上市企业行政管理制度大全

行政管理制度行政部 2011年

目录

一、日常事务管理规定

●考勤制度

●办公环境及着装管理规定

●公关事务管理制度

●接待费用的管理

二、办公物品管理制度

●办公物品的购买

●办公用品的申报及领用

●办公用品的报废处理

●办公用品的保管

●公司固定资产的管理

●公司办公设备的使用

●电话使用规范

●电脑及网络使用规定

●办公室钥匙的管理

三、文书资料管理规定

●文书管理体系图

●总则

●文件收发

●文件管理

●文件的邮寄的管理

●文件的领取

●重要文件管理

●带有公司标识的信纸、信封的使用：●公章及营业执照的使用

四、保密规定

五、出差管理制度

六、安全管理制度

一、日常事务管理规定

考勤制度：

1员工享受国家规定的假期。如五一、十一、春节等，按国家规定休假。

2除公司高管成员外，全体员工均要求打卡，严禁代打卡

3工作时间

周一至周五

9：00——18：00

周六/周日休息

4旷工

4.1以下情况为旷工:

无故不到岗或擅自延长假期；

未按程序请事假；

未经批准的假期；

因私未打卡并未进行考勤记录；

当月迟到或早退累计三次的，记为旷工一天；

其他按考勤规定应列为旷工的行为；

旷工不足2小时按2小时计算, 超过2小时按半天计算。

5员工要按时上班，并签到。如在工作时间因故迟到或早退，须提前向本部门的负责人批准。

并至行政部进行考勤说明。

6门卡丢失、损坏、忘带等不能打卡时，应以登记进行考勤，但不可作为理由，事后进行考勤说明。

7午餐时间为12：00——13：00，如有因故不能按时须提前或延迟用餐，须经本部门的经理批准。

8如果因个人原因有可能迟到或早退，须提前通知行政部。如果因急事或因病，须在9：30之前通知前台，以便及时通知到部门，便于各部门工作的安排。未经批准擅自不到视为旷工。（事假/病假需至行政部填写请假单进行考勤说明）。

9如果因工外出，需经部门负责人批准并通知前台同时在外出登记表登记，以便公司可以及时联系到，并可做好考勤记录。

10加班

1员工加班单需交至行班部，以便行政部的考勤记录。

2特殊情况员工超长加班，可由部门经理安排补休。（需报行政部备案，以便考勤记录）

11下班后，员工不得因私人事物而滞留在公司，并使用公司办公设备。

办公环境及着装管理规定

公共环境：

1禁止在指定区域内吸烟。

2禁止以涂抹、刻画、张贴等任何方式破坏公司办公环境。

3员工需将废纸、废物入篓，剩水、剩茶倒入指定地点。

4禁止在办公环境内扎堆、聊天、大声喧哗。

办公环境：

1员工需维护个人办公区域卫生，办公桌椅、办公设备表面不得附着尘土并且摆放合理整齐，衣柜上方不得摆放物品。

2办公区内不得堆放大宗资料、纸箱等物品，该类物品应放置库房保存。

3下班离开办公室前，员工需关闭办公位所用设备的电源并将台面的物品归位，锁好个人物品。

4禁止在办公区域内用餐。特殊情况下员工用餐可在指定的公共区域。

5前台要时刻保持安静。员工不可以在前台、会议室及在客人面前吃东西。

着装：

市场部及销售部人员必须注意着装。男士需着西装，佩戴领带。夏季男士可着衬衫，

西裤，需佩戴领带，女士需着职业装，要做到大方得体。

1员工在周一至周四的工作时间内必须着正装。

2员工需着庄重、大方、得体的职业套装。夏季不得着过露的服装。

3若无接待任务，每周五可着便装，但不得穿短裤、超短裙(超过膝上10CM)过露服装。

公关事务管理制度：

应接电话：

1响铃时，应尽快拿起话筒接听来电。

2对方说话声音小时，不能大声音叫嚷，而要有礼貌地告诉对方。

3找人时，来电话指明找人，应迅速把电话转给要找的人。如果不在，应明确告诉对方，如果需要留言，应做好纪录并即时将来电转告。

4通话时，如果有其他客户进来，不得置之不理，应该点头致意。如果需要与同事讲话，应有礼貌地说，“请您稍等”，然后捂住话筒，小声交谈。

5通话中突然中断，应该立即挂上电话再次接通后表示歉意，并说明原因。

6打完电话，不要自己先挂断电话，应该等对方挂断之后再轻轻放下。

7在业务通话高峰时，尽量不要往外打电话，不要占线时间太长。

公司参观管理规定：

1欲参观公司者，必须事先与行政部联系，填写“参观公司申请单”，转达相关负责人审批。

审批后方可参观。

2参观公司需由公司相关部门的人员陪同。

3一般情况下禁止外来参观者在作业现场拍照。

公司来宾接待管理办法：

1外客不得擅自进入公司，前台要做好来客登记工作及接待工作。

2公司内如有客人预约将至我司，请与前台联系将客人的姓名及单位告知，以便前台做好接待工作。

3接待程序：

来客登记（来客姓名，约见人等）。

通知约见人，经约见人确认后方可进行公司。

接待费用的管理：

1必须注意接待费用支出项目与接待用途及目的一致。公司的营业、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的和要求。

2接待费用开支，必须本着最小支出、最大效果的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待方法，合理接待，有效的使用经费开支。

