨询服务（工程（投资）咨询、招标代理、造价咨询、项目管理等）相协调的现代****服务企业。

（一）经营目标

1.经济发展目标。到“十三五”末，合同额24942万元，保

持年增长8%以上；营业收入15000万元，实现年平均增长10.71%～19.05%；净利润680万元，实现年平均增长10%～17.24%。

经济发展目标

基准（万元）目标（万元）

规划年度

计划项目2015年2016年2017年2018年2019年2020年

年均增长率

合同额10131.3180001944020995.222674.81624942.29768%及以上

营业收入80008400930010800126001500010.71%～19.05%

净利润

509400440500580680

10%～17.24%

2.各业务板块发展目标。优化产业结构，提升新板块发展

质量，继续坚持“1+X”思路。到“十三五”末，工程监理业务

14480万元，占比96.53%，招标代理业务220万元，占比1.47%，

造价咨询业务300万元，占比2.00%。

各业务板块发展目标

　规划年度基准（万元）目标（万元）

计划项目　2015年2016年2017年2018年2019年2020年

占总目标比例工程监理业务778681508990104301216014480　97.02%～96.53%招标代理业务80100130150180220　1.19%～1.47%造价咨询业务134150180220260300 1.79%～2.00%　合计800084009300108001260015000

3.人均产值目标。

（二）管理目标

1.人力资源目标。“十三五”末，员工总人数将达到1050人，具有国家注册资格人员303人次，中级以上职称375人。为满足公司生产经营工作的需要，结合公司资质申报要求，在“十三五”期间，公司将采取引进、鼓励员工考证等多种方式，提高公司在岗人员持证上岗率。

园林绿化工程监理

555566师

2.资质拓展目标。

力争2016年取得工程监理综合资质，在此基础上，向铁路、航空、水利、环保、人防、爆破、****等领域进行资质拓展，并保持每年至少一项资质等级申报的频率。

资质拓展目标

年份

2016年2017年2018年2019年2020年

项目

综合资质完成维护维护维护维护

铁路资质丙级丙级乙级乙级甲级****丙级丙级乙级乙级甲级交通资质甲级甲级维护维护维护

水利资质丙级丙级乙级乙级甲级

航空资质丙级丙级乙级乙级甲级

环保资质丙级丙级乙级乙级甲级

人防资质丙级丙级乙级乙级甲级

爆破资质丙级丙级乙级乙级甲级

3.工程管理及相关目标。确保因监理责任引起的质量、环保、安全生产零事故，推进安全生产标准化示范项目建设，争创* *市安全先进单位。完善项目检查监管体系，切实提高针对性和有效性，确保重点项目检查覆盖率100％，竣工项目监理档案归

档率达到100％，体系文件培训覆盖率达到100％。对监理工作投诉处理及时率100％。

4.技术管理工作目标。以钢结构、幕墙、机电设备、建筑节能与绿色建筑、新能源技术、BIM技术、工程造价、可研及第三方检测、市政(路、桥、隧)9个技术咨询小组为依托，开展前瞻性课题技术研究，力争每年完成一个有一定技术水平的(阶段性)成果。探索并逐步建立与**咨询主营业务相适应的标准化、精细化、规范化的监理技术体系。在房屋建筑工程地基基础、主体结构、装饰装修、机电安装与给排水专业、市政(路、桥、隧)等方面加大技术研发投入，力争3～5项监理技术应用性成果得以研发并在监理工作中加以应用，推进市政工程监理技术应用性成果文件的编制工作。

5.文化及制度建设目标。打造学习型企业，构建和谐团队，全面推进物质文化和精神文化的健康发展，增强企业软实力，全方位塑造公司形象，着力改善办公环境。进一步提升**咨询品牌效应，以理念为核心指南，以制度为外部规范，建立完善管理制度体系，培育员工良好的职业道德，努力提升员工的文明素质。全面贯彻以人为本理念，积极营造自我激励、自我约束、自我发展和促进优秀人才脱颖而出的环境和氛围，增强员工的责任意识、竞争意识、效率意识、法律意识、开拓创新意识。

