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关于印发《中国电力建设股份有限公司总部机构设置及定责定编定岗方案》的通知

中国电力建设股份有限公司文件

中电建股〔2014〕6号

关于印发《中国电力建设股份有限公司总部

机构设置及定责定编定岗方案》的通知

总部各部门、事业部,各公司、单位:

《关于中国电力建设股份有限公司总部组织机构调整的议案》已经中国电力建设股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过。根据董事会审定的组织机构调整议案及相关原则,制定了《中国电力建设股份有限公司总部机构设置及定责定编定岗方案》,现印发给你们,请遵照执行。

特此通知。

—1—

附件:中国电力建设股份有限公司总部机构设置及定责定编定岗方案

中国电力建设集团有限公司

2014年2月8日

—2—

中国电力建设股份有限公司

总部机构设置及定责定编定岗方案

为适应建设具有较强国际竞争力的质量效益型世界一流综

合性建设集团发展目标的需要,更好发挥总部战略引领、创新驱动、资源整合、市场协同、文化凝聚的作用,有效地对所属企业承担引领、服务、管控、评价、奖惩等功能,提高总部管控能力和效率,结合中国电力建设股份有限公司(以下简称“电建股份公司”)当前实际,按照功能决定组织的原则,兼顾整合期人员安排的特点,以细化部门职责、明确部门内设机构、科学测算工作量作为定岗定编的基础,充分考虑两级总部业务对口部门目前人员配置现状,特制定总部机构设置及定责定编定岗方案。

一、总部部门及事业部设置

设置22个职能管理部门:办公厅、董事会办公室、党委工作部/企业文化部(含新闻中心)、监事会办公室/纪委办公室/监察部、战略发展部/政策研究室、企业领导人员管理部、人力资源部、财务管理部、资金管理部/财务公司、审计部、法律与风险管理部、信息化管理部、群众工作部、市场经营部、工程管理部、设备物资部/设备物资采购中心、安全环保部、科技部/技术中心、水电勘测设计管理部、投资管理部、房地产管理部、能源业务管理部。

设置5个事业部:海外事业部/外事局、基础设施事业部、

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电力工程事业部、电力勘测设计事业部、装备制造事业部。

二、职能部门及事业部主要职责

(一)董事会办公室

1.负责电建股份股东大会、董事会办事机构的日常工作、会务组织工作及会议决议执行的督办工作;负责董事会专门委员会的相关协调工作;

2.研究拟定并组织实施董事会工作规划、年度工作计划;

3.负责董事长安排的重大事项调研、决策方案拟定工作;

4.负责组织协调管理公司日常法定信息披露工作;负责内幕信息保密管理工作,监控内幕交易;

5.负责公司投资者关系管理工作,组织路演推介、业务发布会、投资者见面会、来访接待等重要投资者关系活动;负责公司股东资料的管理和保管;

6.负责与证券监管机构、交易机构、中介机构及相关财经媒体的联络工作;

7.负责公司规范运作的制度建设工作及规范运作的日常管理工作;

8.负责组织协调相关证券业务的培训工作;

9.完成公司领导交办的其他工作。

(二)办公厅

1.研究拟定或牵头组织拟定电建股份基本管理制度;

2.督查督办公司重大决定事项;

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3.负责公司公文管理、会议管理和重大文件起草、审核工作及档案、保密、信息报送工作;

4.负责公司社会责任管理、公关外联及与公司有关的综合性协会学会或其他机构的联络工作;

5.负责重大公共事件应急管理;

6.负责公司品牌形象建设和商标、工商登记、营业执照、机构代码证管理工作;

7.指导公司所属子企业、单位办公室工作;

8.负责职务消费管理、捐赠管理、会议调研计划管理、住房租房管理、食堂物业管理、消防安全管理等公司总部行政事务和后勤服务工作;

9.负责日常值班管理;

10.完成公司领导交办的其他工作。

(三)党委工作部/企业文化部(新闻中心)

党委工作部/企业文化部:

1.负责电建股份党委和总部机关党委的日常工作;

2.指导基层党组织的党建工作;

3.参与成员企业、单位领导班子、领导干部考核、考察工作;