3各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。

4每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。预算按过去的平均实绩来确定。

员工在对外交际应酬时，应本着节约务实的原则，做到简单合理，不奢侈浪费。

二、办公物品管理制度

办公物品的购买

办公室所有办公物品的购买均由行政部统一负责。

办公用品的申报及领用

1申报：

各部门由负责人将每月之所需办公用品申报至行政部，由行政部统一购置。

各部所需之办公用品，单价为1000元以上，需特别注明，行政部将报请批准后方可购买。

如有急需之办公用品未能在20日计入申报计划的，请书面报知行政部并注明原因。

各部门不得自行购买办公用品，如无特殊原因，公司将不预支付。

申报日期：每月20日

2领取：

至前台处领取办公用品，要写清名称、数量并签字。

如有办公用品急需购买，需经部门经理及行政部经理批准，方可购买。

前台要在月未将本月办公用品的领取情况汇报至行政部，以便行政部制定下一个月的办公用品之预算。

前台在月未提交下月办公用品之购买计划时，也要将本月办公用品领取情况一并交至行政部。

办公用品的报废处理：

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

办公用品的保管

1对入库之办公用品要进行登帐记录；

2行政部要清楚掌握办公用品库的情况；

3要在每月月底进行盘存，以便做好下月之预算。

员工领取的办公用品要节约使用，避免浪费。

公司固定资产的管理

1行政部负责公司固定资产的保管：

建帐。资产到位后，行政部系统建帐并细化至各部门及个人；

建立编号，将资产统一编号归档贴固资标签；

定期盘点；

2固定资产调配及新员工办公用机：

固定资产调配需填写《固定资产调配单》由行政部进行固定资产的调配；

新员工办公用机。由行政部统一根据人力资源部提供的各部到岗名单进行调拨或配备；

3固定资产的购买：

固定资产的购买要经公司审批决定后方可购买，由财务部通知行政部入库并归档。

公司办公设备的使用：

1员工应爱惜公司的办公设备，珍惜公司的资源。

2员工要爱护公司的办公设备，如发现问题请即时与行政部联系。

3员工如在使用过程中损坏了公司的办公设备，公司要依据情况对员工进行处罚情节严重：照价赔偿[如造成设备无法恢复等给公司造成损失]

情节较轻：100—500元之间[未造成设备严重损坏，还可以修复使用]视情况而定

复印机的使用；

如员工需要复印大量的文件，需交由前台处理。

如员工对复印机的使用不了解，可以向前台处咨询。

如员工发现复印机卡纸或有其它问题出现，请与前台联系处理，不要自行修理。

传真机的使用：

如员工要向外地或境外发送传真，需与前台联系，由前台协助发送并记录；

如发现传真缺纸或缺墨，请与前台联系更换，以保证工作

如发现传真机有问题出现，请与前台联系

传真接收：

1、前台会将各部门的传真送至各部门。

2、在将传真送至各部门时，前台会请接收人在传真领取单上签字。

员工不得使用公司的办公设备处理与工作无关的事情。

电话使用规范：

公司员工在禁止使用公司电话联系私人业务

员工在通话时要简洁扼要，以免耗时占线，浪费资金

注重礼貌，体现公司员工良好的文化素养和精神风貌

长途电话使用规范：

公司员工在拨打国内长途时请使用公司申请的IP业务，如需拨打国际长途请通知前台，由前台接通并纪录；

禁止因私拨打长途电话。

电脑及网络使用规定

电脑的使用管理：

电脑是公司配给各位员工的工作用具，请勿使用其办理私人业务。

员工不得自行对电脑进行修理拆装等，如有问题请通知行政部处理。

手提电脑的领用及保管

手提电脑由行政部保管；

1领取及退还程序：

填写领取单，经批准后至行政部领取

退还时需经技术部检验签字

技术部要对手提电脑的外观、硬件设备等进行检查，如归还后出现质量问题，应由

技术部检验人员负责。

办公网络及设备使用

办公网络需从结构尽量避免危害性问题的扩散，一些智能性的设备往往会破坏良好的网络环境。而拨号设备的使用从网络结构上使外部网络的恶意攻击者有了可乘之机。因此如下规定应严格遵守：

1.办公网和测试网要严格分开，所有测试用机及测试设备不得连接到办公网上；

2.办公网内添加任何特殊功能的设备（包括防火墙、路由器、交换机、集线器等）需填写

增加设备申请表并由网管或技术部负责安装。

3．严禁办公用机在办公网上利用办公电话拨号上网。

4．办公网内计算机名称应与使用者相同（若多台机器属同一责任人则在该ID后添加数字以区别），计算机说明应以**部**人的方式填写。

5．办公用机的统一标准软件配置为windowsXP、windows7、Office2007等，以上软件由技术部支持维护；其它各类未经技术部同意的软件，不得安装，已安装的应主动到技术部备案或删除。

6．员工不得私自拆卸办公用机及不可擅自维修公司的电脑设备，如发现问题请与行政部联系，由行政部统一处理。

7．电脑是公司配备给员工的办公用具，员工只可以用于工作；

8．公司员工不能利用公司的硬件设施作兼职工

9．员工不能利用公司设备和技术做私人业务。

IP地址使用

IP地址是一种资源，任何占用他人IP地址的行为将会造成他人无法使用网络资源。因此，IP地址的整齐、规律是办公网络可用、高效的重要保证。请大家严格遵守如下规定：

1．公司的IP地址由技术部统一规划、管理、按工位分配IP地址。

2．不得非法盗用或私自设定IP地址；

网络安全及防病毒

目前各种黑客软件及病毒的疯狂流行对任何公司来说都是重大的威胁，公司曾投入巨大人力

和物力来尽力防范安全问题的发生和病毒的流行，为了能保证公司网络的正常运行下述规定请大家一定遵守：

1．所有上网计算机必须安装技术部指定的防病毒软件，并及时升级。

2．每位员工在给其他员工发送带有附件的邮件时，必须对所发的附件进行查毒工作。以免病毒大规模扩散。

3．办公网内设备严禁安装、下载、使用各种造成安全隐患的软件，如：扫描器、端口攻击程序、木马程序、邮件炸弹、口令破解工具、嗅包器、键盘记录程序等。由于此类程序对网络安全及员工的个人隐私有很大威胁，请大家勿必遵守，如经信息管理部检查发现违反本规定的情况，将视情节对违反者处以通报批评至开除的行政处罚。

4．严禁在未授权的情况下对办公网络进行试探、扫描、侦听等行为。为保护网络的重要信息及关键设备的安全，请大家遵守本规定，对违反本规定的情况将视情节对违反者处以直至开除的行政处罚。

5．为防止病毒侵扰，在安装、使用任何外来的软盘和光盘时需经网管许可，不得擅自装载软件，尤其是盗版软件。

6．公司的软盘、光盘等不得私自带出公司；

7．员工不得将自用之光盘、软盘带入公司，以免感染病毒；

处罚措施

1．办公网络及设备的正确使用是公司网络环境得以正常运行的基本保证，请大家勿必遵守办公网络及设备使用规定，如员工违反本规定者将视情节处以100-500元罚款，造成破坏性后果的同时考虑一定程度的行政处罚。

2． IP地址的任意使用将导致网络的彻底混乱严重影响其他设备、主机的正常使用，因此请大家严格遵守IP地址使用规定，切勿违反规定自行设定、更改IP地址，如员工违反本规定将视情节处以300-1000元罚款，对造成破坏性后果的同时考虑一定程度的行政处罚。

