关于查办案件的策略与技巧

关于查办案件的策略与技巧

王建军

查办案件好比一个复杂艰巨的社会系统工程。这个系统工程包括两大方面：一个是办关系，一个是办证据。我们查办案件工作千头万绪，无非就是两部分。所谓“办关系”是协调处理和协同办案单位的关系，即与公检法的关系；一个是涉及到协调同地方党政领导的关系，主要是案发地的关系，还涉及到协调同上级领导的关系，争取他们的支持。“办关系”好比修路，“办证据”好比开车，路通了车才能通。有好多案子因为关系没协调好，最后导致夹生流产。“办证据”又是一个系统工程，它可以分出若干个子系统。“办证据”涉及到如何寻找突破口、如何确定办案的主攻方面、如何面对面突破谈话对象、如何发现案源，等等。

一、关于协调处理关系的策略与方法

(一)查办大案要案必须紧紧依靠党中央和中纪委高层领导重视和支持，积极把握惩治腐败的“天时”。

办案和打仗一样，天时、地利、人和三个基本条件缺一不可，其中天时位居第一要素，特别是查办大要案。我们争取“天时”条件、争取高层领导的支持就是关键之关键。离开了这一条，很多案子寸步难行。从我们办案的对象讲，必须处理好同上级高层领导的关系。如暴力犯罪案件，面对的旦一些流氓、文盲加法盲的作案分子，公检法办案，特别是公安部门办案多数都是这一类，吃、喝、嫖、赌、打、

砸、抢、偷。征服这些对象，斗智斗勇，面对的阻力要小，比在官场上错综复杂的关系网干扰相对要少。没有哪个书记、市长出来保吸毒贩毒的头子，我们的腐败还没有到这样的层次。但如果我们要查一个省长、查一个市长，关心他的人就蜂拥而至、纷至沓来；关心他的人，有的比他的分量还重。我们遇到了好多这样的案于。如查办广东省人大常委原副主任、原东莞市委书记欧阳德的案子。当时有个省里的重要人物向尉健行同志告状，说这个案子搞错了，赶快撤兵。后来又经过半年多的斗争，把欧阳德的腐败揭露出来了，最后将他送到秦城监狱，以53万元的贿赂罪判处了15年徒刑。暴力犯罪和我们查处的职务犯罪的特点不一样，我们办案干扰多、阻力大，因为他们关系网多。所以，排除阻力需要高层领导。

从我们国家的政治体制讲，权力相对比较集中，从下到上形成若干个金宇塔。在我们党内，权就在干部手里，干部的权又相对集中在领导班子手里，领导班子的权又相对集中在一把手手里。所以，我们360行，不管哪一行的工作，老大难老大难，老大抓了就不难。至少在现阶段这还是个普遍的规律。到年终总结，360行的红头文件第一条都是领导重视是关键，包括前几年有些地方总结打狗的经验，第一条都是领导重视、亲自抓。何况我们“打虎”呢!所以，我们办案于不要一提到办大案要案就想到怎么突破调查对象，我们首先应当考虑如何争取高层领导支持，拿到“上方宝剑”，突破关系网的干扰。具体讲，领导同志对办案的作用体现在四个方面：

1．造势作用。 <孙子兵法)十三篇，专门有一篇是讲“势”的。

“势”，用通俗的语言讲就是火候或叫氛围、气氛。如我们办一个案子，特别是大案、要案，在那儿静悄悄地、无声无息地明查暗访，在初查阶段可以。一旦正式立案调查以后就要大造声势，甚至要虚张声势，要造成一种反腐败的“势”，造成一种大兵压境、大势所趋的“势”。“势”一是靠我们办案人员的斗志；这还不够，还要靠高层领导的声音。如我们要查一个省级干部，地方领导，包括书记、市长，他们会想，这个案子谁批的、谁在主抓?如果只是我们一般干部在牵头自下而上地搞起来，他们就用一般的态度对付；如果是莱个书记在抓，他们就重视；如果是尉健行同志批的，他们就更重视；如果江总书记、朱总理又有明确的要求，他们就要出冷汗。这就是“看人下菜”，有些干部就是这样。所以，我们大案要案，既然我们的高层领导有声音、有批示、有要求、有指示，我们就要善于把它通过一定的方式张扬出去，传达下去。比如湛江市这个特大走私受贿案。在办案的每一个阶段，朱总理都有批示。工作组及时向各个方面传达，这就是一种“势”。如朱总理曾讲这么一段话：“湛江走私案是建国以来最大的走私犯罪案件。查办这起案件关系到党风国运，重整经济秩序、恢复人民群众对我们的信任，一定要严查重判。最后要将结果昭告中外。希望办案组的同志一径全功。”后来办案的时候又遇到一些问题，向总理请示，又有明确批示。听了这样的传达，我们办案人员则是一种力量，就是要大胆地往前走，决不能回头。对案发地的人、特别是对腐败分子采讲，他们更是胆战心惊。这个案子是江总书记亲自抓的，是他批示的。他讲过：这个案子我来亲自抓。有一天，江总书记要登飞机出访还在

通过电话关心这个案件的办理情况。中纪委最高领导、健行同志更不用说了，自始至终，每个阶段都有很明确的批示。办案开始时，他提出要有个“虎头”，开局要好，结束时又提出要有个“虎尾”。形成这种“势”以后，是一种无形的力量，取证容易，要办案手段也方便了，谈话突破也很快了。所以，造势是个非常重要的条件。

什么叫“势”?(孙子兵法)打过一个比方：一块石头在平地上要让它滚动一下千难万难，如果把它放在山坡上往下推，用一点吹灰之力则可以，因为有个“势”，45度的坡度即是“势”。所以，我们领导的作用第一条表现在造势上。

2．导向作用。办案人员兴奋点往往在微观方面。如何调查、取证，如何面对面突破涉案人员，甚至吃不下、睡不着，作梦还是捣鼓这些事。但是案件的大方向、大政策，往往在把握上有点欠缺。领导同志站得高看得远，我们要面对这样的现实。旁观者清，可以起个导向作用。我们在案子每个阶段都需要和领导同志沟通，听取他们的意见、指示。如我们曾经查一个省级干部，开始查了十几万元突破了，准备提出结案。我们领导同志指出，按厢掌握的信息，这是一个大腐败分子，十几万元等于抓了个“猪尾巴”．还必须深挖。到此结案可以给他一个法律处理，但是社会效果不好，投入多，产出少，不合算，老百姓也不会干。这样，办案人再往下挖，最后抓出“猪大腿”，最后把整个“猪”都拽出来了，对老百姓也好交账了。确确实实对深层的腐败揭露出来了。领导同志在办案每个阶段都会在导向上提出要求。

再比如，湛江市这个案子，领导同志提出来个大政策，非常有领导同志的角度。走私要犯，党政官员违法犯罪的重点对象都依法抓捕，甚至追究其刑事责任，但是涉案人员有几百人。对这几百人怎么办?在最初，领导同志提了个政策：如果主动向工作组交待，可以不关不抓。意思是把钱送来，把问题讲清楚，先回去。我们记录在案，等最后腾出精力把问题查清后我们再区别对待、区别处理。如果按常规，一发现有问题则先抓起来。若用这个政策没人去交待了。“不抓不关”四个字最后赢得了近200人，用麻袋装着钱(最多的有80万元)向工作组坦白问题，争取从宽处理。这条政策就这么厉害。当时我们办案人员想，既然他们主动都讲了，而且都是红包，就不要动法了吧!对那些走私头子得动法。领导同志严肃地指出，从宽有个前提，即是要把问题查清，性质要分清。如果他把钱交来了，说什么算什么，给他个不疼不痒的处理，我们共产党也太没有原则了，宽不是丢掉原则。这个话又非常地讲政治，也没有违背我们最初的宽大政策。我们调查组又将这近200人投案自首问题进行调查，然后分成三类分别不同情况进行处理：一种情况是，他虽然自首了，但是假的。如他受贿50万元只讲了20万元。像这种情况，他没有按我们政策办要依法处理他，有些要移交司法机关，追究刑事责任。第二种是受贿数额比较大，但态度很诚恳，把问题全部都倒出来了，我们可以给予党纪政纪处理。第三种是受贿比较少，而且是业务骨干、业务精英。如果按条条规规进行处理也可以，但那样业务骨干都丢了，造成人才的浪费和损失。这种情况可以免于处理。这样的大政策就是我们的高层领导提出来

的。

大案件需要有大政策，大政策需要找大人物，这就叫导向。

3．捧阻作用。大案要案关系网多，有的关系网带“电”的，办案人员有时搞得很被动很难堪。靠办案人员自己去斗争力量很有限，我们领导同志一句话一个条子就老实了。

4．保障作用。查办大案要案需要投入的人力物力财力很多。像无锡那个非法集资案，办案人员最多达到1000人；湛扛市走私案办案高峰也达到1000人，经常在一线办案的也达到五六百人。这些人从哪儿来呢?办案经费花了好几千万元，钱从哪儿出呢?还需要高层领导。朱总理当时问：那些没抓的怎么办?办案组提出：好多人跑到境外了，抓一个需要100万元。朱总理说，两百万元也要把他抓回来。马上给财政部批示，要给予支持。这样，我们的办案经费解决起来就非常方便，可以说到了要风给风、要雨给雨的地步。

综合起来，我们这些年查办大案要案都是靠高层领导的支持和作用。离开了这些条件、作用，这些案子查起来都是寸步难行。

办案实践告诉我们，办案人员不但要学会依靠群众；走群众路线，还要善于依靠领导，“走上层路线”，这就是办案工作的政治。

(二)查办大案要案必须处理好与案发地党政领导的关系，善于营造各种办案“地利”

查办大案要案，特别是查办涉及地方的大案要案，光靠上级不行，可以说寸步难行。履行一些司法手续要经过地方，办案人员要借调地方的；了解情况，包括找涉案人也要靠地方。我们从某种程度上

