新集团公司关于开展公务用车问题专项治理工作的实施办法
新集团公司关于开展公务用车问题专项治理工作的实施办法
根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于开展党政机关公务用车问题专项治理工作的实施办法>的通知》（厅文[2011]24号）和省政府国资委《关于印发开展省政府国资委机关和省管企业公务用车问题专项治理工作的实施办法的通知》（豫国资党文[2011]19号）精神，为进一步加强和规范公务用车使用管理，现制定安钢集团公司公务用车问题专项治理工作实施办法。
一、指导思想和基本原则
（一）指导思想
全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真落实中央和省委、省政府关于公务用车配备使用管理的有关规定和厉行节约的要求，着力解决突出问题，加强规范管理，建立健全制度，提高公务用车配备使用管理的规范化、制度化水平。
（二）基本原则
坚持分级负责、齐抓共管。按照分级管理的要求，明确工作职责，健全工作机制，建立公务用车问题专项治理工作责任制，一级抓一级，层层抓落实。
坚持总量控制、规范管理。严格编制核定，严格预算管理，严格配备标准，从严控制公务用车数量和经费规模，加强和规范
公务用车配备使用管理。
坚持积极稳妥、注重实效。立足实际，着眼大局，积极主动开展工作，严格把握政策界限，实事求是处理问题，确保取得实实在在的效果。
坚持标本兼治、纠建并举。在清理纠正违纪违规问题的基础上，注重治本和制度建设，着力构建公务用车配备使用管理的长效机制。
二、治理工作的范围和内容
（一）专项治理工作范围
本实施办法所称公务用车是指集团公司及所属各单位用于履行公务的机动车辆。此次专项治理的范围是集团公司及所属各单位的公务用车。
（二）专项治理工作内容
1、超编制配备使用公务用车。违反公务用车编制规定，超额配备使用、未经审批配备使用、不在编制内配备使用公务用车。
2、超标准配备使用公务用车。超出公务用车排气量或价格等标准配备使用公务用车。
3、违反规定换车、借车。未达到换车条件，擅自采取折旧变卖、转送下属单位、提前报废等方式处理能够正常使用的公务用车，利用职权以各种名义借用、调用、换用下属单位或业务关系单位的车辆。
4、摊派款项购车。向下属单位或业务关系单位摊派款项购
买车辆；或擅自接受下属单位、业务关系单位赠送的车辆，以及摊派、转嫁车辆运行费用。
5、豪华装饰公务用车。增加公务用车高档配置或豪华内饰。
6、公车私用。将公务用车用于婚丧喜庆、探亲访友、度假休闲、接送亲友、学习驾驶等非公务活动。
三、治理工作的步骤和方法
此次专项治理工作从本实施办法下发之日起至2011年11月底结束，共分为4个阶段。
（一）动员部署（截至6月10日）
成立集团公司公务用车问题专项治理工作领导小组及办公室，协调指导集团公司公务用车问题专项治理工作。建立工作机制，制定治理工作方案，作出工作部署，提出工作任务、措施和时限；明确方法步骤、政策界限和目标要求，报省政府国资委公务用车问题专项治理工作领导小组办公室。
（二）清理纠正（截至8月20日）
重点抓好3个环节：
1、登记自查（截至6月20日）。集团公司所属各单位分别对公务用车进行登记，填报《一般公务用车配备使用情况登记表》，登记表于6月15日前报集团公司公务用车问题专项治理工作领导小组办公室。登记自查面必须达到IOO%，车辆登记情况要在本单位公示一周。
集团公司公务用车问题专项治理工作领导小组办公室负责
对公务用车配备使用情况进行汇总登记，组织对集团公司各单位公务用车情况统计摸底，并于6月20日前将《领导班子成员日常工作用车配备使用情况登记表》、《公务用车配备使用情况汇总统计表》、《省管企业公务用车配备情况汇总统计表》报省政府国资委公务用车问题专项治理工作领导小组办公室。
2、审查核实（截至7月20日）。集团公司公务用车问题专项治理工作领导小组办公室组织力量，对登记上报情况逐车核实甄别，对发现和认定的违规问题提出初步处理意见，报省政府国资委公务用车问题专项治理工作领导小组办公室审核。
3、纠正处理（截至8月20日）。集团公司公务用车领导小组办公室按照省国资委公务用车问题专项治理工作领导小组办公室审核意见以及有关政策规定统筹考虑，对违规问题作出处理决定，制定工作方案，并认真组织实施。并于9月20日前将《公务用车问题专项治理工作情况统计表》报省国资委公务用车问题专项治理工作领导小组办公室。
（三）重点检查（截至10月31日）
集团公司接受省政府国资委公务用车问题专项治理工作领导小组办公室进行的重点检查。检查的重点内容是：工作要求落实情况、编制核定和配备标准情况、登记自查情况、纠正处理情况等。集团公司公务用车领导小组办公室于10月31日前将《公务用车问题重点检查工作情况统计表》报省政府国资委公务用车问题专项治理工作领导小组办公室。
（四）建章立制（截至11月30日）。
根据省政府国资委制定的省管企业公务用车配备使用管理办法，制定集团公司公务用车配备使用管理办法。严格落实编制管理、购置审批、健全车辆日常管理以及公务用车定点保险、定点维修、定点加油制度；严格落实公务用车使用登记和公示制度、回单位停放制度和节假日封存制度；建立公务用车配备更新和使用情况统计报告制度，逐步建立公务用车管理信息系统。
集团公司公务用车领导小组办公室要认真总结公务用车问题专项治理工作，形成专题报告，于11月30日前报省政府国资委公务用车问题专项治理工作领导小组办公室。
四、专项治理工作的有关政策
（一）违规车辆的认定。依据《关于调整党政机关汽车配备使用标准的通知》（厅文[1999]22号）、《关于加强省直机关事业单位车辆管理的通知》（豫办[2000]40号）和新颁布的《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<党政机关公务用车配备使用管理办法>的通知》（中办发[2011]2号）等相关文件认定违规车辆。
对超编制配备使用的公务用车（以下简称超编车）的认定，按豫办[2000]40号文规定的编制标准；没有原编制标准的，按新编制标准。单位公务用车总量超过编制数的，按配置时间顺序确认超编车。
对超标准配备使用的公务用车（以下简称超标车）的认定，在中办发[2011]2号文件下发之前，经公务用车管理部门、纪检
机关审核同意购置的车辆，依据原有配备标准。
（二）违规车辆的处理。本着厉行节约、避免浪费的原则进行。对属于一般公务用车的超标车，能调剂使用的，优先调剂使用；不能调剂使用、实际价值又高于新配备价格标准的，一般按照有关规定公开拍卖；继续使用的，必须符合新编制要求，报省国资委公务用车问题专项治理工作领导小组批准。对属于一般公务用车的超编车和摊派款项购车，一律收缴，并按调剂使用、公开拍卖等方式处理，拍卖收入应及时足额上缴集团公司财务；对违反规定换车、借车的，须报集团公司公务用车问题专项治理工作领导小组办公室批准后换回、退回。没有编制和配备标准的，在登记自查的基础上，依据新的编制和配备标准纠正处理。
对违规车辆的处理，由集团公司公务用车领导小组办公室提出处理意见，报省国资委公务用车问题专项治理工作领导小组办公室批准后组织实施。严禁擅自处理违规车辆。
（三）越野车的管理。根据规定，集团公司所属各单位原则上不配备越野车（含SUV车型）。确因地理环境和工作性质特殊的，可以适当配备国产越野车，但须严格审批程序，纳入车辆编制，实行集中管理，不得作为领导干部固定用车。
（四）下拔和赠送车辆的管理。对上级下拨车辆和下拨专项资金所购车辆，以及接受赠送车辆，必须符合车辆配备标准，纳入单位车辆编制管理。不符合有关规定的，按照此次专项治理工作的规定和要求纠正处理。
（五）有关责任人的处理。要区别情况，体现政策。对主动自查、及时纠正的，依据有关规定从宽从轻处理；对隐瞒不报、不及时纠正的，严肃处理；对集团公司公务用车问题专项治理工作开始以后发生的违纪违规行为，从严从重处理。
（六）严禁借机更换公务用车。凡是提拔、交流的干部，必须优先使用单位现有车辆，严禁占用其他单位车辆，严禁违规新购置车辆。特殊情况确需购置的，严格按照审批程序报批，并纳入车辆编制。现有车辆数超过新编制标准的，一律不准新增、更换车辆，逐步达到新编制要求。
五、专项治理工作要求
（一）加强组织领导。为加强对专项治理工作的领导，成立集团公司公务用车问题专项治理工作领导小组，负责指导和协调公务用车问题专项治理工作，协调解决专项治理相关问题。领导小组下设办公室，办公室设在集团公司纪委审理科，负责日常组织协调工作。
