医院内部控制领导小组成立方案

XXX医院

内部控制领导小组成立方案

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；财政部《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔2019〕2号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。

一、组织领导

成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下：

组长： XXX 卫生院院长

副组长：XXX 卫生院副院长

成员： XXX 卫生院纪检员

XXX 卫生院公卫科长

XXX 卫生院医务科长

XXX 卫生院药械科长

XXX 卫生院健扶办主任

XXX 卫生院感控组长

内控办公室设在副院长办公室，由XXX负责日常事务。

二、工作职责

（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。

办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。

单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行监督，并提出改进意见和建议；督促相关部门落实内部控制措施，做好内部控制的监督、检查工作。

三、工作机制

实行定期例会和专题会议相结合，定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每季度召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开。

XXX 医院

2018年3月1日

内部控制工作领导小组方案

内部控制工作领导小组方案 大安市新艾里乡学校内部控制领导小组，负责《内控规范》贯彻实施的组织领导。领导小组下设办公室，办公室设在财务室，具体负责制定贯彻实施内部控制工作方案，组织协调有关事项，制定完善内部控制制度，指导事业单位开展内控规范工作。 组长：高国辉大安市新艾里乡学校校长 副组长：杨子彬马春英付永峰大安市新艾里乡学校副校长 成员：金耀光大安市新艾里乡学校办公室主任 包玲大安市新艾里乡学校教导主任 国娜大安市新艾里乡学校教导处主任 张东旭大安市新艾里乡学校教导处副主任 张洪涛大安市新艾里乡学校大队辅导员 白福成大安市新艾里乡学校总务主任 王洪波大安市新艾里乡学校出会计 内部控制风险评估领导小组 成立大安市新艾里乡学校内部控制风险评估领导小组，由校长担任组长，副组长由副校长担任，组员由财务室、总务处、教导处等相关部门主任组成。其主要职责：建立大安市新艾里乡学校经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估，尤其是外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应及时对经济活动风险进行重估。 部门预算管理工作领导小组 成立大安市新艾里乡学校预算管理领导小组，组长由校长担任，副组长由财务室人员担任，成员由各处主任组成。负责组织、协调、监控部门预算编制与执行，做好单位预算管理工作。领导小组下设办公室，办公室设在财务处，负责部门预算具体管理工作。

国有资产管理工作小组 为规范和加强本单位国有资产监督管理，提高财政资金使用效益，确保国有资产完全完整和有效使用，成立国有资产管理工作小组。组长由校长担任，副组长由主管财务人员担任。工作小组下设办公室，办公室设在财务室，成员由财务室和副校长组成，负责管理国有资产具体事宜。 组长：高国辉 副组长：杨子彬马春英付永峰 成员：财务室统一管理国有资产 副校长负责监督管理国有资产

医院内部控制业务制度

单位预算管理内部控制制度 单位预算是指列入部门预算的国家机关、社会团体和其它单位的收支预算。单位预算是国家预算的基本组成部分。它是指各级政府的直属机关就其本身及所属行政、事业单位的年度经费收支所汇编的预算。 第一章预算领域机构职责及内容 第一条为了进一步加强行政事业单位预算管理,健全预算制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位预算规则》、《事业单位预算规则》等有关法律、法规定，并结合我单位实际制定本规定。 第二条行政事业单位预算管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位的预算管理必须符合国家有关法律、法规和预算规章制度。行政事业单位应建立健全单位各项预算管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪污、挪用。 第三条行政事业单位的预算管理由单位预算管理决策机构、管理机构、执行机构、监督机构分别负责预算各阶段相关工作。 第四条单位领导班子组成预算管理决策机构负责预算制定,单位会计、出纳组成预算管理、执行机构，负责预算管理执行工作，单位纪检部门组成监督机构，负责预算监督审计预算监督工作。 第二章预算编审、批复、执行、调整 第五条行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。 第六条行政事业单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。行政事业单位取得的各项收入( 包括实物) ，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。 第七条行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。 第八条对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整加。 第九条单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。 第十条行政事业单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴 范围 ; 不得随意提高差旅费、会议费等报销标准; 不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。 第三章决算管理 第十一条单位财务会计制度规定及各级财政对单位预算的批复文件及时清理收支账目、往来款项核对年度预算收支和各项缴拨款项。各项收支应按规定要求进行年终结账。凡属本年的各项收入应及时入账本年的各项应缴预算款和应缴财政专户的预算外资金应在年终前全部上缴。属于本年的各项支出应按规定的支出渠道如实列报。 应根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制会计决算报告做到数字真实、计算正确、内容完整、账表相符、表表相符。 第十二条行政事业单位应根据财政部统一下发的报表格式、编制说明及软件操作要求认真编制会计决算报告 （一）报表封面应按照国家统一标准和财政部统一规定如实填报。报表编制完毕后须经单位负责人、财务负责人和报表编制人员审查、签字并盖章。单位公章应加盖单位行政公章不得以财务专用章代替。 （二）报表各项指标应严格按照财政部统一制订的报表编制说明、指标解释认真编制做到表内项目之间、表与表之间、本期数据与上期数据之间相互衔接。 第四章绩效评价管理 第十三条预算绩效评价范围，是指财务预算管理的部门基本支出、项目支出及整体支出。 第十四条预算绩效评价应遵循的原则： （一）统一领导原则。预算绩效评价管理工作由财政部门统一领导，按照“谁使用，谁负责”的原则，由预算部门负责并具体组织实施，财政部门根据预算部门自评报告进行审核评价。 （二）分类管理原则。财政部门和预算部门根据评价对象特点，分别建立项目立项管理库和预算绩效