三、发展因素分析

（一）机遇与优势

1.机遇。一是国家发展机遇。“十三五”期间，国家将促进区域联动发展，实行一加一大于二的战略规划，打造长江经济带，建设基础设施互联互通网络体系，沿长江培育城市群、产业集群等。“一带一路”战略全面部署实施，国内四大片区愿景战略规划的落地，必将在基础设施互联互通、产业合作、投资贸易、电子商务、能源资源开发、生态环境改善等方面带来发展机会。消费结构升级（新五大需求─学习、快乐、健康、安全、美丽产业）、工业化进入新阶段、城镇化进入新阶段、区域经济一体化、新一轮全球技术革命（如信息化、新能源）。“十三五”时期我国经济实力雄厚，支撑经济社会发展和结构转型的能力较强，支持中国在新常态下继续发展，经济社会发展条件要明显好于“十二五”时期。二是**发展机遇。**处在“一带一路”和长江经济带的战略节点，作为长江上游经济中心、国家中心城市和内陆开放高地，**“产业集群”、“动力转换”、“需求式招商”、“五大功能区发展”等将是**未来五年经济社会发展保驾护航的王牌。同时，第三个中新合作项目落户**，将对**的现代金融业、现代物流业、交通和通信产业、国际贸易的发展具有重要作用，促进**现代服务业的转型升级。同时，****被列入渝中区“十三五”加快发展的三

大优势行业，公司位列龙头企业重点培育。三是行业发展机遇。党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出要加快完善现代市场体系、推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展，形成企业自主经营、公平竞争，消费者自由选择、自主消费，商品和要素自由流动、平等交换的现代市场体系。着力消除市场壁垒，推动资源配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最高化，为监理企业调整资源结构、向咨询服务转型发展提供了良好的外部条件。

2.优势。一是品牌信誉优势。**咨询公司是西南地区首家甲级资质监理企业，率先在**地区进行工程监理试点工作，迄今已走过了20余年发展历程，先后承接的各类工程监理项目多达2000多项，总造价超过1000亿元，足迹遍及全国10余个省20多个地级市，先后2次荣获全国先进监理企业，获得国优工程、省部优工程100多项，在工程监理市场树立了良好的社会形象，享有较高的社会声誉，区域性知名品牌地位稳固。二是企业资质优势。公司在多领域拥有资质,覆盖范围广泛，具有房建、市政、电力、机电、设备等工程监理甲级资质，及招标代理等10多项乙级资质，可提供涵盖工程监理、工程项目管理、工程造价咨询、工程招标代理、工程技术咨询等服务，特别是近几年以来，公司依托监理主业，有目的进行资质扩充，进一步了增

强多元化综合咨询服务能力。三是技术力量优势，公司现有员工600余人，中高级专业技术职称人员约占总人数的50%。公司致力于打造学习型专业化团队，建立有系统的人员培训制度，不断提升员工综合素质，并注重吸纳有执业资格的人才，储备了一批管理人才和技术人才，专业种类齐全，术业有专攻，其中，高层领导班子都有30多年的从业经验，资历学识深厚，经验阅历丰富。公司常设的专家顾问委员会，涉及专业领域多，涵盖面广，经验积淀丰富，奠定了强有力咨询服务能力和可靠的业务技术水准。四是行业资源优势。公司荣升为***中央商务区投资集团全资子公司，系国有独资企业，同时是中国建设监理协会理事单位、**市建设监理协会常务理事单位、**市招投标协会会员单位，在公共关系方面，**咨询得到了地方政府、行业协会等组织机构的高度认可，在本地行业组织中有一定的话语权。在客户关系方面，**在客户经营上积累了大量经验，具有一批相对稳定的客户群。

（二）挑战与劣势

1.挑战。

一是从国家层面来看，中国经济正处在增长速度换挡、结构调整阵痛和前期刺激政策消化的“三期叠加”阶段,新常态下，国家全面推进****行业市场化发展，实现市场配置资源的决定性作用力度在加快，各项改革配套政策和措施在逐步到位，全面