（二）严格落实责任。集团公司所属各单位主要负责人对本单位公务用车问题专项治理工作负总责。要加强对公务用车配备使用管理规定执行情况的监督检查，严肃查处违纪违规行为。对在专项治理工作中敷衍塞责、走过场的，要责令整改；对弄虚作假、造成不良影响的，要按照党风廉政建设责任制的规定，严肃追究有关领导的责任。
（三）强化督促指导。集团公司公务用车问题专项治理工作
领导小组办公室要认真研究有关政策规定，及时做好政策咨询答复工作，加强宣传教育，正确引导舆论，营造良好氛围。在专项治理工作各个阶段，要加强督导检查，及时发现和纠正问题，确保工作不走过场、不留死角。要认真受理信访举报，严肃查处典型案件，发挥警示教育作用，推动专项治理工作深入开展。要把开展专项治理工作与推进公务用车制度改革相衔接，在清理规范的基础上探索完善相关制度，为公务用车制度改革创造有利条件。
集团公司2011年“小金库”专项治理工作实施方案
为深入贯彻落实中央纪委六次全会、省纪委六次全会精神，继续深化“小金库”专项治理工作，根据《关于印发河南省省管企业2011年“小金库”专项治理工作实施方案的通知》（豫国资文…2011?50号）的要求，现就安钢集团公司2011年“小金库”专项治理复查工作制订本方案。
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的十七届五中全会和中央纪委第六次全会精神，特别是胡锦涛同志重要讲话精神，切实把以人为本、执政为民贯彻落实到“小金库”治理工作中。落实综合治理、纠建并举、注重预防的原则，进一步巩固专项治理成果，构建和完善防治“小金库”长效工作机制。
二、任务目标
按照彻底清理“小金库”的工作要求，分级负责，分口把关，统筹兼顾，整体推进，巩固成果，防止反弹，全面深入推进集团公司“小金库”专项治理工作。着力解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题，对于自查自纠“零申报”的单位，要认真组织复查，坚决扫除专项治理工作死角。注重总结专项治理经验，建立健全长效机制，探索从源头上根治的有效途径。
三、时间步骤
2011年要继续深入推进安钢集团公司“小金库”专项治理，时间从本方案下发之日起至2011年12月底结束，主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。
（一）全面复查（截至2011年6月10日）
集团公司各单位要认真组织复查。在全面复查中，要再次确认治理对象，以保证复查的全面覆盖。复查面必须达到100%。复查可在2010年的基础上开展自查自纠“回头看”或全面的自查自纠。各单位负责人对全面复查工作负完全责任。要在复查中落实公示制、承诺制和问责制，将复查情况在单位内部进行公示和承诺，并明确责任追究的规定，接受群众监督。
各单位专项治理机构负责本单位的全面复查。集团公司“小金库”专项治理工作领导小组加强对复查工作的组织领导和督促指导，坚决扫除治理工作死角。
对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题，要及时整改纠正。复查工作结束后，各单位要填报《“小金库”全面复查报告表》，并附文字说明，于6月10日前报集团公司“小金库”专项治理工作领导小组办公室。由集团公司“小金库”专项治理工作领导小组办公室填列《“小金库”全面复查统计表》报省政府国资委专项治理工作办公室。
（二）督导抽查（截止2011年7月20日）
在全面复查的基础上，集团公司利用6、7两个月的时间开展督导和重点抽查。集团公司“小金库”专项治理工作领导小组将抽调纪检、财务、审计等部门人员对各单位开展工作督导，并对部分单位进行重点抽查。
督导抽查过程中要认真梳理分析近年来治理工作中暴露出来的“小金库”，突出问题和共性问题，主要包括以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、以虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等。督导抽查应当重点关注：管理链条长、分支机构多的单位，以前检查发现存在“小金库”问题的单位，有群众举报的单位，2010年以来自查自纠“零申报”特别是复查措施不得力、工作走过场的单位。
抽查“小金库”的时间，要按照《安钢集团公司“小金库”专项治理实施办法》（钢司发…2010?85号），即2008年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2007年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。数额较大或情节较严重的，应追溯到以前年度。
督导抽查中发现的问题必须严格执纪执法，严肃责任追究，并视情节和性质不同，进行公开曝光或内部通报。督导抽查结束后，各单位填报《“小金库”重点抽查统计表》、《“小金库”问题举报核查情况统计表》，于2011年7月20日前报集团公司“小金库”专项治理工作领导小组办公室。
（三）整改落实（截至2011年8月20日）
要进一步加强整改落实工作。各单位要抓好2010年发现的“小金库”问题的处理处罚和责任追究，并针对2011年全面复
查和督导抽查工作中发现的问题，制定具体整改措施，做到资金资产处理到位、财务会计管理整改到位、违法违纪责任人员责任追究到位，确保治理工作成效。今后，各单位严禁设立“小金库”，严禁公款私存，所有节余资金一律纳入集团公司财务。
要杜绝重检查、轻处理，重财务处理、轻组织处理的现象发生，真正将处理处罚工作落到实处。要坚持处理事和处理人相结合。在依法对单位违法违规问题做出组织处理处罚的同时，严格执纪执法，落实对相关责任人员特别是单位主要领导人员的党纪政纪追究。
对于检查中发现的其他违纪违法案件线索，要按有关规定和程序办理移交。各单位“小金库”治理工作机构要抓紧完成处理处罚等整改落实工作，并将《“小金库”问题整改落实情况统计表》和文字说明，于2011年11月20日前报集团公司“小金库”专项治理工作领导小组办公室。
（四）机制建设（截至2011年11月20日）
防治“小金库”长效机制建设是“小金库”治理的根本任务。为巩固“小金库”治理成果，各单位要按照边治理、边研究、边总结、边完善的思路，将长效机制建设贯穿治理工作始终。要深入分析“小金库”专项治理工作中暴露出的突出问题，结合实际，将“小金库”治理工作与加强完善企业内控管理各项制度相结合，研究提出源头治理的措施，切实推动建立健全防治“小金库”长效机制。
2011年构建防治“小金库”长效机制的主要任务是加强制度建设和加大制度执行力。各单位“小金库”治理工作机构要在2011年11月20日前将《防治“小金库”长效机制建设统计表》及文字说明报集团公司“小金库”专项治理工作领导小组办公室。
（五）总结验收（2011年12月）
要认真做好“小金库”治理工作总结、评价和验收，不仅要全面汇总成效、梳理经验，而且要查找不足、积极完善。集团公司专项治理领导机构要对各单位治理工作进行检查、评价和验收，检查、评价和验收过程中要通过资料分析、报表审核和现场检查等方式全面了解治理工作情况，通过问卷调查、座谈了解等方式，在一定范围内进行满意度调查，保证以实实在在的治理工作成果取信于职工群众。
各单位“小金库”治理领导机构要将2011年“小金库”治理工作总结以及需要调整或补充的相关报表，于2011年11月20日前报集团公司“小金库”专项治理工作领导小组办公室。
四、工作要求
（一）认真学习宣传，进一步提高思想认识
各级治理工作机构要结合学习党的十七届五中全会和中央纪委第六次全会精神，切实把以人为本、执政为民贯彻落实到“小金库”治理工作之中，从解决反腐倡廉建设中职工群众反映强烈的突出问题、推进党风廉政建设的高度，进一步深化对治理工作重要意义的认识，切实增强责任感和使命感，以更加饱满的精神和更加昂扬的斗志投入到今年的治理工作中。
要积极动员部署，层层抓好落实。要认真提出落实意见，制定落实方案，层层落实到位。要加大宣传工作力度，在加强综合成效和正面典型宣传的同时，在适当时候曝光一批典型案例，反映“小金库”治理成效，进一步动员职工群众积极参与治理工作。
（二）加强组织领导，进一步完善工作机制
各单位“小金库”治理领导机构要加强组织领导，把握工作规律，坚持统一组织领导、统一对外宣传、统一政策规定、统一集中审理、统一汇总上报的要求，进一步健全工作机制和工作程序，切实加强对“小金库”治理工作的组织领导，形成各司其职、
各尽其责、相互配合、齐抓共管的局面。