2-内控领导小组成立方案

**学校关于成立内部控制工作领导小组，加强内 控管理的决定 为了进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》等法律法规和相关规定，经学校领导研究，决定成立内部控制领导小组，落实内部控制规范，加强内控管理。 一、成立内部控制工作领导小组，统筹、协调内部控制工作 组长： 副组长： 成员： （具体职务）负责内部控制牵头，负责组织协调内部控制工作。同时，应当充分发挥财务、内部审计、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。 二、严格落实单位层面内部控制 内部控制分为单位层面内部控制和业务层面内部控制。单位层面内部控制包括建立内部控制的组织架构、建立内部控制的工作机制、对内部控制关键岗位工作人员的要求、编报财务信息的要求和运用现代科技手段加强内部控制等。 ⒈议事决策机制

对学校重大经济业务事项，坚持科学、依法、民主、集体决策的原则，实行领导班子集体研究决定，防范“一言堂”或者“一支笔”造成的决策风险。坚持公示原则，政务、财务公开、透明，特别是涉及教职工切身利益问题的决策，必须进行公示，广泛听取教职工意见。对专业性、技术性较强的重大事项，必须进行专家论证、技术咨询、决策评估。重大行政决策事项，指定专人负责会议记录和整理会议纪要。重大经济业务事项内容包括： 年度财务预算、决算；超过3000元的支出；经济分配方案，主要是指教职工绩效工资、工会福利分配等；非正常经济(资产)损失的处置；对外捐赠资金、资产；大宗资产采购；基本建设投资；设施、设备建设投资；资金筹集等其他经济业务重大事项。 ⒉内部控制关键岗位责任制 关键岗位是指与预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理和内部监督等经济业务有关的审批、执行和监督等岗位。关键岗位工作人员应具备与其工作岗位相适应的资格和能力，单位经济活动关键岗位实行轮岗制度，轮岗周期为3～5年（特殊原因或特殊岗位可适当缩短或延长轮岗时间）。

单位内部控制工作小组成立方案

单位内部控制工作小组成立方案 管理科学的内部控制制度,加快推动管理内部控制制度的建设实行,经研究决定成立学校内部控制工作小组，下面是第1文档网为大家整理的，供大家参考。单位内部控制工作小组成立方案为尽快建立符合规范要求和我校本身特点,权责明确、运行有效、履行有力、管理科学的内部控制制度,加快推动管理学校内部控制制度的建设实行,经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组,其中各小组组成人员名单以下: 内部控制制度领导小组: 组长：校长(法人代表) 副组长：财务主管 组员：工会主席、人事干部、课程部主任、学生部主任、校务办主任、财务人员、财产管理员、政府采购人员、教工代表内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实行和评价工作,内部控制坚持问题导向和共同治理原则,充分发挥内部控制和监督的相互作用,构成监管协力,优化监督效果,确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围,贯穿学校内部权利运行的决策、履行和监督的全进程。 单位内部控制工作小组成立方案关于成立内部控制规范领导小组的通知 机关各科室，局属各单位: 为了认真贯彻云和县行政事业单位内部控制规范，进1步提高单位内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，经局党组研究决

定，成立云和县住房和城乡建设局内部控制规范领导小组，现将具体名单公布以下： 组长: 毛晓伟 副组长: 李建康陈春财张霞 成员: 曹鲁马健强何江飞黄法金范曾琛 陈建云吴应忠毛1海朱晓燕陈宇 石余福吴献忠王晓明 领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，曹鲁兼任办公室主任。具体负责组织调和单位内部控制平常工作;研究提出单位内部控制建设具体方案;组织调和单位内部跨部门的内部控制建设工作。 云和县住房和城乡建设局 单位内部控制工作小组成立方案各科室： 为了加强我局内部控制工作的组织领导，健全内部控制制度，进1步提升单位内部治理水平，强化廉政风险防控建设，经研究，决定成立银川市代建局内部控制工作领导小组及办公室。现就有关事项通知以下： 1、组成人员 组长：陈进贤 副组长：赵守成袁伟 成员：王新春魏凤红陈丽红魏震陶煜 惠晓丽季文龙温童辉宋丹丹 领导小组在财务科设立办公室，陈丽红同志兼任办公室主任，具体负责内控制度建设的组织实行和调和推动工作。各成员负责本科室内部控制工作。

医院内部控制制度.

