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召开董事会议通知

召开董事会议通知怎么写?通知是一种写作公文，那么召开董事会会议通知究竟怎么写?下面就是为大家整理的董事会议通知

召开董事会议通知

关于召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事会会议的通知

尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员:

因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下:

1、时间:20**年5月23日上午九时。

2、地点:**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容:

一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。

三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山**电公司组织构架。

五、审议山**电公司岗位职责。

六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山**电公司三项费用。

八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

山**电教育传媒有限公司

二○**年五月二十一日

召开董事会议通知

青岛春雨广告传播有限公司董事:

根据青岛春雨广告传播有限公司(下称“本公司”)章程、20**年11月6日本公司股东会决议、20**年11月6日本公司章程修正案的规定，以及20**年11月27日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下: 定于20**年12月7日10点，在上海市陕西南路5-7号城市酒店(上海)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为:

一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;

二、改选董事长;

三、更换法定代表人;

四、解聘总经理、选聘新的总经理;

五、解聘财务总监、选聘新的财务总监。

请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。

召集人:文书帮

二O**年十二月一日

召开董事会议通知

关于召开公司十届六次

董事会议的通知

公司各成员单位：

根据二○**年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于二○**年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。

一、会议内容：

1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话;

2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析;

3、在行业洗牌效应正在加剧的形势下，探讨如何以稳求进，在做大中求强;

4、公司成立三十周年回顾与总结。

二、参加人员：

全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。

三、报到日期：二○**年十月十日四、会议日期：二○**年十月十日至十三日五、会议地址：广州市大街35号广州会议接待中心电话：

六、会议协办单位：广州公司、中国网七、会议回执及返程票：

请在十月三十日前传真、邮件或寄达广州公司。

联系人：杨总电话：手机：

八、接站：如有需要机场接站的代表，请提前电告杨总。

请各位领导提前安排好工作，准时出席。

文书帮公司

二○**年十月十日

召开董事会议通知

董事会会议通知

各位董事会成员、监事会主席:

根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题:*******。

请届时按时参加。

特此通知。

****公司

董事长:文书帮

20**年8月11日

××有限公司董事会决议

××有限公司董事会决议会议时间：2012年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：一、同意变更名称二、同意注销三、同意组成清算组（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名：年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。

董事会会议规则

董事会会议规则第一章总则第一条为规范XX集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行为，保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和公司《章程》，制定本规则。第二条公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》、公司《章程》和股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。第二章董事会和董事长的职权范围第三条董事会行使下列职权： 1、负责召集股东大会，并向大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 7、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散的方案； 8、在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； 9、决定公司内部管理机构的设置； 10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 11、制订公司的基本管理制度； 12、制订本公司章程修改方案； 13、管理公司信息披露事项； 14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。第四条公司董事会根据股东大会决议开展工作，定期或不定期地在股东年会或临时股东大会报告工作的进展情况。第五条董事长行使下列职权： 1、主持股东大会，召集并主持董事会会议； 2、督促、检查董事会决议的执行； 3、要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作，对执行情况提出指导性意见； 4、签署公司股票、公司债券、其他有价证券和出资证明、股权证； 5、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件； 6、行使法定代表人的职权； 7、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公

关于召开董事会的会议通知

关于召开董事会的会议通知召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员：经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席：根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主

要议题：*******。请届时按时参加。特此通知。 ****公司董事长：**** 20XX年X月XX日关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。四、讨论审议山**电公司组织构架。五、审议山**电公司岗位职责。六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。七、确定山**电公司三项费用。

关于召开董事会的会议通知

( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors

关于召开董事会的会议通知关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员：经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日关于召开董事会的会议通知2

各位董事会成员、监事会主席：根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。特此通知。 ****公司董事长：**** 20XX年X月XX日关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。四、讨论审议山**电公司组织构架。五、审议山**电公司岗位职责。六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。

董事会会议通知

第一届董事会第一次会议的通知各位董事：兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：**、；四、主持人：** 五、列席人员：会议记录：**（董秘）六、拟审议事项：（一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍；（二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%；（三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案； XDO公司简介（见附件）（四）其他事项；七、注意事项：（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式：姓名：** 地址：电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。东莞**有限公司二o一三年三月十一日

第一届监事会第一次会议的通知各位监事：兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：、、**；四、主持人：五、列席人员：、、会议记录：** 六、拟审议事项：（一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍；（二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性；（三）其他事项；东莞**有限公司二o一三年三月十一日

董事会临时会议通知

董事会临时会议通知篇一：关于召开临时股东会的提议关于提议召开临时股东会的函 ****有限公司董事会暨董事长***先生：根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。本次临时股东会议题为： 1、审议本届董事会履职情况。 2、选举产生下一届董事会。请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。

****有限公司二零一五年十月**日篇二：董事会会议流程董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容 3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算

（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决

3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定?。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格五、会后：开启新的循环 1、补正资料

董事会任免决议范本

( 决议) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-009743 董事会任免决议范本 Model resolution on appointment and removal of the board of

董事会任免决议范本董事会任免决议范文一 ××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司董事合同意解除×××同志原财务负责人职务.并同意聘任王××女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。 ××电器股份有限公司董事会 xxxx年3月20日董事会任免决议范文二 1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。 2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。 3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决情况：董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经全体董事的过半数通过。 5、签署：董事会决议，由到会董事签字。 (代行签字的，应当附董事的授权委托书。) xxxxx 年月日董事会任免决议范文三时间：____ 地点：____ 参加人员：____ 主持会议人：____ 记录人：____ ___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议： 1.____ 2.____ 3.____ …………….