各单位主要负责人要切实担负起“小金库”治理工作的领导责任，把“小金库”治理工作摆上重要位置，做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，认真抓好本单位的治理工作。
“小金库”治理日常工作机构要按照力度不减、机构不撤、队伍不散的要求，切实履行职责。要抽调精干力量到“小金库”治理日常工作机构从事治理工作。要加强协调、服务和督导，及时掌握工作进展情况，对工作滞后的开展督促指导。要善于运用约谈、诫勉、通报、检查等有效措施解决不重视、走过场等问题。
（三）突出工作重点，进一步强化综合治理
专项治理工作，要突出重点、统筹兼顾，确保工作不走过场、不留死角。要结合实际，协调推进，努力提高治理工作效率。要把专项治理工作与厉行节约、制止奢侈浪费、遏制消极腐败和不正之风等相结合；要与纪检监察、审计监督等日常监督工作相结合，切实扩大治理工作成效。《日常监督发现“小金库”问题统计表》于11月25日前报集团公司“小金库”专项治理领导小组办公室。
（四）坚持政策规定，进一步加大责任追究力度
要继续坚持重奖举报有功人员和单位，自查从宽、被查从严，以及严惩顶风违纪行为的政策规定。要鼓励复查、支持复查，复查发现“小金库”问题及时纠正的，原则上视同为自查自纠，适用从轻、从宽政策，凡属顶风违纪的，应区别情况、严肃处理。督导抽查发现的“小金库”问题要从重、从严处理，并追究相关责任人员的责任。
要对复查纠正整改情况责任人员追究情况进行督促检查，对工作不负责任、走过场的单位，特别是主要领导，进行通报批评并依法依纪严肃责任追究。
（五）注重源头防治，进一步建立健全长效机制
各单位“小金库”专项治理机构要按照更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的要求，把防治“小金库”长效机制建设作为今年的根本任务积极推进。要从完善制度、深化改革、加强监督、注重教育等方面入手，有针对性地出台制度、采取措施、推进改革，建立和完善防治“小金库”的长效机制。
附企公司建立岗位廉洁风险防范机制工作实施方案
为进一步深化作风建设，扎实推进岗位廉洁风险防范体系建设，根据集团公司建立岗位廉洁风险防范机制工作要求，结合附企公司工作实际，现制订本实施方案。
一、指导思想
以贯彻落实科学发展观为指导，以规范、制约和监督权力运行为核心，紧紧围绕集团公司推进“两大跨越”发展战略目标，着力构建具有附企公司特色的惩治预防腐败体系，运用教育、制度、监督等有效措施，把廉洁风险查到点，惩防体系建到岗，逐步建立起适应新形势新任务要求的廉洁风险防范长效机制和权力运行监控机制，努力营造风清气正的良好环境，为附企公司的反腐倡廉建设工作提供强有力保证。
二、工作目标
开展岗位廉洁风险防范机制专项活动，是深入推进惩治和预防腐败体系建设的有效抓手，是提高党员干部特别是领导干部拒腐防变能力的有效途径。要从加强党的执政能力建设、建立健全惩防体系和推进源头治理腐败的高度，充分认识开展岗位廉洁风险防范专项活动工作的重要性。
通过对业务流程的梳理分析，确定岗位不廉洁风险防控点，从机构设置、职责权限、业务运行程序等方面制定完善防范措施，建立健全关键岗位风险防范制度体系和既相互协作又相互制约的工作机制，有效预防和杜绝岗位不廉洁行为的发生。两级领导干部要自觉参加学习教育活动，带头查找廉政风险点，带头制定和落实防范措施，形成反腐倡廉建设的良好局面，积极推进岗位廉洁风险点防范机制的构建工作。
三、组织机构
建立岗位廉洁风险防范机制专项工作领导小组：
组长：苏锋齐新琦
副组长：孟令玉张乃奎晁玉祥吕今强
成员：张玉洪于广山郑玉祥郭向东郝晓燕
杨荣华张志永薄涛逯金钢李军希
邵国利刘向东王志兴齐宁王伟成
王彦明郑宏生杨光王凯阎建平专项工作领导小组办公室监督电话：3124119
四、步骤实施及安排
实施范围为公司所属生产科、供销科、企管科、安保科以及各生产单位所有涉及管人、管财、管物的岗位。具体分以下几个阶段：
（一）动员部署阶段（2-4月份）
按照集团公司要求，成立岗位廉洁风险防范机制专项工作领导小组，制订工作方案，确保工作扎实有效开展。并下发《附企公司建立岗位廉洁风险防范机制工作方案》，统一思想、提高认识，深刻认识开展岗位廉洁风险防范工作的重要性和必要性，增强岗位廉洁风险防范工作的积极性、主动性。及时开展岗位廉洁风险防范工作的宣传动员，组织学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》及《安钢集团公司建立岗位廉洁风险防范机制经验交流材料》，采取专题学习、重点辅导、警示教育等各种方式进行宣传教育，牢固树立廉洁风险防范意识，自觉参与到岗位廉洁风险防范工作中来，认真查找廉洁风险点。
（二）组织实施阶段（5-9月）
1、风险查找环节。主要围绕权力运行和监督，从本职岗位出发，重点突出领导岗位、关键岗位，尤其在人、财、物等方面，通过自已查、相互提、领导点、组织审等多种方式，深入查摆，找准找全岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败行为的廉洁风险点，并登记汇总备案。
2、风险评估环节。对照查找出来的廉洁风险点，依据权力的重要性、权力行使的频率和廉洁风险发生的几率等，通过自评、
支部评审、领导小组审定等评估程序，科学合理客观评估廉洁风险等级。
3、风险防控环节。针对确定的廉洁风险点，要充分运用教育、制度、监督等措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉洁风险防范机制。
一是加强学习培训。结合深化作风建设和创先争优活动，组织党员干部学习法律法规、党纪政纪条规、有关制度和情景案例剖析，帮助党员干部了解所处岗位的行为规范和廉洁风险，强化风险防范意识，提高风险的处置能力。
二是完善制度建设。认真梳理规章制度，及时发现制度方面存在的漏洞和薄弱环节，修订和完善相关制度规定和工作规程。针对所查找的岗位廉洁风险点，制订切实有效的廉洁风险防范措施。
三是实行重点监控。根据权力运行的风险程度，对廉洁风险点实行重点监控，由主要领导负责。各单位5月底前要将岗位廉洁风险点监控情况上报公司纪委，确保岗位廉洁风险防范工作取得实效。
（三）总结提高阶段（10-12月）
随着岗位不廉洁风险防范机制的确立，公司内部实行三级巡查制，即处风险防范领导小组每月对高风险工作岗位人员、作业流程、管控措施实施情况以及工作制度是否存在漏洞等进行巡查；各单位、科室每旬对岗位制度执行情况进行检查；关键岗位
负责任人每天对制度落实情况进行检查，发现问题及时整改，同时逐级汇报检查结果。公司根据巡查结果及时研究解决工作中出现的矛盾和问题，强化对关键岗位不廉洁风险防范工作的指导，总结经验教训，探索作业程序、人员监督等方面有效的管理方法、手段和制度，确保岗位不廉洁风险防范工作扎实有效。
五、总体要求
1、领导高度重视。为确保试点工作取得实效，公司岗位廉洁风险防范工作领导小组负责指导和督促试点工作的扎实开展。各单位、科室要高度重视，认真抓好本单位风险防范工作，真正建立风险防范工作的领导机制和责任机制。形成主要领导负总责，各级领导具体抓、一级抓一级、层层抓落实的工作局面。
2、加强组织领导。岗位风险防范工作领导小组负责试点工作的具体组织与协调，掌握工作进度，及时通报情况，注意总结经验，推广典型。各单位、科室要严格按照工作安排，认真抓好落实，确保时间、内容和人员“三落实”，确保专项工作扎实有效。
3、强化责任督查。岗位风险防范工作领导小组成员要切实采取措施，加强对专项工作的督促检查，特别要加强对每个阶段和关键环节的检查，各单位、科室要积极配合，及时发现并纠正工作中存在的问题，杜绝不扎实、不深入、走过场的现象。
4、注重工作实效。充分调动和发挥全体职工参与专项工作的自觉性和主动性，把建立风险防控机制与效能监察、廉政承诺、
规范不廉洁行为等工作结合起来，相互提高、相互促进。要结合本岗位工作的特点，紧紧围绕公司生产经营的中心工作，扎扎实实地做好各阶段的工作，有针对性地解决好关键岗位存在的不廉洁问题正确处理好开展专项活动与推动各项工作的关系，坚持与当前开展的“创先争优”活动结合起来，与推进惩防体系建设和落实今年反腐倡廉建设各项任务结合起来，防止形式主义，扎实推进排查工作，确保各阶段工作取得实效。
通过防范机制的建立，提高全公司人员的思想政治素质，全面提升关键岗位风险防范能力，最大限度的防范不廉洁行为的发生，为全面完成附企公司2011年工作目标提供重要的政治保证。
纪检监察组织监督招标管理工作实施办法