######################内部控制制度 内部控制是管理现代化的必然产物，是衡量现代企事业事物管理的重要标志。 当前，随着社会主义市场经济的不断深化，医疗体制改革日益深入，科学发展观的建立，医院的改革与发展日趋完善，我院内部控制管理势在必行，加强内部控制管理建设是保障人民群众基本医疗、减轻医疗费用负担的有力支撑，也是保证医院业务开展以及工作正常运行的前提，内部控制制度是我院管理的一项重要制度, 是维护财产物资安全、保证财务收支合法、会计资料真实、实现经营管理目标、提高经济效益和社会效益而形成的一种内部自我协调、制约和检查的控制系统。 因此，我院管理和内部控制制度建设及有效运行结合起来，明确各方职责，推行职务不兼容制度，提出与我院经营管理相适应的内部控制基本框架，形成各负其责、协调运转、有效制衡的管理结构，保证我院工作的正常运转，特制定本制度： 一、部分医院内部控制的现状 1、缺乏内部控制环境，管理者认识不足目前，我院仍处于传统的经验管理, 习惯于行政指挥, 领导说了算，不注重内部控制, 缺乏严格的管理制度和科学的管理方法，内部控制的基础十分薄弱, 在工作中遇到具体问题, 往往以强调灵活性、便利性为由而不按规定程序办理, 致使内部控制制度失去了应有的严肃性。 2、运行成本增加, 人员素质不高，制约了内部控制的发展。

3 、缺乏监督管理机制 目前, 我院内部控制的监督和评价机制没有很好的建立，上级部门对其的评价不能得到有效实施，如对不兼容职务相互分离控制原则制衡机制不健全，缺乏对决策层的约束监督，缺乏部门之间、岗位之间的相互制约。 二、加强内部控制制度规范的主要内容 根据上述情况，结合我院院业务工作特点和实际情况，建立健全医院内部控制制度和方法，应做好以下工作： 1、门诊、住院处的收入日报表与银行缴款单的复核。检查金额是否相符，有无坐支、挪用行为的发生。 2、药品、材料、医技检查从划价金额与实收款一致性的复核。为了保证不损害患者利益，必须对药品、材料从作价到销售进行价格复核检查，医技检查严格执行收费标准，不允许乱收费情况发生。 3、固定资产、材料、试剂出入库手续的复核。帐目与实物的复核。检查是否有应入库未入库直接报支行为，防止资产流失转移。对低值易耗品、材料的领用出库，应检查是否有超量和超范围领用行为，努力降低医疗成本。我院有大量的医疗设备、器械，加强对可移动的设备的控制，防止物为他用。 4、加强流动资金的内控。 对现金、银行帐要做到日清月结。每日实有数应与日记帐和总帐的帐面数相符。看似简单的工作，某些单位却存在严重问题：（1）会计记帐不及时。特别是目前大部分单位都实行了会计电算化，财务人员节约了大量的人力，某些人对节约的时间不是用来加强财务

医院内部控制领导小组成立方案

XXX医院 内部控制领导小组成立方案 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）；财政部《关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11号）；南充市财政局转发《省财政厅关于开展2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔2019〕2号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。 一、组织领导 成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成的内部控制建设领导小组，具体成员名单如下： 组长：XXX 卫生院院长 副组长：XXX 卫生院副院长 成员：XXX 卫生院纪检员 XXX 卫生院公卫科长 XXX卫生院医务科长

XXX 卫生院药械科长 XXX 卫生院健扶办主任 XXX 卫生院感控组长 内控办公室设在副院长办公室，由XXX负责日常事务。 二、工作职责 （一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。 （二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。 办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实