3．公司所有员工有义务维护办公网络的安全和健康，请大家严格遵守网络安全及防病毒规定以防止病毒给整个办公网络带来灾害性影响，如员工违反本规定将视情节处以100-1000元的罚款，造成破坏性后果的同时考虑一定程度的行政处罚。

浏览帐号使用原则

1．严禁利用计算机网络从事违反国家现行法律、法规和政策的活动。任何使用WWW进行违法活动的员工，公司将给予相应处罚直至除名，同时所引起的法律责任全部由其本人承担。

2．未经许可，不得在网上传播有关公司管理、技术和财务机密的资料。违反者按公司保密规定予以处罚。

3．严禁利用网络从事危害他人信息系统和网络安全及侵犯他人合法权益的活动。违反者按危害程度处以100—1000元罚款直至除名。如触犯法律，则由当事人承担全部法律责任。

4．WWW浏览帐号仅限于帐号所有人使用，因借给他人使用而产生的一切后果，由帐号所有人负全部责任。

5．员工不得利用公司的internet设施上网浏览有关色情、反动、暴力等网址，公司技术部可适当封掉一些IP网址。违反者将处以100-500元罚款，情节严重处以除名。

6．员工不得使用公司的电脑在网上使用qq或其它方式进行聊天、网上炒股及网上游戏等活动；违反者将处以100-500元罚款，情节严重处以除名。

6.1非指定员工不得进入服务器设备间（机房）；

6.2技术部任何人不得不经允许把公司源代码和程序带出公司

6.3未经批准，任何人不得将公司的程序、源代码以任何形式进行复制及进行私人用途

6.4公司员工（非技术部）不得随意向技术部人员了解相关的技术资料（除培训外）

办公室钥匙的管理

钥匙：公司交给员工的建筑物、办公室钥匙或任何种类的设备、必须安全和妥当的保管，不得复制、不得借转借他，并在离职是交还行政部。员工遗失钥匙，需立即报知行政部。

下班后请各位员工关好电脑，最后离开办公室的员工请关好灯及门窗。大家请随时爱护及节约公司的资源！谢谢！

三、文书资料管理规定

文书管理体系图：

收寄、制作、整理 文书处理

处理、分发、保管、借用

文书管理体系

总则：

1所谓文书是指业务工作上往来公文、报告会议决议、规定、合同书、专利许可证、电报、

各种帐薄、图表参考书等一切业务用书与公文。

2全部文书归公司所有并收藏、任何人不得私自占有。

3必须严格保守文书的机密。

4凡重要事宜的指示、请示、汇报、报告、传达、答复等等，一律以“文书”的形式进行，

所有文书的处置都必须以“准确”与“迅速” 为原则。

5在紧急情况下以口头或电话形式处置的事项，事后也必须以文书形式记录下来。

6公司文件的收发、领用、寄送、入档及保管均由行政部负责。

文件收发：

一般文件予以启封，分送各部门 私人文件不必开启，直接送收信人

分送各部门之文件若有差错，必须立即退回行政部

文件管理：

1行文编号：

1.1一般文档：

按公司、部门、文类、年月日、编号的顺序进行文档编号

例1：行政部于3月28日的报告或审批文件

公司/部门/文类/年月日-编号

EN/Adm/Report/010328-001

1.2规定和通知

按部门、文类、字第几号进行文档的编号

例1：行政部2011年下发的第一份规定

政规字2011第001号

例2：行政部2011年下发的第一份通知

政通字2011第001号

1文档的统一抬头：

(拟准备，现行政部暂行)

文件申报：

1请认真填写公司的文件签报表，进行文件的上报审批工作。

2公司行文、签报应新遵循上呈下达原则，逐级传递，按规定签阅。

3各部门需将申报单存档妥善保管，以备查。

存档工作：

1文书按内容进行事理后，可分为两类保管，一类是尚未完结的文书，另一类是可以归档的文书。

2全部完结的文书，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在“文书保存薄”上做好登记，归档保存

3各部门将自行管理本部门之文档。并按月进行归档，即将文档交至行政部进入公司的档案库内统一保存。以便管理及查找。

4各部门要做好会议纪要，平时的例会及一些重要的会议均要有会议纪录并按月交由行政

部封存备查。

5各部门做好资料收集、保存工作，对带有机密性的废弃物要及时进行处理销毁。

文件的邮寄的管理：

4.1公司的文件的收发、邮寄由前台负责。

4.2员工如需从公司发传真或邮寄物品，须先填写有关表格，在写明主要内容并经部门领

导签字后，交行政部登记办理。

4.3员工在邮寄前须将要邮寄之地址及收件人等情况告知前台，以便前台协助办理。

4.4每日邮寄文件需在16：30分前通知前台办理，如果在16：30之后交至前台将安排在

次日办理。

文件的领取：

行政部做好文件的借阅及领取的登记工作。

1公司的机要文件和技术资料不得私自复印，员工借阅、复印资料，必须征得部门经理的同意。

2机要文件复印件的领取，需填写机要文件复印件申请单，由本部经理批准后，由行政部提供复印件并记录备查。

3行政部复印的公司资料需加盖行政部COPY章，以视区分。

公司文件的领取

1员工领取公司相关的资料：

公司的专有资料（即有关公司权益和业务的资料），不论是属于技术的、商业的、财务的或其它方面的，亦不论是否特别指明是专有资料的，均不能随便透露，员工不能使用专用资料谋取私利，不论员工是否由于在公司任职而取得公司和他人的专用资料，不论资料的性质是属于技术的、商业的、财务的或其它方面的，上述规定一律适用，滥用专用资料的例子如下：