4.负责公司企业文化建设工作、思想政治工作和精神文明建设工作;

5.负责公司新闻宣传工作,指导新闻中心工作;

6.负责公司统战和侨联工作;

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7.负责公司史、志、鉴工作;

8.完成公司领导交办的其他工作。

新闻中心:

1.加强公司声誉管理,负责公司新闻宣传工作计划并组织实施;

2.统筹公司及成员企业新闻资源,负责公司网站的内容建设和管理、中国电力建设报的平台建设;

3.加强与国内外各新闻媒体的沟通,畅通公关宣传和对外交流渠道;

4.负责收集、整理宣传资料,制作公司各类宣传资料;

5.负责公司舆情监测与研判,协助处理新闻危机公关;

6.负责公司新闻宣传工作者队伍建设和能力建设。

(四)战略发展部/政策研究室

战略发展部:

1.研究编制电建股份总体发展战略、滚动规划、年度发展计划和综合性专项规划,经批准后细化分解并检查、督促、评估执行落实情况,参与经营业绩考核;

2.牵头开展建立现代企业制度、重组整合、改制上市及企业办社会职能等方面的重大改革工作;

3.负责对集团化建设和管理体制方面重大问题的前瞻性和对策性研究,并进行操作性策划;

4.归口管理法人机构设立撤并变更及政策性并购事项;

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5.归口管理以公司名义签署的战略合作协议;

6.负责汇总、分析公司总体运营数据和改革发展情况等综合信息;

7.负责管理提升工作,协调推进企业管理制度化、流程化、标准化工作;归口管理创新成果的评审和申报工作;

8.牵头开展企业综合实力及企业层级管理工作;

9.研究拟定公司总部机构设置和部门职责定位,并提出滚动修改完善意见;

10.负责董事会战略委员会日常工作;

11.完成公司领导交办的其他工作。

政策研究室:

1.跟踪、收集、研究与电建股份改革发展密切相关的综合性政策法规、产业政策,分析影响,提出对策建议,供决策参考;

2.围绕公司改革发展和经营管理中的重大问题,组织开展专项研究,提出政策性建议或解决方案;

3.参与国家、地方和行业政策立法工作,提出政策立法建议,反映公司的意见和诉求;

4.归口管理公司管理咨询项目的立项、招标、评审工作;

5.编辑政策研究内部刊物。

(五)监事会办公室/纪委办公室/监察部

监事会办公室:

1.研究拟定并组织实施电建股份监事会工作规划、年度工作

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计划和制度;

2.收集和准备监事会议案,组织监事会会议,贯彻落实会议决议;

3.配合监事会履行开展对董事会和高级管理人员履职尽职情况、公司财务和经营活动的监督职能;

4.了解并反映监事对公司生产经营活动工作的意见和建议;

5.负责监事会与公司各部门、各成员企业、单位、证监局、国资委监事会等政府机构的联系与沟通工作,保证监事会各项职能的有效落实;

6.负责组织监事会调查研究工作,负责监事会印章、档案管理等日常工作;

7.完成公司领导交办的其他工作。

纪委办公室:

1.贯彻落实国务院国资委、电建股份党委关于党风建设和反腐倡廉的工作部署及工作要求;

2.组织推进公司惩治和预防腐败体系建设工作,拟定反腐倡廉制度规定并督促抓好贯彻落实;

3.组织实施党性党风党纪教育和反腐倡廉教育,推进企业廉洁文化建设;

4.监督检查公司管理的党员领导人员履行职责、行使权力和廉洁自律的情况,建立健全廉洁从业档案;

5.受理党员检举和控告,组织查处电建股份各级党组织和党—8—

员违反党的纪律的案件;

6.承办党纪处分事项,受理受党纪处分党员的申诉工作;

7.参与成员企业、单位领导班子、领导干部考核、考察工作;

8.完成公司领导交办的其他工作。

监察部:

1.研究拟定并组织实施电建股份监察工作规划、年度工作计划和制度;

2.监督检查成员企业、单位及公司管理的领导人员执行国家法律法规和公司规章制度和决定的情况;