医院内部控制手册

西飞医院内部控制手册 一、总则 （一）编制目的 从完善组织治理和推进标准化管理两个层面来考虑，编制《内部控制手册》，为中航工业西飞工业（集团）有限责任公司的分支机构西安一四一医院（以下简称“医院”）优化流程管控、推进标准化管理提供依据，也为医院开展内部控制工作提供可遵循的标准，同时有效满足医院要求。概括而言，手册编制旨在实现以下目标： 1.建立健全内部控制管理体系。结合内部控制工作要求，完善医院制度流程管理体系，建立具有医院自身特色的内部控制体系，提高医院经营效率和效果，为合规经营、资产安全和信息真实提供合理保证。 2.固化形成内部控制工作机制。通过明确医院内部控制的目标原则、职责分工，制定一套规范化的工作流程，提出标准化的业务流程控制要求，配合开展内部控制信息系统建设，并持续培育良好的风险管理文化，以加强内部控制工作，为医院管理规范化和决策科学化提供参照和支持。 3.规范加强内部控制评价工作。通过规范内部控制评价工作程序和标准，确保评价结果的客观性和可比性；积极利用评价结果确定医院管理改进、审计、监察等监督工作的重点，以提高制度执行力，促进风险预控、过程控制和事后惩戒相结合，全面提升医院管理水平和风险管控能力。 （二）编制原则 1.方法性与实用性相结合 本手册编制既参考了国际与国内内部控制理论和国内外大型企业的内部控制实践，又立足于医院自身的战略目标和管理特点，力求与现有的管控模式及管理实际相衔接，充分考虑内控工作的可行性与可操作性。手册内容涵盖内部控制体系建设基本要素和工作环节，对医院开展内控工作提出一套完整的方法论和指导原则；同时制定了具体的操作指引和标准化的工作模板，为医院内控日常工作

内部控制-领导小组会议纪要(两次)

内部控制建设专题会议记录 会议时间：2018年7月20日 会议地点：会议室 主持人：000 记录人：00 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员：0000 缺席人员：无 会议内容： 我单位应当按照上级关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好

发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

内部控制建设专题会议记录 会议时间：2018年11月24日 会议地点：会议室 主持人：0 记录人：0 会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制 出席人员：0 缺席人员：无 会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，完成内部控制的建立和实施工作。

医院下一步内部控制工作计划

医院下一步内部控制工作计划 一、提高医院工作人员职业素质与认识水平 医院全体员工的职业道德水平、专业胜任能力是影响医院会计内部控制正常运行的基本因素，首先是要提高财务人员的专业素质。高素质的财务管理人员是会计内部控制制度得以顺利进行的重要保障，同时财务人员的结构必须相对稳定。因为医院相对于其他企事业单位的不同之处在于，对财务人员的要求不仅限于掌握财务专业知识，还应对医院的整个运作流程都有所涉猎和了解，特别是对医疗耗材、药品市场要有比较全面的认知，这就要求医院对财务人员进行长期的培养并保持相对稳定。其次医务的职业道德精神、职业道德水平、专业能力和诚信度也是影响医院会计内部控制正常运行的一个重要的因素。创造一个良好的医院文化氛围，不仅有利于提高医院全体员工的综合素质，也为会计内部控制机制良性运行创造一个良好的氛围与条件。因此医院应建立一整套有效的、以提高职工素质和敬业精神为核心的人力资源管理制度，通过多层次、多渠道的培训，创造公平、择优的用人环境，建立健全有利于优秀人才脱颖而出的用人机制。另外，对相关会计内控人员其他方面的素质也需要进一步的培养，如对电子信息技术和会计电算化相关知识的教育与培训工作也不可忽视。 二、改善医院会计内控环境 建立健全医院会计内控管理制度是保证会计内控得以顺利运行的关键。建立起一套立体化的完善有效的会计内部管理制度，不仅对财务会计部门，也应该包括医疗器械、耗材及药品的采购管理直至门诊挂号、入院办理等一系列的管理工作都需要进行严格的控制，明确责任划分、坚持岗位分离制度、岗位制约制度；建立相互配合、相互分离、相互制约的工作关系，针对关键的财务风险点要设计专门的管理制度，如药品及耗材的集中采购制度；要按照全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则建立起一套行之有效、严密细致的内部会计控制制度。 三、完善医院预算管理制度 会计内控制度要得到有效的运行，做好医院的预算管理是必要的前提。当前，做好预算管理是现代企业管理的一种必然要求，在美国90%以上的企业都要求实施预算管理，欧洲的一些国家甚至要求100%的企业都应做预算，现在做好预算管理并在管理中产生效益是检验现代企业管理科学化的重要标志。随着我国医疗卫生体制改革的不断深入，对医院的科学化管理和精细化核算都提出了新的更高的要求，医院的会计信息要与预算的范围、分类、口径相配合。医院应建立健全合理的预算控制系统，通过制度安排使财务预算的编制和执行成为一种规范和机制，维护预算的严肃性。对经过批准的预算，各个职能部门都必须严格执行。同时要加强预算执行的分析与评价，比较分析预算执行差异的原因，及时采取改进的措施，堵塞漏洞。 四、建立健全医院内部审计制度 建立健全内部审计制度是医院内部会计控制制度得以有效运行的保障。内部审计工作具有独立行使内部审计与监督的职权，独立监督和评价医院所有的财务收支情况、甄别经济活动的真实性与合法性，以促进加强经济管理和实现医院的社会效益与经济效益的双重目标。内部