出售上述资料，或在未经任何授权的贸易或交易中使用上述资料，谋取公司的业务机会为其个人所有，取得明知是公司利益有关的财产。

2员工领取资料：

文件按性质和机密性分类，不同级别的文件邻取资料权限不同，公司严格按此规定领取资料。

至行政部领取，并要签字登记；

保守公司的机密；

员工离职时须将资料返还行政部。

3公司图书的借阅：

在前台处填写借书卡，领取图书；

爱护公司的图书

使用完毕后请尽早归还

如有遗失，由责任人照价赔偿。

重要文件管理：

公司的重要文件（原件）由行政部负责保管。如下发之规定、意项书等。各部门如需要保存，只可保存复印件（复印件需加盖行政部COPY章）。

带有公司标识的信纸、信封的使用：

9.7.1以公司名义对外行文可使用公司标识的信纸及信封，如对客户等

9.7.2公司内部行文（日常行文）则无需使用公司标识的信纸及信封，统一使用公司行文

抬头即可

9.7.3员工因私对外之行文则不允许使用任何带有公司标识的信纸、信封等

公章及营业执照的使用：

1公司的公章、营业执照等相关文件均由行政部保存。

2如部门需要使用以上文件，程序如下：

2.1填写申请单

2.2经部门经理、CEO批示后方可使用

2.3见公章及营业执照使用签报单

4如员工因个人需要开具介绍信或开具相应之证明，可填写申请单由本部门经理及行政部经理批示即可。

5以上公司文件原则上不允许外带出公司，除非经过CEO批准。

用印原则：

1公司、部门名章及分部、分公司名章，分别用于以各自名义行文时；

2职务名称印章在分别以职务名义行文时使用

用印方法

1公司印章应盖在文件下面；

2盖印文件必要时应盖骑缝印；

四、保密规定

1电子邮件要标密发出内容涉及秘密信息的电子邮件时，应在“邮递选项件选择”中同时选择“加密”、“禁止拷贝”、和“机密”邮戳，并在邮件结尾加注法务部统一提供的保密提示。

2设置开机/屏保/共享文件夹口令工作经常涉及商业秘密的员工应在自己的办公用机上设置开机口令和屏幕保护密码。共享文件夹必须加设口令，用户级共享文件夹必须设定权限。

3打印/传真密件要守侯打印密件时应跟踪打印过程。打印错误的废弃密件，应用碎纸机销毁。传真密件时应首先通知收件人，并在收件人在场时发传真。对方向我公司传真密件时，我方收件人应在传真机旁等待接收。

4废弃密件要销毁少量的废弃纸质密件要用碎纸机销毁，不得随意丢弃在废纸篓中，大量的废弃密件请交由行政后勤部销毁。为杜绝泄密可能，其它非密件在丢弃时也应撕毁。

5密件单独保管密件应与普通文件分开保管，电子密件及其存放目录应采用技术手段加密。

公司重点保密部门应逐步设立专门的保密柜存放密件。

6离开办公位应收好密件离开办公位时，应将纸质密件收入加锁抽屉或文件柜，在办公用机上打开的电子密件应予关闭。禁止将内容涉及商业秘密的纸张或便条张贴于办公位。

7离岗应交还密件员工离职时，其上级负责人应负责清点并收回该员工管理、存档和使用过的密件，在没有交清有关涉及商业秘密的资料前，不得办理离岗手续。对于内部调动的员工，应清点并收回与其新岗位无关的密件。

8不接触、不打听、不传播与己无关的秘密只接触与自己工作有关的商业秘密，对与自己工作无关的商业秘密不打听，不收集，不在公共场所谈论公司商业秘密。

9接待应在办公区外公司员工应该在接待区接待来访人员。未经本部门处级经理以上干部书面许可，公司员工不得将公司以外人员领入办公区。

10涉密信息谨慎答复不得在电话中高声谈论涉密内容，禁止向未证实身份者透露公司情况。

11涉密会议参会人员要控制对于涉及公司商业秘密的会议，应当按照保密范围确定参会人员，并于会议开始前核对到会人员。

五、出差管理制度

员工出差机票及酒店的预订：

1员工出差不得自行预订机票、火车票及酒店，需经行政部统一预订。

2行政部会依据人事部、财务部之差旅规定为员工进行出差的预订事宜。

3行政部会在员工的差旅报销单上注明机票、火车票及酒店费用，以便财务报销。

六、安全管理制度：

火灾和火灾的预防：

发现火警的任何人应敲响最靠近的火警钟以警告所有员工，然后向控制台报告发生火警的位置。

在不危及自身的情况下，利用最近的消防栓或灭火器扑灭火种，并警告其它员工关闭所有窗门。

如果不能控制火势，全部员工应将立即撤离现场，撤离时切勿使用电梯，应关闭所有门窗，切勿冒不必要的危险而危害员工本身的安全。

熟知你最近的警钟，灭火器和消防栓的位置，并熟知其操作方法。

安全及隐患的预防：

为员工本身和他人的安全起见，员工应将其认为可能导致意外发生的不安全惯例或任何情况报其部门主管。

。

员工应妥善保管好自已的财物，避免丢失，如有遗失，公司不负责任。

建议员工不要将自已的贵重物品带至公司，以免遗失。

Application From

签报

办公用品申请单

Application form(article for use) 日期（Date）:

行政部确定购买：

办公用品领用单

Receive list Department: Date:

注：本单一式二联，第一联交领用部门，第二联为出库凭证。

公司行政管理制度-制度大全

开发有限公司 行政管理制度 受控文件不得外传 持有部门： 持有人： 文件编号： JLHT－XZZD-001 发布日期： 2012年 5月 30日 实施日期： 2012年 5 月30日 编制人：郭宇审核人：批准人：

目录 1 说明 ...................................................... 2 行政事务管理.............................................. 2.1 工作环境管理规定 ...................................... 公司人员出入公司时间记录表 ............................... 来宾登记表 ............................................... 2.2 考勤管理制度 .......................................... 员工考勤统计表 ........................................... 员工请假单 ............................................... 2.3 低值易耗品与办公用品管理办法 .......................... 低值易耗品与办公用品需求计划表 ........................... 低值易耗品与办公用品采购申请单 ........................... 低值易耗品与办公用品领用登记卡 ........................... 2.4 车辆管理规定 .......................................... 车辆行驶记录 ............................................. 车辆使用记录 ............................................. 车辆报修单 ............................................... 行驶事故处理报告书 ....................................... 2.5 档案管理办法 .......................................... 附件一：文书档案管理细则 ................................. 附件二：人事档案管理细则 ................................. 附件三：经营档案管理细则 ................................. 附件四：会计档案管理细则 ................................. 附件五：工程技术档案管理细则 ............................. 附件六：影像档案管理细则 ................................. 附件七：实物档案管理细则 ................................. 文件移交归档登记表 ....................................... 借用档案登记表 ........................................... 2.6 文件管理办法 ..........................................

