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中航地产:第五届董事会第四十二次会议决议(通讯表决)公告 2010-02-06

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2010-03 深圳中航地产股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议(通讯表决)公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中航地产股份有限公司董事会2010年 1月27日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第五届董事会第四十二次会议通知。会议于2010年2月5日以通讯表决的方式召开,应参加表决9人,实际参加表决9人,分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、华小宁、郭明忠,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

为解决公司流动资金周转需求,满足公司发展需要,同意公司向以下银行申请人民币授信:

1、公司向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请人民币授信额度不超过叁亿元整(RMB300,000,000.00元),期限壹年,以控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司名下的11处房产(格澜阳光花园A栋A-19至2

2、格澜阳光花园B栋B102至104、格澜阳光花园B栋106至109,房产证号码分别为:深房地字第5000274643号、5000274642号、5000274640号、5000274637号、5000274633号、5000274629号、5000274627号、5000274622号、5000274620号、5000274618号、5000274616号)、全资子公司新疆中航投资有限公司名下的3宗住宅用地(乌国用(2004)第0008855号、乌国用(2004)第0008856号、乌国用(2006)第0020341号)以及全资子公司成都市中航地产发展有限公司名下的1宗商业用地(成高国用(2008)第1872号)提供抵押担保。

2、公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请人民币授信额度壹亿元整(RMB100,000,000.00元),期限壹年,以全资子公司深圳市中航地产发展有限公司合法拥有的深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦一层商场及四层房产(房产证号码为3000462145、3000462139、3000462144、3000462141、

3000462182、3000462184、3000462185、3000462183、3000462116、3000462118、3000462120、3000462110)提供抵押担保,由控股股东中国航空技术深圳有限公司提供叁仟万元连带责任担保。

3、公司向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请人民币玖仟万元整(RMB90,000,000.00) 的可循环贷款额度,由控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。

4、公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请人民币授信额度壹亿伍仟万元整(RMB150,000,000.00元),期限壹年,由控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。

5、公司向上海银行深圳分行申请增加人民币授信额度不超过陆亿伍仟万元整(RMB650,000,000.00元),期限不超过贰年,拟由江西中航地产有限责任公司合法拥有的中航广场在建工程提供抵押担保,由控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。

6、公司向杭州银行深圳分行申请人民币授信额度不超过叁亿元整(RMB300,000,000.00元),期限壹年,由控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。

二、审议通过了《关于聘请立信大华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

2009年5月20日,经公司2008 年度股东大会审议批准,公司聘请广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙,以下简称大华德律)为公司2009 年度审计机构,审计费用为55万元。日前,该所已与北京立信会计师事务所合并,合并的形式是以北京立信会计师事务所有限公司为法律存续主体,北京立信会计师事务所有限公司吸收合并广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙),合并后的事务所名称为“立信大华会计师事务所有限公司”(以下简称立信大华),注册资本4999.2万元,专业人士2000余名,注册会计师800多名,年收入5亿多元人民币,目前已在北京市工商行政管理局东城分局注册。

董事会同意公司聘请立信大华为公司2009年度审计机构,考虑到审计业务量较大,审计费用调整为60万元,提交公司股东大会审议。

独立董事徐俊达、华小宁、郭明忠对本议案出具了独立意见,一致认为:鉴

于广东大华德律会计师事务所已连续为公司提供审计服务十五年,与公司一直保持着良好的合作关系,对公司情况有比较详细和全面的了解,同时合并后的立信大华会计事务所企业规模较大,将会以更强有力的资质、更审慎的态度为公司提供专业服务,能够满足公司 2009 年度财务审计工作要求。我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第五届董事会第四十二次会议做出的审议通过《关于聘请立信大华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》的决议。

三、审议通过了《关于公司更名为中航地产股份有限公司的议案》(同意票9 票,反对票0票,弃权票0票)

为便于在全国塑造和推广公司品牌,匹配区域开发商向全国性综合开发商的定位转变,董事会同意公司将原用名“深圳中航地产股份有限公司”变更为“中航地产股份有限公司”,公司更名后英文名称为:“AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED”,公司中文简称为:中航地产,英文简称为:AVIC REAL ESTATE,证券简称为:中航地产。该公司更名事项提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》(同意票4票,反对票0票,弃权票0票)

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,董事会同意2010 年公司及所属企业与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计预计约28,154.5万元,提交股东大会审议。

在审议该关联交易事项时,关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对该项议案的表决,由非关联董事张宝华、徐俊达、华小宁、郭明忠对该议案进行了表决。

独立董事徐俊达、华小宁、郭明忠对本议案出具了独立意见,一致认为:公司及所属企业与关联方发生的楼宇工程、工程监理业务、电梯销售、安装、保养、改造业务、幕墙业务等关联交易是公司相关业务拓展需要,有利于公司进一步扩大房地产、物业管理、和酒店管理业务的盈利和市场份额,符合公司经营发展战略,属于公司正常和必要的业务范围。公司预计的2010年日常关联交易均严格遵循自愿、平等、诚信的原则,交易价格公平合理,同时将按照监管规定履行决策程序,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行为,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影

响。董事会在审议该关联交易议案时,关联董事回避了表决,由非关联董事进行表决,审议程序合法。我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第五届董事会第四十二次会议做出的审议通过《关于公司2010年日常关联交易的议案》的决议。

本事项具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《深圳中航地产股份有限公司关于2010年日常关联交易的公告》。

五、审议通过了《深圳中航地产股份有限公司高管人员年薪管理办法(送审稿)》(9票同意、0票反对、0票弃权)

本管理办法具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《深圳中航地产股份有限公司高管人员年薪管理办法》。

六、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》(同意票9 票,反对票0票,弃权票0票)

董事会决定于2010年3月3日召开公司2010年第一次临时股东大会现场会议(具体内容详见《深圳中航地产股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》)。

特此公告。

深圳中航地产股份有限公司

董 事 会 二○一○年二月五日