单位内部控制工作小组成立方案【成立内部控制工作小组方案】

单位内部控制工作小组成立方案【成立内部控制工作小组方 案】 开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 (一)高度重视，精心组织。各地区、各行政主管部门(以下简称各部门)、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，进一步做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。 (二)数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《单位内部控制规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照本通知及附件要求及时编制和报送内部控制报告。 (三)加强分析，推动整改。各地区、各部门要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。

各省级财政部门应当于xx年5月20日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本地区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部(会计司)。 各计划单列市财政部门应当直接向财政部(会计司)报送本地区行政事业单位内部控制报告。 其他地方各级财政部门应当按照上级财政部门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。 各中央部门应当于xx年4月20日前完成本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部(会计司)。 其他各级部门应当按照同级财政部门的规定按时完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。 各单位应当按照上级行政主管部门的规定按时完成本单位内部控制报告的编制及报送工作。

成立项目领导小组、监督小组和办公室的通知

关于成立“市级中等职业教育改革发展示范学校建设计划”项目建设领导小组、项目建设监督小组、项目建设办公室和 项目建设小组的通知 各科室、部门： 为保证市级中等职业教育改革发展示范校建设计划项目建设工作的顺利开展，项目建设方案目标的顺利实现，保障项目建设任务如期完成，经学校研究决定，成立“市级中等职业教育改革发展示范学校建设计划”项目建设领导小组、项目建设监督小组、项目建设办公室” 一、项目建设领导小组 组长：xx 校长 副组长：xx 副校长 xx 副校长 成员：

二、项目建设监督小组组长：xx 党委书记副组长：xx 工会主席成员： 三、项目建设管理办公室主任：xxx 成员：xx xx 四、项目建设小组 1、xx专业建设小组 组长：xx 成员：相关教师 2、xx专业建设小组 组长：xx 成员：相关教师 3、xx特色项目小组 组长：xx 成员：相关教师 特此通知

xxx学校 二○一四年十二月一日 附件 项目建设各部门职责 一、项目建设领导小组主要职责 1.对项目建设目标、任务、内容、资金筹措、经费分配及人员调配等重大事项进行审定和决策； 2.负责项目建设的领导、规划管理、组织协调、统筹安排各渠道建设资金，检查验收建设成效； 3.研究制订保障项目建设顺利完成的各项制度及措施，规范建设资金的使用，接受市教委、市人力资源社会保障局、财政局、审计和监察等部门对项目实施过程和结果进行监控、检查和审计。 二、项目建设监督小组主要职责 负责对项目建设的进展情况、项目资金的使用情况、项目建设的阶段性和总体成果等进行监督管理，配合项目建设领导小组对项目建设的成效进行验收。 三、项目建设管理办公室主要职责 1.在学校示范校项目建设领导小组的指导下，全面负责学校示范校建设的统筹管理工作。 2.认真学习研究市教委、财政局、人社局关于示范校建

医院内部控制考核评价方案

内部控制考核评价方案 第一章总则 第一条:为规范医院内部控制评价工作，完善医院治理体系，防范和管控经济风险，促进医院各项内部控制不断完善和发展，结合医院实际，制定本办法。 第二条:本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上，对医院内部控制设计的完善性、运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的标准为法律法规、内部控制相关政策制度及医院内部控制规定等。 第三条:内部控制评价包括对单位层面和业务层面内部控制的评价。医院层面主要指医院的整体控制环境，业务层面涵盖了医院各部门的内部控制活动。 开展内部控制评价，既可以对医院整体内部控制进行评价，也可以对医院内部控制的某个要素、某类业务或者某些业务环节的内部控制进行评价。 第二章评价工作机制及原则 第四条:医院由财务科牵头，医务科、护理部、办公室等部门参与，组成内部控制建设监督检查工作小组，在“内部控制规范建设领导小组”的统一领导下开展内部控制评价工作。 第五条:内部控制建设监督检查工作小组主要负责对医院内部控制建立与实施情况开展内部监督检查，并定期组织编制医院风险评估报告，对医院内部控制的完善性、有效性做出评价。