上市公司管理制度汇编总集

黑龙江大成公路养护有限公司 （管理制度汇编） 编制：行政事务部人力资源部 审核：职工代表大会 二0一七年八月五日

目录 第一部分机构设置及职责 第一章组织机构图 (1) 第二章管理层职责及权限 (2) 第三章部门职责 (4) 第四章部门经理及科员岗位职责 (8) 第二部分管理制度 （一）人事管理制度 第一章考勤管理制度 (14) 第二章聘用与劳动合同 (20) 第三章晋升、降职、解聘、迁调 (23) 第四章薪酬管理体系 (24) （二）行政管理制度 第一章员工管理条例 (25) 第二章员工礼仪标准 (26) 第三章保密管理条例 (29) 第四章出差管理制度 (32) 第五章办公设施管理制度 (38) 第六章办事规程 (38) 第七章办文规程 (39) 第八章办会规程 (40)

第十章车辆管理制度 (44) 第十一章档案管理制度 (45) 第十二章合同管理制度 (47) 第十三章后勤管理制度 (49) 第十四章奖惩管理条例 (52) （三）财务管理制度 第一章总则 (56) 第二章财务机构与会计人员 (56) 第三章财务工作管理制度 (57) 第四章支票管理制度 (58) 第五章现金管理制度 (58) 第六章会计档案管理制度 (59) 第七章处罚办法 (60) （四）工程管理制度 第一章工程管管理板块组织机构 (61) 第二章项目部职责与权力 (61) 第三章项目施工管理 (63) 第四章物资采购管理制度 (67) 第五章工程项目技术管理制度 (70) 第六章技术图纸会审 (71) 第七章技术文件交底 (71) 第八章项目施工中的技术管理 (72)

装饰工程公司 财务管理制度 - 制度大全

装饰工程公司财务管理制度-制度大全 装饰工程公司财务管理制度之相关制度和职责，装饰工程公司财务管理制度总则为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格... 装饰工程公司财务管理制度 总则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累公务员之家,全国公务员共同天地。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为: 1、房屋及建筑物35年;

某某公司全套行政管理制度大全

某公司全套行政管理制度 某管理咨询公司出品 公司人力资源行政部 2011年12月31日

目录 一办公室管理制度1 二员工礼仪规范2 三保密制度4 四内部印章使用管理制度7 五办公物品管理制度10 六文书管理制度14 七档案管理制度19 八公司例会管理制度22 九出差管理制度23 十图书管理规定23 十一电话管理制度24 十二公司用车管理制度25 十三卫生管理制度29

一办公室管理制度 为树立和保持公司的良好形象，给全体员工提供一个良好的办公环境，特对办公室管理作如下规定： 1．早上8：30以后公司内严禁吃早餐。 2．管理、营销类员工在工作时间内一律外着正装，不得着运动衣、毛衣、T恤等。正装包括西装、职业装、衬衫；正装不做色彩要求。 技术类员工着装不做严格要求。 3．每一个员工要维持好自己的桌面卫生及地面卫生，下班后个人桌面须保持整洁，不许摆放任何杂物。 4．不得在办公区域内就餐或吃零食。 5．公司内不许大声喧哗，不得影响他人工作,上班时间不得放音乐。 6．员工间交谈提倡使用普通话。 7．爱护公司配置的电脑、打印机、复印机、办公桌椅。 8．为了维护整体环境的整洁，公司内的墙面不可乱写、乱贴。 9．办公区域内禁止吸烟，在办公区域吸烟一支罚款50元。吸烟区为阳台有显著标志处。 维持良好的办公环境是每位员工的责任，望全体员工共同遵守以上制度。

二员工礼仪规范 一、员工仪表仪容： 1. 为树立和保持公司良好的社会形象,实现规范化管理,公司员工应按规定着装。 2. 商务活动以及重要会议，男士穿深色西服套装系领带，夏季应穿衬衫系领带；女士宜根据不同场合，着职业套装、套裙、时装，尽量避免穿休闲装。 2. 言行举止大方，着装整齐干净，仪容洁净。 3. 男士不得留长发、怪发，保持头发整洁。女士不得留怪异发型，不画浓妆。首饰佩戴得当。 4. 员工须注意个人清洁卫生，不留长指甲或涂染指甲。 二、员工行为规范： 1. 遵守国家法律法令，不做有损于国家民族利益尊严的事。 2. 忠于职守，不做有损公司的事，时刻维护公司的利益，树立公司的良好形象。 3. 与人交往，要信守承诺，遵约守时，树立良好的企业和个人形象。 4. 工作场所讲普通话，不得大声喧哗，影响他人办公。工作场所称呼领导为姓＋职务，不得直呼其名。 5. 早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼“早上好”或“早”，下班互道“再见”、“明天见”等用语。 6. 每个员工都要树立服务意识，尊重他人的工作、生活。进他人办公室要先敲门，未经人许可，任何人不得随意翻阅或取走他人文件、资料。 7. 注意握手礼节，两人以上场合中，应由年长者或上级先伸手，等对方伸手

上市公司 制度文件编写管理办法

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1目的 为了使公司的制度、表单编写系统化、标准化，具有延续性和追溯性,特制定本办法。 2适用范围 适用于本公司所有的制度、表单的编写、编号。 3权责 3.1总经理:负责本办法的审批 3.2人事行政部：负责本办法的制定、修订、解释及组织实施； 4主要内容 4.1编号方法 4.1.1编号原则：正式颁布的各种文件应有专用的编号，同类文件保持编号的一致性。 4.1.2编号分类： 4.1.2.1公司代号：公司简称取二至四个字母大写组成（如普旺：PW）； 4.1.2.2编号构成：公司代号-管理体系代号（发布年号）-制度层次代号文件序号； 4.1.2.3管理体系代号：以管理体系简称取两个拼音字母大写组成； 4.1.2.4制度层次代号：以分类表列明代号编写； 4.1.2.5文件序号：为同类文件资料的顺序号编制

5.1.3体系代号、层次代号分类表（由人事行政部确定）： 例举人事行政部： 2014年度发布的《招聘管理制度》 编号为：GS-CW (2014)-0001 文件序号 发布年号 管理体系代号 公司代号 表单编号为：GS-BM (2014)-0001-01 顺序号 与上同 5.1.4文件版本 文件版本状态标识为1.0版，其中1是版号（1、2、…），0是修订次数（0、1、2、…）, 如1.0表示第1版文件经发布，试行版。如1.1表示第1版文件经第一次修订，改正时 不必改版。 5.2书写用纸、格式及字体 5.2.1封面见附件1； 5.2.2修订记录见附件2；当相关作业文件需修改时使用；

