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柳钢股份:关于更换董事会及监事会成员的公告

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份公告编号:2020-013

柳州钢铁股份有限公司

关于更换董事会及监事会成员的公告

柳钢股份:关于更换董事会及监事会成员的公告

为进一步落实广西壮族自治区《直属企业领导人员管理规定》关于区直企业领导人员兼职的有关规定,经与公司实际控制人和大股东充分沟通,公司拟对部分董事会及监事会成员进行调整。

一、董事会成员变动

董事潘世庆、甘贵平、施沛润、阎骏、陈海、张奕申请辞去董事及董事会下设委员会的相关职务。经公司董事会提名委员会审议,并经第七届董事会第十三次会议审议通过,提名覃佩诚先生、韦军尤先生、覃强先生、谭绍栋先生为公司第七届董事会非独立董事成员。

二、监事会成员变动

公司监事韩宗桂申请辞去监事职务。经公司第七届监事会第十一次会议审议通过,提名兰钢先生为公司第七届监事会成员。

上述人员任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会届满之日止。

公司董事会及监事会对潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、陈海先生、张奕女士、韩宗桂先生在任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2020年4月15日

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