第六条:医院各部门应结合日常经济活动开展情况，实施本部门的内控体系建设、内控自查和自我评价工作。 第七条:医院内部控制评价工作由办公室负责组织实施，也可委托具备资质的社会中介机构实施。委托中介机构实施时，为医院提供内部控制建设服务的中介机构，不得同时为医院提供内部控制评价服务。 第八条:内部控制评价工作应遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制评价应将医院所有经济活动涉及的内部控制作为评价范围。 （二）重要性原则。在风险评估的基础上，内部控制评价应将重要业务活动和高风险领域作为评价的重点。 （三）客观性原则。评价工作应真实、准确反映医院内部控制设计与运行的现状。 （四）及时性原则。与医院管理活动相关的外部环境或医院管理要求发生变化时，应及时调整评价的重点、频次和实施方式等。 第三章评价内容 第九条:医院层面内部控制评价的内容主要包括发展规划、内部控制组织架构、运行机制、关键岗位与人员、会计及信息系统等方面。涉及医院控制环境、监控活动等。 第十条:各业务层面内部控制的评价内容主要包括医院预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管

成立内部控制领导小组会议纪要

成立内部控制领导小组会议纪要 成立内部控制领导小组会议纪要怎么写呢?有范文参考一下吗? 那么下面看成立内部控制领导小组会议纪要的范文，供大家参考，希望对你们有帮助。 XX月XX日，县委副书记、县长、县行政审批制度改革领导小 组组长XXX在县政府X楼会议室主持召开行政审批制度改革领导小组会议，常务副县长XXX出席会议。县委办、县政府办、监察局、财政局、人事局、法制办、发改局、政务中心、规建局、环保局等部门负责人参加会议。会议就加强政务服务中心建设有关问题进行专题研究，纪要如下： 一、关于政务服务中心实行朝九晚五作息时间问题 会议同意政务服务中心提出的“朝九晚五”作息时间，要求向 广大群众做好宣传和告知工作。 二、关于配备政务服务中心网管人员问题 会议决定：在不增加政务服务中心编制的情况下，由县政府办 对外公开选拔一名网管人员，统一调剂使用。 三、关于窗口建设问题 会议要求：政务服务中心要根据目前窗口情况，坚持“公开、 公正、透明”原则，拿出适应工作需要的具体方案。县政府办、监察局要根据方案，配合政务服务中心督促相关部门将高素质的业务骨干人员调整到窗口，必须做到所有行政审批项目、行政收费项目进中心。同时按照“两集中、两到位”要求，做到项目到位、授权到位。

四、关于进入政务服务中心项目管理问题 会议原则同意将进入政务服务中心审批项目以县政府名义进行公告。要求法制办、政务服务中心抓紧进行项目清理，待提交县政府常务会议通过后实施。 五、关于政府采购、招标投标、资源配置、国有资产处置、政府听证、国有土地拍卖等政务活动的规范运行问题 会议要求：上述政务活动在政务服务中心平台建好后，一律进入政务服务中心规范运行。政务服务中心要完善相关制度，提供良好的服务和实施好现场监督。行政效能投诉中心要做好监督检查工作，保证上述活动在“公开、公正、透明”的前提下阳关运行。 六、关于政务服务中心办公场地问题 会议要求：政务服务中心要充分利用好现有的办公场所。关于政务服务中心大门两间门市问题，由规建局牵头协商座谈，形成方案后上报县政府决定。 县政府县长曾明全最后指出：进一步加强政务服务中心建设和管理，是落实省委、省政府和市委、市政府加强机关效能建设的重要内容，是建设服务型政府、改善政务环境，促进经济社会又好又快发展的重要举措。强调县级相关部门要加强政务服务中心管理，支持政务中心工作，帮助解决具体困难和问题。县政务服务中心要进一步加强自身建设，健全规章制度，充分调动干部职工的积极性、主动性和创造性，为县域经济的跨越式发展服好务。

关于成立质量管理领导小组的通知

项目部发〔****〕***号 关于成立质量管理领导小组的通知 项目部所属各部门、各作业队： 为切实加强*************************************的工程质量管理，使全体员工及施工人员参与质量管理，提高质量管理水平，实现质量管理目标，争创优质工程，经项目领导研究决定成立：中水四局河北太行山高速公路邢台段房建工程质量管理领导小组，现将成立工程质量领导小组及有关职责要求通知如下： 组长：*********** 副组长：*************** 成员：***************************** 工程质量领导小组下设办公室，办公室设在项目部质量管理部，办公室主任由*********兼任，办公室副主任由*********担任，具体负责检查落实质量管理工作，工作人员由项目部成员组成。建立质量保证体系，项目部施工现场配备专职质检员，做好日常质量监管，并保持人员相对稳定。 一、质量领导小组职责 1、贯彻执行国家、行业、地方法规标准，认真执行国家关于工程质量工作的方针、政策、规范，以及建设、监理、公司有关质量管理控制方面的规章制度。 2、负责项目工程质量管理与控制，组织、策划、实施工程项目质量大检查，督促存在问题的整改。