3.受理对成员企业、单位及公司管理的领导人员违反国家法律法规和公司规定的控告、检举,调查处理违规案件;

4.办理职工违纪违规处罚事项,受理受处罚职工的申诉工作;

5.组织实施公司效能监察工作和上级布置的专项治理、检查工作;

6.参与公司重大质量、安全生产、环境保护等责任事故的调查,提出对事故责任人员的纪律追究意见;

7.参与对公司管理的领导人员考核、评议,并履行监督职责;

8.完成公司领导交办的其他工作。

(六)企业领导人员管理部

1.协助国务院国资委干部管理部门做好电建股份领导班子和领导人员管理的相关工作;

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2.研究拟定并组织实施公司领导班子和领导人员队伍建设整体规划、相关管理制度和规定;

3.负责公司高级管理人员、副总师、总部部门负责人,成员企业、单位领导人员的考察、选拔、聘(任)免、使用、考核、奖惩等管理工作;

4.负责向公司所属控股企业、参股企业委派或更换股东代表,推荐董事会、监事会成员及公司外派董事、监事的管理工作;

5.负责公司及成员企业、单位领导班子后备干部建设与管理工作;

6.负责组织成员企业、单位领导班子和领导人员年度及任期届满综合考核评价工作,根据考核评价结果提出分配意见;

7.负责公司管理的领导人员和后备干部教育培训工作;

8.负责公司管理的领导人员人事档案管理和总部副主任职级及以上人员的出国审查工作;

9.负责公司干部管理的政策指导,对成员企业、单位选人用人工作进行监督检查;

10.根据业务归口属性,负责具体办理公司与国家有关部委、地方党委、政府及其所属机构的工作对接、沟通协调工作;

11.负责董事会人事薪酬与考核委员会日常工作;

12.完成公司领导交办的其他工作。

(七)人力资源管理部

1.研究拟定并组织实施电建股份中长期人力资源规划;

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2.研究拟定公司劳动用工、薪酬分配、社会保险、教育培训等方面人力资源管理政策和规章制度,并指导和监督成员企业贯彻落实;

3.负责公司劳动用工管理工作,编制并监督落实公司年度劳动用工计划;

4.负责公司系统工资总额管理、全员绩效管理、社保福利管理工作,协助做好公司管理的领导人员薪酬发放工作;

5.负责公司员工教育培训体系的建设和培训中长期规划的拟定,组织开展核心专业人才以及总部人员的培训,指导下属企业教育培训计划的制定并督促落实;

6.负责公司人才评价和职业发展体系建设,组织管理专业技术资格评审、专家评选和职业技能鉴定工作,归口管理有关执(职)业资格管理工作;

7.负责公司人力资源统计分析工作(包括劳动工资统计、人才统计、教育培训统计、离退休干部统计以及军转干部统计等),协助做好人力资源管理信息系统建设工作;

8.负责公司总部员工编制、劳动合同、绩效管理、薪酬发放、社保管理;负责总部处级及以下人员招聘调配、档案管理等工作;

9.负责公司离退休人员管理工作,负责公司系统离退休统筹外920资金的发放工作;

10.负责董事会人事薪酬与考核委员会日常工作;

11.完成公司领导交办的其他工作。

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(八)财务管理部

1.组织落实国家的财政法规,会计制度;研究、拟定、落实电建股份财务管理战略;

2.建立健全财务管理体系,对成员企业国内和国际业务进行财务管控;

3.建立健全会计核算体系,拟定并落实会计核算政策和会计基础工作规范,指导、监督、评价成员企业会计核算和会计基础工作;

4.建立健全会计报告体系,组织开展月度、季度、年度会计报告的设计、修订、部署、审核、编报、分析和财务绩效评价工作,对内通报、对外披露会计信息;

5.建立健全全面预算管理体系,组织年度预算编制、审核、上报、下达、执行、评价工作;

6.建立健全资产、产权管理体系,组织资产评估、清产核资,审批资产处置和转让事项,拟定增加或减少注册资本方案,对审计和资产评估业务中介的归口管理,参与重大对外投资、融资、改制、兼并、重组事项;