纪检监察组织监督招标管理工作实施办法第一条为进一步规范监察室对招标管理工作的监督，促进招标管理制度和流程的落实，不断提高招标工作质量和投资效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国行政监察法实施条例》和有关法规，结合我局工作实际，制定本办法。 第二条监察室依法对招标管理工作进行监督，相关部门和负责人要为纪检监察组织的监督工作提供条件。上级纪检监察组织要对下级纪检监察组织监督招标工作的情况进行定期或不定期检查。 第三条参加监督招标工作的纪检监察人员必须经监察室授权和批准；必须熟悉和掌握与招标投标工作相关的法律、法规和专业知识；必须严格遵守监督纪律，坚持监督原则，不得参与招标具体工作，认真履行监督职责。 第四条参加招标工作的人员必须严格执行各项招标规定和纪律，各级领导人员，凡不担任专家评委的，一律不得参与评标活动，特殊情况需要参加的必须由领导班子研究批准。 第五条监督原则 （一）坚持依法监督，严格执纪的原则。 （二）坚持维护公开、公平、公正和择优的原则。 （三）坚持效益最大化，维护国家、公司和投标人的合法权益的原则。
第六条监督职责 （一）保证国家和招标投标规定和原则的落实。 （二）保证招标工作的过程程序严密、操作规范。 （三）受理有关投诉，依法查处招标活动中的违法违纪行为。 第七条监督范围 （一）物资采购项目的招标过程。 （二）工程建设项目的招标过程。 （三）施工单位的入围过程和招标过程。 （四）设计单位的招标过程。 （五）大宗办公用品采购项目的招标过程。 （六）其他项目的入围过程和招标过程。 第八条监督内容 （一）对招标管理办法的制定和修订提出意见和建议。 （二）参加集中采购招标领导小组会，了解掌握招标采购计划安排和进展情况，对违反有关纪律的人员和事情提出意见和建议。 （三）参与评标专家库组成人员的资格审查。 （四）对投标单位入围资格的审查进行监督。 （五）参加标前会。听取、了解和掌握以下情况是否合法合规： 1．招标相关部门或招标人关于项目招标计划的情况介绍和招标、投标相关资料的解释说明。
集团公司制度管理办法(修订)
**制度管理办法（修订） 1目的：规范公司各级制度管理，使制度更有效、更合理的为业务服务。 2适用范围 2.1归属部门：行政部； 2.2相关部门：全公司。 3原则 3.1业务导向：制度应服务于业务，因业务需求而生，保障和促进业务健康发展； 3.2理念导向：体现公司文化，特别是：严格自律、认真仔细、积极主动、解决问题、 高效有序、重诺守信、客户意识（换位思考）、团队协作、学习总结； 3.3高效原则：制度的内容必须合理、明确、高效、可操作。 4职责与权限 4.1责任岗位：行政文员； 4.2监督岗位：行政部经理； 4.3相关岗位：总经理室成员、各部门负责人； 4.3.1涉及2个或2个以上部门的制度的批准岗位为总经理，不涉及其它部门的制 度的批准人为部门负责人； 4.3.2总经理室成员有权力和义务要求相关部门根据业务需要建立、完善相关制 度。 5修订信息 5.1起草于2008年6月，发布之日2008年8月26日起正式生效； 5.22008年8月第一次修订； 5.32008年12月第二次修订； 5.42009年9月第三次修订。 6名词解释 6.1制度：制度是指公司或各部门根据职责权限及业务管理需要起草的，经规定的签 字权限人批准的规范性文件，是对下述管理事项的规定： 6.1.1公司、部门、员工的权利、义务、责任界定； 6.1.2员工在职业场所的行为规范； 6.1.3管理行为、管理流程的规定； 6.1.4业务运作流程、操作规范等。 6.2业务：公司对外经营和对内管理的所有活动的总称。 6.3制度分级 6.3.1公司级制度：由归属部门起草，部门负责人审核，总经理审批，以公司名义 发布，适用于： 6.3.1.1公司各部门或全员必须清楚知晓或遵照执行的制度，如：考勤制度、 行为规范等；
2020集团公司督查督办工作管理办法
2020集团公司督查督办工作管理办法 第一章总则 第一条督查督办工作是为推动战略规划、年度计划、重要会检查工作总称，是服务领导决策、强化执行力建设，确保政令畅通，推动工作有效开展的重要手段。 第二条为进一步加强中国----集团公司（以下简称集团公司）总部管控能力，提升管理水平，强化组织协调，完善工作机制，实现科学决策，提高工作质量和效率，根据《中国----集团公司公文处理办法》等管理制度，结合集团公司实际，制订本办法。 第三条本办法适用于集团公司总部及系统各企业。 第二章工作原则 第四条坚持突出重点的原则。紧密围绕集团公司中心任务和重点工作展开，集中力量抓好事关全局的重大决策、重要部署、重要事项的督办落实。 第五条坚持分级负责的原则。集团公司办公厅为归口管理部门，总部各部门及系统各企业应充分履行职责，充分发挥其责任主体作用。 第六条坚持求真务实的原则。讲究工作方法，从实际出发，深入基层，真抓实干。
第三章工作内容 第七条督查督办主要内容： （一）重要事项 1.发展战略规划和年度计划的阶段性目标； 2.年度工作要点； 3.重要会议（包括董事会、党组会、总经理办公会、年度工作会议、年中工作会议、生产经营工作碰头会、月度工作例会及专题会议等）的决议和部署事项； 4.公司领导批转、交办和布置的工作事项； 5.其他需要督查督办的重要事项。 （二）公文运转 一般性公文运转按公文处理相关规定进行催办提醒，以下公文列入重点督查督办范畴： 1.上级单位明确指示需要办理的公文; 2.分子公司报送的紧急请示和有办理时限要求的公文; 3.处理紧急、重大、突发事件的公文; 4.其他需要重点督办的公文。 第四章管理机构及工作职责 第八条集团公司办公厅负责督查督办工作的归口管理；总部各部门负责具体承办督查督办事项，同时需指定一名负
南昌市物业管理工作监督考核实施办法(试行)
南昌市物业管理工作监督考核实施办法（试行） 洪房发[2008]3号 各区（开发区、新区）、县房管部门、各物业服务企业及各相关单位： 为加强对物业管理工作的考核，充分发挥区、县房管部门和相关单位对辖区内物业管理的指导、监督职能，根据《物业管理条例》和《南昌市物业管理工作职责分工意见》等相关规定，我局制定了《南昌市物业管理工作监督考核实施办法》（试行），现印发给你们，请认真贯彻执行。 各物业服务企业应当积极配合所在区、县房管部门和相关单位做好物业管理考评工作，进一步规范企业经营行为，提高本企业的管理水平和服务质量，以维护物业服务企业和广大业主的合法权益。 南昌市房产管理局 二○○八年四月十六日为整顿和规范物业管理市场秩序，进一步提高我市物业管理整体服务水平，同时充分发挥区、县房管部门对辖区内物业服务企业的指导、监督职能，根据国务院《物业管理条例》和《南昌市物业管理工作职责分工意见》等相关规定，结合本市实际，制定本办法。 一、组织领导 成立市房管局物业管理工作考评领导小组，小组成员由市房管局分管领导、局物业管理处负责人以及市物业协会等相关部门负责人组成，负责对区、县房管局物业管理工作的组织指导和考评。 各区、县房管局相应成立物业管理工作考评领导小组，小组成员由区、县房管局分管领导、局物业办（房管科）和各房管所负责人，以及相关街道、乡镇的部门负责人等组成，具体负责对辖区内物业服务企业的监督考核工作。 二、考核对象 考核对象分为两级考核：一是市房管局对区、县房管局物业管理工作的考核；二是区、县房管局对辖区内物业服务企业（管理项目）的监督考核。 三、考核内容 （一）市房管局对区、县房管局物业管理工作考核的基本内容： 1、设立机构，有分管领导，配备专职工作人员； 2、依法行政，按物业管理工作职责分工履行职能； 3、建立辖区内物业服务企业（管理项目）的信用档案； 4、对物业服务企业（管理项目）的日常监督检查，按评分高低排名，每两周公布一次结果；
集团客户授信业务风险管理办法模板