3、定期组织召开工程项目质量分析例会，分析、总结阶段质量管理状况，针对重大问题制定预防的措施和对策，确保项目工程质量目标的实现。 4、负责工程项目质量创优规划，创优措施的制定和实施，施工过程质量控制的监督管理，主持审定项目工程质量管理规章制度，质量管理工作计划，考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，搞好质量管理系统管理。 5、坚持贯彻“一岗双责”制度，项目部实行工程质量管理岗位责任制度，坚持谁在岗谁负责、谁主管谁负责的原则；坚持责任明确，落实到人，分工负责，齐抓共管的原则；坚持分级管理，各负其责，自上而下逐级管理的原则。 二、质量领导小组各成员职责 组长：负责对本工程质量整体管控，监督健全质量管理机构，执行国家质量方针、政策、法令，审定本工程质量保证计划，并组织实施和检查。 副组长：协助项目经理进行质量管理，组织内部质量检查、验收，处理重大质量问题和质量事故，制定质量方针、目标，完善质量管理机制，保证质量体系有效运行。 成员：负责积极开展质量教育活动，提高本工程全体职工质量意识；组织召开各种质量例会和质量专题会议，出现技术、质量问题，及时向项目总工汇报调查、分析事故原因；对出厂材料进行质量把关，搜集材料出场所需提供的相关质量证明文件；贯彻执行“三检”制度，指导班组、队“初检”、“复检”，并负责“终检”；控制不合格品的转序或交付；相关质量资料的搜集整理工作，相关质量计划、质量标准等编制工作，组织QC小组活动，推选本项目优秀QC小组活动，成果定期上报；按规定要求做好有关质量统计报表，向监理单位、建设单位等有关部门及分局工程管理部门上报；负责收集、整理、汇编、保管各施工工程的各种记录，做好工程竣工验收、移交资料的编制和整理工作。

关于成立-------防控领导小组的通知

关于成立------防控领导小组的通知 各科室： 为切实加强对我院-----疫情防治工作的领导，有效应对我院可能出现的-----疫情，控制疫情的传播、蔓延，保障人民群群众身体健康和生命安全，经研究决定，成立------防控领导小组： 组长： 副组长： 成员： 领导小组下设办公室： 办公室职责为：承担领导小组日常事务，联系并综合各方面情况，掌握和分析疫情，提出相关工作建议方案；一是建立信息报告制度，及时收集市、区卫生局、区各有关部门、各组工作进展情况等信息，及时汇总有关疫情信息并向领导小组报告；二是出现重大疫情事件时，立即向有关领导报告，并做好与各组的信息沟通，统筹协调各组工作；三是做好24小时应急值守工作，确保各组人员到位、联络畅通、反应迅速、各项措施落到实处；四是负责领导小组交办的其他工作。 办公室下设三个组，预防控制组、医疗救助组和后勤保障组，分别由---、---、----任组长。 预防控制组职责为：负责制定和完善院内疫情防控措施和方案，协助区疾控中心组织开展疫情监测报告、流行病学调查、采样检测、消毒隔离等工作。落实对防控工作的技术指导，组织对疫情的处置。

一是负责协助疾控中心开展现场流行病学调查和处置。对发病情况、疫情特点进行分析判断，提出并实施有针对性的预防控制措施；对疑似病例及其密切接触者进行追踪调查；二是对我院-------防控工作进行指导和考核，落实对疾病预防控制专业技术人员的业务指导和培训；三是组织消毒药械、卫生防护用品的储备；四是开展爱国卫生运动，倡导良好的卫生习惯。 医疗救助组职责为：负责医院对-------疑似、确诊病例的医疗救治工作。一是组织落实《------诊疗方案》，按照“四集中”的原则，指导我院积极开展疑似病例和确诊病例的医疗救治准备工作；二是严格落实《------医院感染控制技术指南》，防止医院内疫情传播；三是组织开展------诊疗方案、医院感染控制等技术培训，提高我院医疗救治、医院感染预防与控制能力和水平；四是组织我院认真做好流感样病例、不明原因肺炎病例、高危人群的监测与报告工作，及时发现------；五是按时完成领导交办的其他工作。 后勤保障组职责为：要负责落实好-----应急预防性药物、抗病毒治疗和对症治疗药品、消杀药械、救护车辆等医药物资的准备和供应，以及健康宣传信息发布等事宜。

单位内部控制工作小组成立方案(最新)