董事会会议议程范文

董事会会议议程范文一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：

(5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。董事会应当通知监事列席董事会会议。

董事会会议通知三篇

董事会会议通知三篇篇一：董事会会议通知各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXXXXX。特此通知！ XXXX公司二XXX年XX月XX日

根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20XX年3 月1日召开20XX年度第一次董事会。一、会议安排 1、时间：20XX年3月1日（星期一）上午9：00开始 2、地点：公司七楼第一会议室 3、参加人员：董事会成员 4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部二、会议议题 1、总经理向董事会报告20XX年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。请董事会秘书做好会议记录。附：会议议题相关资料特此通知董事长： XXX 20XX年2月10日

各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项: 会议联系方式: 联系人:

董事会会议材料模板概要

目录一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议案 1.**议案 2.**的议案 3.**议案四、《总经理任期目标责任书》五、《董事授权委托书》

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知尊敬的董事长，各位董事；各位监事：根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规定，公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下：一、会议时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*，会期半天。二、会议地点：**。三、召开方式：现场会议。四、会议表决方式：现场举手表决。五、会议议题：（一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况（二）相关议案审议并表决 1.**议案 2.**的议案。

3.**议案（三）签订《总经理任期目标责任书》六、参加人员： 1．出席人员：全体董事； 2．列席人员：（1）全体监事；（2）耐材公司高管领导；（3）耐材公司相关部门负责人。七、联系方式：联系人：** 联系电话：** 八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会 2013年*月*日

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程时间：2013年*月*日（星期*）上午*：* 地点：耐材公司办公楼401会议室出席人员：全体董事列席人员：全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人主持人：张翔董事长

信息披露公告格式第22号——上市公司董事会决议公告格式

深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第22号上市公司董事会决议公告格式证券代码：证券简称：公告编号： XXXXXX股份有限公司董事会决议公告一、董事会会议召开情况 1.说明发出董事会会议通知的时间和方式。 2.说明召开董事会会议的时间、地点和方式。 3.说明董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数（其中：委托出席的董事人数，以通讯表决方式出席会议的人数），缺席会议的董事人数。以现场结合通讯表决方式召开董事会会议的，应披露以通讯表决方式出席会议的董事姓名；董事委托他人出席会议的，应披露该董事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托董事姓名；董事缺席会议的，应披露该董事的姓名和缺席会议的原因。 4.说明董事会会议的主持人和列席人员。 5.说明本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况 1.说明每项议案的名称，获得的同意、反对和弃权的票数，议案是否获得通过。董事对所审议案投反对票或弃权票的，应披露有关理由。 2.说明每项议案的具体内容。所审议案需按照中国证监会有关规定或深交所制定的上市公司信息披露格式进行公告的，应另行披露详细的相关重大事件公告，并在董事会决议公告中说明该重大事件公告的名称。 3.所审议案涉及关联交易、关联董事需回避表决的，应说明关联董事的姓

名、存在的关联关系以及回避表决情况。 4.所审议案需独立董事事前认可、独立董事发表意见或保荐机构发表意见的，应说明相关情况。 5.审议通过的议案需提交股东大会审议的，应在董事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东大会审议”。 6. 所审议案涉及授权事项的，应当说明授权的具体内容，包括授权原因、授权范围、授权期限、受托人责任等。三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 XXXXXX股份有限公司董事会年月日

(完整版)企业董事会会议文件制作标准(完整版)

董事会会议文件制作标准（完整版）目录董事会会议文件制作标准 (1) 附件一会议通知 (6) 附件二回执 (8) 附件三授权委托书 (9) 附件四会议签到簿 (10) 附件五会议议程 (11) 附件六董事会会议议案 (12) 关于______的议案 (12) ______年度工作报告及______年经营计划 (12) 关于制定_______制度的议案 (14) 关于任命（职务名称）的议案 (14) 关于免去______先生/女士（职务名称）的议案 (15) 关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 (15) 关于批准公司年度工资总额的议案 (16) 关于批准发放年度奖金的议案 (16) 年度财务决算报告 (17) 年度财务预算报告 (19) 关于批准投资计划的议案 (22) 关于年度利润分配的议案 (22) 关于弥补亏损的议案 (23) 附件七会议纪要 (24) 附件八会议决议 (26) 附件九临时会议决议 (27) 附件十会册封面 (28) 附件十一目录 (29)

董事会会议文件制作标准（完整版）一、目的与适用范围（一）为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。（二）本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。二、董事会文件内容要求（一）XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.会议通知； 2.委托其他董事代为出席的授权委托书； 3.会议签到簿； 4.会议议程； 5.议案及其附件； 6.董事会会议纪要及决议。（二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：

