邀约书2

深圳达实智能股份有限公司基本资料

一、公司概况

（一）公司历史沿革、组织结构及高管人员情况

1.公司的历史沿革及股权变更情况

深圳达实智能股份有限公司的前身--深圳达实自动化工程有限公司成立于1995年，在自动化领域长期稳定发展，是深圳市政府认定的高新科技企业，中国自动化学会理事单位、中国PLC协会常务理事单位、合肥工业大学董事单位、中国软件行业协会会员，1998深圳市政府依托本公司组建成立“深圳市自动化工程技术研究开发中心”，1999年成为深圳国家科技成果转化基地重点推广企业。6年来，公司多项产品被列为国家“九五”重点科技攻关项目、国家级火炬计划、国家科技成果重点推广项目、国家级重点新产品。

1995年3月17日，深圳达实自动化工程有限公司经深圳市工商局核准注册，由（香港）东兴电子仪器公司与深圳市奥达电子科技有限公司共同投资设立的一家中外合资企业，领取企合粤深总字第106429号企业法人营业执照，成立时注册资本人民币130万元，其中，（香港）东兴电子仪器公司占69.23%的股权，深圳市奥达电子科技有限公司30.77%的股权。

1997年9月23日，根据深圳市公证处（97）深证经字第778号公证书公证的《股权转让协议书》，深圳市奥达电子科技有限公司将

其在达实自动化中所占30.77%的股份（出资额为人民币40万元）转让给深圳市为增投资发展有限公司。股权转让后，深圳市为增投资发展有限公司以现金形式单方对达实自动化进行增资，增资后达实自动化的注册资金由原来的130万元人民币增加到300万元人民币，达实自动化的股权比例相应进行调整，深圳市为增投资发展有限公司占70%股权，（香港）东兴电子仪器公司占30%股权。深圳市为增投资发展有限公司已于1997年5月13日在其辖区工商部门——深圳市南山区工商行政管理局更名为“深圳市达实投资发展有限公司”。

2000年1月4日，经深圳市有关部门批准，深圳市达实投资发展有限公司与（香港）东兴电子仪器公司对达实自动化共同进行增资，增资后达实自动化的注册资本增加到1600万元人民币，合资双方所占股权比例不变。

2000年9月30日，为了引入战略投资者，实现企业的长期可持续发展，深圳市清华科技开发有限公司、深圳市创新科技投资有限公司、兖矿集团有限公司、深圳市高新技术产业投资服务有限公司与深圳市深港产学研创业投资发展有限公司五家公司对达实自动化进行了现金增资。同时深圳市达实投资发展有限公司同意（香港）东兴电子仪器公司将其持有达实自动化的30%的股权转让给（香港）东兴电子仪器有限公司持有。增资完成后达实公司的注册资本增加至1909.67万元，净资产增加至3700万元。

经达实公司董事会决议及发起人协议同意按天勤会计师事务所审计的2000年9月30日的净资产额3700万元直接变更为股份有限

公司，即深圳达实智能股份有限公司（股份公司于10月31日成立）。

2.公司的组织结构

公司按照《公司法》的有关规定，完善了内部组织结构。目前公司的内部组织结构图如下：

3、公司高级管理人员情况

董事会成员

刘磅男，37岁, 现任深圳达实智能股份有限公司董事长、总经理，兼任上海达实自动化工程有限公司董事长，深圳华润达实智能

科技有限公司副董事长。工学硕士，1985年大学毕业于合肥工业大学电气工程系，1988年研究生毕业于中南工业大学自动控制系。1990年进入深圳中航集团，历任集团下属公司项目经理、部门经理、总经理，1995年3月创立深圳达实自动化工程有限公司，任总经理，中国自动化学会理事，中国建筑智能化和楼宇自动化专业委员会副主任，中国PLC协会常务理事，合肥工业大学董事会董事，兼职教授、硕士生导师。1998年被深圳市政府授予“深圳市十佳青年科技专家”。2000年深圳市人大代表、南山区政协委员。

林步东男，48岁，深圳达实智能股份有限公司副董事长。香港特别行政区居民。1975年毕业于香港理工大学机电工程系，后留学日本，供职于日本北辰机电公司，后任职香港海水化淡厂电气工程师、香港电灯公司、三菱重工建设部工程师；1978年自行创业，成立香港东兴企业，东兴电子仪器公司，1999改组成立东兴电子仪器有限公司，现任东兴电子仪器有限公司董事长。

涂德猛男，42岁，现任深圳达实智能股份有限公司董事、副总经理。工学硕士，1988年毕业于中南工业大学自动控制系。曾在长沙矿山研究院工作七年，任自动化专题组长，1991年进入深圳中航集团，任集团下属公司副总经理，1995年参与组建深圳达实自动化工程有限公司。

邓欣男，38岁，现任深圳达实智能股份有限公司董事、副总经理。工学硕士，1988年毕业于中南工业大学自动控制系专业。曾在西安工业学院电子系授课9年，1994年进入深圳中航集团，任