7.牵头组织建立健全经营业绩考核体系,组织核定成员企业任期及年度经营业绩考核指标及目标,负责过程监控与结果考核;

8.建立健全国有资本管理体系,组织开展国有资本及国家专项财政资金的申请与使用工作,拟定国有资本配置、使用、收益收取工作,并负责监督与评价;

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9.协助做好财务管理信息系统建设工作;

10.开展各税种税收筹划,申请税收优惠政策;

11.协助做好财务管理队伍建设和业务培训工作;

12.承办董事会人事薪酬与考核委员会安排的相关工作;

13.完成公司领导交办的其他工作。

(九)资金管理部/财务公司

资金管理部:

1.研究拟定并组织实施电建股份资金管理工作规划、年度计划、管理体系和制度;

2.研究拟定并组织实施资金融资计划,对资金预算执行情况进行监督、分析、考核和报告;

3.负责统一管理电建股份银行账户;

4.负责资金的集中和调剂管理;负责银行授信、直接融资、间接融资和担保业务的归口和统筹管理;为电力勘测设计、施工和装备制造企业办理融资、保函和担保等业务;

5.负责国际业务相关境外资金、外汇资金、融资和担保等业务的归口管理;

6.负责金融衍生品相关业务的归口管理;负责建立资金风险管理体系;

7.协助做好资金管理信息系统建设工作;

8.负责电建股份财务有限公司筹建工作;

9.完成公司领导交办的其他工作。

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财务公司:

1.负责为电建股份及成员企业、单位提供资金结算服务,提高资金使用效率;

2.为公司及成员企业提供存款、贷款、内外结算、票据、担保、融资租赁、财务顾问、理财顾问、信用鉴证、保险代理等专业服务;

3.按照中国银监会的有关规定,逐步开展其他规定范围内的金融业务;

4.完成公司领导交办的其他工作。

(十)审计部

1.对成员企业、单位重要项目和重要三级企业的财务收支及有关经济活动进行专项审计;

2.对成员企业、单位主要领导人的任期经济责任进行审计;

3.对成员企业、单位内部控制制度的健全性和有效性进行评审;

4.对总部和成员企业、单位管理的境内外投资项目进行工程结算审计、竣工决算财务审计,对重要项目开展跟踪审计;

5.负责董事会审计与风险管理委员会的日常工作;

6.协助做好审计管理信息系统建设工作;

7.协调与指导公司审计学会工作;

8.组织指导、协调有关成员企业、单位配合国家审计机关对公司或成员企业、单位的审计检查;

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9.承办董事会审计与风险管理委员会安排的相关工作;

10.完成公司领导交办的其他工作。

(十一)法律与风险管理部

1.研究电建股份经营管理活动的法律环境,拟定公司法制工作规划、体系和制度,协助公司领导正确执行国家法律法规、规章政策;

2.负责处理公司并购、投融资、担保、租赁、产权转让、招投标及改革、重组、改制、上市等重大经济活动和决策的法律事务;

3.参与起草并归口审核公司重要规章制度和流程;

4.归口管理公司总部经济合同法律审核;

5.牵头组织开展企业法制宣传教育培训工作;

6.负责办理公司为主体的诉讼、仲裁、行政复议和听证等专业事项,归口公司法律纠纷案件统一管理;

7.负责公司外聘律师机构的选择、联络、监督和评价等相关管理工作;

8.协助办理电建股份依法规范治理及涉及信息披露等相关事项;

9.协助办理工商登记、商标、专利、商业秘密保护、公证、鉴证等有关法律事务以及知识产权管理工作;

10.负责规划推动国际业务建设,协助处理国际业务中的法律事务;

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11.研究公司内部控制管理工作,拟定公司风险管理与内部控制工作规划、体系和制度,经批准后组织实施;

12.组织发布公司内部控制评价报告和全面风险管理报告;

13.负责公司风险管理工作业务指导、全面风险管理与内部控制健全性、有效性监督评价工作等归口管理;

14.组织开展公司及系统全面风险管理业务建设、经验交流、培训工作;

15.承办董事会审计与风险管理委员会安排的相关工作;