（三）授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.委托人和受托人姓名、身份证号码； 2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 3.授权时效； 4.委托人签字。（四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。（五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。（六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）：（七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。（八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：

董事会会议流程注意事项

董事会会议流程注意事项: 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等可提交议案；由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董事长办公室负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前3日通知到人，临时会议在召开前2工作日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。 6、董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。（1）董事会会议表决实行一人一票制。（2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。（3）特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。 (4) 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。每名董事有一票表决权。

(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意，方可通过。（6）关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。（7）董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。（8）出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。（9）关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意，并经董事长同意，方可通过。（10）关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。

董事会会议通知

董事会会议通知根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项:

会议联系方式: 联系人: 电话请届时按时参加。特此通知。公司董事长: 年月日 XXXX公司董事会会议通知【2】根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。一、会议安排

1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。请董事会秘书做好会议记录。

附:会议议题相关资料特此通知董事长: XXX 20xx年2月10日董事会会议通知【3】 XXXX有限公司关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知各位董事：公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写同意)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。联系人:

股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板

股东会（董事会/监事会）会议通知各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX 会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXXXXX。特此通知！ XXXX公司二XXX年XX月XX日

第X届董事会第X次会议会议资料（亦适用于股东会/监事会） X X X公司 2X X X年X X月X X日

一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX 三、会议主持：XX 四、会议方式： 1、会议以现场表决方式召开； 2、董事审阅会议材料并表决签字。五、会议议案 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。

审议公司X X X X年度工作总结报告各位董事： XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

审议XXXX年度董事会工作报告各位董事： XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。附：《XXXX年度董事会工作报告》。

董事会会议议程范本

董事会会议议程范本一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报 /下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告二、会前第二项 :会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示三、会前第三项 :会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项四、会中:审议及决议 1、主持人

2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长 -副董事长 -董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格五会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档会议流程注意要点 : 1、关于董事会会议。公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于

会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外) 。二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时; 三分之一以上董事联名提议时; 监事会提议时;总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开 10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。董事会应当通知监事列席董事会会议。

董事会会议通知怎么写

董事会会议通知怎么写董事会会议通知怎么写，你知道董事会会议通知怎么写吗，你平时又是怎么写的呢?看看下面的范文吧! 董事会会议通知【1】关于召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事会会议的通知尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：20**年5月23日上午九时。

2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。四、讨论审议山**电公司组织构架。五、审议山**电公司岗位职责。

六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。七、确定山**电公司三项费用。八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。专此致函。 **电教育传媒有限公司二○**年五月二十一日董事会会议通知【2】四川成发航空科技股份有限公司

第四届董事会第二十次(临时)会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和材料于 20** 年 6 月 12 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。 (三)本次董事会会议于 20** 年 6 月 18 日以通讯表

通知书之董事会开会通知

董事会开会通知【篇一：董事会通知范本】 xxxx小贷公司董事会会议通知（参考范本）各位董事会成员：根据《公司法》、《xxxx小贷公司章程》的有关规定以及公司的实际情况, xxxx小贷公司第xx届董事会第xx次会议定于年月日召开。现将有关事项通知如下：一、会议时间二、会议地点三、会议召开及投票方式四、会议审议事项 1、xxxx议案 2、xxxx议案 (以上xxxx议案已由公司 xx年xx 月xx 日董事会审议通过) 五、会议出席对象(根据会议情况选择) 1、本公司董事或其委托代理人（须出具授权委托书） 2、其他相关人员六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至月日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。（可选择适用该条）八、会议联系方式联系人：联系电话：邮箱：传真：请届时按时参加，特此通知。附：xxxx议案内容 xxxx小贷公司董事长：年月日【篇二：董事会会议通知】第一届董事会第一次会议的通知各位董事：兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、与会人员：**、；四、主持人：** 五、列席人员：会议记录：**（董秘）六、拟审议事项：（一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍；（二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%；（三）关于东莞**有限公司收购xdo的议案； xdo公司简介（见附件）（四）其他事项；七、注意事项：（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式：姓名：** 地址：电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。东莞**有限公司二o一三年三月十一日第一届监事会第一次会议的通知各位监事：兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：一、召开时间：2013年3月1 7日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1 楼2号会议室三、与会人员：、、**；四、主持人：五、列席人员：、、会议记录：** 六、拟审议事项：（一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍；（二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性；（三）其他事项；东莞**有限公司二o一三年三月十一日

董事会会议议程

十全爱学有限责任公司董事会会议议程注：1.董事会会议议程。四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。董事会应当通知监事列席董事会会议。 2. 董事会参会人员。董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容 3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表）

4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3 、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字（1）企业名称 ***有限责任公司（2）开会时间 2010年4月10日（3）开会地点海南政法职业学院二教301 （4）参加人员：全体董事（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定任命 *** 等为董事长等职位。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。

规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿副本.docx

北京某某集团董事会办公室关于规范董事会会议议题材料的通知为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求：一、坚持充分论证 1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前置审查。 2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。二、坚持务实高效 1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出

的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。 2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。三、坚持按时报送 1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。 2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。 3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。

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