是在明处，地方在暗处，离开了地方我们就断了手脚、断了耳目。办案子，全依靠地方也不行。因为，现在地方保护主义非常严重。我们发现好多地方一、二把手和我们在一起都很热诚，但是要涉及到查他的案子，态度就变了。因为，揭露出案子，一是“拔出萝》带出泥”，弄不好要涉及他本人。二是对外形成负效应，这个地方违法乱纪严重，形象不好，影响招商引资，甚至还要追究他们的领导责任。三是总体上反腐败和经济建设改革开放是一致的，从局部、从某个事上讲是对立的。案子查了，但这个企业经济效益滑坡了，垮了。因此，他也要想办法阻挠、抵制办案。所以，完全依靠地方不行，绕开地方也不行。怎么才行呢?这就要看我们处理与地方党委、政府关系的策略和艺术。，既要依靠他、争取他的支持，还要有所回避，有所选择。根据我们办案体会，有以下几条要注意：

1．要注意克服怀疑一切的思想。办案人员有时满脑子都是阶级斗争观念，下去看到谁都像腐败份子。有的人见到上级机关的人拘谨，说话有点结巴，就认为他可能有事；有的人想从地方角度提一些合理化建议，办案人员就觉得，他是否是想保谁，和谁有牵连，最后地方的人一个也不敢用。和地方封闭起来，信息源断了，听不到真实声音了，怎么办案!情报工作是战争中关系到生死存亡的问题。对办案讲，信息工作、案情也是办案成败的要素。我们要把地方丢掉后，我们案情信息源就丢了。正确的态度应该是调查谁、回避谁、利用谁、依靠谁阵线分明。在一个领导班子里要是铁板一块、大家联手作案，这样情况还没发现过；如果到了这种地步，整个班子就烂掉了。大多数情

况是，在班子里有的人腐败很严重。同时也存在对立面。他有问题，也用了一些亲信，办案时会死保他，出伪证、说假话；还有一部人(即对立面)会坚决地支持调查组，想办法把他的问题揭露出来。我们就要利用这个矛盾。如我们查办广东省一个案子，有两个副市长都是受捧挤、打击的，我们和他们对话，他从受到排挤、打击那天起，就在瞪大眼睛找市委书记的毛病，就在进行义务监管和调查，掌握了好多线索和证据，我们把它拿来，非常有价值。还有个市纪委书记，市委书记准备把他排挤走，我们得到这个消息，我们就依靠这个力量，最后把他吸收为调查组成员，发挥了非常关键的作用。所以，我们要克服怀疑一切的思想，要善于利用矛盾寻找可以依靠的力量。

2．要注意克服上级老大的思想。大机关的干部下去，用大牌子压人很要命。压的结果往往把案子搞偏。案子怎么办?从很大程度上讲，地方的同志有发言权。要命的问题是找谁来突破，地方的同志能提出非常可行的对策，我们上级机关千万不要带条条框框，先人为主。对地方的办案人员，包括对地方的领导干部多理解、多尊重、多体谅、多支持。

3．要注意克服单纯办案的思想。现在我们国家的主旋律是改革开放、发展经济。我们国家的千问题、万问题，根本上讲都与穷有关系，都与经济落后有关系。车于问题、房子问题、机子问题都是因为穷；有钱以后还要作为工作纪律规定下来，24小时都要打开手机，要保证工作效率，不然要追究责任。所以，把经济发展起来以后，我们解决腐败问题就有了物质保证，反腐败和抓经济从根本上是一致

的。在办案中一定要注意这个指导思想。大家注意，和地方领导人在一起总谈案子，他虽然听，但他烦你。如果再谈一点大家都很关心的改革问题、开发问题、经济问题、企业改革问题等等，想办法理解他体谅他，甚至在办案时要听听他们的童见，非常容易形成共识。

上面这个问题既是虚的也是实的，也是办案中不能绕开的。

(三)查办大案要案必须注意同司法机关、行政执法机关通力合作，努力促成协同办案的“人和”

我们共产党是执政党，领导干部往往是党员。从办案对象来讲，大多数都是交叉的，90％的案件都是交叉的。特别是大案要案，哪个省长、书记不是党员哪!我们的调查对象就是检察机关的调查对象，同时需要其他部门的协同。从我们纪律检查机关成立到现在20年，我们的反腐败经验很多，其中一条就是联合办案。现在一些机关提出联合办案容易涉嫌以党压法，以纪代法，回避这个词。我们在正式场合也尽量不用联合办案这个词，可以叫作协同办案。一个叫猫一个叫咪是一回事。关键是把“经”念好。

办案过程中经常出现这样一种情况：调查组组成时，公安、检察院、审计、工商、海关等等各个部门都有，到办案遇到困难的时候、障碍的时候、阻力的时候，你躁我躁大家都躁，互相埋怨、推诿责任；在办案结束时，有人则伸手要摘桃子，你行我行大家都行，争着立功、邀功，这个事我干了，那个事也是我干的。所以，联合办案怎么联合好，也要加强策略研究。中纪委一位常委讲过，有联合就有斗争；这个斗争不是你死我活的阶级斗争，而是工作中的碰撞和矛盾，是必然

的。所以，我们要善于缓解矛盾。根据我们办案的体会，我们总结了协调关系的策略：

—是有理。“有理”就是针对协同办案的模糊言论、错误说法要理直气壮地宣传，坚持运用协同办案这种组织形式。协同办案，请各个方面参加，这不是纪检监察机关求谁，这是反腐败的需要，是十五大报告明确规定的。要从讲政治的高度来对待这个问题。司法机关、行政执法机关与纪检监察机关在协同办案中的关系是谁也离不开谁，谁也代替不了谁。所以，查办大案要案首先要将各个方面的人召集在一起，先形成共识．话摆到明处。如果叫上劲的话，纪检有“两规”手段，而检察机关则有点发毛。所以，我们要理直气壮。

二是有利。所谓“有利”就是遇到矛盾时要讲风格、讲艺术。为了案件在某些时候甚至讲妥协讲忍让。作为办案人员个人受到些指责、诽议应该大度一点，不要影响案子。有时部门之间形成矛盾、叫上劲后耽误事，今天要抓的人，他要明天抓，结果犯罪嫌疑人跑了；今天要取的证据，明天去取，没有了。办案是大局。案子办下来后都是英雄，案子办不下来都是狗熊。

三是有位。按照十四大确立的反腐败领导格局，我们纪检监察机关在反腐败中发挥组织协调作用。过去，我们纪检监察机关的职能是四项：惩处、教育、监督、保护。按照十五大的基调应该再加两个字：协调。用个比方：协同办案是股份制，纪检监察机关就是董事长。办一些大案要案基本上都是这样。特别是特大走私案，我们发挥了第一个作用。五人领导小组的组长是中纪委常委，在一线指挥协调组织

层也是纪检监察机关的同志牵头；在最基层查办个案的小组也是我们纪检监察机关的同志牵头。有些公安、检察机关认这个账，我们一定要把纪委这个牵头作用发挥好，离开了这一条案子办不下来。因为，我们竟是执政党，在国家党是领导一切的，东西南北中，党是领导力量；在办案于中也非常明显地提出这一点。同样是对外联络讲话，我们纪检监察机关的影响就大。因为有一条，党管干部。如果你不听话，我抓不了你，我可以处理你；处理不了可以免职；免不了职可以调动；调不了可以把问题挂起来，总有办法治理。所以，党的领导权首先体现在人事权方面，将党管干部这条发挥好，检察院比不了，其他机关更做不到。

四是有节。即是说，我们要坚持’董事长的地位”坚持牵头作用，同时还要注意按程序办事。随着民主法制建设的深入，推出了许多新的法律，对办案的约束越来越多，如有赔偿制，搞错案要追究。作为执政党的纪律检查机关都无法无天，随心所欲，那这个国家法制还有什么希望!而且容易出冤假错案。所以，司法机关往往从程序考虑多，这要理解他们。司法机关、执法机关要不讲法不讲程序，那正常吗!有些案件办起来有的人不能抓，不完全是态度问题，确实有程序问题，要尽量地履行程序，使一些灵活的手段和措施合法化。

湛江案子判了这么多人，杀了这么多人的头。我可以负责任地向大家讲，从总体上都是依法办案、协同办案和独立办案相结合。“协同办案”即是在调查初期大家在一起搞，一旦问题初步查清以后即移交检察机关，让他们独立地搞，当然我们也配合。到法院阶段又是他

们独立地审判，每个人判什么刑、定什么罪都是自下而上层层按程序报批。审判结果，基本上都是法院提出的意见，没有哪个案子是我们领导小组、纪检监察机关要强行怎么样。这个案子的成功之处也在于此。查得很深很透，又是一个依法办案的案例。这样，和司法机关的协调处理关系倒容易了，认为纪委机关这些同志法制观念还很强，从而对纪委的同志更尊重。

五是有为。即有作为。我们纪委在办案中牵头不是显示我们的威风、权威，最关键的是意味着一种责任，意味着我们要挑大梁，既要出谋划策，又要冲锋陷阵。如果用一句简单的话讲即是：牵头就是服务，协调就是服务，组织就是服务。办案中涉及的部门特别多，作为纪检监察机关就要想办法为各个单位撑忧解难，提供保证。在湛江这个案子中就遇到了一个问题。我们突破贿赂案件经验很丰富，但调查走私问题经验又比较欠缺。怎么办?我们就把海关的同志请来参加办案组，依靠海关查海关。这样，既解决了因为业务不熟导致案件拖延旷日持久的问题，而且还能解决取证的有效性的问题。在办案中发现公安机关是走私案件的主办机关，有些借调干部业务也不熟，最后又从海关总署请了一些高手，办培训班，专门介绍查走私的办法，专门介绍走私分子同海关官员勾结走私运行轨迹。要通过多少个环节、每个环节怎么搞。经过培训，办案效率大大提高。像这样的工作，只有我们纪检监察机关出面协调组织。所以，我说的协调就是服务就是这个意思。所以，我们在协同办案中纪检监察机关大有可为，不是无所作为，就看怎么动脑于想办法了。

再比如检察院、法院之间遇到矛盾，也要我们出面协调。从哲学上讲，检察院和法院是制约关系、对立关系。检察院起诉了法院不认定；没起诉的又认为可以定罪。有些起诉不认定则要放人，等于检察机关办错案了。他们之间的矛盾还要靠纪检监察机关来协调。有些矛盾的协调有些是低层次的协调，在调查组内部进行；有的是通过高层次协调，通过反腐败领导小组、通过党政一把手和公、检、法一把手协调。“有为”还可以在很多方面做，自己也要真刀实枪地干。如果协同办案只是“君子动口不动手”，导致对案情不热悉：指挥不到位，决策有失误，最后协同办案还是协同不好。所以，我们既要组织协调、出谋划策，又要冲锋陷阵。膳扛这个特大走私案主要的个案，像市委书记陈同庆、海关关长曹秀康、副市长杨衙青，还有海关被杀头的几个官员都是我们纪检监察机关突破以后移交给检察机关，然后再交给法院，最后再判处。而且我们往往拿出“一桶水”，到检察院变成“半桶水”，到法院再变成“一碗水·，是这样一个过程。最后宣判是100万元的问题。这100万后面我们纪检监察机关要付出多少劳动啊!调查突破的可能都是两百万、三百万、一千万的问题，来之不易呀!