企业行政管理制度范本

企业行政管理制度范本 一个企业的壮大，离不开严谨的行政管理制度。以下是某企业行政管理制度范文，如想更加明朗地管理企业，可参考以下范文。 第一条总则 1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 第二条档案管理 1.归档范围： 公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 3.档案的借阅与索取： (1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档； (2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、

抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 4.档案的销毁： (1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； (2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 (3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 第三条印鉴管理 1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。 2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。 4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。 第四条公文打印管理 1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。 2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，

工程公司规章制度范本

公司规章制度范本【标准版】 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 财务管理制度 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对

于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具;

某上市公司行政管理制度之接待和招待费用管理制度

接待和招待费用管理制度 一、总则 为规范公司的费用管理，控制费用支出，确保公司对内对外活动的顺利进行，特制订本制度。本制度适用于总公司。 二、接待归口 （一）公司接待工作统一由行政事业部部归口负责并组织实施。 （二）各部室若有接待任务应与行政事业部联系，视情况由经办部门或综合管理部负责落实。 三、接待规格 （一）省、市、局级政府重要领导、项目合作方主要领导、外商等来宾，视情况由总经理、分管领导及相关部门人员负责迎送和接待。 （二）与各部室由业务关系的管理部门、媒体、企事业单位来宾，由分管领导及相关部门人员迎送（视具体情况由总经理决定）。 （三）国内其他参观考察的团体和个人，原则上由行政事业部负责安排。并根据具体情况安排相关部门负责人接待。 （四）对重要或特殊的接待任务，由行政事业部编制接待计划，报请总经理批准后实施。 四、就餐安排 （一）公司招待用餐原则上安排在定点餐厅就餐，如不在定点餐厅，须提前向行政事业部申请。 （二）上述接待规格由行政事业部根据用餐标准并填妥《业务招待申请单》并经总经理批准后，由行政事业部负责安排就餐或安排外

出用餐。 五、用车和住宿 （一）市内宾客来访、外省市宾客经领导批准可由公司行政事业部派车接送。 （二）凡外省市宾客来访需由公司安排住宿的，由行政事业部统一安排，其他各部门不得自行安排。 六、会务接待 （一）公司的综合性会议由行政事业部负责主办会务，并提出费用开支预算，报总经理批准后执行，相关部室负责协办。 （二）一般专业性会议由有关专业部门提出会务安排和接待，并提出费用开支预算报总经理批准后执行，行政事业部负责协助工作。 七、馈赠纪念品（礼品）的管理 （一）行政事业部负责馈赠纪念品（礼品）计划的编制（包括数量、价格、选型），并根据总经理批准后的计划负责采购、发放。 （二）纪念品（礼品）须经部门领导提出书面申请，经批准后方可向行政事业部领取。 （三）重要宾客和重要会议的馈赠礼品由经办部门提出书面报告，经总经理批准后作特殊处理。 （四）参加会议的本公司人员以及接待和会务工作人员一律不准领取纪念品和礼品。 八、费用的管理 （一）应本着坚持勤俭节约、反对铺张浪费的原则，严格控制招待费用的开支。

公司行政管理大全Word 文档.

公司行政后勤管理制度大全 1、公文管理细则 2、档案管理办法 3、办公用品及设备管理规定 4、办公区域管理规定 5、考勤管理制度（补充） 6、休、请假管理制度（补充） 7、离职管理制度 8、保密细则 9、惩戒细则 10、办公室卫生管理制度 11、职工食堂管理制度 12、公司车辆管理制度（补充） 一、公文管理细则 第一条目的：为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。 第二条适用范围：适用与公司的内部呈文和外来公文。 第三条管理权限：行政办公室 第四条公文的管理程序： 1．公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。 2．收文管理程序： (1)公司收文的范围：各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。 (2)行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。 (3)公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。 (4)需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。 (5)如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。 (6)各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。 3．内部呈文管理程序：

(1)凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。 (2)所发公文原则上应一文一事。 (3)一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。 (4)发文文稿应由主办部门拟定，报总经理审批后，由行政办公室承办。 (5)公司内部公文的发布，均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。 4．公司公文的行文要求： (1)拟定公文时，应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，言简意赅。 (2)公文格式：公司公文由发文的文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位等组成。 (3)公司发文统一编号。 (4)公司发文落款应标注公司全称。 (5)公司发文时间：由公司总经理签发的公文，以其签发日期为准；经公司会议、总经理办公会讨论通过的公文，以通过日期为准；。 (6)公司性法规公文，以总经理批准日期为准。 二、档案管理办法 第一条目的：为加强公司各类档案管理的规范性，特制定本办法。 第二条适用范围：公司的全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案。 第三条管理权限：各相关部门 第四条档案的立卷归档： (1)立卷范围：公司业务活动中的收文及批办过程中的批办材料；以公司名义发出的文件(定稿、存本、附件)；各种会议文件及会议记录；公司内部管理类文件(日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等)；公司内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复；公司对外签订的经济合同原件(由财务部门一份存档，行政办公室保存复印件)；在工作过程中形成的照片、录音带、计算机软盘及光盘、工具类书籍、资料。 (2)有关部门须保留档案原件时，行政办公室应保存复印件，并在复印件上注明原件存放处。 第五条档案的保管： 1、凡公司在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料，

房地产开发公司规章制度大全

xxxx地产开发有限公司 规章制度 第一章总则 为适应公司发展需要，保护公司股东和债全权人的合法权益，维护公司正常的工作、经济秩序，促进公司不断发展壮大，全面推动公司以提高经济效益为中心的各项工作，保证公司各项工作任务的顺利完成，根据《公司章程》结合企业经营管理的实际情况，制定本规章制度。 第二章组织机构 第一条股东会：公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依照公司《章程》行使职权。 第二条董事会：董事会对股东会负责，董事长是公司法定代表人，代表公司行使职权。董事会参加人员：董事长、董事。监事列席董事会。 第三条监事会：依照公司《章程》行使权力。 第四条总经理办公会：参加人员为总经理、副总经理、工程技术负责人、财务负责人、必要时各部、室负责人可列席。 第五条公司机构设立办公室、财审部、工程部、拆迁部、销售部、物业分公司。 第三章工作职责 第一条公司董事会职责： 一、决定公司经营计划和投资方案。

