汽车变速箱项目立项申请报告
汽车变速箱项目立项申请报告
规划设计/投资分析/产业运营
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“汽车变速箱项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。
公司法人代表签字：
xxx投资公司（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
变速箱是汽车非常重要的一个配置，对汽车的操控性、舒适型以及燃
油经济性都起到很重要的作用。目前，汽车变速箱产品主要有五大类，分
别是手动变速箱（MT）、自动变速箱（AT）、手自一体式变速箱（AMT）、
无极变速箱（CVT）和双离合器变速箱（DCT），各自有不同的优势。
该汽车变速箱项目计划总投资6186.38万元，其中：固定资产投
资5456.22万元，占项目总投资的88.20%；流动资金730.16万元，占项目总投资的11.80%。
达产年营业收入7097.00万元，总成本费用5345.27万元，税金
及附加116.16万元，利润总额1751.73万元，利税总额2109.51万元，税后净利润1313.80万元，达产年纳税总额795.71万元；达产年投资
利润率28.32%，投资利税率34.10%，投资回报率21.24%，全部投资回收期6.21年，提供就业职位142个。
严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一
定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目
产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设
必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业
发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。
报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。
第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多
年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为
原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉
的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创
新型企业形象！公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共
赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的
人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高
品质的需求。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准
确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目
承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审
核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量
工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办
单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局
组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源
计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能
源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实
现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源
计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位
能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管
理水平。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严
格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术
附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参
与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面
管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和
调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。
公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、
仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核
程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。为了确保研发团
队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等
方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信
创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量
控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司
依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，
赢得了客户的肯定。
二、所属行业基本情况
变速箱是汽车非常重要的一个配置，对汽车的操控性、舒适型以及燃
油经济性都起到很重要的作用。目前，汽车变速箱产品主要有五大类，分
别是手动变速箱（MT）、自动变速箱（AT）、手自一体式变速箱（AMT）、
无极变速箱（CVT）和双离合器变速箱（DCT），各自有不同的优势。
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入6930.39万元，同比增长21.02%（1203.92万元）。其中，主营业业务汽车变速箱生产及销售收入为6136.54万元，占营业总收入的88.55%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1715.72万元，较去年同期相比增长169.42万元，增长率10.96%；实现净利润1286.79万元，较去年同期相比增长261.57万元，增长率25.51%。
上年度主要经济指标
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行
稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型
控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质
量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组
织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和
良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积
极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，
稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞
争能力。
3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所
制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等
设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。
6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。
（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生
产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密
集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量
水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技
术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
第三章背景及必要性
一、汽车变速箱项目背景分析
手动变速箱占全球比重近七成
变速箱是汽车非常重要的一个配置，对汽车的操控性、舒适型以
及燃油经济性都起到很重要的作用。目前，汽车变速箱产品主要有五
大类，分别是手动变速箱（MT）、自动变速箱（AT）、手自一体式变
速箱（AMT）、无极变速箱（CVT）和双离合器变速箱（DCT），各自有
不同的优势。
其中，手动变速箱在全球范围内都是使用最为广泛的变速箱类型，与自动变速箱或手自一体变速箱比，手动变速箱具有变速效率高、购
买成本低和使用成本低、易维修等诸多优点。因此，在全球范围内，
手动变速箱仍占据着市场总销量中的绝大部分，比重约为68%。
自动变速箱相对于手动变速箱最大的优点就是操作简单，驾驶起
来轻松舒适，尤其是在交通状况比较堵的城市，自动档的车比手动档
的车更实用，手动档的车需要频繁挂档踩离合起步。虽然相比自动变
速箱，手动变速箱有成本、传动效率、驾驶乐趣等优势，但自动变速
箱已成为各大车企竞争的重要阵地。
按照工作原理，自动变速箱可进一步分为四种，即液力自动变速
箱（AT）、机械无级自动变速箱（CVT）、电控机械自动变速箱（AMT）、双离合器自动变速箱（DCT）。从技术成熟度、成本等方面
综合考虑，液力自动变速箱（AT）是目前技术最成熟和适应市场需求
的技术路线。
手自一体式变速箱是在自动变速箱的基础上配以手动换挡功能而成。装有手自一体式变速箱的汽车在任何时刻都可以进行自动换挡与
手动换挡的切换。同时，在仪表板上显示挡位状态，从而可以自由选
择自动变速箱的舒适和手动变速箱的动感。
无极变速箱因具备较高的燃油经济性和排放水平，开始受到车企
及消费者的青睐。有关数据显示，CVT油耗明显低于6AT，与DCT相当，比传统AT节油5%-10%。同时，由于CVT的变速机构仍在不断完善，技术水平不断提高，CVT仍有很大的节能潜力。
双离合器变速箱有一个由两组离合器片集合而成的双离合器装置，由电子控制及液压装置同时控制两组离合器及齿轮组的动作。双离合
器变速箱能满足消费者对驾驶运动感和车辆节油的双重要求，不过面
临的主要问题是制造加工的精度要求很高。目前，德系车运用DCT变
速箱相对广泛，覆盖率达到33.3%。
汽车变速箱行业前景可期
近年来，随着整车企业的发展和汽车行业的国产化进程，我国汽
车变速箱行业获得了长足的进步，形成了一个持续发展、潜力巨大的
产业。而且自上世纪末以来，中国自动变速箱的年销量增速一直高于
乘用车。2018年，我国汽车销量为2808.1万辆，继续推动汽车变速箱行业壮大。
长远来看，在国内汽车市场进一步发展下，汽车变速箱行业前景
依旧可期。与此同时，汽车后市场持续爆发，呈现出巨大的发展潜力，这将为汽车变速箱制造企业的持续发展提供了良好的环境。
不过，核心技术的缺失是国内汽车变速箱企业一块最大的“软肋”，未来只有拥有强大的技术创新能力，拥有自主的知识产权，才
能进一步提高企业的竞争力，才能使品牌形象日益成熟，在严峻的市
场竞争中立于不败之地。
二、鼓励中小企业发展
引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产
业集群区域品牌和知名品牌示范区。
推动中小企业协调发展，建立中小企业跨区域交流合作机制，鼓励东中西部地区中小企业利用各自比较优势开展合作，缩小地区间发展差距。推进城乡中小企业协调发展。推动军民融合发展，促进中小企业进入武器装备科研、生产和服务领域。鼓励和引导中小企业承担社会责任，营造和谐发展环境。
三、宏观经济形势分析
当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示，2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1，分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%，呈逐年加速之势。
第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积21790.89平方米（折合约32.67亩），其中：净用地面积21790.89平方米（红线范围折合约32.67亩）。项目规划总建筑面积28981.88平方米，其中：规划建设主体工程19908.21平方米，计容建筑面积28981.88平方米；预计建筑工程投资2429.01万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费1686.13万元。
二、产值规模
项目计划总投资6186.38万元；预计年实现营业收入7097.00万元。
第五章项目建设地点
一、汽车变速箱项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据汽车变速箱项目选址的一般原则和汽车变速箱项目建设地的实际情况，“汽车变速箱项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。
2、与汽车变速箱项目建设地的建成区有较方便的联系。
3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。
4、城市基础设施等配套较为完善。
5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。
6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。
二、汽车变速箱项目选址方案及土地权属
（一）汽车变速箱项目选址方案
1、汽车变速箱项目建设单位通过对汽车变速箱项目拟建场地缜密调研，充分考虑了汽车变速箱项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。