管理科学的内部控制制度,加快推进管理内部控制制度的建设实施,经研究决定成立学校内部控制工作小组，以下是我能网小编为大家带来的关于单位内部控制工作小组成立方案，以供大家参考! 为尽快建立符合规范要求和我校自身特点,权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度,加快推进管理学校内部控制制度的建设实施,经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组,其中各小组组成人员名单如下: 内部控制制度领导小组: 组长：校长(法人代表) 副组长：财务主管 组员：工会主席、人事干部、课程部主任、学生部主任、校务办主任、财务人员、财产管理员、政府采购人员、教工代表 内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作,内部控制坚持问题导向和共同治理原则,充分发挥内部控制和监督的相互作用,形成监管合力,优化监督效果,确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围,贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。 关于成立内部控制规范领导小组的通知 机关各科室，局属各单位: 为了认真贯彻云和县行政事业单位内部控制规范，进一步提高单位内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，经局党组研究决定，成立云和县住房和城乡建设局内部控制规范领导小组，现将具体名单公布如下： 组长: 毛晓伟 副组长: 李建康陈春财张霞 成员: 曹鲁马健强何江飞黄法金范曾琛 陈建云吴应忠毛一海朱晓燕陈宇 石余福吴献忠王晓明

领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，曹鲁兼任办公室主任。具体负责组织协调单位内部控制日常工作;研究提出单位内部控制建设具体方案;组织协调单位内部跨部门的内部控制建设工作。 云和县住房和城乡建设局 各科室： 为了加强我局内部控制工作的组织领导，健全内部控制制度，进一步提升单位内部治理水平，强化廉政风险防控建设，经研究，决定成立银川市代建局内部控制工作领导小组及办公室。现就有关事项通知如下： 一、组成人员 组长：陈进贤 副组长：赵守成袁伟 成员：王新春魏凤红陈丽红魏震陶煜 惠晓丽季文龙温童辉宋丹丹 领导小组在财务科设立办公室，陈丽红同志兼任办公室主任，具体负责内控制度建设的组织实施和协调推进工作。各成员负责本科室内部控制工作。 二、工作职责 内部控制工作领导小组及办公室、各成员通过有计划的开展内控制度建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，通过清理职权、科学分权、公开亮权、制度控权，建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部的廉政风险防范意识，实现从源头预防和治理腐败的目的。 内部控制领导小组职责：研究审定单位内部控制的基本制度、工作标准、工作流程、实施方案;组织落实单位内部控制的实施工作;研究解决单位内部控制工作中出现的重大问题。 内部控制领导小组办公室职责：牵头开展单位内部控制工作，贯彻执行内控领导小组的部署和要求;制定单位内部控制工作制度、工作标准、工作流程和实施方案;落实内部控制工作的具体任务;协调筹备召开内控领导小组会议;督促指导检查单位内部控制工作及实施进度等。

内部控制领导小组

XX市XX局 ×内控〔2016〕1号 _____________________________________________________________________ 关于成立内部控制领导小组的通知 局机关各股（室）、局属事业单位： 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）文件精神，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，经研究决定，成立“xx市xx区xx局内部控制领导小组”。现就有关事项通知如下： 一、内部控制领导小组 组长：×××（党组书记、局长） 副组长：×××（党组成员、分管副局长） ×××（党组成员、副局长） ×××（党组成员、副局长） 成员：×××（××股股长） ×××（××股股长） ×××（××股股长） ×××（××股股长） ×××（××股股长） ×××（××股股长） ×××（××股股长）

×××（××股股长） ×××（××股股长） ×××（××股股长） 内部控制领导小组下设： （一）内部控制领导小组办公室 办公室主任由×××同志兼任，工作人员包括：×××、×××、×××。内部控制领导小组办公室挂靠在×××股，×××股为本局内部控制牵头部门。 （二）内部控制工作小组 组长由×××同志兼任，工作人员包括：×××、×××、×××。内部控制工作小组办公室挂靠在×××股。 局机关各股（室）、局属事业单位指定一名同志为内部控制建设联络员，具体参与本单位内部控制建设工作。局机关各股（室）、局属事业单位负责人是本股室、本单位内部控制第一责任人。 （三）内部控制评价与监督小组 组长由×××同志兼任，工作人员包括：×××、×××、×××。内部控制评价与监督小组办公室挂靠在×××股。 二、工作职责 （一）内部控制领导小组 负责内部控制建设工作的统一部署和组织实施。 研究、审定、完善我局内控机制的基本制度和工作标准；规划和制定内部控制建设的工作重点、计划方案；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。 （二）内部控制领导小组办公室 具体承担内部控制领导小组日常工作。 承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督办各股室开展内控工作并承办专项工作等。 （三）内部控制工作小组