****银行集团客户授信业务风险管理办法 第一章总则 第一条为准确识别与计量集团客户，有效防范和控制集团客户信用风险，加强全行集团客户管理，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》、《资本管理办法（试行）》等有关规定，结合我行实际，特制定本办法。 第二条集团客户的定义。本办法所称集团客户，是指在企业财务和经营决策中，相互之间具有控制、被控制、同受第三方控制关系，或者一方对另一方具有共同控制的独立法人（含具有独立融资权的非法人机构）组成的客户群。 第三条集团客户认定标准。 （一）对于纳入集团客户识别范围的法人客户，在确认符合下列标准后认定为集团客户： 1.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的； 2.共同被第三方企业业法人所控制的； 3.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的； 4.存在其他关联关系，可能不按公允价格转移资产和利润，我行认为应视同集团客户进行授信管理的。
上述控制或者被共同控制关系，应从财务管理、资金调度、人事控制（高层）、重大经营决策等角度，进行实质性判断。 （二）双方或与共同第三方之间出现以下情形的，应判断为集团客户： 1.一方直接拥有、间接拥有、或直接和间接拥有另一方超过50％以上表决权资本。 2.虽然一方拥有另一方表决权资本的比例不超过50％以上，但可通过拥有的表决权资本等其他方式达到对另一方的控制。 3.纳入合并财务报表的； 4.实行财务集中管理，可以随时了解资金余额、收支情况或进行控制的； 5.统一或者分别借款（融资）、资金统一调度使用的； 6.存在大量、长期占用资金、资产的； 7.通过关联交易等行为转移资金、利润，虚增资产、销售收入、利润的； 8.能够直接任免或独家提名董事长、总经理、财务总监等企业高管人员，或者可以决定其薪酬的； 9.在董事会拥有过半数席位的； 10.民营企业的法定代表人、企业实际控制人为同一人或为直系亲属、夫妻、兄弟（姐妹）关系的； 11.属于同一个家族企业；有投资、担保决定权的。
最新集团公司综合督查管理制度
最新集团公司综合督查管理制度 一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 二、综合督查的管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 三、综合督查内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 四、综合督查原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 五、综合督查频次及相应规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 六、综合督查工作流程及相应考核规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
综合督查管理制度 总则：为了进一步提高各处办、公司的执行力，提升企业总体管理水平，确保各项工作健康、有序、高效运转，集团公司要求全面加强对各处办、公司工作的综合督查、督促、服务及绩效考评工作。特制订本制度 一、综合督查的管理职责 （一）设立由集团公司常务副总裁主抓，总裁办、人力资源处、监审处、财务处、后勤处、安全技术环保处、物资设备管理处、企划总调处联合组成的综合督查小组，小组常设办公室为总裁办。 （二）负责对各处办、公司各项工作进行全面检查，提出相应的整改要求、建议和考核。 （三）负责督促各处办、公司按时保质保量完成本阶段生产经营指标、项目建设任务、各项工作计划，并据实进行考核、奖惩。 （四）负责协助解决各处办、公司工作中存在的一般性问题。 （五）负责向集团公司汇报检查中发现的重大事项。 二、综合督查内容 （一）行政事务方面主要督查内容：文件收发管理、文件资料管理、档案管理、印信管理、会务管理（包括会议记录管
大监督实施办法
大监督实施办法 为了进一步贯彻落实中央关于《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》以及集团公司关于深入推进大监督工作体系建设的要求，保障资金的规范、安全、有效运行，提高监督质量，结合部门实际情况，制定本办法。 一、指导思想 以中央关于《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和防腐败体系实施纲要》为指导，全面深入贯彻中纪委十八届二次全会和集团2013年党建与反腐倡廉工作会议精神，紧紧围绕确保企业健康发展这个大目标，健全完善教育、制度、监督并重的有效监督机制，不断增强监督防范的密度和深度，提升企业监督工作的整体功效，为集团公司经营改革健康发展保驾护航。 二、基本原则 （一）建立大监督工作体系与开展廉政文化建设有机结合。 把集团在监督工作中所倡导的“习惯在监督下工作”、“基于监督的信任才是可靠的信任”、“监督即保障”等文化理念逐步融入到部内所有职工的本职工作中，融入到集团公司生产经营的各个环节之中。 （二）建立大监督工作体系与加强经营管理工作有机结合。 监督工作的制度建立与公司内部各项基础管理的措施息息相关、密不可分，进一步加强管理，要通过有效的管理制度、实施过程的监控、实施记过的论证，实现更全面到位的监督，使两者互为促进，相得益彰。 （三）建立大监督工作体系与加强各级领导班子建设有机结合。
领导干部是开展监督工作的组织者和推动者，领导水平的高低，在某种程度上反映着监督工作的优劣。要以继续深入开展思想作风、工作作风整顿为抓手，把各级领导班子建设提高到一个新的水平，促进监督工作整体水平的不断提高。 三、成立监督工作领导小组 （一）组织构成 大监督工作由党支部统一领导，党政齐抓共管，具体负责党支部“三位一体”大监督工作的组织领导。 组长：党支部书记 副组长：纪检委员 成员： （二）基本职责 1、组织领导、管理本部门的监督工作，研究制定监督工作方案，开展党风廉政和反腐倡廉的教育工作，营造浓厚的监督氛围，为生产经营管理提供有效服务。 2、领导小组组长对本单位监督工作的开展负总责，对由于监督不到位，导致本单位发生重大违法违纪问题承担主要领导责任，即“一岗双责”（在履行本岗位管理职责的同时，还要对所在单位和分管工作领域的党风廉政建设负责）； 3、纪检委员负责组织党员领导干部学习上级及公司党风廉政建设的有关会议精神、重要决策、相关规章制度并组织落实； 4、纪检委员负责制定本单位年度监督工作计划，撰写半年、年度工
干部监督工作实施细则
干部监督工作实施细则 第一章总则 第一条为认真贯彻执行党的干部路线、方针、政策，加强新时期干部监督工作，建立科学的干部监督管理工作机制，防止和纠正选人用人上的不正之风，努力建设高素质的干部队伍，依据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例（试行）》《党政领导干部选拔任用工作条例》（以下简称《干部任用条例》）和《中共中央组织部关于加强组织部门干部监督工作若干意见》等有关规章，制定本细则。 第二条本细则干部监督工作包括对党政领导干部的监督管理和对干部选拔任用工作的监督，必须坚持下列原则： （一）党委负责的原则； （二）职能部门联合监督的原则； （三）实事求是和依法办事的原则； （四）发扬民主和群众参与的原则； （五）正面教育为主、预防为主、事前监督为主的原则。 第三条干部监督工作必须符合从严治党的方针，坚持把干部监督工作贯穿于干部培养教育、考察考核、选拔任用、日常管理的各个环节，促进干部健康成长，建设高素质干部队伍的要求。 第四条本细则适用于市委管理的党政领导干部和干部选拔任用工作。
乡镇党委、市直党委（党组）对所属干部的监督管理和干部选拔任用工作的监督，参照本细则执行。 第二章领导干部的组织监督 第五条领导干部谈话制度。谈话包括例行谈话、预警谈话、诫勉谈话。 （一）例行谈话是常规性谈话，由市委及组织部负责同志同基层党政主要领导干部进行谈话，每年一次。主要结合年度考核、民主生活会和日常掌握的情况，进行激励性谈话，肯定成绩，指出不足，提出努力方向。 例行谈话要按照省委组织部《党委及组织部门负责同志同下级党政主要领导干部谈话制度》规定的程序、内容、方法和要求进行。 （二）预警谈话是一种预防性、警示性的谈话，可根据工作需要，由市委、市政府、市纪委、市委组织部有关领导或本单位主要领导或市委组织部干部监督室随时进行。 1、领导干部出差、出国、工作变动及个人遇有重大事项时要及时进行谈话，提出要求和注意事项，防微杜渐。 2、群众反映领导干部存在不廉洁行为或反映线索比较具体的问题，要及时进行谈话。 （三）诫勉谈话是批评教育、限期改正性谈话。主要针对领导干部存在的一般性错误或尚不构成违纪的问题予以告诫。 1、凡领导干部不能严格遵守党的政治纪律，贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织决议、决定以及工作部署不力的；不认真执行民主集中制，作风专断，或者在领导班子中闹
集团公司垂直管理办法