(四)查办大案要案必须建立一个责任明确、统分结合、强有力的组织指挥系统，保证办案工作有序高效运行。

我前边曾讲到系统工程。这里边有个重要系统就是组织指挥系统。这个系统分三个层次：一是领导层，二是指挥层，三是执行层。要办大案要案三个层次缺一不可。领导层，对中纪委来说，一般要有

一名常委直接分管案件，既挂帅又出征。作为指挥层一般是中纪委监察室主任、副主任、局级纪检监察员来担任，执行层是纪检监察室的办案骨干力量：处长、处级干部及办案小组长。

在领导层最关键一条是要敢冒风险，敢承担责任，实际上是办案组的主心骨。如一个人需要抓，这里有风险决策问题，有80％的把握，有20％出错的可能性，但不抓这个人，这个案子就拿不下来。这时就要有风险、决策意识，该抓的则抓。还有个“两规”问题，明明白白的腐败分子、有确凿证据，眼看着他逍遥法外，甚至串供、逃跑。对这种情况需要拍板实施“两规”的要拍板。我们的案子之所以成功，是分管领导、常委有风险决策意识，为了反腐败敢冒风险。

对于指挥层重要一条是要掌握案情。《孙子兵法》讲，“知彼知已百战不殆”。大家注童，“知彼”放在最前边，“知彼”即知道敌方的情况。负责办案的指挥层情况不明，往往出现满怀豪情犯错误，走弯路的被动局面。好多案子查了一两年就是搞不下来。为什么?关键是情况没摸透没摸准。所以，知情初查摸底非常重要，是查清案件的一块基石。

办案的第三个层次、办案人员要有突破口供的能力。这是办案的关键点。

二、关于组织指挥、调查取证的策略与方法

(一)在选择、立案、查处对象方面抓一般性问题与抓典型性问题相结合，以抓典型性问题为主

我们纪检监察机关收到的举报信非常多，群众对腐败问题的议论也非

常多。改革开放以来，社会热点，除了经济问题、国有企业改革问题就是反腐败问题。按照社会议论和信访举报，我们的线索很多，到底查哪一个?我们的力量不可能挨个都查，必须有选择地查。有的人讲：“隔一个枪毙一个有漏网，挨个枪毙又冤枉。”到底怎么看?这是我们办案子必须考虑的问题。我们办案人员切忌就案论案、就信访举报论信访举报，要对反腐败的大局有个总体的认识。我也经常听到有人间：怎么样看共产党廉政状况?按我们的标准语言讲：主流是好的，是健康的；问题是次要的，是支流。用我的话讲，叫作“苹果理论”。一筐苹果有一部分是烂的，像王宝森；有一部分是好的，像孔繁森，有一部分是带斑点的，这个分析大家可能认同。所谓“挨个枪毙”这种理论反映了群众的情绪，不能作为我们判断是非的依据。我们办案子的着眼点在“烂苹果”上，“带斑点”的靠查案办法查不胜查，如果挨个查的话，倒下去的共产党员不是一个两个，十个八个，将是成千上万。因此，我们一定要选择好查处对象，把“烂苹果”拣掉，“斑点”多的接近腐烂的也通过办案的形式给予清除，纯洁我们的队伍；“好苹果”进行宣传、张扬，让全社会效仿。有几种情况要注意。

一是“穷庙穷和尚”。这个地方穷得叮当响，官员也比较糜洁。他不贪，但又很懒，无所作为。这样的人靠办案肯定办不了，只是个调整问题。

二是“穷庙富和尚”。这样的人是我们打击的重点。这个地方经济停顿、改革缓慢，老百姓穷得叮当响，这些人通过违法违纪家里暴富起来。这部分人是我们要查的重点对象。

三是“富庙富和尚”。对这种情况要认真地分析。现在有种“两能”现象，“能干工作又能搞腐败’。好多官员在改革开放中做出了很大成绩，甚至发挥了非常关键性的作用，但是在走向成功、功成名就的时候，他也开始腐败蜕变。对这样的人也不能忽视，光看到广播上有他的名、电视上有他的影、鲜花掌声包围他的一面，还要看到他在背后腐败的一面。像天津市大邱庄的禹作敏不查行吗!像北京的陈希同，广西自治区副主席徐秉松，论工作能力也是有相当的水平，但他们腐败又相当严重。所以，我们在办案时首先面对若干个举报线索，要选好我们的查处目标。腐败问题严重、群众意见很大，线索又很具体的人则是我们查处的重点。搞改革要讲“抓大放小”，办案子同样也有个抓大放小的问题，有所不为才能有所作为，伤其十指，不如断其一指。这里讲的“放小”不是放任，是按程序交给有关组织去办。

我们曾遇到这样的案例。办案组搞了一两年，没有揭露出深层次的问题，只是多占住房、更换高级小轿车，儿子“公派”出国等等，按党纪条规应该处理，也没有争议。问题是作为大案要案、下功夫、投入力量一两年，没揭出大问题。要么是办案不力，要么本来他是比较廉洁谨慎的，还花这么大力量去查；而且还有那么多腐败分子不去管。所以，办案没有达到应有的教育、震动效果，而且引起了些负效应，为什么?目标选错了。这个人就是带“斑点的苹果”，而且“斑点”还不太多。而“烂苹果”却没人去管。那不就是犯了方向性的错误嘛I所以，我们办大案要案，首先要考虑的问题是投入、产出，投入多少人力财力，产生多少社会、经济效益。这个账要算。

(二)关于捕捉、发现案件线索要以依靠信访举报与依靠组织捕捉、发现相结合，以组织捕捉、发现为主；或依靠信访举报与依靠组织深挖相结合，以组织深挖为主

一个案件的线索就是一个案件的由头和起因。没有线索就谈不上查办大案要案的问题。我们面对的调查对象现在都是反调查能力很强的狡猾狐狸。如果要想动一个人，他早就躲藏起来了。所以想一下于把狡猾的狐狸抓到手不可能，除非他智商很低或思想出了故障了。但是，我们可以先抓狐狸的尾巴。“狐狸的尾巴”就是我们所说的“案件的线索”。所以，我们叫“狐狸尾巴”工程。在抓线索方面，我们总结了8条经验。

1．通过信访渠道发现案件线索。这些年，特别是在80年代，我们所办的案子的案源有90％至80％是由信访提供。我们国家民主法制还不太健全，老百姓参政议政，反映情况的渠道比较少，导致了信访案件多的局面。另一个原因是，现在一些党政官员作风霸道、一手遣天，打击报复厉害，导致一些人不敢面对面地揭露，包括现在的“三讲”，有些情况讲不出来。湛江的大案要案靠“三讲”讲得出来嘛!有些人被送到监狱里还不讲呢!所以，老百姓用告状的办法反映问题。因此，我们办案要注意信访举报这个渠道。问题是，群众来信不能乱查，也不能不查，要选择好。一是要选线索具体的。如海南省东方市委书记戚火贵的案子，就是从一个电话举报开始的：某某人给戚火贵送了8万元，用什么名字存在哪个银行。虽然电话举报非常多，但这条很具体，不可能是诬告。如果是诬告，一查是空的则没童义；

他要告状就是要想把这个人置于死地，他必须提供真实的信息。这类信息我们一定要查。再一个是提供物证、书证的信访举报。现在好多举报信把报销的发票、公司的底账端出来，甚至是黑账。这样的举报信就可以查，查下去就是大案要案。一封8角钱的举报信可能揭出80万、8咖万的大案要案。像海南省一个师范学院的党委书记兼院长的案子，嫖娼、乱搞两性关系和受贿。这个案子查出来则是从一个举报开始的。举报人提供了一盘录像带，录像带把他乱搞女学生、女教师，甚至和妓女淫乱场面都录下来了。这个录像一拿到手就是证据。很快把他抓起来，案子就攻下来了。所以，我们要特别注意信访举报。还有一条，有的人“官不究民不告”。对某个人组织专案组、正式立案调查了，他才告。他知道这时告有用，打击报复的问题也可以避免。所以，我们要特别注意在办案中的信访举报。

2．通过审计查账发现线索。我们现在办的案子，90％都是经济案于，贪污、受贿、挪用公款、炒股票、搞期货、炒房地产，等等。这种腐败行为，天知、地知、你知、我知，这些环节都属于送钱的环节。但在这个环节以外，还有其他环节，会留下痕迹，文字证据。我们通过审计则可以抓住。像广东省人大常委会副主任于飞的案子，他支持女儿非法炒地皮获利近几千万元，最后认定可能没这么多。这个案子的调查过程就是审计查账的过程，土地部门的账、银行的账，违法违纪公司的账、境内外的账，账查清了，找到书证。然后再找涉案人，拿到人证后再突破于飞的口供。所以，审计的力量千万不要忽视。这就叫先找书证，再找人证。