放开政府指导价格，实行市场调节价；积极推进行政体制改革，大量取消行政审批事项；住建部推行落实工程建设五方主体责任力度在加大，调整市场准入标准速度在加快；推进适应市场化管理模式的行业协会组织建设等等。二是从市场环境看，行业进一步呈现新常态：价格市场化；低收益、高风险；高成本时代；监理咨询服务的有限性与政府、业主需求的无限性矛盾；**市建委针对行业出台的35号、100、101、102号文件，对合同备案及人员配备提出了严苛条件，行业还面临收款难、投标量大、任务承接难等严峻形势。行业竞争对手增多且日益强劲，低于成本竞争，围标、挂靠等行为屡见不鲜，多年来监理费收费水平停滞不前，从业人员的收入水平低下，无法吸引更优秀人才从事监理工作。三是从企业内部看，经济质量和效益还不高，抗御风险能力还不强，效益与规模的矛盾、体制机制与改革发展的矛盾仍较为突出，产品结构调整、经营机制改革正处于攻坚破难阶段，经营观念、发展模式亟待创新，企业生存和发展的压力依然存在，历史沉淀的若干负担尚未彻底解决。

2.劣势。一是公司业务面向中低端，承接的大项目偏少，监理业务主体仍局限于施工阶段从事质量、安全管理，在一个较低层面上运营，新领域技术缺口问题仍然存在，核心竞争力不强。二是人才队伍难以满足发展需要，当前各类监理业务模

式不断出现、经营区域不断拓展、客户需求不断增加，新的业务和新的商业模式需要新的人才，结构性人才短缺的问题短期内难以解决。同时，监理企业行业地位日益下降，监理服务取费走低，公司在吸引人才、留住人才缺乏竞争力，技术型、管理型领军人才储备不足。三是管理难度增大。十八大以后，全面推进****业的市场化，重新构建新的平衡，更加重视工程质量、安全，服务价格在降低，企业成本却增加，责任风险进一步增大，企业经营管理压力剧增。另外，公司业务总体仍呈现小、散、广的现状，“市场”、“现场”两手抓难以兼顾，给项目管理和队伍稳定带来挑战。四是受制于体制、机制影响。* *咨询属国有性质，体制性障碍难以消除，市场对企业运行的调节作用不够，激励机制不到位，市场灵活性欠缺，对人才的吸引力相对较低，同时，现有体制，导致企业在重组、并购、服务多元化难有作为，在推进资质增项、扩展业务范围等方面均受到影响。

第三章未来五年战略规划实施要点

一、稳健推进多元发展，促进企业转型升级。

坚持以科学发展观统揽全局，着力推进多元化发展战略，加快形成主业突出、结构合理、资源优化、相关多元的产业结构新格局。

（一）监理业务多元化。

在稳定提高施工阶段监理服务水平的基础上，以满足业主需求为目标，不断拓展业务边界，延伸前期咨询、新能源、绿色建筑、政府采购监理业务以及项目项目管理业务。整合资源优势，增强高端项目监理能力，承接大型公共设施、地标性建筑等高端项目；细化现行监理工作，做专做细，靠精深取胜，提供包含智能化、幕墙、钢结构以及新工艺新材料等的专业化项目监理服务。

（二）业务经营多元化。

在做好监理工作的同时，继续向咨询型企业转型，开展造价咨询、技术咨询、管理咨询等服务，发展项目管理、招标代理等辅业，利用自身优势，进军项目代建业务，积极探索“项目管理+项目监理”一体化服务模式，并进行有效的尝试与实践。积极参与城市市政建设、地铁轻轨建设、公租房建设，以及国家大力扶持的光伏等高科技企业建设。

（三）市场区域多元化。

充分发挥公司品牌影响力，以**本土为主战场，大力开拓区县市场，继续实施走出去战略，积极开拓外埠市场或国际市场，让**咨询品牌享誉全国，走向世界。

二、努力实施创新驱动，持续激发企业活力。