二、制定公司年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。 三、决定内部管理机构的设置和职工报酬事项。 四、由董事长提名，董事会通过，聘任或解聘公司总经理，副总经理、工 程技术负责人、财务负责人。 五、制定公司的基本管理制度。 六、负责召集公司股东会，向股东会报告年度工作。 七、执行股东会的决议。 第二条监事会职责：对董事会成员、总经理履行公司职务时，违反法律、法规或公司章程的行为进行监督，检查公司财务。 第三条总经理办公会职责： 一、组织实施公司的经营管理工作，组织实施股东会、董事会决议。 二、组织实施公司年度经营计划和项目投资方案。 三、组织实施公司董事会授予的其它工作。 四、拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司的基本管理制度，制订公司内部管理的各项规章。 五、聘任或解聘公司部门负责人。 第四条公司业务办公会议职责：讨论研究公司一般性日常工作及业务，汇报工作情况，接受工作任务及其他临时性任务，参加人员：正副总经理、办公室主任、部室正副经理和公司技术负责人、财务负责人。 第五条公司各级职责： 一、职务、岗位职责： 董事长职责 （一）代表公司依法行使法定代表人权力，承担民事义务。

上市公司管理制度大全

上市公司管理制度大全

某某股份有限公司管理制度 编号：QG/HC01.001-2002 经营管理制度 一、总则 授权要立法建制度，重奖要利润算成本 1、为规范和强化总公司对所属企业的经营管理，提高总公司经济效益，确保总公司向多元化、国际化方向发展，制定本办法。 2、总公司所属各单位按本办法的有关规定制定各自的经营管理制度实施细则，报经总公司管理中心批准后执行。 3、本办法由总公司管理中心负责解释和组织实施，并对所属企业的执行情况进行监督、检查和指导。 二、基本原则 1、总公司对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责相结合的管理模式。对未经批准造成资本结构发生变化的直接责任人，总公司追究其经济责任。 2、总公司以市场为导向，以计划管理为主要手段，确保生产经营顺利、有序地进行。 （1）总公司对内实行计划管理，并将计划以授权经营合同书的形式落实到各利润单位； （2）所属利润单位按时按要求编报中长期计划、年度经营计划，并经管理委员会批准后的计划组织生产经营；

（3）对超额完成经营指标的各利润单位，总公司依据授权经营合同书的有关规定给予奖励，未完成经营指标的按授权经营合同书的规定处罚。 3、总公司实行授权经营责任制 （1）各利润单位在授权经营合同书所规定的范围内自主经营，自负盈亏，每月上缴总公司一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在合同书中分别确定。连续三个月不能实现合同规定的分期经营指标，总公司有权单方面终止授权经营合同、解除经营者的职务并清算。 （2）经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责制作合同文本。并由各主管利润单位的职能部门牵头，会同审计中心、计财中心、人力资源中心按月对实际完成情况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，报管理委员会批准后执行。年终由各主管利润单位职能部门提出全年经营总结和考核兑现方案，报请管理委员会审议通过后进行兑现。 三、计划 1、总公司年度综合计划（以下简称计划）是组织年度生产经营活动及经营绩效评价的依据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总公司计财中心。 2、计划编制程序和时间要求： 3、各项计划的编制： 序号计划 名称 负责部 门 考核部 门要求 1 营业 收入主管各 利润单 主管各 利润单 计划大纲 每年十月二十五日前经管理委员会批准后下发 编制计划 各主管职能部门依据计划大 纲组织利润单位编制计划， 并于十二月十日前报计财中 心 审定计划 由计财中心综合平衡后的 计划，报请管理委员会审 议，修改、完善后于一月 十日前下发。

规范化的公司行政管理制度

规范的公司行政管理制度 (一)总则第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 (二)档案管理第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。第五条档案的借阅与索取： 1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档； 2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续； 3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。第六条档案的销毁： 1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； 2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。(三)印鉴管理第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。 (四)公文打印管理第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。 (五)办公及劳保用品的管理第十五条办公用品的购发：1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室； 2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回； 3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用； 4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作； 5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好； 6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字； 7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。 (六)库房管理第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，

建筑施工企业安全生产管理制度 大全.doc

建筑施工企业安全生产管理制度大全1 安全生产管理制度 第一章总则(2) 第二章安全生产责任制度(2) 第二章安全管理机构(3) 第三章安全生产检查制度(5) 第四章安全生产资金保证制度(6) 第五章安全教育培训制度(8) 第六章生产安全事故报告处理制度(10) 第七章机械设备安全管理制度(14) 第八章施工组织设计编制审批制度(18) 第九章特种设备管理制度(19) 第十章安全生产奖惩考核制度(20) 第十一章职业病防治管理制度(24) 第十二章对分包单位的安全生产管理制度(25) 第十三章对供应单位的管理制度(30) 第十四章安全技术交底制度(31)

第十五章附则(31) 附件(32) 附件1：安全责任目标考核规定(32) 附件2：主要常用特种设备的管理和使用规定：(35) 附件3：劳动防护用品采购制度(36) 附件4：劳动防护用品发放制度(37) 附件5：劳动用品管理制度(38) 附件7：项目“三宝四口”安全防护规定(39) 第一章总则 第一条为规范公司全员安全管理和生产作业行为，防止和减少伤亡事故发生，最大限度地保护员工安全和健康，促进企业经济持续发展，特制定本制度。 第二条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、行业标准规定，结合公司多年管理经验和施工生产实际情况而制定。 第三条安全管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行《安全生产法》及其他有关法律、法规，加强安全生产管理建立、健全安全管理制度，完善安全生产条件，确保安全生产。 第四条公司安全管理依据本制度，对公司安全生产实施综合