再介绍个案例说明查书证的重要性。一个包工头反映，他向一个供电局长行贿3万元，行贿时他和司机一起到了局长的家，先在客厅聊天。谈话过程中溜到厕所，实际上给这两个人行贿提供一种条件，这个人非常狡猾。这时包工头把3万元放在他枕头旁边，就走了。送钱的目的是要解决通电的问题。可能因为送钱送得少，这个局长没理这个茬。所以，这个包工头就告他。我们一开始则拿到人证了，但是局长死活不承认，还说这两个人诬告他。这就遇到了一个问题，局长收钱是可信的，已经排除了这两个人串通诬告的可能性。但还有两种可能性没有排除：一是局长从厕所出来没看到这钱，由局长老婆拿走了，女人爱财，装进“小金库”了；也可能局长的女儿把钱拿走了。如果是这种情况，定局长的案就冤枉了。而且送钱的环节局长没在场；如果他在场，案子也能定。最后，我们调查同时期局长驻地周围银行的存款的情况，一查果然发现同一天他老婆存款3万元，这就是个铁的书证。在某种意义上讲，书证比人证还重要。拿到这个证据则找他老婆谈话，他老婆也不知道这钱是谁给的。办案人员故意说，这钱不是你的吧!他老婆说是那天他老头给她的，把他老头“卖”了。在这种情况下，老头不承认也能定。所以，书证对我们办案非常重要。

3．通过案发地群众社会议论发现线索。在80年代70％、80％的大案要案线索靠信访举报，在90年代特别是这几年，我们查办大案要案的线索大多敷靠听、靠组织出去调查。因为信访举报有它的局限性，好多老百姓对深层次的腐败问题了解很少，了解一点也是道听途说。一些信访举报有可信性但是没有可查性。同时，出现一种现象：

群众社会议论，即没有形成文字的信访举报对我们办案很有价值。坐在办公室看信访举报看不出东西，如果到案发地和朋友聊天、和老乡交流、和老百姓交谈，无形中则能听到一些真实的声音。如我们一到海南省，就听到议论贪官盂庆平，说他是海南“含金量”最高的省级干部，而且这个人既贪财又贪色，叫“中青年妇女爱好者”，搞了好多女人；还有个人大副主任叫他“南霸天”。社会议论很具体，很真实。一个干部谁贪谁廉，老百姓有个口碑，只要搞腐败总要留下些痕迹，造成一种影响。如到卡拉OK厅去总得碰到一些人。而且有人狡猾到什么程度呢?“打波音的”。即星期五买了一张飞机票，坐上飞机到外地去度周末，星期一再赶回来上班，两不耽误：工作不耽误，搞腐败也不耽误。但去买机票要留下痕迹，司机送到机场也留下痕迹，在机场还要碰到亲朋好友、对立面。我们要注意，有的人很腐败，但举报信又很少。这种情况是我们不能忽视的案件线索来源。

我们要注意，从被动到主动，走到案发地、走到群众中；走到亲朋好友中，通过茶余饭后的聊天、交流发现案源。比如，我们每个生活小区都有传达室，有好多是老大妈在看门。有的老大妈能说出小区驻了多少官员，哪个是贪官，哪个是清官。谁要去谁家；她要登记车号，问身份，带什么东西都登记。如果和这位老大妈一聊天，谁家收入消费有问题；甚至有一家搞房子装修，自己对来了几车水泥，大理石砖，多少三合板，他的月工资、家庭收入得出个结论，有来源不明的资财。老百姓这些议论都是我们挖线索的来源，我们要带耳朵听。我们办的中南地区的省级干部有十二三起，其中靠信访举报查的只有

案件审理工作程序

案件审理基本流程一般可分为:受理、审核、审议、批准和执行等步骤。包括审核案件，制定审理报告，代拟请示、批复、制作处分决定书，执行监督等工作环节。 一、受理 受理的任务是审查案件是否符合审理条件。 在受理中，应认真审查案卷材料是否齐全，手续是否完备。材料不齐全，手续不完备，不符合受理条件的，不予受理，并告知送审部门或有关人员补办手续和补报材料。 执纪审查部门向案件审理部门移送案件材料时，应填写《案件移送审理登记表》，一式两份，移送部门和接收部门各存一份。 司法机关作出生效判决、裁定、决定书后移送的案件，直接作程序性立案后，进入程序性受理。 二、指定审理人员 收到移送审理的案件后，分管负责人指定审理人员。一般案件应由两人审理，一人主审；特别重大复杂的案件，应组成两人以上的审理组进行审理，并确定一人主审。 根据查审分开的原则，执纪审查人员不得参加案件的审理。与本案有利害关系或可能影响公正审理的人员应当回

避。审理人员的回避，由分管领导决定。对审理人员的回避决定作出前，审理人员不停止对案件的审理。 审理人员根据需要，可在执纪审查工作开展后，适时提前介入，了解情况，开展审理工作。 三、审阅案卷 审阅案卷，要先粗后细，先全面后重点。首先对案卷材料粗略地全面审阅，以便对案件的全貌有一个初步的了解。如受审查人的基本情况、主要的错误事实以及呈报或移送单位对该案定性处理的意见等。然后，以执纪审查报告为主线，以证据为本，根据执纪审查报告认定的错误事实，对照证据材料及其定性处理意见进行重点审阅。 （1）要着重审核执纪审查报告和错误事实见面材料认定的事实和证据材料，弄清楚全部错误事实的经过，弄清楚受审查人有哪些错误，每一错误发生的时间、地点、情节、后果、本人应负的责任，以及产生错误的主客观原因。 （2）要审核鉴别证据是否真实，是否与案件有联系，来源是否合法，证据是否充分，是否能把案件事实证明清楚，所得出的结论是否是惟一的，证据之间是否有矛盾，有了矛盾是否能得到合理排除。 （3）要审核案件的定性是否准确，是否符合违纪构成的要件。适用法律法规是否公正有效，用语是否准确严谨。

《纪检监察案件查办工作程序》讲义

纪检监察案件查办工作程序讲义 纪检监察案件查办工作是党和国家工作的重要组成部分，依照党内法规以及国家法律、法规、政策规定，对党纪政纪案件独立行使检查权，维护党的章程和其他党内法规，维护国家法律、法规和政策，是纪检监察机关立委之基，履职之首，有案不查不仅失职，也是对经济建设的渎职。为适应新形势新任务的要求，根据县纪委常委会安排，现将纪检监察案件查办工作相关程序作以下简明讲解，希望对提高大家办案能力和水平起到积极作用。 一、受理 案件受理是指按照规定接受涉及党组织和党员、国家行政机关及其公务员和由国家行政机关任命的其他人员违反党纪政纪 行为的线索和材料，并予以恰当处理的活动，是案件检查的第一道程序。受理的意义在于它是初步核实的前提，是案件检查的开始和必经阶段，受理工作的好坏对于整个案件检查活动的顺利进行起着重要作用。如果受理不及时，就会延误时机，给违纪者制造伪证和隐匿证据提供机会；如果受理的不准确，就会使案件检查走弯路，就会影响案件检查的效果。 受理具有五个基本特征：一是受理的主体必须是纪检监察机关；二是受理的对象必须是中共党员或党的一级组织、国家行政机关及其公务员或由国家行政机关任命的其他人员；法律、法规授权的具有公共事务管理职能的组织及其从事公务的人员和国

家行政机关依法委托从事公共事务管理活动的组织及其从事公 务的人员；三是受理对象的行为必须是实施或被认定为实施违反党纪政纪的行为，这种行为既包括作为，也包括不作为；四是受理阶段的任务，是审查检举、控告的材料是否具有违纪事实和需要追究党纪政纪责任，是否具有初步核实的条件，以决定是否初步核实；五是受理的目的，是对违纪行为进行审查，并通过以后的初步核实、立案和调查活动，核查和证实违纪，追究违纪者的党纪政纪责任，以维护党政纪的严肃性。 受理的材料来源主要有五种：一是党员干部、群众或其他组织检举控告；二是领导交办；三是有关机关移送；四是违纪者自述；五是纪检监察机关发现。 受理的形式主要有三种：一是书面形式，既有举报信或其其它线索材料；二是口头形式，即检举人或控告人用口头方式向纪检监察机关提供情况的一种形式。工作人员应将提供的情况如实记入笔录，由反映人签名盖章或押印，如果反映人不愿公开姓名，应为其保密。口头形式中还有的是电话举报，接话人应认真记录，及时向领导汇报；三是录音录像形式，指反映人用录音录像资料，将被反映人违纪事实情况向纪检监察机关举报的一种形式。 受理材料的处理。对受理的材料应区别不同情况，作以下四种处理：一是对涉及到正在进行初步核实或立案调查的有关人员的材料，应迅速转承办调查组调查；二是对属于下级纪检监察机关受理范围的，应尽快交办或转办；三是对所反映的主要问题

纪检案件查办情况汇报及2019年工作计划

，。。， 某某镇纪委 案件查办情况汇报及2019年工作计划 一、2013年的工作回顾 （一）、强化纪检监察工作的领导 领导重视是搞好纪检监察信访举报工作的关键，镇党委、政府将此项工作列入重要议事日程，摆上重要位置，镇党委主要领导定期听取镇纪检监察工作的汇报，超前对纪委工作安排，并落实目标管理责任制。镇党委、政府在安排部署每项工作的同时都将信访举报工作贯穿进去。各包村干部及各村支书是第一责任人，包片纪委委员具体负责监督落实，将矛盾激化消灭在萌芽状态，并坚持领导接待日制度，每天都要有一名主要领导坐班，接待群众来访，批阅群众来信。 （二）、完善信访监督网络，建立健全规章制度 一是建立畅通便捷的信访举报系统，镇纪委成立纪检监察信访举报工作领导小组，全镇23个行政村和镇直单位都配备有专职信访专干，建立起上下畅通，反应敏捷的信访举报系统，对全镇的违法违纪行为做到早知道、早掌握、早处理，发现有案件苗头，及时届入。