集团公司垂直管理办法 集团的财务管理体系统称为财务中心，财务中心按职能划分为三大组成部分：财务核算、财务分析和内部审计。以上三个组成部分的管理职能和工作范围上相互监督，相互制约，以促进集团财务中心各项管理体制的不断完善，为集团的发展和壮大提供坚实的管理基础。 集团财务将实施由上至下、层层监管的垂直管理模式，共分为三个层次。第一层次为集团财务中心主任，是集团财务的核心，负责集团所有与财务相关的事宜。各财务核算部门、财务分析部门和内部审计部门直接向财务中心主任汇报。财务中心主任将根据集团整体的财务状况，会同集团管理层，制定集团整体发展规划及目标，并将目标分解至各个公司。财务分析及内部审计是集团的第二层监管部门，需要根据集团及各公司的经营目标，针对不同的管理要求，对各公司的财务核算进行监督、对集团的资金进行管理，定期向财务中心主任反映各项目标的执行情况及未来的发展态势。财务核算部门是集团财务管理的第三个层次，是各公司的账务处理部门，是财务中心中最基础的审核部门，也是一切数据的来源。各公司财务经理为财务核算部门的负责人，具有向集团相关部门报送数据、资料及配合监督的义务。 财务中心所属三个部分均直接向财务中心主任汇报。 财务中心各部门的主要分工如下： 一、财务核算部门，暨各公司财务经理及其相关的财务人员 1．负责审核公司票据的真实性，进行日常账务处理、报表编制、报送等相关事宜。 2．负责各公司之间往来的核对，保证账账相符，账实相符，按月出具往来核对明细表。 3．负责收集并管理各自公司与财务相关的合同及协议，合理保证帐面数据的真实和完整，做到帐面数据有据可查，有法可依。 4．负责财务数据与其他业务部门数据的核对，并查找差异的原因。 5．负责编制各自公司的年度预算，并对预算与实际的差异进行分析。 6．负责与当地的税务及工商等行政管理部门沟通，并建立良好的合作关系，以保证公司各项业务的顺利完成。
XX集团督查督办工作管理办法
XX集团督查督办工作管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强XX集团管控能力，强化组织协调，提高工作效能，根据总裁办公会议要求，结合集团实际，制订本办法。 第二条加强督查督办工作是保障集团领导重大决策部署落实的关键环节，是推动作风转变、强化执行力建设的重要手段。 第三条本办法适用于集团总部及各子分公司。 第二章工作原则 第四条坚持突出重点的原则。紧密围绕集团战略规划和重点工作开展，集中力量抓好重大决策、重要部署、重要事项的督办落实。 第五条坚持分工协作的原则。按照归口办理、整体协作的原则，总裁办及时将督办事项下达到牵头部门，对涉及多个协办部门的督办事项，总裁办要明确各个协办部门的分工和职责，做好协调服务，形成落实合力，提高落实效率。 第六条坚持注重实效原则。坚持着眼于推进决策的落实和问题的解决，把注重实效原则贯穿于督办工作的全过程，讲效率、求质量、重效果，努力使督办事项落到实处，确保“件件有落实，事事有回音”。 第三章工作容 第七条督办工作主要围绕以下容开展 1.集团制定的发展战略规划和年度计划目标的贯彻落实情况； 2.集团重要工作部署和重大决定事项的贯彻落实情况； 3.集团总裁办公会、年度工作会，以及质量分析会等各类专题
会议重要精神的贯彻落实情况； 4.集团领导批示的重大重要事项的贯彻落实情况； 5.集团关注的涉及员工、联营商等反映的热点、难点问题及其它重大、重点问题的办理情况； 6.集团领导交办的其他关键督办事项。 第四章工作程序 第八条重要事项督查督办程序与要求 1.立项。凡集团决定或领导批示重要督查的事项，由总裁办归类分解，拟定督办容、要求、办结时限等，向牵头部门发出《XX 集团督查督办任务通知单》（见附件1），经总裁办主任审核同意后，列入督办事项，进行编号登记，启动督查督办管理程序。 2.承办。牵头部门要按要求在规定时限积极办理，不得延误。涉及多个部门的督办事项，牵头部门要主动与其他承办部门商议共同办理，期间，出现新进展或重大问题时，要及时主动向总裁办反馈填写《XX集团督查督办任务进度上报表》（见附件2），总裁办有权对各节点进度进行督查，并将一个阶段的办理情况形成督查督办通报。 3.延期。对特殊情况需要延长办理时限的督办事项，牵头部门应在办理时限到期前2天，填写《XX集团督查督办任务延期申请单》（见附件3），经1次延期后仍未完成的，按逾期未完成处理。 4.催办。督查通知发出后，总裁办要按照督办事项的容和要求采取多种形式进行催办。对特别紧急的督办事项，要确定专人跟踪催办，限时办结；对重大督办事项，要组织联合督查组进行催办。 5.审核。牵头部门应及时将督办事项的办理情况和结果向总
工程质量监督管理实施办法
工程质量监督管理实施办法 一、工程报验程序制度 施工方未建立质量自检、互检、专职检的三级检验制度，监理工程师在接到报验申请后发现施工方未进行自检的，工程存在明显不符合设计和规范要求的，施工方应重新进行自检，并每次罚款500元。 二、现场管理人员资质管理制度 1、所有参建单位进场施工前必须经监理部资质审核，合格后方可进场施工。 2、项目经理、主要技术管理人员、特殊工种人员无（真实的）上岗资格证明，或有岗位证明不能满足工程需要而上岗进行操作的，每人·次经济处罚100元并立即撤换。 三、工程施工测量管理制度 1、未按规定的原始基准点、基准线和标高控制点进行复核或未经监理部审查批准就自行施工的，应重新复核、报验通过后方可进行施工并经济处罚200～1000元。 2、检测仪器、仪表应具有合格证明，满足检测工作要求并定期检测否则处罚200～1000元/次。 四、模板工程 1、进入施工现场的钢管、扣件、竹胶板、方木等材料要严格检查，杜绝不合格的材料用到施工过程中。 2、模板钢管脚手架的搭设不符合脚手架的搭设规范要求，支撑使用伪劣材料或支撑刚度明显不能满足上部荷载要求的，要立即更换材料重新搭设，并发现每次/每处200元。 3、模板支撑时未按设计要求起拱的或刚度及稳定性达不到要求的，应重新返工并每处罚款200元。 4、模板经报验后，其平整度、几何尺寸不满足规范要求的，罚款50元处·次。 5、在砼施工过程中出现模板严重变型的每发现一处罚款100元并要求及时采取有效的措施按要求加固。 6、模板拆除时必须报验，私自拆除模板或在不符合混凝土强度要求的时间
内拆除模板的，要求对已拆除的模板采取措施重新加固，并对其处罚每处500元。 7、梁、板模板拆除时施工单位必须向监理部提供本段砼试件的试压强度报告，试压强度符合规范要求后方可进行模板拆除，否则每次罚款500元。 8、未按设计要求进行模板安装或预留可能引起砼后凿的，应根据设计要求进行安装或预留并罚款50元/处。 9、未按设计要求或未理解设计意图安装模板，将导致砼构件施工错误的，施工方应重新返工并罚款50元/处。 五、钢筋工程 1、施工单位进场的钢筋必须是由甲方指定厂家生产，杜绝非指定钢筋进场，否则每发现一次处罚500元，并立即清退出场。 2、所进场的钢筋按监理程序要求进行现场见证取样实验，未按要求取样实验的禁止使用，并每次罚款200元。 3、工程中的钢筋焊接及机械连接必须按要求进行现场取样试验，未进行取样试验或试验不合格的禁止施工，并罚款300元。 4、所有隐蔽工程隐蔽前未经监理工程师签字同意就进行下道工序施工的，每次罚款2000元，隐蔽工程及下道工序施工内容不予认可，所需的质量鉴定费用由施工单位负责。 5、监理工程师在巡检过程发现并提出的问题要及时处理，如果在验收时该问题仍然存在，影响工程进度的每处罚款50元。 6、隐蔽工程验收时发现有明显不符合设计要求和施工规范的，监理工程师下发整改通知书要求施工单位进行整改，并每次罚款200元。 7、施工单位接到整改通知书后应及时、认真进行整改，整改合格后填报监理工程师整改通知回复单，监理工程师接到整改回复单后进行二次验收，如二次验收仍未合格的，施工单位应加大整改力度并每次罚款200元，直至整改合格。 8、监理工程师在施工现场发现有钢筋半成品其几何尺寸、焊接质量、套丝长度等不符合规范要求的，施工单位应在30分钟内将已使用和未使用的钢筋不合格半成品清理出施工现场的，否则每次罚款200元。如在验收时仍然发现有不合格品用于工程中的。根据现场的实际情况处以200～1000元的罚款。
《集团公司合同管理办法》