16.完成公司领导交办的其他工作。

(十二)信息化管理部

1.研究拟定并组织实施电建股份信息化发展规划。指导公司各事业部、成员企业、单位信息化规划的编制;

2.负责管理公司年度信息化项目计划及预算。负责总部年度信息化项目计划并组织实施。指导和协调公司各事业部、成员企业、单位年度信息化项目计划的编制;

3.负责公司信息化技术标准体系建设。负责公司信息化标准、规范、制度和方法的拟定并组织落实;

4.负责组织公司网络和信息安全保障管理;

5.负责牵头组织信息化典型设计和试点,统筹协调公司信息化资源;

6.负责跟踪研究信息化前沿技术,组织公司重大信息化技术的研发攻关,牵头负责大型、统建信息化项目实施和指导共性信

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息化应用的建设;

7.负责建立公司信息化评价体系,监督、检查重大信息系统建设进度和应用效果;

8.负责建立信息化绩效考核体系,对成员企业、单位的信息化规划、系统建设、应用水平、应用推广等情况进行考评;

9.协助做好公司信息化队伍建设,组织开展经验交流等工作;

10.负责总部信息化基础设施、设备和信息系统的建设管理、运维和保障;

11.完成公司领导交办的其他工作。

(十三)群众工作部

1.研究拟定并组织实施电建股份工会、共青团、女工委员会的年度工作规划;

2.协助做好工会、共青团、女工委员会干部的培训工作,参与成员企业、单位群众系统干部候选人考察,按照规定批复工会、共青团、女工委员会换届选举结果;

3.负责企业的信访稳定工作,受理下级企业工会、共青团、女工委员会组织和职工的申诉;

4.负责职工经济技术创新、劳动竞赛、技术论文论坛活动;组织职工积极参与企业的民主管理和民主监督,推进厂务公开;

5.依法维护职工合法权益,监督劳动合同的落实,推进集体合同的签订和执行;

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6.负责组织开展工会、共青团系统集体和个人荣誉的推荐、评选、表彰和日常管理工作;

7.负责扶贫帮困、节日慰问工作,组织对灾区和特困职工的募捐和救助活动;

8.负责计划生育和女工工作,依法维护女工的合法权益;

9.开展各种形式的群众文娱和体育活动;

10.完成公司领导交办的其他工作。

(十四)市场经营部

1.研究拟定并组织实施电建股份建筑市场经营规划、年度经营计划、年度营销和商业模式创新计划;

2.研究拟定并组织实施公司水利水电施工和竞争性勘测设计业务发展规划和营销策略;

3.组织开展季度经营活动分析,定期组织召开公司经营活动分析会;

4.负责公司整体经营制度拟定及管理,协调处理内部经济纠纷,参与重大工程索赔工作和清欠防欠管理工作;

5.负责高端营销策划和市场战略协议拟定及组织跟踪落实、政府经济合作部门对接、重要客户跟踪服务和市场公关;

6.负责水利水电施工和竞争性勘测设计市场协调,负责跨事业部、跨业务板块业务的市场统筹协调;

7.负责项目造价管理、参与行业定额和费用标准制订及研究;

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8.负责公司经营管理委员会、招标委员会的日常工作;

9.参与年度经营业绩考核;

10.负责国家统计局、行业协会、国资委和公司的经营统计管理,按期完成上报国资委的季度经济活动分析报告并参会;

11.完成公司领导交办的其他工作。

(十五)工程管理部

1.研究拟定并组织实施电建股份建筑工程业务工程项目管理规划、年度工作计划和制度;

2.负责公司资质管控;

3.拟定和推广普及管理模版和评价标准,指导、监督项目规范化和精细化管理;

4.支持、督导全局性重大项目履约和对业主合同纠纷协调处理、索赔、结算管理;

5.负责监督、规范成员企业工程分包管理活动,指导、监督各成员企业分包商资源库管理;

6.负责指导成员企业建造合同执行过程中有关的成本预测工作;

7.负责工程项目有关实物工作量和资源配置情况统计工作,并对统计资料进行分析和研究,提供全面的履约、施工技术综合统计数据;

8.完成主管单位、地方各级政府部门下达的各项工程统计工作任务;

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