二是完善接待设施，镇村都设有举报箱，镇纪委设立固定的接待室，配齐办公设施，坚持每天有人值班，及时收接电话，接到举报认真填写簿卡等记录，工作规范化、制度化。 三是进一步健全规章制度，在广泛讨论研究的基础上，进一步修订完善《资金管理制度》、《财务审批制度》、《来客接待制度》、《重大问题汇报制度》等，又专门出台了《关于全镇各站所财务管理的暂行规定》等有关文件，以此来约束每个党员干部的行为，强化监督，确保各项制度的落实。 （三）、狠抓领导干部廉洁自律工作 领导干部廉洁自律工作是我们常抓不懈的核心任务，在加强领导的基础上，对廉洁自律工作研究制定的招待制度、用车制度、财务制度等有关规定，以文件形式发到各班子成员、机关中层、单位负责人手中。根据年初县纪检工作会议精神，着重抓好党风廉政建设责任制工作，开好民主生活会，使每个班子成员都能勇于开展批评与自我批评，发现问题，及时提出整改意见，严明纪律，狠刹歪风邪气，使党员干部的廉洁自律意识得到了进一步加强。 （四）、加大查办案件工作力度，保持惩治腐败的强劲势头。

如何做好案件审理工作的心得体会

如何做好案件审理工作的心得体会 如何做好案件审理工作的心得体会 九月，我抽调在县纪委案件审理室进行审理业务学习。通过学习，我对案件审理工作的重要性有了更为深刻的认识。案件审理工作， 是对案件的事实、证据、定性、处理及办案程序在调查结束后所进 行的审核工作。案件审理工作的质量，直接影响到对违纪人员的处 分是否恰当，纪律能否得到正确执行。切实坚持案件审理制度，可 以保证案件质量，使所办案件经得起检验，对于正确执行纪律和维 护纪律的严肃性，都起着重要的作用。虽然学习时间只有短短的一 个月，但受益非浅，开阔了视野，增长了见识，还更新了理念和思维，学习了纪检监察依法办案的方法和技巧。 如何做好新形势下案件审理工作，有以下几点体会： 一、转变理念 这次学习让我认识到：每一个案件审理工作人员，必须充分加强自身政治思想建设的重要性、紧迫性和必要性，不断提高纪检干部 政治敏锐性和政治鉴别力，自觉做到在大是大非面前头脑清醒，立 场坚定。要实行惩处与教育相结合，坚持“惩前毖后、治病救人” 的方针。从建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系 的高度来认识案件审理工作的重要性，牢固树立案件审理工作的责 任感，严格审理、严肃执纪，保证案件审理质量。 二、更新观念 要勇于实践，不断探索新的方式方法。随着社会的发展，法规的日益完善，公民的法律意识、自我保护意识日益增强，对审理工作 的要求也越来越高。因此，必须在实践中不断增强解决复杂问题的 能力，创新审理工作的方式、方法，通过大胆探索实践来提高审理 工作水平。 三、注重细节

通过对**年县纪委自办立案件的整理和学习，使我深刻认识到“责任”和“细节”的重要性。纪委办案不但要对党和人民负责，也要为违纪人员负责，更要敢于接受历史和时间的考验。我们要时刻谨记“谨小慎微”、“如履薄冰”这几句话，真正贯彻执行好“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合规”这二十四字方针，充分发挥审理工作的监督制约、审核把关的作用，为领导决策当好助手、参谋。

纪委调查案件的程序和措施

纪检监察机关案件检查的程序和方法 案件检查就是查办案件，通常称办案。案件检查工作是纪检监察机关的一项重要工作，是严肃党纪政纪的中心环节，是体现纪检监察职能不可替代的重要手段，是纪检监察机关履行自身职能的客观需要,是要进一步抓好领导干部廉洁自律、查处大案要案、纠正部门和行业不正之风的工作反腐败的三项任务之一。案件检查工作的作用就是要为保证和促进改革发展创造良好的条件。纪检监察机关案件检查分为党纪案件检查和政纪案件检查两种。有关案件检查的地位和作用，请同志们在平时学习中认真学习领会。今天我主要和同志们一起结合学习《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》（后简称《案件检查条例》）和《中华人民共和国行政监察法》（后简称《行政监察法》），谈谈案件检查工作的基本程序和各程序中需要做好的工作，供同志们在实践中参考。 纪检监察机关案件检查实行分级办理、各负其责的工作制度，要求做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。查办案件这6个方面24字之间的关系是：总的原则一个是依纪依法，一个是按照组织原则。事实清楚、证据确凿是前提、是基础；定性准确、处理恰当是关键、是目的；手续完备、程序合法是要求、是保障。 案件检查的基本程序一般主要分为案件受理和初步核实、立案检查、调查核实和移送审理四个阶段。 一、案件的受理和初步核实 案件的受理和初步核实，是案件检查的第一道和第二道程序，是整个查办案件工作的前提和基础。 (一)受理。是指案件承办部门对群众或组织直接检举控告的、上级交办的、有关机关移送的、违纪者自述的以及纪检监察机关发现的线索材料，经过领导批示后，造册登记采取恰当方式予以处理的活动。 (二)初步核实。这是立案前进行的初步调查摸底核实的活动，目的是通过初步核实了解所反映的问题是否存在，为立案与否提供依据。初核不同于一般人民来信的了解，也不同于立案后的调查。它是案件检查的一个重要的特定阶段。

年县级纪委查办案件工作情况汇报

竭诚为您提供优质文档/双击可除年县级纪委查办案件工作情况汇报 篇一：查办案件工作的情况汇报 卫生系统查办案件工作的情况汇报 尊敬各位领导： 大家上午好，按照会议安排，我向大家汇报我局纪工委今年以来的案件查办工作情况： 截止10月底，我局自办违纪案件xxxxxxx。通过查办案件，充 分发挥了我局纪委纪检监察工作职能，使全系统党员干部的廉洁自律意识得到不断的巩固和加强，行业不正之风得到有效遏制，促进了系统党风廉政建设，推动了各项工作的顺利开展。 一、案件查办工作概况 （一）、强化纪检监察工作领导，保持惩治腐败的强劲势头 我局纪委认真贯彻落实十八届中央纪委第三次全会精

神，坚持转 职能、转方式、转作风，及时调整纪委书记分工，将工作职能转化到纪检监察主业上来，牢固树立“查办案件是本职、不办案件是失职、不会办案是不称职”的理念，切实加强系统办案工作。 众所周知，系统是个比较大的单位，人多事多问题也多，领导重 视是做好纪检监察工作的关键。县纪委和局党委的重视，是我局查办案件工作顺利开展的主要原因。例如年初县纪委就根据系统的具体情况，确定局纪工委查办案件的具体目标任务，明确了全年的工作方向和责任；加大对派驻纪委书记的培训力度。同时，局党委也一直把纪检监察工作摆上重要位置，在安排部署每项工作的同时都将纪检监察工作贯穿进去，局各项重大决策都必须有纪委参加；在年初就及时召开全县系统纪检工作专题会议，严明纪律，狠刹歪风邪气，使党员干部的廉洁自律意识得到进一步加强。 （二）、坚持原则把握重点，加大案件查办力度 局纪委坚持“服务大局、保护干部、处理公平”和“有案必查、查必有果、查实必究、绝不姑息”的原则，紧紧抓住系统内部涉及违反财经纪律、违反职业道德、违反计划生育政策、违反效能建设、违反党 风廉政建设等五种违法乱纪行为进行认真初核，对达到

案件审理调研报告

提高案件审理工作的几点做法及建议 调研报告 作为调查处理违犯党纪政纪案件的必经程序、最后环节——案件审理工作，是对案件的事实、证据、定性、处理及办案程序在调查结束后，所进行的审核工作。案件审理工作的质量，直接影响到对违纪人员的处分是否恰当。切实坚持案件审理制度可以保证案件质量，使所办案件经得起检验，对于正确执行纪律和维护纪律的严肃性，都起着重要的作用。下面谈一下案件审理工作中的问题及建议。 一、牢固树立做好案件审理工作意识 纪检监察案件审理工作，是对调查结束的违犯党的纪律和行政纪律的案件，所进行的审核处理工作，同时肩负着纪检监察机关内部监督的职能。特殊的工作特别要求审理人员，要有坚强的党性和高度的责任感。坚持原则、刚正不阿、秉公办案、不徇私情，敢于同一切违反党纪国法的行为作坚决斗争，坚持实事求是，一切从实际出发，不主观臆断，坚持调查研究，不偏听偏信，善于听取不同意见，要耐得住寂寞能坐、守得住关口有原则、有超凡的胆识敢斗争。因此审理工作人员必须牢固树立做好审理工作的意识，才能在原则面前能坚持、在压力面前不退缩、在委屈来时能承受。 一是深刻认识案件审理工作的重要性，增强案件审理工作的责任感。每一个案件审理工作人员，要从加强党的执政能力建设的高度，从树立科学发展观与构建社会主义和谐社会的高度，从建立健全教育、

制度、监督并重的惩治和预防腐败体系的高度，来认识案件审理工作的重要性，牢固树立案件审理工作的责任感，用严格的审理、严肃的执纪保证案件质量，促进党风廉政建设和反腐败工作深入健康发展。 二是有“四心”准备增强做好审理工作的自觉性。一要全心全意工作，对纪检监察事业有“热心”。有一句话说的好“你对工作以什么心情工作，也将回报给你什么心情。”带着不良情绪去工作，只会越做越乱越做越忙，如果对工作充满热情，带着愉快和信心去工作，必然收获多效率高。案件审理工作大部分时间是在阅卷和钻研法律、法规、政策等书面资料，没有十分的热情坐不住、看不进，觉得枯燥无味，必将“工”无所获，相反带着热心去做，弄懂一个问题、解决一个难题、处理一个案子，心情也会无比舒畅。二要扎扎实实工作，对审阅案卷有“耐心”。阅过案卷资料后能否对整个案件有一个清晰的认识，能否确定事实清楚、证据确凿，最终作出准确的定性、量纪，给予违纪人员以恰当的处理，全在一“看”之间，因此必须要耐心、细致注意点滴，寻找联系，解开一个个疙瘩，使案子变得清晰明了。三要公平公正的处理每一起违纪案件，充分体现一颗“公心”。每一起违纪案件从初查、立案、审理、审批等各个环节除正常的认识上偏差以外，可能或多或少的受到外界的非正常干扰，这就要求我们审理人员必须坚持“不唯书、不唯上、只唯实”的实事求是精神，时刻保持公正的立场，不偏不倚的提出审理意见。四要心平气和工作，对违纪人员有“诚心”。即使是犯了错误也有自己的权利，不满或申辩、申诉作为审理人员必须切实保障他们的这种正当权利，与他们接触时要做到心平