公司合同管理办法 第一章总则 第一条为了加强集团公司合同管理，建立和完善以事前防为主、加强事中控制和事后补救为辅的企业经营风险管理体系，维护企业合法权益，根据《中华人民国合同法》、《中华人民国公司法》等法律、法规、规章，结合集团公司生产经营实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称子公司）在经营管理活动中所签订合同的管理。 第三条本办法所称合同是指集团公司及各子公司在经营管理活动中所订立的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 本办法所称合同管理是指集团公司及各子公司实施的合同签订、履行、变更、转让、终止、纠纷处理、监督检查、奖惩等行为。 第四条集团公司合同管理实行分级管理、统一授权、分工负责的管理体制，并遵循以下原则： （一）严格评审合同，将风险控制在可接受围； （二）有效监控过程，保证经营管理活动处于可控状态； （三）及时处理纠纷，确保企业合法权益不受侵害； （四）认真总结经验，不断提高企业合同管理水平。 第五条各公司必须重视合同管理工作，健全合同管理机构，配备合同管理人员，切实做好合同评审、签订、履行、纠纷处理等管理工作，提高合同管理的水平和质量，保证合同的规性和有效性，维护企业的合法权益。 第二章合同管理部门及其职责 第六条公司法定代表人对合同管理工作负有第一领导责任。 第七条集团公司主管合同归口管理部门的领导分管合同管理工作。 各子公司应当指定一名领导分管合同管理工作。 第八条集团管控部为集团公司合同归口管理部门，负责全系统合同管理工作，其主要职责是： （一）宣传、贯彻、执行国家有关合同和合同管理的法律、法规； （二）制定、修改集团公司合同管理制度，并监督执行；
集团公司督查督办工作管理办法
第一章总则 第一条督查督办工作是为推动战略规划、年度计划、重要会检查工作总称，是服务领导决策、强化执行力建设，确保政令畅通，推动工作有效开展的重要手段。 第二条为进一步加强中国----集团公司（以下简称集团公司）总部管控能力，提升管理水平，强化组织协调，完善工作机制，实现科学决策，提高工作质量和效率，根据《中国----集团公司公文处理办法》等管理制度，结合集团公司实际，制订本办法。 第三条本办法适用于集团公司总部及系统各企业。 第二章工作原则 第四条坚持突出重点的原则。紧密围绕集团公司中心任务和重点工作展开，集中力量抓好事关全局的重大决策、重要部署、重要事项的督办落实。 第五条~ 第六条坚持分级负责的原则。集团公司办公厅为归口管理部门，总部各部门及系统各企业应充分履行职责，充分发挥其责任主体作用。 第七条坚持求真务实的原则。讲究工作方法，从实际出发，深入基层，真抓实干。 第三章工作内容
第八条督查督办主要内容： （一）重要事项 1.发展战略规划和年度计划的阶段性目标； # 2.年度工作要点； 3.重要会议（包括董事会、党组会、总经理办公会、年度工作会议、年中工作会议、生产经营工作碰头会、月度工作例会及专题会议等）的决议和部署事项； 4.公司领导批转、交办和布置的工作事项； 5.其他需要督查督办的重要事项。 （二）公文运转 一般性公文运转按公文处理相关规定进行催办提醒，以下公文列入重点督查督办范畴： 1.上级单位明确指示需要办理的公文; 2.分子公司报送的紧急请示和有办理时限要求的公文; # 3.处理紧急、重大、突发事件的公文; 4.其他需要重点督办的公文。 第四章管理机构及工作职责 第九条集团公司办公厅负责督查督办工作的归口管理；总部各部门负责具体承办督查督办事项，同时需指定一名负
农村信用社事后监督工作实施细则
XXX农村信用社事后监督工作实施细 则 第一章总则 第一条为加强会计核算管理，提高会计核算质量，防范金融风险，建立健全事后监督机制，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》等法律法规，遵照《云南省农村信用社事后监督工作管理暂行规定》，结合云南省农村信用社相关制度、办法，制定本管理规定。 第二条事后监督是对业务核算依据和核算结果进行重点复审，对各项业务核算进行规范监督与全面抽查相结合的监督机制，是防范重大差错事故和经济案件发生的监督保障体系、也是约束业务核算行为的有效措施。 第三条事后监督必须坚持与各项核算业务在时间、空间、人员上相分离的原则，并对其实行连续(节假日不间断)有重点的跟踪监督，采用系统监督和手工监督相结合的方法，保证事后监督的有效性。 第四条事后监督的主要任务为： (一)监督各项业务处理的正确性、合法性、真实性和完整性。 (二)监督和纠正各项业务处理过程中的违规、违纪、违法行为，防范差错事故及案件的发生，确保信用社资金安全。
(三)监督各项规章制度的贯彻执行情况，并针对业务办理过程中存在的问题，提出整改建议，促进业务管理水平的提高。 第五条按监督的侧重点不同，事后监督可分为重点监督、常规监督。 (一)重点监督亦称特殊性监督，对可能发生严重违规违纪行为，风险大的业务要进行重点监督，把控制风险，防范案件放在首位。 (二)常规监督亦称合规性监督，就是根据不同业务的规定要求监督审核业务的办理是否符合规定。 第二章事后监督的范围和内容 第六条事后监督的范围是被监督机构的所有业务活动行为，包括：会计凭证、支付结算、账户管理、利息计算、联行业务、财务收支、中间业务、科目使用等各项业务的账务处理与核算。 第七条事后监督的一般性内容包括： (一)监督检查会计凭证的正确性、完整性、有效性。 (二)监督支付结算业务是否符合规定。 (三)监督账户的开销是否合规合法。 (四)监督利率的执行是否符合国家规定，利息计算是否正确，利息收支是否如实列账。 (五)监督联行和票据交换业务是否正确核算，有无压票。
集团经营管理委员会管理办法
**集团经营管理委员会管理办法 第一章总则 第一条目的 为推进**集团的稳健发展，整合集团资源，拓展集团业务，完善集团及各公司的管理制度，储备优秀的管理人才，解决集团及各公司现存及潜在问题，设立**集团经营管理委员会。 第二条性质 经营管理委员会管理办法是经营管理委员会全体会议、常务会议、委员都须遵照执行的指导性经营管理规范。 第二章委员会会议 第三条委员会制度 委员会是公司实行民主集中制的表现形式，是公司规范管理，发掘和储备优秀人才的重要途径。 第四条委员会全体会议 委员会全体会议是公司每年实施集体管理和集体决策的重要形式，也是寻找各公司高效管理模式的有益探索。 第五条委员会常务会议 委员会常务会议是委员会的具体议事机构，负责集团日常管理事务的决策和执行。由委员会主任负责召集并主持。 第六条设置宗旨 设立经营管理委员会，通过集体管理与集体决策的方式对公司目标、方针政策、战略规划、干部选拔等重大经营事项进行集体审议，提高决策的民主性和科学性；提升管理人员的管理水平，培养和建立管理人员的责任感、归属感；培养优秀的管理人才，为公司的发展注入新鲜血液。 第七条职能 委员会全体会议负责确定公司经营管理的目标、方针政策、战略规划、干部选拔等重大经营事项，常务会议负责推动目标的实现，组织与调动人力、物力资源，把全体会议上的决议贯彻落实，最终转化为公司的生产力。 第八条会议时间 委员会全体会议每年召开一至两次，常务会议每年不定期召开，均由委员会主任负责召集并主持。 第九条议事规则及会议主题 委员会会议的研究、讨论和审议活动实行集体决议，必须依据以下规则进行。 1、每个委员必须就议题作简短发言，阐明自己的观点。然后展开讨论活动。 2、与会者只要不脱离议题，可以自由发表自己的观点、建议和意见。但出于会议时间的考虑，主持人可中断发言或采取限时发言的方式。
公司督查督办工作管理办法
xxxx集团督查督办工作管理办法 第一章总则 第一条督查督办工作是为了推动年度计划、重要会议决议、领导重要批示指示及重大决策部署的贯彻落实而开展的督促检查工作的总称，是服务领导决策，强化执行力建设，确保政令畅通，推动工作有效开展的重要手段。 第二条督查督办工作开展原则。 （一）围绕中心，突出重点。紧密围绕公司中心任务和重点工作展开，集中力量抓好事关全局的重大决策、重要部署和重要事项的督办落实。 （二）明确责任，分级负责。督查督办工作实行主要领导负责制，分级管理、分类指导，做到各司其职、各负其责、机制完善、程序规范。 （三）改进创新，注重实效。不断改进工作方式、创新督办手段、深入工作一线、确保督办实效，做到任务明、问题清、督到位，件件有落实、事事有交待。 第三条本规定适用于公司本部及各二级单位。
第二章组织体系和职责分工 第四条公司督查督办工作实行主要领导负责制。公司主要领导为公司督查督办工作总责任人，全面负责公司经营、行政各项事务督办工作。其他副职按照分工对总责任人负责，领导组织公司督办工作的开展。 第五条董事长办公室是公司督查督办工作的归口管理部门。本部各部门和各二级单位（以下简称“各部门”）具 体负责督查督办事项的承办落实。各部门要高度重视督查督办工作，建立健全各自的督查督办工作体系，安排专门人员负责跟踪做好本部门承办事项的开展落实，切实将督查督办工作列入本部门重要工作职能，确保督查督办工作有效开展。 第六条公司督查督办工作采用专人负责的做法，建立完善督查督办专员机制，董事长办公室指定专人具体负责开展公司督查督办工作，各部门、各单位指定专人作为本部门的督办工作联络人。 第七条董事长办公室主要职责： （一）负责建立健全督查督办工作管理规定及相关工作制度体系。 （二）负责督查督办工作的日常管理。 （三）组织开展督查督办调研、检查和考核活动。 （四）对督查督办工作情况定期总结汇报，加强成果应