监督管理，公司有关部门依据本制度，在各自的职责范围内对有关的安全生产工作实施监督管理。 第五条坚持按照上级要求，有计划、有组织、有重点地开展好旨在强化安全意识、规范安全行为的各项安全生产活动。 第六条本制度适用于公司各部门及在建项目的安全生产管理工作。 第二章安全生产责任制度 第七条建立和健全以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度，是保障安全生产的重要组织手段，也是贯彻安全生产方针、实现安全管理目标的有效载体。安全生产责任制是公司安全生产管理中最基本的一项制度，安全生产责任制是根据“管生产必须管安全”、“安全生产人人有责”的原则，明确规定各级领导、各职能部门和各类人员在生产活动中应负的安全职责，增强了各级管理人员的安全责任心，使安全管理做到责任明确，协调配合，共同努力，真正把安全生产工作落到实处，实现公司安全管理目标。 第八条公司成立安全生产领导小组，加强对公司安全生产工作的领导，制定和落实安全生产责任制，检查、监督、考核安全生产责任制，实施和推进安保体系的贯标； 第八条项目部成立以项目经理为第一责任人的安全生产领导小组，通过安全生产责任制的落实、检查、考核，充分履行管理职能，增强全员安全意识，提高自我防范的能力，使施工全过程人的不安全因素和物的不安全状态处于受控，确保工程项目安

公司行政管理制度大全

开发有限公司 行政管理制度 受控文件不得外传 持有部门： 持有人： 文件编号：JLHT－XZZD-001 发布日期：2012年5月30日 实施日期：2012年5 月30日 编制人：郭宇审核人：批准人：

目录 1 说明 ............................................................................................................... 2 行政事务管理 .............................................................................................. 2.1 工作环境管理规定 ................................................................................ 公司人员出入公司时间记录表 ................................................................ 来宾登记表 ................................................................................................ 2.2 考勤管理制度 ....................................................................................... 员工考勤统计表 ........................................................................................ 员工请假单 ................................................................................................ 2.3 低值易耗品与办公用品管理办法........................................................ 低值易耗品与办公用品需求计划表 ........................................................ 低值易耗品与办公用品采购申请单 ........................................................ 低值易耗品与办公用品领用登记卡 ........................................................ 2.4 车辆管理规定 ....................................................................................... 车辆行驶记录 ............................................................................................ 车辆使用记录 ............................................................................................ 车辆报修单 ................................................................................................ 行驶事故处理报告书 ................................................................................ 2.5 档案管理办法........................................................................................ 附件一：文书档案管理细则 .................................................................... 附件二：人事档案管理细则 .................................................................... 附件三：经营档案管理细则 .................................................................... 附件四：会计档案管理细则 .................................................................... 附件五：工程技术档案管理细则 ............................................................ 附件六：影像档案管理细则 .................................................................... 附件七：实物档案管理细则 .................................................................... 文件移交归档登记表 ................................................................................ 借用档案登记表 ........................................................................................ 2.6 文件管理办法........................................................................................ 外来文件登记表 ........................................................................................ 文件评审、会签表 .................................................................................... 2.7 出差管理规定........................................................................................

某上市公司行政管理制度之公文处理制度实施细则

公文处理实施细则 一、职能与分工 （一）×××××有限公司公文是传达贯彻公司的方针、政策及×××××公司管理工作的部署，请示和答复问题，指导和商洽工作，报告沟通情况、交流经验的重要工具。 （二）公司综合管理部负责公司的公文处理工作，具体组织和协调公文的全过程处理。 （三）公司各部门是公文处理的具体责任部门，具体负责协调职能范围之内的公文处理工作。 二、责任 （一）收文处理 1、综合管理部文档人员负责来文的签收、拆封、登记、分办、传递、催办、保管、归档、查阅，各部门根据领导批示负责来文的承办。 2、上级公司送寄或由OA下达公司的公文由行政主管负责拆封、登记、传递、催办、保管。 （二）发文处理 1、公司发文由办文部门负责拟稿、审核，综合管理部负责核稿、审稿，送公司主要领导或分管领导签发。 2、综合管理部负责对各部门、公司系统各单位的公文处理工作进行统一指导、协调、检查。

（三）综合管理部负责统一组织各部门、公司系统各单位文秘人员的业务培训。 三、权限 （一）综合管理部 1、综合管理部有权拆封署名公司收启的信件。 2、综合管理部有权根据收文内容，按部门职责范围进行分办。 3、公司领导批办的重要文电，综合管理部有权实施督办和催办。 （二）各部门 1、需要其他部门协助办理的文件，主办部门有权召集协办部门共同研究办理。 2、根据工作需要，部门有权提出发文意见，并草拟公文。 3、拟稿人根据拟文需要有权查阅有关文件、资料，了解领导意图。 4、各部门有权对公文处理工作提出改进意见。 四、管理内容和要求 （一）行文规则 1、行文应当确有必要，注重实效。 2、行文关系应根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级行文。因特殊情况必须越级行文时，应同时抄送被越过单位。

监理部工作管理制度大全

工程监理部管理制度 中咨工程建设监理公司 济宁市奥体中心场馆建设工程监理部 二0一二年七月一日

目录 一.驻地监理工作管理制度 二.监理工地办公室管理制度 三.工地会议制度 四.工程监理部内部考核.奖罚制度 五.工程监理部内部请假制度 六.关于工程监理部内部管理地若干补充规定 七.工程监理部工地车辆管理制度

驻地监理工作管理制度 １.总监理工程师由监理公司选派,总监理工程师代表及专业监理工程师.监理员由总监理工程师提名,并报公司审批同意. ２.监理工地实行总监理工程师负责制,对公司法定代表人负责并报告工作. ３.监理队伍进场后,总监理工程师要组织监理人员积极开展工作,根据所监理工程情况编写监理规划和监理实施细则. ４.监理人员应本着“严格监理.热情服务.秉公办事.一丝不苟”地监理准则和“守法.诚信.公正.科学”地监理宗旨,认真搞好监理工作,记好监理日记. ５.在监理过程中地一切来文.发文均要立簿登记.签收,建立台账. ６.工程监理部在每月计量工作结束后,必须将本期完成计量工作量.累计完成计量工作量和主要分项工程完成工作量上报给公司,对已完成地分项工程,报表中填写100％完成后,以后地报表中不再填写此工程. 7.对每次工地会议,要写好会议纪要,并报监理公司. 8.工程结束时,应组织写好监理执行报告,并报监理公司. 9.工程监理工作地竣工资料,应由专人负责,整理好后应交公司

档案室归档. 10.总监理工程师.专业监理工程师.监理员,应分别层层签订质量目标责任状,做到一级抓一级,一级对一级负责,将质量目标责任落实到人,总监理工程师有权根据监理人员所监工程发生质量问题地大小和责任,扣除其当期部分或全部质量目标奖金奖励个责任性强.质量搞得好地监理人员,以强化工程工程地监理工作,确保工程达到优质要求.