案件查办程序

案件查办程序、方法和技巧 目录 第一讲案件调查的一般程序 一、案件受理的范围 二、初核和初核后的处理 三、案件立案 四、案件调查 五、案件定性和处理建议 六、移送审理或销案（装卷） 七、对办案人员的要求 八、办案人员的回避 第二讲几种常见案件的调查方法和技巧 一、贪污案、职务侵占案。 二、违反财经纪律的案件。 三、违反计划生育政策、失职渎职案件。 附：需要掌握的重要的法律、法规、条例 1、《中国共产党纪律处分条例》 2、《行政机关公务员处分条例》 3、《案件检查工作条例》 4、《行政监察法》 5、其他有关法律、法规、条例。

第一讲案件调查的一般程序 纪检监察机关办案有24字方针：事实清楚，证据确凿；定性准确，处理恰当；程序合法，手续完备。这里面就提到“程序合法”。可以说，不论是公检法机关，还是纪检监察机关，严格按程序办案都十分重要，甚至能决定案件的成败。 纪检监察机关办案的一般程序: 一、案件受理的范围（管辖）。 所谓“案件受理的范围”，说白了就是哪些案件纪检监察机关能查，哪些单位和人员纪检监察机关能查，也就是管辖权的问题。这里面又有属地管辖、属人管辖和级别管辖的问题。公检法机关也基本上是这样划分的。具体来说，作为县级纪委、监察局，就是本县范围内的县直机关有关党组织、下级党委和党组织关系在地方的党员，以及县直行政机关、下级人民政府、事业单位、国有企业（单位违纪）和行政关系在地方的科（局）级以下（含科局级）公务员，由行政机关任命的事业单位负责人、国有企业负责人等。作为乡镇纪委和县直纪检监察组织，按照干部管辖权限，就是那个地方和部门的党员、干部。 这里需要说明的是，就是上级纪检监察机关可以直接受理下级党委、政府和纪委管辖的案件。比如，县纪委直接调查乡镇某个所长、站长，甚至个别村的书记等等。中纪委、省纪委也有这种情况，我们国家的司法机关同样也是这样操作的。 二、初核及初核后的处理。

办理一般程序行政处罚案件各阶段的基本做法和注意事项

办理一般程序行政处罚案件各阶段的基本做法和注意事项 立案阶段 一.案件来源 1.检查工作中发现。属此来源的案件应作好现场检查笔录和有关人员（证人和当事人）的询问笔录，从而要对此案件来由情况有一个粗浅的交代。 2.根据举报。应作好举报人的笔录、填写举报记录表。 3.受害人申诉、投诉、控告。应作好有关人员的笔录并收好其所提交的有关材料。 4.上级机关交办和有关部门移交。应办理交接手续并收好转交的材料。 5.违法行为人投案自述。（要求同2.3） 二.填写《立案审批表》。按国家工商局制发的统一格式填写。1.当事人情况尽量写清楚，特别是电话和住所一栏。 2.案发地是指违法行为发生地（包括行为开始地、经过地、实施地和危害后果发生地）——《行政处罚法》规定违法行为由违法行为发生地的行政机关管辖，所以此点应明确看出办案机构是否有管辖权。 3.案件来源（见第一段） 4.案件及立案的理由。简要写明发现（掌握）的当事人有关行为以及涉嫌违反的相关法律、法规和规章（以看出其行为可能违反了有关规定并可能应受到行政处罚）。此段不要求详细，但基本要写清立案的侧重点。承办人员应填写两个以上。 5.承办机构意见。由案件的承办机构的负责人签署同意承办人员的“立案建议”的意见，提出具体由谁主办和协办的建议，同时加盖办案机构的公章。 三.报请立案。承办人员填写好《立案审批表》并经办案机构负责人签字同意盖章后，将《立案审批表》报分管局长审批同意。此时应附案件来源的材料和有关的证据在后面（见第一段）。对特殊情况的案件在局长审批后还要报请上级工商局审批同意。 四.立案阶段应注意 1.时效性很重要。发现线索应及时搜集整理，并在最短的时间内上报审批。因《行政处罚法》规定违法行为行政机关谁先立案谁查处的原则，以及有些违法行为存在的时间很短等种种原因如果不及时立案可能会造成劳而无功，且不利于开展进一步的调查取证。 2.现场检查有时是在立案前进行有时是在立案后进行，根据案件情况而定。现场检查时人员如何分工、如何开展也要根据案件类型和现场具体情况来进行。但现场笔录总的原则是实事求是，应让每一个没有到现场的人看过后有如临其境的感觉，要抓住主要检查发现的问题但不要明白表述违反了什么，当事人和见证人有相关的陈述应当写在上面。（比如：当事人向检查人员说明此广告出自什么地方、该行为为谁所为；见证人说明其看

查办案件工作的情况汇报教学提纲

卫生系统查办案件工作的情况汇报 尊敬各位领导： 大家上午好，按照会议安排，我向大家汇报我局纪工委今年以来的案件查办工作情况： 截止10月底，我局自办违纪案件XXXXXXX。通过查办案件，充分发挥了我局纪委纪检监察工作职能，使全系统党员干部的廉洁自律意识得到不断的巩固和加强，行业不正之风得到有效遏制，促进了系统党风廉政建设，推动了各项工作的顺利开展。 一、案件查办工作概况 （一）、强化纪检监察工作领导，保持惩治腐败的强劲势头 我局纪委认真贯彻落实十八届中央纪委第三次全会精神，坚持转职能、转方式、转作风，及时调整纪委书记分工，将工作职能转化到纪检监察主业上来，牢固树立“查办案件是本职、不办案件是失职、不会办案是不称职”的理念，切实加强系统办案工作。 众所周知，系统是个比较大的单位，人多事多问题也多，领导重视是做好纪检监察工作的关键。县纪委和局党委的重视，是我局查办案件工作顺利开展的主要原因。例如年初县纪委就根据系统的具体情况，确定局纪工委查办案件的具体目标任务，明确了全年的工作方向和责任；加大对派驻纪委书记的培训力度。同时，局党委也一直把纪检监察工作摆上重要位置，在安排部署每项工作的同时都将纪检监察工作贯穿进去，局各项重大决策都必须有纪委参加；在年初就及时召开全县系统纪检工作专题会议，严明纪律，狠刹歪风邪气，使党员干部的廉洁自律意识得到进一步加强。 （二）、坚持原则把握重点，加大案件查办力度 局纪委坚持“服务大局、保护干部、处理公平”和“有案必查、查必有果、查实必究、绝不姑息”的原则，紧紧抓住系统内部涉及违反财经纪律、违反职业道德、违反计划生育政策、违反效能建设、

违反党风廉政建设等五种违法乱纪行为进行认真初核，对达到立案条件的初核件绝不包庇，立刻立案查处。例如XXXXXXX。 （三）、完善信访监督网络，建立健全规章制度 一是成立纪检监察信访举报工作领导小组，局下属各单位均要求有专门人员参与。在局网站开通局长信箱，建立起上下畅通，反应敏捷的信访举报系统，对全系统的违法违纪行为做到早知道、早掌握、早处理，发现有案件苗头，及时届入。 二是建立信访接访制度，信访接待实行局领导轮流值班制度。接待人做好登记、转办工作，及时协调处理有关信访工作。 三是及时办理，根据信访件涉及内容，确定具体主办人员和承办人员，组成调查组，明确办结时限和具体责任，确保每一起信访举报都得到及时、真实、有效的调查。截止目前，无论是县纪委转办的信访件还是局纪委自收信访件均已100%办结。 四是及时反馈，对群众实名举报的信访案件，查实后，均及时约请举报人当面详细反馈调查结果、证据材料和处理情况。对群众匿名举报的信访案件，由局调查组根据信访举报内容，采取适当方式在一定范围内详细公开调查处理结果。例如XXXXXXX。 （四）、坚持依纪依法办案，提高办案的科学水平 局纪委严格依照《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》等党政纪法规查办案件，坚持做到“事实清楚，证据确凿，定性准确，处理恰当，手续完备，程序合法”，对案情、程序和适用法规政策等方面把握不准的及时向县纪委有关科室请教，力求办实办准。严把初核、立案、调查、取证、笔录及错误事实见面材料等各道关口，多方听取意见和建议，力求做到民主办案、科学办案。 （五）、健全办案协助机制，形成办案的整体合力

案件查办程序和方法

案件查办程序、方法和技巧目录 第一讲案件调查的一般程序 一、案件受理的围 二、初核和初核后的处理 三、案件立案 四、案件调查 五、案件定性和处理建议 六、移送审理或销案（装卷） 七、对办案人员的要求 八、办案人员的回避 第二讲几种常见案件的调查方法和技巧 一、贪污案、职务侵占案。 二、违反财经纪律的案件。 三、违反计划生育政策、失职渎职案件。 附：需要掌握的重要的法律、法规、条例 1、《中国共产党纪律处分条例》 2、《行政机关公务员处分条例》 3、《案件检查工作条例》 4、《行政监察法》 5、其他有关法律、法规、条例。 第一讲案件调查的一般程序