劳动安全监督检查实施办法实用版
YF-ED-J2187 可按资料类型定义编号 劳动安全监督检查实施办 法实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
劳动安全监督检查实施办法实用 版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 第一章总则 第一条为深入贯彻执行国家关于安全生 产的各项法律、法规、行业安全卫生标准和中 国铁路工程总公司《劳动安全卫生监督管理规 定》，认真落实“安全第一，预防为主”的方 针，加强集团有限公司的劳动安全卫生监督检 查工作，规范各级安全监督检查人员的职责， 提高安全监督检查工作水平，保障员工作业安 全与健康，特制定《中铁三局集团有限公司劳 动安全监督检查实施办法》，以下简称《办
法》。 第二条安全监督检查工作是企业安全生产保证体系的重要组成部分。各级安全监督检查机构是本单位安全生产监督检查的专职主管部门，是各级安全生产委员日常办事机构，负责安全生产的“牵头抓总”工作。 第三条各级安全监督检查机构的工作要在单位行政负责人的领导下，配合党政工团组织，广泛开展安全生产方面的各项监督检查活动。 第四条各级安全监督检查机构要主动的接受地方、行业安全主管部门的工作指导、监督，协调、理顺与地方、行业安全主管部门的工作关系。 第五条集团有限公司、子、分公司（工程
集团业务销售代理(SA)管理办法.介绍
集团业务销售代理（SA）管理办法 （暂行） 中国移动通信集团有限公司分公司 二〇一一年五月
目录 第一章前言 (3) 第二章SA 定义 (3) 第三章对SA的相关要求 (5) 第四章对SA的业务销售要求 (8) 第五章SA对集团客户的服务要求 (10) 第六章SA代理的业务范围及酬金管理 (12)
第一章前言 “集团信息化”和“集团综合集团接入”工作是一项专业性、复杂性的系统工程，需要依靠对行业特性有深入了解、拥有优质客户关系资源和较强客户服务能力的各类合作伙伴来共同推动。集团业务销售代理（SA：Sales Agent，以下简称SA）作为一种重要的合作伙伴，对于促进集团客户的发展维系和集团业务的规模推广，以及弥补我公司自有渠道销售和服务能力的欠缺具有重要作用。 基于目前现状，根据省公司的相关指导意见，为指导各县（市、区）分公司尽快启动SA渠道体系的规划和建设工作，大力发展SA队伍。市公司特制定此办法，请各分公司立即启动该项工作，实现代理渠道的全面均衡覆盖，加强对优质和核心代理商资源的掌控，使SA渠道成为集团业务整体渠道的重要组成部分，同时做好与自有渠道的协同，从能力建设和收入贡献方面做到两个渠道均衡发展、优势互补。 第二章SA 定义 一、定义与定位 集团业务代理（SA）是指符合代理商引入条件，通过移动公司审核及授权，成为具有集团业务代理资格、负责面向集团客户进行集团业务销售、服务的单位。
SA是集团业务营销渠道的重要组成部分，是实现集团业务快速、规模覆盖的主渠道之一，应作为自有渠道的有效补充并与之形成良好的协同效应，现阶段需大力发展。 二、SA职责 客户经理与SA相互协同，在集团业务的销售推广中各司其职。 SA：主要负责推广信息化程度较高的集团业务与解决方案，以及面向客户经理未覆盖的集团客户营销集团产品。具体职责包括销售职责和服务职责。在产品售前环节，主要负责获取目标客户、挖掘客户需求、制定和设计集成方案等，协助客户经理进行客户拜访、促成客户协议；在产品售中环节，协助进行业务开通、安装调试、集成实施和测试、客户人员业务培训等；在产品售后环节，主要负责业务咨询解答、欠费催缴、现场维护/故障处理、协助投诉处理、技术支持等。 客户经理：主要负责面向重点集团客户进行重点集团产品推广。在与 SA 协同配合过程中，主要负责客户关系维系、协调签署协议、业务受理，以及日常客户拜访等工作。 三、SA分类 根据业务能力及优势侧重，SA 可分为集成服务型和专业销售型。 集成服务型：具备较强的IT开发能力，可进行方案设计，系统安装配置并解答销售服务过程中的技术问题，如IT厂商等。
效能监察工作实施办法
精心整理 效能监察工作实施方案 为切实转变机关工作作风，提高工作效能，保证依法行政和政令畅通，优化经济发展环境，确保我市“两个率先”奋斗目标的实现，根据市委、市政府《关于在全市开展效能监察工作的意见》的要求，特制定本实施方案： 一、指导思想 （二）监察内容 效能监察工作必须紧紧围绕党的路线、方针、政策的贯彻落实，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，紧紧围绕实现“两个率先”的奋斗目标，主要监察以下内容：
1、市委、市政府工作部署的贯彻落实情况。主要是市委、市政府重要改革措施、重大决策和工作部署是否落到实处；重点项目建设是否顺利推进；招商引资目标是否顺利实现；与市委、市政府签订的各项工作目标任务是否完成。 2、机关职能转变和改进服务方式情况。主要是各级各部门是否把干 违纪违法案件。 4、工作作风和工作效率情况。主要是各级各部门对市委、市政府重大决策的办理进度、办事效果；管理、服务和执法过程中有无不作为、乱作为情况；是否建立健全了首问负责制、岗位责任制、限时办结制等提高
工作效率和服务质量的效能制度体系，用制度管人管事，实现工作管理的制度化、规范化和科学化；是否存在官僚主义、形式主义、弄虚作假、欺上瞒下、铺张浪费等行为；是否存在态度生硬，办事不公，推诿扯皮，效率低下等问题；影响社会稳定和人民群众反映比较集中的热点、难点问题，是否及时采取有效措施加以认真解决。 室上报工作任务完成情况；建立监察制度，定期对有关单位有针对性地进行监督检查，及时掌握工作进展情况；建立领导干部联系企业制度，帮助重点工程建设项目、重点企业排除干扰，搞好内部效能监察，加强管理，推动其快速发展；建立各级效能监察对象效能档案，对其效能建设情况实
腾讯集团业务部管理细则
腾讯集团业务部管理细则 第一章总则(1) 第二章业务目标(1) 第三章业务部管理架构(2) 第四章薪酬标准(4) 第五章日常管理(7) 第一章总则 第一条根据公司加强业务部门内部管理的要求，为激励业务部全体成员主动，积极地争创效益，扭转现阶段公司销售业务的低迷，确保公司生存和持续发展，提高公司市场战斗力，特制定本管理办法。 第二条本细则是针对业务工作的细化，阐述了新的业务部组织架构、业务业绩的薪资以及实施销售业绩激励的具体办法。 第三条本细则适用于公司业务部人员，包括业务部经理、业务员。 第二章业务目标 第四条战略目标 2021年下半年的工作重点定位为“组建开发小组，迅速占领上海终端市场；规范全国渠道经销竞争规则；加强与品牌终端的合作，提高品牌影响力。争取2021年底实现业绩比上半年增长20%。 第五条业务部总体目标 1.上海终端市场的全面开发，组建终端市场开发小组，逐步推进，实 现xxxx品牌有偿用品在上海本地市场的绝对占有优势。 2.简化业务部日常管理流程，摆脱条条框框的束缚，业务部全心投入 销售工作，强调真实有效的沟通，形成部门之内和部门之间的良好 沟通，快速反应的管理体系。
3.规范现有市场销售体系和价格体系。 4.形成新产品纳入业务轨道的有效机制，使新产品纳入业务考核体系， 成为利润增长点。 5.业务部门目标明确，激发业务人员积极性，确立工作量和工作成果 的考核标准，形成一支有战斗力的业务队伍。 6.加强团队建设，建立业务和管理技巧的培训和交流制度：每天业务 经验交流和问题总结，每周定时召开业务汇报会，每月进行书面工 作总结报告，建立开诚布公的沟通，评判机制等。 第三章业务部管理架构 第六条基本准则： 1.销售部实行部门经理负责制。 2.市场开发组与客户维护组的周期性对接。 第七条考核指标： 1.销售主管以总体业绩增长为考核指标。 2.市场开发组以新开发客户销售额为指标 3.客户维护组以月增长率为指标。 4.客户经理以市场信息收集和应急处理售后问题的能力为指标 第八条业务部岗位职责 图1：业务部组织构架以及日常工作任务优先级管理 第九条业务部管理流程 1.销售主管每月激励方案促进市场开发组开发，月底开发组统计销售 新增。 2.销售主管每月通过增长率考核客户维护组，月底销售上量统计，行