纪检监察机关办案有24字方针：事实清楚，证据确凿；定性准确，处理恰当；程序合法，手续完备。这里面就提到“程序合法”。可以说，不论是公检法机关，还是纪检监察机关，严格按程序办案都十分重要，甚至能决定案件的成败。 纪检监察机关办案的一般程序: 一、案件受理的围（管辖）。 所谓“案件受理的围”，说白了就是哪些案件纪检监察机关能查，哪些单位和人员纪检监察机关能查，也就是管辖权的问题。这里面又有属地管辖、属人管辖和级别管辖的问题。公检法机关也基本上是这样划分的。具体来说，作为县级纪委、监察局，就是本县围的县直机关有关党组织、下级党委和党组织关系在地方的党员，以及县直行政机关、下级人民政府、事业单位、国有企业（单位违纪）和行政关系在地方的科（局）级以下（含科局级）公务员，由行政机关任命的事业单位负责人、国有企业负责人等。作为乡镇纪委和县直纪检监察组织，按照干部管辖权限，就是那个地方和部门的党员、干部。这里需要说明的是，就是上级纪检监察机关可以直接受理下级党委、政府和纪委管辖的案件。比如，县纪委直接调查乡镇某个所长、站长，甚至个别村的书记等等。中纪委、省纪委也有这种情况，我们国家的司法机关同样也是这样操作的。 二、初核及初核后的处理。 拿到经领导签批的举报信以后，如何进行初核（初查）？先讲什么叫初核？说白了，就是对信访举报的问题进行初步核实。初核的目的是为立案做必要的准备。凡是受理的违反党纪、政纪的案件，都要进行初步核实（有关部门已做过初核者除外）。初核的主要任务是：了解所反映的主要问题是否存在，为立案与否

办案工作总结

办案工作总结 按照区纪委、监察局领导要求，为切实加大查办案件工作力度，进一步做好案件查办工作，现将案件检查室XX年1-5月份查办案件工作情况汇报如下： 1、采取有效措施努力拓展案源。针对案件线索逐年下降的趋势，我们不坐等而是主动出击，采取多种形式挖掘案源。一是对基层已核实的信访案件进行复查。我们不放过任何一个有价值的举报线索。二是通过加强公检法联系会的形式挖掘案源。三是继续坚持通过排查全区治安案件发现违纪党员线索。四是充分借助执法监察、纠风及其土地监察、环保、安全生产等专项治理工作发掘案件线索。 2、统一认识，将查办案件工作摆到突出位置。XX年在全区实行百分考核制度，采取通报分析全区查办案件情况，鼓励先进、鞭策落后。为加大反腐败力度，使基层纪委书记、专职纪检委员能够提高意识，我们坚持好的表扬，差的批评，我们也经常深入到基层单位中亲自指导、配合他们查办案件，互相交流经验，统一思想。认真落实办案责任制，明确主要领导和分管领导的责任，明确办案人员的责任，严格实行责任追究，对压案不报、办案不力或出现错误的，对不履行或不正确履行职责、违反办案程序和有关规定导致严重后果的，严格追究有关领导和办案人员的责任，对办案有功人员及时进行表彰。

3、改善办案方法，提高办案质量。通过业务培训、“以干代训”等提高纪检干部查办案件的技术水平，通过“无案帮找、难案帮查、疑案帮审”的做法，指导基层办案，通过建立人才库等方式为查办案件整合资源。本着“案件数量要追求，案件质量要确保”的基本原则，在办案方法上，我们实行了基层办案联系点、异地“交叉办案”，分批抽调基层纪检监察干部到区纪委监察局案件检查室进行“以干代训”等办法;通过理论指导与实际工作相结合，加大培训力度，锻炼队伍，使基层纪检监察队伍能办案、会办案、办铁案。 第一，案件线索匮乏严重制约案件检查工作的开展。违法违纪行为越来越隐蔽，有价值可立案的信访举报件少，使案件线索匮乏，案件数量减少; 第二，案件查处手段等急待提高，以适应新时期查办案件工作的需要。目前对案件举报人、当事人缺乏相应的约束机制，使案件突破受到了种种条件的限制，面对各种新类型的违法违纪行为，更要求我们的办案手段、措施、装备等方面必须有所提高。 第三，要加大业务知识培训。基层纪检监察队伍稳定性不强，办案人员近年来调整频繁，应对新调入的人员进行培训，以使其尽快充电，提高纪检工作经验。 第一，抓好自办案件，加强对基层纪检单位查办案件的指导。一是抓好自办案件工作。要下力气抓好本级办案工作，

关于加强案件查办工作的实施意见

中共盘山县纪委、盘山县监察局 关于加强案件查办工作的实施意见 为深入贯彻落实中纪委第十七届六次全会、省纪委第十届六次全会、市纪委第五届八次全会和县第十二次党代会精神，扎实推进全县纪检监察工作，加大案件查办力度，不断把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入，打造风清气正的和谐新盘山。经县纪委常委会议研究决定，现就加强我县各级纪检监察组织查办案件工作提出如下实施意见： 一、进一步提高对查办案件工作的思想认识。 近年来，经过全县各级纪检监察干部的共同努力，我县案件查办工作总体情况较好。每年都能顺利完成上级下达的指导性目标。但是，随着党风廉政建设和反腐败斗争形势的不断发展，纪检监察工作任务越来越重，标准要求越来越高。同时，也存在着一些突出问题，影响着我县案件查办工作的总体进展。比如，一些纪检监察干部对案件查办工作的认识程度和重视程度还不够高，缺乏办案工作的责任感和紧迫感，没有把查办案件工作做为纪检监察工作的重中之重来对待，摆到重要的日程上。畏难思想和懈怠现象还不同程度的存在。工作开展很不平衡，有的基层纪检监察组织至今没有自办案件。目前，已进入全年办案工作的关键时期，案件查办工作时间紧、任务重。因此，各级纪检监察干部要进一步提高对案件查办工作重要性和紧迫性的认识。把查办案件工作摆到突出位置，列到重要日程上，切实增强查办案件工作的责任感和紧迫感。要进一步解放思想，改革创新，按照科学发展观的要求，不

断探索依纪依法办案、安全文明办案的新途径、新方法、新举措，要正确处理好办案与发展、办案与稳定、办案与治本的关系，要通过查办案件为盘山经济、社会发展提供有力的纪律保障，以惩治腐败的明显成效取信于民。 二、进一步加强案件查办工作的组织领导。敢不敢办案，能不能办案，会不会办案，是衡量纪检监察组织执纪能力和水平的体现，各级纪检监察组织的主要领导作为本单位本部门查办案件的第一责任人，要切实加强对查办案件工作的组织领导，强化组织协调，整合办案力量，创新方式方法，调动方方面面查办案件的积极性和主动性。采取积极的措施全力主攻重点和难点案件，各级纪检监察干部要转变工作思路，坚决克服畏难情绪。充分发挥信访主渠道作用，严肃查处人民群众反映强烈的热点、难点问题，要以开展重大政策、决策贯彻执行情况监督检查、“小金库”专项治理、狠刹借机敛财风、优化经济发展软环境等专项治理活动为契机，主动寻找案源，积极查办案件。 三、进一步明确查办案件工作的责任分工。县纪委、监察局根据上年查办案件情况确定全年查办案件的总体目标，对本委局有案件查办职能的科室、乡镇纪委、县直纪委（纪检组）查办案件工作提出具体指导性目标。各单位各部门主管领导及办案人员要切实履行职责，进一步拓宽案件线索领 域，积极主动开展查办案件工作。杜绝“零办案”现象。具体指导性目标如下： 1、县纪委、监察局有案件查办职能的科室年内查办案件指导性目

纪委案件审理工作总结(共6篇),工作总结

纪委案件审理工作总结（共6篇）,工作总结 今年来，我室在委局的正确领导下，在职能科室的大力支持协助下，在学习实践科学发展观活动的推动下，创新案件审理工作的思路和方法，突出和谐审理、阳光处分，全面履行职责，较好地完成了案件审理工作各项任务，取得了一些成绩。 一、今年来的主要工作状况 (一)案件审核潜质和水平进一步提高。案件审理室按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的办案基本要求，坚持原则，秉公执纪，严把审核关口，依纪依法审核处理了一批违犯党纪政纪的案件。据统计，今年来，我室共审结违犯党纪政纪案件件，处分人，涉及副科级以上干部人，移送司法机关追究刑事职责人。个性是审核处理了等一些较为有影响的案件，取得了良好的政治效果和社会效果和法纪效果。我室按照反腐倡廉建设的总体要求，切实履行安检年的审核把关职责，用心稳妥地处理了一些在镇区有影响的案件，有力地推动了本地区本部门党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。 今年来，我室始终以保证案件质量为重点，着力提高案件审核的潜质和水平。一是坚持围绕中心、服务大局把每一齐案件个性是重大事故和突发事件等职责追究案件，都放到全局中思考，确保案件处理有利于经济发展和社会稳定，进一步保证了案件查办工作取得良好的综合效果。二是坚持对重大疑难复杂案件提前介入，加强沟通协调，及时了解和掌握案件查办中的问题，适时提出阶段性工作推荐，进一步提高了办案效率。三是坚持实体与程序并重，加大对办案程序的监督力度，突出对办案期限、调查措施和涉案款物等状况的全面审核，注重处分决定的有效执行和落实，维护被调查人的合法权益。进一步强化了以案件检查的审核监督，确保纪检监察机关查办案件工作依纪依法进行。

案件查处情况汇报

案件查处情况汇报 篇一：查办案件工作的情况汇报 卫生系统查办案件工作的情况汇报 尊敬各位领导： 大家上午好，按照会议安排，我向大家汇报我局纪工委今年以(:案件查处情况汇报)来的案件查办工作情况： 截止10月底，我局自办违纪案件XXXXXXX。通过查办案件，充分发挥了我局纪委纪检监察工作职能，使全系统党员干部的廉洁自律意识得到不断的巩固和加强，行业不正之风得到有效遏制，促进了系统党风廉政建设，推动了各项工作的顺利开展。 一、案件查办工作概况 （一）、强化纪检监察工作领导，保持惩治腐败的强劲势头 我局纪委认真贯彻落实十八届中央纪委第三次全会精神，坚持转 职能、转方式、转作风，及时调整纪委书记分工，将工作职能转化到纪检监察主业上来，牢固树立“查办案件是本职、不办案件是失职、不会办案是不称职”的理念，切实加强系统办案工作。 众所周知，系统是个比较大的单位，人多事多问题也多，领导重 视是做好纪检监察工作的关键。县纪委和局党委的重视，是我局查办案件工作顺利开展的主要原因。例如年初县纪委就根据系统的具体情况，确定局纪工委查办案件的具体目标任务，明确了全年的工作方向

和责任；加大对派驻纪委书记的培训力度。同时，局党委也一直把纪检监察工作摆上重要位置，在安排部署每项工作的同时都将纪检监察工作贯穿进去，局各项重大决策都必须有纪委参加；在年初就及时召开全县系统纪检工作专题会议，严明纪律，狠刹歪风邪气，使党员干部的廉洁自律意识得到进一步加强。 （二）、坚持原则把握重点，加大案件查办力度 局纪委坚持“服务大局、保护干部、处理公平”和“有案必查、查必有果、查实必究、绝不姑息”的原则，紧紧抓住系统内部涉及违反财经纪律、违反职业道德、违反计划生育政策、违反效能建设、违反党风廉政建设等五种违法乱纪行为进行认真初核，对达到立案条件的初核件绝不包庇，立刻立案查处。例如XXXXXXX。 （三）、完善信访监督网络，建立健全规章制度 一是成立纪检监察信访举报工作领导小组，局下属各单位均要求 有专门人员参与。在局网站开通局长信箱，建立起上下畅通，反应敏捷的信访举报系统，对全系统的违法违纪行为做到早知道、早掌握、早处理，发现有案件苗头，及时届入。 二是建立信访接访制度，信访接待实行局领导轮流值班制度。接待人做好登记、转办工作，及时协调处理有关信访工作。 三是及时办理，根据信访件涉及内容，确定具体主办人员和承办 人员，组成调查组，明确办结时限和具体责任，确保每一起信访举报都得到及时、真实、有效的调查。截止目前，无论是县纪委转办的信访件还是局纪委自收信访件均已100%办结。

民事案件审理程序

民事案件审理程序 1、法院适用普通程序审理民事案件，必须严格依照法定程序进行。 2、根据民事诉讼法的规定，开庭审理分为以下几个阶段： （一）庭审准备 庭审准备是法院在正式对案件进行实体审理之前，为保证案件审理的顺利进行而进行的各项准备工作。 （二）法庭调查 法庭调查的主要任务是：审判人员在法庭上全面调查案件事实，审查和核实各种证据，为正确认定案件事实和适用法律奠定基础。 依照民事诉讼法和最高法院《民诉证据若干规定》，法庭调查主要包括两个内容：一是当事人陈述；二是出示证据和质证。 （三）法庭辩论 法庭辩论是当事人及其诉讼代理人在合议庭的主持下，根据法庭调查阶段查明的事实和证据，阐明自己的观点和意见，相互进行言词辩驳的诉讼活动。法庭辩论是辩论原则最生动和最集中的体现。 当事人及其诉讼代理人针对法庭调查阶段审核的事实和证据，围绕案件争执焦点，互相进行口头辩论，争取合议庭作出有利于自己的裁判。 同时，通过辩论，审判人员能够掌握案件的关键所在，有助于查清案件事实，分清是非责任。 （四）案件评议和宣告判决 这是开庭审理的最后阶段，是合议庭根据已经查明的事实和证据，依照法律和政策，分清是非，明确责任，作出判决并宣告判决结果，从而解决当事人之间民事争议的阶段。 3、根据民事诉讼法的规定，开庭审理分为以下几个阶段： （一）庭审准备 庭审准备是法院在正式对案件进行实体审理之前，为保证案件审理的顺利进行而进行的各项准备工作。 （二）法庭调查

法庭调查的主要任务是：审判人员在法庭上全面调查案件事实，审查和核实各种证据，为正确认定案件事实和适用法律奠定基础。 依照民事诉讼法和最高法院《民诉证据若干规定》，法庭调查主要包括两个内容：一是当事人陈述；二是出示证据和质证。 （三）法庭辩论 法庭辩论是当事人及其诉讼代理人在合议庭的主持下，根据法庭调查阶段查明的事实和证据，阐明自己的观点和意见，相互进行言词辩驳的诉讼活动。法庭辩论是辩论原则最生动和最集中的体现。 当事人及其诉讼代理人针对法庭调查阶段审核的事实和证据，围绕案件争执焦点，互相进行口头辩论，争取合议庭作出有利于自己的裁判。 同时，通过辩论，审判人员能够掌握案件的关键所在，有助于查清案件事实，分清是非责任。 （四）案件评议和宣告判决 这是开庭审理的最后阶段，是合议庭根据已经查明的事实和证据，依照法律和政策，分清是非，明确责任，作出判决并宣告判决结果，从而解决当事人之间民事争议的阶段。

纪检监察机关案件检查的程序和方法[2019]

纪检监察机关案件检查的程序和方法
案件检查就是查办案件，通常称办案。案件检查工作是纪检 监察机关的一项重要工作，是严肃党纪政纪的中心环节，是体现 纪检监察职能不可替代的重要手段，是纪检监察机关履行自身职 能的客观需要,是要进一步抓好领导干部廉洁自律、查处大案要 案、纠正部门和行业不正之风的工作反腐败的三项任务之一。案 件检查工作的作用就是要为保证和促进改革发展创造良好的条 件。纪检监察机关案件检查分为党纪案件检查和政纪案件检查两 种。有关案件检查的地位和作用，请同志们在平时学习中认真学 习领会。今天我主要和同志们一起结合学习《中国共产党党内监 督条例(试行)》 、 《中国共产党纪律处分条例》 、 《中国共产党纪律 检查机关案件检查工作条例》 （后简称《案件检查条例》 ）和《中 华人民共和国行政监察法》 （后简称《行政监察法》 ） ，谈谈案件 检查工作的基本程序和各程序中需要做好的工作，供同志们在实 践中参考。 纪检监察机关案件检查实行分级办理、各负其责的工作制 度，要求做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续 完备、程序合法。查办案件这6个方面24字之间的关系是：总的 原则一个是依纪依法，一个是按照组织原则。事实清楚、证据确

凿是前提、是基础；定性准确、处理恰当是关键、是目的；手续 完备、程序合法是要求、是保障。 案件检查的基本程序一般主要分为案件受理和初步核实、立 案检查、调查核实和移送审理四个阶段。 一、案件的受理和初步核实 案件的受理和初步核实，是案件检查的第一道和第二道程 序，是整个查办案件工作的前提和基础。 (一)受理。是指案件承办部门对群众或组织直接检举控告 的、上级交办的、有关机关移送的、违纪者自述的以及纪检监察 机关发现的线索材料，经过领导批示后，造册登记采取恰当方式 予以处理的活动。 (二)初步核实。这是立案前进行的初步调查摸底核实的活 动，目的是通过初步核实了解所反映的问题是否存在，为立案与 否提供依据。初核不同于一般人民来信的了解，也不同于立案后 的调查。它是案件检查的一个重要的特定阶段。 1、初步核实的要求：迅速及时，突出重点，细致完备，保 守秘密。要抓住主要矛盾、主要环节，尽快判明所反映的问题是 否存在和严重程度，从而避免立案的盲目性，维护立案的严肃性 和准确性。需要填写《初步核实呈批表》 。 2、初核阶段主要工作：一是参加初核人员的确定。根据案 件复杂情况和严重程度， 最低不少于二人； 二是初查方案的制定；

【2018-2019】全市商业贿赂案件查办工作情况汇报(精选多篇)word版本 (10页)

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总结范文：纪委查办案件个人工作总结

纪委查办案件个人工作总结 纪委查办案件个人工作总结 今年以来，在县纪委领导的正确领导下，以案件检查和案件安全管理为工作中心，初步核实违纪线索12件，转立案10件，结案4件，处分党员干部4人，党纪处分2人，政纪处分2人。立案涉及乡科级干部5人，一般干部4人，其他人员1人，实施“两规”措施2人，没有出现办案安全事故。 一、主要工作情况： 一是今年元月配合公安机关立案调查财政局陈等人赌博案，县纪委处分1人，责成相关单位处分2人。 二是今年3月配合市纪委查处杭瑞高速征地拆迁补偿落实情况，在调查过程中发现白指挥部虚报套取杭瑞高速征地拆迁补偿款，设置账外账，同时发现镇副镇长严重违反财经纪律，并对其进行了立案调查，已移送审理室审理，收缴违规资金163218.70元。 三是今年3月对群众反映县低保局局长为其亲属违规办理低保的问题进行了立案调查，并给予党内警告处分，收缴民政局违规资金5万元。 四是今年5月根据市纪委要求查处了县农机局违规收取农机经销商推广费的问题，收缴县农机局违规资金8万元。 五是今年5月立案查处了城镇纪委副书记违规收取社会

扶养费不入账的问题，现已移送审理室审理，收缴违规资金18500.00元。 六是对县环保局监察大队职工妨害社会管理秩序的行为进行了查处，给予行政警告处分。 七是配合第三纪工委监察分局对城镇副乡级干部兼石村原党支部书记黄涉嫌贪污等严重违纪的问题进行了立案调查，现已移送审理室审理。 八是对群众反映县药监局党组书记、局长邹的有关问题进行了立案调查，，即将移送审理室审理。 九是每月按时向市纪委上报案件管理报表。 十是加强办案安全管理，做到依法依纪，安全文明办案，没有出现办案安全事故。 二、工作中存在的问题 上半年以来，查办案件工作虽然取得了一些成效，但与同事、兄弟县市相比还存在一定的差距和不足：一是发现和把握有价值的案件线索较少，造成案件数量较往年有所下滑；二是查办大要案件的能力和水平有待进一步提高；三是在调查总结、案例剖析等方面还有待进一步加强。四是各办案组案件查办力度不够，有的办案组至今还没有立案。 三、今后的工作目标 在今后的工作中，要坚持以人为本，注重综合效率，继续加大办案工作力度，严格依纪依法安全文明办案，力争在